#柬埔寨资讯 #赌场监管 #网络赌博 #内政部 #专项行动
柬内政部部署赌场网络赌博专项打击：9月30日成最后期限，10月1日起赌场不得继续经营线上博彩
柬埔寨针对赌场线上博彩的新一轮整治已经进入最后倒计时。
据柬媒9月30日报道，按照副总理兼内政部长苏速卡指示，柬埔寨内政部国务秘书、全国打击非法赌博工作组负责人近日主持专题会议，研究部署**“打击赌场网络赌博专项行动”**，包括国家警察总署、移民部门及反商业博彩犯罪部门在内的多名高级官员参与讨论。
此次会议重点围绕行动方案、跨部门协作以及后续执法安排展开。
更关键的是，今天已经是9月30日。
柬埔寨内政部此前已正式明确：**自2026年10月1日起，柬埔寨将不再允许赌场经营在线赌场及在线博彩（Online Betting）业务。**内政部长苏速卡表示，相关措施将被严格执行，继续违规经营的赌场将面临执法处理。
事实上，柬埔寨部分省份此前已经提前行动。干拉省曾要求当地5家赌场在9月底前停止Online Betting业务，拜林省也要求8家赌场在同一期限前完成关停。
这意味着，今天之后，柬埔寨持牌赌场继续开展线上博彩业务，将不再属于允许经营的范围。
柬方此前解释，此举也是切断网络诈骗滋生条件的一项新措施，因为部分线上博彩业务与诈骗网络、人员聚集及其他跨境犯罪风险存在交叉。

📢东南亚快曝光提醒：10月1日起，柬埔寨赌场线上博彩政策进入新的执行阶段。相关企业和从业人员应以柬埔寨政府及监管部门正式规定为准，及时停止不符合规定的业务，不要抱着“先做着看看”的侥幸心理。

#OnlineBetting #博彩整治 #跨境执法 #赌场行业 #东南亚动态

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#缅甸资讯 #电信诈骗 #中国籍人员 #遣返回国 #跨境执法
缅甸仰光、曼德勒抓获20名涉诈中国籍人员，已依法遣返回中国
据缅甸媒体9月29日报道，缅甸有关部门当天将20名涉嫌参与电信网络诈骗的中国籍人员依法遣返并移交中方。
据了解，这批人员此前分别在仰光、曼德勒等地区被执法部门查获，其中还包括1名被中方通缉的在逃嫌疑人。
过去，缅甸电诈窝点更多集中在缅中边境及部分边境城镇，而近期案件显示，相关违法犯罪活动已经出现向仰光、曼德勒等内陆大城市延伸的迹象。
曼德勒省有关部门此前也曾通报，2026年以来，当地在打击网络诈骗及非法赌博的4起案件中共查处42人，其中23人为中国籍人员。
目前，缅中双方针对跨境电诈、网络赌博及相关违法犯罪的执法合作仍在持续。
从近期多地行动来看，打击范围已经不仅局限于边境园区，也开始向内陆城市、人员网络及相关运营场所延伸。

📢东南亚快曝光提醒：近期缅甸针对网络诈骗、非法博彩及涉案外籍人员的执法行动持续推进。被遣返人员回国后是否还需承担进一步法律责任，应以中缅两国有关部门调查及司法程序为准。

#中缅执法合作 #曼德勒 #仰光 #网络犯罪 #东南亚反诈

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#国内资讯 #AI诈骗 #网贷诈骗 #警方行动 #反诈提醒
AI批量拨号精准筛选受害人！网贷诈骗团伙两个月骗上千人，30人被抓
9月29日，浙江乐清警方侦破一起利用AI语音系统实施网贷诈骗的案件，30名犯罪嫌疑人被抓，涉案资金流水超过千万元。
警方调查发现，该团伙通过非法获取大量手机号码，利用AI语音系统批量拨打电话，自动筛选近期存在贷款需求的潜在受害者。
一旦有人表现出贷款意向，系统便会将电话转接给人工话务员，由后者冒充贷款平台客服继续实施诈骗。
其中，受害人王先生接到所谓“贷款客服”电话后，对方以**“资方垫资”“账户审核”“还款提额”等理由**，不断诱导其向指定账户转账。
等受害人发现异常时，资金已经被层层转走。
进一步调查显示，该诈骗团伙在湖南长沙设立窝点，内部设置人事、话务、技术等多个岗位，并以网贷办理、会员退款等不同话术实施诈骗。
警方称，该团伙运作仅约两个月，就已涉及上千名受害者。
目前，警方已冻结涉案资金100余万元，查扣手机、电脑等作案工具百余件，案件仍在进一步侦办中。
此次案件也再次暴露出一个新趋势：
AI正在被诈骗团伙用于批量筛选目标。以前骗子一个个打电话，现在AI可以先替他们把“最容易上钩的人”筛出来，再交给人工继续诈骗。

📢东南亚快曝光提醒：接到任何自称贷款平台客服、声称可以“低息放款”“快速提额”“内部垫资”的电话，都不要仅凭来电内容判断真假。凡是贷款还没到账，就先要求转账、交保证金、刷流水或支付解冻费的，基本都属于高风险信号。

#人工智能诈骗 #贷款骗局 #电信诈骗 #资金安全 #网络犯罪

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#柬埔寨资讯 #柏威夏省 #宪兵司令 #持刀伤人 #警方行动
柬埔寨一宪兵司令在家中遭持刀猛砍，头部重伤送医，37岁嫌疑人被捕
9月29日，柬埔寨柏威夏省库伦县发生一起持刀伤人事件，当地宪兵司令陈西少校在自家住宅后院休息时，突然遭一名男子持刀袭击，头部严重受伤。
据当地消息，事发时陈西正在住宅后院凉亭的吊床上休息，嫌疑人突然靠近并实施砍击。
受伤后，陈西被紧急送往暹粒省医院接受进一步救治。
警方随后迅速控制涉案男子。
据了解，嫌疑人为同村一名37岁农夫梁维斯纳，目前已被带回库伦县警察局接受调查。
初步调查显示，案件疑与双方个人恩怨有关，具体矛盾起因及作案经过仍在进一步核查中。
目前案件已进入后续调查及司法处理程序，嫌疑人的具体刑事责任仍需以警方调查和法院最终裁决为准。
PS：连当地宪兵司令都敢直接动刀，这胆子确实不是一般的大～～

📢东南亚快曝光提醒：涉及私人恩怨或矛盾纠纷，应通过协商、报警或司法渠道处理，切勿因一时冲动升级为暴力事件。一旦动刀伤人，普通纠纷很可能直接变成严重刑事案件。

#库伦县 #刑事案件 #暴力冲突 #治安动态 #海外安全

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#开心一笑 #东南亚日常 #群友投稿 #搞笑现场 #生活段子
“说我有白毛不给钱，20块都要跑路？”大姐当场急了：我这么大年龄了，你别搞我啊！
据群友分享，近日一段现场对话把旁边人都整笑了。
男子疑似消费结束后，因为20块钱的问题准备离开，结果双方当场争执起来。
大姐越说越急：

“说我那里有白毛就不给钱？20块你都要跑路？”
“我这么大年龄了，你别搞我啊！”

本来几十块钱的小事，硬是吵出了几千块的气势。
网友看完只想说：
钱可以少，理由是真不能这么找🤣
PS：吃饱了抹嘴，还想拿“白毛”当免单理由，这账确实不好赖。

📢东南亚快曝光提醒：开心归开心，涉及消费最好提前把价格和项目说清楚，别等结束以后再因为几十块钱闹得满街都知道。

#奇葩理由 #消费纠纷 #海外生活 #网友分享 #今日份快乐

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#群友反馈 #柬埔寨资讯 #金边 #宪兵行动 #现场动态
金边卓玉丰物业大楼刚刚遭宪兵突袭，现场十多人被带走调查
据群友现场反馈，金边卓玉丰物业大楼刚刚遭到宪兵队突击检查。
爆料称，行动期间，现场已有十多名人员被宪兵带走接受进一步调查。
目前尚不清楚此次行动具体涉及什么案件，也暂时无法确认被带走人员身份、准确人数以及是否涉及网络诈骗、证件问题或其他违法事项。
截至目前，相关部门尚未公布此次行动的具体原因，现场情况仍待进一步确认。

📢东南亚快曝光提醒：近期金边多地执法检查频繁，人员被带走调查并不等同于已经认定违法。遇到宪兵、警方或移民部门检查时，应依法配合并备好有效证件，不要传播未经证实的“端园区”“抓电诈”等结论。

#金边动态 #突击检查 #人员调查 #在柬华人 #海外安全

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#网友曝光 #恒顺公司 #工资纠纷 #提成争议 #园区往事
网友曝光“恒顺”公司老板马宁：多名老员工被遣返后，工资及提成被指至今未结清
据网友投稿，一家名为“恒顺”的公司被员工公开投诉，爆料人称该公司老板为“马宁”。
按照投稿人的说法，这家公司最早曾在亚太水沟谷盛大园区16栋、17栋办公，后续又先后搬迁至七星海、拜林财神一期等地。
爆料人表示，最早跟随公司时团队只有十几个人，后来一路发展到一百多人。

“从盛大园区开始，我们很多兄弟一直跟着公司走。公司搬到七星海，再到拜林，也一直没有离开。”

真正让他们寒心的，并不是公司后来遇到困难，而是部分员工出事、被遣返以后，原本应结算的工资和提成被指没有正常发放。
投稿人称，一些员工长期跟随公司工作，在公司扩张、搬迁期间一直配合安排，但到了最需要公司处理善后的时候，却感觉自己被直接放弃。
目前爆料方最核心的诉求很明确：
把仍未结清的工资、提成以及相关账目重新核对清楚，该发的正常发放，并给这些已经回国的老员工一个明确说法。
投稿中还提到另一名管理人员“马宇”，并对其真实身份提出说法。
不过，涉及个人真实姓名、身份证明及其他私人身份资料，在没有充分证据和司法确认的情况下暂不进一步公开。
目前关于具体欠薪金额、提成计算方式以及公司是否已经进行过部分结算，仍需要结合工资表、后台业绩记录、转账凭证及聊天记录进一步核实。

📢东南亚快曝光提醒：员工长期跟随公司搬迁、工作，最终产生工资和提成纠纷时，最重要的还是完整账目和证据。建议双方把工资、提成、扣款及已付款项一次性对清，不要通过公开私人身份、家人信息或威胁追加曝光的方式解决纠纷。

#欠薪曝光 #员工结算 #公司搬迁 #海外务工 #证据留存

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#群友投稿 #马来西亚 #团队跑路 #资金纠纷 #诈骗业务
群友曝光“陈老板”团队：29人被指连夜离开马来西亚，涉及资金超140万美元
据群友投稿，一支在马来西亚运营、被指从事“日本公检”及“商城”相关业务的团队，近日突然集体撤离。
爆料人称，9月27日凌晨0时06分左右，共有29名团队成员连夜离开马来西亚，涉及资金超过140万美元。
按照爆料方说法，该团队由一名“陈老板”参与经营，下面还有一名被称为“阿东”的管理人员。爆料人称，陈老板本人属于主要股东之一，因此希望其就团队撤离后的资金、员工结算及相关责任作出回应。
目前，爆料方最核心的诉求是：
把相关资金账目、员工应得款项以及团队撤离后的责任重新核对清楚，并尽快给出明确处理方案。
爆料人还表示，手中掌握部分团队人员身份资料、办公现场照片以及相关业务和客户资料，并考虑将涉嫌违法业务的证据提交中国、日本等相关使领馆或执法机构。
需要特别说明的是，**护照、身份证件以及受害者个人资料涉及高度敏感隐私，不应直接公开传播。**如相关材料确实能够证明诈骗、非法集资、洗钱或其他违法行为，更适合通过警方、律师、使领馆等正式渠道提交。
目前关于“卷走140多万美元”、团队具体业务性质以及各人员在其中承担的角色，仍属于爆料方指称，需要结合转账记录、公司账目、聊天记录、后台数据及其他证据进一步核实。

📢东南亚快曝光提醒：涉及团队突然撤离、大额资金及疑似诈骗业务，最重要的是第一时间固定证据，包括钱包地址、TXID、转账记录、后台数据、人员架构和聊天记录。追责可以依法进行，但不要公开无关人员护照、身份证件或受害者隐私资料，避免造成二次伤害和新的法律风险。

#大额资金 #团队解散 #员工结算 #证据留存 #跨境纠纷

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#柬埔寨资讯 #反贪局 #杀猪盘 #加密货币诈骗 #反诈行动
柬反贪局揭露“杀猪盘”完整套路：500美元试水，受害者最高被诱导投入超20万美元
柬埔寨反贪局（ACU）主席翁仁典近日公布一起电诈案件的电子设备取证结果，并首次详细披露涉案团伙使用的四阶段“加密货币投资”诈骗套路。
相关案件涉及2026年4月1日在金边被捕的22名电诈嫌疑人。执法人员对查扣手机、电脑等电子设备进行取证后，梳理出团伙完整诈骗流程。
第一步：建联取信。
诈骗人员会在社交平台上冒充富豪、投资高手或成功人士，主动筛选潜在目标，通过聊天建立信任，再慢慢把话题引向投资和跟单。
第二步：小额试水。
对方通常不会一开始就要求投入巨额资金，而是先诱导受害人投入约500美元，随后通过操控后台数据，让账户显示“盈利”，让受害者误以为平台真实可靠。
第三步：不断追加重仓。
当受害者开始相信平台后，诈骗人员会继续以“行情好”“机会难得”“追加资金收益更高”等理由诱导加仓。
部分受害者累计投入金额超过20万美元。
第四步：提现再收“税”，最后直接拉黑。
当受害者准备提现时，平台又以“缴纳税款”“手续费”“解冻费”等理由要求继续付款，部分案件中所谓“税款”约为提现金额的10%。
等受害者再次转账后，账号随即被拉黑，平台资金也无法取回。
这套套路的核心并不复杂：
先让你赚一点，再让你相信，最后让你把真正的大钱全部投进去。
而到了提现环节，所谓“税费”“保证金”“解冻费”，往往只是最后一次榨取资金。
PS：连反贪局都开始系统拆解“杀猪盘”套路了，看来反诈知识确实正在快速补课～～

📢东南亚快曝光提醒：凡是陌生网友带你投资虚拟币、声称稳赚、后台持续显示高额盈利，最后提现又要求缴纳“税款”“保证金”“解冻费”的，基本都是高风险信号。正规投资平台不会靠不断充值才能提现。

#虚假投资 #资金盘 #网络诈骗 #数字货币 #东南亚反诈

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#日本资讯 #币安 #PayPay #USDT支付 #加密支付
币安正式接入日本PayPay：游客可扫码直接用加密货币消费，限时还有10%折扣
9月30日，PayPay与币安正式宣布合作，Binance Pay现已接入日本PayPay商户网络。
符合条件的海外游客在日本消费时，可直接打开Binance App，通过Binance Pay扫描支持的PayPay二维码，或出示付款码让商家扫码完成支付。
也就是说，在日本不少便利店、餐饮店、商场、住宿及娱乐场所，已经可以直接使用币安账户中的加密资产完成PayPay线下消费。
付款时，系统会根据交易金额完成币种兑换和结算，商户最终收到的仍然是日元，不需要商家自己持有或处理加密货币。
对于习惯持有USDT的用户来说，如果账户及支付币种符合Binance Pay支持条件，可以直接通过加密资产余额完成付款，不需要先自己换成日元现金。
目前币安还推出了上线活动，符合条件的国际游客使用Binance Pay在日本PayPay商户消费，可享限时10%即时折扣。
不过需要注意一个重点：
**这项PayPay二维码支付功能目前主要面向赴日国际游客，并非面向日本居民开放。**用户还需要完成币安身份认证，并且账户所在地区属于Binance Pay支持范围。
换句话说，以后不少人在日本旅游时，可能真不用专门准备太多日元现金了：
币安里有U，打开Pay，扫PayPay，就能直接买单。

📢东南亚快曝光提醒：加密支付虽然方便，但付款前仍要确认实际兑换汇率、活动规则及账户地区限制。扫码时也要确认是正规商户PayPay收款码，避免扫到被替换或伪造的二维码造成资产损失。

#日本旅游 #BinancePay #数字货币支付 #扫码支付 #海外消费

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#柬埔寨资讯 #支付机构 #Payluy #电子钱包 #金融监管
柬埔寨又一家支付机构宣布清算：蜻蜓金融科技及Payluy电子钱包正式进入清算程序
9月29日，清算机构 REACHS & PARTNERS 发布公告，宣布正式启动对蜻蜓金融科技公司及旗下 Payluy 电子钱包的清算工作。
公告显示，柬埔寨国家银行已于9月21日正式指定 REACHS & PARTNERS 担任 DRAGONFLY FINTECH (CAMBODIA) PLC 的清算人，负责后续相关清算事务。
据了解，蜻蜓金融科技约于2019年前后开始在柬埔寨运营电子钱包 Payluy，并曾获得柬埔寨国家银行颁发的第三方支付服务机构相关牌照。
此次正式进入清算程序后，公司资产、债务、客户余额及其他相关权益将按照清算安排进行处理。
目前，关于 Payluy 用户余额如何处理、商户结算款是否需要申报、债权申报期限及具体退款流程，仍需等待清算机构进一步公布。
需要注意的是，进入清算程序并不等同于所有客户资金已经无法取回，最终处理结果仍要以清算人及柬埔寨国家银行后续公告为准。

📢东南亚快曝光提醒：仍在 Payluy 持有余额、商户结算款或存在其他资金往来的用户，建议尽快保存账户截图、充值记录、转账凭证、合同及交易流水，并持续关注清算机构后续公告，避免错过债权申报及资金处理期限。

#柬埔寨金融 #第三方支付 #资金安全 #清算程序 #电子支付

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#东南亚资讯 #电信诈骗 #跨境执法 #网络赌博 #反诈行动
东南亚又一起电诈案件曝光，多国持续收紧执法，诈骗窝点面临更高风险
近期，东南亚地区电信网络诈骗案件持续受到关注，涉诈人员、办公窝点、资金链以及上下游黑灰产业不断被调查和处理。
从近期多国执法行动来看，针对电信诈骗、网络赌博以及相关非法产业链的整治，已经不再局限于单一园区或边境地区，人员、资金、设备、场地以及跨境组织网络都逐渐成为调查重点。
与此同时，各国之间的跨境执法合作也在持续推进，部分涉案人员被抓获后面临遣返、移交或进一步司法处理。
这也意味着，过去一些人眼中所谓“高收入、来钱快”的电诈行业，实际上正在面临越来越高的法律和安全风险。
东南亚电诈从来不是所谓的“暴利行业”，而是在高压执法环境下运行的违法犯罪活动。
接下来，随着各国继续推进反诈行动，相关窝点、从业人员以及背后的资金和组织网络，仍可能面临进一步排查和打击。

📢东南亚快曝光提醒：不要被所谓“高薪客服”“海外项目”“网投推广”“稳赚团队”等招聘话术诱导进入涉诈、网赌或其他违法业务。一旦参与其中，不仅可能面临当地执法，还可能在遣返后继续接受调查和司法处理。

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#柬埔寨资讯 #金边 #中国籍女子 #盗窃案件 #警方行动
金边一中国女子涉嫌多次潜入花店盗窃，被警方抓获
昨晚，金边市水净华区警方根据一名花店女老板报案，成功抓获一名涉嫌多次潜入店铺实施盗窃的中国籍女性。
据受害店主反映，该女子被指曾多次进入店内，趁人不备盗走钱包、手机等个人财物。
警方接到报案后展开调查，并将涉案女子控制带回接受进一步调查。
目前，案件仍在依法处理中，具体涉案次数、财物价值及后续法律责任，仍需以警方调查和司法程序为准。
PS：世道艰难，连“偷摸营业”的队伍都开始扩编了？🤣

📢东南亚快曝光提醒：商铺经营者应尽量完善监控设备和贵重物品保管措施，发现财物丢失后第一时间保存监控、交易记录等证据并报警处理。嫌疑人被抓不代表已经最终定罪，案件结果仍以司法机关认定为准。

#水净华区 #店铺盗窃 #治安动态 #海外安全 #在柬华人

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#新加坡新闻 #SGArrivalCard #中国游客 #免签入境 #出境提醒
2026年新加坡入境卡最新教程：抵达前3天内免费填写，中国游客30天免签也必须申报
2026年前往新加坡，外国旅客入境前仍需要填写新加坡入境卡 SG Arrival Card（SGAC）。
中国普通护照持有人目前赴新加坡短期停留不超过30天可享免签待遇，但需要特别注意：
免签不等于免填入境卡。
两者属于完全不同的入境手续，即使不需要提前办理签证，符合要求的旅客仍应在入境前完成 SG Arrival Card 申报。
什么时候可以填写？
入境卡只能在抵达新加坡前3天内提交，包含抵达当天。
例如：
10月5日抵达新加坡，最早可从10月3日开始填写。
提前时间过早，系统无法提交。
在哪里填写？
建议直接通过新加坡移民与关卡局 ICA 官方渠道办理：
ICA官方网站，或者官方手机应用 MyICA Mobile。
外国游客进入系统后选择 Foreign Visitor。
个人出行选择个人申报；一家人或多人同行，也可以使用多人申报功能，再依次添加同行人员资料。
填写时需要准备哪些信息？
按照护照及实际行程填写：
姓名
护照号码
国籍
出生日期
抵达日期
入境交通方式
新加坡住宿地址
健康申报
有效电子邮箱
其中，姓名和护照号码必须与护照完全一致。
邮箱也建议填写本人可以正常使用并及时接收邮件的地址。
入境后，新加坡方面签发的电子访问准证 e-Pass通常会发送至登记邮箱，最终获准在新加坡停留到哪一天，以实际签发的 e-Pass 日期为准。
提交之前，最好再次重点检查：
姓名、护照号码、抵达日期、邮箱。
一旦填写错误，可能影响后续入境手续。
另外需要特别提醒：
SG Arrival Card 本身完全免费。
不需要支付所谓的申请费、加急费或办理费。
网上存在一些页面名称、界面与官方渠道相似的商业代办网站，会向游客收取额外费用，填写时应认准 ICA 官方网站或 MyICA Mobile 官方应用。
如果只是从新加坡机场过境转机，全程不办理新加坡入境手续，通常无需填写 SG Arrival Card。
此外，新加坡公民、永久居民以及符合规定的长期准证持有人通过兀兰或大士陆路关卡入境，也有相应豁免安排。
中国游客最容易搞混的其实就两点：
第一，30天免签，照样要填写入境卡。
第二，入境卡完全免费，不需要花钱找人代办。

📢东南亚快曝光提醒：准备前往新加坡的旅客，建议在出发前3天内通过官方渠道完成申报，并保存提交确认信息。不要随意在搜索引擎广告页面填写护照、出生日期等个人资料，更不要为了所谓“快速通关”向不明网站支付费用。

#新加坡旅游 #入境攻略 #MyICAMobile #海外出行 #旅行提醒

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#柬埔寨资讯 #IMF报告 #金融监管 #赌场监管 #反洗钱
IMF点名柬埔寨银行、支付机构和赌场牌照审查漏洞：股东、实际受益人及资金来源成监管重点
国际货币基金组织（IMF）9月28日发布最新柬埔寨国别报告，将银行、支付机构以及赌场的牌照审核和反洗钱监管列为需要优先加强的领域。报告并非针对某一名具体“幕后老板”，而是指出现行制度在识别真正控制人、资金来源以及潜在犯罪关联方面仍存在明显缺口。
IMF指出，目前柬埔寨部分金融机构在进行“适格性审查”时，实际操作中较依赖申请人提交的无犯罪记录证明，但这类材料未必能够反映一个人是否正在其他国家或地区接受调查、诉讼或执法机关审查。
因此，IMF建议进一步完善法律和监管框架，把审查范围从董事、高管进一步扩大至：
股东、实际受益人、真正控制公司的人，以及其投入资金是否合法。
对于银行和支付机构，IMF特别建议监管部门在发放牌照前确认资本来源是否合法，同时调查申请人与其他公司的商业关系；如果申请人同时涉及赌场、房地产等高风险行业，或与政治公众人物存在关联，还应进行更深入的尽职调查，并加强与境内外监管机构的信息交换。
赌场同样被列为重点。
IMF认为，目前柬埔寨赌场牌照制度对防止犯罪人员实际拥有或控制赌场的审查仍有改进空间。报告建议，对赌场的实际受益人、董事及管理人员开展更严格的适格性调查，同时在发放牌照前核实投资资金的合法来源。
值得关注的是，IMF报告提到，柬埔寨多数现有赌场牌照预计将在2027年前后进入续牌周期，这将成为监管部门按照更严格标准重新审核经营者的重要节点。
换句话说，未来赌场续牌可能不再只是看“有没有牌照、有没有犯罪记录”这么简单，而是进一步追查：
谁是真正老板？
谁实际控制公司？
股东背后还有哪些关联企业？
投资的钱从哪里来？
资金是否合法？
IMF同时指出，诈骗活动产生的资金如何经过金融体系流转和洗钱，需要进一步摸清，并建议对银行、支付机构和赌场实施更有针对性的反洗钱监管。
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）此前估算，东南亚有组织犯罪网络通过网络诈骗产生的年度收益约为274亿至365亿美元；UNODC也长期警告，赌场、地下钱庄、非法网络博彩、空壳公司以及部分高风险虚拟资产服务商，可能被犯罪网络用于转移和清洗资金。
这也意味着，东南亚反诈下一阶段的重点，很可能不仅是“抓人、端窝点”，金融账户、支付通道、实际控制人和资金来源同样会成为监管重点。

📢东南亚快曝光提醒：IMF此次报告属于对柬埔寨金融完整性和监管体系提出的政策建议，并不代表某家银行、支付公司或赌场已经被认定涉及犯罪。随着赌场续牌、银行及支付机构审查制度逐步加强，企业股权结构、实际受益人和资金来源透明度预计会受到更多关注。

#资金链 #实际受益人 #赌场牌照 #金融完整性 #东南亚反诈

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#马来西亚资讯 #电话诈骗 #冒充警察 #霹雳州 #警方行动
马来西亚金宝端掉“日本警察”诈骗窝点：13名外籍男女被捕，部分人员曾在柬埔寨从事类似活动
9月24日，马来西亚霹雳州警方在金宝新市镇学院路一座公寓的3个单位展开突击行动，捣毁一个涉嫌专门针对日本民众实施电话诈骗的团伙，共逮捕13名外籍男女。
霹雳州总警长莫哈末阿尔威表示，被捕人员年龄介于20岁至57岁，其中包括7名日本籍男子、2名日本籍女子以及4名中国籍男子。
警方初步调查显示，该团伙疑似从今年8月开始运作，主要锁定日本民众，通过冒充日本警察的方式，按照事先准备好的日语诈骗话术拨打电话实施诈骗。
行动期间，警方在现场起获：
3枚疑似日本警察徽章、3套印有日本警方标志的证件套、3套制服及外套，以及一套日语诈骗话术。
此外还查获2台手提电脑、18部手机、2台平板电脑及1台网络路由器，相关物品总值约2万令吉。
警方表示，初步相信涉案人员按照诈骗成功金额，以佣金形式获取报酬。
更加值得关注的是，调查发现，部分嫌疑人此前曾在柬埔寨工作或活动，并被指从事过类似诈骗业务，之后再持旅游签证进入马来西亚。
目前，马来西亚警方正与移民局合作，进一步核查相关人员的入境及签证情况，并继续追查该团伙的组织网络、运作模式、资金流向以及其他可能涉案人员。
案件目前援引《刑事法典》第120B条及第420条展开调查。被捕人员是否构成犯罪及各自在案件中的具体责任，仍需等待后续调查和司法程序认定。

📢东南亚快曝光提醒：近期针对日本受害者的“冒充警察、公检法”类诈骗在东南亚多地接连曝光。任何要求通过电话配合“资产审查”、转账验证资金、缴纳保证金或提供银行卡资料的所谓警察，都应立即提高警惕，并通过官方渠道独立核实身份。

