В Москве вынесен заочный приговор бывшему совладельцу ГК «1520» Борису Ушеровичу, которого признали виновным в даче взятки в особо крупном бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Заочный приговор: 12 лет строгого режима и штраф 500 млн руб. Ушерович был заочно арестован ещё в 2019 и объявлен в международный розыск. Общая сумма взятки 1,4 млрд руб. Причина: покровительство площадке для обнала и конвертации валют. Площадка представляла собой аналог автоматизированной банковской системы и была интегрирована в официальные банковские системы. За вознаграждение Захарченко должен был препятствовать проверкам со стороны контролирующих органов.@BlackAudit

В Варшаве задержан председатель Польского олимпийского комитета Радослав Песевич по делу криптовалютно биржи Zondacrypto, которая в октябре 2025 года стала генеральным спонсором Польского олимпийского комитета. В апреле было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и отмывания денег на сумму около $80 млн, а клиенты не могли вывести активы. В свою очередь Песевич получал дорогостоящие подарки от представителей биржи и поездки на дорогие курорты (Монако и Бергамо).@BlackAudit

Рутинная работа у органов превращается в доказательства в один миг. Каждое лицо, которое производит заказ в инете, оставляет свои данные: email, телефон , адрес и т.д. Потом эти данные утекают в сеть, их используют типа специалисты по остинту, только органы должны официально отправить запрос и будет ответ, потом прикладываются все документы к материалам на возбуждении УД или в рамках УД. Вот именно утечка информации и лицо, которое использует и типа «пробивает», подлежит уголовной ответственности. Одна заява и тот, кто пробивал, будет подвернут уголовному преследованию.@BlackAudit

Около 100 млн руб мошенники внесли на карты дропов через банкоматы. Только купюры оказались фальшивыми. Организатор схемы житель Москвы печатал подделки и передавал их сообщникам. Вскрылось всё после инкассации, когда в одном из банкоматов обнаружили более тысячи поддельных купюр номиналом 5000 руб. Арестовано 8 человек в пяти регионах. И вот теперь вопрос к банкоматам.@BlackAudit

С сентября заработет единая система учета банковских карт ради усиления борьбы с дропперством.@BlackAudit

Законопроект единогласно принят Заксобранием. Новые ставки будут применяться с 1 января 2026 года.@BlackAudit

За первое полугодие 2026 Банк России выявил 2891 различных субъектов, которые осуществляют нелегальную деятельность в финансовой сфере, в том числе финансовых пирамид и псевдоним брокеров, которые в большинстве своем орудуют в интернете. За этот же прион Банк России передал сведения о 2,6 тысячах криптокошельков, которые также связаны с нелегальной деятельностью, через которые прошло более 1 млрд руб (эквивалент).@BlackAudit

А мы не первый год об этом регулярно предупреждаем.@BlackAudit

Уголовные риски для бизнеса уже зачастую не связаны только с налоговыми претензиями. Взять обычный платеж. Банк проверит его на ПОД/ФТ, налоговики - на реальность расходов, таможня - на соблюдение валютного законодательства, а если речь идет о банкротстве - вывод активов. Поэтому вместо одной статьи вполне может появиться несколько. Из старой доброй серии, когда уклонение от уплаты налогов уже практически всегда подтягивает за собой легализацию доходов, полученных преступным путем.@BlackAudit

В Липецке будет вынесен заочный приговор по делу о финансовой пирамиде Кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест». Руководитель Роман Казаков и главбух Юлия Шкляева находятся в международном розыске. Их обвиняют в организации финансовой пирамиды с привлечением денег физлиц в особо крупном размере и мошенничестве с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Казаков также обвиняется в легализации денег. Ущерб 1,3 млрд руб, более 2000 потерпевших в Липецке, Ельце, Пензе, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Тамбове, Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ярославле, Рязани, Краснодаре, Иванове.@BlackAudit

