Мало было Адрею Бережному (основателю сети Ralf Ringer) того, что часть счетов компании арестовали налоговики. Теперь иск прилетел на 1,1 млрд руб от Маргариты Бережной, совладелицы подконтрольного ритейлеру ООО «АОМА-96». Иск связан с корпоративным конфликтом, предположительно это связано с выводом активов или передачей корпоративных прав в пользу аффилированным лиц. Также к делу привлечены третьи лица - компании, связанные с брендом.@BlackAudit

Офшор из Белиза без лицензии - Hermes Management - собирает деньги в России и странах СНГ. Затем деньги направляются в другой офшор без лицензии - Resus Corporation - называют его брокером. Финансовая пирамида.
Фирма Resus Corporation зарегистрирована в 2009 году на Сент-Винсенте и Гренадинах - офшор международных мошенников.@BlackAudit

Как отразить в бухгалтерском учете криптовалюту?
✔️Если Вы майните или приобретаете для дальнейшей продажи - отражаем на счете 41 «Товары»
✔️Если Вы её приобрели для хранения более 12 месяцев или инвестирования, то относим на счет 04 «Нематериальные активы»
✔️А все расходы на майнинг: электроэнергия, оборудование, собираем на счете 08 «капитальные вложения».@BlackAudit

Из Южной Кореи в Казахстан экстрадирован Улан Байболов, который являлся участников преступной группы, систематически уклонявшаяся от уплаты налогов. Преступная группа приобретала и перерегистрировала предприятия на номиналов. Через счета этих организаций проводились операции, в налоговую отчетность вносились ложные сведения, а деньги обналичивались. Байболов был заместителе директора одного из них - ТОО «Сфера», с счетов которого было обналичено более 2,5 млрд тенге (более $5,3 млн), сумма доначиленных налогов составила более 1 млрд тенге ($2,1 млн). Байболов заключен под стражу.@BlackAudit

Наш маркет набирает обороты.

Добавлен материал-ресурс по легальному обмену криптоактивов, без блокировки, идеальные условия. В том числе крипо карты ₽ и $, €.

Моментальная покупка и продажа.

Заходи - MarketBA

Финансовая пирамида в Кирове - кредитно-потребительский кооператив «Дело и деньги» собирал деньги с местных жителей, в основном пенсионеров, привлекая вкладами под 26-28% годовых. В общей сложности ущерб составил более 320 млн руб. Но ещё в 2025 году кооператив был исключен из реестра ЦБ за многочисленные нарушения. Деньги собрали и объявили о банкротстве. Возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном. Сумма ущерба может стать больше по мере выявления пострадавших. На данный момент их более 500.@BlackAudit

3362 налоговых преступления, связанных с уклонением от уплаты налогов - результат I полугодия 2026 года. Это максимум за последние 12 лет. Удалось возместить 70 млрд, в том числе большая часть за счет арестованного имущества. Опять же, связано всё с технологическими аспектами проверок ФНС, что мы говорили не раз - точечная оценка рисков.@BlackAudit

Преступную группу из семи человек задержали в Пермском крае. Они использовали и продавали поддельные счета-фактуры и декларации. Выявлены все 204 налогоплательщика, кто воспользовался их услугами, получив вычет по НДС. Организаторы заработали более 99 млн руб. Кроме того, их обвиняют в подделке распоряжений о переводе денег, по которым было перечислено более 883 млн руб с фиктивным назначением платежей.@BlackAudit

Налоговая проверка и последующие суды с налоговыми органами - наверное, самый большой страх каждого бизнесмена. Меняются законы, ежедневно появляются судебные прецеденты, даже казалось бы одинаковые споры, но в разных регионах и инстанциях выносят разные решения. Быть абсолютно готовым к налоговой проверке - практически нереально. Но если знать нюансы и заручится грамотной поддержкой профильных специалистов - есть шанс выиграть спор. Как говорится, учите матчасть.@BlackAudit

В Москве арестован глава ООО «ЦИФРОН» Игорь Винюков за неуплату налогов на почти 150 млн руб. ООО «ЦИФРОН» является одним из крупнейших поставщиков иностранных микросхем на российский рынок. Винюкову запретили заключать сделки, а также арестовали 121,9 млн руб его денежных средств.@BlackAudit

Защита инфоцыгана Гусейна Гасанова подала апелляционную жалобу на заочный приговор. Адвокат настаивает на оправдательном приговоре. Конечно, инфоцыганенок изъявил желание вернутся в Россию, где поднимал неплохие суммы, только вряд ли уже это случится без визита в места не столь отдаленные.@BlackAudit

