#币圈资讯 #Hyperliquid #ZachXBT #加密货币洗钱 #FreedomXMR #链上调查
Hyperliquid生态曝出2000万美元洗钱网络！链上侦探ZachXBT调查发现，FreedomXMR超过87%的流入资金涉嫌来自黑客攻击、勒索软件及网络诈骗！
10月20日，知名链上调查员ZachXBT公布最新调查结果，揭露一个名为FreedomXMR（FXMR）的加密货币兑换服务涉嫌为犯罪资金提供洗钱渠道。该服务于2026年8月出现在Hyperliquid Core上，超过87%的流入资金被追踪至非法活动。
更惊人的是，仅调查人员能够直接追踪的涉案资金，就已超过2000万美元！
一、超过87%的资金涉嫌与犯罪活动有关！
根据ZachXBT公布的链上调查，其对FXMR历史上单笔超过1万美元的资金流入进行人工核查，发现至少2000万美元与勒索软件、黑客攻击、恶意软件及社会工程诈骗有关。
被追踪到的资金来源包括：
① 2026年9月DCENT Wallet钱包遭攻击事件。
② 2026年9月Fetch.ai安全攻击事件。
③ 2026年9月Axelar遭攻击事件。
④ 2026年9月一笔勒索软件相关付款。
⑤ 2026年10月Gamdom平台遭攻击事件。
超过87%的流入金额涉嫌与非法活动有关，说明该服务的资金来源存在严重风险。
需要注意，87%是调查所指向的资金流入金额占比，并非87%的用户都涉嫌犯罪；2000万美元也不等于平台全部历史交易额。
二、KuCoin被卷入资金流向调查，相关地址存款超过3000笔！
调查还发现，FXMR运营者疑似通过KuCoin交易所获取门罗币（XMR）流动性。
ZachXBT追踪到，与该服务运营者有关的地址，累计向KuCoin进行了超过3000笔充值交易。
由于门罗币具有较强的交易隐私保护特性，犯罪分子可能试图通过资产兑换增加资金追踪难度。
不过，这并不代表使用XMR就是犯罪，也不能证明KuCoin交易所知情或参与洗钱。
此次调查针对的核心对象是FreedomXMR及其相关运营地址。
三、花518.28枚HYPE，获得FXMR交易代码！
根据链上记录，FXMR这一代币代码早在2026年7月27日就通过Hyperliquid的拍卖机制获得。
成交价格为518.28枚HYPE，当时价值约2.8万美元。
一个多月后，FreedomXMR便出现在Hyperliquid Core生态中。
从取得交易代码，到被曝涉及超过2000万美元可疑资金流入，时间仅过去数月。
四、无需许可的开放机制，被涉嫌洗钱服务利用！
ZachXBT指出，FreedomXMR并不是首个被发现利用Hyperliquid Core开展涉嫌洗钱活动的服务。
此前已有名为b1exch等类似项目受到关注。
这些服务被指利用区块链网络无需中心化审批即可部署资产的机制，开展可疑资金兑换。
但必须区分：涉嫌从事洗钱的是相关第三方服务及其运营者，不能因此直接认定Hyperliquid平台自身参与洗钱。
五、调查数据已交给Hyperliquid团队！
ZachXBT表示，已将相关链上资金追踪数据及调查表格提交给Hyperliquid团队。
目前，尚未看到能够确认FXMR运营者已被逮捕、涉案资金全部被冻结，或相关指控已获得司法认定的公开消息。
从黑客盗币到非法兑换，再到尝试掩盖资金来源，链上犯罪资金的流转正在变得更加复杂。
区块链交易虽然公开透明，但真正追查资金背后的控制人、兑换渠道及最终去向，依然是打击加密货币犯罪的重要难题。

📢东南亚快曝光提醒：从事USDT、XMR及其他加密货币交易的同胞，务必警惕来源不明的资金、陌生兑换平台和所谓匿名快速换币服务。尤其是OTC承兑商及跨境资金中介，应加强交易对手身份及资金来源核查，避免在不知情的情况下接收涉嫌盗币、诈骗或勒索软件资金。若发现异常交易，应保存钱包地址、交易哈希及相关凭证，通过正规渠道处理。不要以为资金经过多次兑换，就一定能切断链上追踪！

#FXMR #2000万美元涉案资金 #87%非法资金 #KuCoin #门罗币XMR #HYPE #DCENT #FetchAI #Axelar #Gamdom #链上反洗钱 #数字资产安全

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#群友反馈 #柬埔寨资讯 #金边 #星汇城 #坠楼事件
金边星汇城再传坠楼消息！群友称清晨6点多有人坠楼，大批警察进入公寓！具体情况引发关注！
据金边群友最新反馈，金边星汇城（Star City）公寓传出有人坠楼的消息，事发时间据称在早上6点多，随后有大量警察进入公寓。
“星汇城早上六点多就有人跳楼，现在里面进来了很多警察！”
值得注意的是，10月21日，柬埔寨媒体已经报道过星汇城发生一起坠楼事件，一名中国籍男子从公寓高层坠落，不幸身亡，警方随后赶到现场展开调查。
不过，目前尚无法确认此次群友反馈是10月21日事件的再次传播，还是10月22日上午发生了另一起事故。
关于此次反馈所涉及人员的身份、伤亡情况，以及警方进入公寓的具体原因，仍有待进一步核实。
目前也没有可靠证据表明警方进驻与电信诈骗清查有关，不能仅凭警察到场就认定正在开展抓捕行动。
接连传出的坠楼消息令人揪心，希望相关部门尽快查明情况，给公众一个明确说法。

📢东南亚快曝光提醒：在金边星汇城及周边生活、工作的同胞，如遇警方现场调查，请保持冷静、依法配合，避免围观或阻碍救援。对于坠楼人员的身份、原因及伤亡情况，切勿传播未经证实的猜测，更不要随意转发涉及当事人隐私的现场画面。如发现有人面临人身危险，应及时联系当地警方或急救部门。愿悲剧不再发生。

#StarCity #金边突发 #公寓坠楼 #警方调查 #海外华人安全 #柬埔寨社会新闻

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#柬埔寨资讯 #西港 #波礼努县 #寺庙命案 #僧侣遇害 #警方抓捕
震惊！柬埔寨西港22岁和尚惨遭砍杀焚尸！26岁嫌疑人寺庙内落网，警方初查疑因私人恩怨行凶！
据柬埔寨媒体及当地警方10月21日消息，西哈努克省波礼努县一座寺庙发生一起恶性命案，一名年仅22岁的僧侣惨遭杀害，遗体随后被转移至寺庙后方焚烧。警方接报后迅速赶赴现场，当场抓获一名26岁男性嫌疑人。
一、寺庙内突发命案！22岁年轻僧侣惨遭杀害！
据警方披露，案件发生于10月21日早上约6时，地点位于西港省波礼努县森隆乡的塔玛达克罗寺（Wat Thmor Da Kraom）。
遇害者为22岁的僧侣苏桑恩（Soy Sam Ean），事发前一直在该寺庙生活。
初步调查显示，嫌疑人涉嫌持砍刀袭击僧侣，导致其死亡，随后又将遗体转移至寺庙后方。
二、杀人后竟用汽油焚尸！现场情况令人震惊！
警方指出，嫌疑人涉嫌在杀害僧侣后，使用推车将遗体运至寺庙后方，再浇上汽油实施焚烧。
这起发生在佛教寺庙内的严重暴力案件，引发当地民众关注。
另有早期消息称，遇害僧侣是一名孤儿，但这一身份信息尚未得到进一步独立确认。
三、26岁嫌疑人迅速落网！警方称疑因私人恩怨行凶！
案件发生后，当地警方迅速展开调查，一名26岁的建筑工人霍索帕（Hoeum Sophea）被抓获。
据警方公布的信息，嫌疑人在初步讯问中承认涉嫌实施杀害行为，并声称自己与遇害僧侣之间存在私人恩怨。
不过，双方究竟发生过什么矛盾、是否存在其他作案原因，目前仍有待警方进一步调查。
四、案件仍在调查，具体刑事责任有待司法认定！
目前，涉事嫌疑人已被警方控制，案件正在进一步处理中。
虽然警方初步认为案件可能与私人恩怨有关，但完整作案经过、相关证据及最终法律责任，仍需经过后续调查和司法程序确认。
一名年仅22岁的年轻僧侣，就这样失去了生命，令人惋惜。无论双方此前存在何种矛盾，都不应成为实施暴力伤害、剥夺他人生命的理由。

📢东南亚快曝光提醒：
寺庙本应是清净安宁的场所，却发生如此严重的暴力命案，令人痛心。任何私人恩怨和矛盾纠纷，都应通过合法、理性的方式处理，绝不能采取暴力报复手段。
提醒在柬埔寨生活、工作的朋友，如遇严重人身威胁或长期矛盾冲突，应及时寻求警方及有关部门协助，避免事态进一步恶化。
希望当地警方尽快查明案件全部真相，依法追究责任，还遇害僧侣及其家属一个公道！愿逝者安息。

#西哈努克省 #塔玛达克罗寺 #22岁僧侣 #焚尸案件 #私人恩怨 #柬埔寨警方 #社会新闻 #海外安全

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#马来西亚资讯 #吉打州 #居林 #网络诈骗 #印度籍人员 #巴基斯坦籍人员 #警方行动
马来西亚49人涉网络诈骗案开庭！8名本地男子认罪各罚5000令吉，41名印度及巴基斯坦籍人员拒不认罪！团伙冒充印度警察行骗，3人另涉窝藏17名非法移民！
据马来西亚国家新闻社《马新社》10月20日报道，马来西亚吉打州居林推事庭当天审理一起跨境网络诈骗案件，共有49名被告出庭，包括8名马来西亚籍男子及41名印度、巴基斯坦籍人员。
其中8名本地男子当庭认罪，法庭判处每人罚款5000令吉；其余41名外籍被告，包括7名女性，均否认指控，案件将于11月24日再次过堂。
一、49人涉嫌网络诈骗被控！8名本地男子认罪，每人罚款5000令吉！
根据法庭披露的控状，49名被告涉嫌于10月9日晚上8时，在吉打州居林太子城（Bandar Putra Kulim）Lebuh Bandar路的5处场所，共同参与网络诈骗活动。
10月20日，相关人员被带往居林推事庭接受审理。
8名年龄介于26岁至51岁的马来西亚籍男子，在法庭宣读控状后承认有罪，推事努哈米扎判处每人罚款5000令吉。
相关指控涉及马来西亚《刑事法典》第417条欺诈罪，并结合刑事串谋及共同犯罪条文处理。
二、41名外籍被告全部不认罪！包括7名女性，不获保释！
除了8名本地男子，另外41名印度及巴基斯坦籍被告也因涉嫌参与同一网络诈骗活动被控，其中包括7名女性。
这些外籍被告年龄介于25岁至41岁。
面对法庭指控，41人均表示不认罪，法庭决定不批准保释，并将案件安排在11月24日再次过堂。
根据相关法律规定，若罪名成立，被告可能面临最高5年监禁、罚款，或两者兼施。
三、诈骗集团冒充印度警察！恐吓受害者涉及违法案件！
据吉打州警方此前调查，该诈骗集团涉嫌通过网络通讯工具冒充印度执法人员，主要针对印度民众实施诈骗。
警方指出，团伙疑似从今年8月底开始运作，并利用Telegram等通讯软件联系受害者。
诈骗人员向受害者谎称，其手机号码涉及违法犯罪活动，要求配合所谓警方调查，并将资金转入指定银行账户。
这种冒充执法人员、利用刑事调查制造恐慌的诈骗手法，也是近年来跨境网络诈骗中常见的犯罪模式。
四、3名本地男子另被控窝藏17名非法移民！每人8000令吉获保释！
值得关注的是，此次案件中还有3名已经就网络诈骗指控认罪的本地男子，另外被控允许17名非法移民居住在涉案场所。
根据控状，相关行为涉嫌违反马来西亚《1959/63年移民法令》第55E(1)条。
面对这项额外指控，3名被告均表示不认罪，法庭批准每人以8000令吉保释。
该项移民案件已安排于2027年1月18日再次过堂。
若最终罪名成立，涉及容留非法移民的违法行为还可能面临额外罚款或监禁处罚。
五、跨境诈骗与非法移民问题同时曝光，警方持续追查！
此次案件不仅涉及网络诈骗，还牵出涉嫌容留非法移民的问题。
从冒充印度警察实施诈骗，到在马来西亚境内设立运作场所，再到部分人员面临移民违法指控，整个案件涉及网络犯罪及跨境人员管理等多个方面。
目前，8名本地男子已就诈骗指控认罪并获判罚款，其余41名外籍被告的诈骗案件，以及3名本地男子涉及的移民案件，仍需等待后续司法审理。
相关人员是否还涉及其他诈骗活动、具体诈骗金额及受害人数，仍有待进一步调查确认。

📢东南亚快曝光提醒：
近年来，东南亚跨境诈骗团伙常利用冒充警察、检察官、银行人员等身份实施诈骗，通过电话及社交软件恐吓受害者，要求转账配合所谓调查。
提醒广大海外华人，无论对方声称来自哪个国家的执法部门，只要要求将资金转入私人账户、提供银行密码或通过Telegram处理刑事案件，都应提高警惕，并通过官方渠道核实。
同时，在马来西亚从事网络客服、IT及其他相关工作的外国人士，务必核实企业资质、工作内容及合法工作许可，避免因参与违法活动而面临刑事及移民法律责任。
海外赚钱不容易，千万不要为了所谓高薪工作，最终把自己送上法庭！

