💍 Фіктивний шлюб на людях з інвалідністю: поліцейські викрили злочинну схему перетину кордону військовозобовʼязаними

👮‍♂️ Поліцейські Дніпропетровщини за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра виявили і заблокували злочинну схему, яка дозволяла чоловікам призовного віку незаконно перетинати кордон України завдяки оформленню фіктивних шлюбів.

🖥 Встановлено, що до незаконних оборудок причетні мешканці Дніпра. Організатор схеми залучив до її реалізації колишніх посадовців одного з відділів державної реєстрації актів цивільного стану міста, котрі мали ключі доступу до Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

🤵‍♂️❌👰‍♀️ Фігуранти пропонували військовозобовʼязаним укладання фіктивних шлюбів на людях з інвалідністю. У подальшому такі чоловіки безперешкодно перетинали державний кордон, а жінки згодом поверталися до України. Після цього зловмисники вносили до Державного реєстру актів цивільного стану громадян недостовірні відомості щодо розірвання шлюбу.

🚓 Правоохоронці провели низку обшуків за адресами реєстрації і проживання, а також у службовому кабінеті й автомобілі учасників схеми. Вилучено мобільні телефони, флеш-накопичувачі, сім-холдери, копії паспортів, документи, нотатки, штампи та печатки медичних закладів і лікарів.

📖 Наразі одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366 ККУ.

⚙️ Триває збір доказової бази щодо незаконної діяльності усіх фігурантів, можлива додаткова кваліфікація.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏠 Поліцейські відправили на лаву підсудних приватного виконавця та працівника колекторської фірми за махінації з квартирою малолітньої дитини

👮‍♂️ Кіберполіцейські та слідчі Солом’янського Управління поліції ГУНП в м. Києві під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури Києва встановили факт незаконного заволодіння працівником колекторської фірми об’єктом нерухомості малолітньої дитини.

📁 Оскільки батько дитини помер, на вказане житло, згідно чинного законодавства, Солом’янським районним судом столиці був накладений арешт на продаж нерухомості.

✍️ Один із приватних виконавців, маючи доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, безпідставно, у порушення вимог статті 59 Закону України «Про виконавче провадження», скасував арешт на вищевказану квартиру. Для цього чоловік використав особистий кваліфікований електронний підпис і сформував відповідну заяву щодо припинення обтяження.

🖥 Співробітник однієї з приватних компаній, яка спеціалізується, у тому числі, на колекторській діяльності, скористався ситуацією та зміг шахрайським шляхом привласнити чуже житло вартістю понад 1,2 млн грн.

🚔 Поліцейські провели обшуки за місцями мешкання та роботи працівника колекторської компанії. Серед іншого вилучено комп’ютерну техніку і документи, які підтверджують злочинні дії.

📖 Слідчі повідомили зловмиснику про підозру ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. На його майно (автомобіль та квартиру) було накладено арешт. Наразі обвинувальний акт стосовно нього перебуває на розгляді суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

🔼 У ході зазначеного розслідування поліцейські виявили факт зловживання приватним виконавцем його повноваженнями та незаконні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, і виділили матеріали в окреме кримінальне провадження.

🔎 В рамках нового розслідування слідчі провели обшуки у приміщеннях приватного виконавця та виявили докази протиправної діяльності.

Після цього чоловік спробував сховатися від поліцейських та деякий час мешкав у знайомої на території Київської області. Кіберполіцейські затримали приватного виконавця та у подальшому доставили його до Київського слідчого ізолятору.

📖 Затриманому було оголошено підозру за ч. 3 ст. 362 та за ч. 3 ст. 365-2 ККУ. Наразі досудове розслідування щодо нього завершено, а обвинувальний акт перебуває на розгляді суду. Санкції статей передбачають від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, конфіскацією майна або без такої.

🟢 Наразі в цивільно-правовому порядку вирішується питання щодо відшкодування завданих збитків малолітній дитині.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏦 Поліція Львівщини та СБУ викрили організовану злочинну групу банкірів, які привласнювали кошти клієнтів

👮‍♀️ Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими СУ ГУНП області та Управлінням СБУ в регіоні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрили працівників одного з українських банків у протиправному заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023-2024 років.

💳 Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

🏧 У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

💲 Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ близько до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

🚔 Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

📖 Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри за ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 362 ККУ. Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

⚙️ Наразі фігурантам судом обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Можлива додаткова кваліфікація.

🤝 Викриття злочину проводилось в межах співпраці зі департаментом служби безпеки одного з українських банків.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🔴 Понад 2 млн грн збитків бюджету: кіберполіцейські та детективи БЕБ викрили керівника одного з КП Дніпра

👮‍♂️ Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили посадовців одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради на розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

📝 Правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства, згідно із «Програмою щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки», уклав угоди з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами на постачання обладнання за цінами, що значно перевищують середньоринкові.

💵 Зокрема, в рамках однієї з угод КП перерахувало понад 17,6 млн грн бюджетних коштів приватній компанії за постачання 518 комплектів радіотехнічного обладнання. Відповідно до висновків товарознавчої та економічної експертиз, вказана сума перевищує ринкову вартість такого обладнання на понад 2 млн грн.

📖 Правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🔴 Кіберполіцейські Дніпра викрили посадовця комунального підприємства у розтраті понад 9 млн грн

Заступник директора в рамках виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки» уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові.

👮‍♂️ Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради у розтраті державного майна.

💲 Зокрема, комунальне підприємство здійснило шість закупівель комплектів техніки загальною кількістю понад 1050 одиниць на майже 35 мільйонів гривень. За висновками низки товарознавчих та економічних експертиз, перерахована сума коштів перевищила середньоринкову вартість такого обладнання на 9,2 млн грн.

📖 Правоохоронці повідомили заступнику директора КП про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

⚙️ Досудове розслідування триває.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏛 Понад мільйон збитків держбюджету на прихованій оренді: у Києві судитимуть експосадовця

👮‍♀️ Кіберполіцейські та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури минулого року викрили 58-річного колишнього керівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна у великих розмірах.

✍️ За даними слідства, посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод. Через це державний бюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад мільйон гривень.

📁 У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок.

📖 Тоді ж правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

✔️ Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG