Мы писали ранее, как купить некоторые активы дешевле и продать дороже, причем значительно дороже. Были страны Африки, из большого потока. Конечно, данная информация притерпела изменение. Но и добавился иной пул - это Корея. Но в данном ключе напрямую никто не продаст вам ВТС, к примеру, или иной актив. Только с определенным шлюзом для быстрой покупки и спокойной работе можно получить результат. Данную чувствительную информацию получить крайне трудно, но возможно, и, естественно, через договорные и протекционный отношения.@BlackAudit

На корейских криптобиржах цифровые активы часто стоят дороже, чем на мировых. Это явление называют «премией кимчи» (Kimchi Premium).

Если идти от стабильности завышение стоимости (продажи) идет по ВТС на 18% и более.
Если брать (продажу) ETH стоимость была более чем на 13% в USDT.
Рельсы установлены были ЗДЕСЬ по покупке ВТС и ETH.


Стоимость завышена, так как идет изоляция рынка в Корее, зарегистрироваться на их биржах фактически не возможно.

Налоговая запрашивает документы, которых нет. Игнорировать требование нельзя. Необходимо уведомить налоговую о причинах, по которым предоставление документов невозможно, а также приложить справки, акты и прочее от соответствующих служб, если документы были утрачены в случае пожара, кражи и т.д. Если причины отсутствия документов будут объективными, то вины налогоплательщика нет, а значит нет оснований для привлечения к ответственности.@BlackAudit

Банки всё активнее блокируют счета граждан по 115-ФЗ и 161-ФЗ. При чем по 161-ФЗ блокировок всё больше. Жалоб очень много и их количество продолжит расти. Под блокировку попадают даже самые безобидные переводы. И именно 161-ФЗ. Оспорить блокировку - минимум месяц. А до этого счетами пользоваться будет невозможно. Мониторят без преувеличения уже каждый перевод. И страдают законопослушные граждане.@BlackAudit

ФНС начала процедуру банкротства ООО «Лайк Центр», который принадлежит Аязу Шабутдинову.@BlackAudit

В Москве начался судебный процесс о выводе 44 млрд руб руководителями «Спайка-Рус» (российская «дочка» крупнейшего в Армении экспортера плодоовощной продукции) Давидом Казаряном и Араиком Саруханяном. По фиктивным договорам было выведено из РФ около 44 млрд руб, а также не уплачено 5 млрд руб НДС, ну, и куда же без легализации. Для легализации выведенные средства были вложены в акции различных компаний. Суд проходит в заочном режиме, так как оба обвиняемых находятся в Армении. Они объявлены в розыск.@BlackAudit

5,1 млрд руб доначислений удалось оспорить налогоплательщикам в судах. Статистика не очень радостная, так как эта сумма в четыре раза ниже по сравнению с прошлым годом.@BlackAudit

ЦБ создаст реестр финансовых инфоцыган, которые смогут давать советы только после раскрытия полной информации о себе, в том числе опыт6 доходы и связи с финансовыми организациями.@BlackAudit

Т-банк обделался сразу, как начал говорить про крипту, открыв ООО «Техбит Лаб». У сайта и стаканов ничего не работает. Налоги сразу прописали от 15% и выше. Плюс комиссии от 1%. Ну, в принципе этого и стоило ожидать под лозунгом «отзывы о Т-банке бывают хорошие и плохие, как на все банки, отвечают по скриптам сотрудники Т-банка».@BlackAudit

Реальная картина работы Polymarket, к сожалению, очень плохая. Polymarket уже более 3х месяцев не выводит средства клиентов, при этом заводить можно любую сумму, как и пользоваться всеми сервисами системы. Если раньше вывод был ограничен $1000, то теперь он полностью закрыт. Сроки пользователям назывались не раз, когда система вывода будет полностью доступна, но все сроки переносились. На сегодняшний день ответ поддержки такой: «Ждите, когда пройдет обновление сервиса полностью и будет активна кнопка вывода». Сроки уже не называют. Были ответы по поводу обновления системы биллинга, якобы интеграция нового уже завершена. Сейчас наблюдаются изменения в системе, добавление новых функций. Но никаких конкретных сроков пользователям не называют. Регистрация новых пользователей по-прежнему недоступна. Будьте осторожнее с данной площадкой.@BlackAudit

Ещё одна попытка подтвердить реальность сделки не увенчалась успехом - документы об отправке приобретенного товара на экспорт. Такие документы подтверждают лишь реальность самого товара, но не являются подтверждением его приобретения у контрагента, а следовательно не могут являться основанием для получения налогового вычета по операциям.@BlackAudit

Бизнесмен получил в качестве возврата долга по исполнительному листу более 500 тыс руб. Долг десятилетней давности. Платеж поступил от казначейства. И банк благополучно заблокировал счет по 115-ФЗ. И тут уже неважно от кого поступил платеж, тут важен факт нетипичной для конкретного счета операции. И алгоритм такой: сначала блокировка, а потом разбираются. Полномочия банков уже стали настолько широкими, что каждый банк сам прописывает все процедуры, потому что единого шаблона нет. А по «сарафанному радио» коммерсы передают друг другу информацию о наиболее лояльных банках.@BlackAudit

4,1 млрд руб арестовано на счетах бывшей супруги основателя «Русагро» Вадима Мошковича Натальи Быковской. Ранее в доход государства были обращены деньги со счетов самого Мошковича - 10,5 млрд руб, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро. Сейчас суд рассматривает иск Генпрокуратуры об изъятии более 3,07 млрд руб у бывшего гендиректора «Русагро» Максима Басова.@BlackAudit

В Екатеринбурге двух предпринимателей приговорили к реальным срокам по статьям о легализации денег организованной группой в особо крупном размере и о мошенничестве в особо крупном размере. Вадим Лукач и Олег Молотилов оформили аренду участка площадью 4,5 миллиона квадратных метров, не собираясь вносить платежи. Позже землю разбили на 29 наделов, а арендатора ликвидировали через банкротство. В итоге участки выкупили по льготной стоимости и без торгов. Ущерб государству составил 453 млн руб. Лукач получил 8,5 лет и штраф 1,6 млн руб, Молотову назначили 8 лет колонии со штрафом в 1,5 млн руб.@BlackAudit

В октябре FATF может пересмотреть «серый» список юрисдикций и исключить Монако, Болгарию и Кот-д'Ивуар. Для княжества Монако, которое попало в «серый» список в 2024 году это особенно важно.@BlackAudit

Из года в год бизнес продолжает пытаться обмануть систему, которая совершенствуется крайне быстро. Ошибки не меняются - дробление, НДС, неблагонадежные контрагенты, нарушения при работе с иностранными компаниями, нарушения в декларациях и т.д. Никак ушлые коммерсы не хотят понимать, что время грязных схем ушла в прошлое. Отлавливают таких пачками ежедневно. Системы стали автоматическими, добавился ИИ, которые позволяют вычислять нарушителей на раз.@BlackAudit

Новая инициатива касаемо налогов. Предложение зафиксировать ключевые параметры налоговой системы на пять лет. В НК РФ может появится новая норма, которая предусматривает пятилетнюю стабильность основных налоговых параметров - налоговые ставки, предельные показатели спецрежимов и правила расчета налоговой базы. Если такие параметры уже были изменены федеральным законом, то последующее увеличение налоговой нагрузки предлагается разрешить не ранее чем через пять лет. Таким образом, бизнес получит дополнительные гарантии предсказуемости. В результате компаниям станет проще строить долгосрочные планы. Ограничение касается только ужесточения налоговых условий. Однако снижение ставок, расширение льгот и другие послабления могут приниматься без подобных ограничений. Плюсом два года переходного периода для новых налогов и сборов с момента публикации. Что позволит бизнесу обновить и скорректировать финансовые модели.@BlackAudit

Каждая рабочая налоговая, финсовая, крипо схема должна пройти минимум 5, а то более ошибок. Без ошибок и потерь не работают вариации в достойном ключе. В настоящее время очень мало данных схем, они обходятся людям в миллионы иногда сотни миллионов рублей. Ошибочное мнение, которое люди в данное время берут в массы, где превращают их схемы только потерю времени и проблемы. Счастье любит тишину.@BlackAudit

80 компаний подали заявки на переход на налоговый мониторинг с 1 января 2027 года - режим, при котором компания открывает налоговой службе удалённый доступ к своим учётным данным, и инспекторы видят информацию в режиме реального времени. Это заменяет привычные выездные и камеральные проверки на постоянное онлайн-взаимодействие. Главная выгода для бизнеса - возможность заранее согласовать с ФНС правильность исчисления налогов по конкретным сделкам и получить так называемое «мотивированное мнение», что помогает избежать споров и доначислений. Решение по каждой компании о допуске или отказе в мониторинге будет приниматься отдельно после проверки документов.@BlackAudit

Учредителю, директору, главбуху нужно доказывать свою добросовестность, а не кредитору их вину.@BlackAudit