‼️ Поліція Одещини затримала організаторів фінансової піраміди «VinEco» та «Vinex Тrade»

Поліцейські встановили, що заснував «піраміду» 28-річний житель Березівщини, залучивши до афери знайомих жінок та інших наразі невстановлених осіб.

Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаційна, і отримує надприбутки.

Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на сайтах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людей, на початку їхнього втягнення у «піраміду», їм виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб.

Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🎧 Продавали підробки світового бренду: кіберполіцейські Хмельниччини викрили злочинну групу

Кіберполіцейські Хмельниччини спільно зі слідчими ГУНП в області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури викрили трьох учасників злочинної групи, які організували збут реплік товарів відомого бренду під виглядом оригінальних 🍎 без дозволу компанії-правовласника.

🖥 Оперативники кіберполіції встановили інтернет-магазин, облікові записи та спільноти у соцмережах, через які фігуранти рекламували та реалізовували контрафактну продукцію під виглядом оригінальної.

🤑 Внаслідок цих дій завдано збитків на суму понад 14 мільйонів гривень.

👮‍♀️ Поліцейські встановили особи ділків та провели обшуки за місцями проживання та ведення «бізнесу» фігурантів. Вилучено грошові кошти та понад 2 тисячі одиниць контрафактної продукції.

📖 Слідчі повідомили фігурантам про підозри за ч. 3 ст. 177, ч. 3 ст. 229 Кримінального Кодексу України. Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏦 Викрали майже 10 млн грн з рахунків клієнтів: кіберполіцейські Кіровоградщини викрили працівників банку

👮‍♂️ Кіберполіцейські Кіровоградщини спільно зі слідчими ГУНП в області за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрили організовану групу зловмисників, які привласнювали кошти клієнтів поважного віку одного з банків.

👥 Встановлено, що злочинну діяльність організував 28-річний уродженець Донеччини, залучивши до неї ще двох осіб, одна з яких – начальник відділення одного з банків у Кропивницькому.

💳 Фігуранти, маючи доступ до рахунків клієнтів, без їхньої ініціативи і присутності, на підставі підроблених заяв змінювали фінансові номери на підконтрольні та підміняли копії документів. Внаслідок цього зловмисники отримували доступ до системи інтернет-банкінгу і переказували кошти з рахунків клієнтів на підконтрольні банківські картки.

🤑 Наразі встановлено 67 громадян, які постраждали від діяльності членів злочинної групи. Загальна сума завданих банку збитків становить майже 10 млн гривень.

✔️ Поліцейські провели низку обшуків за місцями мешкання та в автомобілі фігурантів. Вилучено банківські картки, компʼютерну техніку, чорнові записи, банківську документацію та інші докази протиправної діяльності.

📖 Слідчі повідомили зловмисникам про підозри за ч. 5 ст. 185 та ч. 3 ст. 362 Кримінального Кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

⚙️ Досудове розслідування триває, можлива додаткова кваліфікація.

🤝 Викриттю зловмисників сприяли працівники служби безпеки одного з українських банків.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏦 Привласнювали кошти клієнтів: на Львівщині судитимуть організовану злочинну групу банкірів

👮‍♂️ Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими СУ ГУНП області та Управлінням СБУ в регіоні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури у січні цього року викрили працівників одного з українських банків у протиправному заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023-2024 років.

💳 Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

🏧 У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

🤑 Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ до рахунків 47 громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

🚓 Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

⚖️ Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування та відповідно до розподілу ролей направили до суду обвинувальні акти стосовно організатора схеми, виконавця та пособника ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

⚖️ Обвинуваченим загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

🤝 Викриття злочину проводилось в межах співпраці із департаментом служби безпеки одного з українських банків.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG