🤯Мерседес - на батька, квартира - на матір, будинок - на дружину: майно родини топпосадовця митниці Лишенка

💰Директор департаменту Держмитслужби Олексій Лишенко живе у квартирі, оформленій на матір, їздить на Mercedes майже за 1,6 млн грн, зареєстрованому на батька, а його дружина, державна інспекторка Київської митниці, будує будинок під Києвом. Усе дороге майно посадовця оформлене на близьких, а авто навіть немає в декларації.

🏢 Із 2017 року Лишенко разом із сім’єю живе у квартирі площею майже 93 м² у київському ЖК «Успішний квартал». Житло за 1,63 млн грн оформлене на його матір. На неї ж записане паркомісце. На батька посадовця також оформлена ще одна квартира в Києві площею 77,8 м².

💸 За наявною інформацією, вона не мала достатніх офіційних доходів для придбання такого майна.

🚘 Mercedes за майже 1,6 млн грн теж є, але нібито батьків.

У січні 2024 року батько митника придбав Mercedes-Benz V 220 D 2016 року випуску. В липні за кермом автомобіля під час порушення ПДР зафіксували самого Лишенка. У декларації посадовця цього Mercedes немає навіть на праві користування. Натомість у вересні того ж року він придбав Skoda Kodiaq за 700 тис. грн.

🏡 Дружина Лишенка будує будинок під Києвом.

Валентина Лишенко, яка також працює на митниці, у 2020 році придбала понад 15 соток землі в Іванковичах у Київській області. Задекларована вартість ділянки - 320 тис. грн. Із 2021 року там будується будинок площею 183,6 м².

🅿️ Крім того, дружина має паркомісце у столиці, задеклароване за понад 91 тис. грн, хоча його орієнтовна ринкова вартість становить 200 тис. грн.

Антикорупційний центр МЕЖА©️

США вийшли з антикорупційної групи Ради Європи GRECO після 26 років

Раніше з GRECO виходили лише дві інші країни — Росія та Білорусь…

Довідково: GRECO була створена в 1999 році Радою Європи для контролю за дотриманням антикорупційних стандартів організації. Членство не обмежується лише членами Європейського Союзу, а Сполучені Штати приєдналися до організації через рік після її заснування.

Як вдається переміщувати через кордон десятки тисяч тон товарів без догляду, без перевірки і без сплати податків?
Як працює контрабандна cargo-індустрія?
І чому фіскали та правоохоронці вперто не помічають наймастабнішу контрабандну схему?

Запрошую завтра на засідання ТСК з економічної безпеки журналістів та всіх бажаючих на 10.00 год. Актуальне посилання на засідання ТСК буде доступне на моєму телеграмканалі за годину до засідання.

Дякуємо тим, завдяки кому Україна продовжує жити, працювати й будувати майбутнє: нашим Захисникам і Захисницям – за хоробрість і стійкість, за збереження суверенності й права залишатися в Україні українцями, за захист кожного міста і села, за можливість продовжувати творити, навчатися, ростити дітей та розвивати нашу державу.

Російські обстріли щодня несуть загрозу життю мирних жителів, їхнім домівкам, інфраструктурі, бізнесу. Тому ми безмежно цінуємо надзусилля наших військових, які відстоюють свободу мільйонів громадян, дозволяють уникнути жахливої долі тих, хто опинився в російській окупації, борються за повернення справедливого і надійного миру в Україну.

Цього дня також відзначаємо День українського козацтва та Покрову Пресвятої Богородиці. Традиція захищати свою землю, свободу і людей має глибоке коріння в українській історії та продовжується сьогодні – в українських Силах оборони.

З нами – споконвічна сила нашого роду, наших предків і нашої землі.

Шануємо кожного й кожну, хто боронить Україну. Пам’ятаємо тих, хто віддав за неї найцінніше – своє життя.

Бажаємо нашим воїнам сил, витримки, надійного тилу та якнайшвидшого повернення додому, до своїх рідних і мирного життя.

Слава Україні та її Героям! 🇺🇦
Слава величним воїнам сучасності! 🇺🇦

За 15 хвилин стартує засідання ТСК по контрабанді через CARGO компанії.

Обіцяють присутність керівництва митниці та БЕБ.

Має бути цікаво, та може бути результативно.

https://www.youtube.com/live/efGHG6uHCP4?si=WveBn3MqfK_WNY9C

Нардеп Ярослав Железняк:

«🛃 ТСК Перейшли до карго

Депутат показав у ТСК переписку з ще однією карго-компанією - «Егор Карго»: після прайсу на послуги клієнту прямо відповідають, що жодних документів на розмитнення не буде - «все в чорну».

⚡️ ТСК знайшла 97 сайтів карго-компаній, які відкрито рекламують завезення товарів «в чорну». За словами депутата, компанії маркують пакунки власним брендом і працюють повністю відкрито - на білбордах та в Instagram.

⚡️ Що відповіли держоргани на листи комітету: митниця з 668 компаній під вивісками Cargo нарахувала лише 25 «живих»; БЕБ зробив 24 аналітичні продукти на понад 1 млрд грн потенційних втрат бюджету (що з ними сталося далі - невідомо); податкова донарахувала 8,5 млн грн і зменшила від'ємне значення ПДВ на 16,8 млн грн.

🎙️Представник бізнесу Андрій Антонюк розповів на ТСК, що карго-компанії сьогодні пропонують підприємцям. Перший варіант - завезти товар за заниженою вартістю, 5-6 доларів за кілограм, з мінімальними документами. Трохи дорожче, але ризиковано: можуть перевірити, донарахувати, а то й конфіскувати.

Другий варіант карго називають найкращим: «без документів, під видом гуманітарної допомоги, трошки довше, трошки дорожче, але гарантовано тихо і спокійно».

За словами Антонюка, під виглядом гуманітарки в Україну заїжджають фури французького вина, сиру, ковбаси, а гуманітарними автомобілями торгують. Він сказав, що бізнесу соромно: він не хоче йти в «сіряк», а з кожним днем почувається дурнішим через те, що платить усі податки.

⚡️ У залі прозвучали цифри про вартість розмитнення одного кілограма тканини по різних митницях: Запорізька - 2,8 долара, Житомирська - 2,6, Чернівецька - 10 центів, Закарпатська - 30 центів, у Сумській - 0,006 долара.

Тобто йдеться про однакові вартісні показники тканини…

На ТСК озвучили приклади розбіжностей між митною вартістю та ціною реалізації:
ремінь Brioni завозився по 36 грн, а продавався по 23 360 грн - зростання у 799 разів.

Жіночі штани Dolce & Gabbana задекларували по 184 грн, реалізували по 114 567 грн, пальто Hugo Boss - 53 грн на ввозі й 21,5 тис. грн у продажу (у 406 разів).

Показав Податковій дві схеми з підміною кодів УКТЗЕД:
▪️трикотажне полотно завозять за кодом 6001, а продають уже як тканину для гідроізоляції;
▪️насос завозять за кодом 8413 за 200 грн, а продають як «паливний насос» за 148 750 грн.»

📌сьогодні відбулось засідання Тимчасової слідчої комісії на тему контрабанди 🛃

📌було багато цікавого, але особисто мене найбільше здивував момент по схемах так званих «карго-компаній», який я спеціально вирізав і вирішив опублікувати 📺

📌голова Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев озвучує, що одеська компанія “Alsu Trasn”, якою начебто завідує «король контрабанди» Вадим Альперін, возить контрабас і уже багато років. Але митниця цього чомусь не помічає 🤔

📌 теза Гетманцева була адресована заступнику Голови оновленої митниці Руслану Даменцову (теж, між іншим, одесит, включався онлайн), але вміло парирувати гострі висловлювання досвідченого нардепа у нього чомусь не вийшло 🧐

📌в чому справа?

Виступив сьогодні на засіданні ТСК Парламенту з питань контрабанди, де розбирали діяльність CARGO-компаній.

Ви маєте розуміти, що CARGO-компаній як відокремленого бізнесу фактично не існує.
Це лише оболонка. Рекламна вивіска і віртуальний бренд, задача якого лише збирати клієнтів на перевезення товарів.

За цією оболонкою стоять топові контрабандисти країни, які і організовують «митно-податкову карусель», в якій саме ввезення товарів повз митницю лише один з етапів роботи.

Бенефіціарів CARGO-теми небагато, орієнтовно 10–12 осіб.
Більшість із них або досі перебувають у санкційних списках РНБО, або вже встигли з них вийти.

Ці люди реєструють на фунтів десяток-два нових компаній, список яких доводять до митниці та податкової.
Керівництво регіональних митниць, а також ключові департаменти Держмитслужби, зокрема департаменти боротьби з контрабандою, управління ризиками та тарифного регулювання, теж отримують перелік цих компаній, які працюють під тією чи іншою карго-оболонкою.
Після цього на митні пости спускається фактична вказівка: ці компанії не блокувати, не доглядати та максимально сприяти оформленню їхніх вантажів.

У результаті щодо таких компаній можуть не спрацьовувати ризики, не проводитися належні огляди, а тарифне регулювання щодо конкретного вантажу фактично не застосовується.

Далі менеджери CARGO компаній збирають клієнтів.

Це дуже нагадує стару систему «модних фірм», яка існувала ще за часів Януковича.

Ми фактично повертаємося до ситуації, коли на кожній конкретній митниці існує перелік компаній, відомий митникам, до яких застосовується особливий режим роботи і під які загоняють білий бізнес.

Причому цей список передається не лише митниці, а й податковій службі.
І саме податкова відіграє в цій схемі навіть більшу роль, ніж митниця.

На засіданні ТСК депутати озвучили інформацію про близько 600 юридичних осіб, пов’язаних із карго-перевезеннями. При цьому лише кілька десятків із них на сьогодні залишаються активними.
Інші вже закриті, перепродані, «втоплені» або просто виведені з гри.

Це, власне, і підтверджує описану модель: протягом певного періоду працює конкретний перелік юридичних осіб, після чого він змінюється і на митницю передається новий список.

Але головний заробіток бенефіціарів CARGO полягає навіть не в самому перевезенні товарів через кордон із несплатою або мінімізацією митних платежів.
Набагато ціннішим товаром є документи.

Ці компанії завозять товар, який декларується із заниженою вартістю, неправильною вагою, під іншим кодом або взагалі як інший вид продукції.

Після потрапляння товару в Україну його фактично передають замовнику без відповідних документів та за готівку.
А у карго-компанії залишається найцінніше, документи на цей товар і сформований імпортний ПДВ.

Тобто виникає ситуація, коли товар фізично вже переданий клієнту, але юридично він продовжує перебувати на балансі компанії-імпортера.

Далі ці документи можуть продаватися за різноманітними схемами, зокрема компаніям, які використовують їх для формування податкового кредиту, так званих «скруток», а також підприємствам, які працюють із державними закупівлями.

На ТСК озвучували випадок, коли тканина для виробництва одягу за документами завозилася як тканина для будівництва.

Це дуже показовий приклад того, як документи згодом можуть використовуватися в інших схемах.

Є ще один важливий елемент.
Готівка, яка накопичується в CARGO-офісах, сама стає товаром.
Її в подальшому продають конвертаційним центрам, які використовують цей кеш у своїх схемах.

Я так детально, вкотре, описую цю систему для того, щоб було зрозуміло: діяльність CARGO-компаній, це не просто проблема несплати митних платежів.

Це частина значно більшого ланцюга, в якому задіяні митники, податківці, правоохоронці та представники інших структур.
І ця проблема виходить далеко за межі митниці, зачіпаючи суміжні галузі, конвертаційні центри, сферу державних закупівель і багато впливових людей та структур.

Саме тому подолати це явище настільки складно.
Але якщо країні дійсно потрібні кошти, то це зробити можна буквально за тиждень.