💸 Банк во Владивостоке оштрафован на 1,6 млн рублей за обслуживание нелегальных мигрантов

В столице Приморья банк оштрафовали за обслуживание иностранцев, которым банковские операции в России строго запрещены. Сотрудники миграционной службы провели внеплановую проверку по наводке Центробанка и выяснили, что банк оформлял счета и проводил переводы гражданам Кыргызстана и Узбекистана, находящимся в реестре контролируемых лиц. Нарушителям успели перевести суммы от 50 тысяч до 2 миллионов рублей, а одному из них даже открыли расчетный счет.

Всего банк незаконно обслужил четырех человек, за что в отношении организации составили административные протоколы. Сумма штрафов достигла 1,6 миллиона рублей. Напомним, что реестр контролируемых лиц действует с 2025 года: попавшие туда иностранцы теряют право не только на банковские услуги, но и на запись ребенка в садик или регистрацию брака. Проверить статус человека можно на сайте МВД.

👎 — Как вообще банк умудрился проглядеть статус клиентов, если реестр обновляется ежедневно?

@Deitaru