📍 Принудительное возвращение в Россию: какие риски учитывать при выборе страны?

Россия использует механизмы международного сотрудничества по уголовным делам и злоупотребляет ими: в 2024 году в системе Интерпола действовало более 10 тысяч российских уведомлений и рассылок о розыске - больше, чем у любой другой страны. 

🗺 TriTrace Investigations подсчитал, что с 2022 года люди принудительно попадали в Россию с территории более 70 стран. Публично известные случаи мы фиксируем на интерактивной карте рисков принудительного возвращения в Россию.

Сценарии неправомерного возвращения в Россию

🔹 Уголовное преследование по политическим мотивам может сопровождаться международным розыском и выдачей. В 2023 году Кыргызстан экстрадировал в Россию Алену Крылову по делу об участии в оппозиционном движении "Левое Сопротивление", признанным "экстремистским сообществом".

🔹 Миграционное выдворение может вернуть человека в Россию без экстрадиционной процедуры и проверки рисков преследования. В 2026 году Казахстан выдворил в Россию разработчика Александра Качкуркина после двух административных протоколов. После прилета его задержали по делу о госизмене. Похожая практика зафиксирована в Турции, США и европейских странах.

🔹 Корпоративный конфликт может перерасти в уголовное дело. В 2026 году Кипр экстрадировал в Россию бизнесмена Алексея Коротенко - его защита связывала преследование с конфликтом вокруг имущества и утверждала, что от него пытались добиться показаний против других лиц. Схожие сценарии мы обнаружили в кейсах из Черногории и Коста-Рики.

🔹 Похищения или вывозы без понятной процедуры зафиксированы как минимум в шести постсоветских юрисдикциях. В ряде случаев люди после исчезновения попадали в Россию по неизвестному маршруту. В 2024 году в Узбекистане пропал Георгий Пирогов, позднее оказавшийся в московском СИЗО.

Что учитывать при выборе страны

Карта рисков построена на публично известных случаях, многие из которых не содержат имен людей, оснований для преследования и обстоятельств возвращения. Она позволяет составить первоначальное представление о практике сотрудничества с Россией в конкретной юрисдикции; для индивидуальной оценки необходима глубокая проверка.

💙 TriTrace Investigations исследует практику выбранных стран и предоставляет аналитический отчет о выявленных рисках. Ознакомьтесь с картой и закажите углубленную проверку.

Арест Станислава Лучицкого: что он не поделил со службой безопасности Highland Gold?

23 октября в Москве по делу о мошенничестве арестовали бывшего члена совета директоров “Норникеля” Станислава Лучицкого. Подробности обвинения не раскрыты, но мы нашли обстоятельства, которые указывают на возможный корпоративный конфликт внутри горно-металлургического холдинга “Ареал” (ранее - Highland Gold), где он занимал руководящие позиции.

Кто такой Лучицкий

“Ареал” - третья компания в России по добыче золота по итогам 2025 года. В 2020 году совет директоров группы возглавил бизнесмен из списка Forbes Владислав Свиблов, в состав также вошел Станислав Лучицкий - “Интерфакс” тогда назвал его представителем Свиблова.

Лучицкий отвечал за геологическое и техническое развитие в правлении кипрской Stanmix Holding - владельца российских добывающих активов Highland Gold. Он также руководил развитием Озерного ГОКа, а в 2020-2021 годах был директором и совладельцем “Астеклинга”, которому принадлежит оператор Култуминского ГОКа. Лучицкому также принадлежат 10% “Промышленных инвестиций”, развивающих Лугоканское месторождение.

Чем занимался “Темп”

По данным источников РБК, преследование Лучицкого связано с неназванным строительным контрактом компании “Темп”, где ему принадлежит доля в 2,5%. “Темп” появился в июле 2022 года под брендом TEM Partner для разработки и поставок горного оборудования. Компания объясняла свое создание уходом иностранных поставщиков.

Среди участников “Темпа” - бывшие представители нескольких международных предприятий. 95,5% компании принадлежали Ивану Сидоркину - управленцу из австрийского машиностроительного концерна Андритц, трое других миноритариев - специалисты финского поставщика Metso Outotec.

“Темп” поставлял оборудование, в том числе европейское, для Култуминского, Озерного и Ермаковского ГОКов, связанных со Свибловым. Уже в 2024 году выручка “Темпа” составила 9,7 млрд рублей, спустя год - 12,4 млрд. Однако опустим санкционный аспект. Нас тут интересует другое.

Причем тут ФСБ

Источники РБК сообщили, что вместе с Лучицким под стражу заключены другие совладельцы “Темпа”, не назвав их имен.

