东南亚大事件-聚焦时事
🇻🇳 越南近期逮捕了118人 针对东南亚周边国家打诈导致犯罪团伙转移阵地的趋势,越南公安部指示加强防范。清化省警方近期成功破获一起总部设在越南境内的跨国网络诈骗案。 行动共抓获118名涉案人员,包括113名外籍人员(中国籍74人、印度籍28人、柬埔寨籍9人、马来西亚籍1人、缅甸籍1人)及5名越南籍人员。经查,中国籍男子赵雪峰(Zhao Xuefeng,又名“东”)为该犯罪组织的幕后主脑和直接负责人。 全文报道: 越南清化警方捣毁跨国电诈团伙 抓获118人 主犯为中国籍男子 10月21日,越南清化省…
🇻🇳 越南捣毁中国人主导的跨国诈骗团伙 89人被捕涉案500亿盾
近日,越南公安部刑事警察局在清化省宜山坊文华酒店捣毁一跨国犯罪团伙,逮捕89名嫌犯(含88名外籍人员及1名越南人),中国籍男子赵雪峰(1987年生)被认定为头目。
调查显示,该团伙自2026年6月起租用酒店,设立封闭式办公区,招募113名外籍人员(含74名中国公民及印度、柬埔寨等国人员),利用非实名卡注册账号,针对日、中、美、印、韩等国公民实施投资与虚假招聘诈骗,并运营体育网络赌博。团伙刻意避开越南员工与本土受害者以逃避监管,初步查明涉案金额约500亿越南盾。目前案件已立案深挖。
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近日,越南公安部刑事警察局在清化省宜山坊文华酒店捣毁一跨国犯罪团伙,逮捕89名嫌犯(含88名外籍人员及1名越南人),中国籍男子赵雪峰(1987年生)被认定为头目。
调查显示,该团伙自2026年6月起租用酒店,设立封闭式办公区,招募113名外籍人员(含74名中国公民及印度、柬埔寨等国人员),利用非实名卡注册账号,针对日、中、美、印、韩等国公民实施投资与虚假招聘诈骗,并运营体育网络赌博。团伙刻意避开越南员工与本土受害者以逃避监管,初步查明涉案金额约500亿越南盾。目前案件已立案深挖。
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柬埔寨杀猪盘卷走174名美国人3690万!洗钱暗网大曝光
美国司法部通报,44岁中国籍男子赵正因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心,已被从荷兰引渡至美受审。该案已确认174名美国受害者,涉案金额超3690万美元(约2.6亿人民币)。
经典“杀猪盘”套路:骗子通过社交软件搭讪,骗取信任后诱导投资虚假加密货币平台。他们搭建高仿假网站,让受害者以为资金升值,实则钱款早已落入骗子口袋。
美国司法部助理总检察长杜瓦表示:“这次引渡是对海外剥削者的教训,无论你在世界哪个角落,我们都能找到你。”特勤局官员也警告全球骗子:“无处可藏。”赵正最高面临20年监禁。
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美国司法部通报,44岁中国籍男子赵正因涉嫌在柬埔寨设立诈骗中心,已被从荷兰引渡至美受审。该案已确认174名美国受害者,涉案金额超3690万美元(约2.6亿人民币)。
经典“杀猪盘”套路:骗子通过社交软件搭讪,骗取信任后诱导投资虚假加密货币平台。他们搭建高仿假网站,让受害者以为资金升值,实则钱款早已落入骗子口袋。
洗钱路线堪称“教科书级”:
1. 受害者将美元汇入骗子控制的美国账户;
2. 资金转移至巴哈马Deltec Bank单一账户;
3. 美元全部兑换为稳定币USDT;
4. USDT转入柬埔寨数字钱包;
5. 最终分发给当地诈骗园区头目。
这套流程让美元变成难以追踪的虚拟货币,成功洗白出境。
美国司法部助理总检察长杜瓦表示:“这次引渡是对海外剥削者的教训,无论你在世界哪个角落,我们都能找到你。”特勤局官员也警告全球骗子:“无处可藏。”赵正最高面临20年监禁。
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🇻🇳越南近期强化外国人住宿登记管理。
按照当地的要求,所有住宿场所,只要有外国人在店内过夜暂住,场所负责人就必须按规定,及时完成外国人住宿申报手续,这里说的住宿场所不只是酒店,民宿、公寓、私人住宅只要留宿外籍人员过夜,都包含在内。
也就是说,只要外国人不在酒店入住,借住在私人家里,房屋主人同样需要按规定申报。
很多人容易忽略这个规则,觉得只是住一晚无所谓,一旦没有按时、按要求申报,住宿场所的负责人,还有留宿的外籍人员,都有可能被当地部门处罚。
简单说下这个规定的重点:
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按照当地的要求,所有住宿场所,只要有外国人在店内过夜暂住,场所负责人就必须按规定,及时完成外国人住宿申报手续,这里说的住宿场所不只是酒店,民宿、公寓、私人住宅只要留宿外籍人员过夜,都包含在内。
也就是说,只要外国人不在酒店入住,借住在私人家里,房屋主人同样需要按规定申报。
很多人容易忽略这个规则,觉得只是住一晚无所谓,一旦没有按时、按要求申报,住宿场所的负责人,还有留宿的外籍人员,都有可能被当地部门处罚。
简单说下这个规定的重点:
只要外国人过夜停留,就一定要做住宿申报,不是只有住酒店才登记。
身在越南的国人,住宿的时候主动配合登记;如果是在越南租房子、在朋友家留宿,一定要记得落实申报,不要漏掉这个环节,避免违规被罚。
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斯里兰卡机场查获走私香烟:两名外籍男子被查,39,000支香烟遭没收
10月22日,斯里兰卡海关在班达拉奈克国际机场(BIA)查获一起涉嫌走私外国香烟案件,两名外籍男子试图通过机场到达大厅的绿色通道时被海关人员截查。
据斯里兰卡媒体 Newswire 于10月24日报道,两名男子分别为38岁和41岁,均为企业雇员。他们于10月22日晚约10时01分搭乘亚航AK47航班抵达斯里兰卡,随后携带两件行李通过绿色通道。
海关官员及海关毒品管制小组检查行李后,发现其中藏有195条外国香烟,共计39,000支,估值约585万斯里兰卡卢比。经海关相关程序处理后,涉案香烟已被依法没收。
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10月22日,斯里兰卡海关在班达拉奈克国际机场(BIA)查获一起涉嫌走私外国香烟案件,两名外籍男子试图通过机场到达大厅的绿色通道时被海关人员截查。
据斯里兰卡媒体 Newswire 于10月24日报道,两名男子分别为38岁和41岁,均为企业雇员。他们于10月22日晚约10时01分搭乘亚航AK47航班抵达斯里兰卡,随后携带两件行李通过绿色通道。
海关官员及海关毒品管制小组检查行李后,发现其中藏有195条外国香烟,共计39,000支,估值约585万斯里兰卡卢比。经海关相关程序处理后,涉案香烟已被依法没收。
PS:谁的荷花认领下🤣🤣
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麻将包厢偷拍牌局诈赌!
株洲、长沙、湘潭等地33人落网,查获针孔摄像头165个
天元公安10月25日消息:
近日,湖南省株洲市公安局天元分局成功打掉4个利用窃听窃照设备诈赌涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人33名,查获窃听、窃照设备一批。
2026年年初,株洲市公安局天元分局在日常工作中发现,有犯罪团伙专门选择私密性强的茶楼、茶餐厅包厢,在灯具、墙角、装饰缝隙等隐蔽位置秘密安装隐形摄像头,偷拍牌局过程,实施诈骗。
民警立即深入调查,经数个月缜密侦查,逐步查清分别以阳某某、杨某、何某、马某某为首的4个犯罪团伙。团伙内分工明确:有在包厢隐蔽位置安装窃听窃照设备的人员,有负责邀约参赌人员入局的人员,还有在后台实时观看画面、分析牌局,同步指挥桌上同伙出牌的人员,团伙配合紧密,靠这种方式在牌局中骗取钱财。
时机成熟后,天元公安组织百余民警,在株洲、长沙、湘潭多地同步开展收网行动,打掉4个涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人33名,其中12人被批准逮捕,现场查获针孔摄像头165个,微型耳机30个。
目前,案件正在进一步办理中。
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株洲、长沙、湘潭等地33人落网,查获针孔摄像头165个
天元公安10月25日消息:
近日,湖南省株洲市公安局天元分局成功打掉4个利用窃听窃照设备诈赌涉案团伙,抓获犯罪嫌疑人33名,查获窃听、窃照设备一批。
2026年年初,株洲市公安局天元分局在日常工作中发现,有犯罪团伙专门选择私密性强的茶楼、茶餐厅包厢,在灯具、墙角、装饰缝隙等隐蔽位置秘密安装隐形摄像头,偷拍牌局过程,实施诈骗。
民警立即深入调查,经数个月缜密侦查,逐步查清分别以阳某某、杨某、何某、马某某为首的4个犯罪团伙。团伙内分工明确:有在包厢隐蔽位置安装窃听窃照设备的人员,有负责邀约参赌人员入局的人员,还有在后台实时观看画面、分析牌局,同步指挥桌上同伙出牌的人员,团伙配合紧密,靠这种方式在牌局中骗取钱财。
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