东南亚大事件-聚焦时事
8号园区“金主”遭美制裁，加州豪宅与东京公寓曝光 美国制裁太子集团关联人士后，其海外资产引发热议。据OCCRP报道，今年6月被美财政部制裁的Brendon Luo，涉嫌投资柬埔寨诈骗园区并提供资金。尽管受制裁，他在加州仍持有一栋位于封闭社区的5卧豪宅，并在东京市中心拥有豪华公寓。 Luo被指为Legend Innovation公司登记所有人，该公司涉柬8号园区。英方曾称该园区可容纳约2万被贩运人员。对此，太子集团及Luo代表均否认关联，称未参与业务或拥有相关公司。 此外，Luo住宅附近曾有陈索利（陈…
柬埔寨8号园区金主曝光：罗平华是谁？
柬埔寨备受关注的“8号园区”，背后的金主究竟是谁？随着美国制裁和国际媒体调查，越来越多的信息浮出水面。
有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）10月23日发表调查报道，披露中国湖南商人罗平华（英文名Brendon Luo）与8号园区的关系。根据OCCRP获得的柬埔寨政府文件，罗平华是传奇创新有限公司（Legend Innovation）的登记所有人，而这家公司正是8号园区的运营方。
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柬埔寨备受关注的“8号园区”，背后的金主究竟是谁？随着美国制裁和国际媒体调查，越来越多的信息浮出水面。
有组织犯罪与腐败报道项目（OCCRP）10月23日发表调查报道，披露中国湖南商人罗平华（英文名Brendon Luo）与8号园区的关系。根据OCCRP获得的柬埔寨政府文件，罗平华是传奇创新有限公司（Legend Innovation）的登记所有人，而这家公司正是8号园区的运营方。
今年6月，美国财政部已对罗平华实施制裁，指控他与另一名人士是太子集团相关电诈园区的主要投资者。
罗平华1987年出生于中国湖南，今年39岁，持有柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯的护照。
罗平华还曾担任太子广场投资有限公司董事，该公司于2025年10月被美国列入太子集团相关制裁名单。
8号园区位于柬埔寨波罗勉省，也被称为“芒奇商业城”，是柬埔寨近年来最受关注的大型电诈园区之一。(*图1-2)
今年3月，英国政府对传奇创新公司实施制裁，称8号园区可容纳多达2万人。
今年以来，柬埔寨当局对网络诈骗展开打击行动，8号园区随后自行关闭。此前，柬埔寨方面还逮捕了该园区的柬埔寨籍登记负责人英索克林（Eang Soklim），目前他被关押在金边白梳监狱。(*图3)
对于这样一个规模庞大的电诈园区，背后的真正投资者一直备受关注。如今，随着美国制裁文件和OCCRP调查披露，罗平华的名字浮出水面。
罗平华在美国、日本还拥有豪华房产。
OCCRP调查发现，罗平华在美国加州约巴林达市（Yorba Linda）的一处高档封闭社区拥有一栋5卧室豪宅，估值约500万美元。尽管已经受到美国制裁，这栋房产目前仍登记在他名下。（*图4）
此外，罗平华在日本东京市中心还拥有一套豪华公寓。
值得注意的是，罗平华在加州的豪宅，与太子集团旗下傲胜集团老板陈星曾拥有的房产位于同一条街上。
此前，美国司法部在起诉太子集团董事长陈志时，将陈星列为“第二共谋者”，指控他通过腐败和暴力手段保护太子集团的电诈业务。
美国CBS此前的一篇调查还提到，加密货币交易者费文志曾借用陈星的布加迪跑车，并在罗平华的加州豪宅外拍摄法拉利跑车视频。
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菲律宾司法部警告电诈窝点重新出现，部分中国籍人员利用免签入境
10月25日，据《菲律宾星报》报道，菲律宾司法部副部长尼古拉斯·费利克斯·蒂表示，近期执法行动发现，菲律宾部分地区可能再次出现小规模电诈窝点。
本月早些时候，执法部门在三宝颜锡布盖省等地开展行动，控制约200名外国人。司法部指出，部分涉案人员为中国籍人士，可能通过免签政策入境，其中一些人涉嫌逾期居留。
调查还发现，部分中国籍人员可能在受聘时就被要求以中国公民为诈骗目标。
司法部表示，目前查获的窝点规模较过去大型离岸博彩园区明显缩小，涉案人员构成也有所变化，相关调查仍在进行中。
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10月25日，据《菲律宾星报》报道，菲律宾司法部副部长尼古拉斯·费利克斯·蒂表示，近期执法行动发现，菲律宾部分地区可能再次出现小规模电诈窝点。
本月早些时候，执法部门在三宝颜锡布盖省等地开展行动，控制约200名外国人。司法部指出，部分涉案人员为中国籍人士，可能通过免签政策入境，其中一些人涉嫌逾期居留。
调查还发现，部分中国籍人员可能在受聘时就被要求以中国公民为诈骗目标。
司法部表示，目前查获的窝点规模较过去大型离岸博彩园区明显缩小，涉案人员构成也有所变化，相关调查仍在进行中。
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🇻🇳 越南特大诈骗案开庭 188人涉1560亿
10月26日上午，河内市人民法院正式开审 Phó Đức Nam（Mr Pips）及其同伙案件，共有 188名被告 出庭受审，涉及诈骗、洗钱、窝藏或消费犯罪所得及逃税等罪名。
检方指控，Mr Pips 作为主要组织者，搭建 36个仿冒国际外汇、证券交易平台，接入 MT4、MT5 等交易软件，诱导受害者开户、充值投资。
该集团还成立多家空壳公司，开设 66个银行及支付账户，并在河内、胡志明市、岘港等地设立办公室招募员工，通过电话和网络诱导投资。
检方认定，Mr Pips 涉及 919宗诈骗案件，诈骗金额接近 1560亿越南盾。本案共传唤 919名受害者，有 202名律师参与诉讼，其中 177名被告被控诈骗。
案件预计审理约 15天，目前庭审仍在继续。
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10月26日上午，河内市人民法院正式开审 Phó Đức Nam（Mr Pips）及其同伙案件，共有 188名被告 出庭受审，涉及诈骗、洗钱、窝藏或消费犯罪所得及逃税等罪名。
检方指控，Mr Pips 作为主要组织者，搭建 36个仿冒国际外汇、证券交易平台，接入 MT4、MT5 等交易软件，诱导受害者开户、充值投资。
该集团还成立多家空壳公司，开设 66个银行及支付账户，并在河内、胡志明市、岘港等地设立办公室招募员工，通过电话和网络诱导投资。
检方认定，Mr Pips 涉及 919宗诈骗案件，诈骗金额接近 1560亿越南盾。本案共传唤 919名受害者，有 202名律师参与诉讼，其中 177名被告被控诈骗。
案件预计审理约 15天，目前庭审仍在继续。
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#网友投稿：特区永恒公司朱大海老板旗下分公司老板火火，别名眼镜、四眼，我想你应该知道我是谁，你也知道我为什么这样做。出来东南亚混，就是一个诚信。但是，你似乎没有。
之前特外抓到的那些人，那些事情我也不想说得很清楚，自己考虑好我只要我的30万，其余的什么分成，你也不会给。这些都是真金白银。
说句不好听的，你能赚到钱，有我百分之五十的功劳。如果不是我给你找的人，你在永恒也没什么能做的。
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跟你在一起这几年，给你做了很多，你也欠我很多。之前你所说的百分之二十，我估计你也做不到，毕竟三四百万你也拿不出来。
你只需要把欠我的还给我，我只要我该拿的。从永恒到七星海，再到特外，你画的饼太大了，我也吃不下。
之前相信你，给你机会让你拖。之前的老刘，你欠人家钱拖了半年。人家家里出事，需要钱，你都要拖两个月。虽然你现在给了，但是你觉得你做的是人事吗？
现在给你发消息就拉黑，这些我也不想说什么了。你自己做了什么，你也清楚。那些事情我也知道，你的真名这些，我也不想现在说出来，包括你的住址、你的照片。比如你跟你现在的女朋友在特区某公寓进出的照片，这些我都拿到了。
之前特外抓到的那些人，那些事情我也不想说得很清楚，自己考虑好我只要我的30万，其余的什么分成，你也不会给。这些都是真金白银。
说句不好听的，你能赚到钱，有我百分之五十的功劳。如果不是我给你找的人，你在永恒也没什么能做的。
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#网友投稿：我在此曝光白马C1老板俊驰集团俊哥（桂哥）拖欠我们工资的园区老板，此人很可能目前在马来西亚。
