Организаторов букмекерской конторы 1xBet, а ныне беглых подпольных миллиардеров, которые сейчас находятся в международном розыске, пытаются обелить в сети. Семиохин, Каршков и Казорин обвиняются в отмывании денег и незаконной организации и проведении азартных игр. Тем временем в сети идет зачистка информации и удаление статей. Некое лицо Vasilisa Horohova подаёт жалобы на нарушение авторских прав и статьи исчезают из поиска. В Google заблокировано порядка 8 статей на эту тему.@BlackAudit

Мошенники предлагают обновить приложение ВТБ через ссылку в WhatsApp. Чем это всё закончится уже давно не секрет. Не ведитесь, банки не пишут в мессенджерах.@BlackAudit

Челябинский депутат гордумы отправился под домашний арест. Чиновника задержали 25 декабря по обвинению в неуплате налогов на 516 млн рублей. Олег Иванов, являясь гендиректором и собственником ООО «Альфастрой» прописывал в финансовых документах фальшивые сведения, решив сэкономить на налоге на прибыль и добавленную стоимость.@BlackAudit

Руководители южнокорейской криптобиржи V Global признаны виновными. Платформа была практически неотличима от настоящей криптобиржи, однако на самом деле использовалась для многоуровневой финансовой пирамиды. Ущерб инвесторов оценивается в $1,7 млрд. Топ-менеджер по фамилии Ян получил 8 лет тюрьмы, а генеральный директор компании по фамилии Ли - 25 лет тюрьмы.@BlackAudit

Кейс схема которую использовали для операций торговли/импорта и экспорта драгоценных камней с использованием ресурса офшоров и крипто биржи Kraken. Децентрализованные финансы (DeFi), как отмыть миллиард на нфт, схема с практикой применения. Возврат похищенных цифровых активов.

Начали появляться уголовные дела на руководителей, которые не проявили должной осмотрительности при выборе поставщиков. Ситуация: поставщик продаёт товары по минимальной цене подконтрольным подставным компаниям. Вторые делают наценку, но налоги не платят. Схема позволяет поставщику уклоняться от налогов. Но на практике: к ответственности привлекается не поставщик, а покупатель - не проявил осмотрительность при выборе поставщика. Уже есть реальные дела, когда суд признал руководителя виновным в уклонении от уплаты налогов. Условный срок гарантирован. Более того, последующие инстанции решение поддерживают. При этом нет доказательств связи «технических» фирм и покупателя, причастности к сговору и прочее. Налоговая не копает на стороне продавцов. Теперь решение за Конституционным и Верховным судами.@BlackAudit

По итогу 2022 года было обналичено денежных средств на сумму более 340 млрд рублей. Выведено из РФ по направлению Дубай, сумма более 150 млрд рублей. В топе компаний по потреблению обналичивания денежных средств являются строительные компании, группы компаний холдинга, инвестиционные компании, строительные материалы, производство.@BlackAudit

Сотрудники Почты России обманом регистрируют приходящих людей клиентами Почта Банка. Говорят о том, что нужны паспортные данные, а потом ещё сканируют документ. А потом смс от Почта Банка с кодом. На все вопросы ничего внятного ответить не могут.@BlackAudit

Мессенджеры небезопасны. Функция "Найти людей рядом" в Telegram позволила хакерам написать специальный скрипт, позволяющий злоумышленникам с точностью определять местоположение пользователей приложения. Популярный мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta Platforms. Организация признана экстремистской и запрещена на территории России) также имеет ряд уязвимостей, которые предоставляют мошенникам возможность собирать значительные объемы данных о том или ином человеке. Пользователям рекомендуетсяотключать геолокацию на смартфоне, используя функцию только при необходимости, а также подключить к учетным записям мессенджеров двухфакторную аутентификацию. Дополнительно пользователям посоветовали ограничить круг людей, которые могут присылать сообщения и добавлять их в чаты.@BlackAudit

Очередная абсурдная попытка мошенников получить персональные данные: рассылка от имени сайта Госуслуг сообщений на электронные почты, где пользователям предлагают получить карту с положительным балансом. Ссылка на фишинговый сайт и попытка завладеть персональными данными и доступом.@BlackAudit

Банк России опубликовал список страховых компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Всего в черный список внесены 17 нелегальных страховщиков и посредников.
Такие как: страховое агентство ГОССТРАХ;
служба ОСАГО-БЛАНК; Be Insurance; сервис поиска и продажи страховых и иных услуг и продуктов «СА АВТОДОГОВОР»;
группы (сообщества) в социальной сети «ОСАГО Онлайн», «ОСАГО Россия», «ОСАГО Полисы Электронного е-осаго (Тех.Осмотр)» и другие.@BlackAudit

Налоговики наблюдают за платежами и выявляют аномалии: высокая доля наличных платежей, частые возвраты, редко работающие кассы - административна гарантирована. Несмотря на мораторий до конца года на проверку ККТ, проверки ведутся при непосредственном наблюдении за торговыми точками (выезды). Мораторий закончится с 1 января 2023, у налоговиков уже есть план проверок.@BlackAudit

В Японии научились расшифровывать корпоративные данные, зашифрованные программой-вымогателем LockBit. Уже трём компаниям удалось восстановить данные, не заплатив при этом злоумышленникам ни копейки. В январе планируется начало работы международной группы по борьбе с программами-вымогателями. Все надеятся, что Япония поделится опытом.@BlackAudit

Коррупционная схема стандартная:
- американский фонд BlackRock, тесно связанный с финансовой элитой США, предоставляет миллионы долларов на восстановление Украины; 
- BlackRock направляет деньги в инвестиционный фонд Dragon Capital, специально созданный для продвижения политики Штатов в Украине; 
- часть средств остается в Незалежной для видимости восстановления, а большинство из них уходит на подкупы украинских политиков. То есть провоцируется дальнейшая коррупция; 
- основной многомиллионный капитал выводится в офшоры, из которых деньги уже возвращаются обратно в США под видом донорской помощи для Демпартии. 

BlackRock уже получила контроль над наиболее важными предприятиями Украины, которые были национализированы у украинских олигархов.@BlackAudit

Детский преступный мир обнаружен в виртуальной вселенной для детей Roblox. Подростковая мафия взламывает аккаунты, похищает предметы и зарабатывает реальные деньги. Один из них, 13летний мошенник, написал программу, которая взламывает аккаунты и ворует игровые предметы и валюту. Юный хакер «зарабатывает» около $2000 неделю.

Вежливость - вот главное оружие в детском мире. Добрыми словами любого ребёнка можно уговорить перейти по ссылке и ввести свои данные.

Украденные предметы «отмываются» с помощью своеобразного виртуального казино RBXFlip: два игрока ставят на кон предметы, подбрасывается виртуальная монетка, победитель получает всё. Только после этого история предметов обнуляется и отследить его невозможно. Множество виртуальных предметов продаётся за реальные деньги, где участвуют «посредники», гарантирующие честность покупок и обмена.

Платформа Roblox предлагает в том числе инструменты для создания собственных видеоигр и получать доход. Она была создана в 2006 и насчитывает уже 164 млн пользователей, большинство из которых дети и подростки, обмануть которых не составляет труда.@BlackAudit

Большинство предложенных VPN собирают о вас информацию. Сами же владельцы сервисов продают данные. Самая большая проблема - это принятие оплат у владельцев, данные средства потом обналичиваются под большой процент. Деньги считаются в серой зоне. В ближайшее время будет отказ всем сервисам в данной услуге. Сервис лучше настраивать самим - это безопаснее и дешевле.@BlackAudit

Первых создателей Facebook (компания Meta и принадлежащая ей сеть Facebook признаны в России террористическими и запрещены) обвинили в криптомошенничестве. Братья Уинклвосс, основавшие криптовалютную биржу Gemini, стали жертвой коллективного иска инвесторов за мошенничество. Созданная ими программа Earn от Gemini привлекала клиентов, предлагая процентную ставку до 7,4% годовых, внезапно прекратила существование в прошлом месяце, «фактически стерев из базы» клиентов, у которых все еще были активы в программе. Это событие произошло в результате краха FTX, которое затронуло Genesis Global, институционального криптокредитора и ключевого партнера Gemini. Двое инвесторов заявили, что Gemini не зарегистрировала активы в качестве ценных бумаг в соответствии с законом США о биржах и ценных бумагах. Gemini отказалась выполнять какие-либо дальнейшие выплаты инвесторам.@BlackAudit

В Казахстане вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Shanyrak+. Трое граждан фигурируют в пресс-релизе суда как Ж., Г. и Т. Их обвинили в создании пирамиды, а также в отмывании денег и легализации имущества, полученного преступным путём. Сумма ущерба более $1,3 млн. В популярном мессенджере были созданы чаты, где обещали выгодное размещение средств на вклады. В пирамиду оказались вовлечены более 1000 человек. Всех троих приговорили к 5 годам лишения свободы. Материальный ущерб потерпевшим не возместили.@BlackAudit

В руки киберпреступников попали API-ключи 3Commas, которые используются для взаимодействия с криптобиржами без запроса учетных данных, чтобы автоматически инвестировать и торговать от имени пользователей. 10 000 ключей были выложены в Twitter - это 10% от всего похищенного (об этом сообщил хакер, который стоит за этим, остальное обещает выложить в ближайшие дни). 3Commas призывает все биржи, в том числе KuCoin, Coinbase и Binance, отозвать все ключи, связанные с 3Commas. А пользователям рекомендуется самостоятельно перевыпустить свои ключи.@BlackAudit