#马来西亚警方 #冒充印度警察 #跨境诈骗 #41名外籍被告 #非法移民 #居林推事庭 #Telegram诈骗 #东南亚反诈

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#泰国资讯 #曼谷 #拉玛九 #中国籍商人 #保险投资诈骗 #跨国追逃
泰国曼谷抓获41岁中国籍在逃商人！涉嫌在北京以保险投资为名诈骗超100人，涉案金额高达2.2亿泰铢！潜逃藏身拉玛九区，准备遣返回国受审！
据泰国媒体10月20日报道，泰国移民局近日在曼谷拉玛九（Rama 9）地区成功抓获一名41岁的中国籍商人，化名“马先生”。该男子因涉嫌在中国实施巨额保险投资诈骗及侵占他人资金，遭中国司法机关通缉，涉及受害者超过100人，经济损失约2.2亿泰铢。
泰国警方表示，此次抓捕行动源于中国驻泰国大使馆提供的在逃人员线索。经过调查追踪，执法人员最终锁定该男子在曼谷的藏身地点，并将其控制。
一、41岁中国籍商人潜逃泰国，藏身曼谷拉玛九区！
据泰国移民局披露，被捕男子现年41岁，警方以化名“马先生”公布其身份，此前因涉嫌诈骗及盗窃相关犯罪，被中国司法机关签发逮捕令。
该男子在中国涉案后，疑似为躲避司法追查而离境，随后进入泰国，并在曼谷拉玛九地区藏匿。
泰国移民局第一调查部门根据相关线索展开排查，最终在拉玛九地区将其抓获。
二、打着投资保险公司旗号，超100名北京民众被骗！
根据泰国警方公布的案情，马先生涉嫌在中国北京以投资保险公司为名，诱导民众投入资金，并通过相关投资及保险业务骗取钱财。
调查还指控，该男子涉嫌将其他投资者账户中的收益私自转入个人银行账户，侵占本应属于投资者的资金。
警方披露，此案涉及：
受害者人数：超过100人
主要涉案地区：中国北京
涉及经济损失：约2.2亿泰铢
涉及罪名：涉嫌诈骗及盗窃相关犯罪
随着相关资金问题暴露，该男子被指离开中国，最终逃往泰国藏匿。
三、中国驻泰使馆提供追逃线索，泰国移民局展开抓捕！
据报道，此次行动源于中国驻泰国大使馆向泰方提供的在逃人员信息，相关名单经泰国国家警察总署外事部门转交移民局。
泰国移民局收到信息后，随即安排调查人员核实嫌疑人的身份及活动情况。
经过调查和追踪，警方确认马先生藏身曼谷拉玛九地区，并成功实施抓捕。
泰国移民局局长纳帕西·普尔萨瓦表示，泰国将继续严厉打击跨国犯罪，防止外国犯罪嫌疑人利用泰国作为逃避法律追责的藏身地。
四、嫌疑人已移交移民部门处理，将协调遣返回中国！
目前，被捕的马先生已被移交泰国移民局相关调查部门，接受进一步身份及法律程序审查。
泰方表示，接下来将按照法律程序，协调将其遣返回中国，接受中国司法机关进一步调查及审理。
不过，目前公布的是计划遣返安排，并不代表相关遣返手续已经全部完成。
关于涉案资金是否已经追回、受害者能否获得赔偿，以及该男子是否涉及其他人员或资金网络，仍有待进一步调查。
五、巨额资金诈骗后逃往海外，跨国执法合作持续追逃！
此次案件再次引发外界对虚假保险投资及跨境金融诈骗的关注。
从在中国涉嫌骗取上百名投资者资金，到逃往曼谷藏匿，再到中泰执法部门协作抓捕，这起涉案金额约2.2亿泰铢的案件，最终进入进一步司法处理阶段。
值得注意的是，马先生目前属于被通缉并抓获的犯罪嫌疑人，具体罪责仍需由司法机关依法认定。

📢东南亚快曝光提醒：
近年来，部分投资诈骗团伙利用保险公司、理财项目及高额收益承诺包装骗局，吸引投资者投入资金，随后通过私人账户转移资金，给受害者造成严重经济损失。
提醒广大海外华人及投资者，凡是涉及保险投资、资金托管及高收益理财项目，都应提前核实公司资质、资金去向及相关监管信息，切勿轻信口头承诺，更不要随意向个人账户转入大额投资款。
对于涉嫌诈骗后逃往海外的人员，跨境逃匿并不意味着可以逃避法律追责。希望有关部门依法查清资金流向，追究实际违法人员责任，并尽最大努力为受害者挽回损失！

#泰国移民局 #中国驻泰大使馆 #北京投资诈骗 #2亿泰铢 #金融诈骗 #保险投资 #中国籍通缉犯 #遣返回国 #东南亚反诈

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#柬埔寨资讯 #金贝 #本地员工 #网友感慨 #昔日辉煌
金贝倒了，本地员工却开始怀念它！从2017年开业一直干到如今，9年的青春留在这里，如今骑车路过看到曾经的公司变了模样，心里满是伤感！
金贝倒了，曾经的热闹与辉煌逐渐成为过去。对于外界来说，这或许只是又一个时代的落幕，但对于那些曾经在这里工作、生活过的人而言，留下的却是整整一段青春和难以忘怀的回忆。
近日，一名曾在金贝工作的柬埔寨本地员工在网络上发帖，表达了对昔日工作场所的不舍。
一、从2017年开业就进入金贝，一干就是9年！
这名本地员工回忆称，自己从2017年金贝刚开业时就进入公司工作，一直到如今，整整9年的时间都与这里紧紧联系在一起。
在他的记忆里，金贝不仅仅是一份工作，更是让自己积累经验、认识朋友、逐渐成长的地方。
“这是我难以忘怀的工作地方，从2017年刚开业起我就在这里工作了，这地方给了我非常丰富的经验。”
二、工资高、主管好、同事好，连老板都对员工很好！
谈起过去9年的工作经历，这名员工没有太多抱怨，反而满是感激。
他表示，在自己工作过的地方中，金贝给出的薪水是最高的，工作期间也遇到了非常好的部门主管和同事。
更让他难忘的是，在他的个人经历中，连老板对员工也十分照顾，让他觉得这里是一个充满温暖的工作场所。
对他而言，金贝不仅意味着收入，更承载着许多人与人之间的情谊。
三、如今骑车路过旧地，看到昔日公司变了模样，心里说不出的难受！
如今，随着金贝发生变化，曾经熟悉的工作环境已经不复往日。
这名员工坦言，每当自己骑车经过这里，看到曾经工作多年的地方变成如今的模样，心里总会涌起一阵伤感。
“现在骑车路过看到公司变成这个样子，心里真的很感伤。”
短短一句话，道尽了一个老员工对昔日工作场所的不舍。
四、金贝的故事或许落幕了，但那些人的青春还留在那里！
这些年，东南亚有太多曾经风光无限的公司和场所，最终随着环境变化逐渐退出人们的视野。
对于旁观者来说，或许只是少了一个熟悉的名字。
但对于那些从开业一直工作到最后的老员工而言，这里承载着多年的付出、熟悉的同事，以及再也回不去的日子。
当然，一名员工的美好回忆，并不代表所有人都有相同经历，也不能替代对企业过往经营情况的客观评价。
只是无论外界如何看待金贝，对这名从2017年一路走来的本地员工来说，那9年的青春和回忆，终究是真实存在的。
曾经每天想着下班的地方，如今却成了路过时忍不住多看几眼的回忆。
有时候让人怀念的，不一定是那家公司本身，而是曾经在那里工作过的自己，和那些一起走过一段路的人。

