Международная схема отмывания денег с помощью крипты разоблачена в Украине. Деньги обменивались и переводились между городами Украины и ЕС. Схемой пользовались сотни физлиц и крупные компании, что подтверждается записями и документами, обнаруженными в ходе обысков. Кроме того изъято около 4 млн долларов.@BlackAudit

Инвестиционная компания BlackRock планирует вывести в офшоры капиталы предприятий бизнеса Украины и международные средства на восстановление страны. Основная цель BlackRock - вывод средств из Украины в США. BlackRock уже получила контроль над Фондом восстановления Украины. А вот отвечает перед ФРС США и активно сотрудничает с империей Сороса и другими воротилами Запада. Поэтому нет никаких сомнений куда пойдут деньги. Конечно, какая-то часть средств уйдёт по назначению. Но бОльшая - через офшоры обратно в США в качестве донорской помощи. Кроме того под полным контролем BlackRock уже ряд предприятий крупного бизнеса Украины («Укрэнерго», «Нафтогаз», «Метинвест» и др.). Суммы колоссальные, но все они окажутся на Западе (и кое-кто, конечно же, получает свой процент). Вот такая огромная «прачечная».@BlackAudit

Халатность банка JP Morgan Chase Bank - иск был отклонён. Киберпреступники в 2019 году украли со счетов Ray Ban $272 млн. При чем халатность банка и нарушение договора были признаны, а иск к банку на возмещение ущерба теперь может подать материнская компания EssilorLuxottica (EMTC). Киберпреступники совершили 243 мошеннических платежа и вывели деньги со счета EssilorLuxottica в Нью-Йоркском отделении банка JP Morgan. Деньги были отправлены на подставные счета и подставным лицам по всем миру. ВЕрнуть удалось только $172 млн. Кроме того, банк заявил, что EMTC не может предьявить иск к банку, так как не была отправителем платежных поручений и, следовательно, не может получить возмещение. Вот такой беспредел.@BlackAudit

Дерзкое ограбление в Китае - криптовалюта была украдена с помощью Face ID. Преступник подкараулил жертву на парковке и, отобрав телефон, вывел на свои счета $4,1 млн долларов криптовалюты. Несмотря на запрет крипты, преступнику светит до 4 лет тюрьмы.@BlackAudit

Нейросеть теперь создаёт вирусы. Если раньше ChatGPT использовали в более мирных целях вроде написания статей, романов, стихов и прочего. То теперь за дело взялись хакеры. Киберпреступники теперь применяют ChatGPT для разработки ПО и электронных писем, которые используют для выкупа, шпионажа и вредоносного спама. Нейросеть - новый способ написания вредоносных кодов.@BlackAudit

Американец Гэри Хармон украл 712 BTC (около $12 млн) у Налогового управления США, которые были изъяты у его брата. ВТС были конфискованы за преступную деятельность по отмыванию денег через компанию в даркнете Helix. Правоохранители получили в своё распоряжение адрес, на котором хранились монеты, но не смогли получить доступ к нему. А вот Хармон знал приватные ключи и перевёл всё на свой кошелёк с помощью криптомиксера. Он признал себя виновным, согласился вернуть монеты, но срок в 10 лет ему всё равно грозит. Далеко не все криптомиксеры таковыми являются.@BlackAudit

Сбербанк начинает издеваться над клиентами, блокируя счета по 115-ФЗ, тем самым делая, в том числе и для себя, невозможным списание денег по кредитам. При этом не даёт никакого порядка действий по разблокировке, а также не предоставляя никаких возможностей для погашения долгов. Уже дошло до блокировок счетов из-за переводов между родственниками (супруги, сёстры/братья), родство с которыми подтверждаются несколькими документами. Сбербанк, вам может подсказать какие документы нужно запросить у клиентов для подтверждения?@BlackAudit

Арестованный или изъятый автомобиль - в чем разница в плане налогов. За изъятый автомобиль, даже если он не снят с учета, транспортный налог не платится. Основанием служит заявление собственника. Арест автомобиля не прекращает права собственности (запрет на распоряжение имуществом), поэтому транспортный налог придётся платить.@BlackAudit

Реализация законодательства по обеспечению полного публичного доступа к реестрам бенефициаров компаний откладывается правительствами Гернси, Острова Мэн и Джерси в связи с решением Суда Европейского Союза.@BlackAudit

