Создаётся впечатление, что показательная «порка» двух блогеров должна была простимулировать остальных им подобных добровольно уплатить всё, что они скрыли и продолжают скрывать. Не вышло. Теперь речь идет о вторичном списке инфоцыган, который содержит более 100 фамилий, каждый из которых подозревается в мутных финансовых схемах. И по сути, схема у всех одна - дробление. Так как уже давно доказано (без голословия), что все их «бизнесы» и «марафоны» пишутся одними и тем же лицами из-за границы. Что мешает ФНС вплотную заняться этим направлением - непонятно. Понятно только одно на сегодняшний день - инфоцыгане ничего и никого не боятся, даже неба в клеточку. Понятное дело, освещение не идет, им страшно, пугать инфой их смысла нет. А почему? Всё просто: они тупы, только картинка и только слова. Чтобы научиться налогам надо более 5 лет.@BlackAudit
В Сальвадоре преступная группировка весьма изощренно находила счета для перевода преступных денег за границу. Деньги, добытые преступным путём, выдавали гражданам и бизнесу страны в качестве кредитов. Когда жертвы не в состоянии были выплачивать кредиты, группировка начинала запугивать их, чтобы они предоставили данные о своих банковских счетах, которые в последствии использовались для заграничных переводов.@BlackAudit
Криптобиржи в России могут быть созданы по аналогии с исламским банкингом сроком на два года в экспериментальном режиме. Но пока идея далека от реализации, потому как договориться о законотворческих процессах у различных структур не получается.@BlackAudit
Вот ещё один тупой способ заработка придумывают недалекие граждане: купить логин и пароль от счетов компании у одних и продать другим. Последние через эти счета ушли от налогов на несколько десятков миллионов и свалили в закат. А вот «перекупщик» теперь присядет по УК РФ.@BlackAudit
Швейцарский банк Julius Baer закрывает счета клиентов, живущих в России. Плюсом новые комиссии и сборы.@BlackAudit
Во втором чтении принят законопроект о переводах без комиссии самому себе до 30 млн руб. Это будет возможно при переводе через СБП, через мобильные приложения или в личном кабинете банка. В чем фишка: теперь облегчили задачу тем, кто раньше снимал деньги со счета в одном банке, чтобы переложить их на свой счет в другом банке. Но правило не будет распространятся при переводах по номеру карты и в отделениях банка. К сожалению, закон вступит в силу только через 9 месяцев после публикации.@BlackAudit
Итак, что с QIWI. У людей там зависли суммы до 600 тыс руб. Вывести их можно только на кошелёк Ю-money, заплатив 3% от суммы перевода. Но одна операция это только 15 тыс руб. Так что не только задолбаетесь переводить сотни тысяч, но и, скорее всего, после нескольких переводов Ю-money заблокирует кошелёк из-за подозрительных переводов. А забрать деньги с Ю-money - проще оставить их на QIWI. Что говорят на горячей линии? Во-первых, дозвониться туда большая проблема. Во-вторых, ничего вы там не услышите нового «ведём переговоры с ЦБ, чтобы решить сложившуюся ситуацию». Решить может и решат, но, с большой долей вероятности, блокировок QIWI после этого будет очень много. Так как QIWI очень лояльно относился ко входящим переводам и их дальнейшему перенаправлению на карты других банков.@BlackAudit
Запугивание подействовало на блогершу Александру Митрошину. Ей грозило до 3 лет тюрьмы за неуплату налогов, но девушка выплатила 120 млн руб, решетка ей не грозит. Митрошина признала ошибку, что не уделила должного внимания бухгалтерии и налогам (надеялась авось прокатит).@BlackAudit
Теперь мошенники не только похищают деньги, но и оставляют без крыши над головой. Перед заключением договора на кредит под залог недвижимости жертвам оформляют статус самозанятых, что заметно усложняет уголовное преследование аферистов. Кроме того, сложнее опротестовать договор в рамках гражданского производства. При этом по договору недвижимость оценивается, например, в 10 млн. Жертва на руки получает только половину, из которых 1/5 отдаёт так называемому брокеру. А вторая половина суммы - долг жертвы. «Занимательная математика» в действии. А для чего же статус самозанятого? Потому что потребительский кредит перестаёт быть таковым и становится якобы выданным на предпринимательские цели. И вот когда жертва не в состоянии платить, недвижимость переходит мошенникам.@BlackAudit
Минюст вынес на общественное обсуждение законопроект о тех самых «матрешках», которых не было 28 лет. По их мнению, структурирование позволит удобно разделить виды деятельности. Кто не понимает: это компании по структуре владения АО или ООО, которые владеют 100% другой компанией, которая владеет третьей. При этом возможно перекрестное владение - первая владеет третьей. Такие схемы ранее зачастую использовались для уклонения от ответственности, сокрытия конечных бенефициаров. Законодательство на сегодняшний день позволяет эффективно бороться со схемами, когда бенефициар пытается сокрыть себя. И через ЕГРЮЛ прослеживается любая корпоративная связь достаточно быстро. Чтобы установить правонарушителя и привлечь его к ответственности, у правоохранительных органов достаточно средств и юридических основ. Те оговорки, которые предлагает Минюст, исключают возможность использования таких компаний для запутывания кредиторов или надзорных органов. Сразу оговорено, что субсидиарную ответственность будет нести самая крупная компания в цепи. Это важно, так как ответственность теперь безусловна и оговорена еще на стадии предложения. Плюс – исключены те самые офшоры, которые были популярны в первой версии матрешечных схем. Законных инструментов для того, чтобы не допустить правонарушений, используя «матрешки», более чем достаточно. Риски минимальны.@BlackAudit
В Госдуме законопроект об ускорении процедуры возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Суть: ФНС сможет ускоренно передавать материалы в следственные органы обходя выездную проверку.@BlackAudit
Как и ожидалось, проблемы QIWI не решаться. В банке заявляют, что вообще не уверены, что получится снять ограничения ЦБ. Поэтому физлица вряд ли смогут полноценно вывести свои средства. А вы ожидали другого?@BlackAudit
Налогообложение удаленных работников не будет зависит от резидентности. 13% с дохода до 5 млн руб, 15% свыше 5 млн руб. Законопроект начнёт работать с 1 января 2024 года.@BlackAudit
Суд Екатеринбурга вынес приговор руководителю компаний, признанному виновным в мошенничестве на треть миллиарда рублей. Дело длилось с 2013 года, когда компания «Березовскстройинвест» предоставила заказчику поддельные банковские гарантии по указанию руководства, а в актах выполненных работ были указаны недостоверные сведения о реальных объемах. В итоге госбюджет недосчитался пары сотен миллионов. Потом этот же руководитель провернул схему в другой компании - «Нефтеюганскстройинвест» - ещё 73 млн руб. Обвинение просило реальный срок, но решение суда 5 лет условно и штраф 800 тыс. Без комментариев.@BlackAudit
Житель Белгородской области Андрей Фокин напечатал 25 млн фальшивых рублей и пытался их сбыть. В течение двух месяцев у себя в квартире он изготавливал пятитысячные купюры. Сотрудники ФСБ и МВД изъяли 50 коробок фальшивок, клише и станки. За «творческую» деятельность мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.@BlackAudit
Лимит по УНС предлагают увеличить до 5 млрд рублей в год. Но не стоит обольщаться. Это только для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности, чтобы снизить нагрузку на них. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил два варианта: 1. Повысить лимит по выручке и количеству сотрудников, ввести прогрессивную ставку от 5% до 20% для применения УСН; 2. Льготная ставка при переходе с УНС на ОСН - 5% первые два года, далее в зависимости от оборота от 5% до 20%.@BlackAudit
Совкомбанк обещает клиентам много бонусов в виде %%% по накопительным счетам, cashback и прочее, но при этом мгновенно блокирует при поступлении средств от третьих лиц. Ситуация: клиент поверил всем обещаниям банка, открыл карты, накопительный счет, даже не поленился деньги снять в Сбере и внести через банкомат Совка на свою карту (не перевод) более 500 тыс руб. Ведь проценты на остаток весьма привлекательные и начисляются ежедневно. А вот после того, как ему перевели 40 тыс руб, получил блокировку всего. И даже документы предоставил. Но Совок даже не торопится разблокировать. И таких случаев много. Пополнять - пожалуйста, а переводы - блок. Поэтому абсолютно бесполезно предоставлять документы, сразу закрывать счет и забирать кровные. Не тратьте время.@BlackAudit
На Кипре задержан бывший зампред правления банка «Финансы и кредит» (обанкротился в 2015) Сергей Борисов. Он является сообщником экс-владельца банка Константина Жеваго. Отмывали $115 млн. Последний был задержан в Куршевеле в конце 2022, но был отпущен французскими властями под залог в 1 млн евро. Украине тогда отказали в экстрадиции.@BlackAudit
Сын президента Колумбии подозревается в отмывании денег и уже арестован. Вместе с ним и его бывшая жена, которая в числе прочего подозревается в получении доступа к персональным данным. Собственно бывшая жена и раскрутила эту шарманку своим интервью, где рассказала, что её бывший муж получал деньги от наркоторговцев, которые были направлены на предвыборную компанию Густаво Петро. Папенька поступил весьма продуманно, и сам инфицировал расследование.@BlackAudit