📢东南亚快曝光提醒：
在东南亚待久了，总会看到一些曾经熟悉的地方逐渐消失。有人记得它昔日的辉煌，有人记得其中的争议，也有人只记得当年那份工资、那些同事，以及一段再也回不去的青春。
对于曾经在金贝工作过的人来说，无论后来发生了什么，那些亲身经历过的日子，都已经成为人生的一部分。
公司可以关门，建筑可以改变，但人与人之间留下的回忆，不会因为一个地方的落幕就彻底消失。
昔日繁华终成过往，愿那些曾经在这里认真工作、努力生活的人，都能找到新的方向，继续过好自己的日子。

#柬埔寨本地人 #老员工回忆 #九年青春 #物是人非 #东南亚生活 #时代变迁 #昔日回忆

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#柬埔寨资讯 #金边 #森速区 #中国籍人员 #电信诈骗 #涉嫌洗钱 #警方检查
金边3名中国人涉电诈洗钱遭调查！护照签证均合法，警方仍在住宅内查出7部手机、4本护照及多张银行卡！
据柬埔寨当地消息，10月21日，金边市森速区统一指挥部对新金边分区一处住宅展开外籍人员行政检查，现场发现3名中国籍人员。尽管3人的护照及签证均符合规定，但执法人员在住宅内查获多部电子设备、护照及银行卡等物品，怀疑可能涉及网络诈骗及洗钱活动。
一、警方突查金边住宅，3名中国籍人员接受检查！
据悉，此次行动由金边市森速区统一指挥部组织，对新金边分区一处居住着外国人的住宅展开行政检查。
执法人员进入现场后，对居住在该住宅内的3名中国籍人员进行身份核查。
检查发现，3人的护照及签证均处于合法有效状态，暂未发现相关人员存在非法居留问题。
不过，警方随后在住宅内发现多件引起注意的物品，进一步展开调查。
二、现场查获7部手机、4本护照及银行卡！
根据现场检查消息，执法人员在住宅内查获的物品包括：
iPad平板电脑
手机7部
护照4本
银行卡及其他相关物品
虽然现场只有3名中国籍人员接受检查，但警方却发现4本护照，这些证件的具体归属及用途，目前尚未公布。
有关部门怀疑，相关电子设备及银行卡可能与非法网络活动有关，因此将其纳入进一步调查范围。
三、涉嫌网络诈骗及洗钱，警方已介入深入调查！
据当地消息，执法部门怀疑该住宅可能涉及电信网络诈骗及洗钱等违法活动，目前有关部门已经介入，进一步调查相关人员的实际活动及资金往来情况。
警方将重点核实涉事物品的用途、相关人员是否参与非法网络业务，以及银行卡是否存在异常资金流转。
不过，电子设备、护照及银行卡本身并不能直接证明存在犯罪行为，具体涉案情况仍需通过调查证据确认。
四、护照签证合法不代表经营活动合法，金边持续清查外籍人员！
此次行动属于柬埔寨有关部门打击外籍人员非法活动专项整治的一部分。
值得注意的是，此次3名中国籍人员的出入境及居留证件均符合规定，但仍因现场发现的可疑物品而受到进一步调查。
这也反映出，合法入境、合法居留与是否涉嫌从事违法经营活动，是两个不同的问题。
目前，警方尚未公布3人的完整身份、具体涉案金额及后续处理结果，也未明确是否已对相关人员采取刑事强制措施。
此次案件仍处于调查阶段，是否真正涉及网络诈骗及洗钱犯罪，有待柬埔寨有关部门进一步确认。

📢东南亚快曝光提醒：
近期在柬埔寨金边生活、工作及经营业务的中国公民，务必确保个人护照、签证及相关工作手续合法有效，同时远离电信诈骗、非法资金转移及其他违法犯罪活动。
即使持有合法签证，如果实际从事的业务涉及网络诈骗、洗钱或其他违法行为，仍可能面临警方调查及法律追责。
提醒广大海外华人，不要随意出租、出借银行卡及个人账户，更不要替陌生人接收或转移来源不明的资金，以免卷入刑事案件。
希望有关部门依法查清此次事件，既严厉打击违法犯罪，也保障合法在柬外国公民的正当权益！

