#泰国资讯 #淘宝泰国 #非法换汇 #跨境汇款 #金融犯罪
🇹🇭 泰国“淘宝泰国”公司董事被抓！一年资金流水超1.7亿泰铢，部分账户牵涉网络犯罪！淘宝官方紧急澄清：涉案公司冒用品牌，与阿里巴巴无关！
11月2日，泰国媒体披露，中央调查局（CIB）在曼谷查处一家涉嫌非法经营人民币兑换及跨境汇款业务的公司，逮捕38岁泰籍授权董事帕林（Parin）。警方调查发现，相关5个银行账户在一年内累计资金流水超过1.7亿泰铢！
据警方通报，此次行动源于泰国央行提供的线索。涉案公司以“淘宝（泰国）有限公司”名义运营Fupay及Taobao Thailand网站，在未取得相关金融牌照的情况下，涉嫌违规提供人民币兑换、支付宝转账、跨境汇款及中国电商平台购物代付服务。
🚨 一年流水1.7亿泰铢！两个账户与网络犯罪存在关联！
警方调查发现，涉案平台允许用户注册电子钱包账户，进行充值、存取款及人民币转账，并为1688、淘宝、天猫等购物平台提供付款服务。
经资金追踪，5个关联银行账户一年内累计流水超过1.7亿泰铢，其中两个账户与网络犯罪相关账户存在资金关联，涉及金额超过27万泰铢。
11月1日，警方突击搜查曼谷邦肯区一处三层办公场所，现场查获4台笔记本电脑、5部手机及相关文件。
目前，嫌疑人因涉嫌未经许可经营受监管支付服务、外币兑换及国际汇款业务被依法追究责任，案件仍在进一步调查中。
🚨 淘宝官方紧急发声：涉案“淘宝泰国”并非官方公司！
11月3日，Taobao Tmall World发布声明，明确指出涉案“淘宝（泰国）有限公司”、Fupay等平台从未获得淘宝授权，与淘宝及阿里巴巴集团没有关联。
淘宝方面强调，涉案公司未经许可使用“淘宝”品牌及商标，属于冒用品牌行为。
官方同时表示，淘宝在泰国并未设立相关人民币换汇或跨境汇款平台，也没有授权第三方以淘宝名义经营此类业务。
此次案件也再次引发外界对东南亚跨境代付、地下换汇及电子钱包监管问题的关注。
需要注意的是，1.7亿泰铢属于涉案账户累计资金流水，并非警方认定的诈骗所得；27万泰铢则是被指与网络犯罪账户存在关联的资金金额，具体性质仍待进一步调查。
#泰国警方 #人民币兑换 #地下钱庄 #电子钱包 #阿里巴巴声明 #东南亚反诈
🇹🇭 泰国“淘宝泰国”公司董事被抓！一年资金流水超1.7亿泰铢，部分账户牵涉网络犯罪！淘宝官方紧急澄清：涉案公司冒用品牌，与阿里巴巴无关！
11月2日，泰国媒体披露，中央调查局（CIB）在曼谷查处一家涉嫌非法经营人民币兑换及跨境汇款业务的公司，逮捕38岁泰籍授权董事帕林（Parin）。警方调查发现，相关5个银行账户在一年内累计资金流水超过1.7亿泰铢！
据警方通报，此次行动源于泰国央行提供的线索。涉案公司以“淘宝（泰国）有限公司”名义运营Fupay及Taobao Thailand网站，在未取得相关金融牌照的情况下，涉嫌违规提供人民币兑换、支付宝转账、跨境汇款及中国电商平台购物代付服务。
🚨 一年流水1.7亿泰铢！两个账户与网络犯罪存在关联！
警方调查发现，涉案平台允许用户注册电子钱包账户，进行充值、存取款及人民币转账，并为1688、淘宝、天猫等购物平台提供付款服务。
经资金追踪，5个关联银行账户一年内累计流水超过1.7亿泰铢，其中两个账户与网络犯罪相关账户存在资金关联，涉及金额超过27万泰铢。
11月1日，警方突击搜查曼谷邦肯区一处三层办公场所，现场查获4台笔记本电脑、5部手机及相关文件。
目前，嫌疑人因涉嫌未经许可经营受监管支付服务、外币兑换及国际汇款业务被依法追究责任，案件仍在进一步调查中。
🚨 淘宝官方紧急发声：涉案“淘宝泰国”并非官方公司！
11月3日，Taobao Tmall World发布声明，明确指出涉案“淘宝（泰国）有限公司”、Fupay等平台从未获得淘宝授权，与淘宝及阿里巴巴集团没有关联。
淘宝方面强调，涉案公司未经许可使用“淘宝”品牌及商标，属于冒用品牌行为。
官方同时表示，淘宝在泰国并未设立相关人民币换汇或跨境汇款平台，也没有授权第三方以淘宝名义经营此类业务。
此次案件也再次引发外界对东南亚跨境代付、地下换汇及电子钱包监管问题的关注。
需要注意的是，1.7亿泰铢属于涉案账户累计资金流水，并非警方认定的诈骗所得；27万泰铢则是被指与网络犯罪账户存在关联的资金金额，具体性质仍待进一步调查。
📢东南亚快曝光提醒：在泰国从事人民币兑换、跨境汇款及电商代付业务，务必核实服务商是否持有合法金融牌照。切勿因为平台名称带有“淘宝”“支付宝”等知名品牌字样，就默认其属于官方授权机构。涉及大额资金交易，更应警惕冒牌支付平台及地下换汇风险。
#泰国警方 #人民币兑换 #地下钱庄 #电子钱包 #阿里巴巴声明 #东南亚反诈
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#巴西资讯 #加密货币 #交易所被盗 #黑客攻击 #币圈安全
🚨 巴西最大加密货币交易所遭黑客攻击！超4600万美元资产被盗，至少10条公链遭波及！平台紧急暂停充值、提现！
11月2日，巴西大型加密货币交易所 Mercado Bitcoin 突发重大安全事件，平台多个区块链钱包遭到异常资金转移，第三方安全机构估算被盗资产超过4600万美元，交易所随即紧急暂停充值及提现服务。
此次攻击波及多个区块链网络，涉及比特币（BTC）、以太坊（ETH）、稳定币及大量其他加密资产，成为近期又一起受到广泛关注的交易所安全事件。
🚨 黑客横扫多条公链！被盗金额持续扩大！
区块链安全监测机构 Hypernative 最早发现异常资金流动，初步估算超过4000万美元资产从交易所关联钱包转出。
随后，Arkham等链上分析机构进一步追踪，发现被盗规模已超过4600万美元。
受影响网络至少包括10条公链，攻击者在短时间内集中转移大量资产，部分资金还被拆分至多个钱包地址。
🚨 交易所宣布控制风险后，黑客仍在继续转移资产！
链上调查发现，此次事件不仅涉及交易所日常使用的热钱包，部分历史充值地址也出现资产被持续转出的情况。
尤其值得关注的是，在交易所发布已迅速控制安全事件的声明后，链上仍有相关地址继续发生异常资产转移。
安全研究人员指出，相关转账主要表现为直接动用钱包资产，并非典型的智能合约漏洞攻击。
攻击者究竟如何获得相关钱包的交易签名权限，目前仍有待进一步调查。
🚨 部分被盗资产遭冻结！交易所承诺客户损失由平台承担！
Mercado Bitcoin 在官方声明中确认发生安全事件，并表示已启动内部调查，联动执法机构、区块链安全公司及稳定币发行方追踪资金。
截至11月2日晚间，交易所公布已协调冻结约1100万美元相关资产，仍有约3800万美元尚未被冻结。
平台同时强调，此次事件仅涉及热钱包系统，未发现客户个人资料泄露，并承诺客户不会因本次事件损失资产。
目前，平台正在推进系统安全检查及资金追回工作，恢复相关服务的安排以官方后续公告为准。
此次攻击的具体入侵方式、幕后黑客身份及最终损失金额尚未完全确定。
#MercadoBitcoin #数字资产安全 #热钱包风险 #链上追踪 #稳定币冻结 #防范诈骗
🚨 巴西最大加密货币交易所遭黑客攻击！超4600万美元资产被盗，至少10条公链遭波及！平台紧急暂停充值、提现！
11月2日，巴西大型加密货币交易所 Mercado Bitcoin 突发重大安全事件，平台多个区块链钱包遭到异常资金转移，第三方安全机构估算被盗资产超过4600万美元，交易所随即紧急暂停充值及提现服务。
此次攻击波及多个区块链网络，涉及比特币（BTC）、以太坊（ETH）、稳定币及大量其他加密资产，成为近期又一起受到广泛关注的交易所安全事件。
🚨 黑客横扫多条公链！被盗金额持续扩大！
区块链安全监测机构 Hypernative 最早发现异常资金流动，初步估算超过4000万美元资产从交易所关联钱包转出。
随后，Arkham等链上分析机构进一步追踪，发现被盗规模已超过4600万美元。
受影响网络至少包括10条公链，攻击者在短时间内集中转移大量资产，部分资金还被拆分至多个钱包地址。
🚨 交易所宣布控制风险后，黑客仍在继续转移资产！
链上调查发现，此次事件不仅涉及交易所日常使用的热钱包，部分历史充值地址也出现资产被持续转出的情况。
尤其值得关注的是，在交易所发布已迅速控制安全事件的声明后，链上仍有相关地址继续发生异常资产转移。
安全研究人员指出，相关转账主要表现为直接动用钱包资产，并非典型的智能合约漏洞攻击。
攻击者究竟如何获得相关钱包的交易签名权限，目前仍有待进一步调查。
🚨 部分被盗资产遭冻结！交易所承诺客户损失由平台承担！
Mercado Bitcoin 在官方声明中确认发生安全事件，并表示已启动内部调查，联动执法机构、区块链安全公司及稳定币发行方追踪资金。
截至11月2日晚间，交易所公布已协调冻结约1100万美元相关资产，仍有约3800万美元尚未被冻结。
平台同时强调，此次事件仅涉及热钱包系统，未发现客户个人资料泄露，并承诺客户不会因本次事件损失资产。
目前，平台正在推进系统安全检查及资金追回工作，恢复相关服务的安排以官方后续公告为准。
此次攻击的具体入侵方式、幕后黑客身份及最终损失金额尚未完全确定。
📢东南亚快曝光提醒：近期加密货币交易所接连出现重大安全事件，即使是大型平台，也无法完全避免热钱包遭攻击的风险。持有大量数字资产的用户应合理分散托管风险，关注交易所官方公告。尤其不要向此前使用过的充值地址盲目转账，更不要相信所谓“资金解冻”“赔偿登记”等陌生链接，谨防黑客事件发生后出现二次诈骗。
#MercadoBitcoin #数字资产安全 #热钱包风险 #链上追踪 #稳定币冻结 #防范诈骗
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#朝鲜资讯 #币安被盗 #国家级黑客 #FBI调查 #加密货币
🇰🇵 朝鲜正式否认参与币安63亿美元盗币案！怒斥美国FBI指控纯属捏造，区块链机构却称掌握黑客资金流向证据！
11月3日，据路透社报道，朝鲜官方媒体朝中社公开回应币安（Binance）约63亿美元加密货币被盗事件，否认朝鲜参与此次网络攻击，并指责美国联邦调查局（FBI）将事件归咎于朝鲜的说法毫无根据。
朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正表示，美方有关朝鲜支持黑客组织实施盗窃的指控属于荒谬言论，并称这是美国针对朝鲜的政治挑衅。
🚨 FBI直接点名朝鲜！认定TraderTraitor组织参与攻击！
10月31日，美国FBI发布正式通报，指认朝鲜关联黑客组织TraderTraitor涉嫌于10月29日前后攻击全球最大加密货币交易所币安，盗走价值超过60亿美元的数字资产。
区块链分析机构Chainalysis及TRM Labs也相继发布调查结果，将此次攻击与朝鲜背景黑客组织联系起来。
调查人员称，部分被盗资金与此前其他涉嫌朝鲜黑客参与的攻击事件存在链上关联，相关钱包还在持续进行资产兑换及转移。
面对这些指控，朝鲜方面予以否认，认为美国试图将世界各地发生的网络犯罪归咎于朝鲜。
🚨 2017年至今被指盗走128亿美元！规模引发国际关注！
根据区块链分析机构TRM Labs于10月30日发布的报告：
▪️ 自2017年以来，朝鲜关联黑客被估计通过约100起攻击窃取价值128亿美元的加密资产。
▪️ 仅2026年，截至10月底估算的被盗资产金额就达到74亿美元。
▪️ 其中，币安此次约63亿美元被盗事件占据相当大的比例。
这意味着，按照TRM Labs的估算，朝鲜关联黑客近十年累计窃取的加密资产已达到百亿美元级别。
多家国际安全机构长期指控，朝鲜利用网络攻击及加密货币盗窃获取外汇，部分资金被用于支持其核武器及导弹项目，但朝鲜政府一直否认相关指控。
🚨 币安已逐步恢复提现！幕后责任归属仍有争议！
此次事件发生后，币安一度暂停部分网络的提现服务，并联合安全机构及稳定币发行方冻结、追踪被盗资金。
截至11月3日，币安已逐步恢复更多资产的提现服务。联席首席执行官Richard Teng表示，平台资金流动趋于正常，约95%的受影响代币已完成补足。
目前，美国FBI已公开作出归因判断，朝鲜则明确否认，双方立场截然相反。
此次事件也再次引发外界对国家背景网络攻击、交易所资产安全及跨境加密货币洗钱问题的关注。
#TraderTraitor #朝中社 #金与正 #数字资产盗窃 #区块链追踪 #国际网络安全
🇰🇵 朝鲜正式否认参与币安63亿美元盗币案！怒斥美国FBI指控纯属捏造，区块链机构却称掌握黑客资金流向证据！
11月3日，据路透社报道，朝鲜官方媒体朝中社公开回应币安（Binance）约63亿美元加密货币被盗事件，否认朝鲜参与此次网络攻击，并指责美国联邦调查局（FBI）将事件归咎于朝鲜的说法毫无根据。
朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正表示，美方有关朝鲜支持黑客组织实施盗窃的指控属于荒谬言论，并称这是美国针对朝鲜的政治挑衅。
🚨 FBI直接点名朝鲜！认定TraderTraitor组织参与攻击！
10月31日，美国FBI发布正式通报，指认朝鲜关联黑客组织TraderTraitor涉嫌于10月29日前后攻击全球最大加密货币交易所币安，盗走价值超过60亿美元的数字资产。
区块链分析机构Chainalysis及TRM Labs也相继发布调查结果，将此次攻击与朝鲜背景黑客组织联系起来。
调查人员称，部分被盗资金与此前其他涉嫌朝鲜黑客参与的攻击事件存在链上关联，相关钱包还在持续进行资产兑换及转移。
面对这些指控，朝鲜方面予以否认，认为美国试图将世界各地发生的网络犯罪归咎于朝鲜。
🚨 2017年至今被指盗走128亿美元！规模引发国际关注！
根据区块链分析机构TRM Labs于10月30日发布的报告：
▪️ 自2017年以来，朝鲜关联黑客被估计通过约100起攻击窃取价值128亿美元的加密资产。
▪️ 仅2026年，截至10月底估算的被盗资产金额就达到74亿美元。
▪️ 其中，币安此次约63亿美元被盗事件占据相当大的比例。
这意味着，按照TRM Labs的估算，朝鲜关联黑客近十年累计窃取的加密资产已达到百亿美元级别。
多家国际安全机构长期指控，朝鲜利用网络攻击及加密货币盗窃获取外汇，部分资金被用于支持其核武器及导弹项目，但朝鲜政府一直否认相关指控。
🚨 币安已逐步恢复提现！幕后责任归属仍有争议！
此次事件发生后，币安一度暂停部分网络的提现服务，并联合安全机构及稳定币发行方冻结、追踪被盗资金。
截至11月3日，币安已逐步恢复更多资产的提现服务。联席首席执行官Richard Teng表示，平台资金流动趋于正常，约95%的受影响代币已完成补足。
目前，美国FBI已公开作出归因判断，朝鲜则明确否认，双方立场截然相反。
此次事件也再次引发外界对国家背景网络攻击、交易所资产安全及跨境加密货币洗钱问题的关注。
📢东南亚快曝光提醒：币安此次被盗金额高达约63亿美元，说明大型加密货币交易所同样面临严重网络安全风险。无论最终调查结果如何，数字资产用户都应警惕交易所安全事件、虚假赔偿通知及冒充官方客服的二次诈骗，避免因点击陌生链接再次造成资金损失。
#TraderTraitor #朝中社 #金与正 #数字资产盗窃 #区块链追踪 #国际网络安全
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#越南资讯 #胡志明市 #韩国诈骗团伙 #网友投稿 #跨国电诈
🇻🇳 胡志明市韩国诈骗集团54人落网！天天穿西装假扮上班族，背地里却是电诈分子！小姐姐投稿提醒：姐妹们，和“韩国欧巴”交往也要擦亮眼睛！
近日，一名小姐姐投稿提醒在越南生活的女性朋友：认识韩国“欧巴”时一定要多留个心眼！别看有些人每天西装革履、打扮得像企业高管，背地里可能从事的却是网络诈骗。
这则提醒并非毫无来由。韩国警方近期联合越南执法部门，破获了一个以胡志明市为据点的大型韩国电信诈骗组织，案件细节让不少人感到震惊。
🚨 天天穿西装上班！表面是商务精英，实际却是诈骗团伙！
据韩国MBC电视台10月29日及30日的专题报道，涉案诈骗组织名为“大同团结”（Daedongdangyeol），长期在越南胡志明市设立办公室。
为了不引起当地居民怀疑，团伙要求成员每天穿着西装或正式衬衫上下班，把诈骗窝点伪装成普通公司。
当地人看到的可能是一群衣着体面、每天准时上班的年轻人，实际办公室内却有人不断拨打诈骗电话。
🚨 54人被抓、37人遭羁押！诈骗金额高达81亿韩元！
10月29日，韩国首尔警方公布调查结果：
▪️ 涉案诈骗组织共有54名成员被陆续抓获，其中37人被羁押。
▪️ 该团伙涉嫌诈骗110名受害者，涉案金额高达81亿韩元。
▪️ 受害者主要是20岁至30多岁的韩国年轻人。
▪️ 团伙成员冒充法院工作人员、检察官及金融监管机构人员，通过电话恐吓受害者并骗取资金。
调查显示，越南警方早在今年1月便发现该组织的犯罪据点，随后韩国警方展开跨国合作，陆续抓获相关嫌疑人。
更离谱的是，团伙内部还实行公司化管理，诈骗人员按照业绩领取提成，部分岗位可获得犯罪收益6%至8%的奖励。
🚨 小姐姐提醒：别被“欧巴”的外表和身份骗了！
投稿女生表示，韩国人在越南经商、工作、生活并不罕见，但如果遇到自称企业老板、投资人士或高收入商务精英的陌生男子，仍应核实对方身份及工作背景。
尤其是在网络交友或恋爱关系中，如果对方突然要求借钱、投资虚拟货币、帮忙换汇或代收转账，就需要提高警惕。
需要说明的是，此次韩国警方公布的54人案件属于冒充司法及金融机构的电话诈骗，并非已证实的恋爱“杀猪盘”案件。 投稿女生关于交友安全的提醒，也不意味着在越南工作的韩国男性都存在诈骗嫌疑。
#韩国警方 #越韩联合执法 #电信诈骗 #海外交友安全 #冒充公检法 #东南亚反诈
🇻🇳 胡志明市韩国诈骗集团54人落网！天天穿西装假扮上班族，背地里却是电诈分子！小姐姐投稿提醒：姐妹们，和“韩国欧巴”交往也要擦亮眼睛！
近日，一名小姐姐投稿提醒在越南生活的女性朋友：认识韩国“欧巴”时一定要多留个心眼！别看有些人每天西装革履、打扮得像企业高管，背地里可能从事的却是网络诈骗。
这则提醒并非毫无来由。韩国警方近期联合越南执法部门，破获了一个以胡志明市为据点的大型韩国电信诈骗组织，案件细节让不少人感到震惊。
🚨 天天穿西装上班！表面是商务精英，实际却是诈骗团伙！
据韩国MBC电视台10月29日及30日的专题报道，涉案诈骗组织名为“大同团结”（Daedongdangyeol），长期在越南胡志明市设立办公室。
为了不引起当地居民怀疑，团伙要求成员每天穿着西装或正式衬衫上下班，把诈骗窝点伪装成普通公司。
当地人看到的可能是一群衣着体面、每天准时上班的年轻人，实际办公室内却有人不断拨打诈骗电话。
🚨 54人被抓、37人遭羁押！诈骗金额高达81亿韩元！
10月29日，韩国首尔警方公布调查结果：
▪️ 涉案诈骗组织共有54名成员被陆续抓获，其中37人被羁押。
▪️ 该团伙涉嫌诈骗110名受害者，涉案金额高达81亿韩元。
▪️ 受害者主要是20岁至30多岁的韩国年轻人。
▪️ 团伙成员冒充法院工作人员、检察官及金融监管机构人员，通过电话恐吓受害者并骗取资金。
调查显示，越南警方早在今年1月便发现该组织的犯罪据点，随后韩国警方展开跨国合作，陆续抓获相关嫌疑人。
更离谱的是，团伙内部还实行公司化管理，诈骗人员按照业绩领取提成，部分岗位可获得犯罪收益6%至8%的奖励。
🚨 小姐姐提醒：别被“欧巴”的外表和身份骗了！
投稿女生表示，韩国人在越南经商、工作、生活并不罕见，但如果遇到自称企业老板、投资人士或高收入商务精英的陌生男子，仍应核实对方身份及工作背景。
尤其是在网络交友或恋爱关系中，如果对方突然要求借钱、投资虚拟货币、帮忙换汇或代收转账，就需要提高警惕。
需要说明的是，此次韩国警方公布的54人案件属于冒充司法及金融机构的电话诈骗，并非已证实的恋爱“杀猪盘”案件。 投稿女生关于交友安全的提醒，也不意味着在越南工作的韩国男性都存在诈骗嫌疑。
📢东南亚快曝光提醒：在海外交友，不论对方来自哪个国家，都不要只凭外表、穿着、职业介绍或经济条件判断其真实身份。特别是刚认识不久就谈投资、借钱、虚拟货币交易的对象，一定要核实背景，切勿轻易转账。真正值得警惕的是异常行为和资金要求，而不是对方的国籍。
#韩国警方 #越韩联合执法 #电信诈骗 #海外交友安全 #冒充公检法 #东南亚反诈
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#马来西亚资讯 #吉隆坡 #秋杰市场 #移民局突查 #非法外劳
🇲🇾 吉隆坡秋杰市场遭大规模扫荡！移民局联合警方出动264人，现场检查512名外国人、181人被捕！有人爬上屋顶逃跑，警方直接出动无人机追踪！
据群友反馈，马来西亚吉隆坡秋杰（Chow Kit）市场一带出现大批移民局及警方执法人员，现场展开大规模突击检查，不少外国劳工受到盘查，阵仗相当惊人！
经核对马来西亚官方媒体报道，这场行动于10月31日上午9时40分在秋杰市场（Pasar Chow Kit，又称Raja Bot市场）展开。
🚨 264名执法人员联合行动！181名外国人被扣留！
马来西亚移民局副总监洛曼（Lokman Effendi Ramli）公布，本次联合执法行动共检查512名外国人，其中181人因涉嫌违反移民法规被扣留。
被捕人员国籍分布如下：
▪️ 印尼籍：147人
▪️ 孟加拉籍：20人
▪️ 尼泊尔籍：5人
▪️ 印度籍：3人
▪️ 巴基斯坦籍：1人
▪️ 其他国籍：5人
被扣留人员年龄介于10岁至55岁，涉及缺乏合法证件、逾期逗留及滥用准证等问题。
此次行动除了移民局，还包括马来西亚警方、吉隆坡市政局、国民登记局及消防救援局等多个部门。
🚨 有人爬上屋顶逃跑！执法部门直接出动无人机！
据马来西亚官方媒体报道，执法人员进入市场检查时，部分外国人试图逃离现场，甚至有人爬上建筑物屋顶躲避盘查。
执法部门随即利用无人机锁定逃跑人员位置，并在消防救援人员协助下完成拘捕。
所有被扣留人员随后被送往武吉加里尔移民局扣留中心，等待进一步调查及处理。
🚨 全国224处重点区域被盯上！秋杰市场已经是今年第二次遭扫荡！
移民局透露，目前全马共有224个重点监控区域，秋杰市场便是其中之一。
此次已是秋杰市场今年第二次遭到大规模突击检查。
移民局强调，即使某个地区此前已经接受检查，只要发现持续存在违反移民法规的行为，执法行动仍会继续。
不仅非法逗留者会被追究责任，涉嫌非法雇佣或窝藏无证外国人的雇主、商家及本地居民，也可能面临法律行动。
这意味着，吉隆坡针对非法外劳及违规居留问题的执法行动仍将持续。
#马来西亚警方 #ChowKit #外国人执法 #签证逾期 #移民局行动 #海外华人
🇲🇾 吉隆坡秋杰市场遭大规模扫荡！移民局联合警方出动264人，现场检查512名外国人、181人被捕！有人爬上屋顶逃跑，警方直接出动无人机追踪！
据群友反馈，马来西亚吉隆坡秋杰（Chow Kit）市场一带出现大批移民局及警方执法人员，现场展开大规模突击检查，不少外国劳工受到盘查，阵仗相当惊人！
经核对马来西亚官方媒体报道，这场行动于10月31日上午9时40分在秋杰市场（Pasar Chow Kit，又称Raja Bot市场）展开。
🚨 264名执法人员联合行动！181名外国人被扣留！
马来西亚移民局副总监洛曼（Lokman Effendi Ramli）公布，本次联合执法行动共检查512名外国人，其中181人因涉嫌违反移民法规被扣留。
被捕人员国籍分布如下：
▪️ 印尼籍：147人
▪️ 孟加拉籍：20人
▪️ 尼泊尔籍：5人
▪️ 印度籍：3人
▪️ 巴基斯坦籍：1人
▪️ 其他国籍：5人
被扣留人员年龄介于10岁至55岁，涉及缺乏合法证件、逾期逗留及滥用准证等问题。
此次行动除了移民局，还包括马来西亚警方、吉隆坡市政局、国民登记局及消防救援局等多个部门。
🚨 有人爬上屋顶逃跑！执法部门直接出动无人机！
据马来西亚官方媒体报道，执法人员进入市场检查时，部分外国人试图逃离现场，甚至有人爬上建筑物屋顶躲避盘查。
执法部门随即利用无人机锁定逃跑人员位置，并在消防救援人员协助下完成拘捕。
所有被扣留人员随后被送往武吉加里尔移民局扣留中心，等待进一步调查及处理。
🚨 全国224处重点区域被盯上！秋杰市场已经是今年第二次遭扫荡！
移民局透露，目前全马共有224个重点监控区域，秋杰市场便是其中之一。
此次已是秋杰市场今年第二次遭到大规模突击检查。
移民局强调，即使某个地区此前已经接受检查，只要发现持续存在违反移民法规的行为，执法行动仍会继续。
不仅非法逗留者会被追究责任，涉嫌非法雇佣或窝藏无证外国人的雇主、商家及本地居民，也可能面临法律行动。
这意味着，吉隆坡针对非法外劳及违规居留问题的执法行动仍将持续。
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#柬埔寨资讯 #西港新闻 #何希哥 #反诈博主 #失联事件
🚨 反诈博主何希哥失联数日后突然现身！自曝在柬埔寨遭入室抢劫，头部被砍缝11针、腿部遭枪击！随后向另一反诈博主高文斌公开道歉！
近日，曾多次曝光东南亚电信诈骗问题的反诈博主何希哥，在柬埔寨西港直播期间突然中断，随后连续数日没有更新社交平台，引发大量网友担忧。 一时间，有关他遭遇袭击、被绑架甚至已经遇害的传闻在网络上不断发酵。
🚨 10月31日突然现身！自称遭入室抢劫，头部缝了11针！
10月31日，失联多日的何希哥终于通过视频公开回应，表示自己还活着，并没有像网络传闻那样遇害。
不过，他随后透露的经历同样令人震惊。
据何希哥本人自述，自己此前在柬埔寨遭遇入室抢劫，头部被刀砍伤，缝了11针，腿部还被枪击受伤。
他解释，事发后由于手机损坏，导致一段时间无法正常联系外界，也没办法及时更新视频报平安。
随着本人重新现身，此前关于其已经遇害的传闻得到澄清，但所谓入室抢劫及枪击的具体经过，目前仍缺乏当地警方和医疗机构的独立证实。
🚨 事件又牵出另一名反诈博主！何希哥公开向高文斌道歉！
值得关注的是，何希哥现身之后，又发布了一段视频，向另一名反诈博主高文斌公开道歉。
何希哥在视频中希望高文斌能够删除此前发布的涉及自己隐私的相关内容。
据了解，两人此前在网络上的言论已经引起争议，高文斌也曾对何希哥突然失联一事提出质疑。
何希哥重新现身后，双方的公开回应再次引发网友讨论。
🚨 是普通入室抢劫，还是另有隐情？事件仍存在多个疑点！
何希哥此前曾多次发布东南亚电信诈骗相关内容，因此，此次突然失联及自述受伤事件格外受到关注。
不过，目前仍有几个关键问题尚未得到确认：
▪️ 所谓入室抢劫究竟发生在什么时间、什么地点？
▪️ 涉案人员身份是否已经查明？
▪️ 何希哥是否已经向柬埔寨警方正式报案？
▪️ 此次事件是否与其此前从事的反诈曝光活动存在关联？
截至目前，何希哥已经公开露面，但其自述的袭击经过尚未得到独立证实，更不能直接认定事件与电诈集团有关。
#柬埔寨安全 #西哈努克港 #高文斌 #网络爆料 #海外人身安全 #电诈曝光
🚨 反诈博主何希哥失联数日后突然现身！自曝在柬埔寨遭入室抢劫，头部被砍缝11针、腿部遭枪击！随后向另一反诈博主高文斌公开道歉！
近日，曾多次曝光东南亚电信诈骗问题的反诈博主何希哥，在柬埔寨西港直播期间突然中断，随后连续数日没有更新社交平台，引发大量网友担忧。 一时间，有关他遭遇袭击、被绑架甚至已经遇害的传闻在网络上不断发酵。
🚨 10月31日突然现身！自称遭入室抢劫，头部缝了11针！
10月31日，失联多日的何希哥终于通过视频公开回应，表示自己还活着，并没有像网络传闻那样遇害。
不过，他随后透露的经历同样令人震惊。
据何希哥本人自述，自己此前在柬埔寨遭遇入室抢劫，头部被刀砍伤，缝了11针，腿部还被枪击受伤。
他解释，事发后由于手机损坏，导致一段时间无法正常联系外界，也没办法及时更新视频报平安。
随着本人重新现身，此前关于其已经遇害的传闻得到澄清，但所谓入室抢劫及枪击的具体经过，目前仍缺乏当地警方和医疗机构的独立证实。
🚨 事件又牵出另一名反诈博主！何希哥公开向高文斌道歉！
值得关注的是，何希哥现身之后，又发布了一段视频，向另一名反诈博主高文斌公开道歉。
何希哥在视频中希望高文斌能够删除此前发布的涉及自己隐私的相关内容。
据了解，两人此前在网络上的言论已经引起争议，高文斌也曾对何希哥突然失联一事提出质疑。
何希哥重新现身后，双方的公开回应再次引发网友讨论。
🚨 是普通入室抢劫，还是另有隐情？事件仍存在多个疑点！
何希哥此前曾多次发布东南亚电信诈骗相关内容，因此，此次突然失联及自述受伤事件格外受到关注。
不过，目前仍有几个关键问题尚未得到确认：
▪️ 所谓入室抢劫究竟发生在什么时间、什么地点？
▪️ 涉案人员身份是否已经查明？
▪️ 何希哥是否已经向柬埔寨警方正式报案？
▪️ 此次事件是否与其此前从事的反诈曝光活动存在关联？
截至目前，何希哥已经公开露面，但其自述的袭击经过尚未得到独立证实，更不能直接认定事件与电诈集团有关。
📢东南亚快曝光提醒：长期在境外从事反诈曝光、实地调查及直播活动，必须重视个人安全，尽量避免公开实时住址、行踪及敏感信息。对于何希哥此次自述遭袭事件，希望当事人平安康复，也期待相关情况得到进一步核实。网络上有关幕后黑手、遇害及其他未经证实的传闻，不宜轻易当作事实传播。
#柬埔寨安全 #西哈努克港 #高文斌 #网络爆料 #海外人身安全 #电诈曝光
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#马来西亚资讯 #移民局执法 #非法移民 #全国大扫荡 #外国劳工
🇲🇾 马来西亚全国持续严打非法移民！10个月逮捕超6.5万人、遣返4.5万人！224个重点区域被盯上，近2000名违规雇主也被抓！
11月3日，马来西亚移民局公布最新全国执法数据！2026年1月1日至10月16日，全国累计逮捕65,699名涉嫌违反移民法规的外国人，同时锁定224个外籍人士聚集及非法活动热点，持续展开大规模突击检查。
马来西亚移民局总监拿督扎卡利亚（Zakaria Shaaban）表示，当局正加强针对非法居留、无证工作及违规雇用外籍人士的执法行动，重点检查外国劳工集中的场所。
🚨 10个月逮捕65,699人！全国224个重点区域遭锁定！
根据移民局公布的数据，今年1月1日至10月16日期间：
▪️ 全国累计展开11,110次执法行动。
▪️ 共检查148,153人。
▪️ 逮捕65,699名涉嫌违反移民法规的外国人。
▪️ 另有1,966名涉嫌违规雇用非法移民的雇主被捕。
▪️ 全国224个外籍人士聚集及非法活动热点被列入重点监控。
🚨 建筑工地、出租房、非法聚居区，全部成为重点检查目标！
扎卡利亚指出，此次被锁定的224个重点区域涵盖多个类型，包括：
▪️ 非法聚居区及临时搭建的木屋区。
▪️ 建筑工地宿舍及外籍劳工集中住宿场所。
▪️ 外籍人士集中经营的商店及商业场所。
▪️ 大量无证外国人居住的出租房屋。
▪️ 涉嫌为非法移民提供住宿的旅店及其他场所。
移民局强调，这些重点监控区域并非固定不变，当局将根据情报、投诉及实际执法情况持续调整。
🚨 已有45,597人遭遣返！违规雇主同样成为严打对象！
在遣返方面，今年1月1日至9月30日，马来西亚当局累计将45,597名外国人遣返回原籍国。
与此同时，相关执法罚款及罚金收入也相当惊人：
▪️ 针对违规雇主征收的罚款及罚金累计达4,126万令吉。
▪️ 针对非法移民征收的罚款及罚金累计达3,712万令吉。
两项合计达到7,838万令吉！
扎卡利亚强调，执法行动不仅针对非法居留者，也将追查涉嫌非法雇用、窝藏或协助无证外国人的雇主及相关人员。
🚨 扫荡不会只进行一次！移民局明确表态将持续执法！
马来西亚移民局表示，未来将继续以情报为基础展开重点执法，同时加强与地方政府、警方及其他相关部门的合作。
即使某个区域此前已经接受检查，只要发现仍存在违反移民法规的行为，当局仍可能再次展开行动。
这也意味着，马来西亚针对非法居留、违规就业及非法雇用外国人的执法行动仍将持续。
#马来西亚移民局 #签证逾期 #非法就业 #遣返行动 #雇主违规 #海外华人安全
🇲🇾 马来西亚全国持续严打非法移民！10个月逮捕超6.5万人、遣返4.5万人！224个重点区域被盯上，近2000名违规雇主也被抓！
11月3日，马来西亚移民局公布最新全国执法数据！2026年1月1日至10月16日，全国累计逮捕65,699名涉嫌违反移民法规的外国人，同时锁定224个外籍人士聚集及非法活动热点，持续展开大规模突击检查。
马来西亚移民局总监拿督扎卡利亚（Zakaria Shaaban）表示，当局正加强针对非法居留、无证工作及违规雇用外籍人士的执法行动，重点检查外国劳工集中的场所。
🚨 10个月逮捕65,699人！全国224个重点区域遭锁定！
根据移民局公布的数据，今年1月1日至10月16日期间：
▪️ 全国累计展开11,110次执法行动。
▪️ 共检查148,153人。
▪️ 逮捕65,699名涉嫌违反移民法规的外国人。
▪️ 另有1,966名涉嫌违规雇用非法移民的雇主被捕。
▪️ 全国224个外籍人士聚集及非法活动热点被列入重点监控。
🚨 建筑工地、出租房、非法聚居区，全部成为重点检查目标！
扎卡利亚指出，此次被锁定的224个重点区域涵盖多个类型，包括：
▪️ 非法聚居区及临时搭建的木屋区。
▪️ 建筑工地宿舍及外籍劳工集中住宿场所。
▪️ 外籍人士集中经营的商店及商业场所。
▪️ 大量无证外国人居住的出租房屋。
▪️ 涉嫌为非法移民提供住宿的旅店及其他场所。
移民局强调，这些重点监控区域并非固定不变，当局将根据情报、投诉及实际执法情况持续调整。
🚨 已有45,597人遭遣返！违规雇主同样成为严打对象！
在遣返方面，今年1月1日至9月30日，马来西亚当局累计将45,597名外国人遣返回原籍国。
与此同时，相关执法罚款及罚金收入也相当惊人：
▪️ 针对违规雇主征收的罚款及罚金累计达4,126万令吉。
▪️ 针对非法移民征收的罚款及罚金累计达3,712万令吉。
两项合计达到7,838万令吉！
扎卡利亚强调，执法行动不仅针对非法居留者，也将追查涉嫌非法雇用、窝藏或协助无证外国人的雇主及相关人员。
🚨 扫荡不会只进行一次！移民局明确表态将持续执法！
马来西亚移民局表示，未来将继续以情报为基础展开重点执法，同时加强与地方政府、警方及其他相关部门的合作。
即使某个区域此前已经接受检查，只要发现仍存在违反移民法规的行为，当局仍可能再次展开行动。
这也意味着，马来西亚针对非法居留、违规就业及非法雇用外国人的执法行动仍将持续。
📢东南亚快曝光提醒：近期在马来西亚工作、经商或长期居留的华人朋友，务必检查护照、签证、工作准证及居留文件是否有效。持旅游签证或免签入境，并不代表可以在当地非法就业。雇主也应确保聘用手续合法，避免因违规雇用外国人面临罚款或刑事调查。正常持证居留者无需过度恐慌，但遇到合法执法检查应依法配合。
#马来西亚移民局 #签证逾期 #非法就业 #遣返行动 #雇主违规 #海外华人安全
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#柬埔寨资讯 #金边BKK #电诈园区 #孟加拉国盘口 #跨国网络诈骗
🚨 金边BKK区再端掉一个电诈窝点！警方突袭350号路大楼，查出专骗孟加拉国人的“假银行贷款”盘口，涉案人员及电脑手机全部带走调查！
11月2日下午，柬埔寨金边市万景岗区（BKK）统一指挥委员会联合警方，对万景岗第三分区350号路一栋大楼展开突击行政检查，现场查获一处涉嫌从事跨国网络诈骗活动的窝点。
据当地媒体报道，执法人员进入大楼后，对现场人员展开调查，并查扣电脑、手机等电子设备，随后交由金边市警察局专业技术人员进行取证分析。
🚨 表面是网络贷款，背后却是专门针对孟加拉国人的诈骗盘口！
经过对涉案电脑及手机进行技术鉴定，警方发现，该团伙涉嫌以柬埔寨为据点，搭建虚假银行平台，通过提供网络贷款服务吸引孟加拉国民众。
其主要诈骗手法是利用虚假银行及贷款业务作为诱饵，针对孟加拉国境内人员实施网络诈骗。
这意味着，诈骗人员虽然将据点设在金边，但实际诈骗目标却远在孟加拉国，具有明显的跨境网络犯罪特征。
🚨 涉案人员及设备全部移交金边市警察局！
警方确认现场存在涉嫌网络诈骗的活动后，已将相关嫌疑人员及查获的电子设备移交金边市警察局，依法展开进一步调查。
目前，官方尚未公布涉案人员的具体人数、国籍、诈骗金额及幕后组织者身份。
值得注意的是，此次所称的“孟加拉国盘口”，是指诈骗活动主要针对孟加拉国民众，并不代表所有涉案人员均为孟加拉国籍。
此次行动也说明，金边部分隐藏在普通办公楼及住宅建筑内的跨境电诈窝点，仍是当地警方重点调查的对象。
#万景岗区 #金边警方 #虚假银行 #网络贷款诈骗 #警方突查 #海外反诈
🚨 金边BKK区再端掉一个电诈窝点！警方突袭350号路大楼，查出专骗孟加拉国人的“假银行贷款”盘口，涉案人员及电脑手机全部带走调查！
11月2日下午，柬埔寨金边市万景岗区（BKK）统一指挥委员会联合警方，对万景岗第三分区350号路一栋大楼展开突击行政检查，现场查获一处涉嫌从事跨国网络诈骗活动的窝点。
据当地媒体报道，执法人员进入大楼后，对现场人员展开调查，并查扣电脑、手机等电子设备，随后交由金边市警察局专业技术人员进行取证分析。
🚨 表面是网络贷款，背后却是专门针对孟加拉国人的诈骗盘口！
经过对涉案电脑及手机进行技术鉴定，警方发现，该团伙涉嫌以柬埔寨为据点，搭建虚假银行平台，通过提供网络贷款服务吸引孟加拉国民众。
其主要诈骗手法是利用虚假银行及贷款业务作为诱饵，针对孟加拉国境内人员实施网络诈骗。
这意味着，诈骗人员虽然将据点设在金边，但实际诈骗目标却远在孟加拉国，具有明显的跨境网络犯罪特征。
🚨 涉案人员及设备全部移交金边市警察局！
警方确认现场存在涉嫌网络诈骗的活动后，已将相关嫌疑人员及查获的电子设备移交金边市警察局，依法展开进一步调查。
目前，官方尚未公布涉案人员的具体人数、国籍、诈骗金额及幕后组织者身份。
值得注意的是，此次所称的“孟加拉国盘口”，是指诈骗活动主要针对孟加拉国民众，并不代表所有涉案人员均为孟加拉国籍。
此次行动也说明，金边部分隐藏在普通办公楼及住宅建筑内的跨境电诈窝点，仍是当地警方重点调查的对象。
📢东南亚快曝光提醒：近期柬埔寨警方持续针对隐藏在公寓、办公楼及住宅内的网络诈骗窝点展开检查。广大华人朋友应警惕以“网络贷款”“银行放款”“低息借贷”等名义开展的可疑业务，尤其不要参与虚假金融平台运营、代收资金及非法跨境转账，避免卷入电信诈骗案件。
#万景岗区 #金边警方 #虚假银行 #网络贷款诈骗 #警方突查 #海外反诈
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#柬埔寨资讯 #电诈园区 #全国反诈行动 #跨国犯罪 #警方扫荡
🚨 柬埔寨宣布关闭86个大型电诈园区！累计抓捕5778名嫌疑人、529起案件移送法院！全国查出97个犯罪网络，境外还有约100个团伙！
11月2日，柬埔寨政府公布全国打击网络诈骗专项行动最新成果！当局宣布已接管并关闭全国86个大型网络诈骗窝点，累计逮捕5778名犯罪嫌疑人，同时查出近百个隐藏在合法企业背后的有组织犯罪网络。
负责专项任务的国务大臣、柬埔寨国家打击网络诈骗委员会（CCOS）秘书处负责人蔡西那烈（Chhay Sinarith）透露，目前执法部门正在持续扩大调查范围，不仅针对诈骗窝点，还将深入追查幕后犯罪集团、非法拘禁、人口诱骗及洗钱活动。
🚨 86个大型诈骗窝点被关闭！5778人落网！
根据柬埔寨官方公布的专项行动数据：
▪️ 全国已有86个大型网络诈骗窝点被接管并关闭。
▪️ 累计逮捕5778名涉案嫌疑人。
▪️ 已有529起相关案件移送法院审理。
▪️ 在柬埔寨境内识别出约97个有组织犯罪网络。
▪️ 在境外发现约100个相关犯罪团伙。
值得注意的是，这些数字属于持续开展的全国专项打击行动累计成果，并非11月2日单日抓捕数据。
🚨 97个犯罪网络藏身合法企业！诈骗、洗钱、非法拘禁一起查！
蔡西那烈表示，警方调查发现，部分犯罪组织通过注册公司、经营商业场所等方式掩盖实际违法活动。
这些犯罪网络不仅涉嫌网络诈骗，还可能涉及洗钱、非法拘禁、酷刑及以虚假招聘诱骗人员进入诈骗窝点等严重犯罪。
有关部门已将相关犯罪网络列为重点调查对象，继续追查幕后组织者及涉案资金流向。
更值得关注的是，除了柬埔寨境内发现的97个犯罪网络，执法部门还在境外识别出约100个相关犯罪团伙。
这表明部分诈骗网络涉及跨国组织和资金运作，单纯清查某一处园区，并不意味着整个犯罪网络已经被彻底瓦解。
🚨 私人保安公司也被盯上！涉嫌协助关押、虐待人员将遭调查！
此次行动还有一个重要方向，就是调查涉嫌参与违法活动的私人保安公司。
蔡西那烈指出，一些保安公司被怀疑与犯罪集团勾结，协助实施非法拘禁，甚至参与对被控制人员的虐待和酷刑行为。
柬埔寨当局表示，将进一步追查涉嫌参与这些违法活动的保安人员及相关企业，依法追究责任。
🚨 官方称大型园区已受控制，但小型诈骗窝点仍然存在！
蔡西那烈强调，全国专项打击行动已经使大规模网络诈骗活动得到有效控制。
不过，他也承认，部分地区仍然零星出现小规模诈骗活动，执法部门将持续追踪和调查。
需要注意的是，86个大型窝点被关闭属于柬埔寨官方通报的执法成果，并不代表全国所有诈骗活动已经彻底消失。
随着大型园区遭到清查，犯罪团伙是否向分散式办公、小型窝点或其他国家转移，仍是后续值得关注的问题。
#蔡西那烈 #CCOS #诈骗集团 #非法拘禁 #跨境洗钱 #柬埔寨反诈
🚨 柬埔寨宣布关闭86个大型电诈园区！累计抓捕5778名嫌疑人、529起案件移送法院！全国查出97个犯罪网络，境外还有约100个团伙！
11月2日，柬埔寨政府公布全国打击网络诈骗专项行动最新成果！当局宣布已接管并关闭全国86个大型网络诈骗窝点，累计逮捕5778名犯罪嫌疑人，同时查出近百个隐藏在合法企业背后的有组织犯罪网络。
负责专项任务的国务大臣、柬埔寨国家打击网络诈骗委员会（CCOS）秘书处负责人蔡西那烈（Chhay Sinarith）透露，目前执法部门正在持续扩大调查范围，不仅针对诈骗窝点，还将深入追查幕后犯罪集团、非法拘禁、人口诱骗及洗钱活动。
🚨 86个大型诈骗窝点被关闭！5778人落网！
根据柬埔寨官方公布的专项行动数据：
▪️ 全国已有86个大型网络诈骗窝点被接管并关闭。
▪️ 累计逮捕5778名涉案嫌疑人。
▪️ 已有529起相关案件移送法院审理。
▪️ 在柬埔寨境内识别出约97个有组织犯罪网络。
▪️ 在境外发现约100个相关犯罪团伙。
值得注意的是，这些数字属于持续开展的全国专项打击行动累计成果，并非11月2日单日抓捕数据。
🚨 97个犯罪网络藏身合法企业！诈骗、洗钱、非法拘禁一起查！
蔡西那烈表示，警方调查发现，部分犯罪组织通过注册公司、经营商业场所等方式掩盖实际违法活动。
这些犯罪网络不仅涉嫌网络诈骗，还可能涉及洗钱、非法拘禁、酷刑及以虚假招聘诱骗人员进入诈骗窝点等严重犯罪。
有关部门已将相关犯罪网络列为重点调查对象，继续追查幕后组织者及涉案资金流向。
更值得关注的是，除了柬埔寨境内发现的97个犯罪网络，执法部门还在境外识别出约100个相关犯罪团伙。
这表明部分诈骗网络涉及跨国组织和资金运作，单纯清查某一处园区，并不意味着整个犯罪网络已经被彻底瓦解。
🚨 私人保安公司也被盯上！涉嫌协助关押、虐待人员将遭调查！
此次行动还有一个重要方向，就是调查涉嫌参与违法活动的私人保安公司。
蔡西那烈指出，一些保安公司被怀疑与犯罪集团勾结，协助实施非法拘禁，甚至参与对被控制人员的虐待和酷刑行为。
柬埔寨当局表示，将进一步追查涉嫌参与这些违法活动的保安人员及相关企业，依法追究责任。
🚨 官方称大型园区已受控制，但小型诈骗窝点仍然存在！
蔡西那烈强调，全国专项打击行动已经使大规模网络诈骗活动得到有效控制。
不过，他也承认，部分地区仍然零星出现小规模诈骗活动，执法部门将持续追踪和调查。
需要注意的是，86个大型窝点被关闭属于柬埔寨官方通报的执法成果，并不代表全国所有诈骗活动已经彻底消失。
随着大型园区遭到清查，犯罪团伙是否向分散式办公、小型窝点或其他国家转移，仍是后续值得关注的问题。
📢东南亚快曝光提醒：柬埔寨近期持续加强针对电诈园区、跨国诈骗集团及非法拘禁案件的打击力度。广大在柬华人务必警惕高薪招聘、虚假投资、非法贷款及来路不明的公司招工信息。对于涉嫌限制人身自由、强迫从事诈骗或非法扣押护照的情况，应优先保障个人安全，并通过正规渠道寻求帮助。
#蔡西那烈 #CCOS #诈骗集团 #非法拘禁 #跨境洗钱 #柬埔寨反诈
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#马来西亚资讯 #雪兰莪 #沙白安南 #跨境偷渡 #警方扫荡
🇲🇾 马来西亚捣毁跨境偷渡集团！36人落网，包括25名印尼籍人士及2名儿童！偷渡一次收费高达1800令吉，安排车辆转运还要另外加钱！
11月3日，马来西亚警方公布最新执法成果！雪兰莪州警方在沙白安南（Sabak Bernam）展开代号为“Ops Pintas Som”的专项行动，成功捣毁一个涉嫌组织外国人非法进出马来西亚的跨境偷渡集团，共逮捕36人。
据马新社报道，警方于11月1日至2日在沙白安南地区三个不同地点展开突击搜查，行动由雪兰莪州刑事调查部主导，并联合空中行动部队无人机小组、水警部队及其他警察单位执行。
🚨 36人被捕！25名印尼籍人士落网，包括2名儿童！
警方公布，行动中共扣留36人，其中包括25名印尼籍人士，内有2名儿童。
警方同时指出，部分被捕人员涉嫌充当偷渡集团的转运司机，专门负责将非法入境者接送至马来西亚境内不同地点。
初步调查发现，该集团涉嫌长期利用未经授权的非法通道，协助外国人偷渡进出马来西亚，并从中收取高额费用。
🚨 偷渡一次收费1500至1800令吉！送往巴生谷还要加收500令吉！
根据警方调查，该集团疑似形成了一套完整的跨境偷渡及接送运作模式。
▪️ 非法出入境：每人收费1500至1800令吉。
▪️ 境内转运：安排车辆将偷渡者送往巴生谷等地区。
▪️ 额外车费：每趟500令吉起，具体金额根据运输距离计算。
也就是说，偷渡者即使已经进入马来西亚，仍可能需要另外付钱，才能被送往吉隆坡及周边地区。
警方怀疑，该集团背后存在负责招揽偷渡者、安排非法通道、车辆接送及资金收取的不同人员。
🚨 11辆车、13部手机被查扣！警方继续追查幕后组织者！
此次行动中，执法人员查获：
▪️ 11辆各类车辆。
▪️ 13部手机。
▪️ 4930令吉现金。
警方认为，这些物品可能与涉嫌偷渡活动有关，已作为调查证物扣押。
目前，警方援引《2007年反人口贩运及反偷渡移民法令》（ATIPSOM）第26A及26J条，以及《1959/63年移民法令》第6(1)(c)条展开调查。
执法部门强调，调查不会止于此次被捕人员，接下来还将进一步追查偷渡集团背后的负责人、协调人员及整个运输网络。
🚨 马来西亚持续加强边境管控！非法入境、接送偷渡者都将面临调查！
随着全国针对非法移民及违规雇主的执法行动持续推进，警方也进一步加强对非法出入境通道及跨境偷渡集团的打击。
此次行动不仅针对涉嫌非法入境的人员，也将涉嫌协助偷渡、安排车辆接送的相关人员纳入调查范围。
#OpsPintasSom #印尼籍人士 #非法入境 #偷渡集团 #巴生谷 #马来西亚警方
🇲🇾 马来西亚捣毁跨境偷渡集团！36人落网，包括25名印尼籍人士及2名儿童！偷渡一次收费高达1800令吉，安排车辆转运还要另外加钱！
11月3日，马来西亚警方公布最新执法成果！雪兰莪州警方在沙白安南（Sabak Bernam）展开代号为“Ops Pintas Som”的专项行动，成功捣毁一个涉嫌组织外国人非法进出马来西亚的跨境偷渡集团，共逮捕36人。
据马新社报道，警方于11月1日至2日在沙白安南地区三个不同地点展开突击搜查，行动由雪兰莪州刑事调查部主导，并联合空中行动部队无人机小组、水警部队及其他警察单位执行。
🚨 36人被捕！25名印尼籍人士落网，包括2名儿童！
警方公布，行动中共扣留36人，其中包括25名印尼籍人士，内有2名儿童。
警方同时指出，部分被捕人员涉嫌充当偷渡集团的转运司机，专门负责将非法入境者接送至马来西亚境内不同地点。
初步调查发现，该集团涉嫌长期利用未经授权的非法通道，协助外国人偷渡进出马来西亚，并从中收取高额费用。
🚨 偷渡一次收费1500至1800令吉！送往巴生谷还要加收500令吉！
根据警方调查，该集团疑似形成了一套完整的跨境偷渡及接送运作模式。
▪️ 非法出入境：每人收费1500至1800令吉。
▪️ 境内转运：安排车辆将偷渡者送往巴生谷等地区。
▪️ 额外车费：每趟500令吉起，具体金额根据运输距离计算。
也就是说，偷渡者即使已经进入马来西亚，仍可能需要另外付钱，才能被送往吉隆坡及周边地区。
警方怀疑，该集团背后存在负责招揽偷渡者、安排非法通道、车辆接送及资金收取的不同人员。
🚨 11辆车、13部手机被查扣！警方继续追查幕后组织者！
此次行动中，执法人员查获：
▪️ 11辆各类车辆。
▪️ 13部手机。
▪️ 4930令吉现金。
警方认为，这些物品可能与涉嫌偷渡活动有关，已作为调查证物扣押。
目前，警方援引《2007年反人口贩运及反偷渡移民法令》（ATIPSOM）第26A及26J条，以及《1959/63年移民法令》第6(1)(c)条展开调查。
执法部门强调，调查不会止于此次被捕人员，接下来还将进一步追查偷渡集团背后的负责人、协调人员及整个运输网络。
🚨 马来西亚持续加强边境管控！非法入境、接送偷渡者都将面临调查！
随着全国针对非法移民及违规雇主的执法行动持续推进，警方也进一步加强对非法出入境通道及跨境偷渡集团的打击。
此次行动不仅针对涉嫌非法入境的人员，也将涉嫌协助偷渡、安排车辆接送的相关人员纳入调查范围。
📢东南亚快曝光提醒：近期计划前往马来西亚工作、经商或长期居留的华人朋友，务必通过正规入境渠道办理合法手续。切勿相信所谓“包过关”“特殊通道”“无需签证接送入境”等非法中介服务。参与组织偷渡、非法接送或协助他人违规出入境，同样可能面临严重法律后果。
#OpsPintasSom #印尼籍人士 #非法入境 #偷渡集团 #巴生谷 #马来西亚警方
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#网友投稿 #菲律宾资讯 #Makati阿尔法大楼 #NBI突查 #工资纠纷
🚨 菲律宾Makati阿尔法大楼17楼刷单盘口遭员工曝光！被NBI突查后，老板“小泽”被指只保30人、留下10人受查！员工出来后又遭克扣工资，两个月底薪1500U，到手仅剩几百U！
近日，有网友投稿曝光菲律宾马卡蒂（Makati）阿尔法大楼17楼一家涉嫌经营刷单业务的公司，指控老板“小泽”（据称福建籍）在公司遭菲律宾国家调查局（NBI）突击检查后，对员工区别对待，不仅没有妥善处理被扣留人员的问题，事后还出现拖欠工资、拒绝预支生活费等争议。
🚨 9月26日NBI突查！40名员工被带走，老板被指只保30人！
据投稿人描述，9月26日，该公司遭到NBI突击检查，现场约40名员工被带走接受调查。
投稿人指控，老板当时出钱协调了30名从柬埔寨过来的员工，却将剩下10名在菲律宾本地入职的老员工留在NBI接受调查。
投稿人认为，大家同样在公司工作，遇到事情却遭到不同待遇，自己和其他老员工被当成了替罪羊。
🚨 10月2日出来后无人管！员工生活困难，找管理借钱也不回复！
投稿人称，相关员工于10月2日离开NBI后，公司没有安排后续工作，也没有明确说明工资及生活保障问题。
多名员工被留在宿舍，没有收入，也没有基本生活费。找管理人员预支工资，却始终得不到回应。
直到10月21日，员工因长期得不到处理而与公司发生激烈争执，老板才开始安排工资结算。
🚨 9月工资被扣、10月工资不给！同样是员工，待遇却完全不同！
据投稿人反映，公司的约定底薪为每月1500U。
▪️ 9月份：投稿人认为应按满月1500U计算，但老员工却被按26天结算。
▪️ 10月份：投稿人称，相关工资没有得到正常结算。
▪️ 生活费：老员工申请预支被拒，其他员工却能够从老板或管理处借到钱。
▪️ 最终到手：投稿人称，涉及9月和10月的工资结算后，自己实际只拿到几百U。
更让投稿人寒心的是，有员工因为实在没有生活费，不得不卖掉刚买不久的iPhone 16 Pro Max维持生活。
而另一名同样刚出来的员工，却据称能够向老板借U购买手机。
投稿人对此十分不满，质疑公司为何对同样经历调查的员工采取截然不同的处理方式。
🚨 投稿人怒斥：大家都是出来打工的，凭什么让老员工承担全部后果？
投稿人表示，自己并不清楚公司究竟是谁举报的，也不应该由普通员工承担全部责任。
“谁举报的，你去找谁！大家同样是受害者，凭什么把我们当替罪羊？出了事不管人，出来后连应得的工资都拿不到！”
投稿人认为，自己跟随公司工作，却在突发执法行动后陷入经济困境，最终连正常生活都难以保障，因此决定公开经历，提醒其他求职者警惕类似公司。
目前，上述保人费用、员工待遇及工资结算争议主要来自投稿人单方面陈述，尚未获得NBI官方文件、完整工资记录或涉事管理方回应的独立证实。
#菲律宾曝光 #阿尔法17楼 #员工维权 #拖欠工资 #区别对待 #海外求职避坑
🚨 菲律宾Makati阿尔法大楼17楼刷单盘口遭员工曝光！被NBI突查后，老板“小泽”被指只保30人、留下10人受查！员工出来后又遭克扣工资，两个月底薪1500U，到手仅剩几百U！
近日，有网友投稿曝光菲律宾马卡蒂（Makati）阿尔法大楼17楼一家涉嫌经营刷单业务的公司，指控老板“小泽”（据称福建籍）在公司遭菲律宾国家调查局（NBI）突击检查后，对员工区别对待，不仅没有妥善处理被扣留人员的问题，事后还出现拖欠工资、拒绝预支生活费等争议。
🚨 9月26日NBI突查！40名员工被带走，老板被指只保30人！
据投稿人描述，9月26日，该公司遭到NBI突击检查，现场约40名员工被带走接受调查。
投稿人指控，老板当时出钱协调了30名从柬埔寨过来的员工，却将剩下10名在菲律宾本地入职的老员工留在NBI接受调查。
投稿人认为，大家同样在公司工作，遇到事情却遭到不同待遇，自己和其他老员工被当成了替罪羊。
🚨 10月2日出来后无人管！员工生活困难，找管理借钱也不回复！
投稿人称，相关员工于10月2日离开NBI后，公司没有安排后续工作，也没有明确说明工资及生活保障问题。
多名员工被留在宿舍，没有收入，也没有基本生活费。找管理人员预支工资，却始终得不到回应。
直到10月21日，员工因长期得不到处理而与公司发生激烈争执，老板才开始安排工资结算。
🚨 9月工资被扣、10月工资不给！同样是员工，待遇却完全不同！
据投稿人反映，公司的约定底薪为每月1500U。
▪️ 9月份：投稿人认为应按满月1500U计算，但老员工却被按26天结算。
▪️ 10月份：投稿人称，相关工资没有得到正常结算。
▪️ 生活费：老员工申请预支被拒，其他员工却能够从老板或管理处借到钱。
▪️ 最终到手：投稿人称，涉及9月和10月的工资结算后，自己实际只拿到几百U。
更让投稿人寒心的是，有员工因为实在没有生活费，不得不卖掉刚买不久的iPhone 16 Pro Max维持生活。
而另一名同样刚出来的员工，却据称能够向老板借U购买手机。
投稿人对此十分不满，质疑公司为何对同样经历调查的员工采取截然不同的处理方式。
🚨 投稿人怒斥：大家都是出来打工的，凭什么让老员工承担全部后果？
投稿人表示，自己并不清楚公司究竟是谁举报的，也不应该由普通员工承担全部责任。
“谁举报的，你去找谁！大家同样是受害者，凭什么把我们当替罪羊？出了事不管人，出来后连应得的工资都拿不到！”
投稿人认为，自己跟随公司工作，却在突发执法行动后陷入经济困境，最终连正常生活都难以保障，因此决定公开经历，提醒其他求职者警惕类似公司。
目前，上述保人费用、员工待遇及工资结算争议主要来自投稿人单方面陈述，尚未获得NBI官方文件、完整工资记录或涉事管理方回应的独立证实。
📢东南亚快曝光提醒：菲律宾近期针对涉嫌非法网络诈骗及违规经营的公司持续展开执法行动。在当地求职的华人朋友，务必核实公司的合法资质，不要轻信高薪刷单、灰色盘口等招聘信息。遇到公司遭查、工资被扣或管理人员失联等情况，应尽量保存劳动合同、工资记录及聊天证据，通过正规渠道维护自身合法权益。
#菲律宾曝光 #阿尔法17楼 #员工维权 #拖欠工资 #区别对待 #海外求职避坑
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#网友爆料 #柬埔寨资讯 #盛天公司 #盛世66 #七星海园区
🚨 柬埔寨“盛天／盛世／66”公司再遭群友重磅曝光！幕后老板“三蛋”被点名，爆料指控公司涉嫌暴力管理、人口贩卖、克扣工资，更牵出3起员工死亡事件！
近日，有群友投稿，实名代号曝光一家曾在缅甸大其力、柬埔寨七星海及安隆汶一带活动的公司，称其先后使用“盛天”“盛世”“66”等名称，并指控该公司长期存在暴力管理、敲诈勒索、克扣员工工资及涉嫌人口贩卖等严重问题。
🚨 幕后老板“三蛋”被点名！公司管理层及代理关系遭曝光！
根据投稿内容，该公司幕后老板被称为“三蛋”，据称来自福建，主管使用“阿忆”这一称呼。
投稿人还提及后勤人员“阿阳”，以及被称为“尤里”“阿杰”“阿成”“阿生”“小宇”“阿胜”等多名后台管理人员。
爆料称，这些人员之间存在密切的业务关系，部分管理人员曾随着公司从缅甸大其力转移至柬埔寨七星海，随后又前往柬泰边境安隆汶一带。
此外，投稿还提到王某、马某、小飞、林某、小天等多名据称参与公司代理业务的人员，指控部分代理涉嫌协助输送、转卖人员，并从相关业务中获利。
上述人员身份、具体职责及涉嫌违法行为，目前均属于投稿人的单方面指控，尚未获得独立证实。
🚨 最严重的指控：公司被曝涉及3起员工死亡事件！
投稿人声称，该公司在不同经营阶段曾涉及3起员工死亡事件：
▪️ 第一人：据称在柬埔寨七星海期间死亡。
▪️ 第二人：据称因病情严重，却未能及时获得治疗，最终不幸死亡。
▪️ 第三人：投稿人指称另有一名员工死亡后遭掩埋，但未提供具体经过。
这部分指控性质极其严重，涉及人员死亡、可能的暴力伤害及延误救治等问题。
不过，投稿并未提供死者身份、死亡证明、警方立案资料或可供独立核查的证据，目前无法确认3起死亡事件是否属实，更不能据此认定有关人员实施了杀人或其他刑事犯罪。
🚨 后台被指徇私舞弊！克扣工资、敲诈员工成争议焦点！
除涉及人员伤亡的指控外，投稿人还将矛头指向公司的日常管理。
爆料称，公司内部管理混乱，部分管理人员利用职权压榨员工，通过罚款、扣薪、借款纠纷等方式侵占员工收入。
投稿人质疑，普通员工长期承受工作压力，部分人连应得工资都无法正常领取，而管理层及少数代理却从中获利。
对于所谓借款不还、工资遭扣押及其他经济纠纷，投稿人要求相关负责人作出解释和处理。
🚨 从大其力到七星海，再到安隆汶！公司过往经历同样受到关注！
此前，网络上也曾出现针对“66”“666”及相关园区管理人员的类似爆料，内容涉及强迫劳动、人员转卖及暴力管理等指控。
但现阶段尚不能仅凭相似公司名称、人员绰号及网络投稿，就确认所有爆料均指向同一批人员或同一个犯罪组织。
此次投稿涉及的死亡人数、人员身份及违法行为，仍需要警方调查、当事人证言和其他证据进一步核实。
对于如此严重的指控，如果投稿人掌握聊天记录、工资流水、医疗记录、人员失联资料或其他相关证据，建议通过可靠渠道向执法机关提交，以便查清事实及追究实际责任。
#园区黑幕 #安隆汶 #大其力 #强迫劳动 #员工死亡疑云 #人口贩运 #东南亚曝光
🚨 柬埔寨“盛天／盛世／66”公司再遭群友重磅曝光！幕后老板“三蛋”被点名，爆料指控公司涉嫌暴力管理、人口贩卖、克扣工资，更牵出3起员工死亡事件！
近日，有群友投稿，实名代号曝光一家曾在缅甸大其力、柬埔寨七星海及安隆汶一带活动的公司，称其先后使用“盛天”“盛世”“66”等名称，并指控该公司长期存在暴力管理、敲诈勒索、克扣员工工资及涉嫌人口贩卖等严重问题。
🚨 幕后老板“三蛋”被点名！公司管理层及代理关系遭曝光！
根据投稿内容，该公司幕后老板被称为“三蛋”，据称来自福建，主管使用“阿忆”这一称呼。
投稿人还提及后勤人员“阿阳”，以及被称为“尤里”“阿杰”“阿成”“阿生”“小宇”“阿胜”等多名后台管理人员。
爆料称，这些人员之间存在密切的业务关系，部分管理人员曾随着公司从缅甸大其力转移至柬埔寨七星海，随后又前往柬泰边境安隆汶一带。
此外，投稿还提到王某、马某、小飞、林某、小天等多名据称参与公司代理业务的人员，指控部分代理涉嫌协助输送、转卖人员，并从相关业务中获利。
上述人员身份、具体职责及涉嫌违法行为，目前均属于投稿人的单方面指控，尚未获得独立证实。
🚨 最严重的指控：公司被曝涉及3起员工死亡事件！
投稿人声称，该公司在不同经营阶段曾涉及3起员工死亡事件：
▪️ 第一人：据称在柬埔寨七星海期间死亡。
▪️ 第二人：据称因病情严重，却未能及时获得治疗，最终不幸死亡。
▪️ 第三人：投稿人指称另有一名员工死亡后遭掩埋，但未提供具体经过。
这部分指控性质极其严重，涉及人员死亡、可能的暴力伤害及延误救治等问题。
不过，投稿并未提供死者身份、死亡证明、警方立案资料或可供独立核查的证据，目前无法确认3起死亡事件是否属实，更不能据此认定有关人员实施了杀人或其他刑事犯罪。
🚨 后台被指徇私舞弊！克扣工资、敲诈员工成争议焦点！
除涉及人员伤亡的指控外，投稿人还将矛头指向公司的日常管理。
爆料称，公司内部管理混乱，部分管理人员利用职权压榨员工，通过罚款、扣薪、借款纠纷等方式侵占员工收入。
投稿人质疑，普通员工长期承受工作压力，部分人连应得工资都无法正常领取，而管理层及少数代理却从中获利。
对于所谓借款不还、工资遭扣押及其他经济纠纷，投稿人要求相关负责人作出解释和处理。
🚨 从大其力到七星海，再到安隆汶！公司过往经历同样受到关注！
此前，网络上也曾出现针对“66”“666”及相关园区管理人员的类似爆料，内容涉及强迫劳动、人员转卖及暴力管理等指控。
但现阶段尚不能仅凭相似公司名称、人员绰号及网络投稿，就确认所有爆料均指向同一批人员或同一个犯罪组织。
此次投稿涉及的死亡人数、人员身份及违法行为，仍需要警方调查、当事人证言和其他证据进一步核实。
对于如此严重的指控，如果投稿人掌握聊天记录、工资流水、医疗记录、人员失联资料或其他相关证据，建议通过可靠渠道向执法机关提交，以便查清事实及追究实际责任。
📢东南亚快曝光提醒：柬埔寨及周边地区的园区招聘、强迫劳动、非法拘禁和人员转卖风险仍值得警惕。对于涉及人员死亡、人口贩卖及暴力管理的爆料，应重视线索并依法核查，不能仅凭网络指控认定个人有罪。知情者应妥善保存证据，通过正规渠道举报，避免公开他人家庭住址或采取威胁报复等方式处理纠纷。
#园区黑幕 #安隆汶 #大其力 #强迫劳动 #员工死亡疑云 #人口贩运 #东南亚曝光
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#斯里兰卡资讯 #科伦坡 #马拉达纳 #跨国电诈 #警方突查
🚨 斯里兰卡科伦坡再端跨国电诈窝点！中、孟、印三国21人落网，三层大楼暗藏网络诈骗团伙！警方联合移民局突击抓人！
11月3日，斯里兰卡警方公布最新跨国网络诈骗打击行动！执法人员在首都科伦坡马拉达纳（Maradana）地区突袭一栋三层建筑，当场逮捕21名外国人，涉及中国、孟加拉国及印度三国人员。
据斯里兰卡当地媒体报道，此次行动由中央犯罪调查局、刑事调查部门（CID）及移民局联合执行，执法地点位于马拉达纳Technical Junction一带。
🚨 三层大楼藏诈骗窝点！21名外国人被警方带走！
警方公布的被捕人员国籍如下：
▪️ 中国籍：12人，其中包括2名女性。
▪️ 孟加拉国籍：6人。
▪️ 印度籍：3人。
警方怀疑，这批人员利用当地建筑物作为活动据点，从事网络金融诈骗及其他非法网络活动。
执法人员同时发现，相关人员涉嫌在没有有效签证的情况下滞留斯里兰卡，因此将全部21人带走调查。
🚨 不仅涉嫌网络诈骗，还牵涉非法居留！
根据警方初步通报，该团伙涉嫌利用斯里兰卡作为跨境网络犯罪活动的据点。
不过，目前警方尚未披露具体诈骗手法、受害者所在国家、涉案金额，以及幕后组织者身份。
调查人员正在进一步追查相关人员之间的联系，并核实是否存在规模更大的跨国犯罪网络。
据当地媒体报道，21名嫌疑人原定于11月3日被带往马利加坎达地方法院接受司法程序。
🚨 东南亚电诈持续遭打击，斯里兰卡也不断发现外国人涉诈窝点！
近年来，随着东南亚多国加强打击网络诈骗，斯里兰卡也陆续查获涉及外国人的网络诈骗案件。
部分犯罪团伙被指利用旅游签证进入当地，再租用办公楼、住宅或酒店作为活动场所。
此次马拉达纳行动再次引发关注：原本普通的三层建筑，竟被警方怀疑隐藏跨国网络诈骗活动。
目前，21名被捕人员的具体涉案责任仍需进一步调查，相关网络诈骗嫌疑尚未经过法院最终认定。
#斯里兰卡警方 #中国籍嫌疑人 #孟加拉国 #印度籍人员 #非法居留 #海外求职安全
🚨 斯里兰卡科伦坡再端跨国电诈窝点！中、孟、印三国21人落网，三层大楼暗藏网络诈骗团伙！警方联合移民局突击抓人！
11月3日，斯里兰卡警方公布最新跨国网络诈骗打击行动！执法人员在首都科伦坡马拉达纳（Maradana）地区突袭一栋三层建筑，当场逮捕21名外国人，涉及中国、孟加拉国及印度三国人员。
据斯里兰卡当地媒体报道，此次行动由中央犯罪调查局、刑事调查部门（CID）及移民局联合执行，执法地点位于马拉达纳Technical Junction一带。
🚨 三层大楼藏诈骗窝点！21名外国人被警方带走！
警方公布的被捕人员国籍如下：
▪️ 中国籍：12人，其中包括2名女性。
▪️ 孟加拉国籍：6人。
▪️ 印度籍：3人。
警方怀疑，这批人员利用当地建筑物作为活动据点，从事网络金融诈骗及其他非法网络活动。
执法人员同时发现，相关人员涉嫌在没有有效签证的情况下滞留斯里兰卡，因此将全部21人带走调查。
🚨 不仅涉嫌网络诈骗，还牵涉非法居留！
根据警方初步通报，该团伙涉嫌利用斯里兰卡作为跨境网络犯罪活动的据点。
不过，目前警方尚未披露具体诈骗手法、受害者所在国家、涉案金额，以及幕后组织者身份。
调查人员正在进一步追查相关人员之间的联系，并核实是否存在规模更大的跨国犯罪网络。
据当地媒体报道，21名嫌疑人原定于11月3日被带往马利加坎达地方法院接受司法程序。
🚨 东南亚电诈持续遭打击，斯里兰卡也不断发现外国人涉诈窝点！
近年来，随着东南亚多国加强打击网络诈骗，斯里兰卡也陆续查获涉及外国人的网络诈骗案件。
部分犯罪团伙被指利用旅游签证进入当地，再租用办公楼、住宅或酒店作为活动场所。
此次马拉达纳行动再次引发关注：原本普通的三层建筑，竟被警方怀疑隐藏跨国网络诈骗活动。
目前，21名被捕人员的具体涉案责任仍需进一步调查，相关网络诈骗嫌疑尚未经过法院最终认定。
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#斯里兰卡警方 #中国籍嫌疑人 #孟加拉国 #印度籍人员 #非法居留 #海外求职安全
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#币安资讯 #提现恢复 #币圈安全 #防范诈骗 #虚拟货币
🚨 币安提现陆续恢复！官方紧急发布防骗警告：有人冒充客服提供“加速提现”“优先处理”“补偿领取”，甚至诱导用户将资产转入假保险库！
近日，随着币安（Binance）在重大安全事件后分阶段恢复提现服务，官方紧急发布安全提醒，警告不法分子可能趁用户急于提现的心理，冒充平台工作人员实施新一轮诈骗。
据币安11月1日发布的恢复公告，平台正逐步开放不同网络及数字资产的提现功能，部分用户可能遇到提现排队、处理延迟或暂时无法操作等情况。
🚨 黑客盯上提现用户！冒充客服声称可以“走特殊通道”！
币安提醒，近期需要特别警惕以下诈骗手法：
▪️ 加速提现：声称支付手续费就能跳过提现队列。
▪️ 优先处理：谎称拥有内部权限，可以购买优先提现名额。
▪️ 补偿领取：发送虚假补偿链接，诱导用户登录钓鱼网站。
▪️ 资产保护：以安全升级为由，要求将USDT、BTC等资产转入所谓“币安保险库”。
▪️ 钱包授权：要求用户连接Web3钱包、签署交易或授权智能合约，声称可以解锁提现。
▪️ 资产追回：冒充安全团队，要求用户预先支付费用才能找回资金。
尤其危险的是，不法分子甚至可能通过小额链上转账，在交易附言中植入诈骗信息，诱导用户访问假网站。
🚨 币安明确警告：官方绝不会要求用户转账解锁提现！
币安强调，平台不会出售提现优先名额，不会要求用户支付额外费用来解锁网络，也不会通过私人消息索要密码、双重身份验证码（2FA）或钱包助记词。
更不会要求用户把资产转入任何所谓“安全账户”“托管钱包”或陌生人提供的地址。
对于陌生人发来的钱包连接请求、签名授权、储备金证明查询链接及补偿登记页面，用户都应提高警惕。
一旦误签恶意授权，骗子可能直接转走钱包内的资产！部分链上交易完成后无法撤销，资金追回难度极高。
🚨 提现迟迟不到账怎么办？官方提醒不要花钱找人加速！
币安表示，提现恢复采用分阶段方式进行，具体开放时间取决于不同区块链网络及资产的安全检查情况。
用户应直接登录币安官方App查看提现状态，不要相信陌生人声称的内部渠道，更不要为了提前提现向任何人支付费用。
如果发现账户异常、误点可疑链接或怀疑授权遭滥用，应立即检查账户安全设置、修改相关密码，并通过官方App客服渠道寻求帮助。
#Binance #USDT安全 #钱包授权 #钓鱼诈骗 #数字资产保护 #币安官方公告
🚨 币安提现陆续恢复！官方紧急发布防骗警告：有人冒充客服提供“加速提现”“优先处理”“补偿领取”，甚至诱导用户将资产转入假保险库！
近日，随着币安（Binance）在重大安全事件后分阶段恢复提现服务，官方紧急发布安全提醒，警告不法分子可能趁用户急于提现的心理，冒充平台工作人员实施新一轮诈骗。
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🚨 缅甸“霸气团队”遭群友重磅曝光！每天强制完成1500U业绩，完不成就打15棍、电击1分钟！管理人员被指性胁迫、关小黑屋、转卖员工，园区更传出多人死亡！
近日，有群友投稿，曝光缅甸一支被称为“霸气团队”的园区管理团伙，指控其长期通过暴力体罚、电击、集体惩罚及限制人身自由等方式控制员工，甚至涉及强迫性行为、人口买卖及人员死亡等严重问题！
投稿人点名绰号“霸气”的代理王某、绰号“杰里”的管理人员王某，以及另一名被称为“鹏飞”的人员，称相关团队曾在12号码头、东美园区、交克及普鲁园区等地活动。
🚨 每天业绩必须达到1500U！完不成就打15棍、电击1分钟！
据投稿人描述，霸气团队此前在东美园区期间，对员工实行极其严苛的业绩考核。
每人每天被要求完成1500U盈利指标，达不到就可能遭到15棍体罚，或者被电棍电击约1分钟！
更令人难以接受的是，投稿人称公司还实施集体惩罚制度。
只要有一个人没有完成业绩，其他员工也可能被连带处罚，整个团队长期处于高压和恐惧之中。
🚨 管理“杰里”被指利用职权性胁迫！拒绝要求就威胁开除！
投稿人进一步指控，在12号码头期间，管理人员“杰里”曾利用职务权力，强迫下属与其发生性关系。
据爆料，遭到拒绝的员工可能面临开除等威胁，涉嫌严重滥用管理权力。
这部分指控涉及性胁迫及职场侵害，目前尚无独立调查结果，相关情况仍需进一步核实。
🚨 从12号码头转到交克，再搬往普鲁！员工逃离后又被指继续买人！
投稿人表示，团队从12号码头转移至交克后，由于长期暴力管理，部分员工已经无法忍受，陆续选择离开。
然而，爆料称，相关负责人随后又以“救人”为名购买其他园区人员，实际上却继续实施暴力管控。
此后，团队据称又转移至普鲁园区。
投稿人指控，新的人员进入后，仍然面临严格的业绩考核，完不成任务就可能遭到电击、殴打或关进小黑屋。
🚨 园区被曝有人死亡！手机电脑遭监控，失去利用价值就被转卖！
投稿内容还涉及更为严重的指控。
据称，今年春节前后，相关园区曾陆续出现人员死亡事件，但具体死亡人数、原因及责任人尚未得到证实。
此外，投稿人声称：
▪️ 员工手机、电脑受到监控，难以正常与外界联系。
▪️ 未经允许拍照或记录园区情况，可能被关进小黑屋。
▪️ 管理人员“杰里”“鹏飞”被指经常参与暴力管理。
▪️ 部分遭到严重伤害、失去劳动能力的员工，还被指遭到再次转卖。
如果上述情况属实，已不仅是普通的劳动管理纠纷，而是可能涉及非法拘禁、故意伤害、人口贩卖及严重侵犯人身权利等刑事犯罪。
🚨 投稿人呼吁中国警方介入！希望彻查相关人员！
投稿人表示，自己希望中国警方关注这批长期在缅甸园区活动的相关人员，调查是否存在强迫劳动、暴力伤害、人员转卖及人员死亡等违法犯罪行为。
不过，目前相关指控主要来自网络投稿，尚未取得能够独立确认涉事人员身份、具体伤亡情况及个人刑事责任的警方通报或司法文件。
东南亚快曝光将持续关注相关线索，也欢迎掌握真实证据的知情人士提供补充信息。
#缅甸电诈 #12号码头 #东美园区 #普鲁园区 #强迫劳动 #非法拘禁 #海外安全
🚨 缅甸“霸气团队”遭群友重磅曝光！每天强制完成1500U业绩，完不成就打15棍、电击1分钟！管理人员被指性胁迫、关小黑屋、转卖员工，园区更传出多人死亡！
近日，有群友投稿，曝光缅甸一支被称为“霸气团队”的园区管理团伙，指控其长期通过暴力体罚、电击、集体惩罚及限制人身自由等方式控制员工，甚至涉及强迫性行为、人口买卖及人员死亡等严重问题！
投稿人点名绰号“霸气”的代理王某、绰号“杰里”的管理人员王某，以及另一名被称为“鹏飞”的人员，称相关团队曾在12号码头、东美园区、交克及普鲁园区等地活动。
🚨 每天业绩必须达到1500U！完不成就打15棍、电击1分钟！
据投稿人描述，霸气团队此前在东美园区期间，对员工实行极其严苛的业绩考核。
每人每天被要求完成1500U盈利指标，达不到就可能遭到15棍体罚，或者被电棍电击约1分钟！
更令人难以接受的是，投稿人称公司还实施集体惩罚制度。
只要有一个人没有完成业绩，其他员工也可能被连带处罚，整个团队长期处于高压和恐惧之中。
🚨 管理“杰里”被指利用职权性胁迫！拒绝要求就威胁开除！
投稿人进一步指控，在12号码头期间，管理人员“杰里”曾利用职务权力，强迫下属与其发生性关系。
据爆料，遭到拒绝的员工可能面临开除等威胁，涉嫌严重滥用管理权力。
这部分指控涉及性胁迫及职场侵害，目前尚无独立调查结果，相关情况仍需进一步核实。
🚨 从12号码头转到交克，再搬往普鲁！员工逃离后又被指继续买人！
投稿人表示，团队从12号码头转移至交克后，由于长期暴力管理，部分员工已经无法忍受，陆续选择离开。
然而，爆料称，相关负责人随后又以“救人”为名购买其他园区人员，实际上却继续实施暴力管控。
此后，团队据称又转移至普鲁园区。
投稿人指控，新的人员进入后，仍然面临严格的业绩考核，完不成任务就可能遭到电击、殴打或关进小黑屋。
🚨 园区被曝有人死亡！手机电脑遭监控，失去利用价值就被转卖！
投稿内容还涉及更为严重的指控。
据称，今年春节前后，相关园区曾陆续出现人员死亡事件，但具体死亡人数、原因及责任人尚未得到证实。
此外，投稿人声称：
▪️ 员工手机、电脑受到监控，难以正常与外界联系。
▪️ 未经允许拍照或记录园区情况，可能被关进小黑屋。
▪️ 管理人员“杰里”“鹏飞”被指经常参与暴力管理。
▪️ 部分遭到严重伤害、失去劳动能力的员工，还被指遭到再次转卖。
如果上述情况属实，已不仅是普通的劳动管理纠纷，而是可能涉及非法拘禁、故意伤害、人口贩卖及严重侵犯人身权利等刑事犯罪。
🚨 投稿人呼吁中国警方介入！希望彻查相关人员！
投稿人表示，自己希望中国警方关注这批长期在缅甸园区活动的相关人员，调查是否存在强迫劳动、暴力伤害、人员转卖及人员死亡等违法犯罪行为。
不过，目前相关指控主要来自网络投稿，尚未取得能够独立确认涉事人员身份、具体伤亡情况及个人刑事责任的警方通报或司法文件。
东南亚快曝光将持续关注相关线索，也欢迎掌握真实证据的知情人士提供补充信息。
📢东南亚快曝光提醒：缅甸部分电诈园区涉嫌存在强迫劳动、非法拘禁及暴力管理等严重问题。若本人或亲友遭遇扣押、殴打、电击、强迫从事诈骗或人口转卖，应优先保障人身安全，通过中国驻当地使领馆及正规执法渠道寻求帮助。涉及人员死亡、性胁迫及人口贩卖的指控尤其需要依法调查，切勿以私下报复代替合法维权。
#缅甸电诈 #12号码头 #东美园区 #普鲁园区 #强迫劳动 #非法拘禁 #海外安全
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#柬埔寨资讯 #西港赌场 #加密货币 #跨境洗钱 #美国制裁
🚨 国际调查揭开西港赌场资金内幕！34家赌场9个月接收10.7亿美元加密货币，64%流向美国制裁网络关联赌场！99.9%的资金竟然都是TRON链上的USDT！
10月28日，美国区块链情报公司TRM Labs发布最新调查报告，揭露柬埔寨西哈努克市（西港）赌场背后惊人的加密货币资金流动规模！2026年1月1日至9月7日期间，西港34家实体赌场累计接收约10.7亿美元数字资产，其中超过6.87亿美元流向与美国制裁网络存在关联的赌场。
更值得关注的是，尽管柬埔寨近年来持续打击网络诈骗、关闭部分赌场及电诈窝点，但相关加密货币交易并未彻底停止，部分赌场在关联网络遭到美国制裁后，仍持续接收大量数字资产。
🚨 34家赌场收款10.7亿美元！其中64%流向制裁网络关联赌场！
根据TRM Labs公布的链上调查数据：
▪️ 统计时间：2026年1月1日至9月7日。
▪️ 涉及赌场：西港34家实体赌场。
▪️ 加密货币流入总额：约10.7亿美元。
▪️ 与美国OFAC制裁网络有关联的赌场：接收约6.87亿美元，占总额64%。
▪️ 其中3家关联赌场，在相关制裁生效后仍累计接收超过3.2亿美元数字资产。
这意味着，即使相关经营网络已经被美国财政部列入制裁名单，部分关联赌场的加密货币资金流入依然没有停止。
需要注意，调查所称的“制裁网络关联赌场”，并不代表全部34家赌场均被美国直接制裁。
🚨 最惊人的数据：99.9%的资金都是TRON链上的USDT！
TRM Labs发现，西港这34家赌场接收的10.7亿美元加密货币中，高达99.9%的交易金额使用TRON网络上的USDT稳定币完成转移。
调查指出，TRON网络手续费较低、转账便利、流动性较强，加上USDT在东南亚地区被广泛使用，使其成为当地赌场及兑换渠道常见的数字资产结算方式。
部分赌场甚至允许客户直接使用USDT兑换筹码或现金。
调查人员还发现，在西港一些典当行、超市、酒店及兑换柜台，也存在提供加密货币兑换现金的服务。
这使得数字资产能够通过不同商业场所进入当地现金流通体系，同时增加了监管部门识别异常资金的难度。
🚨 美国已制裁相关网络！郭安及多家企业被点名！
2026年4月23日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员郭安（Kok An）及其关联网络实施制裁，涉及28名相关个人及实体。
被列入制裁范围的企业包括：
▪️ 环海铂莱国际投资有限公司（Huan Hai Bo Lai International Investment）。
▪️ 西湖度假酒店有限公司（Xihu Resort Hotel）。
美国财政部指控相关网络涉嫌利用赌场、酒店及其他商业设施，为网络诈骗集团提供经营场所和资金转移渠道。
TRM Labs此次调查进一步发现，部分与这些受制裁网络存在关联的赌场，在制裁生效后仍继续接收巨额加密货币。
🚨 柬埔寨持续打击电诈，赌场资金流入有所下降，但并未停止！
报告显示，2026年1月至5月，西港相关赌场平均每月接收约1.48亿美元加密货币。
到了7月及8月，月均资金流入下降至约9500万美元。
虽然月均流入减少约5300万美元，但仍然维持在接近1亿美元的规模。
TRM Labs同时提醒，部分赌场经营者频繁更换加密货币钱包地址，可能导致部分交易未被识别，因此现有统计不一定覆盖全部资金流动。
🚨 赌场、兑换柜台、现金交易，背后资金网络仍值得关注！
此次调查反映出，即使大型诈骗窝点遭到清查，围绕赌场、酒店及兑换渠道形成的加密货币资金网络，仍可能持续运作。