#日本受害者 #跨境电诈 #诈骗窝点 #外籍人员 #东南亚反诈

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#缅甸资讯 #妙瓦底 #电诈园区 #跨境诈骗 #反诈行动
妙瓦底电诈园区被曝“死灰复燃”：新据点两个月拔地而起，招聘信息超9300则
据红星新闻9月30日报道，此前经历大规模清剿的缅甸妙瓦底电诈产业近期再次出现活跃迹象，不仅部分旧有园区被指恢复运作，一些新的疑似诈骗据点也正在形成。
报道提到，卫星图像显示，妙瓦底一处名为 Thitkate 的疑似新据点，今年6月时还是一片空地，到了8月已经出现成片建筑群。与此同时，妙瓦底部分地区以及水沟谷山区，也被当地消息人士指陆续出现新的零散据点。
更加值得关注的是，相关诈骗团伙并没有完全转入地下。
报道称，妙瓦底相关电诈网络通过社交平台发布的招聘信息已经超过9300则。其中，约83.7%对应针对美国受害者的诈骗业务，约13.6%针对欧盟国家，显示诈骗目标正在进一步向欧美市场转移。
部分招聘甚至直接招募所谓“美国聊天”人员，通过网络聊天与目标建立信任，再诱导对方参与虚假投资等诈骗活动。
今年1月，缅甸方面曾宣布，妙瓦底KK园区内用于网络诈骗及赌博活动的635栋非法建筑已被拆除。但最新调查显示，清剿之后相关犯罪网络并未完全消失，而是出现重新分散、转移和重组的迹象。
从目前披露的信息来看，妙瓦底电诈已经不只是“旧园区重新开门”，而是开始出现小型化、分散化以及重新招人的趋势。

📢东南亚快曝光提醒：园区被拆、人员被遣返，并不代表诈骗网络已经彻底消失。所谓“高薪海外客服”“美国聊天”“投资推广”等招聘，如果工作内容涉及冒充身份、诱导投资、获取受害者资金，应立即远离。参与跨境电诈不仅可能在当地被查处，回国后同样可能继续面临调查和法律责任。

#KK园区 #水沟谷 #诈骗招聘 #欧美盘 #东南亚反诈

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#群友吐槽 #柬埔寨西港 #南海酒店 #住宿体验 #消费纠纷
西港南海酒店遭住客吐槽：月租1800美元却不给早餐，还被反复查护照、翻行李
据群友投稿，其近日到西港游玩，在“南海酒店”租住一间月租房，月租费用为1800美元。
原本以为这个价格至少能享受到正常酒店服务，没想到入住后却接连遇到让其不满的情况。
投稿人称，早上下楼准备吃早餐时，被工作人员告知：
“月租房不能吃早餐。”
这让其非常不理解。

“1800美元一个月，连早餐都没有，那这个价格到底包含什么服务？”

早餐问题还只是其次。
更让投稿人不满的是，入住后酒店工作人员还多次上门检查护照。
其表示，自己办理入住时已经按照酒店要求登记过身份信息，因此对于后续频繁上门核查感到困惑。
投稿人还指称，工作人员曾检查其行李包及行李箱，这一点让其感到非常不舒服。
在他看来，正常入住酒店本应享受基本的住宿服务和私人空间，但实际体验却让自己感觉：

“钱交了，住在里面却像天天被当成有问题的人一样。”

目前，关于早餐是否包含在1800美元月租价格内、护照检查属于酒店内部规定还是有关部门要求，以及工作人员是否有权检查住客行李，仍需要酒店方面进一步回应和说明。
投稿人希望南海酒店管理层能够正面处理，至少把月租包含哪些服务、证件核查规则以及员工检查住客物品的权限说清楚。

📢东南亚快曝光提醒：长期入住酒店、公寓前，最好提前确认房费是否包含早餐、清洁、停车、水电等服务，并保留订单、付款记录和入住规则。涉及证件或行李检查时，可要求对方说明检查依据；如认为个人财物或隐私受到不当侵犯，应保留证据并通过酒店管理层或当地正规投诉渠道处理。

#西港生活 #酒店投诉 #月租房 #住宿权益 #海外消费

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