#新金边分区 #柬埔寨警方 #外籍人员检查 #银行卡调查 #网络犯罪 #资金安全 #金边动态 #海外华人

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#马来西亚资讯 #吉隆坡 #柔佛州 #跨境卖淫集团 #中国籍人员 #警方联合行动
马新警方联手端掉跨境卖淫集团！吉隆坡、柔佛多处住宅遭突袭，30人被捕其中24名中国籍！利用网站向新加坡客户招揽性交易，9人将移交新加坡！
据马来西亚《星报》及马新社10月21日报道，马来西亚武吉阿曼刑事调查局联合新加坡警察部队，于10月20日在吉隆坡及柔佛州多个住宅地点同步展开突击行动，成功捣毁一个涉嫌跨境经营网络卖淫业务的犯罪集团，共逮捕30名嫌疑人，其中24人为中国籍人员。
警方调查发现，该集团涉嫌自2024年起利用马来西亚作为运营据点，通过网站向新加坡客户推广性交易服务，以跨境运作方式逃避执法部门调查。
一、马新警方联合突袭！首轮9人落网，7名中国籍人员涉案！
此次行动代号为**“Op Noda-Rentas Sempadan”（跨境扫黄行动）**，由马来西亚武吉阿曼刑事调查局与新加坡警察部队联合开展。
首轮行动共逮捕9名嫌疑人，年龄介于29岁至56岁，包括：
中国籍人员：7人
马来西亚籍人员：1人
新加坡籍人员：1人
警方初步调查显示，这9人涉嫌参与同一个跨境卖淫集团，并已被新加坡警方列为通缉对象。
此外，警方核查出入境记录发现，其中4名中国籍人员及1名新加坡籍人员，涉嫌在马来西亚逾期居留。
二、再抓21名外国人！16名女性被捕，中国籍占17人！
在同一轮执法行动中，警方又逮捕21名涉嫌参与网络性交易推广及管理工作的外国籍人员。
这批人员年龄介于19岁至41岁，其中男性5人、女性16人。
按国籍划分：
中国籍：17人
越南籍：3人
老挝籍：1人
加上首轮落网的7名中国籍人员，此次行动共涉及24名中国籍嫌疑人。
警方怀疑，这21人主要负责通过网络平台推广性交易服务、管理相关业务及联系客户。
行动期间，执法人员还查获多部电子设备及通讯器材，相关物品已被扣押调查。
三、犯罪集团运作两年！人在马来西亚，生意却瞄准新加坡！
警方调查指出，该集团涉嫌自2024年起开展相关业务，并将马来西亚作为网络运营和管理中心。
据了解，团伙通过两个网站向新加坡客户推广性交易服务。
虽然主要客户位于新加坡，但部分网络推广、通讯及管理工作却安排在马来西亚的住宅场所进行。
警方怀疑，这种跨境分工模式是为了增加执法调查难度，试图利用不同国家之间的管辖差异逃避打击。
四、9名嫌疑人将移交新加坡！其余21人继续接受调查！
马来西亚警方表示，首轮抓获的9名嫌疑人涉嫌与新加坡警方正在调查的案件有关。
在完成身份核实及必要法律程序后，马方将通过武吉阿曼刑事调查局D12部门，协调将相关人员移交新加坡当局处理。
至于另外21名被捕人员，目前已被扣留协助调查，案件涉及马来西亚《刑事法典》有关卖淫活动及《移民法令》相关规定。
警方将进一步调查涉案人员的具体分工、网站运营情况及其他可能涉及的违法行为。
五、马新跨境执法持续加强，利用网络经营非法业务难逃调查！
武吉阿曼刑事调查局总监库马尔表示，此次行动反映马来西亚与新加坡警方通过情报共享及联合执法，能够有效打击跨境犯罪集团。
警方强调，将继续加强对网络卖淫、人口剥削及其他跨境违法活动的调查和打击。
此次案件涉及30名被捕人员，其中24人为中国籍，也再次引发外界对部分外国人在马来西亚从事非法网络业务的关注。
不过，目前所有被捕人员的具体犯罪责任仍有待进一步调查及司法认定，不能仅凭被捕身份直接认定全部人员有罪。

📢东南亚快曝光提醒：
近期在马来西亚及新加坡生活、工作的外国人士，务必确保个人签证及工作手续合法有效，切勿参与网络卖淫、非法中介、人口剥削及其他违法犯罪活动。
特别是以网络客服、线上推广、客户管理等名义招聘的工作，一定要提前核实公司背景及实际业务内容，避免误入非法经营团伙。
此次马新警方联合行动再次表明，即使将业务、网站及人员分别安排在不同国家，也不意味着能够逃避跨境执法调查。
海外赚钱不容易，切勿为了所谓高薪工作触碰法律红线！

#武吉阿曼 #新加坡警方 #中国公民 #网络卖淫 #非法居留 #跨境犯罪 #联合执法 #东南亚新闻

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#新加坡资讯 #30亿洗钱案 #张瑞金 #张瑞生 #圣淘沙豪宅 #洗钱犯罪
新加坡30亿洗钱案再爆后续！张瑞金亲哥哥因持有1760万新币赃款获刑12个月，千万豪宅和豪车全部充公！弟弟、弟媳此前也已判刑！
据新加坡《联合早报》及亚洲新闻台10月19日报道，轰动新加坡的30亿新币洗钱案再有新进展！涉案人员张瑞金的哥哥张瑞生（Zhang Ruisheng，部分报道译作张瑞胜），因接收及持有超过1760万新币犯罪所得，被新加坡国家法院判处监禁12个月。
更引人关注的是，张瑞生同意将自己名下位于圣淘沙升涛湾的豪华洋房，以及一辆丰田Vellfire豪华休旅车交由国家充公。
一、短短一个月收到1763万新币！资金来源竟靠伪造文件解释！
根据法庭披露的案情，张瑞生于2020年8月20日在新加坡联昌国际银行（CIMB）开设个人账户。
随后从8月27日至9月25日，其账户先后收到来自两家海外公司的11笔汇款，总金额达到1763万4820新币。
由于短时间内大量资金涌入，银行启动内部合规审查，要求张瑞生解释资金来源。
为了证明资金合法，他向银行提交了一份声称出售澳门商业房地产的买卖协议，以及一份涉及600万新币的借贷协议。
然而，调查发现，这些文件均属伪造。
张瑞生后来承认，自己从未在澳门拥有相关房地产，也没有与汇款公司进行过所声称的商业交易。
二、动用1045万新币买下圣淘沙豪宅，还替另一名兄弟支付房产定金！
法庭文件显示，张瑞生在2020年9月至10月期间，动用约1045万新币支付圣淘沙升涛湾一栋豪华洋房的购房款及印花税。
这栋位于Cove Drive的豪宅登记在他个人名下。
更值得关注的是，银行后来决定关闭其账户，但在账户正式关闭前，他又提取了近495万新币的剩余资金。
到了2021年3月，张瑞生还从另一银行账户开出约214.5万新币的支票，用于支付圣淘沙另一栋豪宅的部分购房定金。
第二处房产登记在另一名兄弟张瑞财名下。
调查人员发现，其中约128万新币可以直接追溯到此前的可疑资金，但这笔钱的最终去向仍未完全查明。
三、判刑12个月！圣淘沙千万豪宅、丰田Vellfire全部充公！
案件审理过程中，张瑞生承认一项接收犯罪所得的控状，另外3项相关控状在量刑时一并考虑。
控方原本要求判处13个月监禁，认为洗钱活动严重损害金融体系的完整性，必须发挥刑罚的阻吓作用。
辩护律师则强调，张瑞生此前没有犯罪记录，在整个犯罪活动中扮演的角色有限，而且愿意交出大额资产，显示其悔意。
最终，法院判处：
监禁：12个月
充公资产：圣淘沙升涛湾豪华洋房
充公车辆：丰田Vellfire豪华休旅车
需要注意的是，充公豪宅及车辆并不等同于用钱换取免刑，张瑞生仍须服刑。
四、弟弟张瑞金、弟媳林宝英早已落网！两人2024年各判15个月！
这起案件与2023年震动新加坡的30亿新币洗钱案密切相关。
张瑞生的弟弟张瑞金，以及弟媳林宝英，均为当年洗钱案中被定罪的人员。
两人此前共同担任金鹰家族办公室（Golden Eagle Family Office）的董事，而张瑞生则通过该公司持有工作准证。
2024年，张瑞金与林宝英因涉及洗钱及相关犯罪，分别被判处15个月监禁。
两人在服刑后于2024年6月被驱逐出新加坡。
此外，张瑞金此前同意充公约1.18亿新币资产，林宝英同意充公的资产则约达1.54亿新币。
五、30亿新币洗钱案持续追查，牵出家族成员及更多资金往来！
2023年8月，新加坡警方展开大规模反洗钱执法行动，查获及冻结超过30亿新币相关资产，包括豪宅、豪车、现金、名牌商品及加密货币。
随着案件持续调查，原本涉及的10名外国籍被告陆续获刑，执法部门也进一步追查相关家族成员及资金流向。
如今张瑞金的哥哥也因持有犯罪所得被判刑，再次反映出这起洗钱案背后复杂的资金和家族关系。
有人调侃：“新加坡还是好，花钱就能消灾。”
但从案件结果来看，张瑞生不仅失去了圣淘沙豪宅和豪车，还被判处12个月监禁；其弟弟、弟媳此前也已经服刑并被驱逐出境。
真正值得关注的，不只是这些人坐了多久的牢，而是巨额非法资金究竟从哪里来、流向了哪里，又有多少相关资产已经被依法追缴。

📢东南亚快曝光提醒：
新加坡30亿新币洗钱案持续揭露跨境非法资金通过银行账户、虚假商业文件及高端房地产交易进行转移的运作方式。
提醒广大海外华人，涉及大额资金交易、公司投资、房地产买卖及加密货币资产时，务必确保资金来源合法、交易文件真实，切勿替他人代收、转移来源不明的资金。
无论资金规模多大、拥有多少豪宅豪车，一旦涉及犯罪所得，仍可能面临资产充公、刑事处罚及其他法律后果。
赚到钱是一回事，能不能证明钱的合法来源，才是真正需要重视的问题！

#新加坡洗钱案 #张瑞胜 #林宝英 #金鹰家族办公室 #犯罪所得 #豪宅充公 #丰田Vellfire #跨境洗钱 #资金安全 #东南亚新闻

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#韩国资讯 #柬埔寨 #跨境电诈 #绑架拘禁 #韩国警方 #国际反诈
韩国重拳打击柬埔寨电诈园区！涉韩绑架拘禁报案从386起暴跌至19起，降幅高达95.1%！东南亚抓捕834人、遣返655人，下一步直追幕后诈骗头目！
据韩国政府10月21日公布的跨国犯罪打击一周年成果报告，随着韩国持续联合柬埔寨及其他东南亚国家开展反诈行动，涉及柬埔寨诈骗团伙的韩国公民绑架、非法拘禁等受害报案量，从386起骤降至19起，降幅高达95.1%。
与此同时，今年1月至9月，韩国在东南亚地区共抓获834名犯罪嫌疑人，遣返海外逃犯655人，相关执法成果较去年同期大幅增长。
一、柬埔寨涉韩绑架拘禁报案暴跌95.1%！从386起降至19起！
根据韩国政府公布的数据，与柬埔寨网络诈骗活动有关的韩国公民绑架、非法拘禁等受害报案，已从去年的386起减少至今年的19起。
降幅达到95.1%，成为韩国此次公布的跨国犯罪打击成果中最受关注的数据之一。
需要注意的是，这一数字反映的是涉及柬埔寨诈骗活动的绑架、拘禁等受害报案量，并不代表柬埔寨全部电信诈骗案件减少了95%。
韩国政府认为，持续打击境外诈骗窝点、追捕犯罪组织成员，以及加强国际执法合作，是相关受害报案显著减少的重要原因。
二、东南亚抓获834人！655名海外逃犯被遣返回韩国！
除了涉柬绑架拘禁报案减少，韩国政府还公布了一系列跨境执法成果。
2026年1月至9月主要数据包括：
东南亚地区抓获嫌疑人834名，去年同期为340名，达到约2.5倍。
海外逃犯遣返655人，去年同期为254人，达到约2.6倍。
韩国境内电话诈骗案件从18746起降至9333起，下降50.2%。
电话诈骗造成的经济损失从9867亿韩元降至4196亿韩元，下降57.5%。
短短9个月，东南亚抓捕及跨国遣返人数均大幅增加，电话诈骗案件数量和资金损失也明显下降。
三、一名韩国大学生在柬埔寨遇害，成为韩国全面反击跨国犯罪的重要转折点！
韩国此次大规模反诈行动的背景，可以追溯到2025年一名韩国大学生在柬埔寨遭绑架并遇害的案件。
该事件引发韩国社会强烈关注，也让柬埔寨电诈园区涉及绑架、非法拘禁及强迫诈骗的问题受到更大压力。
2025年10月23日，韩国总统李在明要求整合调查、外交、司法及金融等部门力量，全面加强对跨国犯罪的打击。
同年12月29日，韩国正式成立跨国犯罪特别应对工作组，由外交部、法务部、警方、情报及金融监管等10个机构共同参与。
此后，韩国进一步加强与柬埔寨及其他东南亚国家的执法合作，重点打击诈骗窝点及相关犯罪网络。
四、去年包机遣返64人，今年再押回73人！涉案金额约3360万美元！
在联合行动中，韩国政府多次组织大规模涉诈人员遣返。
2025年10月，韩国从柬埔寨集中遣返64名涉嫌参与诈骗活动的人员。
2026年1月，韩国再次从柬埔寨集中遣返73名涉诈嫌疑人，创下当时相关集中遣返规模纪录。
据韩国有关部门披露，这73人涉嫌参与诈骗869名韩国公民，涉及损失约486亿韩元，折合约3360万美元。
相关嫌疑人回国后接受进一步调查，具体刑事责任仍需通过司法程序认定。
五、不只抓基层人员！韩国下一步要追诈骗头目、冻结资产、追回赃款！
韩国政府表示，经过约一年的集中行动，跨国犯罪打击工作取得明显进展，但相关犯罪网络仍未彻底清除。
下一阶段，韩国将把执法重点进一步转向诈骗团伙幕后组织者、核心管理人员及非法资金网络。
主要措施包括：
持续清查境外诈骗窝点，打击犯罪组织据点。
跨国追捕诈骗集团头目及核心成员。
追踪、冻结并追回诈骗所得资金。
加强对遭绑架、非法拘禁及强迫诈骗人员的救助。
继续扩大与柬埔寨及其他国家的联合执法合作。
韩国政府强调，无论犯罪嫌疑人藏身哪个国家，都将持续追查，推动其依法接受调查和审判。
六、从柬埔寨大学生命案，到绑架拘禁报案下降95%！持续追查幕后犯罪网络仍是关键！
过去，柬埔寨部分诈骗园区因涉及跨境人口贩运、绑架拘禁及网络诈骗等问题，持续受到国际关注。
如今韩国公布的成绩单显示，通过跨部门联合行动、国际执法合作及集中追逃，针对韩国公民的相关犯罪报案已经明显减少。
但这并不意味着东南亚电诈产业已经消失，也不能据此认定所有受害者均已获救。
对于仍在运作的诈骗组织，以及可能转移到其他地区的犯罪团伙，后续能否真正查清幕后资金与保护关系，仍是跨国反诈行动的重要考验。

📢东南亚快曝光提醒：
韩国此次公布的打击成果表明，针对跨境诈骗、人口贩运及非法拘禁等犯罪活动，持续开展国际执法合作和追查幕后组织者十分重要。
但需要注意，涉韩绑架拘禁报案下降95.1%，并不意味着柬埔寨全部诈骗园区已经关闭，更不代表其他国家公民面临的相关风险已经消失。
提醒准备前往柬埔寨、缅甸、老挝及其他东南亚地区工作的朋友，务必警惕虚假高薪招聘、陌生人接送及要求交出护照、限制人身自由的可疑工作安排。
希望有关国家继续加强合作，不仅抓捕涉嫌参与犯罪的人员，更要追查真正操控诈骗网络的幕后头目，让被困人员获得救助，让受害者的损失得到依法追偿！

#韩国反诈 #柬埔寨电诈园区 #韩国大学生遇害案 #跨国犯罪 #诈骗头目 #海外逃犯遣返 #人口贩运 #非法拘禁 #东南亚反诈

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#柬埔寨资讯 #波贝 #电诈园区 #宪兵涉腐 #保护费黑幕 #官员涉案
波贝电诈保护费黑幕遭曝光！柬埔寨宪兵少尉被指充当诈骗团伙“保护伞”：10台电脑每月交3000美元，超过10台抽取30%收入，还涉嫌提前通风报信！
据柬埔寨媒体报道，10月19日，当地记者彭万纳公开爆料，指控波贝市一名宪兵少尉涉嫌长期为网络诈骗团伙提供保护，并通过收取固定保护费、参与诈骗收入分成等方式获取经济利益。
更令人震惊的是，爆料称相关收费已形成一套固定模式：规模较小的诈骗窝点按月缴费，规模较大的则需要按照经营收入比例进行分成。
一、10台电脑就是收费标准！每月3000美元起，规模大了直接抽成30%！
根据记者彭万纳援引当地消息人士的说法，该名宪兵少尉涉嫌根据诈骗窝点使用的电脑数量，制定不同的保护费收费标准。
具体包括：
不超过10台电脑： 每月缴纳3000美元保护费。
超过10台电脑： 涉嫌被要求上交30%的经营收入。
这意味着，如果有关指控属实，部分执法人员不仅可能通过固定收费获取利益，甚至还可能与诈骗团伙的经营收益直接挂钩。
二、不只收保护费，还涉嫌提前透露警方行动消息！
此次爆料最引人关注的，不仅是所谓的收费标准，还有涉嫌协助诈骗团伙逃避执法的问题。
彭万纳指控，该名宪兵少尉不仅涉嫌向诈骗团伙收取钱财，还可能在有关部门开展打击行动之前，提前向部分窝点透露执法消息。
据称，相关诈骗团伙能够借此提前转移人员、电脑及其他设备，甚至更换经营地点，以躲避警方检查。
如果这些指控最终得到证实，性质就不仅是普通的职务腐败，更可能涉及利用执法身份协助犯罪团伙逃避调查。
三、诈骗窝点屡查不绝，背后是否存在利益保护链？
近年来，柬埔寨波贝地区的电信网络诈骗问题持续受到关注，当地也曾多次开展针对非法网络活动的执法行动。
然而，部分诈骗窝点为何能够长期存在，甚至在遭遇调查后继续运作，背后是否存在执法信息泄露及利益输送问题，再次引发外界质疑。
如果个别执法人员确实通过收取保护费为诈骗团伙提供便利，不仅会影响反诈行动效果，也可能让更多遭到虚假招聘诱骗、非法拘禁及强迫劳动的人员难以脱离控制。
四、相关指控尚未获官方证实，呼吁反贪部门介入调查！
需要注意的是，此次关于宪兵少尉收取3000美元保护费、抽取30%收入及提前通风报信等说法，主要来自记者彭万纳公开披露的线索，目前尚未获得官方独立证实。
涉事人员是否确实参与相关活动、实际涉及多少诈骗窝点及资金，以及是否存在其他人员协助，仍有待有关部门调查。
当地舆论呼吁柬埔寨反贪机构及相关执法部门重视举报，依法核查涉事人员的资金往来及可能存在的职务违法行为。
打击电诈不能只抓园区里的人，更要调查是否有人利用职权为犯罪团伙提供保护。

📢东南亚快曝光提醒：
电信诈骗园区背后的利益链条，往往比普通人看到的更加复杂。如果有执法人员涉嫌收取保护费、泄露执法消息或协助犯罪团伙逃避调查，就应依法彻查，不能让公权力成为犯罪组织的保护工具。
但对于尚未查实的个人指控，也必须以证据和正式调查结果为准，不能将网络爆料直接当作犯罪定论。
希望柬埔寨有关部门重视波贝电诈保护费的相关线索，依法调查可能存在的利益输送和滥用职权问题，真正切断电诈产业背后的非法保护链条！

