🌻 Рекордна серія штрафів на 34,6 млн грн за один день: у Дніпрі засудили керівницю підприємства за експорт шроту фіктивній угорській компанії
 
Центральний районний суд міста Дніпра виніс безпрецедентну серію рішень щодо притягнення до відповідальності колишню керівниці фіктивної компанії ТОВ «Ольвіс-Агро» Грушевської Галини Валентинівни за порушення митного законодавства.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на матеріали справ.
 
🇭🇺 Схема з ліквідованим іноземним покупцем та 12 тисячами тонн шроту
Як з'ясували митники та суд, протягом осені 2021 року компанія ТОВ «Ольвіс-Агро» експортувала соняшниковий тостований негранульований шрот. Загальна вага експортованої за всіма деклараціями продукції склала 11 907 161 кг (майже 12 тисяч тонн) загальною вартістю 2 619 575,42 доларів США (понад 69,22 млн грн за тодішнім курсом НБУ).
 
Покупцем шроту в митних деклараціях зазначалася компанія «Lexum Agro Kft.» (Будапешт, Угорщина) в особі директора Ерньо Тота (Erno Toth). Проте офіційний запит української митниці до угорських колег розкрив фіктивність цих операцій:
1.      Податковий номер угорської фірми «Lexum Agro Kft.» було анульовано ще 21 грудня 2020 року.
2.      Суд Угорщини ліквідував компанію за службовим становищем і заборонив їй вести діяльність з 13 липня 2021 року — тобто задовго до підписання експортних контрактів восени 2021 року.
3.      Угорська митна адміністрація не зафіксувала жодних транзакцій чи угод з українським експортером.
4.      Сам директор Ерньо Тот під час заслуховування офіційно заявив, що не має жодної інформації про транзакції з ТОВ «Ольвіс-Агро».
 
💳 Закритий гривневий рахунок замість валютного
Суд також встановив маніпуляції з банківськими реквізитами українського продавця. У контрактах та рахунках-фактурах ТОВ «Ольвіс-Агро» вказувало реквізити рахунку в АТ «Сбербанк», відкритого нібито у валютах UAH, EUR та USD.
 
Однак податкова база даних України показала, що:
·        Рахунок був відкритий виключно в українській гривні, тобто компанія не мала законної можливості отримувати на нього валютну виручку від нерезидента.
·        Цей рахунок у банку було офіційно закрито 24 вересня 2021 року. Попри це, у подальших інвойсах ТОВ «Ольвіс-Агро» продовжувало вказувати закритий гривневий рахунок як дійсний.
 
⚖️ Вердикт суду
08 липня 2026 року суддя визнала Грушевську Г. В. винною у наданні митним органам документів із недостовірними даними про покупця. Оскільки штраф за ч. 1 ст. 483 МК України становить 50% від вартості товару, суд наклав стягнення окремо за кожним епізодом експорту:
1.      Справа № 203/3277/26 (експорт 2 750 507 кг шроту): штраф 7 894 496,94 грн.
2.      Справа № 203/3273/26 (експорт 2 616 154 кг шроту): штраф 7 576 159,61 грн.
3.      Справа № 203/3274/26 (експорт 2 369 300 kg шроту): штраф 6 925 326,48 грн.
4.      Справа № 203/3279/26 (експорт 2 151 440 кг шроту): штраф 6 311 016,90 грн.
5.      Справа № 203/3272/26 (експорт 2 019 760 кг шроту): штраф 5 903 108,11 грн.
 
Сумарний штраф склав 34 610 108,04 грн. Конфіскація експортованого товару судом не застосовувалася.

⚖️ Рекордний штраф у Миколаєві: екскерівника компанії ТОВ «ЕРСА ГРУП» зобов'язали сплатити 3,77 мільярда  гривень за фіктивний експорт олії
 
Центральний районний суд м. Миколаєва ухвалив рішення у справі про масштабне порушення митних правил при експорті сільськогосподарської продукції.
 
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 490/4553/25.
 
🌾 Деталі експортної операції та виявлена схема
Як вбачається з матеріалів справи, у період з серпня по листопад 2021 року ТОВ «ЕРСА ГРУП», керівником якого на той час був громадянин Мельник Михайло Леонідович, здійснювало митне оформлення великих партій продукції. Мова йде про сиру нерафіновану соняшникову олію та соняшниковий шрот загальною вагою понад 60,7 мільйона кілограмів (60 756 928 кг), загальна вартість яких за документами становила 1 258 956 186 грн 38 коп.
 
Продукцію вивезли за межі України морським транспортом. Як підставу для митного оформлення декларанти подали контракти та інвойси, згідно з якими покупцем виступала угорська компанія «Borko Trade Hungary Kft».
 
🕵️‍♂️ Закриті рахунки та підставний директор з Чехії
Під час перевірки автентичності поданих документів митні органи України звернулися по допомогу до міжнародних правоохоронних каналів. Відповіді органів Угорщини та Чеської Республіки виявили суттєві розбіжності:
1.      Недійсні реквізити: Банківські рахунки угорської фірми-покупця, вказані у контрактах, були закриті ще у квітні 2021 року — тобто задовго до підписання угод та початку експорту.
2.      Несправжній керівник: Чеський громадянин, який у документах значився директором «Borko Trade Hungary Kft» та підписував контракти, фактично був усунений з посади керівника компанії ще у жовтні 2020 року.
 
У ході опитування чеськими правоохоронцями номінальний директор розповів, що ніколи не керував діяльністю цієї компанії. За його словами, у 2020 році малознайомий громадянин України попросив його допомогти відкрити фірму та рахунок в Угорщині. Чех погодився і підписав низку документів угорською мовою, якої не розумів. Він підтвердив, що не підписував жодних контрактів на постачання олії з ТОВ «ЕРСА ГРУП» та не знав про рух коштів.
 
З огляду на це суд дійшов висновку, що подані документи містили неправдиві дані та були підробленими.
 
🔨 Судовий вердикт та фінансові стягнення
Оскільки особа, що притягається до відповідальності, протягом року вже була визнана винною у порушенні митних правил (за ч. 1 ст. 483 МК України згідно з рішенням Шевченківського суду столиці у 2024 році), суд кваліфікував його дії за ч. 2 ст. 483 Митного кодексу України (повторне правопорушення).
 
Мельник Михайло Леонідович на судові засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та час слухання, тому справу розглянули за його відсутності на основі наявних доказів.
 
15.07.2026 Суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. визнав громадянина винним та призначив такі стягнення:
·        Штраф у розмірі 200 відсотків вартості товарів — 2 517 912 372 грн 76 коп.
·        Стягнення вартості товарів (оскільки конфіскувати саму олію та шрот фізично неможливо через їх вивезення за кордон) — 1 258 956 186 грн 38 коп.
 
Загальна сума, яку експосадовець має сплатити на користь держави, становить понад 3,77 мільярда гривень.

#Читачі_запитують

«цілий день така ситуація..Не можемо оформити ЗДП. в чому може бути проблема?».

Вже працює!
Дякуємо причетним 🤝

Сьогодні прийняли перше рішення екстреного пакету підтримки аграріїв через російський терор у Чорному морі.

Уряд тимчасово, на період стабілізації ситуації, скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції, щоб запобігти зупинці експорту зернових і олійних культур.

Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін.

Це рішення допоможе розблокувати виробникам можливість продавати й експортувати свою продукцію. Це один із практичних кроків підтримки наших виробників та експортерів, узгоджених із представниками галузі напередодні.

Також доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше продукції вироблялося й перероблялося саме в Україні.

Мінагрополітики моніторить ситуацію в щоденному режимі. У разі змін будемо оперативно ухвалювати необхідні рішення. Готуємо й інші кроки для стабілізації ситуації в агросекторі.

Київська митниця оголошує про наявність 52 вакансій✍️

Вакансії відкриті як у адміністративних підрозділах митниці, так і на митних постах "Вишневе", "Західний", "Київ-центральний", "Ліски", "Південний", "Спеціалізований", "Столичний", "Східний", "Укрпошта" та "Чайки".

📝 Вимоги:
🇺🇦бути громадянином України,
🇺🇦вільно володіти українською мовою,
🧑🏻‍🎓👩🏻‍🎓мати освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого бакалавра.

📧 Надсилай резюме у довільній формі на електронну адресу: kyiv.kadr@customs.gov.ua.
В темі листа вкажіть: «Робота в Київській митниці».

За результатом співбесіди працевлаштування здійснюється на умовах контракту.

📞Додаткову інформацію можна отримати за телефонами:
(044) 453-02-52
(044) 453-00-72

52 актуальні вакансії за посиланням

Вчора у начальника Івано-Франківській митниці Юрія Іваськіва було ДН, - 50 років начебто.
Колектив повідомляє, що на честь іменинника сьогодні в Коломиї відбудеться потужне та дуже коштовне паті за участю керівного складу митниці.
Колеги радять не зловживати оковитою бо вам і так кожен день її вистачає…

📲🚧 Тепер кожен телефон "називатиме" себе на кордоні – Цивінський.

Держбюджет України отримуватиме додатково 5 млрд гривень на рік завдяки обов'язковому зазначенню IMEI мобільних телефонів у митних деклараціях під час імпорту.

Директор БЕБ Олександр Цивінський зазначив, що Міністерство фінансів уже підписало відповідний наказ, а Міністерство юстиції провело його державну реєстрацію

Ну ОК, придбала людина смартфон в торгівельній мережі IMEI якого не «називав» себе на митному кордоні, і що?

Поки реалізаторів не зобовʼяжуть при торгівлі імпортними товарами показувати МИТНУ ДЕКЛАРАЦІЮ (з реальними ідентифікаційними ознаками в гр 31 саме цього товару) нічого не зміниться.

​Данина за нелегально ввезені iPhone: за матеріалами ДБР судитимуть експосадовця Чернівецької митниці, який «заробив на гаджетах» десятки тисяч доларів

🔴 ДБР системно викриває посадовців, які перетворюють державну службу на джерело незаконного заробітку.

🔹 Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Він допомагав підприємцям ввозити в Україну мобільні телефони та іншу техніку в обхід митного контролю. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🔹 Слідство встановило, що посадовець організував незаконний заробіток у 2025 році. Він радив клієнтам, як приховати техніку від митного контролю та обіцяв забезпечити безперешкодний проїзд їх автомобілів через кордон. Лише від одного підприємця митник встиг отримати 10,4 тис. доларів США.

🔹 Для конспірації посадовець використовував різні способи отримання оплати: готівку замовники надсилали поштою або передавали через наближених до нього людей.

🔹 Правоохоронці затримали під час отримання чергового хабаря дружину посадовця. Жінка вирішила сховати гроші у картонну втулку від туалетного паперу та викинула її з вікна.

🔹 Працівники ДБР провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.

🔹 Колишній посадовець обвинувачується у проханні надати та повторному одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

🔹 Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

🔹 Процесуальне керівництво здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.

🎥 Запис розмови обвинувачених за посиланням