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#菲律宾资讯 #三宝颜 #扫诈行动 #外籍人员 #网络诈骗
菲律宾三宝颜锡布格省同步突袭两处疑似诈骗窝点：近200名外籍人员被查，其中182人为中国籍
菲律宾陆军10月2日通报，当日凌晨，菲律宾国家调查局、移民局联合陆军部队，根据前期掌握的线索，在三宝颜锡布格省阿利西亚镇和西亚伊镇同步展开突击行动，清查两处涉嫌从事网络诈骗活动的场所。
本次行动共查获近200名外籍人员，其中182人为中国籍，其余人员来自越南、马来西亚等国家。
执法人员同时在现场查扣大量手机、电脑及其他电子设备，数量约2000台，目前相关设备已移交有关部门进行数据提取和取证核验。
根据执法部门初步调查，两处场所疑似涉及虚假加密货币投资、网络投资理财诈骗等活动，现场运营模式也被指具有非法离岸博彩及网络诈骗窝点的部分特征。
目前，菲律宾有关部门正在逐一核查所有被查人员的入境记录、签证及居留身份，并进一步调查相关场所的实际经营者、资金流向及人员组织关系。
值得注意的是，执法部门初步研判，其中部分人员可能涉及人口贩卖或遭到胁迫后被迫参与相关网络活动。
因此，目前被控制或接受调查并不代表所有人员都属于诈骗犯罪嫌疑人。
后续有关人员究竟属于涉嫌参与诈骗、违反移民规定，还是人口贩卖受害者，仍需经过进一步调查和身份甄别后确定。
目前案件仍在继续调查中，菲律宾当局正在追查两处场所背后的组织者及相关跨境网络。
#中国籍人员 #跨境诈骗 #人口贩卖 #移民检查 #东南亚反诈
菲律宾三宝颜锡布格省同步突袭两处疑似诈骗窝点：近200名外籍人员被查，其中182人为中国籍
菲律宾陆军10月2日通报，当日凌晨，菲律宾国家调查局、移民局联合陆军部队，根据前期掌握的线索，在三宝颜锡布格省阿利西亚镇和西亚伊镇同步展开突击行动，清查两处涉嫌从事网络诈骗活动的场所。
本次行动共查获近200名外籍人员，其中182人为中国籍，其余人员来自越南、马来西亚等国家。
执法人员同时在现场查扣大量手机、电脑及其他电子设备，数量约2000台，目前相关设备已移交有关部门进行数据提取和取证核验。
根据执法部门初步调查，两处场所疑似涉及虚假加密货币投资、网络投资理财诈骗等活动，现场运营模式也被指具有非法离岸博彩及网络诈骗窝点的部分特征。
目前，菲律宾有关部门正在逐一核查所有被查人员的入境记录、签证及居留身份，并进一步调查相关场所的实际经营者、资金流向及人员组织关系。
值得注意的是，执法部门初步研判，其中部分人员可能涉及人口贩卖或遭到胁迫后被迫参与相关网络活动。
因此，目前被控制或接受调查并不代表所有人员都属于诈骗犯罪嫌疑人。
后续有关人员究竟属于涉嫌参与诈骗、违反移民规定，还是人口贩卖受害者，仍需经过进一步调查和身份甄别后确定。
目前案件仍在继续调查中，菲律宾当局正在追查两处场所背后的组织者及相关跨境网络。
📢东南亚快曝光提醒：东南亚多国近期持续加强针对网络诈骗、非法博彩及非法居留人员的联合执法。被带走调查不等于已经定罪，尤其涉及疑似人口贩卖案件时，执法部门通常还需要进一步区分组织者、主动参与者以及被胁迫人员。身处海外务必确保签证、工作许可等证件合法有效，并远离电诈、网赌及其他违法业务。
#中国籍人员 #跨境诈骗 #人口贩卖 #移民检查 #东南亚反诈
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#柬埔寨资讯 #茶胶省 #网络诈骗 #洗钱犯罪 #警方行动
茶胶省警方捣毁网络诈骗及洗钱窝点：23岁女子被捕，涉诈团伙被指转向“分散化”住宅办公
10月1日，柬埔寨茶胶省警方开展打击网络诈骗及洗钱犯罪行动，在安哥博里县一处住宅内抓获一名涉嫌参与网络诈骗活动的23岁女子。
据茶胶省警察局消息，警方网络犯罪办公室当天在安哥博里县安哥博里乡图尔桑卡村展开行动，现场控制一名23岁女子Hut Laiheang（音译：洪·莱亨），并查获相关证物。
警方初步调查显示，该女子自2023年起疑似参与一个有组织犯罪网络。
随着柬埔寨持续清查集中式诈骗园区，相关团伙被指开始改变运作方式，由过去集中办公转向更加分散、隐蔽的住宅式操作。
警方称，该网络背后的中国籍老板及柬埔寨籍管理人员，疑似要求部分员工将工作设备带回住宅或租住房间继续操作，以降低集中办公带来的执法风险。
调查人员表示，现场掌握的证据显示，被捕女子涉嫌参与的并非单纯代收、转账等业务，而是涉及网络诈骗及洗钱活动。
警方指称，其涉嫌利用网络赌博平台及相关图片作为诱饵吸引受害者，此前还曾创建虚假“美女”社交账号，对外国人实施诈骗。
此外，警方还发现相关资金活动疑似涉及虚假投资及加密货币交易，部分资金经过多层转移和处理，涉嫌用于掩盖诈骗所得来源，并最终转往幕后相关人员。
目前，涉案女子及相关证物已由茶胶省警察局网络犯罪办公室依法处理，案件材料随后移送茶胶省初级法院，由司法机关进一步审理。
值得注意的是，这起案件也再次暴露出一个趋势：随着大型诈骗园区持续遭到清查，部分网络诈骗团伙正在转向住宅、公寓、出租房等小型分散场所继续运作。
#住宅式电诈 #虚假投资 #加密货币诈骗 #资金洗钱 #东南亚反诈
茶胶省警方捣毁网络诈骗及洗钱窝点：23岁女子被捕，涉诈团伙被指转向“分散化”住宅办公
10月1日，柬埔寨茶胶省警方开展打击网络诈骗及洗钱犯罪行动，在安哥博里县一处住宅内抓获一名涉嫌参与网络诈骗活动的23岁女子。
据茶胶省警察局消息，警方网络犯罪办公室当天在安哥博里县安哥博里乡图尔桑卡村展开行动，现场控制一名23岁女子Hut Laiheang（音译：洪·莱亨），并查获相关证物。
警方初步调查显示，该女子自2023年起疑似参与一个有组织犯罪网络。
随着柬埔寨持续清查集中式诈骗园区，相关团伙被指开始改变运作方式，由过去集中办公转向更加分散、隐蔽的住宅式操作。
警方称，该网络背后的中国籍老板及柬埔寨籍管理人员，疑似要求部分员工将工作设备带回住宅或租住房间继续操作，以降低集中办公带来的执法风险。
调查人员表示，现场掌握的证据显示，被捕女子涉嫌参与的并非单纯代收、转账等业务，而是涉及网络诈骗及洗钱活动。
警方指称，其涉嫌利用网络赌博平台及相关图片作为诱饵吸引受害者，此前还曾创建虚假“美女”社交账号，对外国人实施诈骗。
此外，警方还发现相关资金活动疑似涉及虚假投资及加密货币交易，部分资金经过多层转移和处理，涉嫌用于掩盖诈骗所得来源，并最终转往幕后相关人员。
目前，涉案女子及相关证物已由茶胶省警察局网络犯罪办公室依法处理，案件材料随后移送茶胶省初级法院，由司法机关进一步审理。
值得注意的是，这起案件也再次暴露出一个趋势：随着大型诈骗园区持续遭到清查，部分网络诈骗团伙正在转向住宅、公寓、出租房等小型分散场所继续运作。
📢东南亚快曝光提醒：大型园区被查并不代表电诈网络已经消失，部分团伙正在向“小团队、住宅化、分散化”方向转移。无论是在园区、住宅还是出租房，只要参与诈骗、洗钱、虚假投资、跑分转账等违法活动，都可能留下设备、账户、资金流及聊天记录等电子证据。被捕人员目前仍属于警方调查和司法处理阶段，最终责任应以法院认定为准。
#住宅式电诈 #虚假投资 #加密货币诈骗 #资金洗钱 #东南亚反诈
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#缅甸资讯 #克钦邦 #潘瓦 #仓库爆炸 #人员伤亡
缅甸克钦邦潘瓦地区火药仓库突发爆炸：已致7人死亡、11人受伤，一名中国籍商人遇难
10月2日中午，缅甸克钦邦其培镇潘瓦地区拉圭村一处火药生产及储存仓库发生剧烈爆炸，目前已确认至少7人死亡、11人受伤。
当地媒体报道，爆炸地点位于拉圭村一所学校附近，事发时间大约在中午12时30分至12时43分之间。爆炸威力较大，附近部分建筑及设施受到严重破坏。
据当地居民透露，发生爆炸的仓库由中国籍商人经营，存放的相关爆炸物主要被认为用于道路建设、采石等工程。
此次事故中，包括一名中国籍商人在内共发现7具遇难者遗体，另有11人受伤，其中5人伤势较重，已被送往中国一侧接受进一步治疗。
值得庆幸的是，爆炸地点距离当地学校非常近，但由于此前受到空袭风险影响，学校当时处于临时停课状态，因此此次事故没有造成学生伤亡。
当地居民表示，如果事发当天学校正常上课，伤亡后果可能更加严重。
目前，此次火药仓库爆炸的具体原因仍未确定。当地曾出现有关人为因素导致爆炸的说法，但相关消息目前尚未得到独立证实，因此仍需等待进一步调查。
受当地持续降雨影响，现场搜救工作一度暂停，待天气情况好转后仍将继续进行，因此最终伤亡数字目前仍存在进一步变化的可能。
#火药仓库 #中国籍商人 #爆炸事故 #缅甸安全 #海外安全
缅甸克钦邦潘瓦地区火药仓库突发爆炸：已致7人死亡、11人受伤，一名中国籍商人遇难
10月2日中午，缅甸克钦邦其培镇潘瓦地区拉圭村一处火药生产及储存仓库发生剧烈爆炸，目前已确认至少7人死亡、11人受伤。
当地媒体报道，爆炸地点位于拉圭村一所学校附近，事发时间大约在中午12时30分至12时43分之间。爆炸威力较大，附近部分建筑及设施受到严重破坏。
据当地居民透露，发生爆炸的仓库由中国籍商人经营，存放的相关爆炸物主要被认为用于道路建设、采石等工程。
此次事故中，包括一名中国籍商人在内共发现7具遇难者遗体，另有11人受伤，其中5人伤势较重，已被送往中国一侧接受进一步治疗。
值得庆幸的是，爆炸地点距离当地学校非常近，但由于此前受到空袭风险影响，学校当时处于临时停课状态，因此此次事故没有造成学生伤亡。
当地居民表示，如果事发当天学校正常上课，伤亡后果可能更加严重。
目前，此次火药仓库爆炸的具体原因仍未确定。当地曾出现有关人为因素导致爆炸的说法，但相关消息目前尚未得到独立证实，因此仍需等待进一步调查。
受当地持续降雨影响，现场搜救工作一度暂停，待天气情况好转后仍将继续进行，因此最终伤亡数字目前仍存在进一步变化的可能。
📢东南亚快曝光提醒：爆炸物、火药等危险品一旦在居民区、学校附近发生事故，后果往往极其严重。目前此次事故原因仍在调查阶段，具体责任及最终伤亡人数应以当地后续调查结果为准。身处相关区域的人员应尽量远离爆炸现场及危险品储存区域，避免二次爆炸造成进一步伤亡。
#火药仓库 #中国籍商人 #爆炸事故 #缅甸安全 #海外安全
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#缅甸资讯 #克钦邦 #潘瓦 #仓库爆炸 #人员伤亡
缅甸克钦邦潘瓦地区火药仓库突发爆炸：已致7人死亡、11人受伤，一名中国籍商人遇难
10月2日中午，缅甸克钦邦其培镇潘瓦地区拉圭村一处火药生产及储存仓库发生剧烈爆炸，目前已确认至少7人死亡、11人受伤。
当地媒体报道，爆炸地点位于拉圭村一所学校附近，事发时间大约在中午12时30分至12时43分之间。爆炸威力较大，附近部分建筑及设施受到严重破坏。
据当地居民透露，发生爆炸的仓库由中国籍商人经营，存放的相关爆炸物主要被认为用于道路建设、采石等工程。
此次事故中，包括一名中国籍商人在内共发现7具遇难者遗体，另有11人受伤，其中5人伤势较重，已被送往中国一侧接受进一步治疗。
值得庆幸的是，爆炸地点距离当地学校非常近，但由于此前受到空袭风险影响，学校当时处于临时停课状态，因此此次事故没有造成学生伤亡。
当地居民表示，如果事发当天学校正常上课，伤亡后果可能更加严重。
目前，此次火药仓库爆炸的具体原因仍未确定。当地曾出现有关人为因素导致爆炸的说法，但相关消息目前尚未得到独立证实，因此仍需等待进一步调查。
受当地持续降雨影响，现场搜救工作一度暂停，待天气情况好转后仍将继续进行，因此最终伤亡数字目前仍存在进一步变化的可能。
#火药仓库 #中国籍商人 #爆炸事故 #缅甸安全 #海外安全
缅甸克钦邦潘瓦地区火药仓库突发爆炸：已致7人死亡、11人受伤，一名中国籍商人遇难
10月2日中午，缅甸克钦邦其培镇潘瓦地区拉圭村一处火药生产及储存仓库发生剧烈爆炸，目前已确认至少7人死亡、11人受伤。
当地媒体报道，爆炸地点位于拉圭村一所学校附近，事发时间大约在中午12时30分至12时43分之间。爆炸威力较大，附近部分建筑及设施受到严重破坏。
据当地居民透露，发生爆炸的仓库由中国籍商人经营，存放的相关爆炸物主要被认为用于道路建设、采石等工程。
此次事故中，包括一名中国籍商人在内共发现7具遇难者遗体，另有11人受伤，其中5人伤势较重，已被送往中国一侧接受进一步治疗。
值得庆幸的是，爆炸地点距离当地学校非常近，但由于此前受到空袭风险影响，学校当时处于临时停课状态，因此此次事故没有造成学生伤亡。
当地居民表示，如果事发当天学校正常上课，伤亡后果可能更加严重。
目前，此次火药仓库爆炸的具体原因仍未确定。当地曾出现有关人为因素导致爆炸的说法，但相关消息目前尚未得到独立证实，因此仍需等待进一步调查。
受当地持续降雨影响，现场搜救工作一度暂停，待天气情况好转后仍将继续进行，因此最终伤亡数字目前仍存在进一步变化的可能。
📢东南亚快曝光提醒：爆炸物、火药等危险品一旦在居民区、学校附近发生事故，后果往往极其严重。目前此次事故原因仍在调查阶段，具体责任及最终伤亡人数应以当地后续调查结果为准。身处相关区域的人员应尽量远离爆炸现场及危险品储存区域，避免二次爆炸造成进一步伤亡。
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#泰国资讯 #日本大学生 #高薪诱骗 #缅甸诈骗窝点 #跨境救援
两名日本大学生疑遭“高薪工作”诱骗：从泰国偷渡进入缅甸诈骗窝点，被要求专门诈骗日本人
泰国警方10月2日公布一起跨境人口贩运及诈骗案件，两名分别20岁和21岁的日本籍大学生疑遭“高薪工作”诱骗，在抵达泰国后被安排从泰缅边境非法越境，最终进入缅甸帕亚通苏一处诈骗窝点。
警方调查显示，两人此前被招募者以高薪工作为诱饵，并承诺承担机票、住宿及餐饮费用。
抵达泰国后，两人被安排前往北碧府，随后通过边境自然通道徒步进入缅甸。
9月10日，两人被带入诈骗窝点，并被一名会说日语的中国籍男子控制，要求其专门拨打电话，对日本民众实施诈骗。
在被控制期间，两名大学生设法偷偷与日本驻缅甸相关使领馆以及家人取得联系，并发送了自己的所在位置。
相关求助信息随后转交泰国警方。
9月30日，泰方成功将两人从边境地区接回泰国，目前两人均已脱离相关诈骗窝点。
警方目前正继续追查案件背后的招募人员、接送司机、住宿安排人员以及负责边境转运的相关人员，并加强对桑卡拉武里一带边境自然通道的巡查。
这起案件再次显示，所谓“高薪海外工作”背后，仍可能隐藏人口贩运、非法越境以及强迫从事网络诈骗等风险。
两名日本大学生在发现情况异常后能够偷偷发送位置并向家人及使领馆求助，也成为此次最终获救的重要线索。
#人口贩运 #泰缅边境 #帕亚通苏 #诈骗招聘 #海外求职安全
两名日本大学生疑遭“高薪工作”诱骗：从泰国偷渡进入缅甸诈骗窝点，被要求专门诈骗日本人
泰国警方10月2日公布一起跨境人口贩运及诈骗案件，两名分别20岁和21岁的日本籍大学生疑遭“高薪工作”诱骗，在抵达泰国后被安排从泰缅边境非法越境，最终进入缅甸帕亚通苏一处诈骗窝点。
警方调查显示，两人此前被招募者以高薪工作为诱饵，并承诺承担机票、住宿及餐饮费用。
抵达泰国后，两人被安排前往北碧府，随后通过边境自然通道徒步进入缅甸。
9月10日，两人被带入诈骗窝点，并被一名会说日语的中国籍男子控制，要求其专门拨打电话，对日本民众实施诈骗。
在被控制期间，两名大学生设法偷偷与日本驻缅甸相关使领馆以及家人取得联系，并发送了自己的所在位置。
相关求助信息随后转交泰国警方。
9月30日，泰方成功将两人从边境地区接回泰国，目前两人均已脱离相关诈骗窝点。
警方目前正继续追查案件背后的招募人员、接送司机、住宿安排人员以及负责边境转运的相关人员，并加强对桑卡拉武里一带边境自然通道的巡查。
这起案件再次显示，所谓“高薪海外工作”背后，仍可能隐藏人口贩运、非法越境以及强迫从事网络诈骗等风险。
两名日本大学生在发现情况异常后能够偷偷发送位置并向家人及使领馆求助，也成为此次最终获救的重要线索。
📢东南亚快曝光提醒：凡是以“高薪、包机票、包住宿、无需经验”为诱饵，又要求经第三国转机、走边境小路或非法越境的工作机会，都应高度警惕。一旦发现自己可能遭到控制或被迫参与诈骗，应优先确保人身安全，在条件允许的情况下保存位置、聊天记录、招募人员信息，并尽快联系家属、警方及本国使领馆求助。
#人口贩运 #泰缅边境 #帕亚通苏 #诈骗招聘 #海外求职安全
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#中国足球 #国足 #巴勒斯坦 #重庆邀请赛 #热身赛
国足0比5惨败巴勒斯坦：两场比赛狂丢8球0进球，“脸都不要了”又被球迷翻出来了
10月2日晚，中国男足在重庆迎战巴勒斯坦队，最终踢出了一场让现场球迷难以接受的比赛。
0比5。
赛前谁也没想到，国足会以这样的方式输掉比赛。整场比赛从防守到组织连续出现问题，巴勒斯坦队一次次抓住机会，把比分越拉越大。
第16分钟，刘洋解围出现失误，哈姆拉维爆射破门。
第22分钟，国足防线造越位失败，哈姆拉维形成单刀，再下一城。
上半场补时阶段，达巴格抓住反击机会破门。
仅仅半场结束，国足已经0比3落后。
下半场情况依旧没有得到控制。
达巴格再次破门完成梅开二度，伤停补时阶段，卡克补射得手。
最终，比分定格在0比5。
上一场热身赛，国足0比3输给新西兰。
这一场，又0比5输给巴勒斯坦。
两场比赛，国足一球未进，却足足丢了8个球。
比输球更让球迷难受的，是整场比赛暴露出的防守失误、注意力不集中以及整体配合问题。
现场也有球迷情绪激动，高喊“退钱”。
赛后，围绕这场比赛的讨论迅速炸开。
韩乔生直接反问：
“这场热身赛练什么呢？球迷心态吗？”
董路则表示，如果以这样的状态面对更强的球队，比分可能还会更加夸张。
马德兴也直言：
“有些球员根本不具备代表国家队出场的能力和水平，可以到此为止了。”
13年前，国足1比5输给泰国后，范志毅一句“脸都不要了”，成为中国足球多年挥之不去的名场面。
13年后，又是一场5球惨败。
对手换了，阵容换了，时间过去了这么多年，但这种熟悉的崩盘方式，又回来了。
纪录被打破其实并不可怕。
真正让球迷难受的是，每次惨败以后，好像都在重复同样的问题。
中国足球最让人无奈的，不是偶尔输掉一场比赛，而是每一次觉得已经到底的时候，过一阵子还能看到新的“名场面”。
PS：海参还是吃少了🤣
#中国男足 #足球热议 #国足惨败 #球迷吐槽 #中国足球
国足0比5惨败巴勒斯坦：两场比赛狂丢8球0进球，“脸都不要了”又被球迷翻出来了
10月2日晚，中国男足在重庆迎战巴勒斯坦队，最终踢出了一场让现场球迷难以接受的比赛。
0比5。
赛前谁也没想到，国足会以这样的方式输掉比赛。整场比赛从防守到组织连续出现问题，巴勒斯坦队一次次抓住机会，把比分越拉越大。
第16分钟，刘洋解围出现失误，哈姆拉维爆射破门。
第22分钟，国足防线造越位失败，哈姆拉维形成单刀，再下一城。
上半场补时阶段，达巴格抓住反击机会破门。
仅仅半场结束，国足已经0比3落后。
下半场情况依旧没有得到控制。
达巴格再次破门完成梅开二度，伤停补时阶段，卡克补射得手。
最终，比分定格在0比5。
上一场热身赛，国足0比3输给新西兰。
这一场，又0比5输给巴勒斯坦。
两场比赛，国足一球未进，却足足丢了8个球。
比输球更让球迷难受的，是整场比赛暴露出的防守失误、注意力不集中以及整体配合问题。
现场也有球迷情绪激动，高喊“退钱”。
赛后，围绕这场比赛的讨论迅速炸开。
韩乔生直接反问：
“这场热身赛练什么呢？球迷心态吗？”
董路则表示，如果以这样的状态面对更强的球队，比分可能还会更加夸张。
马德兴也直言：
“有些球员根本不具备代表国家队出场的能力和水平，可以到此为止了。”
13年前，国足1比5输给泰国后，范志毅一句“脸都不要了”，成为中国足球多年挥之不去的名场面。
13年后，又是一场5球惨败。
对手换了，阵容换了，时间过去了这么多年，但这种熟悉的崩盘方式，又回来了。
纪录被打破其实并不可怕。
真正让球迷难受的是，每次惨败以后，好像都在重复同样的问题。
中国足球最让人无奈的，不是偶尔输掉一场比赛，而是每一次觉得已经到底的时候，过一阵子还能看到新的“名场面”。
PS：海参还是吃少了🤣
📢东南亚快曝光提醒：热身赛可以输，练兵也允许交学费，但0比5这种比分背后暴露的问题，不能全部用“热身”两个字带过。球迷真正想看到的不是每场都赢，而是球队至少要有态度、有执行力、有基本的比赛内容。
#中国男足 #足球热议 #国足惨败 #球迷吐槽 #中国足球
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#网友反馈 #柬埔寨 #西港 #太子寰宇 #突击检查
西港“太子寰宇”再次出现突击搜查，具体行动原因及人员情况尚待确认
据网友最新反馈，柬埔寨西哈努克港“太子寰宇”再次出现执法人员突击检查，目前相关搜查行动仍引发当地人员关注。
截至目前，暂未看到当地警方就此次行动发布详细通报，具体检查原因、涉及哪些案件，以及是否有人员被带走调查，均有待后续官方消息确认。
由于该区域此前也曾出现执法检查，因此此次行动是否与此前案件有关，目前还不能提前下结论。
现阶段能够确认的是，现场确有新的检查行动，具体结果仍需等待有关部门进一步公布。
#西哈努克港 #现场消息 #警方行动 #外籍人员 #海外安全
西港“太子寰宇”再次出现突击搜查，具体行动原因及人员情况尚待确认
据网友最新反馈，柬埔寨西哈努克港“太子寰宇”再次出现执法人员突击检查，目前相关搜查行动仍引发当地人员关注。
截至目前，暂未看到当地警方就此次行动发布详细通报，具体检查原因、涉及哪些案件，以及是否有人员被带走调查，均有待后续官方消息确认。
由于该区域此前也曾出现执法检查，因此此次行动是否与此前案件有关，目前还不能提前下结论。
现阶段能够确认的是，现场确有新的检查行动，具体结果仍需等待有关部门进一步公布。
📢东南亚快曝光提醒：遇到警方或有关部门检查时，应依法配合并提前准备好护照、签证、工作许可等合法证件。现场被检查或人员被带走调查，并不等于已经涉及犯罪，具体案件性质应以警方后续通报及司法认定为准。
#西哈努克港 #现场消息 #警方行动 #外籍人员 #海外安全
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#群友爆料 #债务纠纷 #小勐拉 #借款争议 #员工欠薪
群友爆料一名前项目负责人：借款3万U加13万元人民币迟迟未还，另被指拖欠员工工资及货款
据群友爆料，其与一名前项目负责人之间存在一笔持续数月未解决的借款纠纷。
