Кількість фізичних осіб-підприємців із податковим боргом в Україні від початку повномасштабної війни зросла майже вдвічі – із 670 тисяч у лютому 2022го до 1,29 мільйона станом на початок травня 2025 року. Як повідомляє платформа «Опендатабот», найбільше нових боржників з’явилося у перший рік повномасштабної війни. Тоді кількість підприємців, що заборгували податки, зросла в 1,6 раза, а сплеск кількості боржників припав на березень 2022го (+31% за місяць). «Вже наступного року підприємці адаптувалися до нових реалій і цей приріст сповільнився до 4% за рік. Втім уже в 2024му ситуація знову погіршилася й нових боржників за рік побільшало на 16%», – ідеться в дослідженні.
На початку поточного року ще 42 282 підприємці були обтяжені податковими боргами (+3,3%). Утім протягом наступних місяців ФОПи гасили свої заборгованості, тож на початок травня приріст складав вже 2% або 24 275 підприємців.

Новый персонаж в когорте жуликов и кидал на рынке! Будьте осторожны!

Косарев Володимир Володимирович

17.08.1974 р.н.
Місце народження: Україна, м. Дніпродзержинськ
Контактна інформація
380675688838  380675671611
В соц мережі https://ok.ru/profile/517340926453                              
https://ok.ru/profile/564196971265
https://vk.com/id401765499
Один зі спільників:    Руслана, +380675625844
 
Пошта
 leon7026@gmail.com
 
    Налагодив злочинний механізм сприяння юридичним особам по ухиленню від сплати податків та виведенню коштів отриманих злочинним шляхом в готівку (створивши групу компаній, які задіяні в даній схемі.
   Крім того, встановив стійкі корупційні зв’язки з посадовими особами ДПС у Дніпропетровській обл., які використовує для тиску на підприємства, організації «оптимізації» (мінімізації) за рахунок податкового кредиту в різних галузях економіки (в т ч транспортній, охороній, сільськогосподарській галузі тощо).
 
  Станом на сьогодні, отримали інформацію про діяльність Косарева В.В, який має борг (не виконані зобов’язання) біля 2 млн. дол., шукає б/н під нафтопродукти, обіцяє швидку, чітку видачу в 3-4 дня.
 
Один з епізодів:
   Підприємство оплатило 3,3 млн. грн. за дт налив на компанію ТОВ "АРСТАК" код 40623600. Сума боргу на сьогодні – 1,7 млн. грн. В даній схемі являється  організатором.
       Власником компанії ТОВ "АРСТАК" з оборотом 8,5 мільярдів грн. за 2024 рік. є НОВІКОВ Олександр Віталійович (не зрозуміло, що спільного у шахрая Косарева В.В. з такою компанією).
 
Косарев В.В. у своїй шахрайській діяльності використовує також:  
- ТОВ «Едріка» 44763607;
- ГО «ДКСІІ «ТУРНІР» 36182179.

Фото мошенника

БЭБ расследует уклонение от налогов компаниями «Гранова Украина» Дмитрия Коваленко: масштабные сделки с зерном и наличными
 
Группа компаний Дмитрия Коваленко экспортирует агропродукцию за наличные деньги, избегая валютной выручки и уплаты налогов — расследование Бюро экономической безопасности.
 
По оперативной информации БЭБ, группа лиц, действующих в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, регулярно покупает сельхозпродукцию за наличные. В дальнейшем продукция оформляется на предприятия с признаками рисковости, что позволяет легализовать товар и продать его на экспорт без возврата валюты, как того требует законодательство.
Это стало известно из уголовного производства под №42024170000000045 ч. 3 ст. 212 УК.
Компания «Гранова Украина» и связанные с ней юридические лица — «Гранова Прилуки», «Гранова Краснопавловка» и «Гранова Миргород» — имеют учредителя (Afex Investments Limited, Кипр) и одного из конечных бенефициаров — Даниила Коваленко, сына Дмитрия Коваленко. Основной зарегистрированный вид деятельности всех компаний – складское хозяйство. По данным следствия, один из основателей – Тиглий Сергей Александрович – выполняет функции начальника службы безопасности в окружении Коваленко.
В рамках досудебного расследования установлено, что в ООО «Гранова Украина» без отражения по бухгалтерским учетам было реализовано 1,28 тыс. тонн кукурузы. Налоговую накладную на соответствующую партию оформил ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод».
17 мая 2024 года предприятие выписало налоговую накладную на 9 млн грн (в том числе НДС 1,12 млн грн), которая была зарегистрирована в последний день предельного срока – 18 июня 2024 года. Такая практика, по оценке специалистов БЭБ, может свидетельствовать о фиктивности самой операции.
Анализ деятельности завода свидетельствует, что в течение августа 2023 - июня 2024 через него было реализовано в сторону «Гранова Украина» 14,1 тыс. тонн зерновых (пшеницы и кукурузы) на сумму свыше 83,5 млн. грн. В то же время, происхождение большинства этой продукции вызывает сомнения, поскольку документы на ее приобретение выглядят сомнительно или вообще отсутствуют.
БЭБ отмечает, что к процессу легализации неучтенного зерна привлечены сразу два юридических лица с почти идентичными названиями: ООО «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (код 00687385) и ЧП «Великобагачанский Комбикормовый Завод» (код 32738656). Их реквизиты используются для оформления чистой налоговой отчетности, которая, очевидно, прикрывает теневой рынок.
Конечная цель этих операций — продажа зерновых культур на экспорт, в том числе более 12 стран мира. Продукция отгружается через крупные морские порты Измаильский, Черноморск, Южный и Одесса. В то же время, как утверждают в БЭБ, валютная выручка за этот товар в Украину не возвращается, что свидетельствует о классической схеме уклонения от налогов и обращения иностранной валюты.
На сегодняшний день следственные действия продолжаются, устанавливаются круг лиц, причастных к схеме, а также возможный ущерб, нанесенный государственному бюджету.

Какие-то светлые головы в Налоговой опять решили вносить в «риски» предприятия исходя из показателя налоговой нагрузки. Начали, традиционно, с топливщиков.

Спустили список из 171 предприятия из центра , заблочили всех, теперь требуют доплатить НДС до уровня 0,5% от оборота с начала года.
Про себя тоже не забывают ))) от 0,3%и выше, в зависимости от наглости и аппетита.

Нонна с Даней опять в деле?))

Эти уже в рисках

Вся налоговая на изжоге, ждёт визита японцев со дня на день. Но , как всегда, момент упущен. Все готовы, если что))

⚠️ Судно з аміачною селітрою стоїть на кордоні України

Судно INDIANA JONES I (прапор Палау, IMO 8806149) вже кілька днів стоїть біля українського кордону в районі Рені. На борту - близько 3 000 тонн аміачної селітри.

Командування ВМС України офіційно заборонило захід судна в українські порти на період воєнного стану - селітра входить до переліку особливо небезпечних речовин, особливо в умовах постійних ракетних та дронових атак.
Сьогодні стало відомо, що вже з’явилися «рішали», які готові за 4–6 доларів з тонни «допомогти» з оформленням дозволу на захід у порт, попри офіційну заборону. Це означає лише одне -черговий виток неофіційних схем і, як наслідок, зростання цін на добрива для аграріїв.

💬 Питання залишається відкритим:
Чи спрацює заборона? Чи знову все «вирішать» за відсоток?

Комиссия по отбору директора БЭБ отказалась пересматривать свое решение

В частности, глава комиссии Лаура Штефан заявила, что пересмотр решения невозможен, все проверки, в частности спецпроверку, кандидаты прошли, а комиссия не видит абсолютно никаких полномочий что-то пересматривать.
На этом этапе комиссия завершила свою работу и вернула документы Кабмину.

Податковий комітет Верховної Ради запропонував вдвічі підняти земельний податок для гірничодобувних підприємств, та дозволити позасудове припинення спецдозволів на надрокористування через борги від 3000 грн. Така ініціатива зводить нанівець усі ініціативи по розвитку галузі, а також унеможливлює притік інвестицій в розробку українських надр. Про це заявила виконавча директорка Національної добувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак. 
"І учасники бізнесу, і стейкхолдери з боку держави, вбачають в цьому величезний ризик для розвитку галузі. З 2019 року ми почали змінювати правила, до нас почали приглядатися навіть непрофільні інвестори. Але це довготриваюча історія, капіталоємна, і вона на роки. Нові податки просто зривають  домовленості з Європейським Союзом. Ми недоотримаємо кошти по Ukraine Facility Plan - адже ні європейці, ні американці, чесно кажучи, не зрозуміють, чому за 3 тисячі гривень боргу можуть просто забрати ліцензію на родовище, у яке ти проінвестував", - зауважила Оринчак.  
Вона підкреслила, що отримання першого доходу від розробки родовища може відбутися аж через 10-15 років. Тож якщо за 3 тисячі боргу держава буде анулювати спецдозвіл, то це фактично може призвести до рейдерства.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Положение о Государственной налоговой службе Украины, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством. Обновленное положение существенно расширяет полномочия ГНС в нескольких ключевых направлениях. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Администрирование взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью
Отныне налоговая служба отвечает за учет, контроль, своевременность и полноту начисления и уплаты этого взноса. В ее функции также входит подача отчетности, применение финансовых санкций, взыскание недоимок, погашение налоговой задолженности и участие в прогнозировании поступлений.
Лицензирование и контроль за подакцизной продукцией
ГНС будет лицензировать деятельность субъектов хозяйствования, которые производят, хранят, импортируют или реализуют: • этиловый спирт, дистилляты, биоэтанол; • алкогольные напитки, сидр, перри (без добавления спирта); • табачные изделия, жидкости для электронных сигарет; • табачное сырье и продукцию его переработки.
Также Налоговая служба будет контролировать:
• оборот этой продукции через Электронную систему учета; • полноту и своевременность уплаты акцизного налога; • соблюдение норм Налогового кодекса и профильного закона о государственном регулировании оборота подакцизной продукции.
Контроль за налоговыми авансами и налогами в сфере топлива
ГНС будет осуществлять мониторинг своевременности и полноты уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий и НДФЛ для субъектов, осуществляющих розничную торговлю топливом.
Взаимодействие с НАБУ и борьба с коррупцией
Во время проверок налоговая служба обязана информировать НАБУ о: • выявленных фактах, которые могут свидетельствовать о попытках предоставления неправомерной выгоды должностным лицам иностранных государств; • полученной от иностранных органов информации о таких операциях.
Блокировка налоговых накладных и рассмотрение жалоб
ГНС организует работу по приостановке регистрации налоговых накладных или расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных, а также рассматривает жалобы на соответствующие решения своих территориальных органов.

БЕБ займеться перевіркою ритейлерів, які дробляться на ФОПів та уникають оподаткування — Гетманцев

Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками)))

Переробники ініціюють запровадження мита 10% на ріпак і сою, але аграрії застерігають про можливі збитки в 7,7 млрд грн.

У Верховній Раді готуються до другого читання законопроєкту №13157 "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", ініційованого прем’єр-міністром Шмигалем. До цього документу внесено правку №40, яка передбачає введення 10% мита на експорт ріпаку та сої.

Ініціативу підтримують депутати податкового комітету та Міністерство аграрної політики. Метою є перескерування експортних обсягів на внутрішні переробні підприємства для завантаження їх потужностей. Це вже друга спроба прийняти "соєво-ріпакову" правку: попередній варіант (в рамках законопроєкту №13134) Рада відхилила в червні, набравши лише 204 голоси.

Проти виступають аграрні асоціації (УКАБ, ВАР) та аграрний комітет. За попередніми оцінками, фермери втратять 7,7 млрд грн доходів, тоді як переробники отримають 1,3 млрд грн, а державний бюджет — 6,2 млрд грн.