США ограничат переводы с криптобиржей MEXC из-за подозрений в обходе санкций против России и Ирана

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) выпустила распоряжение, которое запретит американским финансовым организациям отправлять и получать средства, включая криптовалюту, через MEXC Global.
Ведомство считает биржу источником серьёзного риска отмывания денег, связанного с незаконной финансовой деятельностью России. По оценке FinCEN, с мая 2021 года по май 2026 года MEXC содействовала переводу 16,7 млрд долларов, связанных с незаконной финансовой деятельностью России и другими незаконными действиями, включая обход санкций и киберпреступность.

Около 1,87 млрд долларов из выявленных ведомством транзакций были связаны с Ираном. Более 1 млрд долларов из этой суммы, по данным FinCEN, пришёлся на прямые операции с более чем 40 иранскими криптообменниками, некоторые из которых находятся под санкциями.
Ведомство также выявило транзакции примерно на 22 млн долларов, связанные с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и его подразделением «Кудс».

Что касается России, FinCEN оценивает объём прямых и косвенных операций, связанных с обходом санкций, почти в 1,5 млрд долларов. В том числе, по данным ведомства, MEXC продолжала проводить операции с криптобиржами Garantex и Grinex после введения против них санкций — как минимум до июня 2026 года.

Ещё не менее 26 млн долларов, как утверждает FinCEN, были переведены в интересах сети A7 Network. Почти 200 млн долларов в полученных или отправленных средствах были связаны с её рублёвым стейблкоином A7A5.
Запрет для американских финансовых организаций должен вступить в силу через 30 дней после публикации распоряжения в Федеральном реестре США. В доступной версии документа конкретная дата пока не указана.

Пост написан с помощью ИИ ассистента