Куда не плюнь, все занимаются обменом криптовалюты. К сожалению, большинство не очень понимают, что самый важный фактор в цепи доказательств преступлений - это банковская карта, так как только она оставляет цифровой след в доказательствах между лицами, осуществляющими обменные процедуры. Конечно же ни кто не заглядывал в судебную практику. Времени нет, не интересно, не юристы. Вот самая главная проблема. И способов мошенничества можно встретить уйму. Статьи за статьями с реальными сроками. Что касаемо использования карт, то для вас это фиаско. Следующую статью посветим лицам, которые отдали в управление юридические лица, управление счетом и не только обналичникам. Какая ответственность ждёт данных граждан уже сейчас.@BlackAudit

«Модное» ПО было обнаружено в некоторых схемах. Данное ПО в автоматическом режиме находило вычеты НДС под параметры, которые забивали инициаторы и тем самым получали законный вычет в полном обьеме. По имеющейся информации, данное ПО было приобретено в Питере за $500 000, которое окупилось в первый месяц работы.@BlackAudit

Последовательность обеспечительных мер четко прописана в НК РФ, если налоговики опасаются неуплаты доначислений. Заморозка счетов компаний - это последний этап. В первую очередь налоговики должны наложить запрет на отчуждение имущества компании. И если стоимости этого имущества достаточно для покрытия задолженности, то блокировка счетов компании является незаконной.@BlackAudit

Интерактивная схема была обнаружена одной из ФНС Москвы, в которую входили ряд компаний по приему платежей, через сайты. Сайт же в свою очередь продавал нереальную бытовую технику и стройматериалы. Схема заключалась в том, что была подмена расчетных счетов на оплату товаров. В реальности выдавались документы и даже была оплата на доставку, фактически приходили пустые коробки. Но клиентам было достаточно пустоты, они получали за вычетом 3% суммы на карту или криптовалютой. Оборот по одному сайту составил около ₽700 млн в квартал. Второй же сайт участвовал как обменник криптовалюты в автоматическом режиме. Подпишись на приватный канал, чтобы схемы-кейсы трансформировались в законные.

Предотвращён вывод 15 млн евро. Сумму планировал получить администратор латвийского банка PNB Banka, который является неплатежеспособным. Конечным бенефициаром структуры выступал Григорий Гусельников, а зампредправления бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Латвийский банк предоставил компании Podmax Ltd займ под залог. Но в ходе судебных разбирательств в участием Генеральной прокуратуры были установлены признаки отмывания денег через сделку. Схема будет представлена тут.@BlackAudit

Схема - Интеллектуальный лабиринт

Недавно на Авито было размещение объявление о продаже 2 финансовых схем, сверхприбыльных и прогрессивных. Стоимость первой схемы составляла ₽100 000, второй 0.1BTC. Что самое интересное: первую схему приобрели более 200 людей. В замен получили схему с управляющем ИП. Тут началась математика, из этих 100, 40 клиентов до сих пор думают как поставить данную схему. Вторая часть вообще ничего не поняла. И только треть поняла что их просто обманули. Вторая же схема была связана с выводом криптовалюты с большим профитом, данную схему приобрело 15 человек. Суть схемы была в описании ранее, продажа на P2P. И до сих пор часть людей думает над данной схемой, как ее применить.
Люди до сих пор, к сожалению не понимают, что таких цен нет, финансовые и налоговые схемы это сложный продукт, иногда даже делается годами, со всеми изменениями в бизнесе. Хотя, наверное да, именно такие схемы и стоят таких денег.@BlackAudit

Наконец-то в ЦБ услышали клиентов банков, которые жалуются на откровенный обман и прессинг со стороны финансовых учреждений. Добровольно-принудительные страховки; инвестиционные продукты на сотни тысяч и миллионы; подмена одних банковских продуктов другими; кредитные карты, выпущенные без ведома клиентов; закрытие счетов, которое растягивается на месяцы и прочая дичь, которую практикуют в банках только лишь для выполнения плана. Набиуллина ясно дала понять, что если это не прекратится, то жесть начнётся в отношении банков вплоть до приостановки продаж и обратного выкупа.@BlackAudit