«Конструктивный диалог», «на все банки есть плохие и хорошие отзывы». Вот такими цитатами по заученному тексту исполняет Т-банк. Массовые жалобы на продукты данного банка, особенно на кредитные продукты. Сотрудники уже не просто специалисты, а доходит до массового тупизма, главное говорить и вводить человека в заблуждение и эмоциональный конфликт. Проценты бешенные, и люди просто не справляются, проще выкупить уже свой долг у коллекторов за 10-20% от суммы. Конечно банк забыл, как маштабно пополняли карты мошенникам и вопросов не возникало, где утекло миллионами долларов и миллиардами рублей в никуда. Все знают, и работа с юр лицами, и криптой, банк просто проглатывал, что и делает сейчас в масштабе.@BlackAudit

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. КРИПТОВАЛЮТА. IT.

РАЗДЕЛ 1

«Финансовые расследования. Банки» весь МИР, не РФ.

1. Принадлежность р/с, дата открытия, данные.
2. Движение по банковскому счету дебет/кредит/остаток, минимум 6 месяцев.
3. Счета компании, даты открытия и закрытия, за период.
4. IP-адреса и Mac выхода в банк.
5. Счета ФЛ и движения, по запросу.
6. Вывод средств с заблокированных счетов.
7. Вывод средств с заблокированных санкционных счетов.
8. Реестр спящих счетов (забытых, потерянных доступов к ЛК и т.д., кроме РФ и Беларуси).

РАЗДЕЛ 2.

«Финансовые расследования. Налоги».

1. Налоги - полная отчетность компании.
2. Налоги - полная отчетность физического лица.
3. Исчисленные и уплаченные налоги за период компания или ФЛ.
4. Регистратор компании (полная информация).
5. Бенефициар - полные данные, доля, документы по регистрации компании. Книги закрытых реестров.

РАЗДЕЛ 3.

«Финансовые расследования. Криптовалюта».

1. Установление адреса кошелька, дата выхода IP.
2. Установление аккаунта криптобиржи (данные, IP, email, иные данные)
3. Отслеживание транзакций, до полного цикла вывода в наличность (по запросу).
4. Получение доступа ко всем ЛК криптобиржи (кроме РФ и Беларуси).
5. Разблокировка USDT на адресе, снятие блока до вывода средств.
6. Получение данных по крипто ресурсу (заказ отдельно).
7. Вывод средств с заблокированных аккаунтов криптобирж.
8. Возврат похищенных крипто средств.
9. Покупка USDT ниже рынка за ₽.
10. Схематика по получению процентов с круга покупки USDT в разных сетях (метод , ресурс и и.д.).

РАЗДЕЛ 4

«Налоговые, финансовые, крипто схемы».

1. Построение налоговой индивидуальной схемы по всему миру.
2. Построение финансовой схемы (ввод/вывод наличности), безопасная законная схематика по всему миру.
3. Построение крипто схемы (безнал/нал).
4. Противодействие рейдерскому захвату по РФ, схематика, полный цикл.
5. Изъятие доли компании или части под ключ (кроме РФ или Беларуси).
6. Реестр акций и долей.
7. Изъятие акций компании - части или контрольный пакет (кроме РФ и Беларуси).
8. Поиск активов и возврат активов вне завимости от сложности.
9. Разбив ВНП (выездные налоговые проверки).

РАЗДЕЛ 5

«IT- решения».

1. Получение доступа к различным ресурсам (кроме РФ и Беларуси).
2. Решение: полностью подготовленная отработанная схема по получению прибыли 10% в сутки (настройка, ресурс, метод, тех часть).
3. Хакерские атаки (индивидуально, кроме РФ и Беларуси).
4. Продажа ошибки эксплойт к крипто сетям.

Все услуги полностью анонимны.

Иные решения все по запросу, напишите и с вами свяжутся.

Для заказа общаться строго сюда:

BlackAudit@protonmail.com (для особо одаренных: с ru почт и корпоративных почт не доходит)

Если через TG с вами свяжутся - Написать нам

Коммерс попытался отменить решение налоговой инспекции по проверке, ссылаясь на то, что решение было отправлено на неактуальный адрес. Но адрес, на который было направлено решение, был указан в ЕГРИП. А суды указали, что ответственность за актуальность указанных сведений полностью лежит на налогоплательщике, и при смене адреса он должен был уведомить регистрирующий орган о его изменении. Так что не вышло. Решение по проверке было оставлено в силе.@BlackAudit

Сейчас практически каждый второй бизнес вместе с гражданско-правовыми разбирательствами получает ещё и уголовно-правовые. И практически во всех таких случаях обращения за юридической помощью так сказать запоздалые: когда уже понимают, что уголовной ответственности не избежать либо дело уже возбуждено. Но при этом бизнес категорически игнорирует оценку рисков, которая поможет избежать самых печальных последствий.@BlackAudit

Помимо типичных и уже привычных рисков для бизнеса, есть ещё один, который тоже может довести до уголовной статьи - утечка персональных данных. И тут от 4 до 10 лет можно получить. Речь о неправомерном использовании или передаче персональных данных, включая их трансграничную передачу, а также создании или использовании базы для их хранения. В 2025 году было зарегистрировано около 1000 преступлений по этой статье (ст.272.1 УК РФ).@BlackAudit

Сколько веревочке не виться, а конец будет. Это о бизнесе, который много лет играет в опасные игры с государством. И тут причиной становятся не просто большие доходы, а то пьянящее чувство вседозволенности и безнаказанности, которое является ложным. История знает множество случаев, когда владельцы «договариваются» даже с ФНС и избегают наказаний за неуплату налогов, а долги попросту куда-то исчезают. И вот тут уже их не остановить: средства компаний тратятся на многочисленные объекты недвижимости, автомобили и прочее. Деньги попросту выводятся из оборота, обналичиваются и утекают в офшоры. Но наступает момент, и некогда процветающий бизнес становится огромной дырой с миллионными и миллиардными долгами по кредитам и налогам. И тут кто во что горазд - сбегают за границу, переоформляют активы на родственников близких и дальних ещё много чего. Внешне бизнес ещё какое-то время выглядит успешным, а по факту давно банкрот. И в эту дыру он тянет за собой не только собственников, но и тех, кто прикрывал тылы из различных структур.@BlackAudit

Британец юридическим путем вернул BTC, доступ к которым он потерял 12 лет назад. 61 монета была куплена через британскую биржу Britcoin, которая позже переименовали в Intersango. Доступ к монетам он утратил, а биржа свернулась к началу 2014 года, а официально ликвидирована в марте 2016. Он пытался связаться с владельцами платформы, но тщетно. В этом году с помощью юристов ему удалось вернуть BTC. Специалисты идентифицировали кошелек, на котором находились BTC пользователей биржи, с помощью старых банковских документов была подтверждена покупка. Процесс занял всего 4 месяца.@BlackAudit

В Питере пресечена деятельность так называемых дроповодов. Задержаны четверо организаторов, установлено 26 дропперов. За год через банковские карты было переведено более 112 млн руб. Общее число карт - более 1 тысячи. Возбуждены уголовные дела по статье о неправомерном обороте средств платежей.@BlackAudit

Самой большой информационной утечкой в данное время для сбора информации являются фитнес-тренера с раскрученными аккаунтами в соцсетях, не от большого, явно, ума. Данные лица получают информацию и передают ее от лица к лицу. Особенно это заметно касаемо финансовой составляющей. К примеру, раскрученный фитнес-тренер передала информацию третим лицам о состоянии человека и его криптокошельках. В итоге средства были похищены в размере нескольких миллионов долларов. Сплетни - как источник происхождения информации от красивой картинки, под уголовную отвественость со сроком лишения свободы.@BlackAudit

Децентрализованная кредитная платформа Tectonic, работающая в экосистеме Cronos, подверглась крупной атаке, в результате которой злоумышленник смог оформить займы на сумму более $74 млн. Инцидент не затронул централизованную криптовалютную биржу Crypto.com, однако привел к временной остановке работы блокчейна Cronos.@BlackAudit