Разовый платёж с бизнеса собираются прописать в НК РФ. Установлен он может быть для компаний, средняя прибыль которых за 2021-2022 превышает 1 млрд руб. При этом нефтегазовые отрасли будут освобождены от этого платежа. Пока неизвестно по какой формуле будут проводить расчёт этого сбора.@BlackAudit

ОПГ в Кузбассе совершила мошенничество на 437 млн руб. На скамье подсудимых оказались 39-летний житель Новосибирской области и 50- и 81-летний жители Кемеровской области. Подельники решили мошенническим путём похитить имущество завода (в состоянии банкротства). Один из членов ОПГ был на тот момент конкурскным управляющим. Через фиктивные торги с участием подконтрольных фиктивных фирм, стоимость имущества снизили более чем в 10 раз (с 437,5 до 32,1 млн руб). Далее преступники перепродали имущество ещё одной фиктивной организации, дабы скрыть связь с преступным источником происхождения. Похищение средств со счета предприятия происходило по фиктивному договору архивных услуг на 45 млн руб. На бОльшую часть этой суммы (34 млн руб) были приобретены вексели и потом обналичены. В ходе предварительного следствия все сделки по имуществу завода был аннулированы, ущерб в более чем 437 млн предприятию возмещён полностью, а также наложен арест на ценные бумаги на 24 млн руб. Всем троим грозит до 10 лет колонии.@BlackAudit

ФСБ пресечена деятельность ОПГ, которая похитила более 2 миллиардов рублей из Пенсионного фонда РФ. Задержания произошли в Игушентии, Северной Осетии и Москве. Задержано более 30 человек. В состав ОПГ входили бывшие и действующие сотрудники Пенсионного фонда РФ и АО «Почта России». Члены группировки организовали незаконное формирование перерасчета пенсии жителям Ингушетии без их ведома. Деньги перечислялись на банковские счета филиала АО «Почта России» для обналичивания. Вся документация по перерасчётам фальсифицировалась, согласно ей деньги были полностью выданы населению.@BlackAudit

Речь о присвоении имущества обанкротившегося завода «Прогресс» в Кемерово, который занимался производством взрывчатых веществ.

В Ростовской области задержана ОПГ «чёрных банкиров». Преступники обналичивали деньги анонимных клиентов, получая за услуги от 6 до 13%. В общей сложности на расчетные счяета подконтрольных юридических лиц поступило более 1 млрд руб. Задержано 5 человек, у которых среди прочего были изъяты печати 20 несуществующих организаций и налоговых инспекций Москвы и Ростовской области.@BlackAudit

Налоговые преступления - планируется смягчение ответственности. Если предприниматель оплатил штрафы и пени - освобождение от уголовного преследования. Срок привлечения к ответственности может быть также сокращён - он может быть приравнен к срокам хранения отчетных документов.@BlackAudit

Дело о хищении 10 млрд руб. закончено. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 10 млрд руб организованным преступным сообществом. Деньги были похищены из разорившихся банков «Агросоюз» и «Инкаробанк». Под раздачу также попали ещё десяток обанкротившихсябанков. Организатором считается конечный бенефициар Илья Клигман (в международном розыске) и его правая рука Евгений Урин (младший брат банкира Матвея Урина). В ОПС, организованное Клигманов и Уриным, входило ещё несколько десятков человек, которые поставили на поток разграбление банков, которые были на грани отзыва лицензий. Денежные средства похищались путём выдачи необеспеченных кредитов и переуступок кредитных портфелей подконтрольным компаниям (ООО «Технология», ООО «Добрые деньги», ООО «Мегаторг») в надежде запутать следы.@BlackAudit

Сбербанк Первый блокирует счета и карты клиентов, но при этом продолжает списывать комиссию за ежемесячное обслуживание по 10 тыс руб. Разблокировать счета и карты практически невозможно, даже предоставив все требуемые документы. И даже отключив пакет услуг сразу после блокировки - списание будет. В этом случае либо сразу расторгать ДКБО (договор комплексного банковского обслуживания) не дожидаясь списания и забирать все деньги, либо, если уже списали комиссию, составлять претензию на возврат. Как правило, банк возвращает последнее списание комиссии.@BlackAudit

Генерал-майор Григорий Хачатуров задержан в Армении. Его подозревают в легализации недвижимого имущества, полученного преступным путём с использованием служебного положения. Сейчас судом рассматривается ходатайство об аресте Хачатурова.@BlackAudit

Номинальному директору угрожают из-за отказа «отмывать деньги». Женщине из Тамбовской области работодатель предложил зарегистрировать ООО, чтобы начислять зарплату, сдавать в аренду недвижимость и землю. И вот на счёт новой фирмы потекли крупные суммы денег. Работодатель требовал снимать все поступившие средства и отдавать ему. Тут-то до женщины дошло, что втянули её в схему «отмывания денег». Номинальный директор пошла в налоговую и полицию, где её, мягко говоря, послали. После этого ей и её семье стали поступать угрозы. Более того, работодатель подал иск в суд, где сообщил, что переводил деньги на счёт «прачечной» нечаянно! Суд счёл доводы убедительными и вынес решение взыскать все поступившие на счёт ООО средства под видом незаконного обогащения. Сейчас СК проводит проверку по факту мошенничества.@BlackAudit

Японское подразделение криптобиржи FTX возобновило вывод средств с 21 февраля. Чтобы вывести криптоактивы и фиат, клиентам необходимо подтвердить баланс и перевести их на счёт Liquid Japan (часть FTX Japan). Вывод может занять некоторое время из-за большого количества запросов.@BlackAudit

Нелегальные банкиры, действовавшие в Москве и Питере, развили сеть обособленных подразделений, в которых осуществляли финансовые операции. Использовалось 251 российская компания и четыре зарубежных. Преступники обзавелись псевдонимами, взаимодействовали при помощи IP-телефонии и специально созданного электронного почтового сервера за пределами РФ для обмена данными. Также найдены клиенты, которые пользовались их услугами - ответят за уклонение от уплаты налогов. Налоговым органам удалось вернуть в бюджет 500 млн руб, ещё 400 млн руб присвоили члены ОПГ (деньги успели вывести за границу).@BlackAudit

Неожиданное продолжение получила история с банкротством «АктивКапитал Банка». Речь о субсидиарный ответственности трёх топ-менеджеров - Дениса Чемериса, Виктора Хенкина и Алексея Кошарского. В сентябре 2022 Арбитражный суд Самарской области обязал из выплатить сумарно более 5 млрд руб.Банкиры не согласились с таким решением и обжаловали его. И вот решение: решение Самарского Арбитражного суда отменено по части взыскания убытков с указанных лиц. Теперь банкирам не нужно погашать долги. И должников становится всё меньше. Одним из них остаётся основатель Григорий Оганесян. Лицензии банк лишился в 2018 из-за вывода значительной части активов. Долг перед физлицами превысил 23 млрд руб.@BlackAudit

Топ-менеджеров АКБ «Спрут» настигло возмездие. К субсидиарный ответственности по заявлению АСВ привлечены: председатель правления и член совета директоров Евгения Даутова и заместитель председателя правления Марат Даутов. Сумма 9,4 млрд руб. Вот так выдавать заведомо невозвратные кредиты и выводить ликвидные активы под видом ссудной задолженности. Лицензию у банка отозвали в 2017 за неадекватную оценку принятых рисков при неудовлетворительном качестве активов.@BlackAudit

Сегодня Бюджетный комитет Совета Федерации поддержал два закона, которые приостанавливают и денонсируют соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения.@BlackAudit

Центробанк бьёт тревогу и требует скорейшего принятия закона о возврате похищенных мошенниками денег. Случится это или нет - покажет время. Только последствия могут быть самыми неожиданными, вплоть до изменения правил и времени переводов. По сути, каждая транзакция может попасть под возможность быть заблокированной или приостановленной. А учитывая, какие суммы ежемесячно переводятся мошенникам, банкам это влетит в копеечку. Если копнуть глубже и предположить, что утечки персональных данных из банков могут происходить по вине любого сотрудника (вспоминаем случаи когда после активации карт или их пополнении, клиенты тут же получают звонки от мошенников), начнётся цепная реакция. Любая оплата товара/услуги переводом на карту станет подозрительной, придётся всем работать в «белую» и платить налоги с каждого рубля. Крупный перевод - как бы не пришлось бегать в банк по каждому поводу к кипой документов. По сути, банки начнут перестраховываться и создавать неудобства для клиентов, чтобы не пришлось, если что, выплачивать. А уж о количестве заблокированных карт (а потом их перевыпуск) и счетов - это вообще невозможно представить.@BlackAudit

Органы вполне могут заинтересоваться компанией, проверив коэффициент налоговой нагрузки и сравнив его с конкурентами. Если возникнут подозрения, то с большой долей вероятности будут проверять на отмывание денег и вывод активов. Подобная ситуация наблюдается сейчас с компаниями, входящими в Ассоциацию семьи Мюлье, куда входят «Ашан», «Леруа Мерлен» и «Декатлон». Выручка компаний сотни миллиардов, а коэффициент налоговой нагрузки всего 0,4% (даже меньше, чем у малого и среднего бизнеса). Компании постоянно поддерживают высокий уровень задолженности, а финансовая отчетность не показывает убытки - ещё один косвенный признак вывода средств.@BlackAudit

Вчерашнее решение о приостановке членства России в FATF никак не влияет на действие законов и не освобождает от обязательства внедрения стандартов и их выполнения. Кроме того, РФ остаётся действующим членом Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег, которая является ассоциированным членом FATF.@BlackAudit

Источник сообщает.


В Марте 2020 г. ФНС совместно с УЭБиПК выявила схему от ухода от налогов и была признана одной из самых масштабных. Cотрудников поразило одно: в схеме участвовало всего лишь три компании. До начисления стояло в районе 500 000 000 руб., без пений штрафов.
Предыстория схемы: коммерсант гражданин А в 2017-м году обратился к схематику, который в свою очередь, используя свои навыки в области юриспруденции и налоговом праве, создал описание схемы, которая состояла на пяти листах формата A4. Схематик в свою очередь оценил данную схему $1,2 млн.
Коммерсант гражданин А потратил на создание схемы 200 000 000 руб. а именно на ее реализацию. Схематик предложил открыть строительную компанию, которая в свою очередь будет головной компанией, которая приобретала квартиры в строящихся домах. Далее денежные средства расходились на идеально подготовленные две компании. Краткий итог: продажа наличности составляла 10%. Главная компания получала процент от продажи НДС, процент от продажи наличных и получения чистейшего безнала. Клиенты в свою очередь получали законный вычет по НДС на бумаге, так как НДС заплатила строительная компания, НДС был правомерен.
В 2021-м году все доначисления схемы были сняты ГСУ и было прекращено уголовное дело за отсутствием состава преступления. На данный момент на схеме было заработано более 2 000 000 000 руб. Схема работает по сей день.@BlackAudit

В Москве и в Поволжье действует группа, которая работает по обналам. Скупая компании, приостанавливает сделки, и снимает вычет НДС. Клиент приходит уже к новому владельцу и платить большие ганорары. С одной компании доход составляет более ₽100 млн.@BlackAudit