🎰 Понад 2 мільярди гривень щорічного обороту: поліцейські припинили діяльність нелегального онлайн-казино з Дніпра

👮‍♂️ Департамент кіберполіції спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили керівників одного з приватних підприємств, які всупереч Указу Президента України щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет організували діяльність нелегального онлайн-казино.

🗂 Встановлено, що посадовці компанії внесли неправдиві дані до офіційного реєстру ліцензій КРАІЛ. У подальшому, прикриваючись ліцензією, яка не відповідала дійсній діяльності, вони почали надавати неправомірний доступ до азартних ігор.

🔴 За даними слідства, приватна компанія, що провадила діяльність з порушенням вимог законодавства, є підконтрольною корпорації, співвласником і головою ради якої є особа, щодо якої рішенням РНБО і Указом Президента України запроваджено персональні санкції. Після запровадження санкцій кінцевим бенефіціаром став інший співвласник корпорації, який є заступником голови її ради.

🖥 Поліцейські встановили, що онлайн-казино функціонувало з 2021 року. Його діяльність була націлена передусім на громадян України, а також країн Європи та Азії.

💻 Посилання для реєстрації на сайті онлайн-казино гравці отримували через оператора служби підтримки в одному з месенджерів.

💲 Для розрахунків фігуранти використовували криптовалюту, а також міжнародні платіжні системи. Після зарахування коштів на депозит, гравці в онлайн-режимі могли обирати крупʼє з різних країн (в тому числі з України), ігри та суми ставок. Вивід коштів здійснювався за наявності на балансі визначеної адміністраторами казино суми.

♠️ Примітно, що оголошення про набір на роботу круп’є фігуранти публікували на відомих в Україні онлайн-майданчиках під прикриттям посад «телеведучих» або «адміністраторів в студії».

💸 У подальшому кошти, отримані від незаконної діяльності у сфері онлайн-гемблінгу, фігуранти легалізовували за різними схемами.

💲 Орієнтовні щорічні обороти коштів від незаконної діяльності казино складали понад 50 млн доларів США, або більше 2 млрд грн. в еквіваленті.

🚓 Поліцейські за підтримки спецпідрозділу ТОР Департаменту патрульної поліції провели обшук за місцем фактичного розташування приміщення в місті Дніпро, з якого надавався доступ до азартних ігор. У кількох великих ігрових залах було виявлено понад 120 осіб, які забезпечували діяльність онлайн-казино. Вилучено понад 60 одиниць гральних столів і рулеток, колоди карт і гральних кубиків, а також сервери, комп’ютерне обладнання та інші докази протиправної діяльності.

📖 Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 190 ККУ. Фігурантам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

⚙️ Досудове розслідування триває, правоохоронці аналізують дані з вилученого комп’ютерного обладнання, встановлюють коло всіх причетних до незаконної діяльності осіб. Можлива додаткова кваліфікація за результатами розслідування.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

💍 Фіктивний шлюб на людях з інвалідністю: поліцейські викрили злочинну схему перетину кордону військовозобовʼязаними

👮‍♂️ Поліцейські Дніпропетровщини за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра виявили і заблокували злочинну схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон України завдяки оформленню фіктивних шлюбів.

🖥 Встановлено, що до незаконних оборудок причетні мешканці Дніпра. Організатор схеми залучив до її реалізації колишніх посадовців одного з відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста, котрі мали ключі доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

🤵‍♂️❌👰‍♀️ Фігуранти пропонували військовозобовʼязаним укладання фіктивних шлюбів на людях з інвалідністю. У подальшому такі чоловіки безперешкодно перетинали державний кордон, а жінки згодом поверталися до України. Після цього зловмисники вносили до Державного реєстру актів цивільного стану громадян недостовірні відомості щодо розірвання шлюбу.

🚓 Правоохоронці провели низку обшуків за адресами реєстрації і проживання, а також у службовому кабінеті й автомобілі учасників схеми. Вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, сім-холдери, копії паспортів, документи, нотатки, штампи та печатки медичних закладів і лікарів.

📖 Наразі одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ.

⚙️ Триває збір доказової бази щодо незаконної діяльності усіх фігурантів, можлива додаткова кваліфікація.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏠 Поліцейські відправили на лаву підсудних приватного виконавця та працівника колекторської фірми за махінації з квартирою малолітньої дитини

👮‍♂️ Кіберполіцейські та слідчі Солом’янського Управління поліції ГУНП в м. Києві під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури Києва встановили факт незаконного заволодіння працівником колекторської фірми об’єктом нерухомості малолітньої дитини.

📁 Оскільки батько дитини помер, на вказане житло, згідно чинного законодавства, Солом’янським районним судом столиці був накладений арешт на продаж нерухомості.

✍️ Один із приватних виконавців, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, безпідставно, у порушення вимог статті 59 Закону України «Про виконавче провадження», скасував арешт на вищевказану квартиру. Для цього чоловік використав особистий кваліфікований електронний підпис і сформував відповідну заяву щодо припинення обтяження.

🖥 Співробітник однієї з приватних компаній, яка спеціалізується, у тому числі, на колекторській діяльності, скористався ситуацією та зміг шахрайським шляхом привласнити чуже житло вартістю понад 1,2 млн грн.

🚔 Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання та роботи працівника колекторської компанії. Серед іншого вилучено комп’ютерну техніку і документи, які підтверджують злочинні дії.

📖 Слідчі повідомили зловмиснику про підозру ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. На його майно (автомобіль та квартиру) було накладено арешт. Наразі обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

🔼 У ході зазначеного розслідування поліцейські виявили факт зловживання приватним виконавцем його повноваженнями та незаконні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і виділили матеріали в окреме кримінальне провадження.

🔎 В рамках нового розслідування слідчі провели обшуки у приміщеннях приватного виконавця та виявили докази протиправної діяльності.

Після цього чоловік спробував сховатися від поліцейських та деякий час мешкав у знайомої на території Київської області. Кіберполіцейські затримали приватного виконавця та у подальшому доставили його до Київського слідчого ізолятору.

📖 Затриманому було оголошено підозру за ч. 3 ст. 362 та за ч. 3 ст. 365-2 ККУ. Наразі досудове розслідування щодо нього завершено, а обвинувальний акт перебуває на розгляді суду. Санкції статей передбачають від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, конфіскацією майна або без такої.

🟢 Наразі в цивільно-правовому порядку вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків малолітній дитині.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏦 Поліція Львівщини та СБУ викрили організовану злочинну групу банкірів, які привласнювали кошти клієнтів

👮‍♀️ Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими СУ ГУНП області та Управлінням СБУ в регіоні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрили працівників одного з українських банків у протиправному заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023-2024 років.

💳 Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

🏧 У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

💲 Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ близько до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

🚔 Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

📖 Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри за ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 362 ККУ. Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

⚙️ Наразі фігурантам судом обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Можлива додаткова кваліфікація.

🤝 Викриття злочину проводилось в межах співпраці зі департаментом служби безпеки одного з українських банків.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG