🔴Не сплатили за видобування піску 17,5 млн грн: кіберполіція спільно з БЕБ викрили посадовця підприємства на Київщині

👮‍♂️Оперативники кіберполіції спільно з детективами Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури встановили, що впродовж тривалого періоду компанія, що спеціалізується на добуванні піску, під час проведення фінансово-господарської діяльності ухилялась від сплати податку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

💻Кіберполіцейські проаналізували масиви податкової звітності підприємства і встановили, що при складанні документації умисно використовувався при розрахунку менший коригуючий коефіцієнт. Відповідно до судової економічної експертизи сума збитків, завданих державному бюджету становить 17,5 млн грн.

📄Детективи БЕБ оголосили підозру особі, відповідальній за складання та подання податкової звітності товариства за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) ККУ.

🤝Завдяки злагодженим діям правоохоронців забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Наразі кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🔴Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку співпрацює з Кіберполіцією для захисту прав інвесторів

НКЦПФР та Департамент кіберполіції Нацполіції вживають спільних заходів для інформування та захисту українських інвесторів від сумнівних проєктів.

Нещодавно Комісія звернулася до Кіберполіції з переліком SCAM-проєктів, які, ймовірно, працювали з території ворога, маскуючи при цьому реальних власників та фізичне розташування вебсторінок.

🛡Зі свого боку Кіберполіція в межах компетенції вжила необхідних заходів для блокування доступу до вебсторінок відповідних проєктів на території України задля запобігання нанесення можливих збитків.

⚠️Пам’ятайте, що подеколи необізнаність у сфері інвестування підвищує ймовірність стати жертвою зловмисників. Шахраї використовують незнання для заволодіння коштами, створюючи SCAM-проєкти. Тому ми нагадуємо: перш ніж інвестувати, завжди оцінюйте можливі ризики та перевіряйте потенційні інвестпроєкти.

⛔️Ознаки, які можуть свідчити про ненадійність проєктів:

🚩Пропозиція надприбутків, які в рази більші від середньої процентної ставки
🚩 Відсутність дозволів та ліцензій
🚩 Агресивний маркетинг
🚩 Відсутність фізичного офісу
🚩 Відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій
🚩 Відсутня акредитація інвестора
🚩 Підозрілі або неперевірені біографії менеджерів
🚩 Відсутність підписаних документів
🚩 Нав’язлива пропозиція залучати друзів
🚩 Приховування права власності

🤝Кіберполіція продовжує співпрацювати з НКЦПФР, в списку якої вже 424 сумнівні інвестиційні проєкти. Отримуйте інформацію про виявлення нових кейсів на офіційних ресурсах Комісії.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG