Тг кОРДон пише:
«‼️ 341 мільйон доларів в еквіваленті - львівський митник Ігор Качмар придбав боргові цінні папери/державні облігації України (ОВДП) на 15 мільярдів гривень.
‼️ Пане львівський митник Ігор Качмар, перерахуйте, ви, мабуть, допустили помилку 😂
💵 Рахуємо разом — 297 цінних паперів, номінальна вартість одного — 51 095 грн, загальна вартість має бути — 15 175 215 грн, тобто 15,2 мільйона гривень…».
«‼️ 341 мільйон доларів в еквіваленті - львівський митник Ігор Качмар придбав боргові цінні папери/державні облігації України (ОВДП) на 15 мільярдів гривень.
‼️ Пане львівський митник Ігор Качмар, перерахуйте, ви, мабуть, допустили помилку 😂
💵 Рахуємо разом — 297 цінних паперів, номінальна вартість одного — 51 095 грн, загальна вартість має бути — 15 175 215 грн, тобто 15,2 мільйона гривень…».
🤯32😁13❤8👀6
Forwarded from Державна митна служба України
🚊 Сканування поїздів у русі: Держмитслужба готується до запуску нового обладнання для огляду залізничних вагонів
Державна митна служба України продовжує підготовку до запуску перших в Україні стаціонарних скануючих систем для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Наразі на ділянці, де буде встановлено обладнання, тривають будівельні роботи та підготовка інфраструктури для його монтажу.
Голова Держмитслужби Орест Мандзій з фахівцями профільного департаменту відвідали пункт пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею, де незабаром розпочнеться встановлення сучасної скануючої системи. Обладнання вже доставлене в Україну, а після завершення будівельних робіт розпочнеться його монтаж, налаштування та тестування.
Новий скануючий комплекс дозволить здійснювати митний контроль без зупинки поїздів. Під час проходження рухомого складу через систему вона автоматично формуватиме високоточні рентгенівські зображення вагонів, що дасть змогу митникам оперативно виявляти приховані вкладення, зокрема в конструктивних елементах рухомого складу. Це суттєво посилить можливості з протидії контрабанді, у тому числі небезпечних та заборонених предметів.
Впровадження скануючих систем такого типу є особливо актуальним в умовах зміни логістичних маршрутів. Через безпекову ситуацію та обмеження роботи морських шляхів значна частина міжнародних вантажопотоків перемістилася на залізницю. Відповідно зростає потреба у сучасних технологіях, які дозволять одночасно забезпечувати швидке переміщення товарів і належний рівень митного контролю.
Після введення в експлуатацію скануюча система працюватиме у цілодобовому режимі, забезпечуючи повністю автоматизований контроль із можливістю двонаправленого сканування. Додатковою перевагою комплексу є спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично відбиратиме вагони для сканування та унеможливлюватиме перевірку пасажирських вагонів і локомотивів.
Сучасні технічні засоби митного контролю вже довели свою ефективність у автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні. Зокрема, у МАПП “Ягодин - Дорогуськ” на в’їзді в Україну працює стаціонарна скануюча система, а на виїзді - мобільний сканер для огляду вантажних транспортних засобів, які допомагають протидіяти незаконному перевезенню товарів та ухиленню від сплати податків.
🌐 Сайт Держмитслужби
😎 Facebook 🕊 Instagram 📹 YouTube 🏢 WhatsApp 📩 Telegram 👥 X
Державна митна служба України продовжує підготовку до запуску перших в Україні стаціонарних скануючих систем для огляду залізничних вагонів та контейнерів. Наразі на ділянці, де буде встановлено обладнання, тривають будівельні роботи та підготовка інфраструктури для його монтажу.
Голова Держмитслужби Орест Мандзій з фахівцями профільного департаменту відвідали пункт пропуску «Ягодин» на кордоні з Польщею, де незабаром розпочнеться встановлення сучасної скануючої системи. Обладнання вже доставлене в Україну, а після завершення будівельних робіт розпочнеться його монтаж, налаштування та тестування.
Новий скануючий комплекс дозволить здійснювати митний контроль без зупинки поїздів. Під час проходження рухомого складу через систему вона автоматично формуватиме високоточні рентгенівські зображення вагонів, що дасть змогу митникам оперативно виявляти приховані вкладення, зокрема в конструктивних елементах рухомого складу. Це суттєво посилить можливості з протидії контрабанді, у тому числі небезпечних та заборонених предметів.
Впровадження скануючих систем такого типу є особливо актуальним в умовах зміни логістичних маршрутів. Через безпекову ситуацію та обмеження роботи морських шляхів значна частина міжнародних вантажопотоків перемістилася на залізницю. Відповідно зростає потреба у сучасних технологіях, які дозволять одночасно забезпечувати швидке переміщення товарів і належний рівень митного контролю.
Після введення в експлуатацію скануюча система працюватиме у цілодобовому режимі, забезпечуючи повністю автоматизований контроль із можливістю двонаправленого сканування. Додатковою перевагою комплексу є спеціальне програмне забезпечення, яке автоматично відбиратиме вагони для сканування та унеможливлюватиме перевірку пасажирських вагонів і локомотивів.
Сучасні технічні засоби митного контролю вже довели свою ефективність у автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні. Зокрема, у МАПП “Ягодин - Дорогуськ” на в’їзді в Україну працює стаціонарна скануюча система, а на виїзді - мобільний сканер для огляду вантажних транспортних засобів, які допомагають протидіяти незаконному перевезенню товарів та ухиленню від сплати податків.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤24👍15😁3🤯2✍1👎1
Forwarded from Кременчуцький Телеграф
Нерухомість біля моря за скромною ціною: що показали декларації полтавського митника Горбова
Майно, доходи й спосіб життя посадовців митниці регулярно опиняються у фокусі журналістських розслідувань. Це пов’язано з тим, що митна служба доволі часто опиняється в центрі корупційних скандалів. Журналісти проаналізували декларації заступника начальника Полтавської митниці Олександра Горбова та знайшли цікаві деталі, що стосуються нерухомості та бізнесу родини.
У митних органах Горбов працює понад 20 років. Кар’єру почав інспектором Миколаївської митниці, згодом став першим заступником її начальника. Працював у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах і Кіровограді. Очолив Миколаївську митницю у 2014 році. У 2021–2022 роках керував митним постом «Аеропорт “Київ” (Жуляни)», у 2022–2023 роках — постом «Миколаїв-морський». У 2023–2024 роках був начальником Полтавської митниці, у 2024–2025 роках — заступником начальника Черкаської митниці, а у 2025 році повернувся на посаду заступника начальника Полтавської митниці.
Апартаменти біля моря за ціною мрії
У 2017–2021 роках Горбов працював спочатку у філії «Днопоглиблювальний флот» Адміністрації морських портів, а згодом став заступником начальника з правових та майнових питань морського торговельного порту «Чорноморськ».
У 2020 році балотувався до Миколаївської міської ради від партії «За майбутнє», однак депутатом не став. Також Горбов був помічником екснардепа–банкіра від Соціалістичної партії Михайла Гончарова та також колишнього народного депутата від «Батьківщини» Романа Забзалюка.
У 2025 році Горбов претендував на крісло очільника Бюро економічної безпеки, але вибув з конкурсу через недостатню кількість балів під час тестування загальних навичок.
У декларації за минулий рік Горбов задекларував 12 об’єктів нерухомості, серед них — квартира в Одесі площею 40,9 м2. З документа стало відомо, що квартира належить Антреасу Панайоту, його 24-річному сину, а право користування має дружина Олена Горбова з жовтня 2025 року.
Втім майже пів року як це житло належить самій Олені Горбовій — його вона отримала у подарунок.
Олена Горбова — підприємиця — має свій фітнес центр у Полтаві. У 2024 році жінка отримала 270 тис. грн гранту у рамках »єРобота» від Агенції регіонального розвитку Полтавської області на розвиток нового бізнесу. До цього Олена працювала у бьюті сфері в Миколаєві, також була зареєстрована як ФОП у сфері торгівлі. Сім’я виховує чотирьох дітей: найстарший син, Антреас Панайоту, працює як ФОП у рекламній сфері з 2022 року.
Одеські апартаменти розташовані в Київському районі, в одному з сучасних і престижних районів міста, неподалік моря в ЖК SmartApartments. Сам комплекс звели орієнтовно наприкінці 2018 року.
Журналісти, які побували на місці, розповідають, що це новобудова зі смартквартирами та офісами. Комплекс має закриту територію, у будинку працює прибиральниця, а все навколо, за їхніми словами, виглядає «дорого-багато»:
Ціна квартири, як вказано у декларації Горбова – 200 тисяч гривень. Втім, якщо подивитись старіші документи митника, можна побачити, що одеські апартаменти з 2019 року належали Олені Горбовій, а ціна вказувалась ще нижчою — 177 тисяч гривень.
За квартиру такої ж площі, що і у дружини посадовця, у рік купівлі, забудовник просив 30 тисяч доларів США — це еквівалентно понад 800 тис. гривень за тодішнім курсом.
⏺ Детальніше
ТФ ⁃🚀 Підписатись ⁃ Надіслати новину/фото/відео ⁃ Реклама
Майно, доходи й спосіб життя посадовців митниці регулярно опиняються у фокусі журналістських розслідувань. Це пов’язано з тим, що митна служба доволі часто опиняється в центрі корупційних скандалів. Журналісти проаналізували декларації заступника начальника Полтавської митниці Олександра Горбова та знайшли цікаві деталі, що стосуються нерухомості та бізнесу родини.
У митних органах Горбов працює понад 20 років. Кар’єру почав інспектором Миколаївської митниці, згодом став першим заступником її начальника. Працював у Києві, Дніпрі, Кривому Розі, Черкасах і Кіровограді. Очолив Миколаївську митницю у 2014 році. У 2021–2022 роках керував митним постом «Аеропорт “Київ” (Жуляни)», у 2022–2023 роках — постом «Миколаїв-морський». У 2023–2024 роках був начальником Полтавської митниці, у 2024–2025 роках — заступником начальника Черкаської митниці, а у 2025 році повернувся на посаду заступника начальника Полтавської митниці.
Апартаменти біля моря за ціною мрії
У 2017–2021 роках Горбов працював спочатку у філії «Днопоглиблювальний флот» Адміністрації морських портів, а згодом став заступником начальника з правових та майнових питань морського торговельного порту «Чорноморськ».
У 2020 році балотувався до Миколаївської міської ради від партії «За майбутнє», однак депутатом не став. Також Горбов був помічником екснардепа–банкіра від Соціалістичної партії Михайла Гончарова та також колишнього народного депутата від «Батьківщини» Романа Забзалюка.
У 2025 році Горбов претендував на крісло очільника Бюро економічної безпеки, але вибув з конкурсу через недостатню кількість балів під час тестування загальних навичок.
У декларації за минулий рік Горбов задекларував 12 об’єктів нерухомості, серед них — квартира в Одесі площею 40,9 м2. З документа стало відомо, що квартира належить Антреасу Панайоту, його 24-річному сину, а право користування має дружина Олена Горбова з жовтня 2025 року.
Втім майже пів року як це житло належить самій Олені Горбовій — його вона отримала у подарунок.
Олена Горбова — підприємиця — має свій фітнес центр у Полтаві. У 2024 році жінка отримала 270 тис. грн гранту у рамках »єРобота» від Агенції регіонального розвитку Полтавської області на розвиток нового бізнесу. До цього Олена працювала у бьюті сфері в Миколаєві, також була зареєстрована як ФОП у сфері торгівлі. Сім’я виховує чотирьох дітей: найстарший син, Антреас Панайоту, працює як ФОП у рекламній сфері з 2022 року.
Одеські апартаменти розташовані в Київському районі, в одному з сучасних і престижних районів міста, неподалік моря в ЖК SmartApartments. Сам комплекс звели орієнтовно наприкінці 2018 року.
Журналісти, які побували на місці, розповідають, що це новобудова зі смартквартирами та офісами. Комплекс має закриту територію, у будинку працює прибиральниця, а все навколо, за їхніми словами, виглядає «дорого-багато»:
— На парковці видно, що стоять дорогі автівки. Ну, тобто, такий собі класний будиночок, — кажуть журналісти.
Ціна квартири, як вказано у декларації Горбова – 200 тисяч гривень. Втім, якщо подивитись старіші документи митника, можна побачити, що одеські апартаменти з 2019 року належали Олені Горбовій, а ціна вказувалась ще нижчою — 177 тисяч гривень.
За квартиру такої ж площі, що і у дружини посадовця, у рік купівлі, забудовник просив 30 тисяч доларів США — це еквівалентно понад 800 тис. гривень за тодішнім курсом.
ТФ ⁃
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤29🤔7😡6✍3🔥2
Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості, укладену з Андрієм Радобенком, у межах кримінального провадження про злочинну організацію на Волинській митниці, діяльність якої завдала державі збитків на суму понад 475 млн грн., в якій організатором вважають колишнього працівника Служби безпеки України
Слово і Діло
ВАКС затвердив угоду з одним з фігурантів справи про Волинську митницю
Антикорупційний суд підтримав угоду зі слідством, на яку пішов один із співучасників схеми завдання збитків.
👍14❤4✍4😁3
🌻 Рекордна серія штрафів на 34,6 млн грн за один день: у Дніпрі засудили керівницю підприємства за експорт шроту фіктивній угорській компанії
Центральний районний суд міста Дніпра виніс безпрецедентну серію рішень щодо притягнення до відповідальності колишню керівниці фіктивної компанії ТОВ «Ольвіс-Агро» Грушевської Галини Валентинівни за порушення митного законодавства.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на матеріали справ.
🇭🇺 Схема з ліквідованим іноземним покупцем та 12 тисячами тонн шроту
Як з'ясували митники та суд, протягом осені 2021 року компанія ТОВ «Ольвіс-Агро» експортувала соняшниковий тостований негранульований шрот. Загальна вага експортованої за всіма деклараціями продукції склала 11 907 161 кг (майже 12 тисяч тонн) загальною вартістю 2 619 575,42 доларів США (понад 69,22 млн грн за тодішнім курсом НБУ).
Покупцем шроту в митних деклараціях зазначалася компанія «Lexum Agro Kft.» (Будапешт, Угорщина) в особі директора Ерньо Тота (Erno Toth). Проте офіційний запит української митниці до угорських колег розкрив фіктивність цих операцій:
1. Податковий номер угорської фірми «Lexum Agro Kft.» було анульовано ще 21 грудня 2020 року.
2. Суд Угорщини ліквідував компанію за службовим становищем і заборонив їй вести діяльність з 13 липня 2021 року — тобто задовго до підписання експортних контрактів восени 2021 року.
3. Угорська митна адміністрація не зафіксувала жодних транзакцій чи угод з українським експортером.
4. Сам директор Ерньо Тот під час заслуховування офіційно заявив, що не має жодної інформації про транзакції з ТОВ «Ольвіс-Агро».
💳 Закритий гривневий рахунок замість валютного
Суд також встановив маніпуляції з банківськими реквізитами українського продавця. У контрактах та рахунках-фактурах ТОВ «Ольвіс-Агро» вказувало реквізити рахунку в АТ «Сбербанк», відкритого нібито у валютах UAH, EUR та USD.
Однак податкова база даних України показала, що:
· Рахунок був відкритий виключно в українській гривні, тобто компанія не мала законної можливості отримувати на нього валютну виручку від нерезидента.
· Цей рахунок у банку було офіційно закрито 24 вересня 2021 року. Попри це, у подальших інвойсах ТОВ «Ольвіс-Агро» продовжувало вказувати закритий гривневий рахунок як дійсний.
⚖️ Вердикт суду
08 липня 2026 року суддя визнала Грушевську Г. В. винною у наданні митним органам документів із недостовірними даними про покупця. Оскільки штраф за ч. 1 ст. 483 МК України становить 50% від вартості товару, суд наклав стягнення окремо за кожним епізодом експорту:
1. Справа № 203/3277/26 (експорт 2 750 507 кг шроту): штраф 7 894 496,94 грн.
2. Справа № 203/3273/26 (експорт 2 616 154 кг шроту): штраф 7 576 159,61 грн.
3. Справа № 203/3274/26 (експорт 2 369 300 kg шроту): штраф 6 925 326,48 грн.
4. Справа № 203/3279/26 (експорт 2 151 440 кг шроту): штраф 6 311 016,90 грн.
5. Справа № 203/3272/26 (експорт 2 019 760 кг шроту): штраф 5 903 108,11 грн.
Сумарний штраф склав 34 610 108,04 грн. Конфіскація експортованого товару судом не застосовувалася.
Центральний районний суд міста Дніпра виніс безпрецедентну серію рішень щодо притягнення до відповідальності колишню керівниці фіктивної компанії ТОВ «Ольвіс-Агро» Грушевської Галини Валентинівни за порушення митного законодавства.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на матеріали справ.
🇭🇺 Схема з ліквідованим іноземним покупцем та 12 тисячами тонн шроту
Як з'ясували митники та суд, протягом осені 2021 року компанія ТОВ «Ольвіс-Агро» експортувала соняшниковий тостований негранульований шрот. Загальна вага експортованої за всіма деклараціями продукції склала 11 907 161 кг (майже 12 тисяч тонн) загальною вартістю 2 619 575,42 доларів США (понад 69,22 млн грн за тодішнім курсом НБУ).
Покупцем шроту в митних деклараціях зазначалася компанія «Lexum Agro Kft.» (Будапешт, Угорщина) в особі директора Ерньо Тота (Erno Toth). Проте офіційний запит української митниці до угорських колег розкрив фіктивність цих операцій:
1. Податковий номер угорської фірми «Lexum Agro Kft.» було анульовано ще 21 грудня 2020 року.
2. Суд Угорщини ліквідував компанію за службовим становищем і заборонив їй вести діяльність з 13 липня 2021 року — тобто задовго до підписання експортних контрактів восени 2021 року.
3. Угорська митна адміністрація не зафіксувала жодних транзакцій чи угод з українським експортером.
4. Сам директор Ерньо Тот під час заслуховування офіційно заявив, що не має жодної інформації про транзакції з ТОВ «Ольвіс-Агро».
💳 Закритий гривневий рахунок замість валютного
Суд також встановив маніпуляції з банківськими реквізитами українського продавця. У контрактах та рахунках-фактурах ТОВ «Ольвіс-Агро» вказувало реквізити рахунку в АТ «Сбербанк», відкритого нібито у валютах UAH, EUR та USD.
Однак податкова база даних України показала, що:
· Рахунок був відкритий виключно в українській гривні, тобто компанія не мала законної можливості отримувати на нього валютну виручку від нерезидента.
· Цей рахунок у банку було офіційно закрито 24 вересня 2021 року. Попри це, у подальших інвойсах ТОВ «Ольвіс-Агро» продовжувало вказувати закритий гривневий рахунок як дійсний.
⚖️ Вердикт суду
08 липня 2026 року суддя визнала Грушевську Г. В. винною у наданні митним органам документів із недостовірними даними про покупця. Оскільки штраф за ч. 1 ст. 483 МК України становить 50% від вартості товару, суд наклав стягнення окремо за кожним епізодом експорту:
1. Справа № 203/3277/26 (експорт 2 750 507 кг шроту): штраф 7 894 496,94 грн.
2. Справа № 203/3273/26 (експорт 2 616 154 кг шроту): штраф 7 576 159,61 грн.
3. Справа № 203/3274/26 (експорт 2 369 300 kg шроту): штраф 6 925 326,48 грн.
4. Справа № 203/3279/26 (експорт 2 151 440 кг шроту): штраф 6 311 016,90 грн.
5. Справа № 203/3272/26 (експорт 2 019 760 кг шроту): штраф 5 903 108,11 грн.
Сумарний штраф склав 34 610 108,04 грн. Конфіскація експортованого товару судом не застосовувалася.
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
🌻 Рекордна серія штрафів на 34,6 млн грн за один день: у Дніпрі засудили керівницю підприємства за експорт шроту фіктивній угорській компанії
Центральний районний суд міста Дніпра виніс безпрецедентну серію рішень щодо притягнення до відповідальності колишню…
Центральний районний суд міста Дніпра виніс безпрецедентну серію рішень щодо притягнення до відповідальності колишню…
❤23👍7✍4😢1
⚖️ Рекордний штраф у Миколаєві: екскерівника компанії ТОВ «ЕРСА ГРУП» зобов'язали сплатити 3,77 мільярда гривень за фіктивний експорт олії
Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив рішення у справі про масштабне порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 490/4553/25.
🌾 Деталі експортної операції та виявлена схема
Як вбачається з матеріалів справи, у період з серпня по листопад 2021 року ТОВ «ЕРСА ГРУП», керівником якого на той час був громадянин Мельник Михайло Леонідович, здійснювало митне оформлення великих партій продукції. Мова йде про сиру нерафіновану соняшникову олію та соняшниковий шрот загальною вагою понад 60,7 мільйона кілограмів (60 756 928 кг), загальна вартість яких за документами становила 1 258 956 186 грн 38 коп.
Продукцію вивезли за межі України морським транспортом. Як підставу для митного оформлення декларанти подали контракти та інвойси, згідно з якими покупцем виступала угорська компанія «Borko Trade Hungary Kft».
🕵️♂️ Закриті рахунки та підставний директор з Чехії
Під час перевірки автентичності поданих документів митні органи України звернулися по допомогу до міжнародних правоохоронних каналів. Відповіді органів Угорщини та Чеської Республіки виявили суттєві розбіжності:
1. Недійсні реквізити: Банківські рахунки угорської фірми-покупця, вказані у контрактах, були закриті ще у квітні 2021 року — тобто задовго до підписання угод та початку експорту.
2. Несправжній керівник: Чеський громадянин, який у документах значився директором «Borko Trade Hungary Kft» та підписував контракти, фактично був усунений з посади керівника компанії ще у жовтні 2020 року.
У ході опитування чеськими правоохоронцями номінальний директор розповів, що ніколи не керував діяльністю цієї компанії. За його словами, у 2020 році малознайомий громадянин України попросив його допомогти відкрити фірму та рахунок в Угорщині. Чех погодився і підписав низку документів угорською мовою, якої не розумів. Він підтвердив, що не підписував жодних контрактів на постачання олії з ТОВ «ЕРСА ГРУП» та не знав про рух коштів.
З огляду на це суд дійшов висновку, що подані документи містили неправдиві дані та були підробленими.
🔨 Судовий вердикт та фінансові стягнення
Оскільки особа, що притягається до відповідальності, протягом року вже була визнана винною у порушенні митних правил (за ч. 1 ст. 483 МК України згідно з рішенням Шевченківського суду столиці у 2024 році), суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України (повторне правопорушення).
Мельник Михайло Леонідович на судові засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час слухання, тому справу розглянули за його відсутності на основі наявних доказів.
15.07.2026 Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. визнав громадянина винним та призначив такі стягнення:
· Штраф у розмірі 200 відсотків вартості товарів — 2 517 912 372 грн 76 коп.
· Стягнення вартості товарів (оскільки конфіскувати саму олію та шрот фізично неможливо через їх вивезення за кордон) — 1 258 956 186 грн 38 коп.
Загальна сума, яку експосадовець має сплатити на користь держави, становить понад 3,77 мільярда гривень.
Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив рішення у справі про масштабне порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 490/4553/25.
🌾 Деталі експортної операції та виявлена схема
Як вбачається з матеріалів справи, у період з серпня по листопад 2021 року ТОВ «ЕРСА ГРУП», керівником якого на той час був громадянин Мельник Михайло Леонідович, здійснювало митне оформлення великих партій продукції. Мова йде про сиру нерафіновану соняшникову олію та соняшниковий шрот загальною вагою понад 60,7 мільйона кілограмів (60 756 928 кг), загальна вартість яких за документами становила 1 258 956 186 грн 38 коп.
Продукцію вивезли за межі України морським транспортом. Як підставу для митного оформлення декларанти подали контракти та інвойси, згідно з якими покупцем виступала угорська компанія «Borko Trade Hungary Kft».
🕵️♂️ Закриті рахунки та підставний директор з Чехії
Під час перевірки автентичності поданих документів митні органи України звернулися по допомогу до міжнародних правоохоронних каналів. Відповіді органів Угорщини та Чеської Республіки виявили суттєві розбіжності:
1. Недійсні реквізити: Банківські рахунки угорської фірми-покупця, вказані у контрактах, були закриті ще у квітні 2021 року — тобто задовго до підписання угод та початку експорту.
2. Несправжній керівник: Чеський громадянин, який у документах значився директором «Borko Trade Hungary Kft» та підписував контракти, фактично був усунений з посади керівника компанії ще у жовтні 2020 року.
У ході опитування чеськими правоохоронцями номінальний директор розповів, що ніколи не керував діяльністю цієї компанії. За його словами, у 2020 році малознайомий громадянин України попросив його допомогти відкрити фірму та рахунок в Угорщині. Чех погодився і підписав низку документів угорською мовою, якої не розумів. Він підтвердив, що не підписував жодних контрактів на постачання олії з ТОВ «ЕРСА ГРУП» та не знав про рух коштів.
З огляду на це суд дійшов висновку, що подані документи містили неправдиві дані та були підробленими.
🔨 Судовий вердикт та фінансові стягнення
Оскільки особа, що притягається до відповідальності, протягом року вже була визнана винною у порушенні митних правил (за ч. 1 ст. 483 МК України згідно з рішенням Шевченківського суду столиці у 2024 році), суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України (повторне правопорушення).
Мельник Михайло Леонідович на судові засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час слухання, тому справу розглянули за його відсутності на основі наявних доказів.
15.07.2026 Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. визнав громадянина винним та призначив такі стягнення:
· Штраф у розмірі 200 відсотків вартості товарів — 2 517 912 372 грн 76 коп.
· Стягнення вартості товарів (оскільки конфіскувати саму олію та шрот фізично неможливо через їх вивезення за кордон) — 1 258 956 186 грн 38 коп.
Загальна сума, яку експосадовець має сплатити на користь держави, становить понад 3,77 мільярда гривень.
Telegram
🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
⚖️ Рекордний штраф у Миколаєві: екскерівника компанії ТОВ «ЕРСА ГРУП» зобов'язали сплатити 3,77 мільярда гривень за фіктивний експорт олії
Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив рішення у справі про масштабне порушення митних правил при експорті…
Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив рішення у справі про масштабне порушення митних правил при експорті…
❤17👍5🤯4✍3🤔1🫡1
У нас запитують:
«Наявність у митника (його родини та наближених до нього осіб), необґрунтованих фінансових та майнових активів є обовʼязковою умовою проходження Атестації!?🤔🤪».
«Наявність у митника (його родини та наближених до нього осіб), необґрунтованих фінансових та майнових активів є обовʼязковою умовою проходження Атестації!?🤔🤪».
Final Results
22%
Безперечно, бо така тенденція проглядається
14%
Ні, це буде сама справедлива та прозора переатестація митників
50%
Почекаємо результатів цієї Атестації тоді стане зрозуміло
19%
Наявність у митника коштовних апартаментів, які він придбав за безцінь, обовʼязкова умова
❤7🔥2👀2
Forwarded from Державна митна служба України
За результатами роботи у липні 2026 року Держмитслужба перерахувала до бюджету майже 78,3 млрд грн митних платежів, що стало найвищим показником місячного рівня за весь час дії воєнного стану в Україні.
У порівнянні з липнем 2025 року надходження зросли на понад 13,1 млрд грн, або на 20,2%.
Всього з початку року до державного бюджету спрямовано понад 498,4 млрд грн митних платежів.
Суттєвий вплив на економічну активність в Україні у липні мало знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти.
Попри ці виклики, субʼєкти господарювання продовжують працювати і наповнювати бюджет, а Держмитслужба - забезпечувати умови для легальної торгівлі та підтримки чесного бізнесу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤9✍3👍3
#Нам_пишуть
«Доброго дня! В Ягодині з 12 годин ночі стоять вантажні т/з. За останні 12 годин польська сторона не прийняла жодного авто з вантажем. Ніби проблеми з базою. В той же час на вʼїзд в Україну вантажі їдуть. Зі слів прикордонників, такі проблеми по всьому кордону з Польщею».
UPD: затримка повʼязана з тим, що відбувається перехід на застосування NCTS Фаза 6.
У зв’язку з цим є сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.(періодичні збої в роботі системи).
На вʼїзд в Україну система працює без затримок.
«Доброго дня! В Ягодині з 12 годин ночі стоять вантажні т/з. За останні 12 годин польська сторона не прийняла жодного авто з вантажем. Ніби проблеми з базою. В той же час на вʼїзд в Україну вантажі їдуть. Зі слів прикордонників, такі проблеми по всьому кордону з Польщею».
UPD: затримка повʼязана з тим, що відбувається перехід на застосування NCTS Фаза 6.
У зв’язку з цим є сповільнення пропуску вантажних транспортних засобів на виїзд з України.(періодичні збої в роботі системи).
На вʼїзд в Україну система працює без затримок.
👍9🤔8❤4✍3😡1
Forwarded from ZN.UA (Дзеркало тижня / Зеркало недели): новини України та світу, аналітика, інтерв'ю | Війна
Податкова і Прикордонна служба запустили автоматичний обмін даними: у ДПС сподіваються, що це допоможе боротися зі схемами на кордоні.
Документи підписали в.о. очільниці Державної податкової служби Леся Карнаух та в. о. голови Державної прикордонної служби Валерій Вавринюк.
Валерій Вавринюк розповів, що раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист та готувати відповіді.
Тепер процес автоматизовано. Працівник ДПС формує запит в електронній формі, а система автоматично формує відповідь за лічені секунди.
Обмін відбуватиметься через захищену Національну систему конфіденційного зв’язку.
Кожен запит формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу та підписується Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) конкретного посадовця ДПС.
Усі дії фіксуватимуться в електронних журналах аудиту, щоб унеможливити несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.
🚀 Підтримати🤝 _✅ ✅ _🤝
🚀 Приєднатися до ZN.UA
Документи підписали в.о. очільниці Державної податкової служби Леся Карнаух та в. о. голови Державної прикордонної служби Валерій Вавринюк.
«Автоматизований доступ — це не про нові перевірки, обмеження чи додаткові повноваження. Правила перетину державного кордону не змінюються.
Але тепер ДПС зможе ще швидше виявляти фіктивні операції, схеми «сірого» імпорту чи експорту, схеми ухилення від оподаткування, точніше виявляти податкове резидентство.
По суті, ефективніше протидіятимемо тіньовій економіці», — зазначила Карнаух.
Валерій Вавринюк розповів, що раніше податкова запитувала дані через листи. Прикордонникам доводилося вручну опрацьовувати кожен лист та готувати відповіді.
Тепер процес автоматизовано. Працівник ДПС формує запит в електронній формі, а система автоматично формує відповідь за лічені секунди.
Обмін відбуватиметься через захищену Національну систему конфіденційного зв’язку.
Кожен запит формується виключно щодо однієї особи або одного транспортного засобу та підписується Кваліфікованим електронним підписом (КЕП) конкретного посадовця ДПС.
Усі дії фіксуватимуться в електронних журналах аудиту, щоб унеможливити несанкціонований чи анонімний перегляд інформації.
«Обмін даними здійснюється виключно в межах внутрішньої аналітичної роботи.
Наявність податкових питань чи заборгованості не є підставою для обмеження права виїзду за кордон — таке рішення, як і раніше, ухвалюється виключно судом», — додали у ДПСУ.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🤯27❤15👍6👎5😡3✍1