Forwarded from Брудні Ігри
А ось і подробиці загадкової Camry, повної готівки, яку серед дня в Києві затримували БЕБ та Нацпол.
Виявляється, операція стосується теми, про яку я пишу вже кілька років, а саме діяльності конвертаційних центрів та легалізації злочинного кешу через фіктивний аграрний експорт.
У своєму релізі БЕБ про це пише прямо:
У цьому угрупованні діяло близько 60 компаній, які обертали десятки мільярдів гривень. Затримана автівка, яка привернула до теми публічну увагу - лише верхівка айсберга.
Сподіваюсь, що певні подробиці діяльності цієї ОЗГ теж стануть публічними.
Цікаво також дізнатися про роль у цій історії податкової служби.
Вона просто не може не бачити таку масштабну фіктивну діяльність. Конвертаційні центри, які сьогодні працюють вже в кожному бізнес-центрі столиці - історично підконтрольні ДПС.
І так само історично ДПС їх не бачить.
Виявляється, операція стосується теми, про яку я пишу вже кілька років, а саме діяльності конвертаційних центрів та легалізації злочинного кешу через фіктивний аграрний експорт.
У своєму релізі БЕБ про це пише прямо:
«Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку.
Щоб надалі продати товар в Україні або експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість і характеристики продукції.
У такий спосіб аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Частину отриманих коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу».
У цьому угрупованні діяло близько 60 компаній, які обертали десятки мільярдів гривень. Затримана автівка, яка привернула до теми публічну увагу - лише верхівка айсберга.
Сподіваюсь, що певні подробиці діяльності цієї ОЗГ теж стануть публічними.
Цікаво також дізнатися про роль у цій історії податкової служби.
Вона просто не може не бачити таку масштабну фіктивну діяльність. Конвертаційні центри, які сьогодні працюють вже в кожному бізнес-центрі столиці - історично підконтрольні ДПС.
І так само історично ДПС їх не бачить.
👍30❤11✍5🤔2
Forwarded from НІНА ЮЖАНІНА
Пільга на посилки до 150 євро – час для прийняття рішення невпинно наближається!
📣 Сьогодні на робочій групі в податковому Комітеті вчергове обговорювали скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро.
📌Позиції учасників суттєво розділилися.
Я чула лише представників, які наполягають на скасуванні пільги.
А от інтереси людей особливо нікому було представляти.
Завтра — засідання самого Комітету.
Є важливий нюанс: Меморандум з ЄС дійсно передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства (від цього залежить обсяг наступного фінансування), але не встановлює конкретної дати набрання ним чинності.
📍Більше того, документ допускає збереження пільги для товарів, необхідних сектору безпеки й оборони.
Представники Уряду водночас зазначають, що є якась вимога МВФ — скасувати пільгу вже з 1 січня 2027 року.
Проблема в тому, що система адміністрування та контролю ще не готова.
Якщо запроваджувати нові правила без належної технічної підготовки, це може створити проблеми не лише для громадян і бізнесу, а й для самої митниці.
Тому питання не тільки в тому, скасовувати чи не скасовувати пільгу, а й у тому, коли та як це зробити, щоб не створити чергову проблему.
Тим більше під час повномасштабної війни.
На мою думку, до остаточного рішення необхідно чітко визначити строки готовності системи та механізму адміністрування, а також окремі правила для товарів, необхідних для оборони України.
📌Позиції учасників суттєво розділилися.
Я чула лише представників, які наполягають на скасуванні пільги.
А от інтереси людей особливо нікому було представляти.
Завтра — засідання самого Комітету.
Є важливий нюанс: Меморандум з ЄС дійсно передбачає необхідність ухвалення відповідного законодавства (від цього залежить обсяг наступного фінансування), але не встановлює конкретної дати набрання ним чинності.
📍Більше того, документ допускає збереження пільги для товарів, необхідних сектору безпеки й оборони.
Представники Уряду водночас зазначають, що є якась вимога МВФ — скасувати пільгу вже з 1 січня 2027 року.
Проблема в тому, що система адміністрування та контролю ще не готова.
Якщо запроваджувати нові правила без належної технічної підготовки, це може створити проблеми не лише для громадян і бізнесу, а й для самої митниці.
Тому питання не тільки в тому, скасовувати чи не скасовувати пільгу, а й у тому, коли та як це зробити, щоб не створити чергову проблему.
Тим більше під час повномасштабної війни.
На мою думку, до остаточного рішення необхідно чітко визначити строки готовності системи та механізму адміністрування, а також окремі правила для товарів, необхідних для оборони України.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤14👍11🤯4💯4😡1
Польські митники митного відділу Перемишль-Медика виявили у трьох подорожуючих незадекларовану готівку на загальну суму майже 300 тис злотих (еквівалент понад 69 тисяч євро)
❤9😢3✍2👍2
Forwarded from Середич.info
📌джерела повідомляють, що з великою ймовірністю новим начальником Київської митниці буде призначений Сергій Василюк 📄
📌Василюк - згідно з реєстром електронних декларацій, ще на початку року працював старшим детективом НАБУ, а зовсім нещодавно був призначений на посаду заступника начальника Київської митниці по напрямку боротьби з контрабандою📄
📌підказують, що представляв колективу нового «зама» найбільш прибуткової митниці України особисто Голова Держмитслужби Орест Мандзій та директор Департаменту боротьби з контрабандою Олександр Соломко (обоє - також вихідці з НАБУ)
📌також повідомляють, що доля нинішнього очільника Київської митниці Сергія Сілюка ще не вирішена: до кінця невідомо поїде він в Одесу чи взагалі піде у вільне плавання 🏊
📌слідкуємо 👀
📌Василюк - згідно з реєстром електронних декларацій, ще на початку року працював старшим детективом НАБУ, а зовсім нещодавно був призначений на посаду заступника начальника Київської митниці по напрямку боротьби з контрабандою📄
📌підказують, що представляв колективу нового «зама» найбільш прибуткової митниці України особисто Голова Держмитслужби Орест Мандзій та директор Департаменту боротьби з контрабандою Олександр Соломко (обоє - також вихідці з НАБУ)
📌також повідомляють, що доля нинішнього очільника Київської митниці Сергія Сілюка ще не вирішена: до кінця невідомо поїде він в Одесу чи взагалі піде у вільне плавання 🏊
📌слідкуємо 👀
👀31🤯15❤13🤔5🫡1
Середич.info
📌джерела повідомляють, що з великою ймовірністю новим начальником Київської митниці буде призначений Сергій Василюк 📄 📌Василюк - згідно з реєстром електронних декларацій, ще на початку року працював старшим детективом НАБУ, а зовсім нещодавно був призначений…
Влучний коментар читача)
«Виходить, що заробітна плата митника влаштовує співробітника НАБУ. Прямо сюр якийсь»
«Виходить, що заробітна плата митника влаштовує співробітника НАБУ. Прямо сюр якийсь»
😁113🔥13👏9❤7😡3👎2
🇺🇦🇲🇩 На Буковині комплексно оновили пункт пропуску «Кельменці – Ларга» на кордоні з Молдовою.
Під час робочого візиту до Чернівецької області перший заступник міністра Сергій Деркач оглянув оновлений пункт пропуску.
Ключове рішення — модульна інфраструктура. Замість старих металевих вагончиків тут встановили сучасні приміщення для роботи прикордонників і митників. Також відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, автономну каналізацію та систему водозабезпечення.
Мінінфраструктури разом з Агентством відновлення продовжує системну модернізацію кордону. Наше завдання — швидше створювати сучасні та зручні умови для людей і служб, які щодня забезпечують роботу пунктів пропуску.
Під час робочого візиту до Чернівецької області перший заступник міністра Сергій Деркач оглянув оновлений пункт пропуску.
Ключове рішення — модульна інфраструктура. Замість старих металевих вагончиків тут встановили сучасні приміщення для роботи прикордонників і митників. Також відремонтували дорожнє покриття та навіси, облаштували санітарну зону, автономну каналізацію та систему водозабезпечення.
💬 «Модульна інфраструктура — це наш підхід до швидкого оновлення пунктів пропуску. Вона дозволяє не чекати роками на капітальне будівництво, а значно швидше створювати належні умови для людей, прикордонників і митників та ефективніше використовувати кошти. За таким принципом ми вже оновилюємо понад 10 пунктів пропуску і будемо масштабувати цей підхід там, де він дозволяє швидко отримати необхідний результат», — зазначив Сергій Деркач.
Мінінфраструктури разом з Агентством відновлення продовжує системну модернізацію кордону. Наше завдання — швидше створювати сучасні та зручні умови для людей і служб, які щодня забезпечують роботу пунктів пропуску.
❤18👍8🤯3✍2👎1👀1😡1
#Коментар_читача
«Як працівник митної системи з досвідом, не можу мовчки спостерігати за цим абсурдом!
З 2019 року досвідченими професіоналами просто нехтують. Замість кар'єрного ліфта, керівні посади в ЦА Держмитслужби та областях масово заповнюють "парашутистами" з інших структур, які не мають жодного уявлення про митний контроль та митне оформлення.
Ця ганебна кадрова політика — точна копія "системи здобичі" (spoils system), яка існувала в США у XIX столітті. Тоді уряд керувався принципом "переможцю — здобич":
державні та митні посади роздавали політичним прихильникам і друзям незалежно від їхньої кваліфікації.
До чого це призвело в США?
- Тотальний хаос, корупція та деградація державних органів.
- Крах системи управління, який шокував американське суспільство.
- Закон Пендлтона (1883 рік): щоб урятувати країну, США законодавчо скасували "систему здобичі" та ввели "систему заслуг" (merit system) — прийом на роботу виключно за результатами відкритих іспитів та професійних якостей.
Ми втомилися від приниження та невігластва поставлених "зверху" керівників. Специфіка митної справи здобувається роками практичної роботи "на полі", а не в кабінетах інших відомств.
Коли це дно нарешті перестане пробиватися і система почне цінувати власні кадри?
Пане Голово, припиніть будь-ласка ці кадрові дослідження, випробування і знущання!
Зверніть увагу на внутрішній резерв, поки систему не зруйновано остаточно!🔥⚖️»
UA©️
«Як працівник митної системи з досвідом, не можу мовчки спостерігати за цим абсурдом!
З 2019 року досвідченими професіоналами просто нехтують. Замість кар'єрного ліфта, керівні посади в ЦА Держмитслужби та областях масово заповнюють "парашутистами" з інших структур, які не мають жодного уявлення про митний контроль та митне оформлення.
Ця ганебна кадрова політика — точна копія "системи здобичі" (spoils system), яка існувала в США у XIX столітті. Тоді уряд керувався принципом "переможцю — здобич":
державні та митні посади роздавали політичним прихильникам і друзям незалежно від їхньої кваліфікації.
До чого це призвело в США?
- Тотальний хаос, корупція та деградація державних органів.
- Крах системи управління, який шокував американське суспільство.
- Закон Пендлтона (1883 рік): щоб урятувати країну, США законодавчо скасували "систему здобичі" та ввели "систему заслуг" (merit system) — прийом на роботу виключно за результатами відкритих іспитів та професійних якостей.
Ми втомилися від приниження та невігластва поставлених "зверху" керівників. Специфіка митної справи здобувається роками практичної роботи "на полі", а не в кабінетах інших відомств.
Коли це дно нарешті перестане пробиватися і система почне цінувати власні кадри?
Пане Голово, припиніть будь-ласка ці кадрові дослідження, випробування і знущання!
Зверніть увагу на внутрішній резерв, поки систему не зруйновано остаточно!🔥⚖️»
UA©️
👍156💯73❤16👎7🤯3🫡2😡2
Forwarded from 🕵️♂️ СУДОМ ПО СХЕМАХ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤16🤯5✍4👍2