Большая проблема и брешь в юриспруденции заключается в разработке шаблонов договоров, контрактов. Правильное описание и составление всегда имеет значение для сторон. Самое важное в данных договорах - детали и нюансы, и затем наступление последствий. По информации самый достойный договор составленный правильно эквивалентен цене от ₽100 000 до ₽5 млн. Суммы международных контрактов от $12000 до $2 млн. Так как потери при неправильном заключении могут быть в разы больше.@BlackAudit

Законопроект принят в первом чтении. Кроме прекращения уголовного преследования в случае полной уплаты недоимки, штрафов и пеней (дела не будут доходить до суда и их будут закрывать следователи), сокращены сроки лишения свободы.@BlackAudit

Слово однодневка ушло. В настоящее время никто не использует компании зарегистрированные на подставных лиц, тем более как в годах 2005-2017, ведущие аморальный образ жизни. К выбору директора и учредителя подходят очень серьезно, исключая массовость, доверия в действиях и полный контроль. Ну и директора должны понимать, в случае регистрации компании, открытие расчетного счета, и передачи управления компанией стороннему лицу грозит 173.1 УК РФ. Приговоров по данной статье очень много, и везде почти реальные сроки.@BlackAudit

В Румынии и Молдавии ликвидировали ОПГ, занимавшуюся мошенничеством с криптофита. Задержан 21 человек. Жертв завлекали большой прибылью от инвестиций в крипту с помощью специальной платформы. На самом деле деньги поступали напрямую преступникам, которые отмывались в Молдавии. Жертвами ОПГ стали 32 человека, ущерб более €320 тыс.@BlackAudit

Новый законопроект на рассмотрении - предлагается не применять заключение под стражу к лицам, которые совершили преступления, не связанные с насильственными действиями или угрозой насилия. Но данный законопроект не будет применим к ряду статей: 133–135, 150, 151, 159.6, 185.3, 185.6, 186, 187, 193.1, 200.5, 200.7, 201–201.3, 205–212.1, 222–223.1, 226, ч. 3 ст. 228, ст. 228.1–229.1, 231, 232, 234, 240.1, 242.1, 242.2 УК, а также главами 28–32 УК. Таким образом будет решён вопрос не только с переполненностью следственных изоляторов, но и минимизируются случаи самооговора лиц, заключённых под стражу.@BlackAudit

Контракт крипты


Эксклюзивный договор был заключен между физическими лицами, который выступает в качестве схемы и несет определение последствия в форме безопасности. Данный договор был обнаружен в одной из компаний Кипра, юрист, который его сделал, из России. Сумма гонорара, полученная юристом, составляла $170 000. Нюансы сторон, которые помогали легализовать криптовалюту, как актив. Сторонами было обговорено не только участие и споры в суде, но и моменты проверок органами, причем перечень велик. Безопасность же в договоре была существенным моментом - отвечает каждый участник за себя. Продажа от нас естественно тут.
Сам договор (контракт) будет выложен тут.
Самая большая проблема, которая есть - документы, заключенные и прописанные между сторонами. Данных документов с реальным и достойным описанием практически в практике нет. В случае чего, данный документ и вообще правильное описание вас спасет не только от угрозы потери активов и обезопасит от третьих лиц.@BlackAudit

Как минимум шесть крупных российских брокеров на этой неделе ввели ограничения на вывод средств в валюте. Об этом уже сообщили «Финам», «Атон», ITinvest (в прошлом — ITI Capital) и «Цифра брокер» (в прошлом – «Фридом Финанс»). Четыре этих компании ограничили вывод средств в банки в долларах США минимальной суммой в $15 тысяч. Брокер БКС, помимо ограничения в $15 тысяч, ввел минимальный лимит на вывод в 5 тысяч евро. «КИТ Финанс» полностью ограничил как прием средств в долларах и евро, так и вывод средств в этих валютах.@BalckAudit

В Петербурге задержали троицу, которая может быть причастна к фирмам, незаконно обналичивавшим деньги. За три года «предприниматели» заработали больше 16 миллионов рублей. (Это то что фигурирует, суммы в разы больше).
К подозреваемым пришли накануне. Это 35-летний гендиректор одной из фигурирующих в деле фирм и официально не работающие 36-летний мужчина и 39-летняя женщина. Следствие полагает, что в 2019 году они зарегистрировали несколько организаций, подыскали клиентов и стали обналичивать их деньги под 15 процентов. Работали в офисах на Большой Подьяческой улице, 39А.Все участники в СИЗО. @BlackAudit

«Прачечная на миллиард» - дело в Мурманске продолжают затягивать подсудимые. До сих пор суды переносятся и во всех случаях «Другие основания для отложения дела». Шесть подельников, которым вменяется по несколько статей УК РФ. Организатору Дмитрию Кириллову светит до 20 лет. «Прачечная» прокачала в офшоры более миллиарда рублей. Клиентами были муниципальные предприятия и структурные подразделения администрации Мурманска. Дело раскручивают с 2019 года.@BlackAudit

Октябрьский районный суд Омска приговорил троих жителей Москвы и Мос области к лишению свободы на срок от шести лет и шести месяцев до девяти лет за похищение у местного жителя крупной суммы.
Фигурантов признали виновными по статьям 162 («Разбой»), 327 («Использование поддельных документов») и 159 («Мошенничество») УК РФ.
Следствие и суд установили, что в июле 2021 года злоумышленники узнали о наличии у бывшего программиста международной финансовой компании криптовалюты на 84 миллиона рублей и решили ее похитить. Для этого они прибыли в Омск и десять дней следили за мужчиной, изучая его распорядок дня и передвижение. 9 августа 2021 года члены банды остановили россиянина возле его дома и представились сотрудниками ФСБ и СКР, показав фальшивые удостоверения. Потерпевшего посадили в автомобиль и вывезли в безлюдное место, где потребовали передать три миллиона рублей и криптовалюту.
Когда злоумышленников приняли, похищенной суммы у них уже не оказалось. Суд обязал их возместить потерпевшему причиненный ущерб.@BlackAudit

Истица неосмотрительно перевела деньги для инвестирования в криптовалюту с назначением платежа «дарение», затем пыталась их вернуть, ссылаясь на возникновение между ней и ответчиком заемного обязательства. Однако ни о каком займе в данном случае речи не шло. На стороне ответчика также отсутствовало неосновательное обогащение, и у него не было обязанности возмещать убытки, поскольку истица, действуя добровольно и осознанно, самостоятельно отправила платеж, обозначив его как подарок получателю.Апелляционное определение.@BlackAudit

Схема контрика под сильным ударом: оспаривание сделок должника, совершенных в преддверии банкротства

Когда заходит речь об оспаривании сделок в банкротстве, то в сознании сразу всплывают многоступенчатые схемы по выводу активов компании-должника, продажа имущества по заниженной цене, выдача займов учредителям и другим аффилированным лицам и иные подобные недобросовестные действия. Однако на практике бывают случаи, когда управляющий или кредиторы начинают оспаривать вполне безобидные сделки (угон бизнеса), связанные с расчетами за реально поставленные товары / оказанные услуги. Ответчиком в таких спорах может стать любая компания или предприниматель, которые работали с должником незадолго до принятия судом заявления о банкротстве. Рассматриваем основания для оспаривания сделок, совершенных в преддверии банкротства. Рабочая схематика по угону бизнеса контрагента. Продолжение схемы.@BlackAudit