爆料人称，今年3月份，对方曾带两名管理人员前往小勐拉，随后开展所谓“海外盘”项目。期间对方被指在赌场产生大额亏损，项目经营也逐渐出现资金问题。
按照爆料人的说法，当时自己出于朋友关系，先后借给对方3万USDT以及13万元人民币。
借款时，对方曾提出将劳力士手表作为抵押，但爆料人表示，因为双方此前存在朋友关系，最终并未收取任何抵押物。
“现在这种环境，愿意一次借这么多钱的人并不多。我当时就是因为把你当朋友，所以才借给你。”
爆料人称，对方当时承诺，如果需要归还资金，只需提前一个星期通知即可。
但到了今年7月、8月，爆料人自己出现较大资金亏损，需要收回借款时，对方却一直以各种理由拖延。
随后，爆料人与对方父亲取得联系。
按照其说法，对方父亲曾承诺两个月内将相关欠款处理完毕，但目前期限已经过去，再次发送消息后也没有得到明确回复。
除个人借款外，爆料人还反映，对方此前经营的项目疑似存在其他未结款项。
其中包括部分员工工资，以及一家中国人经营烟店约2万元的货款，目前是否已经结清尚不明确。
爆料人目前最核心的诉求，是要求对方正面回应借款问题，并明确给出还款金额、时间及具体处理方案。
关于爆料中提到的“偷渡小勐拉”“经营盘口”“赌场亏损”等内容，目前均属于爆料人单方面说法，尚未看到警方、法院或其他公开材料能够独立证实，因此不能直接认定为事实。
同样，涉及双方具体借款金额、还款约定及是否存在其他债务，也应以聊天记录、转账凭证、借条及双方后续核对结果为准。
如果确实存在借款关系，最直接的解决方式就是把账目摆出来：借了多少、已经还了多少、还差多少、什么时候还，一次性说清楚。
朋友之间最怕的不是欠钱，而是一直拖着不回应。
#借款不还 #债务维权 #工资拖欠 #货款纠纷 #证据维权
群友爆料一名前项目负责人：借款3万U加13万元人民币迟迟未还，另被指拖欠员工工资及货款
据群友爆料，其与一名前项目负责人之间存在一笔持续数月未解决的借款纠纷。
爆料人称，今年3月份，对方曾带两名管理人员前往小勐拉，随后开展所谓“海外盘”项目。期间对方被指在赌场产生大额亏损，项目经营也逐渐出现资金问题。
按照爆料人的说法，当时自己出于朋友关系，先后借给对方3万USDT以及13万元人民币。
借款时，对方曾提出将劳力士手表作为抵押，但爆料人表示，因为双方此前存在朋友关系，最终并未收取任何抵押物。
“现在这种环境，愿意一次借这么多钱的人并不多。我当时就是因为把你当朋友，所以才借给你。”
爆料人称，对方当时承诺，如果需要归还资金，只需提前一个星期通知即可。
但到了今年7月、8月，爆料人自己出现较大资金亏损，需要收回借款时，对方却一直以各种理由拖延。
随后，爆料人与对方父亲取得联系。
按照其说法，对方父亲曾承诺两个月内将相关欠款处理完毕，但目前期限已经过去，再次发送消息后也没有得到明确回复。
除个人借款外，爆料人还反映，对方此前经营的项目疑似存在其他未结款项。
其中包括部分员工工资，以及一家中国人经营烟店约2万元的货款，目前是否已经结清尚不明确。
爆料人目前最核心的诉求，是要求对方正面回应借款问题，并明确给出还款金额、时间及具体处理方案。
关于爆料中提到的“偷渡小勐拉”“经营盘口”“赌场亏损”等内容，目前均属于爆料人单方面说法，尚未看到警方、法院或其他公开材料能够独立证实，因此不能直接认定为事实。
同样，涉及双方具体借款金额、还款约定及是否存在其他债务，也应以聊天记录、转账凭证、借条及双方后续核对结果为准。
如果确实存在借款关系，最直接的解决方式就是把账目摆出来：借了多少、已经还了多少、还差多少、什么时候还，一次性说清楚。
朋友之间最怕的不是欠钱，而是一直拖着不回应。
📢东南亚快曝光提醒：债务纠纷应以转账记录、借条、聊天记录及还款承诺等证据为核心。即使双方矛盾升级，也不建议公开家属信息、私人住址或采取威胁报复的方式催款。如涉及金额较大，应优先通过律师、警方或法院等正规渠道处理；如果另有涉嫌偷渡、非法博彩等违法线索，可将相关证据依法提交执法部门核查。
#借款不还 #债务维权 #工资拖欠 #货款纠纷 #证据维权
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#柬埔寨资讯 #国际货币基金组织 #网络诈骗 #洗钱风险 #金融监管
IMF敦促柬埔寨加强打击跨国电诈洗钱：银行、赌场牌照及虚拟资产监管被点名
国际货币基金组织近日发布2026年柬埔寨第四条磋商报告，再次将网络诈骗、人口贩运相关资金流以及洗钱风险列为柬埔寨金融体系需要重点处理的问题。 IMF同时指出，与诈骗活动相关的声誉损害已经对柬埔寨经济活动造成影响。
IMF认为，柬埔寨需要进一步加强金融完整性监管，重点识别犯罪活动与银行体系之间可能存在的联系，并填补现有金融机构牌照审查中的监管漏洞。
其中一个被重点提出的问题，是银行、支付机构以及赌场在牌照审批过程中，对最终受益人身份、资金合法来源等方面的审查仍存在不足。
IMF建议柬埔寨国家银行及博彩监管部门进一步完善相关机制，加强对银行、支付机构及赌场实际控制人和最终受益人的背景核查，降低犯罪资金进入正规金融体系的风险。
报告同时要求有关部门进一步研究：
诈骗及人口贩运所得资金究竟通过什么渠道进入银行、支付系统以及其他金融机构，并针对相关洗钱方式采取更加精准的监管措施。
虚拟资产同样成为监管重点。
IMF建议柬埔寨在相关法律框架完善后，尽快建立并执行针对加密货币及其他虚拟资产行业的监管制度，防止诈骗资金通过虚拟资产进行转移、分层处理和洗钱。
柬埔寨经济学家Ky Sereyvath在接受当地媒体采访时表示，柬埔寨国家银行与政府同样关注相关金融风险，但部分非法资金尤其通过加密货币流动时，监管机构目前仍可能存在难以完全监测的情况。
他同时警告，金融体系稳定对柬埔寨整体经济至关重要，一旦银行体系受到严重冲击，其影响将扩散至整个国家经济。
值得注意的是，IMF此次并不是单纯从“治安”角度讨论电诈问题。
在最新报告中，电诈、人口贩运、洗钱、银行体系、赌场牌照以及虚拟资产监管已经被放到宏观经济和金融稳定层面共同讨论。
IMF认为，柬埔寨需要把金融监管措施纳入更广泛的反诈骗政策，并加强不同政府部门之间以及国际执法机构之间的合作。
#反洗钱 #赌场监管 #银行监管 #虚拟资产 #东南亚反诈
IMF敦促柬埔寨加强打击跨国电诈洗钱：银行、赌场牌照及虚拟资产监管被点名
国际货币基金组织近日发布2026年柬埔寨第四条磋商报告，再次将网络诈骗、人口贩运相关资金流以及洗钱风险列为柬埔寨金融体系需要重点处理的问题。 IMF同时指出，与诈骗活动相关的声誉损害已经对柬埔寨经济活动造成影响。
IMF认为，柬埔寨需要进一步加强金融完整性监管，重点识别犯罪活动与银行体系之间可能存在的联系，并填补现有金融机构牌照审查中的监管漏洞。
其中一个被重点提出的问题，是银行、支付机构以及赌场在牌照审批过程中，对最终受益人身份、资金合法来源等方面的审查仍存在不足。
IMF建议柬埔寨国家银行及博彩监管部门进一步完善相关机制，加强对银行、支付机构及赌场实际控制人和最终受益人的背景核查，降低犯罪资金进入正规金融体系的风险。
报告同时要求有关部门进一步研究：
诈骗及人口贩运所得资金究竟通过什么渠道进入银行、支付系统以及其他金融机构，并针对相关洗钱方式采取更加精准的监管措施。
虚拟资产同样成为监管重点。
IMF建议柬埔寨在相关法律框架完善后，尽快建立并执行针对加密货币及其他虚拟资产行业的监管制度，防止诈骗资金通过虚拟资产进行转移、分层处理和洗钱。
柬埔寨经济学家Ky Sereyvath在接受当地媒体采访时表示，柬埔寨国家银行与政府同样关注相关金融风险，但部分非法资金尤其通过加密货币流动时，监管机构目前仍可能存在难以完全监测的情况。
他同时警告，金融体系稳定对柬埔寨整体经济至关重要，一旦银行体系受到严重冲击，其影响将扩散至整个国家经济。
值得注意的是，IMF此次并不是单纯从“治安”角度讨论电诈问题。
在最新报告中，电诈、人口贩运、洗钱、银行体系、赌场牌照以及虚拟资产监管已经被放到宏观经济和金融稳定层面共同讨论。
IMF认为，柬埔寨需要把金融监管措施纳入更广泛的反诈骗政策，并加强不同政府部门之间以及国际执法机构之间的合作。
📢东南亚快曝光提醒：随着东南亚电诈打击不断深入，监管重点已经不再只是“抓园区、抓人员”，资金链正在成为下一阶段的重要突破口。银行账户、支付平台、赌场资金、虚拟资产以及最终受益人身份，都可能成为反洗钱调查重点。对于合法经营企业和个人来说，也需要更加重视资金来源、账户用途以及交易记录的合规性。
#反洗钱 #赌场监管 #银行监管 #虚拟资产 #东南亚反诈
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#群友投稿 #西港生活 #狗推收入 #真实开销 #海外生活
严打之下的西港狗推真实收支：一个月赚2500U，省吃俭用最后只剩1300U
据群友投稿，自己目前人在西港，收入不算特别高，但平时已经尽量把生活开销压到最低。
一个月工资加奖金，大概能拿到2500U左右。
平时点外卖，基本都是6到8美金一顿的便宜盖饭，抽的也是普通灰狼，几乎没有什么额外娱乐消费。
不出去喝酒，也很少参加其他活动。
到了月底为了继续省钱，基本直接吃公司食堂。
即便已经把日常生活压缩到这种程度，一个月下来，最终也只能剩下大约1300U。
群友算完这笔账以后，自己都有点怀疑人生：
“我他妈有时候就在想，我宁愿回国内一个月剩3000人民币，都感觉比现在强。”
表面看，一个月2500U的收入好像还不错。
但真正算上西港的吃饭、住宿、日常消费，以及长期待在这种环境里的压力以后，真正能够存下来的钱，并没有想象中那么多。
更何况现在西港持续严查，很多人每天除了考虑收入，还要面对工作是否稳定、项目什么时候停、自己还能干多久的问题。
赚的是U，过的却是每天不知道什么时候到头的日子。
有时候最难受的并不是赚得少。
而是每天重复同样的生活，最后突然发现：
自己跑这么远、承担这么大的风险，真正留下来的钱，好像也没有比国内多到哪里去。
#西哈努克港 #收入支出 #打工日常 #海外务工 #合法工作
严打之下的西港狗推真实收支：一个月赚2500U，省吃俭用最后只剩1300U
据群友投稿，自己目前人在西港，收入不算特别高，但平时已经尽量把生活开销压到最低。
一个月工资加奖金，大概能拿到2500U左右。
平时点外卖，基本都是6到8美金一顿的便宜盖饭，抽的也是普通灰狼，几乎没有什么额外娱乐消费。
不出去喝酒，也很少参加其他活动。
到了月底为了继续省钱，基本直接吃公司食堂。
即便已经把日常生活压缩到这种程度，一个月下来，最终也只能剩下大约1300U。
群友算完这笔账以后，自己都有点怀疑人生：
“我他妈有时候就在想，我宁愿回国内一个月剩3000人民币，都感觉比现在强。”
表面看，一个月2500U的收入好像还不错。
但真正算上西港的吃饭、住宿、日常消费，以及长期待在这种环境里的压力以后，真正能够存下来的钱，并没有想象中那么多。
更何况现在西港持续严查，很多人每天除了考虑收入，还要面对工作是否稳定、项目什么时候停、自己还能干多久的问题。
赚的是U，过的却是每天不知道什么时候到头的日子。
有时候最难受的并不是赚得少。
而是每天重复同样的生活，最后突然发现：
自己跑这么远、承担这么大的风险，真正留下来的钱，好像也没有比国内多到哪里去。
📢东南亚快曝光提醒：工资高不高，不能只看账面数字，还要算生活成本、工作环境和法律风险。尤其涉及电诈、网赌等违法业务，所谓“高薪”背后可能对应的是刑事风险、遣返甚至长期失去自由。真觉得这条路看不到头，及时离开违法业务、选择合法工作，可能比继续硬撑更划算。
#西哈努克港 #收入支出 #打工日常 #海外务工 #合法工作
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#泰国资讯 #中国籍女子 #跨境追逃 #敲诈勒索 #移民局行动
泰国警方抓获46岁中国籍“张女士”：涉嫌在中国敲诈勒索超7000万元人民币，居留许可被撤销
10月3日，泰国移民局公布一起跨境追逃案件。根据中国方面提供的协查信息，泰国警方对一名在泰中国籍女子展开调查，并将其控制。
涉案女子46岁，泰方以“张女士”作为化名公布。警方称，其为中国辽宁省大连市中山区公安机关通缉对象，涉嫌敲诈勒索犯罪。
泰国移民局调查发现，张女士此前通过合法方式进入泰国，目前原有居留许可尚未到期，并居住在北榄府一带的一处公寓内。
调查人员随后前往相关地点进行核查，找到张女士后，依法向其出示撤销居留许可的通知。
目前，张女士的泰国居留许可已经被撤销，并被移交移民局调查部门第三组羁押，后续将按照相关程序遣返回中国接受调查及司法处理。
根据中国方面向泰方提供的案件资料，自2022年4月左右开始，一名被称为“反假冒商品专家”的“王先生”与张女士及其他人员，被指针对Dyesoo有限公司及其他企业展开相关活动。
警方资料称，相关人员曾声称上述企业产品涉嫌添加非法药物，随后又被指以在网络平台发布损害企业及相关人员声誉的信息作为威胁。
涉及的平台包括抖音、微博及其他网络渠道，相关人员被指借此向受害方索要超过7000万元人民币，折合约3.5亿泰铢。
泰国警方表示，此次行动是根据中国方面提供的信息展开调查，并通过出入境及居住记录锁定相关人员。
目前，张女士仍属于涉嫌犯罪及被通缉状态，相关指控尚需经过中国司法机关后续调查、起诉及审判程序确认。
从这起案件来看，即使相关人员已经离开中国，并在海外通过合法方式入境和居留，只要涉及国内刑事案件，在跨境执法合作下，仍可能面临居留许可被撤销、遣返以及回国接受调查。
#大连警方 #海外追逃 #跨境执法 #遣返回国 #海外安全
泰国警方抓获46岁中国籍“张女士”：涉嫌在中国敲诈勒索超7000万元人民币，居留许可被撤销
10月3日，泰国移民局公布一起跨境追逃案件。根据中国方面提供的协查信息，泰国警方对一名在泰中国籍女子展开调查，并将其控制。
涉案女子46岁，泰方以“张女士”作为化名公布。警方称，其为中国辽宁省大连市中山区公安机关通缉对象，涉嫌敲诈勒索犯罪。
泰国移民局调查发现，张女士此前通过合法方式进入泰国，目前原有居留许可尚未到期，并居住在北榄府一带的一处公寓内。
调查人员随后前往相关地点进行核查，找到张女士后，依法向其出示撤销居留许可的通知。
目前，张女士的泰国居留许可已经被撤销，并被移交移民局调查部门第三组羁押，后续将按照相关程序遣返回中国接受调查及司法处理。
根据中国方面向泰方提供的案件资料，自2022年4月左右开始，一名被称为“反假冒商品专家”的“王先生”与张女士及其他人员，被指针对Dyesoo有限公司及其他企业展开相关活动。
警方资料称，相关人员曾声称上述企业产品涉嫌添加非法药物，随后又被指以在网络平台发布损害企业及相关人员声誉的信息作为威胁。
涉及的平台包括抖音、微博及其他网络渠道，相关人员被指借此向受害方索要超过7000万元人民币，折合约3.5亿泰铢。
泰国警方表示，此次行动是根据中国方面提供的信息展开调查，并通过出入境及居住记录锁定相关人员。
目前，张女士仍属于涉嫌犯罪及被通缉状态，相关指控尚需经过中国司法机关后续调查、起诉及审判程序确认。
从这起案件来看，即使相关人员已经离开中国，并在海外通过合法方式入境和居留，只要涉及国内刑事案件，在跨境执法合作下，仍可能面临居留许可被撤销、遣返以及回国接受调查。
📢东南亚快曝光提醒：人在海外并不意味着可以脱离原属国刑事案件的追查。涉及敲诈勒索、诈骗、洗钱等跨境案件时，各国执法部门可以通过协查、移民措施及遣返程序展开合作。被通缉、被控制或被遣返并不等于已经被法院定罪，最终刑事责任仍应以司法机关依法认定为准。
#大连警方 #海外追逃 #跨境执法 #遣返回国 #海外安全
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#老挝资讯 #中国籍人员 #电信诈骗 #跨境移交 #磨丁口岸
老挝向中方移交118名中国籍嫌疑人：113人涉嫌电诈，另有5人涉嫌非法移民
10月2日，老挝当局继续加强对边境地区跨国犯罪的打击力度，博胶省警方在琅南塔省磨丁国际边境口岸，向中方移交118名中国籍人员。
磨丁国际边境口岸与中国云南省磨憨口岸相连，此次交接按照双方相关执法程序进行。
据老方公布的信息，此次被移交人员中共有116名男性、2名女性。
其中，113人涉嫌参与电信网络诈骗活动，另外5人涉嫌违反当地移民及出入境相关规定。
老方表示，此次行动由相关警务人员带队执行，案件涉及跨境电信诈骗及非法移民问题。
目前披露的信息显示，相关电诈案件涉案金额可能达到数百万规模，但具体币种、金额以及各涉案人员具体参与程度尚未进一步公布。
此次118名中国籍人员完成移交后，将由中方有关部门按照相关程序进一步调查处理。
需要注意的是，部分原始消息中同时出现了“遣返回老挝接受审判”和“引渡回中国”等不同表述，存在明显矛盾。
结合此次交接地点、人员国籍以及整体行动信息，目前更准确的表述应为“老方向中方移交118名中国籍人员”。
至于后续究竟属于遣返、移交调查还是其他司法程序，仍应以中老双方执法部门进一步通报为准。
近期老挝针对跨境电诈、网赌及非法居留人员的清查行动明显增加，多批涉案外国人员陆续通过边境口岸移交相关国家。
#中老执法合作 #磨丁口岸 #跨境诈骗 #人员遣返 #东南亚反诈
老挝向中方移交118名中国籍嫌疑人：113人涉嫌电诈，另有5人涉嫌非法移民
10月2日，老挝当局继续加强对边境地区跨国犯罪的打击力度，博胶省警方在琅南塔省磨丁国际边境口岸，向中方移交118名中国籍人员。
磨丁国际边境口岸与中国云南省磨憨口岸相连，此次交接按照双方相关执法程序进行。
据老方公布的信息，此次被移交人员中共有116名男性、2名女性。
其中，113人涉嫌参与电信网络诈骗活动，另外5人涉嫌违反当地移民及出入境相关规定。
老方表示，此次行动由相关警务人员带队执行，案件涉及跨境电信诈骗及非法移民问题。
目前披露的信息显示，相关电诈案件涉案金额可能达到数百万规模，但具体币种、金额以及各涉案人员具体参与程度尚未进一步公布。
此次118名中国籍人员完成移交后，将由中方有关部门按照相关程序进一步调查处理。
需要注意的是，部分原始消息中同时出现了“遣返回老挝接受审判”和“引渡回中国”等不同表述，存在明显矛盾。
结合此次交接地点、人员国籍以及整体行动信息，目前更准确的表述应为“老方向中方移交118名中国籍人员”。
至于后续究竟属于遣返、移交调查还是其他司法程序，仍应以中老双方执法部门进一步通报为准。
近期老挝针对跨境电诈、网赌及非法居留人员的清查行动明显增加，多批涉案外国人员陆续通过边境口岸移交相关国家。
📢东南亚快曝光提醒：被移交、被遣返或被列为嫌疑人，并不等于已经被法院定罪。涉及跨境电诈案件时，后续通常还需要进一步核查人员身份、具体分工、资金流向及电子设备数据。身处海外务必远离电诈、网赌、跑分洗钱等违法业务，同时确保护照、签证及工作手续合法有效。
#中老执法合作 #磨丁口岸 #跨境诈骗 #人员遣返 #东南亚反诈
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#台湾新闻 #九州博弈集团 #洗钱案 #网络博彩 #一审宣判
329.9亿元洗钱案一审宣判：“九州博弈集团”总裁陈政谷获刑11年8个月，45名被告遭判刑或处罚
10月2日，台湾台中地方法院对“九州博弈集团”洗钱案作出一审判决，集团总裁陈政谷被判处11年8个月有期徒刑，并处罚金9000万元新台币、褫夺公权5年。
同案被告徐培菁被判处7年有期徒刑、罚金1200万元新台币；前电视台记者史镇康被判处5年有期徒刑、罚金1000万元新台币。
全案目前仍可依法上诉，相关判决尚未最终确定。
根据检方调查，九州集团长期经营多个网络博彩平台，并利用旗下第三方支付系统处理赌资及相关资金。
检方认定，2017年至2023年5月期间，相关平台累计处理赌资约438亿元新台币，同时还涉嫌替诈骗集团处理非法所得。
从2023年5月开始，检警持续对该集团展开调查，期间先后发动多波搜索行动，并查扣不动产、车辆、存款及现金等资产。
2024年8月，案件完成侦查并正式提起公诉。
此次法院审理后，认定相关不法所得约329.9亿元新台币，并依法宣告没收。
包括个人及公司法人在内，全案共有45名被告被判刑或处罚，罚金合计约5.79亿元新台币。
案件还牵出台中市刑事警察大队前大队长林明佐。
检方此前指控，林明佐涉嫌收受利益，并向集团泄露侦查相关信息。
由于林明佐因病无法完成本次审理程序，其相关部分另案处理，因此此次判决并未一并宣判。
这起案件之所以受到关注，不只是因为网络博彩本身，而是因为博彩平台、第三方支付、诈骗资金与洗钱链条被同时串联起来调查。
#网络赌博 #第三方支付 #诈骗洗钱 #非法资金 #司法案件
329.9亿元洗钱案一审宣判：“九州博弈集团”总裁陈政谷获刑11年8个月，45名被告遭判刑或处罚
10月2日，台湾台中地方法院对“九州博弈集团”洗钱案作出一审判决，集团总裁陈政谷被判处11年8个月有期徒刑，并处罚金9000万元新台币、褫夺公权5年。
同案被告徐培菁被判处7年有期徒刑、罚金1200万元新台币；前电视台记者史镇康被判处5年有期徒刑、罚金1000万元新台币。
全案目前仍可依法上诉，相关判决尚未最终确定。
根据检方调查，九州集团长期经营多个网络博彩平台，并利用旗下第三方支付系统处理赌资及相关资金。
检方认定，2017年至2023年5月期间，相关平台累计处理赌资约438亿元新台币，同时还涉嫌替诈骗集团处理非法所得。
从2023年5月开始，检警持续对该集团展开调查，期间先后发动多波搜索行动，并查扣不动产、车辆、存款及现金等资产。
2024年8月，案件完成侦查并正式提起公诉。
此次法院审理后，认定相关不法所得约329.9亿元新台币，并依法宣告没收。
包括个人及公司法人在内，全案共有45名被告被判刑或处罚，罚金合计约5.79亿元新台币。
案件还牵出台中市刑事警察大队前大队长林明佐。
检方此前指控，林明佐涉嫌收受利益，并向集团泄露侦查相关信息。
由于林明佐因病无法完成本次审理程序，其相关部分另案处理，因此此次判决并未一并宣判。
这起案件之所以受到关注，不只是因为网络博彩本身，而是因为博彩平台、第三方支付、诈骗资金与洗钱链条被同时串联起来调查。
📢东南亚快曝光提醒：网络博彩、第三方支付、虚拟账户及代收代付，一旦涉及替诈骗或非法资金进行接收、分层转移和洗钱，法律风险会远高于普通平台经营。此次案件目前仍属于一审判决阶段，最终刑责及没收范围仍应以后续司法程序结果为准。
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