台湾黑帮在柬埔寨开“茶行”洗钱
台湾警方近日破获一起涉及柬埔寨的跨境洗钱案。一个具有黑帮背景的犯罪团伙,在台湾和柬埔寨两地开设名为“星月茶行”的公司,表面上卖茶叶、做网络营销,实际上却是为非法赌博网站洗钱的地下“水房”。
目前,台湾检方已完成调查,以涉嫌赌博、洗钱及组织犯罪等罪名起诉谢某等21人。
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台湾警方近日破获一起涉及柬埔寨的跨境洗钱案。一个具有黑帮背景的犯罪团伙,在台湾和柬埔寨两地开设名为“星月茶行”的公司,表面上卖茶叶、做网络营销,实际上却是为非法赌博网站洗钱的地下“水房”。
据台湾媒体10月27日报道,该团伙由一名29岁姓谢的男子主导,另有33岁姓赵的会计等人参与。警方初步查明,仅2025年4月至5月两个月,该团伙经手的洗钱金额就超过5.69亿新台币(约合人民币1.17亿元)。
警方调查发现,为了躲避执法检查,谢某等人将部分洗钱业务转移到柬埔寨,由当地的“水房”人员负责为非法赌博网站操作银行转账。
不过,直接从柬埔寨使用台湾银行的网上银行,容易因为境外IP地址而被银行系统拦截。
为了解决这个问题,团伙利用他人名义,在台湾租下豪宅和公寓,架设VPN网络中转服务器,让柬埔寨的操作人员通过台湾的网络节点登录银行账户,掩盖实际操作地点。
台湾警方从2025年5月开始调查,并于今年3月18日、6月30日分两批展开抓捕行动,共查获21名涉案人员。
警方还查扣112万余元新台币现金、约200克金项链、一辆宝马轿车,以及点钞机、捆钞机等物品,并申请冻结涉案银行账户中超过1654万新台币的资金。
目前,台湾检方已完成调查,以涉嫌赌博、洗钱及组织犯罪等罪名起诉谢某等21人。
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东南亚大事件-聚焦时事
鬼子进村 星汇今天扫楼,有网友反馈:自己被查过的房子被翻的乱七八糟,块金都被摸走了,价值2万多块钱!真正的比鬼子进村还狠~~ 我还是那句话,现在在西港扫楼抓人,捞金能力远比以前强得多!所以,这种活动要一直持续的搞下去! 这些警宪算是搞明白了!以前一栋小楼要打电脑,一个月可能3000保护费就行了。现在这么扫楼,抓一个就两三万起,楼内住户的财产也可以洗劫一遍,太特么赚了! 回想以前,一个月干巴巴就收3000,操,岂不把我当傻逼搞了?所以,要你鸡毛保护费啊,我就要打诈,我就要扫楼、抓人!效益,效益! 🔔订阅东南亚大事件:…
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巴基斯坦拉合尔三处非法呼叫中心遭突袭,42人被捕,查获67台笔记本电脑
10月28日,巴基斯坦拉合尔,国家网络犯罪调查局(NCCIA)对Garden Town、Gulberg及OPF Society三处涉嫌非法经营的呼叫中心展开突袭行动,共逮捕42名嫌疑人,其中包括11名女性。
初步调查显示,涉案人员涉嫌冒充美国电信公司工作人员,以手机升级、电信套餐及SIM卡相关服务为诱饵,获取包括美国公民在内的境外客户金融信息,并进行未经授权的金融交易。
此次行动中,执法人员共查获67台笔记本电脑、1台台式电脑、50部手机及2套服务器系统。其中,Garden Town逮捕22人,Gulberg逮捕7人,OPF Society逮捕13人。
目前,所有查获设备已被扣押,将接受进一步数字取证。案件仍在调查中,执法部门正进一步核查涉案人员的具体分工、资金交易情况及其他关联人员。
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10月28日,巴基斯坦拉合尔,国家网络犯罪调查局(NCCIA)对Garden Town、Gulberg及OPF Society三处涉嫌非法经营的呼叫中心展开突袭行动,共逮捕42名嫌疑人,其中包括11名女性。
初步调查显示,涉案人员涉嫌冒充美国电信公司工作人员,以手机升级、电信套餐及SIM卡相关服务为诱饵,获取包括美国公民在内的境外客户金融信息,并进行未经授权的金融交易。
此次行动中,执法人员共查获67台笔记本电脑、1台台式电脑、50部手机及2套服务器系统。其中,Garden Town逮捕22人,Gulberg逮捕7人,OPF Society逮捕13人。
目前,所有查获设备已被扣押,将接受进一步数字取证。案件仍在调查中,执法部门正进一步核查涉案人员的具体分工、资金交易情况及其他关联人员。
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东南亚大事件-聚焦时事
又有人反馈,昨天星汇的搜查行动中,自己放包里的项链,也被摸走了。 真是雁过拔毛,一毛也不会给你剩~~ 我在想,洪玛奈的中央政府,现在知道西港的执法队伍这么完全无差别的搜刮行为吗? 🔔订阅东南亚大事件: @DBAW911 ☎️免费投稿猛料有奖: @ww444
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星汇的保安队伍
政治素养还是非常过硬的
这哥们都跑出小区了
但依然被保安给抓住了
在打诈的立场上来说
保安的行为给满分
不过从商业的角度
星汇的房子以后怕是不好租了
不过,房子好不好卖
好不好租
似乎也和物业没太大关系了?
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政治素养还是非常过硬的
这哥们都跑出小区了
但依然被保安给抓住了
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#非洲资讯:塞拉利昂:弗里敦、凯内马突查疑似跨国网络犯罪网络,18人被捕、约400人被扣留
10月27日报道——塞拉利昂安全部门近日联合国家电信管理局(NaTCA),在首都弗里敦(Freetown)及凯内马(Kenema)展开针对疑似跨国网络犯罪网络的联合突查行动,共逮捕18人,另有约400人被扣留接受调查。
警方及相关部门将根据调查结果,依法追究涉嫌违法人员的责任。案件仍在调查中,相关人员是否涉及网络诈骗、身份盗用等犯罪,尚待进一步证实。
PS:这么多人,哪个盘口被捕了
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10月27日报道——塞拉利昂安全部门近日联合国家电信管理局(NaTCA),在首都弗里敦(Freetown)及凯内马(Kenema)展开针对疑似跨国网络犯罪网络的联合突查行动,共逮捕18人,另有约400人被扣留接受调查。
据塞拉利昂媒体报道,此次行动查获大量电子设备及旅行证件,包括1,206部手机、500多台电脑及显示器、301本护照,以及339张SIM卡,其中包括289张国际SIM卡和50张本地SIM卡。
此外,执法人员还查获笔记本电脑、9台中央处理器、5台服务器、iPad、翻译眼镜、智能手表及其他电子设备。
当局表示,被扣留人员包括塞拉利昂本地居民,以及来自非洲和亚洲的外国公民。执法部门目前正进一步调查该网络的具体运作方式、跨国联系、资金来源及幕后组织者。
警方及相关部门将根据调查结果,依法追究涉嫌违法人员的责任。案件仍在调查中,相关人员是否涉及网络诈骗、身份盗用等犯罪,尚待进一步证实。
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🇲🇾马来西亚吉隆坡民局突袭豪华住宅诈骗窝点,20人被捕
10月28日,马来西亚《星报》报道,移民局于10月27日在吉隆坡 Pudu 地区 Jalan San Peng 一带展开特别执法行动,突袭4个住宅单位,逮捕20名涉嫌参与诈骗呼叫中心活动的人员。
目前,案件仍在进一步调查中。
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10月28日,马来西亚《星报》报道,移民局于10月27日在吉隆坡 Pudu 地区 Jalan San Peng 一带展开特别执法行动,突袭4个住宅单位,逮捕20名涉嫌参与诈骗呼叫中心活动的人员。
被捕者年龄介于23至43岁,包括5名中国台湾籍男子、4名中国籍男子、4名印度籍男子、4名泰国籍男子、2名泰国籍女子及1名印度籍女子。
执法人员现场查获多种外币、泰语诈骗话术资料及电脑设备。初步调查显示,相关团伙租用豪华住宅作为投资诈骗据点,不同小组分别针对特定国家的受害者实施诈骗。
调查还发现,相关人员疑似受到行动限制,日常饮食主要通过外卖解决。该团伙据称已活动约一个月,每日运作时间为上午8时至晚上8时。
目前,案件仍在进一步调查中。
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#网友爆料:缅甸“鸿运公司”,公司老板“红旗”,手下骨干兼高管“张杰”、“啊虎”、“小马”,“男模”,公司主管“战七”还有“小军”。
我再说明白一点,张杰真名叫做“李飞”。公司里面跑了多少人,你不是不知道,连组长都干不下去跑路了。你的管理方式一直都只是高压,这样的公司,我觉得并不能坚持多久。
之前还骗了一个中国军官妻子四百万,如果我把这件事揭发出去,你确定公司还能撑住多久?
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该公司经常打人,电人体罚,蛙跳、三角跳、俯卧撑、马步都是经常性的。公司内大量人员都是骗招,还不发工资。说好打够一定业绩就放人回国,结果一拖再拖,25年1月份到6月份工资一分不发。
不要以为你们做得天衣无缝,还把公司分开,我就找不到你们。张杰的身份证在我手里,我一直没交给警察,就是因为我想要一个解释。
我听公司里的人说,红旗大哥,你也是个有格局的人。我希望我们之间能有个好聚好散的结局。不然的话,公司里面被打死的那个人的身份证,还有张杰的身份证,我都会交给警察。
我再说明白一点,张杰真名叫做“李飞”。公司里面跑了多少人,你不是不知道,连组长都干不下去跑路了。你的管理方式一直都只是高压,这样的公司,我觉得并不能坚持多久。
之前还骗了一个中国军官妻子四百万,如果我把这件事揭发出去,你确定公司还能撑住多久?
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人民日报:柬埔寨、巴基斯坦、肯尼亚采取多种举措努力遏制电信网络诈骗蔓延
近年来,全球多地区电信网络诈骗频发,成为世界公害和全球治理难题。国际刑警组织表示,过去两年间,其成员国上报的电诈案件数量增长55%。电信网络诈骗犯罪呈现高度国际化特征,犯罪分子利用各国法律差异和执法盲区,频繁转移作案地点,严重威胁各国民众财产甚至生命安全。
不久前,国际打击电信网络诈骗联盟在中国江苏连云港正式成立,包括柬埔寨、巴基斯坦、肯尼亚在内的46个创始国共同发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》,同意共同发起建立一个更聚焦、更专业、更高效、更具行动性的政府间国际组织,共同应对和打击电信网络诈骗及关联犯罪。
来源:《人民日报》(2026年10月28日 第 15 版)
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近年来,全球多地区电信网络诈骗频发,成为世界公害和全球治理难题。国际刑警组织表示,过去两年间,其成员国上报的电诈案件数量增长55%。电信网络诈骗犯罪呈现高度国际化特征,犯罪分子利用各国法律差异和执法盲区,频繁转移作案地点,严重威胁各国民众财产甚至生命安全。
不久前,国际打击电信网络诈骗联盟在中国江苏连云港正式成立,包括柬埔寨、巴基斯坦、肯尼亚在内的46个创始国共同发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》,同意共同发起建立一个更聚焦、更专业、更高效、更具行动性的政府间国际组织,共同应对和打击电信网络诈骗及关联犯罪。
柬埔寨——
强力清剿大型窝点
扩大国际执法合作
柬埔寨政府近日公布打击电诈专项行动最新进展。柬埔寨国务大臣兼打击网络诈骗委员会秘书长柴西纳列向近50名驻柬外交官介绍,经过持续打击,柬埔寨大规模电诈犯罪已得到控制。
近期,柬埔寨在金边、西哈努克省、班迭棉吉省等电诈活动较为集中的地区持续开展联合执法。据柴西纳列10月21日介绍,2025年7月至今年9月底,柬埔寨执法部门共调查910处涉嫌电诈场所,其中包括86处大型电诈窝点。柬方已将529起案件移送法院处理,5778名犯罪嫌疑人被起诉并羁押候审,另有来自40个国家和地区的22892名外国人员被遣返。柬埔寨反腐败机构还查处4起官员涉诈案件,逮捕15名高级官员和执法人员。
在加大执法力度的同时,柬埔寨不断完善相关法律制度。今年4月,柬埔寨颁布《反电信网络诈骗法》,新增5项罪名,包括组织或领导电信网络诈骗团伙、招募或培训他人从事电信网络诈骗、恶意收集个人身份信息等。根据该法,诈骗活动涉及暴力、非法拘禁、人口贩运、强迫劳动等情形,将从重处罚;导致人员死亡的,相关犯罪头目最高可被判处终身监禁。
柴西纳列介绍,在大型集中式诈骗窝点被取缔后,犯罪形式出现新变化,一些团伙隐匿在公寓、旅馆、出租屋、咖啡馆甚至车辆中,实施规模更小、更分散的诈骗活动。对此,柬方将继续开展排查,并推进网络安全法、网络犯罪法及虚拟资产监管制度建设。
