Forwarded from Absolution Leaks 🇪🇺
Monolit — як в Україні діє сіра мережа продажу Apple на 1,07 млрд гривень
Справа БЕБ таємно йде з жовтня 2025-го. Три статті одразу: контрабанда поза митним контролем у великому розмірі, ухилення від податків і відмивання. Детективи кажуть про організовану групу, яка 4 роки везе в Україну iPhone, аксесуари Apple, квадрокоптери й зарядки в обхід митниці, а продає їх через неавторизовані точки — не офіційні дистриб’ютори Apple.
Магазин називається Monolit. Сайт mnlt com, телеграм @monolit / @monolitkh. Вітрина типова для «сірого» опту: нові й б/у Apple, DJI, Sony, EcoFlow, ціни в доларах, «предзамовлення під преференцію». Директор — Кирило Пахомов.
За свідком із матеріалів, оплата — термінал або каса в пункті видачі, рахунок ФОПа, або USDT TRC-20 на один і той самий гаманець.
Цифра, навколо якої крутиться вся справа
З 5 березня 2022-го по 14 лютого 2026-го на гаманець Tether USDT зайшло 26,85 млн USDT. У гривні слідство рахує це як 1,07 млрд гривень.
Рік до року: 106 млн у 2022-му, 169 млн у 2023-му, 128 млн у 2024-му, 599 млн у 2025-му. Офіційний дохід фізособи-керівника схеми за формою 4-ДФ за майже два роки — 14,9 млн грн, КВЕД «оброблення даних і хостинг».
Різниця з криптою, на думку БЕБ, і є незадекларований дохід. Звідси податки: 72,5 млн ПДФО за 2022–2024 роки і 6 млн військового збору. Разом 78,5 млн. Плюс відмивання в особливо великому розмірі.
Що знайшли у Львові
Обшук на Поліській, 6. Звідти забрали пачку iPhone — від «сімки» до 17 Pro Max, — MacBook, Lenovo, жорсткі диски, відеореєстратор Hikvision. Печатки ТОВ «Флаймультитех», ТОВ «Айрспарк» і ФОПа, плюс чотири факсиміле «невстановлених осіб».
Шість папок на понад дві тисячі аркушів: «Флаймультитех», «Елтехопт», «Апікс Логіст», «Кембел» і папери Monolit. У одному файлі — ВМД, ТТН і рядок «Monolit Kyryl Pakhomov».
Готівка в двох пачках: близько 76,5 тис. грн, 28,9 тис. доларів і 4,4 тис. євро. Окремо 9,6 тис. блоків живлення Apple 20W Power Adapter MHJE3ZM/A у 40 коробках. Саме цю модель сірий ринок ганяє палетами.
Схема, як її бачить слідство
Товар їде поза митницею. Далі розходиться магазинами, які Apple не визнає. Гроші — кеш, рахунки підставних ФОПів і стейблкоїн. Бухгалтерії цього потоку немає. Юрособи з печаток і папок — обгортка. Склад у Львові — логістика. Telegram і mnlt com — вітрина на всю країну.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤23👍10✍2🤔2💯1
Квадроцикли і мотовсюдиходи для Сил оборони звільнили від податків, а пільги для оборонних закупівель розширили
Верховна Рада ухвалила закон №15463-1, який звільняє від ПДВ та акцизного податку квадроцикли і мотовсюдиходи для потреб Сил безпеки і оборони, а також розширює податкові пільги для оборонних закупівель і вітчизняного виробництва озброєння.
За закон проголосував 271 народний депутат.
Верховна Рада ухвалила закон №15463-1, який звільняє від ПДВ та акцизного податку квадроцикли і мотовсюдиходи для потреб Сил безпеки і оборони, а також розширює податкові пільги для оборонних закупівель і вітчизняного виробництва озброєння.
За закон проголосував 271 народний депутат.
👍13❤6✍1🤯1
Forwarded from ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦
Україна та Румунія домовилися швидше відкрити новий пункт пропуску на кордоні.
Новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква - Сігету Мармацією» на українсько-румунському кордоні зможуть запустити ще до завершення будівництва всієї необхідної інфраструктури.
Кабмін має затвердити зміни до угоди з урядом Румунії, які передбачають поетапне відкриття пункту пропуску.
На першому етапі через нього пропускатимуть пасажирські транспортні засоби з максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни.
На другому етапі рух відкриють також для транспортних засобів масою понад 3,5 тонни, включно з автобусами.
На третьому етапі пункт пропуску відкриють для пішоходів. Кожен наступний етап запускатимуть після завершення необхідної для нього інфраструктури.
Після завершення всіх етапів «Біла Церква - Сігету Мармацією» працюватиме на постійній основі для автомобільного та пішохідного сполучення.
Паралельно зміниться режим роботи вже діючого пункту пропуску «Сігету Мармацією - Солотвино». Після завершення відкриття «Білої Церкви» він перейде на постійний пішохідний режим, а автомобільне сполучення збережеться для служб екстреної допомоги, а також для власників дипломатичних і службових паспортів, які перетинають кордон з офіційною метою.
Домовленість про створення нового пункту пропуску Україна та Румунія уклали ще у 2023 році. Нинішні зміни дозволять не чекати завершення всього комплексу робіт, а запускати рух у міру готовності інфраструктури.
Новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква - Сігету Мармацією» на українсько-румунському кордоні зможуть запустити ще до завершення будівництва всієї необхідної інфраструктури.
Кабмін має затвердити зміни до угоди з урядом Румунії, які передбачають поетапне відкриття пункту пропуску.
На першому етапі через нього пропускатимуть пасажирські транспортні засоби з максимальною дозволеною масою до 3,5 тонни.
На другому етапі рух відкриють також для транспортних засобів масою понад 3,5 тонни, включно з автобусами.
На третьому етапі пункт пропуску відкриють для пішоходів. Кожен наступний етап запускатимуть після завершення необхідної для нього інфраструктури.
Після завершення всіх етапів «Біла Церква - Сігету Мармацією» працюватиме на постійній основі для автомобільного та пішохідного сполучення.
Паралельно зміниться режим роботи вже діючого пункту пропуску «Сігету Мармацією - Солотвино». Після завершення відкриття «Білої Церкви» він перейде на постійний пішохідний режим, а автомобільне сполучення збережеться для служб екстреної допомоги, а також для власників дипломатичних і службових паспортів, які перетинають кордон з офіційною метою.
Домовленість про створення нового пункту пропуску Україна та Румунія уклали ще у 2023 році. Нинішні зміни дозволять не чекати завершення всього комплексу робіт, а запускати рух у міру готовності інфраструктури.
👍20❤7✍2👀2😢1
Forwarded from БЕБ | Бюро економічної безпеки України
Перевозив нелегальні сигарети до міжнародного пункту пропуску: мешканець Львівщини постане перед судом
На Львівщині викрили перевезення партії тютюнових виробів без марок акцизного податку до міжнародного пункту пропуску. Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який транспортував нелегальні сигарети для подальшого збуту.
Слідством встановлено, що фігурант незаконно придбав у Львові партію сигарет без марок акцизного податку. Продукцію він завантажив у транспортний засіб та перевозив у напрямку державного кордону України, плануючи реалізувати її поблизу одного з міжнародних пунктів пропуску.
Детективи БЕБ припинили незаконне переміщення підакцизної продукції та вилучили всю партію сигарет.
Чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту).
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечувала Львівська митниця.
На Львівщині викрили перевезення партії тютюнових виробів без марок акцизного податку до міжнародного пункту пропуску. Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який транспортував нелегальні сигарети для подальшого збуту.
Слідством встановлено, що фігурант незаконно придбав у Львові партію сигарет без марок акцизного податку. Продукцію він завантажив у транспортний засіб та перевозив у напрямку державного кордону України, плануючи реалізувати її поблизу одного з міжнародних пунктів пропуску.
Детективи БЕБ припинили незаконне переміщення підакцизної продукції та вилучили всю партію сигарет.
Чоловіку інкримінують ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання та транспортування підакцизних товарів з метою збуту).
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечувала Львівська митниця.
❤13👍4✍1
🔦 Детінізація: при імпорті мобільних телефонів тепер декларуються їх IMEI-коди
З 4 вересня під час ввезення в Україну мобільних телефонів імпортер зобов'язаний подавати відомості про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) кожного пристрою.
Так, у разі ввезення та декларування товарів за кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД у графі 31 митної декларації зазначається: «Див. «електронний перелік», а відомості про міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI) зазначаються в графі 44 митної декларації під кодом «9113».
Механізм спрямований на протидію нелегальному імпорту мобільного обладнання та підвищення прозорості ринку електроніки. Необхідність його запровадження підтримали бізнес-асоціації, представники громадськості та імпортери засобів зв’язку.
Детінізація ринку мобільного обладнання - це спільне завдання правоохоронних та контролюючих органів. На етапі ввезення митниця забезпечує законність переміщення товарів та наявність даних про IMEI.
Сформовані під час митного оформлення дані будуть важливою складовою подальшої роботи з протидії нелегальному обігу мобільного обладнання. У межах своїх повноважень відповідні державні органи здійснюватимуть контроль за реалізацією товарів на внутрішньому ринку та реагуватимуть на випадки їх потрапляння в Україну поза легальними каналами.
Держмитслужба©️
З 4 вересня під час ввезення в Україну мобільних телефонів імпортер зобов'язаний подавати відомості про міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (IMEI) кожного пристрою.
Так, у разі ввезення та декларування товарів за кодами 8517 13 00 00 і 8517 14 00 00 згідно з УКТ ЗЕД у графі 31 митної декларації зазначається: «Див. «електронний перелік», а відомості про міжнародні ідентифікатори мобільного обладнання (IMEI) зазначаються в графі 44 митної декларації під кодом «9113».
Механізм спрямований на протидію нелегальному імпорту мобільного обладнання та підвищення прозорості ринку електроніки. Необхідність його запровадження підтримали бізнес-асоціації, представники громадськості та імпортери засобів зв’язку.
Детінізація ринку мобільного обладнання - це спільне завдання правоохоронних та контролюючих органів. На етапі ввезення митниця забезпечує законність переміщення товарів та наявність даних про IMEI.
Сформовані під час митного оформлення дані будуть важливою складовою подальшої роботи з протидії нелегальному обігу мобільного обладнання. У межах своїх повноважень відповідні державні органи здійснюватимуть контроль за реалізацією товарів на внутрішньому ринку та реагуватимуть на випадки їх потрапляння в Україну поза легальними каналами.
Держмитслужба©️
👍20😡8❤6✍2
Рада Європейського союзу 3 вересня остаточно ухвалила наймасштабнішу за останні десятиліття реформу митного законодавства ЄС. Нові правила покладають на онлайн-платформи відповідальність за сплату мит під час продажу товарів європейцям, запроваджують збір за обробку дрібних посилок і створюють єдиний митний орган ЄС. Про це повідомляє Рада Європейського союзу.
За оновленим Митним кодексом ЄС, платформи електронної комерції з країн поза Євросоюзом визнаватимуться імпортерами товарів, які продають європейським покупцям. Це означає, що саме оператори маркетплейсів, а не кінцевий споживач, відповідатимуть за проходження митних формальностей і сплату належних платежів.
Для операторів, які порушуватимуть нові правила, запроваджують систему штрафів. У найсерйозніших випадках санкція може сягати шести відсотків річної вартості імпортованих компанією товарів за попередній рік. Крім штрафу, порушників можуть позбавити митних пільг і обмежити доступ до онлайн-платформ.
Окремим нововведенням стане єдиний збір за обробку дрібних посилок електронної комерції – його розмір визначить Єврокомісія до 1 листопада 2026 року. Це доповнить уже чинне тимчасове мито в три євро на посилки вартістю до 150 євро, яке ЄС запровадив 1 липня 2026 року.
Реформа також передбачає створення нового децентралізованого митного органу Євросоюзу, який координуватиме роботу національних митниць і аналізуватиме дані про імпорт та експорт через єдиний цифровий дата-хаб. Установа розміститься у французькому Ліллі та розпочне роботу у 2027 році. Найбільш прозорі компанії, які надаватимуть митниці повну інформацію про рух товарів, отримають спрощені процедури розмитнення – аж до випуску товарів у вільний обіг без втручання митників.
Нові правила безпосередньо стосуються українських продавців, які торгують із покупцями в ЄС через міжнародні маркетплейси на кшталт Etsy, Amazon чи eBay. За даними «Укрпошти», в Україні налічується близько 25 000 дрібних експортерів, чиї сукупні продажі перевищують 550 мільйонів доларів.
Остаточно текст реформи мусить схвалити Європарламент – це очікується вже у вересні, після чого документ підпишуть і опублікують в офіційному журналі ЄС. Використання нового митного дата-хабу стане обов'язковим для e-commerce-компаній з 1 липня 2028 року, а для решти трейдерів – з 1 березня 2034 року.
За оновленим Митним кодексом ЄС, платформи електронної комерції з країн поза Євросоюзом визнаватимуться імпортерами товарів, які продають європейським покупцям. Це означає, що саме оператори маркетплейсів, а не кінцевий споживач, відповідатимуть за проходження митних формальностей і сплату належних платежів.
Для операторів, які порушуватимуть нові правила, запроваджують систему штрафів. У найсерйозніших випадках санкція може сягати шести відсотків річної вартості імпортованих компанією товарів за попередній рік. Крім штрафу, порушників можуть позбавити митних пільг і обмежити доступ до онлайн-платформ.
Окремим нововведенням стане єдиний збір за обробку дрібних посилок електронної комерції – його розмір визначить Єврокомісія до 1 листопада 2026 року. Це доповнить уже чинне тимчасове мито в три євро на посилки вартістю до 150 євро, яке ЄС запровадив 1 липня 2026 року.
Реформа також передбачає створення нового децентралізованого митного органу Євросоюзу, який координуватиме роботу національних митниць і аналізуватиме дані про імпорт та експорт через єдиний цифровий дата-хаб. Установа розміститься у французькому Ліллі та розпочне роботу у 2027 році. Найбільш прозорі компанії, які надаватимуть митниці повну інформацію про рух товарів, отримають спрощені процедури розмитнення – аж до випуску товарів у вільний обіг без втручання митників.
Нові правила безпосередньо стосуються українських продавців, які торгують із покупцями в ЄС через міжнародні маркетплейси на кшталт Etsy, Amazon чи eBay. За даними «Укрпошти», в Україні налічується близько 25 000 дрібних експортерів, чиї сукупні продажі перевищують 550 мільйонів доларів.
Остаточно текст реформи мусить схвалити Європарламент – це очікується вже у вересні, після чого документ підпишуть і опублікують в офіційному журналі ЄС. Використання нового митного дата-хабу стане обов'язковим для e-commerce-компаній з 1 липня 2028 року, а для решти трейдерів – з 1 березня 2034 року.
Consilium
EU customs: Council greenlights landmark reform
The new EU customs framework gives authorities a more modern toolbox to deal with emerging challenges and trends, such as the boom in e-commerce.
❤20👍11🤯4😢4✍3
Forwarded from Українська правда
"Зараз ми переживаємо енергетичний шок як через війну в Україні – оскільки Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні активи та нафтопродукти, що створює тиск на зростання цін у глобальному масштабі, так і через конфлікт навколо Ірану", – стверджує Бессент
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍30🤯27🫡5❤4🔥3
Forwarded from Absolution Leaks 🇪🇺
Схема Artline — фірма-однорічка завезла сонячні панелі й інвертори на 589 млн без ПДВ. У деклараціях цього вантажу майже немає
ТОВ «Квенторс» з’явилося в Одесі 10 червня 2025-го. Статут — 400 тисяч, єдина власниця і директорка Наталія Почтар, адреса на Хімічній, 1/27. Через 8 місяців після реєстрації компанія вже тягнула через кордон інвертори, акумулятори, сонячні панелі, трактори, пожежні рукави й свердловинні насоси.
З лютого по травень 2026-го «Квенторс» оформив 77 митних декларацій на 633,4 млн грн фактурної вартості. Левова частка — 588,83 млн. — зайшла під преференцію 245. Це пільга до 1 січня 2029-го: обладнання для відновлення енергетики можна везти без ПДВ і мита.
За три місяці так заїхали 7 319 інверторів, 720 панелей, 10 914 акумуляторів і 278 систем керування батареями.
Митниці — Львів, Київ, Дніпро, Вінниця, Чернівці, Одеса. Пункти пропуску — від Волині до Закарпаття.
У податкових деклараціях з ПДВ за лютий–квітень фірма показала імпорт лише на 39 млн — той, що йшов без пільги. Рядок 11.4, куди треба ставити пільговий ввіз, лишився порожнім. 589 млн «енергетичного» товару для податкової ніби не існує.
Куди подівся склад
Податкових накладних на продаж «Квенторс» з липня 2025-го по червень 2026-го виписав на 66 млн без ПДВ. З пільгового імпорту в накладні потрапили 149 інверторів із 7 319 і 42 батареї з 10 914. Решта — 585 млн на папері мала б лежати на складі.
Але його в компанії немає. Нерухомості у власності чи оренді аналітики БЕБ не знайшли. Послуг перевезення в податкових накладних теж немає. У фінзвіті малого підприємства за перший квартал запаси стоять на 29,7 млн — при тому що за лютий–березень пільгою заїхало 541 млн, плюс ще 24 млн звичайного імпорту.
Близнюк у Києві і спільний сайт
Поруч у матеріалах стоїть ТОВ «Енергомережі України» (45145106). Зареєстроване в грудні 2022-го на квартирі на Миколи Закревського, 87Г. Директор і стовідсотковий власник — Максим Панасюк. Фірма живіша за одеську однорічку: 737 млн доходу в 2024-му, 900 млн у 2025-му, 24 працівники.
Обидва імпортери везуть одну номенклатуру — панелі, батареї, інвертори. Розмитнює один і той самий ФОП-декларант. Фур з обох компаній зливають товар на один склад у смт Івано-Франкове на Яворівщині, Львівська, 55. І продають через один інтернет-магазин solarverse ua — вітрину сонячного обладнання для дому й бізнесу.
6 серпня детективи БЕБ зайшли в приміщення на Кирилівській, 104А в Києві. Звідти забрали системний блок Artline і одинадцять жорстких дисків.
«Енергомережі України» в цій конструкції виглядають не як випадковий сусід по складу, а як старший канал з тією самою вітриною. Підозр конкретним людям у відкритій ухвалі ще немає — слідство пише про «службових осіб». Компанія коментарів не давала.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤22🤔7👍3✍1🔥1
Forwarded from Державна митна служба України
Митники спільно з правоохоронцями викрили канал контрабандного переміщення наркотичних засобів із США в Україну. Для доставки використовувалися міжнародні поштові відправлення, де наркотики приховувалися серед легальних товарів.
Організацією каналу займалася громадянка російської федерації. Вона відправляла посилки з США в Україну, приховуючи в них наркотичні засоби. В Україні «отримувачі» таких відправлень мали забезпечувати подальшу реалізацію заборонених товарів. До цієї діяльності були залучені двоє громадян України.
Припинити роботу каналу вдалося під час проведення контрольованої поставки, яку спільно здійснили посадові особи Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби, Львівської митниці та Служби безпеки України. Лише в одному з поштових відправлень було виявилено приховані наркотичні засоби - близько 350 мл екстракту канабісу та близько 500 г канабісу.
У результаті проведених обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено та вилучено кокаїн, канабіс, PVP, МДМА, ЛСД, а також знаряддя для фасування та вживання наркотиків.
Одному з фігурантів вже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, його здійснює Слідче управління ГУ СБУ у м. Києві та Київській області. Процесуальне керівництво забезпечує Київська міська прокуратура.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤23👍19👏2✍1🤔1
Forwarded from Середич.info
📌те, що сьогодні російський безпілотник влучив в будівлю СБУ, викликало великий суспільний резонанс. Безперечно, шкода 🥲
📌але те, що атестацію співробітників митниці збираються провести за декілька метрів від будівлі СБУ, здається, зовсім нікого не хвилює 🤯
📌хто ж візьме на себе таку відповідальність побачимо згодом
P.S. Не змушуйте людей брати відпустку за власний рахунок , щоб уникнути «відрядження» і тим самим зняти з себе відповідальність
P.S.2. На фото - той самий план-графік
📌але те, що атестацію співробітників митниці збираються провести за декілька метрів від будівлі СБУ, здається, зовсім нікого не хвилює 🤯
📌хто ж візьме на себе таку відповідальність побачимо згодом
P.S. Не змушуйте людей брати відпустку за власний рахунок , щоб уникнути «відрядження» і тим самим зняти з себе відповідальність
P.S.2. На фото - той самий план-графік
💯70❤8👏7😡3✍2👍2😢1