Мы обнаружили, что 23 октября судья Тверского суда Комлев вынес три последовательных решения об аресте по статье о мошенничестве. Фамилии и инициалы двух других арестованных совпадают с данными коммерческого директора и совладелицы “Темпа” Марии Ивановой и Андрея Осипова, чья должность указана в утечках как руководитель закупок компании.

Судебные данные также показывают, что за восемь дней до ареста против Лучицкого С. Л. был зарегистрирован иск Щекина М. В. о взыскании задолженности. Истцом может быть Михаил Валерьевич Щекин. Согласно утечкам, он - руководитель службы безопасности компаний Highland Gold, ранее связанный с воинской частью 77543, среди прежних учредителей которой указана ФСБ. 

Что могло привести к аресту

По оценке управляющего партнера TriTrace Investigations Ильи Шуманова, дело может касаться хищений:

"Фигуранты дела отвечали за коммерцию и закупки, а Лучицкий совмещал долю в поставщике с технологическим руководством проектами заказчика, что позволяло ему влиять на закупки внутри проектов Highland Gold. Примечательно, что аресты прошли на фоне концентрации управления бизнесов Лучицкого внутри группы.

Особую пикантность делу придает способ решения финансовых конфликтов внутри группы Свиблова: параллельно с уголовным преследованием к партнеру предъявляют личные долговые требования от имени руководителя безопасности, в прошлом офицера ФСБ.

Воинская часть Щекина зарегистрирована по одному адресу с Оперативно-поисковым управлением ФСБ и несколькими связанными с ним частями. По сведениям центра “Досье”, сотрудники этой службы выполняют частные заказы на слежку, оформляя их как официальные оперативно-розыскные мероприятия”.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations

🇰🇵 Новые подробности о найме рабочих из КНДР сетью Black Horse

12 октября Евросоюз внес предпринимателя Владимира Соколова и компанию “Золотая осень” из группы Black Horse в санкционный список в связи с промышленным сотрудничеством России и КНДР. В октябре правозащитная организация Global Rights Compliance (GRC) выпустила доклад о его сети, через которую российские предприятия нанимали работников из КНДР.

Доклад подтверждает часть сведений о бизнесе Соколова, о котором мы писали в августе. Рассказываем, что нового выяснила GRC.

Что известно о сети Black Horse

Напомним: через сайт KNDR.su группа Соколова предлагает российским предприятиям бригады “студентов” из КНДР. Сайт принадлежит компании “Пхеньян” из группы Black Horse.

В архивной версии сайта предлагали услуги северокорейских бригад для 12-часовых смен. Работодателям обещали, что работники не сбегут, поскольку их документы контролирует посольство, а нарушение контракта повлечет "серьезные последствия" на родине. Требования повысить оплату сайт также исключал, ссылаясь на договор с корейской государственной компанией.

Исследователи GRC связались с руководителем “Пхеньяна” Русланом Жуковым под видом заказчиков. Он рассказал им, что работников набирают группами от 50 человек, оформляют по студенческим визам и зачисляют на заочное обучение без посещения занятий.

Перед наймом рабочих российские предприятия проходят проверку северокорейской стороны. GRC идентифицировала на кадрах этих визитов сотрудников посольства КНДР. Например, один из них посещал завод “Агрисовгаз” в Калужской области, который находится под санкциями США и оказывал услуги оборонным и космическим предприятиям.

🪖 Опасность иностранного рекрутинга

26 октября Комиссия ООН опубликовала доклад, в котором описала механизм обмана иностранных граждан при найме в Россию. Она установила случаи торговли людьми при наборе выходцев из 29 стран в российскую армию: посредники обещали им гражданскую работу, оформляли визы и билеты, а по прибытии в Россию заставляли подписывать контракты с Минобороны.

Прежде мы расследовали несколько каналов найма в Россию, которые развиваются на фоне военного сотрудничества между странами:

🔹 Вместе с южнокорейской организацией NKHR выявили, как граждан КНДР оформляют под видом студентов колледжа “Содействие”, а предприятия перечисляют им зарплату под видом стипендий;

🔹 В августовском материале о Black Horse и “Золотой осени” установили, как группа искала посредников среди сотрудников предприятий и как Соколов налаживал связи с северокорейскими партнерами через шахматные проекты;

🔹 В материале о вьетнамских рабочих проследили набор швей для пошива российской военной формы, в том числе на предприятие группы Milton. GRC в своем докладе предполагает, что через Black Horse на эту фабрику могла попасть бригада северокорейских рабочих;

🔹 В расследовании о рабочих из Мьянмы обнаружили каналы найма работников в Приморье и “Алабугу”. Также мы нашли организацию в Забайкалье, на сайте которой иностранцам предлагают службу в российской армии.

Если вам известны дополнительные сведения о массовом рекрутинге в Россию из других стран, сообщите об этом в бот обратной связи.

💙 Илья Шуманов, управляющий партнер расследовательского бюро TriTrace Investigations