Во взломе биржи подозревают хакеров Lazarus.@BlackAudit

Строительный компании чувствуют себя, мягко говоря, не очень. Количество дел о банкротстве выросло на 30% за последние три месяца. Причины вполне очевидные: падение спроса и увеличение себе стоимости работ, штрафы за задержки при вводе жилья, рост цен, рост ставок по ипотеке и снижение покупательской способности. Каждая вторая квартира не продается.@BlackAudit

В два раза выросло число преступлений в первом полугодии по статье об уклонении от уплаты налогов среди физлиц, а среди юрлиц рост составил 34,5%.@BlackAudit

Три криптобиржи закрылись за два месяца - CoinEx, BitMEX и BitMart. Формально все три закрылись добровольно, объявив сроки, окна для вывода и прочее. Причины, озвученный платформами, схожи: снижение торговых объемов, высокие затраты на требования регуляторов, ликвидность у небольшого пула пользователей. Раньше бы это вызвало панику, но теперь это лакмусовая бумажка для остальных.@BlackAudit

Срок давности привлечения к ответственности за неуплату налога истек, однако ФНС имеет полное право осуществить доначисления за период, если период неуплаты находился в пределах трех лет, предшествовавших году вынесения решения о проведении ВНП. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.09.2026 № Ф05-11172/2026 по делу № А40-308853/2024.@BlackAudit

Компанию «ГрадСервис» второй раз пытаются обанкротить. Компания занимается обслуживанием магазинов Fix Price, «Спортмастер» и «Детский мир» по всей стране. Сумма требований 314,4 млн руб. Владельца и директора компании Константина Иванова обвиняют в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте средств платежей. Компания оформляла фиктивные сделки с 21 контрагентом. По факту документы обезличены, невозможно определить вид выполнявшихся работ и прочее. У 14 контрагентов вообще не было никаких ресурсов для выполнения работ, часть из них обслуживал один бухгалтер. Оплата компанией в адрес контрагентов не производилась в полном объеме, но и исков со стороны контрагентов о взыскании долгов не было. Из показаний: некоторые контрагенты вообще не подписывали договоры с компанией, сотрудники компании не знакомы с подрядчиками и много чего ещё. Итог: исполнителями были работники компании, ИП и самозанятые, которые не платили НДС, а документы на вычеты оформлялись на фирмы, через которые вычеты заявлялись. Но и вторая попытка может оказаться неудачной: если ФНС не докажет наличие средств на финансирование процедуры, а также если суд снова не увидит признаков отсутствующего должника и налоговая откажется от общего, более длительного, порядка банкротства.@BlackAudit

Восстановление вывода средств начнется с 28 сентября по 2 октября.@BlackAudit

Физлица, которые владеют нежилыми объектами недвижимости начали получать «сюрпризы» по налогам на имущество. Ставка по налогу поднялась с 0,5% до 2%. Причина - здания, в которых находятся помещения, включены в региональные перечни объектов, облагаемых налогом по кадастровой стоимости (на основании п.7 ст.378.2 НК РФ). На пальцах: если раньше, к примеру, налог составлял 50 тыс руб в год, то теперь он составляет 200 тыс руб в год. И перечни таких объектов в каждом регионе очень большие.@BlackAudit

Срок давности по делам об отмывании денег предлагают увеличить с трех до шести лет из-за сложности расследования и процедуры доказывания. Изменения затронут два состава КоАП по административной ответственности, которые касаются организаций и их должностных лиц, и непосредственно юрлиц (сделки и финансовые операции).@BlackAudit

Бизнесу всё труднее обслуживать свои кредитные обязательства перед банками из-за растущей налоговой нагрузки. А следовательно стоит ожидать рост числа банкротств среди МСП.@BlackAudit

В Черногории на один месяц арестованы двое граждан России - Александр и Александра Круглянские. Их подозревают в контрабанде и отмывании денег. Их задержали в аэропорту Тивата с 19 чемоданами оборудования, которое могло могло использоваться для слежки, наблюдения, шпионажа и обнаружения подслушивающих устройств. А также более 26 тыс евро и более 1 тыс израильских шекелей (у парочки паспорта Израиля). В квартире в Баре и Будве, где проживали россияне, найдены наличными около 1 млн евро, и также оборудование для слежки и шпионажа.@BlackAudit

В мире каждую минуту происходит хищение крипто активов, причем отследить или иным способ вернуть уже не представляется возможным. В данное время фактически нет инструмента по возврату активов, только комплексное решение, которое можно использовать для реализации. Большую часть бирж, если и происходит хищение, то на 99% - это человеческий фактор. Все привыкли видеть только кошелек с цифрами, но что стоит за кошельком никто не знает, поэтому и невнимательные люди попадают на данный тип ловушек. Изучать никто не хочет, всем надо быстро и просто, но это так не работает.@BlackAudit

В Израиле раскрыта схема отмывания денег через нелегальные казино. Сумма незаконных доходов более $3,25 млн. В сентябре уже были задержаны трое человек, которы подозреваются в управлении подпольными казино. Кроме того их обвиняют в вымогательстве с применением угроз и насилия. Обыски прошли в трех нелегальных игорных заведениях.@BlackAudit

Двое налоговиков из Сочи попали под уголовку из-за многомиллионных взяток. Заместители начальника ФНС №8 по Краснодарскому краю по Адлеровскому и Хостинскюому районам Игорь Волин и Арут Келледжян. Волин получил 1,2 млн за помощь с налогами и возврат из бюджета 7,5 млн руб. Келледжян получил внедорожник стоимостью 8 млн руб за покровительство местным коммерсам. Кроме того у него обнаружилось приличное количество недвижимости - участок земли в Сочи (1200 кв м), дома, коммерческие помещения на 38 млн руб, квартира в Краснодаре и прочее. Происхождение объектов пока неизвестно. Обоим грозит до 15 лет.@BlackAudit

Криптобиржа Bitget открыла вывод BTC и переместила из защитного фонда 2042BTC. 29 ожидается открытие вывода ETH, 30 сентября - USDT.@BlackAudit

Собственник ООО - единственный учредитель, он же является директором. Даже тут без трудовых отношений никуда. Как только собственник назначает себя директором, ООО становится работодателем, директор - работником. В случае оформления трудового договора, труд директора должен оплачиваться, и размер оплаты труда не должен быть ниже МРОТ. Нюансы есть при неполном рабочем дней, а также в учет идут региональные нормы, коэффициенты и доплаты. Если зарплату не начислять, то по закону платить страховые взносы всё равно придется с МРОТ. Парадокс, но это так. Опять же есть нюансы.@BlackAudit

С 1 октября банк Таджикистана блокирует карты россиянам, если они лично не посетят офис банка. А большинство открывали карты удаленно. Некоторые уже не могут вывести средства со счетов.@BlackAudit