🏦 Поліція Львівщини та СБУ викрили організовану злочинну групу банкірів, які привласнювали кошти клієнтів

👮‍♀️ Кіберполіцейські Львівщини спільно зі слідчими СУ ГУНП області та Управлінням СБУ в регіоні за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрили працівників одного з українських банків у протиправному заволодінні коштами клієнтів упродовж 2023-2024 років.

💳 Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

🏧 У подальшому фігуранти, розподіливши між собою злочинні ролі, привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

💲 Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ близько до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.

🚔 Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.

📖 Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри за ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 362 ККУ. Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

⚙️ Наразі фігурантам судом обрано запобіжні заходи. Досудове розслідування триває. Можлива додаткова кваліфікація.

🤝 Викриття злочину проводилось в межах співпраці зі департаментом служби безпеки одного з українських банків.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🔴 Понад 2 млн грн збитків бюджету: кіберполіцейські та детективи БЕБ викрили керівника одного з КП Дніпра

👮‍♂️ Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили посадовців одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради на розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

📝 Правоохоронці встановили, що директор комунального підприємства, згідно із «Програмою щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки», уклав угоди з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами на постачання обладнання за цінами, що значно перевищують середньоринкові.

💵 Зокрема, в рамках однієї з угод КП перерахувало понад 17,6 млн грн бюджетних коштів приватній компанії за постачання 518 комплектів радіотехнічного обладнання. Відповідно до висновків товарознавчої та економічної експертиз, вказана сума перевищує ринкову вартість такого обладнання на понад 2 млн грн.

📖 Правоохоронці повідомили посадовцю про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🔴 Кіберполіцейські Дніпра викрили посадовця комунального підприємства у розтраті понад 9 млн грн

Заступник директора в рамках виконання «Програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки» уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові.

👮‍♂️ Кіберполіцейські Дніпропетровщини спільно з Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону викрили заступника директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради у розтраті державного майна.

💲 Зокрема, комунальне підприємство здійснило шість закупівель комплектів техніки загальною кількістю понад 1050 одиниць на майже 35 мільйонів гривень. За висновками низки товарознавчих та економічних експертиз, перерахована сума коштів перевищила середньоринкову вартість такого обладнання на 9,2 млн грн.

📖 Правоохоронці повідомили заступнику директора КП про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

⚙️ Досудове розслідування триває.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🏛 Понад мільйон збитків держбюджету на прихованій оренді: у Києві судитимуть експосадовця

👮‍♀️ Кіберполіцейські та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури минулого року викрили 58-річного колишнього керівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна у великих розмірах.

✍️ За даними слідства, посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод. Через це державний бюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад мільйон гривень.

📁 У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок.

📖 Тоді ж правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

✔️ Підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG

🟢 Поліція Дніпра припинила злочинну діяльність шахрая, який ошукував родини військових

🚘 Потерпілі у пошуках автомобілів на фронт натрапили на інтернет-шахрая, який продавав неіснуючі автівки.

Підозрюваний створив фейкові акаунти в декількох соціальних мережах та активно імітував нібито купівлю та продаж автомобілів різних марок. З кожного потенційного покупця злочинець брав передплату – сума залежала від загальної вартості транспорту. Потерпілі перераховували гроші на банківські картки підставних осіб. 💳 Після отримання коштів аферист переконував, що замовлений автомобіль знаходиться в іншому місці та необхідно деякий час почекати, а потім зовсім не виходив на зв’язок.

💲 Фігурант ошукав двох покупців на понад 160 тисяч гривень, серед них – рідні військовослужбовця ЗСУ.

👮‍♂️ Працівники карного розшуку поліції Дніпровського районного управління поліції №1 спільно зі слідчими та кіберполіцейськими Дніпропетровської області, викрили 32-річного жителя міста Дніпра. Під час обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили мобільні телефони, sim-картки різних мобільних операторів, ноутбук, грошові кошти та інші речові докази, які вказують на причетність чоловіка до шахрайських дій.

📖 За зібраними матеріалами слідчі Дніпра повідомили чоловіку про підозру за ст. 190 ККУ. Досудове розслідування триває.

©️ Поліція Дніпропетровської області

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 🕊X | 💬Vb | ✈️TG