В Москве взялись за трудоспособных граждан без официальных доходов, которые при этом имеют в собственности несколько квартир, автомобилей и другой собственности. Выявлено около 154 тысяч таких граждан. В отдельных случаях их собственность включает до 50 квартир и 70 транспортных средств при нулевых задекларированных доходах. Информацию о таких гражданах передают в ФНС.
Что ждет таких уклонистов, если будет доказан факт сокрытия доходов: могут начислить НДФЛ за три года, пени и штраф в размере 20% от недоимки. При доказанном умысле сумма штрафа возрастает до 40%. Масштабная сдача объектов способна привести и к признанию деятельности предпринимательской - тогда возможны дополнительные налоговые начисления, включая НДС.@BlackAudit

Депозитарии в РФ не будут возмещать клиентам стоимость заблокированной криптовалюты. При этом Минфин планирует перетянуть пользователей крипты в родные пенаты. И вот, позвольте спросить, кому нужны такие риски? Ведь блокировки 100% будут у всех, кто засветится в российской юрисдикции. Ответ очевиден.@BlackAudit

Количество блокировок банковских счетов может вырасти на 15-25% в связи с тем, что банки получат право блокировать счета на основании частичного совпадения данных клиентов с информацией о лицах, в отношении которых применяются меры по заморозке средств. В частности речь идет о гражданах с самыми распространенными фамилиями.@BlackAudit

Крупный бизнес заигрался в свои грязные игры по выводу активов за пределы страны. Теперь под ударом не только сами бизнесмены, но и связанные с ними лица - бывшие супруги, дети, доверенные лица. То, что раньше скрывалось за сложными структурами и номинальным владением - уже не тайна. Все эти заградительные барьеры пробиваются. А активы возвращаются и обращаются в доход государства. Только за прошлый год эта сумма достигла 4 трлн руб.@BlackAudit

Продолжение про Татьяну и обнала.
Как только Татьяна поняла и ей рекомендовали приехать в офис, где идет осмотр места происшествия ее офиса, главный бухгалтер скидывает ей постановление, где указано обстоятельства и материалы КУСП. По ряду статей УК от 159 и тд. Татьяна, естественно, звонит, своим друзьям и, оказывается, что у подруги муж работает в органах, а именно начальник отдела, которая спросит и, если получится, поможет, конечно, решить данный вопрос. Татьяна приезжает в офис, где по сути все выгребли - компы, бухгалтерию, книги покупок, книги продаж, счета-фактуры, накладные и договора, накопители, и т.д. Вечером Татьяна встречается с мужем подруги, тот, естественно, говорит, что все плохо , будет дело возбуждено. Говорит ей прямо - 5 млн руб и материал похерят. Татьяна, не думая, отдает подруге 5 млн, сняв всё, что имеется на картах и свои. Дело херят, выносят отказной. Проходит месяц, и Татьяну ждут новые приключения, а именно прилетает уведомление о начале ВНП от ФНС. Продолжение следует.@BlackAudit

FATF признала банковский сектор Турции наиболее часто используемым для отмывания денег и финансирования терроризма. Также оказался недостаточным уровень проверки сведений о владельцах компаний, информация в основном основывается на предоставлении деклараций самими компаниями. Ну и ещё много чего, в связи с чем Турцию перевели в режим усиленного мониторинга, выдали план на три года. Но в «серый» список страна вряд ли попадет.@BlackAudit

Если человек, ставший жертвой мошенников, сообщает об обмане, то данные получателя средств попадают в специальную базу ЦБ. Банк может (!) приостановить доступ к онлайн-банку таким людям. А если данные поступили в базу от МВД, приостановка использования электронного средства платежа обязательна.
А теперь Банк России и НСПК дорабатывают сервис возврата похищенных денег «Добрая воля». Этот сервис позволит исключать реквизиты людей, вернувших жертвам их средства, из базы данных мошенников ЦБ. Как оказывается просто всё (сарказм).@BlackAudit

Следовало ожидать, что увеличение оборота наличных не останется без внимания. И вот ЦБ готовит поправки в 115-ФЗ, которые обяжут банки запрашивать происхождение наличных при внесении на счет или конвертации. Затронет и физических, и юридических лиц.@BlackAudit

Пошла жара. Поступило предложение увеличить налог для самозанятых до 13%. Идею озвучил зампред комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, который также сообщил, что вопрос уже обсуждается всерьез.@BlackAudit

Прокуратура просит 19 лет колонии для Кирилла Якубовского (‘rc-совладелец «Азбуки вкусов») за махинации с невозвратными кредитами. Также по суд отправились ещё пять человек, среди которых владелец Азиатско-Тихоокеанского банка Павел Масловский. Для него просят 22 года колонии. В 2011 году фигуранты дела организовали преступное сообщество. Они выдавали невозвратные кредиты компаниям, подконтрольным их финансовым организациям, в результате чего было похищено более 14 млрд руб. Для Якубовского и Масловского это не первое дело. В 2025 году они были признаны виновными в хищении $126 млн у кипрской компании. Но наказания не понесли в связи с истечением срока давности.@BlackAudit

314 млн руб недоплатил в бюджет владелец челябинской строительной компании. По документам учредителем и директором были двое его знакомых. Но от ответственности его не спасло. Был создан фиктивный документооборот с подставной фирмой, что и позволило «сэкономить» сотни миллионов. Теперь придется ответить в соответствии с НК и УК.@BlackAudit

Приговор главе «Погоды в доме» Нурали Латыпову оставлен без изменения - 9 лет колонии строгого режима и штраф 1 млн руб за обнал сотен миллионов и организацию преступного сообщества. Также в силе оставлены приговоры и другим осужденным по делу. Брат и тесть Латыпова: Игорь Мязин получил 6 лет колонии и штраф 700 тыс руб, Геннадий Мязин - 4,6 года условно и штраф 350 тыс руб. Двум бухгалтерам компании назначили 7,6 и 5 лет колонии с отсрочкой до достижения детьми 14 лет. Все апелляционные жалобы были отклонены.@BlackAudit

Продолжается. Минфин предложил включить пассивные доходы граждан по ставкам НДФЛ 13-22%. Изменения могут коснуться доходов от дивидендов и другого долевого участия, процентов по вкладам, операций с ценными бумагами и цифровыми правами, продажи имущества, а также выплат по договорам страхования и дарения. Сейчас такие доходы облагаются по ставкам 13-15%. Ставка будет зависеть от размера дохода без привязки к источнику.@BlackAudit

В результате международной операции Operation Blackout ФБР изъяло криптовалюту на сумму более $15 млрд. Ликвидировано четыре крупнейших мошеннических комплекса, арестовано сотни подозреваемых, освобождено тысячи жертв торговли людьми, закрыто более 500 мошеннических инвестиционных сайтов и заблокировано миллионы мошеннических аккаунтов.@BlackAudit

Ограничения на вывоз наличных и золота из России в страны ЕАЭС ужесточат для граждан и бизнеса. Вероятно, будут уточнены критерии для подтверждения происхождения средств, а также расширен перечень случаев, когда вывоз золота требует дополнительного согласования с уполномоченными органами. Так как нынешние пробелы позволяют обходить установленные лимиты. Для бизнеса будут более жесткие условия в части наличных расчетов в партнерами стран ЕАЭС.@BlackAudit

Прокуратура запросила для экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского 21 год колонии строгого режима, штраф 500 млн руб и запрет занимать руководящие должности в органах власти на 15 лет, а также конфисковать у него изъятые 319,7 млн руб. В отношении его супруги Янины Копайгородской прокуратура запросила 16 лет колонии общего режима, штраф 500 млн руб. Экс-мэр обвиняется в растрате, получении взяток в особо крупном и посредничестве в их получении, а также в легализации 104 млн руб.@BlackAudit

Очередной развод от мошенников - перевести накопления в цифровые рубли из-за якобы грядущего изменения курса. Курса чего? Рубля к рублю? Голову включайте. Звонят от имени сотрудников банка. А дальше по старой схеме - передача налички курьеру или перевод на «спецсчет».@BlackAudit

Взлом криптобиржи Bitget. Ущерб около $351,6 млн. Затронуло горячие кошельки, холодные не пострадали. Вывод средств временно приостановлен. Биржа обещает компенсировать потери из фонда, который составляет более $464 млн.@BlackAudit

С 1 октября новые правила для самозанятых, которые позволят выявлять подмену трудовых отношений. Новое правило гласит: для самозанятых, работающих через цифровые платформы, появится новое ограничение, связанное с продолжительностью работы с одним заказчиком: не больше 60 часов в месяц на протяжении полугода. В противном случае площадка обязана временно ограничить взаимодействие партнеров.
Правило не для всех, коснется строительства, оптовой и розничной торговли, складских хозяйств и вспомогательной транспортной деятельности, обслуживания зданий и территорий, производства и доставки еды, операций с недвижимостью, образования, разработки ПО, консультаций и других IT услуг, трудоустройства и подбора персонала, рекламы и исследования рынка, сухопутного и трубопроводного транспорта, спорта, отдых и развлечений.
Перечень платформ, для которых будет действовать ограничение: Avito, Delivery Club, Joom, Lamoda, Ozon, Wildberries, «Купер», «Магнит маркет», «Яндекс такси», «Яндекс еда», «Яндекс маркет», «Яндекс путешествия».
Не обязаны соблюдать лимит 60 часов в месяц самозанятые, которые работают без почасового учета.@BlackAudit