Что ожидать бизнесу, который использует криптовалюту при ВЭД. Они будут обязаны предоставлять отчеты о каждом переводе средств, иначе блокировка счетов. Уже сейчас банки делают точечные запросы для разъяснения целей и экономического смысла операций. Самый жесткий контроль ожидается с 1 июля 2027 года, банки будут отказывать в переводах, если речь идет о криптообменнике, который не зарегистрирован в реестре ЦБ.@BlackAudit

В Турции задержан бизнесмен и лидер влиятельной религиозной секты «Сулейманджилар» Алихан Курин и ещё 48 человек. Расследование велось в рамках преступной деятельности бизнесмена, а именно отмывание денег. Обыски прошли по 123 адреса, в том числе по местам регистрации компаний, которые принадлежат общине. В компаниях обнаружены крупные денежные переводы с неизвестным происхождением. Кроме этого, удалось установить, что около 100 млрд турецких лир (более $2 млрд) были выведены из страны.@BlackAudit

Против директора Калужского ликеро-водочного завода (КЛВЗ) «Кристалл» Павла Победкина возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. В 2018–2020 годах Победкин был фактическим бенефициаром ООО «ТД Кристалл» и использовал подконтрольные юрлица для уклонения от уплаты налогов. Сумма претензий 107 млн руб.@BlackAudit

Для бывшего владельца компании «Рольф» Андрея Петрова прокуратура просит 9,5 лет лишения свободы и штраф 900 тыс руб за незаконный вывод за границу 4 млрд руб (подробности здесь). В преступную группу входили Татьяна Луковецкая, Георгий Кафкалия и Анатолий Кайро - для них запрошено по 9 лет колонии и штрафы по 500 тыс руб. Приговор огласят 17 августа. Петров был снят с розыска Интерпола, так как в Австрии его деяния не считаются наказуемыми. @BlackAudit

Всем известны риски подачи уточненной декларации, одна из которых повторная проверка, более того, во время повторной проверки налоговая может найти то, чего не нашла в первый раз. Корректировка - однозначно лучше, тем более действующее законодательство допускает такую возможность, поэтому лучше пытаться исправить ошибки путем внесения соответствующих данных в текущие декларации (учет ранее неотра-женных расходов или вычетов по НДС и т. д.), а не подавать уточненку.@BlackAudit

На московском рынке «Горбушка» вчера прошли обыски. По предварительным данным связаны с нелегальными криптообменниками. Изъяты крупные суммы денег, документы и техника. Детали не разглашаются. Официальных комментариев пока нет.@BlackAudit

По результатам ВНП налоговая доначисляет организации НДС и штраф в общей сумме более 130 млн руб на основании того, что контрагенты имели признаки «технических» компаний, не обладали ресурсами, а стоимость и объем работ были завышены. Но в конечном итоге выводы налоговиков для суда оказались необоснованными и признали решение налогового органа недействительным.

Налоговый орган не доказал факт нарушения. Спорные контрагенты являлись самостоятельными организациями, обладали необходимыми ресурсами, персоналом, лицензиями, состояли в саморегулируемых организациях, вели реальную хозяйственную деятельность как до, так и после сделок с обществом. Взаимозависимость или подконтрольность между ними и налогоплательщиком не установлена. Общество при выборе контрагентов проявило должную осмотрительность, проверив их правоспособность и деловую репутацию через открытые источники. Реальность выполненных работ и оказанных услуг подтверждена первичными документами, а также фактами эксплуатации объектов конечными покупателями без претензий. Инспекция фактически не оспаривала сам факт выполнения работ, а указывала лишь на завышение их объемов и стоимости, однако не представила доказательств такого завышения: не проводила осмотры, не назначала экспертизы, не привела расчеты, а ограничилась показаниями лишь небольшой части покупателей. Это не позволило признать выводы налогового органа обоснованными.

И подобные судебные решения встречаются всё чаще. Налоговые органы не до конца изучают документацию и зачастую игнорируют проведение ряда процедур при осуществлении проверки.@BlackAudit

Налога на расходы не существует, однако крупная покупка может привлечь внимание налоговиков. Сама покупка (дорогостоящая недвижимость, автомобиль или иное) не образует объект налогообложения. Но вот вопросы о происхождении денег могут заинтересовать налоговиков. И если они обнаружат незадекларированный доход, то это может стать поводом для доначисления налогов и пеней.@BlackAudit

Всех как всегда удивило, обыски то в Сити, то на Горбушке в обменниках. Вы чуть наверное не понимаете, каждый день проходят следственные действия, обыски, осмотры таких криптообменников. Каждый онлайн-обменник либо вообще в тихую работает до прихода сотрудников, либо пытаются коррупцией решить вопрос на месте.

В день по РФ постоянно кого-то хлопают органы с разными названиями, только смысл один и тот же.

Обменами занимаются лица которые 98% процентов это мальчики и девочки, для поднятия денег легких, такова реальность. Правосознание и мышление отсутствует напроч. А угроза наказания - на страх и риск.@BlackAudit