我们在这家公司从老皇乐园区就在白风团队手下干活。俊总和白风总监，你们是这样对老家人的吗？
特别提醒俊哥：你和你大哥茂哥的关系，以及你的身份信息，别以为你拿了外国护照就神不知、鬼不觉了。我们也可以再去一下办案单位，实名举报。
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我们在这家公司从老皇乐园区就在白风团队手下干活。俊总和白风总监，你们是这样对老家人的吗？
从中国盘到美国盘，还有越南盘，别以为你们藏得深，外人就不知道。我们现在就在南宁，很多人都回来了，消息都是互通的。
我们在工作期间，你们各种克扣工资、压榨我们，最后我们的提成也不给，是吧？和我们算各种费用。我们三个回来被调查，我们什么都没说，我们就想着拿回自己的提成。
现在可以找俊总还是白风总监把提成结给我们吗？我们对俊哥和白风总监调查得很清楚。
请在看到这篇帖子后联系我们，解决此事；否则，我们将曝光所有身份信息和资料，并提交给各国警务相关部门。
特别提醒俊哥：你和你大哥茂哥的关系，以及你的身份信息，别以为你拿了外国护照就神不知、鬼不觉了。我们也可以再去一下办案单位，实名举报。
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东南亚大事件-聚焦时事
🇻🇳 越南近期逮捕了118人 针对东南亚周边国家打诈导致犯罪团伙转移阵地的趋势，越南公安部指示加强防范。清化省警方近期成功破获一起总部设在越南境内的跨国网络诈骗案。 行动共抓获118名涉案人员，包括113名外籍人员（中国籍74人、印度籍28人、柬埔寨籍9人、马来西亚籍1人、缅甸籍1人）及5名越南籍人员。经查，中国籍男子赵雪峰（Zhao Xuefeng，又名“东”）为该犯罪组织的幕后主脑和直接负责人。 全文报道： 越南清化警方捣毁跨国电诈团伙 抓获118人 主犯为中国籍男子 10月21日，越南清化省…
🇻🇳 越南捣毁中国人主导的跨国诈骗团伙 89人被捕涉案500亿盾
近日，越南公安部刑事警察局在清化省宜山坊文华酒店捣毁一跨国犯罪团伙，逮捕89名嫌犯（含88名外籍人员及1名越南人），中国籍男子赵雪峰（1987年生）被认定为头目。
调查显示，该团伙自2026年6月起租用酒店，设立封闭式办公区，招募113名外籍人员（含74名中国公民及印度、柬埔寨等国人员），利用非实名卡注册账号，针对日、中、美、印、韩等国公民实施投资与虚假招聘诈骗，并运营体育网络赌博。团伙刻意避开越南员工与本土受害者以逃避监管，初步查明涉案金额约500亿越南盾。目前案件已立案深挖。
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近日，越南公安部刑事警察局在清化省宜山坊文华酒店捣毁一跨国犯罪团伙，逮捕89名嫌犯（含88名外籍人员及1名越南人），中国籍男子赵雪峰（1987年生）被认定为头目。
调查显示，该团伙自2026年6月起租用酒店，设立封闭式办公区，招募113名外籍人员（含74名中国公民及印度、柬埔寨等国人员），利用非实名卡注册账号，针对日、中、美、印、韩等国公民实施投资与虚假招聘诈骗，并运营体育网络赌博。团伙刻意避开越南员工与本土受害者以逃避监管，初步查明涉案金额约500亿越南盾。目前案件已立案深挖。
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柬埔寨杀猪盘卷走174名美国人3690万！洗钱暗网大曝光
美国司法部通报，44岁中国籍男子赵正因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心，已被从荷兰引渡至美受审。该案已确认174名美国受害者，涉案金额超3690万美元（约2.6亿人民币）。
经典“杀猪盘”套路：骗子通过社交软件搭讪，骗取信任后诱导投资虚假加密货币平台。他们搭建高仿假网站，让受害者以为资金升值，实则钱款早已落入骗子口袋。
美国司法部助理总检察长杜瓦表示：“这次引渡是对海外剥削者的教训，无论你在世界哪个角落，我们都能找到你。”特勤局官员也警告全球骗子：“无处可藏。”赵正最高面临20年监禁。
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美国司法部通报，44岁中国籍男子赵正因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心，已被从荷兰引渡至美受审。该案已确认174名美国受害者，涉案金额超3690万美元（约2.6亿人民币）。
经典“杀猪盘”套路：骗子通过社交软件搭讪，骗取信任后诱导投资虚假加密货币平台。他们搭建高仿假网站，让受害者以为资金升值，实则钱款早已落入骗子口袋。
洗钱路线堪称“教科书级”：
1. 受害者将美元汇入骗子控制的美国账户；
2. 资金转移至巴哈马Deltec Bank单一账户；
3. 美元全部兑换为稳定币USDT；
4. USDT转入柬埔寨数字钱包；
5. 最终分发给当地诈骗园区头目。
这套流程让美元变成难以追踪的虚拟货币，成功洗白出境。
美国司法部助理总检察长杜瓦表示：“这次引渡是对海外剥削者的教训，无论你在世界哪个角落，我们都能找到你。”特勤局官员也警告全球骗子：“无处可藏。”赵正最高面临20年监禁。
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🇻🇳越南近期强化外国人住宿登记管理。
按照当地的要求，所有住宿场所，只要有外国人在店内过夜暂住，场所负责人就必须按规定，及时完成外国人住宿申报手续，这里说的住宿场所不只是酒店，民宿、公寓、私人住宅只要留宿外籍人员过夜，都包含在内。
也就是说，只要外国人不在酒店入住，借住在私人家里，房屋主人同样需要按规定申报。
很多人容易忽略这个规则，觉得只是住一晚无所谓，一旦没有按时、按要求申报，住宿场所的负责人，还有留宿的外籍人员，都有可能被当地部门处罚。
简单说下这个规定的重点：
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按照当地的要求，所有住宿场所，只要有外国人在店内过夜暂住，场所负责人就必须按规定，及时完成外国人住宿申报手续，这里说的住宿场所不只是酒店，民宿、公寓、私人住宅只要留宿外籍人员过夜，都包含在内。
也就是说，只要外国人不在酒店入住，借住在私人家里，房屋主人同样需要按规定申报。
很多人容易忽略这个规则，觉得只是住一晚无所谓，一旦没有按时、按要求申报，住宿场所的负责人，还有留宿的外籍人员，都有可能被当地部门处罚。
简单说下这个规定的重点：
只要外国人过夜停留，就一定要做住宿申报，不是只有住酒店才登记。
身在越南的国人，住宿的时候主动配合登记；如果是在越南租房子、在朋友家留宿，一定要记得落实申报，不要漏掉这个环节，避免违规被罚。
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斯里兰卡机场查获走私香烟：两名外籍男子被查，39,000支香烟遭没收
10月22日，斯里兰卡海关在班达拉奈克国际机场（BIA）查获一起涉嫌走私外国香烟案件，两名外籍男子试图通过机场到达大厅的绿色通道时被海关人员截查。
据斯里兰卡媒体 Newswire 于10月24日报道，两名男子分别为38岁和41岁，均为企业雇员。他们于10月22日晚约10时01分搭乘亚航AK47航班抵达斯里兰卡，随后携带两件行李通过绿色通道。
海关官员及海关毒品管制小组检查行李后，发现其中藏有195条外国香烟，共计39,000支，估值约585万斯里兰卡卢比。经海关相关程序处理后，涉案香烟已被依法没收。
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10月22日，斯里兰卡海关在班达拉奈克国际机场（BIA）查获一起涉嫌走私外国香烟案件，两名外籍男子试图通过机场到达大厅的绿色通道时被海关人员截查。
据斯里兰卡媒体 Newswire 于10月24日报道，两名男子分别为38岁和41岁，均为企业雇员。他们于10月22日晚约10时01分搭乘亚航AK47航班抵达斯里兰卡，随后携带两件行李通过绿色通道。
海关官员及海关毒品管制小组检查行李后，发现其中藏有195条外国香烟，共计39,000支，估值约585万斯里兰卡卢比。经海关相关程序处理后，涉案香烟已被依法没收。
PS：谁的荷花认领下🤣🤣
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