💰 Поліцейські повідомили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7

💱 Кіберполіцейські та слідчі ГСУ задокументували діяльність організатора шахрайської мережі Money 24/7, яка діяла під виглядом легального сервісу з обміну валют і криптоактивів.

🪙 Клієнти передавали кошти в обмін на криптоактиви, однак після отримання грошей зловмисники не виконували взяті на себе зобов'язання.

💵 Наразі встановлено, що одній із потерпілих завдано майнової шкоди на суму майже 1,6 млн грн.

🚔 У липні поліцейські провели понад 20 обшуків у семи регіонах України. Вилучено понад 20 млн грн готівки у різних валютах, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документи та інші речові докази.

⚙️ Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави. Триває досудове розслідування.

🔗 Подробиці читайте за посиланням.

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 👥X | 💬Vb | ✈️TG

🔴 Нацполіція провела понад 400 обшуків і припинила роботу 94 шахрайських call-центрів

Загалом проведено 411 обшуків та припинено діяльність 94 шахрайських call-центрів 📞 У приміщеннях поліцейські виявили 1794 повністю обладнані робочі місця. 26 фігурантам уже повідомлено про підозру.

Під час слідчих дій вилучено 3336 одиниць комп’ютерної техніки, 1346 телефонів, понад 5200 SIM-карток, 90 банківських карток, засоби доступу до 20 криптогаманців та 22 автомобілі 💵 Також вилучено близько 2 млн доларів, 64 тисяч євро, готівку в гривнях, кілограм банківського золота у злитках та ювелірні вироби.

🚔 Територіальними підрозділами Національної поліції України відпрацьовано 867 адрес можливого функціонування шахрайських call-центрів. Крім того, встановлено 67 фінансових інструментів вчинення кримінальних правопорушень: 40 банківських карток/рахунків, 12 криптовалютних гаманців, 15 осіб дропів.

За зовні звичайними офісами поліцейські виявили розгалужену інфраструктуру, створену для системного ошукування людей ⌨️ У call-центрах діяли адміністратори, оператори та інші учасники схем, використовувалися готові сценарії розмов, бази потенційних потерпілих, спеціальне програмне забезпечення та інструменти для приховування і подальшого виведення коштів.

💳 Схеми відрізнялися, однак усі були спрямовані на те, щоб отримати від потерпілих гроші або доступ до їхніх рахунків.

В одних випадках оператори телефонували від імені банків та повідомляли про нібито підозрілі операції або загрозу блокування рахунку 📞 В інших — представлялися брокерами й переконували вкладати кошти у фіктивні інвестиційні та криптовалютні платформи. Частині потерпілих обіцяли допомогти повернути гроші, які ті вже раніше втратили через шахраїв.

©️ Національна поліція України

Ми онлайн: 👥FB | 🌐Web | 👥X | 💬Vb | ✈️TG