不过，10.7亿美元是TRM Labs统计的赌场加密资产流入金额，并不代表全部都是诈骗所得，更不能直接等同于已经查实的洗钱金额。
哪些资金涉及正常赌场交易，哪些可能与受制裁犯罪网络或非法活动有关，仍需要结合链上证据、资金来源及执法调查进一步判断。
#TRMLabs #USDT资金流向 #TRON网络 #郭安 #西湖度假酒店 #OFAC #东南亚反诈
🚨 国际调查揭开西港赌场资金内幕！34家赌场9个月接收10.7亿美元加密货币，64%流向美国制裁网络关联赌场！99.9%的资金竟然都是TRON链上的USDT！
10月28日，美国区块链情报公司TRM Labs发布最新调查报告，揭露柬埔寨西哈努克市（西港）赌场背后惊人的加密货币资金流动规模！2026年1月1日至9月7日期间，西港34家实体赌场累计接收约10.7亿美元数字资产，其中超过6.87亿美元流向与美国制裁网络存在关联的赌场。
更值得关注的是，尽管柬埔寨近年来持续打击网络诈骗、关闭部分赌场及电诈窝点，但相关加密货币交易并未彻底停止，部分赌场在关联网络遭到美国制裁后，仍持续接收大量数字资产。
🚨 34家赌场收款10.7亿美元！其中64%流向制裁网络关联赌场！
根据TRM Labs公布的链上调查数据：
▪️ 统计时间：2026年1月1日至9月7日。
▪️ 涉及赌场：西港34家实体赌场。
▪️ 加密货币流入总额：约10.7亿美元。
▪️ 与美国OFAC制裁网络有关联的赌场：接收约6.87亿美元，占总额64%。
▪️ 其中3家关联赌场，在相关制裁生效后仍累计接收超过3.2亿美元数字资产。
这意味着，即使相关经营网络已经被美国财政部列入制裁名单，部分关联赌场的加密货币资金流入依然没有停止。
需要注意，调查所称的“制裁网络关联赌场”，并不代表全部34家赌场均被美国直接制裁。
🚨 最惊人的数据：99.9%的资金都是TRON链上的USDT！
TRM Labs发现，西港这34家赌场接收的10.7亿美元加密货币中，高达99.9%的交易金额使用TRON网络上的USDT稳定币完成转移。
调查指出，TRON网络手续费较低、转账便利、流动性较强，加上USDT在东南亚地区被广泛使用，使其成为当地赌场及兑换渠道常见的数字资产结算方式。
部分赌场甚至允许客户直接使用USDT兑换筹码或现金。
调查人员还发现，在西港一些典当行、超市、酒店及兑换柜台，也存在提供加密货币兑换现金的服务。
这使得数字资产能够通过不同商业场所进入当地现金流通体系，同时增加了监管部门识别异常资金的难度。
🚨 美国已制裁相关网络！郭安及多家企业被点名！
2026年4月23日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布，对柬埔寨参议员郭安（Kok An）及其关联网络实施制裁，涉及28名相关个人及实体。
被列入制裁范围的企业包括：
▪️ 环海铂莱国际投资有限公司（Huan Hai Bo Lai International Investment）。
▪️ 西湖度假酒店有限公司（Xihu Resort Hotel）。
美国财政部指控相关网络涉嫌利用赌场、酒店及其他商业设施，为网络诈骗集团提供经营场所和资金转移渠道。
TRM Labs此次调查进一步发现，部分与这些受制裁网络存在关联的赌场，在制裁生效后仍继续接收巨额加密货币。
🚨 柬埔寨持续打击电诈，赌场资金流入有所下降，但并未停止！
报告显示，2026年1月至5月，西港相关赌场平均每月接收约1.48亿美元加密货币。
到了7月及8月，月均资金流入下降至约9500万美元。
虽然月均流入减少约5300万美元，但仍然维持在接近1亿美元的规模。
TRM Labs同时提醒，部分赌场经营者频繁更换加密货币钱包地址，可能导致部分交易未被识别，因此现有统计不一定覆盖全部资金流动。
🚨 赌场、兑换柜台、现金交易，背后资金网络仍值得关注！
此次调查反映出，即使大型诈骗窝点遭到清查，围绕赌场、酒店及兑换渠道形成的加密货币资金网络，仍可能持续运作。
不过，10.7亿美元是TRM Labs统计的赌场加密资产流入金额，并不代表全部都是诈骗所得，更不能直接等同于已经查实的洗钱金额。
哪些资金涉及正常赌场交易，哪些可能与受制裁犯罪网络或非法活动有关，仍需要结合链上证据、资金来源及执法调查进一步判断。
📢东南亚快曝光提醒：此次国际调查再次将西港赌场、USDT兑换及跨境资金流动问题推到台前。广大在柬华人应警惕来历不明的大额USDT兑换、替陌生人代收代付、赌场资金中转及所谓高佣金跑分业务。尤其涉及美国制裁名单关联主体的交易，更应核实交易对象和资金来源，避免在不知情的情况下卷入洗钱或其他违法资金活动。
#TRMLabs #USDT资金流向 #TRON网络 #郭安 #西湖度假酒店 #OFAC #东南亚反诈
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#国内资讯 #江苏兴化 #跨境电商诈骗 #4000人骗局 #反诈预警
🚨 4000多人大群竟然全是托！男子险被“跨境电商”骗走16万元，群里大部分还是机器人！警方紧急上门劝阻，当场抓获3名取款嫌疑人！
近日，江苏兴化传出一起令人震惊的跨境电商诈骗案件！一名男子轻信所谓“海外客户下单、7天回款”的创业项目，竟将16万元现金取回家中装袋，准备交给上门收钱的“工作人员”。
更离谱的是，男子一直深信不疑的4000多人跨境电商交流群，据披露竟是诈骗团伙精心搭建的虚假社群，群内大量账号疑似由机器人控制，专门负责营造赚钱假象。
🚨 4000多人陪一个人演戏！男子坚信自己找到了发财项目！
据披露，江苏兴化市民季先生此前接触到一个所谓的跨境电商创业项目。
对方声称，只需要通过指定平台操作，就能向俄罗斯客户销售商品，货物送达后7天即可收到回款。
为了增加可信度，诈骗团伙还将季先生拉进一个拥有4000多名成员的交流群。
群里每天有人交流订单、展示收益，营造出人人都在赚钱、项目真实可靠的假象。
但实际上，这些所谓的同行和海外客户均被指由诈骗团伙安排，其中大量账号疑似是自动回复的机器人。
🚨 一次取现16万元！民警察觉异常，立即上门拦截！
近日，兴化市公安局反诈中心发现一条高风险预警信息：
辖区居民季先生当天突然提取16万元现金，资金用途不明，疑似正在遭遇电信网络诈骗。
周庄派出所民警随即电话联系季先生，却发现他回答含糊、前后说法不一致。
察觉情况不对，民警立即赶往其家中。
到场后发现，16万元现金已经取回并准备交付，季先生正等待所谓的“兑换工作人员”上门取钱！
民警当场提醒：“你正在遭遇诈骗，这笔钱绝对不能交！”
没想到，季先生仍然坚信自己没有被骗，反而拿出手机解释：
“群里4000多人呢！我怎么可能被骗！货都是发俄罗斯的客户，收货就回款！”
🚨 民警接过手机一查！所谓跨境电商平台竟是涉诈App！
经过进一步核查，民警发现季先生使用的并非正规跨境电商交易平台，而是一款来源不明的可疑App。
所谓海外订单、俄罗斯客户及7天回款承诺，均存在明显诈骗特征。
警方经过持续劝说，终于让季先生意识到自己可能被骗，及时阻止了16万元现金交付。
🚨 警方顺藤摸瓜！3名取款嫌疑人接连落网！
成功劝阻受害人后，警方并未就此结束行动，而是继续围绕即将上门取钱的人员展开布控。
据案件信息，民警先在现场抓获1名涉嫌参与取款的人员，另外2名同伙驾车逃离。
反诈中心立即联动交警部门，沿嫌疑车辆逃跑路线追踪，最终在省道成功拦截车辆，将另外2名嫌疑人抓获。
原本差点交到诈骗团伙手中的16万元血汗钱，最终在警方及时介入下保住。
目前，案件仍在进一步侦办中。
🚨 4000人的群，可能只有你一个真正想赚钱！
这类骗局最可怕的地方，不只是虚假交易平台，而是利用庞大的群聊人数制造从众心理。
当几千个账号都在告诉你“这个项目能赚钱”，普通人很容易误以为自己找到了可靠的投资机会。
而诈骗团伙的最终目的，就是诱导受害者不断投入资金，甚至通过线下交付现金的方式完成诈骗。
#兴化警方 #机器人诈骗 #虚假交易平台 #线下取现 #海外订单骗局 #反诈案例
🚨 4000多人大群竟然全是托！男子险被“跨境电商”骗走16万元，群里大部分还是机器人！警方紧急上门劝阻，当场抓获3名取款嫌疑人！
近日，江苏兴化传出一起令人震惊的跨境电商诈骗案件！一名男子轻信所谓“海外客户下单、7天回款”的创业项目，竟将16万元现金取回家中装袋，准备交给上门收钱的“工作人员”。
更离谱的是，男子一直深信不疑的4000多人跨境电商交流群，据披露竟是诈骗团伙精心搭建的虚假社群，群内大量账号疑似由机器人控制，专门负责营造赚钱假象。
🚨 4000多人陪一个人演戏！男子坚信自己找到了发财项目！
据披露，江苏兴化市民季先生此前接触到一个所谓的跨境电商创业项目。
对方声称，只需要通过指定平台操作，就能向俄罗斯客户销售商品，货物送达后7天即可收到回款。
为了增加可信度，诈骗团伙还将季先生拉进一个拥有4000多名成员的交流群。
群里每天有人交流订单、展示收益，营造出人人都在赚钱、项目真实可靠的假象。
但实际上，这些所谓的同行和海外客户均被指由诈骗团伙安排，其中大量账号疑似是自动回复的机器人。
🚨 一次取现16万元！民警察觉异常，立即上门拦截！
近日，兴化市公安局反诈中心发现一条高风险预警信息：
辖区居民季先生当天突然提取16万元现金，资金用途不明，疑似正在遭遇电信网络诈骗。
周庄派出所民警随即电话联系季先生，却发现他回答含糊、前后说法不一致。
察觉情况不对，民警立即赶往其家中。
到场后发现，16万元现金已经取回并准备交付，季先生正等待所谓的“兑换工作人员”上门取钱！
民警当场提醒：“你正在遭遇诈骗，这笔钱绝对不能交！”
没想到，季先生仍然坚信自己没有被骗，反而拿出手机解释：
“群里4000多人呢！我怎么可能被骗！货都是发俄罗斯的客户，收货就回款！”
🚨 民警接过手机一查！所谓跨境电商平台竟是涉诈App！
经过进一步核查，民警发现季先生使用的并非正规跨境电商交易平台，而是一款来源不明的可疑App。
所谓海外订单、俄罗斯客户及7天回款承诺，均存在明显诈骗特征。
警方经过持续劝说，终于让季先生意识到自己可能被骗，及时阻止了16万元现金交付。
🚨 警方顺藤摸瓜！3名取款嫌疑人接连落网！
成功劝阻受害人后，警方并未就此结束行动，而是继续围绕即将上门取钱的人员展开布控。
据案件信息，民警先在现场抓获1名涉嫌参与取款的人员，另外2名同伙驾车逃离。
反诈中心立即联动交警部门，沿嫌疑车辆逃跑路线追踪，最终在省道成功拦截车辆，将另外2名嫌疑人抓获。
原本差点交到诈骗团伙手中的16万元血汗钱，最终在警方及时介入下保住。
目前，案件仍在进一步侦办中。
🚨 4000人的群，可能只有你一个真正想赚钱！
这类骗局最可怕的地方，不只是虚假交易平台，而是利用庞大的群聊人数制造从众心理。
当几千个账号都在告诉你“这个项目能赚钱”，普通人很容易误以为自己找到了可靠的投资机会。
而诈骗团伙的最终目的，就是诱导受害者不断投入资金，甚至通过线下交付现金的方式完成诈骗。
📢东南亚快曝光提醒：无论是跨境电商、刷单返利，还是所谓海外投资项目，只要有人要求先垫资、充值、线下交付大额现金，都必须高度警惕。微信群、Telegram群人数再多，也不能证明项目真实！如今骗子甚至能够利用机器人批量制造虚假聊天和收益记录，千万别被所谓“几千人一起赚钱”的场面迷惑。
#兴化警方 #机器人诈骗 #虚假交易平台 #线下取现 #海外订单骗局 #反诈案例
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