针对电诈犯罪跨境化、网络化特征,柬埔寨不断扩大国际执法合作。今年5月,柬埔寨与韩国、欧盟以及联合国毒品和犯罪问题办公室,在西哈努克省共同举办“网络犯罪和人口贩运案件国际合作”培训,围绕刑事司法协助、数字取证、跨境网络犯罪调查及人口贩运受害者识别和保护等内容培训柬司法和执法人员。9月下旬,柬方还在金边主办2026年打击网络诈骗国际会议,推动跨国联合执法、情报共享与资金追踪合作。
柬方表示,电诈已与人口贩运、强迫劳动、洗钱和网络金融犯罪等相互交织,成为复杂的跨国犯罪问题,任何国家都难以单独有效应对。柬埔寨将继续加强国际合作,防止电诈活动反弹。
巴基斯坦——
专门机构牵头整治
专项行动全国联动
巴基斯坦国家网络犯罪调查局10月9日通报,该局在此前一周针对拉合尔地区的网赌电诈犯罪开展集中打击,捣毁7个电诈窝点和非法呼叫中心,逮捕281名犯罪嫌疑人,缴获手机362部、电脑265台、手机SIM卡550张。该局拉合尔分局副局长阿提夫·阿米尔表示,这是拉合尔地区整治和打击网赌电诈犯罪最有力的一次行动。
近年来,巴基斯坦网赌电诈案件日益增多。犯罪分子在首都伊斯兰堡和拉合尔、卡拉奇等大城市郊区作案,犯罪形式多为网络金融诈骗、线上敲诈勒索以及网络婚恋交友诈骗等。巴基斯坦政府对此开展多轮专项打击。2024年5月,巴基斯坦国家网络犯罪调查局正式成立,当年即与相关部门配合对网赌电诈窝点开展数十次专项突袭,逮捕涉案人员近300人。2025年,该国开展“灰色行动”全国专项打击行动,清除20余个电诈窝点,逮捕800余名涉案人员。今年8月以来,该局联合联邦调查局、电信管理局等部门,开展持续数月、全国多地联动的专项打击行动,捣毁电诈窝点30余个,逮捕1100余名涉案人员。
巴基斯坦政府建立了15条覆盖全国的电诈紧急求助热线,由专门调查人员对接受害者。随着网络赌博与非法集资、洗钱等犯罪活动日益绑定,巴基斯坦政府还成立金融行动特别工作组,监管并打击该国博彩行业的非法扩张。此外,巴官方下架了46个涉嫌非法网络赌博及非法外汇交易的手机应用软件。
巴基斯坦国家网络犯罪调查局局长纳西尔·里兹维介绍,该调查局对于网赌电诈的打击是全国性的,各地分局均建立了严格制度,确保对相关案件的全天候监控,“保护公民数据和财产安全是我们的首要任务,巴基斯坦政府对于网赌电诈零容忍”。
肯尼亚——
加大打击新型犯罪
推广反诈防骗知识
当前,肯尼亚电诈犯罪正呈高发态势。肯尼亚通信管理局数据显示,2026年上半年,该国上报的网络犯罪案件较2025年同期增加67%。其中,网络金融欺诈占上报案件的58%。已上报案件的直接经济损失总计32亿肯尼亚先令(1元人民币约合19.3肯尼亚先令)。该机构认为,由于只有不到1/5的网络犯罪受害者选择主动报案,实际情况可能更严重。
肯尼亚的电诈犯罪活动呈现出一些新特点。人工智能生成的语音克隆诈骗增多,不法分子利用合成音频,在实时通话中冒充受害者亲友、雇主或银行工作人员实施诈骗。其次,手机SIM卡换卡诈骗案件数量明显上升,仅今年上半年,该国相关部门就接到报案1240起。此外,加密货币成为诈骗资金洗白和跨境转移的重要工具,资金溯源与追回难度大。
对此,肯尼亚政府推出多项针对性治理举措。执法层面,警方在原有网络犯罪调查部门之外,新设专门机构负责调查加密货币欺诈案件,并在欧盟支持下开展区块链和加密货币侦查培训。立法监管层面,该国进一步修订《计算机滥用与网络犯罪法》,将未经授权的手机SIM卡换卡明确列为刑事犯罪,并计划将金融网络犯罪最高刑期由3年提高至10年,设立专门网络法院。肯尼亚通信管理局还要求所有持牌移动网络运营商强化身份验证流程,规范SIM卡补换业务,例如注册与移动货币账户关联的手机号码须现场进行生物特征核验。
该国政府部门、通信公司和银行机构还联合开展“守护网络安全”公众宣传活动。通过电视、广播和社交媒体等渠道,以斯瓦希里语、英语等6种语言推广反诈防骗知识,重点介绍手机SIM卡换卡风险防范、密码安全使用以及转账前核实来电人身份等内容。
肯尼亚内政和国家行政管理部部长基普楚巴·穆尔科门表示,随着技术快速发展,越来越多的犯罪活动借助通信系统与数字平台跨国实施,这要求我们必须提升技术本领,提高对借助通信系统与数字平台实施犯罪的研判和处置能力。肯尼亚已准备好加强国际合作,共同打击网络犯罪。
来源:《人民日报》(2026年10月28日 第 15 版)
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