Продавали информацию из государственных баз данных: задержаны сотрудники налоговых органов.

Разоблачены трое работников органов Государственной налоговой службы Украины, которые продавали информацию из государственных баз данных.

"В группу вошло три человека, двое из которых являются работниками ГНС Украины. Подозреваемые разместили в сети Интернет (в том числе на специализированных форумах, администрируемых из РФ) объявления о возможности приобретения информации с ограниченным доступом, в частности: сведений о доходах физических и юридических лиц, банковских счетах, проведенных финансовых операциях и тому подобное. Также были созданы соответствующие аккаунты в мессенджерах для принятия заказов и передачи информации",
[дебилы, блядь]

Один из подозреваемых общался с "клиентами" в мессенджерах и посылал им незаконно полученную информацию.
Двое работников ГНС, пользуясь персональными ключами доступа, незаконно получали и передавали конфиденциальную информацию для продажи третьим лицам.

Стоимость услуг подозреваемых варьировалась в зависимости от объемов и содержания запрашиваемой информации.
Было задокументировано 3 факта незаконного копирования и разглашения информации с ограниченным доступом, которая хранилась в автоматизированных информационных системах органов ГНС Украины. Всех участников группы задержали Источник:

Дело "короля обнала" Стрелковского передали в суд: детали схемы
 
Руководителей компаний, уклонившихся от уплаты 764 млн грн налогов, подозревают в преступной деятельности под контролем "короля обнала" Стрелковского, лишенного гражданства.
 
В суд направлено дело в отношении руководителей компаний "короля обнала" Вячеслава Стрелковского, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства. Об этом сообщает БЭБ.
 
Детективы ... завершили досудебное расследование в отношении руководителей компаний, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем крупным сетям розничной торговли. Координировал преступную деятельность, подсанкционный "король обнала", который находится за границей.
 
 
Следствием установлено, что служебные лица упоминаемых предприятий в течение длительного времени занижали налог на добавленную стоимость, не осуществляли регистрацию налоговых накладных на покупателей плательщиков НДС и на условную продажу товаров. Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), входящих в систему налогообложения, в особо крупных размерах.
 
Общая сумма нанесенного государству ущерба подтверждена судебно-экономическими экспертизами и составляет более 764 млн грн.
 
Детективы БЭБ провели 35 обысков и осмотров в компаниях, изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.
 
Директорам двух компаний уже сообщено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
 
Еще одной директрисе общества - в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212  Уголовного кодекса Украины.
 
Им избрана мера пресечения в виде залогов. Обвинительные акты направлены в суд.

 
Дополнение
 
Руководителю одной из компаний, уклонившихся от уплаты 767 млн грн налогов, избрана мера пресечения в виде залога в размере 121 120 000 гривен. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов, легализации средств, полученных преступным путем и служебном подлоге.
 
По материалам следствия, подозреваемый был руководителем одной из компаний, подконтрольных известному конвертатору. Речь идет о "Стрелке" - Вячеславе Стрелковском, которого ранее СНБО внесло в санкционный список крупнейших обнальщиков Украины, а впоследствии Президент лишил гражданства.

Украинцам начали приходить повестки из налоговой, которая требует пояснить, откуда они получили деньги через платежные системы.

Фотографии повесток вчера появились в пабликах, а сегодня их подлинность подтвердил глава налогового комитета Гетманцев. Он привел скриншот, где человека вызывают в налоговую из-за получения 200 гривен через систему Nova Pay.

"Пришло письмо счастья физлицу явиться в налоговую по поводу системной незаконной деятельности, сделала выписку из реестра и по факту только 2 платежа в месяц по 100 грн от новапей, все.... За 200 гривен системная деятельность?" - говорится в сообщении, которое приводит нардеп.

Гетманцев считает, что это ответственность отдельных инспекторов, а не руководства налоговой. «Вместо того, чтобы выявить действительно незарегистрированный бизнес и разобраться с ним, вы сплошным порядком рассылаете письма счастью всем без исключения?»

Обов’язкова відеофіксація: митники тепер працюватимуть із бодікамерою

Уряд прийняв рішення про застосування бодікамер митниками на всіх пунктах пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Кабінет Міністрів України затвердив порядок застосування індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Рішення уряду спрямоване на підвищення рівня прозорості митних процедур та ефективності контролю за переміщенням товарів через митний кордон України», — сказано в повідомленні.


Интересно, кто-то верит, что это на что-то повлияет. Пишите в комментариях

Уже даже не интересно)))
Может они один и тот же цех возят по регионам , а потом героически ликвидируют?

В Верховной Раде зарегистрированы проекты законов Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по оценке эффективности и результативности деятельности налоговых органов» (реестр. №12359 от 25.12.2024) и «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по оценке эффективности и результативности деятельности таможенных органов» (реестр. №12360 от 25.12.2024). Целью этих законодательных инициатив указано введение ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators — КРІ) для фискальных органов Украины.

Инициаторами законопроектов являются глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев вместе с другими народными депутатами.
10 апреля оба законопроекта были рекомендованы профильным комитетом ВР ко второму чтению с учетом поправок и предложений. Сейчас законопроект №12359 в ряде интервью последних месяцев в разных СМИ продвигается главой профильного комитета парламента.

Даня продолжает генерировать идиотские идеи

АЗС, работающие в «тени»: Днепропетровщина попала в топ-пятерку антирейтинга
Днепропетровская область оказалась среди регионов с большим количеством нелегальных автозаправочных станций. Об этом идет речь в свежем отчете Ассоциации нефти и газа Украины.
 
По данным ассоциации, наш регион занимает пятое место в стране по количеству функционирующих нелегальных АЗС.
Антирейтинг регионов выглядит так: - Львовская область – 87 объектов; - Одесская область – 47 объектов; - Столица + Киевская область – 44 объекта; - Ивано-Франковская область – 34 объекта; - Днепропетровская область – 29 объектов.

Деятельность таких заправок несет двойную угрозу. Во-первых, на них часто реализуют фальсифицированное горючее, что может нанести вред транспортным средствам. Во-вторых, нелегальные АЗС работают без уплаты налогов, игнорируют требования безопасности, что создает риски для жизни и здоровья потребителей и персонала.
Деятельность теневого рынка горючего подрывает конкуренцию на рынке, наносит ущерб экономике страны и существенно снижает бюджетные поступления, необходимые для финансирования социальных программ и обороны.

ВОЗВРАТ НДС И РИСКОВАННЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ:
В мае заблокированная сумма НДС увеличилась на 7%.
 
В апреле количество плательщиков НДС в Украине увеличилось на 433 и по состоянию на 1 мая составляет 247,6 тыс. плательщиков.

В апреле количество плательщиков, которым были заблокированы налоговые накладные и расчеты корректировки (НН/РК), увеличилось на 3%. Количество заблокированных НН/РК увеличилось на 21%. Также заблокированная сумма НДС увеличилась на 7%.
К тому же перечень рисковых плательщиков сократился на 849 плательщиков.
Рисковые плательщики НДС
По состоянию на начало мая в Перечне рисковых находится 15 184 плательщиков, что составляет 10% ко всем плательщикам, которые регистрировали НН/РК.
Перечень рисковых плательщиков сократился в апреле на 849 плательщиков, а с 1 января - почти на 12,7 тыс. Рисковыми были признаны 518 плательщиков (+56 к прошлому месяцу). Обжаловали решение о рискованности в административном порядке 11 плательщиков, из которых четыре были исключены из Перечня рисковых, а семь - остались рисковыми.

Взято из телеги Руслана Кравченко.

Сдержанная реакция на пиздежь Гетьманцева. Скоро Даню будут сраной метлой от налоговой отгонять.


Про ПДВ: факти замість фантазій

Станом на 1 травня 2025 року платникам вже відшкодовано 55,5 млрд грн ПДВ. Це те, що вже фактично перераховано. До речі, це на 10,8 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Та більше за такий показник у 2023 році на 3,7 млрд грн (51,8 млрд грн ПДВ).

Щодо залишку. Одразу пораджу: припиняйте істерики та страшилки про «невпинне зростання». Не лякайте країну та всіх, хто подав заявки на відшкодування ПДВ.
Залишок ПДВ, який перебував у роботі станом на 1 травня, — 30,4 млрд грн.

Далі подробиці:

• 4,4 млрд грн — суми ПДВ, за якими з 24 по 30 квітня були завершені перевірки, а заявки знаходились на виконанні в Казначействі. Після узгодження сум ці кошти протягом 5 днів було відшкодовано платникам;
• 14,5 млрд грн — суми ПДВ, за якими тривають камеральні перевірки;
• 3,6 млрд грн — суми ПДВ, за якими тривають документальні перевірки;
• 7,7 млрд грн — суми ПДВ, за якими триває узгодження результатів перевірок за наслідками адміністративного або судового оскарження.

Тепер увага ‼️: 26 млрд грн — це не про заборгованість, а звичайний робочий процес, у межах якого чітко прописано, що і коли має бути зроблено (дивно, що панікери про це не знали чи свідомо забули).

До речі, цього року заявлена до відшкодування сума ПДВ виросла до 63,5 млрд грн. Торік ця сума була на 16 млрд менша. У 2023 році сума заявки була менша на 27,5 млрд грн (36,1 млрд грн).

Логічно, що виросла і кількість заявок: 13 003 проти 12 246 минулого року. Більше заяв – більше операцій. У 2023 році кількість заяв – 10 207 штук.

Тому ще раз: 26 млрд гривень — це сума, за якою тривають камеральні, документальні перевірки або узгодження результатів таких перевірок. Автоматичного відшкодування по ній бути не може, бо вона може бути зменшена після перевірок чи судового оскарження.

Тож така сума не є заборгованістю з відшкодування ПДВ!!!

В травні платники самі подали уточнені декларації на зменшення суми на 0,4 млрд грн. Тому залишок, який був на початок травня, вже зменшився.

Податкова працює, у робочому процесі щодня змінюються суми, дані, рішення. Незмінними залишаються лише істерики окремих осіб — вони стабільні, як ніколи.

Тож, драма «Неповернення ПДВ» — відміняється.

Тараненко мав доступ до інформаційно-комунікаційної системи «Податковий блок». У період з 29 листопада 2019 року по 15 грудня 2022 року він, діючи умисно та з особистих мотивів, здійснив низку несанкціонованих змін у податкових картках фізичних осіб-підприємців та фізичних осіб, що призвело до безпідставного зменшення їхніх податкових зобов’язань.

Зокрема, за даними слідства, Тараненко29 листопада 2019 року зменшив квартальні нарахування з єдиного внеску на суму 26 тис. грн для ФОП. Вже 31 грудня 2020 року  він зменшив податкові зобов’язання та штрафи на загальну суму 374 тис. грн для іншого ФОП.

У 2021-2022 роках здійснив додаткові маніпуляції, зокрема зменшив нарахування з податку на нерухоме майно та єдиного внеску на суми від 2,5 тис. грн до 62 тис. грн.

Ці дії, за версією обвинувачення, порушували порядок роботи автоматизованої системи, завдаючи шкоди державним інтересам у сфері податкової політики. Загальна сума зменшених нарахувань склала значні кошти, що кваліфікується як тяжкий злочин за ч. 3 ст. 362 КК.

Тараненко своєї вини не визнав, стверджуючи, що зміни в системі могли бути здійснені іншими особами, які отримали доступ до його логіну та паролю. Він зазначив, що залишав пароль у блокноті та у файлі в локальній мережі, а ключі від кабінету зберігалися у черговій частині, що потенційно дозволяло іншим працівникам використовувати його облікові дані. Крім того, він заперечував свою присутність на робочому місці під час внесення змін, посилаючись на обідні перерви чи службові поїздки.

Однак суд визнав ці аргументи непереконливими через відсутність доказів на їх підтвердження. Дані про місцезнаходження телефону Тараненка, отримані від оператора зв’язку, вказували, що він перебував у межах дії базової станції, яка покриває будівлю податкової інспекції, під час здійснення змін. Свідчення колег також спростували можливість використання чужих логінів і паролів у системі.

Суд визнав Тараненка Геннадія Петровича винним за ч. 1 ст. 362 та ч. 3 ст. 362 КК. За ч. 1 ст. 362 КК (перший епізод від 29 листопада 2019 року) йому призначено штраф у розмірі 34 тис. грн, але звільнено від покарання через закінчення строків давності (5 років для нетяжкого злочину).

За ч. 3 ст. 362 КК (повторні дії) суд призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на 1,5 роки.

На підставі ст.75 КК Тараненка звільнено від відбування основного покарання з іспитовим строком 1,5 роки за умови виконання обов’язків:

періодично з’являтися до органу пробації;
повідомляти про зміну місця проживання, роботи чи навчання.

БЕБ веде розслідування стосовно постачальника одягу для правоохоронців й армії – ТОВ «Альфа Сек’юріті», яке підозрюють в ухиленні від сплати податків на 31,71 млн гривень.

Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження за ч.2,3 ст. 212 КК.

За даними слідства, службові особи  підприємства-постачальника у період з 2023 по липень 2024 року здійснювали фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ «Сомаріс» (45136636). Згідно з аналітичним продуктом БЕБ №23.9/2/533-24, ці операції мали безтоварний характер і були спрямовані на формування штучного податкового кредиту для мінімізації податкових зобов’язань.

Були виявлені фінансові порушення у вигляді ухилення від сплати ПДВ на 16,7 млн гривень та податків на прибуток в 15 млн гривень.

Згідно з висновком судової економічної експертизи №25-63/СЕЕ від 29 квітня цього року, операції між  «Альфа Сек’юріті» та «Сомаріс» на суму 100,14 млн грн з ПДВ мали фіктивний характер і були здійснені з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Директор ТОВ «Сомаріс» зареєструвала підприємство за грошову винагороду без наміру здійснювати реальну господарську діяльність. Вона не підписувала документів фінансово-господарської діяльності, не здійснювала поставок товарів чи послуг і не уповноважувала інших осіб діяти від її імені.

Фірма «Альфа Сек’юріті» мала директора та засновника в особі Олійника Андрія Петровича, а з січня минулого року її переоформили на Журавльову Юлію Миколаївну.


БЕБ звернулося з клопотанням про арешт майна ТОВ «Альфа Сек’юріті» для забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Розслідування має на меті встановлення всіх причетних осіб та повного обсягу порушень.

Сама компанія «Альфа Сек’юріті» наразі через суд намагається отримати з ДП «Державний оператор тилу» 63 млн гривень. Фірма короткий проміжок часу встигла отримати державних підрядів на 171,6 млн грн. Серед предметів постачання — термобілизна, флісові светри, акумулятори для БПЛА. Уже сам асортимент викликав подив у профільного ринку: компанія демонструвала надмірну універсальність, характерну радше для посередника, а не для виробника. Як показали результати експертиз, з якими Федерація роботодавців України звернулася до Державного оператора тилу (ДОТ), якість продукції не відповідала технічним умовам. Зокрема, вироби мали низьку розтяжність тканини, натирали шкіру, а частина комплектів була взагалі непридатною для військових умов.

Попри це компанія встигла отримати передплату в обсязі 63 млн грн. Після того як ДОТ ініціював процедуру розірвання угод та подав до суду позов про повернення авансу, «Альфа Секʼюріті» вчинила несподівано: подала зустрічний позов. У ньому компанія вимагала зобов’язати ДОТ прийняти товар, який за висновками експертиз — непридатний. Справа розглядається Господарським судом Києва.

Налоговая подтвердила, что
направила более трех тысяч повесток украинцам из-за перевода средств через платежные системы за первые три недели марта, когда она начала получать эти данные.

Из них 212 человек были зарегистрированы как ФЛП.

Суммарно за этот период было совершено 97,5 тыс. денежных переводов на общую сумму 162,7 млн. грн.

За предпринимательскую деятельность без регистрации грозит штраф до 85 тысяч гривен.