柬埔寨“电诈银行”有多少？仍有2家还在运营
柬埔寨太子银行等多家与电诈集团有关的银行接连倒闭，今年在柬埔寨引起广泛关注。但据媒体最近报道指出，目前还有两家与电诈集团有关的银行仍在继续运营。
有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）10月23日发表的报道称，柬埔寨国家银行自去年以来已关闭6家金融机构，其中5家因涉嫌网络诈骗及人口贩卖等问题被美国制裁，但新的问题还在不断出现。至少还有两家被指与网络诈骗活动有关的商人持有的银行仍在营业。
“柬埔寨国家银行可以抱怨其声誉受到不公平损害，但要维护银行业声誉，最有效的办法是证明监管规定和执法标准得到了严格执行。”东南亚跨国犯罪问题专家雅各布·西姆斯（Jacob Sims）表示，“而这样的事情根本没有发生。”
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柬埔寨太子银行等多家与电诈集团有关的银行接连倒闭，今年在柬埔寨引起广泛关注。但据媒体最近报道指出，目前还有两家与电诈集团有关的银行仍在继续运营。
有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）10月23日发表的报道称，柬埔寨国家银行自去年以来已关闭6家金融机构，其中5家因涉嫌网络诈骗及人口贩卖等问题被美国制裁，但新的问题还在不断出现。至少还有两家被指与网络诈骗活动有关的商人持有的银行仍在营业。
有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）报道称，柬埔寨参议员兼富商符国安（Kok An）因为涉嫌网络诈骗活动今年4月被美国财政部制裁，但他旗下的安科专业银行（Anco Specialized Bank）目前仍在运营。
报道指出，根据安科专业银行2021年的年度报告，符国安持有该银行70%的股份。官方记录显示，该银行仍持有柬埔寨国家银行颁发的有效牌照。
被制裁后，符国安曾接受法国国际广播电台（RFI）高棉语部采访否认有关指控，并表示自己“不知道诈骗的事情”。
有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）指出的另一家银行则是邓丕兵旗下正恒集团的子公司BIC银行。
邓丕兵目前正因半岛电视台关于七星海长湾的卧底调查备受舆论关注，相关的纪录片视频片段在柬埔寨社交媒体引发病毒式传播，此前对园区电诈知之不详的柬埔寨民众对视频中展现出来的电诈内幕感到震惊。
正恒集团因涉嫌在七星海长湾项目经营涉及人口贩运的网络诈骗园区，2023年受到英国政府制裁。英国财政部将BIC银行列为正恒集团的子公司。
据有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）调查，BIC银行去年更名为iBank，董事长为柬埔寨前副总理严才利之子、富商严礼（Yim Leak）。
BIC银行更名后，其分行已换上iBank招牌，但银行的SWIFT代码保持不变。
安全与情报咨询公司关键风险合伙人乔治·麦克劳德表示，一些被通缉或遭国际制裁人员的银行至今仍在柬埔寨金融体系中运营，反映出柬埔寨金融整顿工作的局限。
他说：“美国和其他国家持续向柬埔寨施压，要求加强银行业监管，但实质性改革仍然有限。”
此前，柬埔寨太子银行、汇旺支付、胖大银行、CCU商业银行、恒合银行、柬埔寨恒丰银行等6家金融机构已经被柬埔寨国家银行（NBC）吊销牌照，其中除了胖大银行外其他5家机构此前均被美国制裁。
“社交媒体上不断流传谣言和未经证实的信息，声称一些银行和金融机构正面临问题，或者即将在不久后倒闭。”柬埔寨国家银行（NBC）近日发表声明指责一些身份不明的人士正在对柬埔寨发动一场“经济破坏”活动。
不过，国际货币基金组织（IMF）上个月发布的报告指出，“持续存在的诈骗活动”威胁柬埔寨的经济增长：“当局需要紧急查明并处理犯罪活动与银行之间可能存在的联系，同时弥补银行牌照审批制度中的重大漏洞。”
“柬埔寨国家银行可以抱怨其声誉受到不公平损害，但要维护银行业声誉，最有效的办法是证明监管规定和执法标准得到了严格执行。”东南亚跨国犯罪问题专家雅各布·西姆斯（Jacob Sims）表示，“而这样的事情根本没有发生。”
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两人涉嫌招募人员偷渡柬埔寨电诈公司被捕 涉中国人经营的诈骗窝点
10月23日，越南《人民公安报》公布一起涉及柬埔寨网络诈骗公司的非法出境案件。
警方已于10月15日对Ngọc和Phương立案并采取羁押措施，目前正在继续追查柬埔寨境内接应人员及其他涉案线索。
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10月23日，越南《人民公安报》公布一起涉及柬埔寨网络诈骗公司的非法出境案件。
越南清化省警方已对Mai Nguyễn Như Ngọc（2001年出生）及Nguyễn Văn Phương（2005年出生）提起刑事指控，并将两人羁押调查，涉嫌组织他人非法出境。
调查发现，相关人员利用朋友、熟人关系，以工作轻松、收入高为诱饵，通过Facebook、Telegram、Instagram及微信等平台招募人员，安排他们前往柬埔寨由中国人经营的赌场及网络诈骗公司工作。
招募人员与柬埔寨境内接应人员保持联系，安排车辆、交通费用及住宿，并通过越南西宁省边境非法组织人员出境。
人员抵达柬埔寨后，被安排使用电脑及虚假社交账号寻找目标，参与网络诈骗活动。
10月13日，警方传唤3名主要涉案人员调查。其中，Ngọc承认组织5名越南公民非法前往柬埔寨，Phương承认协助其中4人出境。
另一名涉案人员L.T.S.承认曾招募并准备安排5名公民非法出境，但其目前正在因其他案件服刑，相关刑事处理仍待进一步决定。
警方已于10月15日对Ngọc和Phương立案并采取羁押措施，目前正在继续追查柬埔寨境内接应人员及其他涉案线索。
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#网友投稿：据我们本地华裔盘总掌握的准确消息来看，马来西亚政府今年会一直严格的扫荡中大型城市的公寓别墅电诈菠菜打野外籍人员。
马来目前最危险的无非是还在高端公寓里面打野的人，在别墅里面打野稍微还更安全点，毕竟别墅的物业对住户的隐私保护方面做的比住公寓的更好。
在东南亚各国做菠菜也好做电诈也行，为了能长治久安的打野赚钱，需要更多的在表面上看起来融入本地的民俗民风不要特立独行。话说隐于民，这种风格的打野方式更能保障中小型公司和散人团队的安全问题。
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马来目前最危险的无非是还在高端公寓里面打野的人，在别墅里面打野稍微还更安全点，毕竟别墅的物业对住户的隐私保护方面做的比住公寓的更好。
我们公司9月26号就从怡宝市全部撤出搬到了更北边的太平市。这一切的安排都是我们公司这位本地华裔盘总指挥策划的，他在太平市能提供更可靠的大型住房打野场所。
盘总还信誓旦旦的跟大家说最少能保证半年以上我们在太平安全打野赚钱的生活，不会有任何政府部门过来查😯。搬到太平有20多天出了几趟门，这边街上很多本地人除了穿着打扮外脸孔长相看起来就是华人。
我们公司不禁足，平时出门换成本地人的穿衣打扮，只要不开口说话看起来和本地人非常像，大大的降低了我们这些外国人在这边容易被盯梢举报的风险。
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