ZachXBT поделился своими инструментами, которые он использует в работе.

Меня регулярно спрашивают об инструментах, которые я использую в своих расследованиях, поэтому вот их полный список:

Cielo — отслеживание кошелька (EVM, Bitcoin, Solana, Tron и т. д.)
TRM — создание графиков для адресов/транзакций
MetaSuites — расширение Chrome, которое добавляет дополнительные данные в обозреватели блоков
OSINT Industries - поиск по электронной почте/имени пользователя/телефону
LeakPe k - поиск в базе данных
Snusbase - поиск в базе данных
Intelx - поиск в базе данных
Spur - Поиск IP-адресов
Cavalier by Hudson Rock - Поиск инфокрадов
Impersonator — расширение Chrome для подделки входа в dApps
MetaSleuth — похож на TRM, но предназначен для розничных пользователей.
Arkham — многоцепочечный обозреватель блоков, метки сущностей, создание графиков, оповещения
Obsidian - Создание блок-схем/диаграмм
Wayback Machine - архив веб-страниц
Архив сегодня - архив веб-страниц
Etherscan/Solscan — обозреватель блоков для EVM/Solana
Blockchair — обозреватель блоков биткоинов
Диапазон - CCTP мост исследователь
Pulsy - агрегатор обозревателей мостов
Socketscan — проводник мостов EVM
Dune — аналитическая платформа для запроса данных блокчейна
Mugetsu - История имен пользователей X/Twitter и поиск мем-монет
Поисковый бот TelegramDB — базовый Telegram OSINT
Discord [.] ID — основная информация об аккаунте Discord
CryptoTaxCalculator — отслеживание PNL для адреса

Примечание: эти платформы не платят мне за упоминание о них, и у меня нет реферальных ссылок, которыми я мог бы поделиться.

Дед в тренде

ZachXBT: Предупреждение для сообщества: по мере приближения Token 2049 будьте осторожны со спонсорами, поскольку в отношении них проводится недостаточно проверок для конференций (то, что кто-то является титульным или платиновым спонсором, не означает, что он заслуживает доверия)

Титульный спонсор
-Spacecoin (бот-проект)

Платиновый спонсор
-Bitunix (неясный обмен)
-JuCoin (неясный обмен)
-WEEX (неясный обмен)
-Auros (нечеткий маркет-мейкер)
-DWF (нечеткий маркет-мейкер)

Примечание: это единственные команды, которые я вижу в поле зрения, и я подозреваю, что в список могли бы попасть и другие.

Один из самых простых способов проверки благонадежности для централизованной биржи — проверить, является ли команда публичной и имеет ли она предыдущую историю работы в этой сфере. Bitunix, JuCoin и WEEX не проходят этот тест.

Пример: в конце 2023 года сомнительная биржа JPEX была платиновым спонсором Token 2049, и во время конференции команда была отмечена правительством Гонконга за «подозрительные особенности» и позже арестована после 1400 заявлений жертв в правоохранительные органы, а также подозрений в краже более 100 миллионов долларов.

Когда очень умело скрываешь, что ты криптан.