Binance не отпускают. Несколько американских хедж-фондов получили повестки в суд, которые имели дело с криптобиржей. Не факт, что повестки приведут к предъявлению судебных обвинений против Binance. Биржа не комментирует ход расследования. Кроме того, под вопросом сделка о покупке Binance обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital за $1 млрд (в соглашении недостаточно сведений о способности Binance закрыть сделку).@BlackAudit

Бумажный НДС теперь будет докапываться очень просто на равне с иными статьями по налогам, либо в догонку к 198, 199, 159 УК РФ. Метод сделать красивый вычет останется только в схеме со своими группами компаний.

Криптовалютный банк, через платный кейс, как осуществлять прием платежей, в обход блокираторами, и отправлять свифт транзитом.

Большой аудит платежных решений, банки, карты, биржы, инструменты.

Руководители бизнеса (объёмы вообще не имеют значения) продолжают экономить и нарываются на проблемы, вплоть до потери бизнеса. Зачастую, для решения налоговых вопросов (сэкономить на налогах) используют примитивные знания бухгалтеров, которые в большинстве своём являются лишь составителями отчетов для органов. В итоге попадают не только на штрафы, но и под действие УК. Экономия на квалифицированных кадрах, а также пренебрежение консультациями из вне (слишком дорого и прочее) приводит к плачевным последствиям. Никак управленцы не хотят понимать, что качественная информация спасает от неверных шагов, но также позволяет заработать, приумножить и уберечь от негативных последствия (штрафы и уголовное преследование).@BlackAudit

Криптоиндустрия подсчитала убытки за 2022 год от взломов - $3,6 млрд. Это 167 крупных атак. Если сравнивать с прошлым годом, +47,4%. Более половины от общей суммы - инциденты с кроссчейн-мостами. А вот наиболее количество атак пришлось на протоколы DeFi - 113 раз. И самое главное - 38,7% ($1,396 млрд) были переведены в сервис Tornado Cash.@BlackAudit

Добровольно-принудительная благотворительность - совместный проект Россельхозбанка и ООО «Триллион». При оформлении карты Unipay озвучивают (в договоре нигде такого нет), что необходимо совершить платёж в ООО «Триллион» на благотворительность, либо клиент обнаруживает сам списание в пользу этой организации под видом страховки. Услуга называется «Посади дерево». Никаких договоров и никакой информации о данном условии.@BlackAudit

Криптобиржа Huobi пытается выехать на поощрениях, чтобы повысить доверие. Только вот условия достаточно сомнительные: необходимо предложить улучшение функциональности платформы. Что именно будет вознаграждением - некие подарочные пакеты. Так себе предложение, если честно. Только о каком доверии может идти речь, если темных пятен всё больше.@BlackAudit

Все налоговые инспекции Москвы имеют рядом офисы для оказания услуг по якобы оптимизации НДС. Но после поправок в УК РФ по возбуждению уголовных дел в отношение данных лиц, массово будут сниматься со своих адресов. А коммерсы будут видеть только разрывы. Без бумажников уходит в даль. Так как продавали данную услугу все кому не лень. Причем компании были без р/с, а лишь тупой вычет. Все понимали, что бумажный НДС - это будет не долго. И присловутые обналы подготовились к данным мероприятиям, имея ручные компании. Но все равно это сути не меняет.@BlackAudit

Опять массовая рассылка от «работников налоговой» с требованием оплатить недоимку. Суммы указывают смешные - в пределах 200-300 рублей. При вводе данных карты списывают гораздо больше. Никогда налоговая не требует оплаты по ссылке, только личный кабинет. Но жертв уже прилично.@BlackAudit

Обезопасить свой бизнес по всему МИРу через услуги.

Легализация-криптовалюта-схема

Схема НДС, которая стоит 10000000$. В платном кейсе.

Владельцем люксового авто можно стать не выходя из дома. Уязвимость телематических систем была обнаружена в миллионах популярных авто. Ошибки затрагивают Mercedes-Benz, BMW, Rolls Royce, Ferrari, Ford, Porsche, Toyota, Jaguar и Land Rover. В каждой из марок свои проблемы: от управления элементами доступов до получения персональных данных о владельцах. Автопроизводители были оповещены и вроде как недостатки были исправлены.@BlackAudit