#柬埔寨资讯 #太子集团 #李添 #陈志 #英国资产冻结
太子集团财务主管李添伦敦豪宅、千万英镑名表被冻结！资产合计约1.7亿元，英国追查继续扩大
10月12日，据英国《泰晤士报》及财新报道，柬埔寨太子集团涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查再有新进展。被美国财政部指为集团实际非法财务主管的李添（Thet Li），其名下伦敦豪宅及价值逾千万英镑的名表、珠宝遭英国当局冻结，相关资产总值约合人民币1.7亿元。
现年39岁的李添出生于北京，被指是太子集团创始人陈志的密切关联人。2025年10月，美国财政部对太子集团及关联人员实施制裁时，指控李添负责管理集团非法资金流动，并涉及大宗现金走私。
此次被冻结的资产包括：
• 伦敦顶层豪宅：890万英镑，约合人民币8000万元，为李添2022年购入。
• 奢侈名表及珠宝：1060万英镑，约合人民币9500万元。
• 现金：约9.26万英镑，同样涉及英国当局的资产扣押程序。
据了解，涉事豪宅位于伦敦市中心维多利亚大街高档住宅项目Kings Gate，是一套13层顶层复式公寓，面积约310平方米，拥有四间卧室、双层挑高客厅及私人屋顶花园，可俯瞰白金汉宫周边景观。
2026年3月26日，英国政府已将李添列入全球人权制裁名单，对其实施资产冻结、旅行禁令及董事资格限制。 英国官方制裁文件还列出其拥有中国、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、圣卢西亚及圣基茨和尼维斯六国国籍。
在此之前，太子集团创始人陈志，以及被指为集团“二号人物”的胡小伟，名下位于伦敦的多处豪宅也已遭到冻结。
从陈志、胡小伟到李添，英国对太子集团关联资产的追查已进一步延伸至核心财务人员及其海外高价值资产。
目前，相关制裁和资产冻结措施已实施，但涉嫌洗钱及诈骗的具体刑事责任，仍须依据相应司法程序认定。
#跨国洗钱 #伦敦豪宅 #千万名表 #海外资产 #英国制裁 #东南亚电诈 #资金追查
太子集团财务主管李添伦敦豪宅、千万英镑名表被冻结！资产合计约1.7亿元，英国追查继续扩大
10月12日，据英国《泰晤士报》及财新报道，柬埔寨太子集团涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查再有新进展。被美国财政部指为集团实际非法财务主管的李添（Thet Li），其名下伦敦豪宅及价值逾千万英镑的名表、珠宝遭英国当局冻结，相关资产总值约合人民币1.7亿元。
现年39岁的李添出生于北京，被指是太子集团创始人陈志的密切关联人。2025年10月，美国财政部对太子集团及关联人员实施制裁时，指控李添负责管理集团非法资金流动，并涉及大宗现金走私。
此次被冻结的资产包括：
• 伦敦顶层豪宅：890万英镑，约合人民币8000万元，为李添2022年购入。
• 奢侈名表及珠宝：1060万英镑，约合人民币9500万元。
• 现金：约9.26万英镑，同样涉及英国当局的资产扣押程序。
据了解，涉事豪宅位于伦敦市中心维多利亚大街高档住宅项目Kings Gate，是一套13层顶层复式公寓，面积约310平方米，拥有四间卧室、双层挑高客厅及私人屋顶花园，可俯瞰白金汉宫周边景观。
2026年3月26日，英国政府已将李添列入全球人权制裁名单，对其实施资产冻结、旅行禁令及董事资格限制。 英国官方制裁文件还列出其拥有中国、柬埔寨、塞浦路斯、瓦努阿图、圣卢西亚及圣基茨和尼维斯六国国籍。
在此之前，太子集团创始人陈志，以及被指为集团“二号人物”的胡小伟，名下位于伦敦的多处豪宅也已遭到冻结。
从陈志、胡小伟到李添，英国对太子集团关联资产的追查已进一步延伸至核心财务人员及其海外高价值资产。
目前，相关制裁和资产冻结措施已实施，但涉嫌洗钱及诈骗的具体刑事责任，仍须依据相应司法程序认定。
📢东南亚快曝光提醒：跨国电诈及洗钱案件的调查已不再局限于诈骗园区本身，资金流向、海外豪宅、奢侈品及关联人员资产同样可能成为追查重点。涉案资金即使通过跨境转移或购买高价值资产，也不代表能够逃避司法调查。切勿参与非法资金转移、代持资产及洗钱活动。
#跨国洗钱 #伦敦豪宅 #千万名表 #海外资产 #英国制裁 #东南亚电诈 #资金追查
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#国内资讯 #贵州 #榕江 #杀洋盘 #电信诈骗
贵州榕江警方捣毁“杀洋盘”电诈窝点！查获482部手机、4200余张境外电话卡，2名嫌疑人落网
10月11日，贵州省黔东南州榕江县公安局根据线索，成功捣毁一处涉嫌针对境外人员实施电信诈骗的“杀洋盘”窝点，查获大量作案设备，2名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。
根据披露的案情，犯罪嫌疑人杨某、朱某涉嫌与境外诈骗团伙勾结，在榕江县寨蒿镇一处自建房内搭建简易GOIP通信设备，为境外诈骗团伙提供电话转接及前期引流服务。
警方现场查获：
• 作案手机482部
• 境外电话卡4200余张
• 加密通联设备若干
所谓“杀洋盘”，是指诈骗团伙将外国人作为目标，通过虚假交友、投资理财等方式实施诈骗。而GOIP设备可用于批量接入电话卡、转接通话，为跨境电诈团伙提供通信支持。
目前，杨某、朱某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
#跨境电诈 #GOIP设备 #境外诈骗 #警方行动 #反诈行动
贵州榕江警方捣毁“杀洋盘”电诈窝点！查获482部手机、4200余张境外电话卡，2名嫌疑人落网
10月11日，贵州省黔东南州榕江县公安局根据线索，成功捣毁一处涉嫌针对境外人员实施电信诈骗的“杀洋盘”窝点，查获大量作案设备，2名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。
根据披露的案情，犯罪嫌疑人杨某、朱某涉嫌与境外诈骗团伙勾结，在榕江县寨蒿镇一处自建房内搭建简易GOIP通信设备，为境外诈骗团伙提供电话转接及前期引流服务。
警方现场查获：
• 作案手机482部
• 境外电话卡4200余张
• 加密通联设备若干
所谓“杀洋盘”，是指诈骗团伙将外国人作为目标，通过虚假交友、投资理财等方式实施诈骗。而GOIP设备可用于批量接入电话卡、转接通话，为跨境电诈团伙提供通信支持。
目前，杨某、朱某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
📢东南亚快曝光提醒：不要以为诈骗对象是外国人就不触犯中国法律。无论是直接参与诈骗，还是提供电话卡、通信设备、技术支持及引流服务，都可能承担刑事责任。切勿为了所谓高额佣金成为跨境电诈团伙的帮凶。
#跨境电诈 #GOIP设备 #境外诈骗 #警方行动 #反诈行动
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#菲律宾资讯 #奎松市 #非法POGO #网络诈骗 #移民局行动
菲律宾奎松市突查非法网赌涉诈窝点！76名外国人被捕，其中74名中国人、2名缅甸人，面临遣返调查
10月13日，菲律宾移民局（BI）通报，10月12日，移民局情报部门联合菲律宾武装部队首都区司令部，在奎松市古巴奥（Cubao）索科罗社区突查一处涉嫌非法离岸博彩及网络诈骗活动的场所，当场拘留76名外国人。
根据菲律宾移民局初步核实，被拘留人员中包括74名中国籍人员和2名缅甸籍人员。
移民局情报部门负责人Fortunato Manahan Jr.表示，执法人员进入现场时，发现相关外国人员涉嫌从事网络诈骗活动，该场所被怀疑与非法离岸博彩运营商（POGO）有关。
此次行动是菲律宾移民局两周内开展的第二次针对疑似非法POGO窝点的突查行动。
菲律宾政府此前已全面禁止POGO业务，并持续打击地下非法博彩及网络诈骗活动。移民局表示，将继续与军方及其他执法部门合作，追查仍在运营的非法场所。
目前，76名外国人正接受初步司法调查，并将面临移民遣返程序。
按照菲律宾相关规定，若后续正式签发遣返令，相关人员将被列入菲律宾移民局黑名单，禁止再次入境菲律宾。
目前，涉案人员是否构成刑事犯罪，仍须经过进一步调查及司法程序认定。
#菲律宾警方 #古巴奥 #中国公民 #跨境电诈 #遣返调查 #POGO禁令 #海外安全
菲律宾奎松市突查非法网赌涉诈窝点！76名外国人被捕，其中74名中国人、2名缅甸人，面临遣返调查
10月13日，菲律宾移民局（BI）通报，10月12日，移民局情报部门联合菲律宾武装部队首都区司令部，在奎松市古巴奥（Cubao）索科罗社区突查一处涉嫌非法离岸博彩及网络诈骗活动的场所，当场拘留76名外国人。
根据菲律宾移民局初步核实，被拘留人员中包括74名中国籍人员和2名缅甸籍人员。
移民局情报部门负责人Fortunato Manahan Jr.表示，执法人员进入现场时，发现相关外国人员涉嫌从事网络诈骗活动，该场所被怀疑与非法离岸博彩运营商（POGO）有关。
此次行动是菲律宾移民局两周内开展的第二次针对疑似非法POGO窝点的突查行动。
菲律宾政府此前已全面禁止POGO业务，并持续打击地下非法博彩及网络诈骗活动。移民局表示，将继续与军方及其他执法部门合作，追查仍在运营的非法场所。
目前，76名外国人正接受初步司法调查，并将面临移民遣返程序。
按照菲律宾相关规定，若后续正式签发遣返令，相关人员将被列入菲律宾移民局黑名单，禁止再次入境菲律宾。
目前，涉案人员是否构成刑事犯罪，仍须经过进一步调查及司法程序认定。
📢东南亚快曝光提醒：菲律宾持续加强对非法POGO及网络诈骗窝点的打击力度。在菲中国公民务必遵守当地移民和就业法规，确保签证、工作许可及居留手续合法有效。切勿参与非法网赌、电诈及相关灰产活动，避免面临拘留、遣返、入境黑名单甚至刑事追责。
#菲律宾警方 #古巴奥 #中国公民 #跨境电诈 #遣返调查 #POGO禁令 #海外安全
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#菲律宾资讯 #抓捕现场 #奎松市 #非法POGO #网络诈骗
菲律宾移民局突袭奎松市涉诈窝点！现场抓获76名外国人，其中74人为中国籍，另有2名缅甸籍人员
10月13日，菲律宾移民局（BI）发布官方通报，10月12日，移民局联合菲律宾武装部队首都区司令部，在奎松市古巴奥（Cubao）索科罗社区突查一处涉嫌非法经营离岸博彩（POGO）及从事网络诈骗的场所，当场拘留76名外国人。
经初步核实，被拘留人员包括74名中国公民及2名缅甸公民。 执法人员进入现场时，相关人员被指涉嫌正在从事网络诈骗活动。
菲律宾移民局表示，这是该局两周内第二次查获疑似非法POGO窝点。
目前，76人正接受相关调查及法律程序，并将面临遣返审查。一旦正式遣返令获批，相关人员将被列入菲律宾移民局黑名单，禁止再次入境。
#菲律宾移民局 #74名中国人 #联合执法 #遣返调查 #跨境电诈
菲律宾移民局突袭奎松市涉诈窝点！现场抓获76名外国人，其中74人为中国籍，另有2名缅甸籍人员
10月13日，菲律宾移民局（BI）发布官方通报，10月12日，移民局联合菲律宾武装部队首都区司令部，在奎松市古巴奥（Cubao）索科罗社区突查一处涉嫌非法经营离岸博彩（POGO）及从事网络诈骗的场所，当场拘留76名外国人。
经初步核实，被拘留人员包括74名中国公民及2名缅甸公民。 执法人员进入现场时，相关人员被指涉嫌正在从事网络诈骗活动。
菲律宾移民局表示，这是该局两周内第二次查获疑似非法POGO窝点。
目前，76人正接受相关调查及法律程序，并将面临遣返审查。一旦正式遣返令获批，相关人员将被列入菲律宾移民局黑名单，禁止再次入境。
📢东南亚快曝光提醒：菲律宾针对非法POGO及网络诈骗活动的执法行动仍在持续。在菲中国公民应确保签证、居留及工作许可合法有效，切勿参与非法博彩及电信诈骗活动。遇到执法检查时应依法配合，避免因违法活动面临拘留、遣返及刑事追责。
#菲律宾移民局 #74名中国人 #联合执法 #遣返调查 #跨境电诈
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#马来西亚资讯 #吉隆坡 #群友爆料 #警方执法争议 #中国游客
马来西亚“黑警”曝光！中国游客自述被拘留11天，指控遭栽赃、看守所疯狂敛财，获释后家中财物损失约32万马币！
据网友投稿，9月底，他前往马来西亚吉隆坡旅游，暂住在两名经营餐饮生意的朋友家中。没想到才住了几天，一场长达11天的拘留噩梦就此开始。
一天，4名自称马来西亚皇家警察的人员骑摩托车来到住处，粗暴敲门后进入屋内，要求所有人蹲下，随后直接上铐。
“没有执法记录仪，没有出示警员证件，连警号都看不到，就这样把我们抓了。”
更让他愤怒的是，自己持有合法签证、并未逾期，对方却怀疑中国护照造假，甚至涉嫌故意制造赌博证据。
“家里连电脑都没有，他们拿我们的私人手机，打开浏览器输入中文赌博网站，再让我们拿着手机拍照，说我们在赌博。”
随后，几人被要求打开行李箱、保险柜，接受检查。投稿人称，现场人员还拿手机拍摄他们，有女警甚至在屋内自拍。
被带走后，他们先被移交警察总部，再被送往曾江拘留所，换上囚服，与其他在押人员关在一起。
接下来的11天，他称自己见识了所谓的“花钱买待遇”。
按照投稿人的说法，拘留所内有人私下高价出售香烟、饮水和手机使用机会：
• 一包普通香烟：350马币
• 一瓶矿泉水：100马币
• 使用手机联系外界一小时：500马币
• 外卖、两包烟加一小时手机：打包价5000马币
投稿人还指控，看守人员会在交接班前搜走在押人员私藏的香烟，再由下一班人员继续出售。想换条件好一点、人数少一点的房间，也需要额外付钱。
“十几个人挤在几平方米的硬板上睡觉，脚都能踩到别人的头。没牙刷、没肥皂，衣服全是汗臭，电风扇开两个小时停三个小时。”
白天的经历同样让他难以忘记。
他称，每天上午，众人会被长铁链铐在一起，光脚走过被太阳晒得滚烫的柏油路，再被塞进闷热的囚车，运往警察总部。
几十个人挤在十几平方米的铁笼内，从上午待到傍晚，连坐下都困难。上厕所还得看守人员同意。
有时还会被反复带上囚车、下囚车，只为了让人员拍摄视频。
“前面警察开路，后面囚车一路拉警笛，搞得我们像什么重刑犯一样。折腾了一整天，最后又被送回拘留所。”
除了拘留条件恶劣，投稿人还指控，拘留期间存放在衣物内的现金被人拿走，个别看守人员甚至涉嫌向在押人员提供违禁品，以此牟利。
熬过11天后，他经法院处理、缴纳罚款并获得保释，终于返回原先住处，却发现更令人崩溃的一幕。
“家里被翻得乱七八糟，行李箱被打开，带锁的东西被撬，现金、金饰、手表和其他贵重物品不见了，连穿过的T恤、拖鞋和好一点的牙刷都没留下！”
投稿人估计，此次财物损失高达约32万马币，并怀疑与此前进入住处的执法人员有关。
屋内甚至还留着吃剩的食物包装，让他气得直骂：
“你们来别人家里搜刮东西，连卫生都不知道注意一下吗？”
从正常旅游到突然被捕，再到11天拘留、获释后发现财物失踪，投稿人表示，这段经历彻底改变了他对当地执法环境的看法。
“最恶心的不是被关了11天，而是你明明觉得自己没有做错什么，却连最基本的尊严都保不住。”
需要说明的是，以上经历及涉及警方索财、栽赃、盗窃的指控，均来自投稿人单方面陈述。目前尚未看到相关警方回应、法院完整文件或独立调查结论，具体执法经过及财物损失责任仍有待核实。
#马来西亚皇家警察 #曾江拘留所 #海外华人 #非法拘押指控 #财物失窃 #海外安全 #网友投稿
马来西亚“黑警”曝光！中国游客自述被拘留11天，指控遭栽赃、看守所疯狂敛财，获释后家中财物损失约32万马币！
据网友投稿，9月底，他前往马来西亚吉隆坡旅游，暂住在两名经营餐饮生意的朋友家中。没想到才住了几天，一场长达11天的拘留噩梦就此开始。
一天，4名自称马来西亚皇家警察的人员骑摩托车来到住处，粗暴敲门后进入屋内，要求所有人蹲下，随后直接上铐。
“没有执法记录仪，没有出示警员证件，连警号都看不到，就这样把我们抓了。”
更让他愤怒的是，自己持有合法签证、并未逾期，对方却怀疑中国护照造假，甚至涉嫌故意制造赌博证据。
“家里连电脑都没有，他们拿我们的私人手机，打开浏览器输入中文赌博网站，再让我们拿着手机拍照，说我们在赌博。”
随后，几人被要求打开行李箱、保险柜，接受检查。投稿人称，现场人员还拿手机拍摄他们，有女警甚至在屋内自拍。
被带走后，他们先被移交警察总部，再被送往曾江拘留所，换上囚服，与其他在押人员关在一起。
接下来的11天，他称自己见识了所谓的“花钱买待遇”。
按照投稿人的说法，拘留所内有人私下高价出售香烟、饮水和手机使用机会：
• 一包普通香烟：350马币
• 一瓶矿泉水：100马币
• 使用手机联系外界一小时：500马币
• 外卖、两包烟加一小时手机：打包价5000马币
投稿人还指控，看守人员会在交接班前搜走在押人员私藏的香烟，再由下一班人员继续出售。想换条件好一点、人数少一点的房间，也需要额外付钱。
“十几个人挤在几平方米的硬板上睡觉，脚都能踩到别人的头。没牙刷、没肥皂，衣服全是汗臭，电风扇开两个小时停三个小时。”
白天的经历同样让他难以忘记。
他称，每天上午，众人会被长铁链铐在一起，光脚走过被太阳晒得滚烫的柏油路，再被塞进闷热的囚车，运往警察总部。
几十个人挤在十几平方米的铁笼内，从上午待到傍晚，连坐下都困难。上厕所还得看守人员同意。
有时还会被反复带上囚车、下囚车，只为了让人员拍摄视频。
“前面警察开路，后面囚车一路拉警笛，搞得我们像什么重刑犯一样。折腾了一整天，最后又被送回拘留所。”
除了拘留条件恶劣，投稿人还指控，拘留期间存放在衣物内的现金被人拿走，个别看守人员甚至涉嫌向在押人员提供违禁品，以此牟利。
熬过11天后，他经法院处理、缴纳罚款并获得保释，终于返回原先住处，却发现更令人崩溃的一幕。
“家里被翻得乱七八糟，行李箱被打开，带锁的东西被撬，现金、金饰、手表和其他贵重物品不见了，连穿过的T恤、拖鞋和好一点的牙刷都没留下！”
投稿人估计，此次财物损失高达约32万马币，并怀疑与此前进入住处的执法人员有关。
屋内甚至还留着吃剩的食物包装，让他气得直骂：
“你们来别人家里搜刮东西，连卫生都不知道注意一下吗？”
从正常旅游到突然被捕，再到11天拘留、获释后发现财物失踪，投稿人表示，这段经历彻底改变了他对当地执法环境的看法。
“最恶心的不是被关了11天，而是你明明觉得自己没有做错什么，却连最基本的尊严都保不住。”
需要说明的是，以上经历及涉及警方索财、栽赃、盗窃的指控，均来自投稿人单方面陈述。目前尚未看到相关警方回应、法院完整文件或独立调查结论，具体执法经过及财物损失责任仍有待核实。
📢东南亚快曝光提醒：在马来西亚旅游或长期居住的中国公民，如遇执法人员检查，应尽量核实其身份，保留合法证件、执法记录及财物清单。遭遇疑似非法拘押、索贿或财物遗失时，应及时联系律师、中国驻马来西亚使领馆及当地合法投诉渠道，保存证据并依法维权。
#马来西亚皇家警察 #曾江拘留所 #海外华人 #非法拘押指控 #财物失窃 #海外安全 #网友投稿
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#网友投稿 #刚果金 #非洲资讯 #中国务工人员 #移民检查
刚果（金）传出大规模查扣中国人！网友爆料一天上百人被带走，非法务工人员注意！
据网友投稿，近期刚果民主共和国（刚果金）针对中国公民的移民及务工检查明显加强，爆料人称，10月12日当地有上百名中国人被执法人员带走，部分务工人员受到影响。
根据当地媒体10月12日报道，刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市已有20余名中国公民被移民部门查扣，涉及涉嫌非法居留及非法矿产开采等问题。
网友提醒，目前在刚果（金）从事无证务工、签证与实际工作不符等活动的中国公民，务必关注当地执法动态，及时核查自身证件及工作许可是否合法有效。
至于爆料中提到的“一天抓走上百人”以及“无差别扣留中国人”的说法，目前尚未获得官方数据证实，具体涉及人数及人员身份仍有待确认。
#非洲打工 #科卢韦齐 #非法务工 #中国公民 #海外安全 #移民执法
刚果（金）传出大规模查扣中国人！网友爆料一天上百人被带走，非法务工人员注意！
据网友投稿，近期刚果民主共和国（刚果金）针对中国公民的移民及务工检查明显加强，爆料人称，10月12日当地有上百名中国人被执法人员带走，部分务工人员受到影响。
根据当地媒体10月12日报道，刚果（金）卢阿拉巴省科卢韦齐市已有20余名中国公民被移民部门查扣，涉及涉嫌非法居留及非法矿产开采等问题。
网友提醒，目前在刚果（金）从事无证务工、签证与实际工作不符等活动的中国公民，务必关注当地执法动态，及时核查自身证件及工作许可是否合法有效。
至于爆料中提到的“一天抓走上百人”以及“无差别扣留中国人”的说法，目前尚未获得官方数据证实，具体涉及人数及人员身份仍有待确认。
📢东南亚快曝光提醒：近期在刚果（金）务工的中国公民，应检查护照、签证、居留证件及工作许可是否齐全有效。遇到警方或移民部门检查时，依法配合，不要冲突或试图逃避执法。如遭遇不当拘押或合法权益受损，应及时联系中国驻当地使领馆寻求领事协助。
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#缅甸资讯 #缅北魏家 #亨利集团 #魏怀仁 #电诈园区
缅北魏家犯罪集团一审宣判！魏怀仁、陈大卫等3人被判死刑，3人无期徒刑，涉赌诈资金超122亿元！
10月13日，福建省泉州市中级人民法院和南安市人民法院对缅北魏家犯罪集团系列案一审公开宣判，61名被告人获刑，其中3人被判死刑、3人被判无期徒刑，其余55人被判处不同刑期。
具体判决结果：
• 死刑3人：魏怀仁、陈大卫、廖景芳。
• 无期徒刑3人：魏青涛、康敏、熊恒星。
• 其余55人：苏红相、邓子达、陈龙江等分别被判处24年至3年3个月不等有期徒刑，并依法判处罚金、没收财产、驱逐出境等附加刑。
法院审理查明，2019年以来，以魏怀仁、魏青松等人为首的魏怀仁犯罪集团，以及以魏榕、魏青海、魏青涛等人为首的亨利犯罪集团，利用魏家在缅甸果敢地区的影响力和武装力量，在果敢老街设立多个犯罪园区。
这些园区不仅招揽境内外“金主”入驻，还提供武装庇护，自行或伙同诈骗团伙实施电信网络诈骗、开设赌场、敲诈勒索、组织卖淫、贩卖毒品、组织他人偷越国（边）境等犯罪。
两大犯罪集团涉及赌博、诈骗等资金高达122亿余元人民币。
更严重的是，法院查明，魏家犯罪集团曾伙同园区诈骗团伙，杀害不服从管理的涉诈人员，造成2名中国公民死亡。
魏家成员陈大卫还利用其掌控的武装力量实施故意杀人行为，另外造成2名中国公民死亡，相关犯罪共造成4名中国公民死亡。
法院认定，魏怀仁、魏青涛等人组织、领导、参加犯罪集团实施犯罪，其行为分别构成故意杀人罪、诈骗罪等7项罪名。
从控制武装力量、经营赌场，到建立电诈园区、庇护诈骗团伙，缅北魏家犯罪网络的犯罪事实在此次审判中进一步得到司法认定。
需要注意的是，此次为一审判决，死刑判决尚不等于已经执行，后续仍须经过法定司法程序。
#缅北电诈 #果敢老街 #陈大卫 #廖景芳 #死刑判决 #跨境犯罪 #122亿元 #中国法院
缅北魏家犯罪集团一审宣判！魏怀仁、陈大卫等3人被判死刑，3人无期徒刑，涉赌诈资金超122亿元！
10月13日，福建省泉州市中级人民法院和南安市人民法院对缅北魏家犯罪集团系列案一审公开宣判，61名被告人获刑，其中3人被判死刑、3人被判无期徒刑，其余55人被判处不同刑期。
具体判决结果：
• 死刑3人：魏怀仁、陈大卫、廖景芳。
• 无期徒刑3人：魏青涛、康敏、熊恒星。
• 其余55人：苏红相、邓子达、陈龙江等分别被判处24年至3年3个月不等有期徒刑，并依法判处罚金、没收财产、驱逐出境等附加刑。
法院审理查明，2019年以来，以魏怀仁、魏青松等人为首的魏怀仁犯罪集团，以及以魏榕、魏青海、魏青涛等人为首的亨利犯罪集团，利用魏家在缅甸果敢地区的影响力和武装力量，在果敢老街设立多个犯罪园区。
这些园区不仅招揽境内外“金主”入驻，还提供武装庇护，自行或伙同诈骗团伙实施电信网络诈骗、开设赌场、敲诈勒索、组织卖淫、贩卖毒品、组织他人偷越国（边）境等犯罪。
两大犯罪集团涉及赌博、诈骗等资金高达122亿余元人民币。
更严重的是，法院查明，魏家犯罪集团曾伙同园区诈骗团伙，杀害不服从管理的涉诈人员，造成2名中国公民死亡。
魏家成员陈大卫还利用其掌控的武装力量实施故意杀人行为，另外造成2名中国公民死亡，相关犯罪共造成4名中国公民死亡。
法院认定，魏怀仁、魏青涛等人组织、领导、参加犯罪集团实施犯罪，其行为分别构成故意杀人罪、诈骗罪等7项罪名。
从控制武装力量、经营赌场，到建立电诈园区、庇护诈骗团伙，缅北魏家犯罪网络的犯罪事实在此次审判中进一步得到司法认定。
需要注意的是，此次为一审判决，死刑判决尚不等于已经执行，后续仍须经过法定司法程序。
📢东南亚快曝光提醒：缅北魏家犯罪集团案再次揭示电诈园区背后的武装控制、暴力犯罪和跨境诈骗问题。无论是园区经营者、出资“金主”，还是参与诈骗、提供武装庇护的人员，都可能依法承担刑事责任。不要轻信境外高薪招聘，更不要以为身处境外就能逃避法律追究。
#缅北电诈 #果敢老街 #陈大卫 #廖景芳 #死刑判决 #跨境犯罪 #122亿元 #中国法院
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#群友爆料 #柬埔寨资讯 #西港 #金边 #行李箱纠纷
西港到金边坐VET大巴，女友行李箱被一名中国男子拿走！打电话就拉黑，群友崩溃：里面全是内裤，还有一本护照！
据群友投稿，10月6日，其女友乘坐VET大巴从西港前往金边，下车时行李箱被另一名中国男子拿走，对方随后离开，至今未能取回。
发现行李箱不见后，群友尝试通过电话联系对方，起初电话曾接通一次，但之后便被拉黑。
“前后换了六个电话联系，不是没人接就是直接拉黑，你到底在害怕什么？”
最让群友无语的是，箱子里并没有什么特别值钱的东西，主要就是女友的内裤等私人物品，还有一本重要的护照。
群友忍不住吐槽：
“我女朋友就想拿回自己的箱子，里面全是内裤，你拿去闻味吗？护照你拿去又有什么用？”
投稿人称，已经掌握对方遗留行李中的部分身份线索，以及VET车内的相关影像资料，但目前暂未公开个人信息，希望对方能够主动联系归还。
“你的身份信息和车内影像都有，现在已经给你打码了。我们只是想拿回箱子，别搞到最后大家都难看。”
目前，群友表示已在柬埔寨报警处理，仍希望对方尽快通过正规渠道联系归还行李。
究竟是下车时误拿了箱子，还是故意拿走不还，目前尚无最终结论。但既然已经联系上过一次，至少应该把事情说清楚。
“妈的，就一些内裤，你还不还回来了？真服气了！”
#VET大巴 #中国乘客 #护照遗失 #网友寻物 #海外华人 #行李被拿
西港到金边坐VET大巴，女友行李箱被一名中国男子拿走！打电话就拉黑，群友崩溃：里面全是内裤，还有一本护照！
据群友投稿，10月6日，其女友乘坐VET大巴从西港前往金边，下车时行李箱被另一名中国男子拿走，对方随后离开，至今未能取回。
发现行李箱不见后，群友尝试通过电话联系对方，起初电话曾接通一次，但之后便被拉黑。
“前后换了六个电话联系，不是没人接就是直接拉黑，你到底在害怕什么？”
最让群友无语的是，箱子里并没有什么特别值钱的东西，主要就是女友的内裤等私人物品，还有一本重要的护照。
群友忍不住吐槽：
“我女朋友就想拿回自己的箱子，里面全是内裤，你拿去闻味吗？护照你拿去又有什么用？”
投稿人称，已经掌握对方遗留行李中的部分身份线索，以及VET车内的相关影像资料，但目前暂未公开个人信息，希望对方能够主动联系归还。
“你的身份信息和车内影像都有，现在已经给你打码了。我们只是想拿回箱子，别搞到最后大家都难看。”
目前，群友表示已在柬埔寨报警处理，仍希望对方尽快通过正规渠道联系归还行李。
究竟是下车时误拿了箱子，还是故意拿走不还，目前尚无最终结论。但既然已经联系上过一次，至少应该把事情说清楚。
“妈的，就一些内裤，你还不还回来了？真服气了！”
📢东南亚快曝光提醒：乘坐跨城大巴时，务必核对行李箱并妥善保管护照等重要证件。如发现行李被误拿或遗失，应第一时间联系车站、客运公司及当地警方，保存车票、行李照片和相关记录。涉及护照丢失的，应及时向使领馆咨询补办事宜。切勿擅自公开他人身份证件或私人信息。
#VET大巴 #中国乘客 #护照遗失 #网友寻物 #海外华人 #行李被拿
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#缅甸资讯 #妙瓦底 #水沟谷 #电诈园区 #园区拆除
缅甸水沟谷再爆破一栋13层电诈大楼！两栋5层建筑同步拆除，第二阶段涉及63栋建筑
10月12日，缅甸克伦邦妙瓦底县水沟谷第二新区继续开展涉诈建筑拆除行动，一栋曾被用于网络诈骗及网络赌博活动的13层大楼被当局使用炸药成功爆破拆除，另外两栋5层建筑也正在通过机械设备拆除。
根据当地公布的拆除进度，两栋5层建筑中，一栋已完成约90%的拆除工作，另一栋完成约20%。
此次行动属于水沟谷第二阶段园区清拆工作，该阶段共有63栋涉及网络诈骗及网络赌博活动的建筑被列入拆除计划。
由于建筑结构及周边环境不同，当局将拆除工作分为三种方式：
• 机械拆除：利用大型工程机械拆除建筑。
• 炸药爆破：对符合爆破条件的建筑实施定向拆除。
• 人工逐层拆除：针对靠近居民住宅的建筑，逐层拆除，降低对周边区域的影响。
据此前公布的安排，第二阶段63栋建筑中，25栋计划使用机械拆除、4栋使用爆破方式、34栋采取人工逐层拆除。
目前，13层大楼已被完全拆除，其余建筑的清拆工作仍在继续推进。
相关联合部门表示，将持续拆除水沟谷新区内曾用于非法网络诈骗和网络赌博活动的建筑，并与周边国家合作，打击跨境电诈犯罪网络。
从此前的园区清查、设备销毁，到如今大规模拆除涉诈建筑，水沟谷针对非法电诈及网络赌博设施的清理行动仍在持续。
#缅北电诈 #克伦邦 #13层大楼爆破 #跨境诈骗 #非法网赌 #东南亚反诈
缅甸水沟谷再爆破一栋13层电诈大楼！两栋5层建筑同步拆除，第二阶段涉及63栋建筑
10月12日，缅甸克伦邦妙瓦底县水沟谷第二新区继续开展涉诈建筑拆除行动，一栋曾被用于网络诈骗及网络赌博活动的13层大楼被当局使用炸药成功爆破拆除，另外两栋5层建筑也正在通过机械设备拆除。
根据当地公布的拆除进度，两栋5层建筑中，一栋已完成约90%的拆除工作，另一栋完成约20%。
此次行动属于水沟谷第二阶段园区清拆工作，该阶段共有63栋涉及网络诈骗及网络赌博活动的建筑被列入拆除计划。
由于建筑结构及周边环境不同，当局将拆除工作分为三种方式：
• 机械拆除：利用大型工程机械拆除建筑。
• 炸药爆破：对符合爆破条件的建筑实施定向拆除。
• 人工逐层拆除：针对靠近居民住宅的建筑，逐层拆除，降低对周边区域的影响。
据此前公布的安排，第二阶段63栋建筑中，25栋计划使用机械拆除、4栋使用爆破方式、34栋采取人工逐层拆除。
目前，13层大楼已被完全拆除，其余建筑的清拆工作仍在继续推进。
相关联合部门表示，将持续拆除水沟谷新区内曾用于非法网络诈骗和网络赌博活动的建筑，并与周边国家合作，打击跨境电诈犯罪网络。
从此前的园区清查、设备销毁，到如今大规模拆除涉诈建筑，水沟谷针对非法电诈及网络赌博设施的清理行动仍在持续。
📢东南亚快曝光提醒：缅甸妙瓦底及水沟谷地区持续开展针对电诈、非法网赌园区的清理行动。身处当地的中国公民应远离涉诈场所及建筑拆除区域，避免靠近爆破现场。切勿轻信所谓园区搬迁、高薪转岗等招聘信息，更不要参与跨境诈骗和非法赌博活动。
#缅北电诈 #克伦邦 #13层大楼爆破 #跨境诈骗 #非法网赌 #东南亚反诈
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#网友爆料 #新华泰公寓 #警方抓捕 #员工被弃 #盘总失联
新华泰公寓员工被曝遭老板放弃！12楼、15楼人员处境不明，群友喊话：村长手机都关机了，还指望有人捞你们？
据群友投稿，新华泰公寓12楼及15楼疑似有员工在执法行动后陷入无人处理的处境，被称为“村长”的负责人已关闭手机，相关人员目前无法联系上他。
群友直接喊话：
“12楼跟15楼的，村长已经放弃你们了，不用再挣扎了，村长手机都关机了！”
投稿人还将此事指向一名被称为“阿财”的人员，质疑其与相关执法行动存在关联，并讽刺被带走的员工可能面临长期羁押、遣返及回国后的进一步调查。
“你们还想着老板会来捞人？人家手机都关机了，真出了事，最后还不是自己承担！”
目前，关于新华泰公寓12楼及15楼的实际抓捕人数、人员羁押情况，以及所谓负责人弃员工不顾、阿财参与举报等说法，均尚未获得官方证实。
至于投稿中提到的“关3至5年再遣返”，也只是群友的猜测，并非已公布的司法判决。
#菲律宾资讯 #海外华人 #执法争议 #员工安置 #灰产风险 #东南亚曝光
新华泰公寓员工被曝遭老板放弃！12楼、15楼人员处境不明，群友喊话：村长手机都关机了，还指望有人捞你们？
据群友投稿，新华泰公寓12楼及15楼疑似有员工在执法行动后陷入无人处理的处境，被称为“村长”的负责人已关闭手机，相关人员目前无法联系上他。
群友直接喊话：
“12楼跟15楼的，村长已经放弃你们了，不用再挣扎了，村长手机都关机了！”
投稿人还将此事指向一名被称为“阿财”的人员，质疑其与相关执法行动存在关联，并讽刺被带走的员工可能面临长期羁押、遣返及回国后的进一步调查。
“你们还想着老板会来捞人？人家手机都关机了，真出了事，最后还不是自己承担！”
目前，关于新华泰公寓12楼及15楼的实际抓捕人数、人员羁押情况，以及所谓负责人弃员工不顾、阿财参与举报等说法，均尚未获得官方证实。
至于投稿中提到的“关3至5年再遣返”，也只是群友的猜测，并非已公布的司法判决。
📢东南亚快曝光提醒：海外务工人员不要轻信所谓“老板有关系、出事有人保”的承诺。涉及违法活动，一旦遭遇执法调查，任何私人关系都不能保证免于法律追责。如有人员被拘留，应及时通过律师、使领馆及合法渠道了解情况，切勿轻信收费捞人或保证放人的说法。
#菲律宾资讯 #海外华人 #执法争议 #员工安置 #灰产风险 #东南亚曝光
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#群友爆料 #柬埔寨资讯 #七星海 #西港 #园区卖人
七星海现在还在进人？群友爆料：一男子在西港出码欠款未还，被卖到七星海，刚救出来就已被打得不成样！
据群友爆料，一名中国男子此前在西港因出码欠款未还，疑似被人转卖至柬埔寨七星海园区，近期才被救出，身上还留有严重的疑似殴打伤痕。
“这哥在西港出码没还，然后被卖到七星海，刚救回来，被打得老惨了！”
近期，七星海长湾园区因半岛电视台卧底调查曝光而持续受到关注，没想到现在又传出有人被送入园区、遭受暴力对待的消息。
群友忍不住讽刺：
“七星海现在还在进人啊？这含金量真是越来越高了！”
目前，男子被转卖、遭殴打及获救的具体经过尚未获得独立证实，是否涉及非法拘禁、人口贩运等犯罪行为，仍有待进一步调查。
园区可以被曝光，涉诈建筑可以被查封，但如果人员买卖和暴力控制的问题仍然存在，所谓的清理行动就远远谈不上结束。
#长湾园区 #出码纠纷 #疑似人口贩运 #非法拘禁 #园区暴力 #东南亚灰产
七星海现在还在进人？群友爆料：一男子在西港出码欠款未还，被卖到七星海，刚救出来就已被打得不成样！
据群友爆料，一名中国男子此前在西港因出码欠款未还，疑似被人转卖至柬埔寨七星海园区，近期才被救出，身上还留有严重的疑似殴打伤痕。
“这哥在西港出码没还，然后被卖到七星海，刚救回来，被打得老惨了！”
近期，七星海长湾园区因半岛电视台卧底调查曝光而持续受到关注，没想到现在又传出有人被送入园区、遭受暴力对待的消息。
群友忍不住讽刺：
“七星海现在还在进人啊？这含金量真是越来越高了！”
目前，男子被转卖、遭殴打及获救的具体经过尚未获得独立证实，是否涉及非法拘禁、人口贩运等犯罪行为，仍有待进一步调查。
园区可以被曝光，涉诈建筑可以被查封，但如果人员买卖和暴力控制的问题仍然存在，所谓的清理行动就远远谈不上结束。
📢东南亚快曝光提醒：无论是赌场出码纠纷还是私人债务，都不能成为非法拘禁、殴打或贩卖人员的理由。身处柬埔寨的中国公民，如因债务问题遭遇人身威胁，应保存相关证据并通过合法渠道求助。已经获救的人员也应及时接受医疗检查，保留伤情及被控制期间的证据，依法追究相关人员责任。
#长湾园区 #出码纠纷 #疑似人口贩运 #非法拘禁 #园区暴力 #东南亚灰产
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#网友投稿 #PG电子 #网赌经历 #赌博破产 #狗推日记
从10万KBZ赢到60万，再从20万打到200万！群友自述PG赌博半年破产：真想穿越回去，给当初好奇的自己两巴掌！
据网友投稿，今年4月份，自己第一次接触PG电子。原本对赌博没什么兴趣，一直觉得十赌九输，没必要碰这些东西。
但架不住身边朋友天天劝：
“你闲着也是闲着，每天下班除了打游戏就是打游戏，还不如试试PG。万一手气好赚了呢？还能买几个游戏皮肤。”
刚开始他没当回事，后来发现身边朋友下班后都埋头玩PG，自己闲着无聊，最终还是向朋友要了链接。
第一次充值10万KBZ，本来只是抱着试试看的心态，没想到玩着玩着触发了免费游戏，连续中奖，账户一下涨到了60万KBZ。
第一次玩就净赚50万KBZ！
当时激动得不行，觉得自己运气是真好，赶紧收手提现。
可他怎么也没想到，就是第一次赢钱，让自己彻底陷了进去。
从那以后，每天下班只要一闲下来，脑子里就开始左右互搏。
左脑：“万一再充10万，又赢50万呢？”
右脑：“算了吧，别人都输，哪有那么好的运气？”
纠结来纠结去，最后还是左脑赢了。
第二次充了10万，输了。
当时还安慰自己，果然不能贪，亏了就算了，以后不玩了。
可嘴上说着不玩，每天下班一闲下来，脑子里又开始想：万一这次赢了呢？
就这样，一直纠结、一直充值，反反复复折腾了一个月。
到了5月份发工资，手里又有钱了，那种想翻本、想赢钱的念头再次冒出来。
赢了舍不得走，输了又想着追回来。
最夸张的一次，他曾经用20万打到200万，整整翻了10倍。
但钱到了100万，就想着200万；到了200万，又想着300万。
尤其是玩《麻将胡了2》的时候，总感觉下一把还能继续胡，下一次免费游戏就能把前面输的全部赚回来。
结果就是，赢多少都不满足，输多少都想着翻本。
从4月份第一次接触PG，到10月12日，短短半年时间，投稿人称自己已经把钱输光了。
虽然没有欠下一屁股外债，但辛辛苦苦攒的钱，基本全搭进去了。
他最后感叹：
“兄弟们，PG真的碰不得！第一次让你赢钱，你就觉得自己是天选之子。后来给过你赢钱的机会，也给过你回本的机会，可你根本收不住手啊！”
“现在我已经破产了。我只想穿越回4月份，给那个好奇的自己狠狠来两巴掌。”
“妈的，当初你为什么要好奇？不点开那个链接，什么事都没有！”
#网赌陷阱 #麻将胡了2 #沉迷赌博 #戒赌经历 #东南亚生活 #打工人的心酸
从10万KBZ赢到60万，再从20万打到200万！群友自述PG赌博半年破产：真想穿越回去，给当初好奇的自己两巴掌！
据网友投稿，今年4月份，自己第一次接触PG电子。原本对赌博没什么兴趣，一直觉得十赌九输，没必要碰这些东西。
但架不住身边朋友天天劝：
“你闲着也是闲着，每天下班除了打游戏就是打游戏，还不如试试PG。万一手气好赚了呢？还能买几个游戏皮肤。”
刚开始他没当回事，后来发现身边朋友下班后都埋头玩PG，自己闲着无聊，最终还是向朋友要了链接。
第一次充值10万KBZ，本来只是抱着试试看的心态，没想到玩着玩着触发了免费游戏，连续中奖，账户一下涨到了60万KBZ。
第一次玩就净赚50万KBZ！
当时激动得不行，觉得自己运气是真好，赶紧收手提现。
可他怎么也没想到，就是第一次赢钱，让自己彻底陷了进去。
从那以后，每天下班只要一闲下来，脑子里就开始左右互搏。
左脑：“万一再充10万，又赢50万呢？”
右脑：“算了吧，别人都输，哪有那么好的运气？”
纠结来纠结去，最后还是左脑赢了。
第二次充了10万，输了。
当时还安慰自己，果然不能贪，亏了就算了，以后不玩了。
可嘴上说着不玩，每天下班一闲下来，脑子里又开始想：万一这次赢了呢？
就这样，一直纠结、一直充值，反反复复折腾了一个月。
到了5月份发工资，手里又有钱了，那种想翻本、想赢钱的念头再次冒出来。
赢了舍不得走，输了又想着追回来。
最夸张的一次，他曾经用20万打到200万，整整翻了10倍。
但钱到了100万，就想着200万；到了200万，又想着300万。
尤其是玩《麻将胡了2》的时候，总感觉下一把还能继续胡，下一次免费游戏就能把前面输的全部赚回来。
结果就是，赢多少都不满足，输多少都想着翻本。
从4月份第一次接触PG，到10月12日，短短半年时间，投稿人称自己已经把钱输光了。
虽然没有欠下一屁股外债，但辛辛苦苦攒的钱，基本全搭进去了。
他最后感叹：
“兄弟们，PG真的碰不得！第一次让你赢钱，你就觉得自己是天选之子。后来给过你赢钱的机会，也给过你回本的机会，可你根本收不住手啊！”
“现在我已经破产了。我只想穿越回4月份，给那个好奇的自己狠狠来两巴掌。”
“妈的，当初你为什么要好奇？不点开那个链接，什么事都没有！”
📢东南亚快曝光提醒：网赌最容易让人陷进去的，往往不是第一次输钱，而是第一次赢钱。赢了想赢更多，输了想把本金追回来，最后连工资和积蓄都搭进去。所谓的中奖和翻倍并不意味着下一次还能赢，更不存在稳赚的规律。已经深陷网赌的朋友，最重要的是停止充值、停止追损，不要等到借钱翻本、债台高筑才后悔。
#网赌陷阱 #麻将胡了2 #沉迷赌博 #戒赌经历 #东南亚生活 #打工人的心酸
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#斯里兰卡资讯 #科伦坡 #中国籍嫌疑人 #敲诈勒索 #警方行动
斯里兰卡警方抓获一名中国籍男子！涉嫌敲诈科伦坡港口城外国投资者，现场查获42张SIM卡及多本护照
10月13日，斯里兰卡警方通报，科伦坡犯罪调查部门抓获一名涉嫌针对外国投资者及商人实施敲诈勒索的中国籍男子，现场查获42张SIM卡、多本护照及一批涉嫌非法进口的香烟。
据斯里兰卡警方发言人、助理警监F. U. Wootler介绍，警方此前接获举报，有人涉嫌在科伦坡港口城（Colombo Port City）针对外国投资机构及企业经营者进行威胁、勒索钱财。
接报后，警方展开调查，并于13日上午采取抓捕行动。
警方怀疑，该男子与跨国有组织犯罪活动存在关联，涉嫌通过威胁、恐吓等方式向港口城投资者索取钱财。
现场查获的物品包括：
• 42张SIM卡
• 多本不同国家签发的护照
• 5部手机
• 一批涉嫌非法进口的香烟
据当地媒体进一步报道，涉案男子现年39岁，警方还在调查其是否涉及中国境内的其他刑事案件。
13日晚，嫌疑人已被移送法院，科伦坡堡地方法院裁定将其羁押至10月28日，以便警方继续调查。
目前，案件涉及的具体勒索金额、受害投资者人数及是否存在其他同伙，仍有待进一步查明。
#科伦坡港口城 #外国投资者 #跨境犯罪 #42张SIM卡 #海外华人 #刑事调查
斯里兰卡警方抓获一名中国籍男子！涉嫌敲诈科伦坡港口城外国投资者，现场查获42张SIM卡及多本护照
10月13日，斯里兰卡警方通报，科伦坡犯罪调查部门抓获一名涉嫌针对外国投资者及商人实施敲诈勒索的中国籍男子，现场查获42张SIM卡、多本护照及一批涉嫌非法进口的香烟。
据斯里兰卡警方发言人、助理警监F. U. Wootler介绍，警方此前接获举报，有人涉嫌在科伦坡港口城（Colombo Port City）针对外国投资机构及企业经营者进行威胁、勒索钱财。
接报后，警方展开调查，并于13日上午采取抓捕行动。
警方怀疑，该男子与跨国有组织犯罪活动存在关联，涉嫌通过威胁、恐吓等方式向港口城投资者索取钱财。
现场查获的物品包括：
• 42张SIM卡
• 多本不同国家签发的护照
• 5部手机
• 一批涉嫌非法进口的香烟
据当地媒体进一步报道，涉案男子现年39岁，警方还在调查其是否涉及中国境内的其他刑事案件。
13日晚，嫌疑人已被移送法院，科伦坡堡地方法院裁定将其羁押至10月28日，以便警方继续调查。
目前，案件涉及的具体勒索金额、受害投资者人数及是否存在其他同伙，仍有待进一步查明。
📢东南亚快曝光提醒：在斯里兰卡及其他海外地区经营企业、开展投资的中国公民，如遇威胁、恐吓、强迫支付费用等情况，应及时保存聊天记录、转账凭证及相关证据，并向当地警方报案。切勿参与跨境敲诈、非法资金交易或组织犯罪活动，避免承担严重刑事责任。
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#美国资讯 #中国籍男子 #跨境诈骗 #百万美元诈骗案 #警方抓捕
24岁中国男子在美国被捕！涉嫌参与全美超100万美元诈骗案，一名老妇被骗近50万美元，警方设伏当场抓人
10月12日，美国密歇根州阿勒根县警长办公室披露，24岁中国籍男子孙祥波（Xiangbo Sun，音译）因涉嫌参与跨州诈骗活动被捕，警方调查发现，其可能涉及全美多地总额超过100万美元的现金及黄金收取活动。
其中，密歇根州一名老年女性在约两个月内被骗走近50万美元，退休金和积蓄遭受重大损失。
案件始于今年5月。受害老妇接到一通自称来自美国联邦贸易委员会（FTC）的电话，对方声称她的身份信息遭到盗用，如果不立即处理，连子女的身份资料也可能受到影响。
由于骗子准确掌握老妇及其家人的个人信息，她逐渐相信对方身份，并按照指示从退休账户和储蓄账户中取出资金。
诈骗团伙声称，只要将资金交给指定的“安全取款员”，就能避免身份盗用带来的损失，之后还会连本带息归还。
老妇不仅通过转账和支票交出大量资金，还曾两次让所谓的“安全取款员”上门，取走总价值23.7万美元的金币。
6月17日，当地警方接到报案时，诈骗团伙仍在继续联系老妇，并安排第二天再次上门收取6万美元现金。
警方随即决定设伏，在老妇家中安排便衣侦探，同时部署无人机和外围警力监控现场。
6月18日下午，一名男子按照约定来到老妇家中，并出示一张序列号与诈骗团伙事先提供的暗号相符的美元纸币。
老妇按约定交出6万美元后，埋伏在现场的警员立即采取行动，将该男子当场逮捕，确认其为24岁的中国籍男子孙祥波。
警方调查发现，孙某持旅游签证进入美国，自5月下旬起便在美国境内活动。
孙某向警方交代，有人安排他前来收取这笔6万美元现金，完成任务后可以获得少量佣金，随后计划从密歇根州大急流城乘飞机前往纽约。
进一步调查显示，孙某的手机数据及通话记录将其与全美多地涉及现金、金币的诈骗收款活动联系起来，相关金额累计超过100万美元。
警方已将相关线索通报其他辖区，另外两个州也已对孙某签发逮捕令。
目前，孙某被关押在阿勒根县监狱，面临一项以虚假陈述手段盗取5万至10万美元财物的刑事指控。
案件仍在调查中，警方已锁定其他涉嫌参与收款的人员，但暂未公开其身份。孙某涉及的其他案件及最终刑事责任仍有待司法认定。
#密歇根州 #孙祥波 #冒充政府诈骗 #老年人诈骗 #黄金诈骗 #跨州犯罪 #反诈提醒
24岁中国男子在美国被捕！涉嫌参与全美超100万美元诈骗案，一名老妇被骗近50万美元，警方设伏当场抓人
10月12日，美国密歇根州阿勒根县警长办公室披露，24岁中国籍男子孙祥波（Xiangbo Sun，音译）因涉嫌参与跨州诈骗活动被捕，警方调查发现，其可能涉及全美多地总额超过100万美元的现金及黄金收取活动。
其中，密歇根州一名老年女性在约两个月内被骗走近50万美元，退休金和积蓄遭受重大损失。
案件始于今年5月。受害老妇接到一通自称来自美国联邦贸易委员会（FTC）的电话，对方声称她的身份信息遭到盗用，如果不立即处理，连子女的身份资料也可能受到影响。
由于骗子准确掌握老妇及其家人的个人信息，她逐渐相信对方身份，并按照指示从退休账户和储蓄账户中取出资金。
诈骗团伙声称，只要将资金交给指定的“安全取款员”，就能避免身份盗用带来的损失，之后还会连本带息归还。
老妇不仅通过转账和支票交出大量资金，还曾两次让所谓的“安全取款员”上门，取走总价值23.7万美元的金币。
6月17日，当地警方接到报案时，诈骗团伙仍在继续联系老妇，并安排第二天再次上门收取6万美元现金。
警方随即决定设伏，在老妇家中安排便衣侦探，同时部署无人机和外围警力监控现场。
6月18日下午，一名男子按照约定来到老妇家中，并出示一张序列号与诈骗团伙事先提供的暗号相符的美元纸币。
老妇按约定交出6万美元后，埋伏在现场的警员立即采取行动，将该男子当场逮捕，确认其为24岁的中国籍男子孙祥波。
警方调查发现，孙某持旅游签证进入美国，自5月下旬起便在美国境内活动。
孙某向警方交代，有人安排他前来收取这笔6万美元现金，完成任务后可以获得少量佣金，随后计划从密歇根州大急流城乘飞机前往纽约。
进一步调查显示，孙某的手机数据及通话记录将其与全美多地涉及现金、金币的诈骗收款活动联系起来，相关金额累计超过100万美元。
警方已将相关线索通报其他辖区，另外两个州也已对孙某签发逮捕令。
目前，孙某被关押在阿勒根县监狱，面临一项以虚假陈述手段盗取5万至10万美元财物的刑事指控。
案件仍在调查中，警方已锁定其他涉嫌参与收款的人员，但暂未公开其身份。孙某涉及的其他案件及最终刑事责任仍有待司法认定。
📢东南亚快曝光提醒：冒充政府部门、谎称身份被盗，再以“资金安全”为由要求转账或上门交付现金、黄金，是典型的诈骗手法。正规政府机构不会要求民众将存款交给所谓的安全取款员。遇到类似电话，应通过官方渠道独立核实，切勿交出现金、贵金属或银行账户信息。同时，任何人受雇为陌生人上门收取来历不明的资金，都可能卷入跨境诈骗及洗钱案件。
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