#柬埔寨波贝 #电诈保护伞 #3000美元保护费 #30%利润分成 #通风报信 #反贪调查 #跨境电诈 #东南亚曝光

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#菲律宾资讯 #马尼拉 #马卡蒂 #POGO #非法博彩 #警方扫荡
菲律宾马卡蒂再查非法POGO据点！全面禁令实施近两年仍有人暗中运营，马科斯下令持续扫荡！政府还将审查免签政策是否遭犯罪团伙利用！
据菲律宾《GMA News》及菲律宾通讯社（PNA）10月20日报道，菲律宾总统府再次强调，全国全面禁止离岸博彩运营商（POGO）的命令仍然有效，执法部门将持续打击涉嫌改头换面、秘密经营的非法POGO业务。
菲律宾警方已于10月18日在马卡蒂市展开新一轮执法行动。尽管菲律宾早在2024年就宣布全面禁止POGO，但部分相关团伙仍被怀疑转入地下，继续从事非法活动。
一、马卡蒂再遭突袭！POGO全面封禁后仍有团伙暗中运营！
根据菲律宾总统府公布的信息，执法部门10月18日在马卡蒂市针对涉嫌非法POGO活动的场所展开行动。
此前，警方还于10月2日在三宝颜锡布盖省开展针对相关非法活动的执法行动。
总统府指出，虽然菲律宾已经全面禁止POGO，但仍有部分人员通过改变经营方式、转移场所等手段，涉嫌继续从事相关业务。
不过，此次马卡蒂行动的具体抓捕人数、涉案人员国籍及现场查获设备等细节，官方尚未完整公布。
二、总统府明确表态：禁令不会撤销，非法POGO必须持续清除！
10月20日，菲律宾总统府新闻官克莱尔·卡斯特罗（Claire Castro）在记者会上表示，总统马科斯此前要求全面取缔POGO的命令没有改变。
她强调，任何在菲律宾境内从事非法活动的人员，都必须受到调查及依法追责，执法行动不会因为POGO已经被宣布禁止而停止。
参与持续打击行动的部门包括：
菲律宾国家警察（PNP）
刑事调查与侦查组（CIDG）
总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）
其他相关执法及移民管理机构
官方立场非常明确：即使POGO换了名称、转移经营地点，只要仍然涉及违法业务，就会继续成为执法调查对象。
三、非法POGO疑似转型网络诈骗！早前奎松市行动已抓获76名外国人！
值得注意的是，菲律宾移民局此前曾披露，10月12日，执法人员在奎松市库包地区突袭一处涉嫌由非法POGO转型的网络诈骗场所，当场控制76名外国籍人员。
其中包括74名中国籍人员及2名缅甸籍人员。
移民局表示，该场所涉嫌利用网络平台从事投资诈骗活动，相关人员已进入进一步调查及遣返程序。
这一案件也反映出，部分原POGO相关人员可能已经不再以传统离岸博彩形式经营，而是转向其他涉嫌违法的网络业务。
四、免签政策也要查！菲律宾政府关注非法团伙是否利用入境便利！
除了继续扫荡非法POGO场所，菲律宾总统府还表示，将审查现有免签入境安排是否被涉嫌违法的外国人员利用。
这一问题已转交菲律宾外交部（DFA）研究。
政府将进一步评估，相关入境便利措施是否存在被犯罪团伙滥用的风险，以及是否需要采取相应措施。
不过，目前官方公布的是审查安排，并不意味着已经宣布取消或调整具体免签政策。
五、POGO被禁不代表彻底消失！菲律宾反诈扫荡仍将持续！
2024年7月，菲律宾总统马科斯宣布全国禁止POGO，并要求相关业务在当年年底前结束运营。
同年11月，政府通过第74号行政命令进一步落实禁令。2025年，菲律宾又通过相关反POGO法律，强化对离岸博彩经营活动的禁止及执法措施。
然而，从三宝颜锡布盖省到奎松市，再到最新的马卡蒂行动，非法POGO及相关网络犯罪活动仍不断成为警方调查对象。
目前，菲律宾政府已明确表示，将继续清查涉嫌违法的经营场所、调查相关人员，并追究实际涉案者的法律责任。

📢东南亚快曝光提醒：
菲律宾已经全面禁止POGO及相关非法离岸博彩经营活动，但部分涉嫌违法的团伙可能改用网络客服、投资平台、科技公司等名义继续运作。
提醒在菲律宾生活、工作的中国公民及其他外国人士，务必核实所在企业的实际经营业务、工作许可及公司资质，切勿轻信所谓高薪工作，更不要参与网络诈骗、洗钱或非法博彩活动。
同时，菲律宾政府正在审查免签入境安排是否遭到滥用，相关政策如有调整，应以移民局、外交部等官方公告为准。
POGO禁令已经实施，千万不要以为换个公司名字、换个办公地点，就能规避菲律宾法律！

#菲律宾总统府 #马科斯 #CIDG #PAOCC #奎松市 #三宝颜锡布盖 #免签政策 #网络诈骗 #菲律宾移民局 #东南亚反诈

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#网友爆料 #缅甸资讯 #掸邦 #棒赛 #木姐电诈 #电诈园区
缅北电诈根本没清完？网友曝光掸邦棒赛仍有诈骗公司顶风开工！木姐撤出的团伙疑似转移至隐蔽铁皮园区，内部约200人，还在大量招人！
据网友爆料，缅甸掸邦北部目前仍有不少涉嫌从事电信网络诈骗的公司继续运作。部分原本在木姐地区活动的团伙，在当地无法继续经营后，疑似转移至棒赛一带，重新寻找隐蔽场所开工。
一、木姐待不下去了，转移棒赛继续开工！
爆料人称，在靠近畹町边境通道的棒赛一带，疑似存在一处由蓝色铁皮建筑组成的隐蔽园区，内部约有200人。
据称，这批人员中有部分来自木姐地区，原先的经营场所受到影响后，便陆续转移到棒赛继续活动。
二、藏身铁皮园区，涉嫌继续从事电诈业务！
爆料人透露，该处建筑位置较为隐蔽，外部不容易察觉内部活动情况，但涉嫌电诈的公司至今仍在正常开工。
更值得关注的是，相关团伙不仅没有停止经营，反而仍在大量对外招募人员，疑似准备进一步扩大业务规模。
三、打击行动持续，诈骗团伙疑似转移据点！
近年来，缅甸木姐及周边地区持续开展针对电信网络诈骗的清查行动，部分诈骗团伙被指开始向其他地区转移。
如今网友再次爆料棒赛出现疑似电诈窝点，也让外界关注：一些诈骗公司是否只是换了地方、换了办公场所，实际业务却没有停止？
不过，此次关于蓝色铁皮园区、内部约200人及持续招工的说法，目前仍属于网友提供的线索，尚未获得当地执法部门独立证实。
相关人员的实际身份、园区内部活动及是否涉及强迫劳动，仍有待进一步调查。

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缅北电诈窝点遭到打击后，部分团伙可能通过转移地点、分散办公等方式继续活动。提醒广大网友，切勿轻信棒赛、木姐及周边地区所谓高薪客服、网络推广、财务结算等不明招聘信息。
尤其是要求偷渡入境、统一接送、扣押护照或限制通讯自由的工作安排，更要高度警惕，避免误入电诈窝点。
希望有关部门重视相关举报线索，依法核实棒赛一带疑似电诈活动，并及时救助可能遭到非法拘禁或强迫劳动的人员。

#缅北电诈 #棒赛园区 #畹町边境 #诈骗团伙转移 #高薪招聘骗局 #海外安全 #缅甸局势

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#菲律宾资讯 #马科斯 #POGO #非法博彩 #网络诈骗 #警方扫荡
菲律宾POGO禁令下仍有团伙顶风开工！马科斯要求持续严打，三宝颜、马卡蒂接连遭突袭！中国公民免签政策也被列入审查范围！
据菲律宾《GMA News》及菲律宾通讯社10月20日报道，菲律宾总统府再次强调，总统马科斯此前下达的全面禁止离岸博彩（POGO）命令仍然有效，要求执法部门继续清查涉嫌死灰复燃的非法POGO据点，同时打击毒品走私及其他违法活动。
尽管菲律宾自2024年起全面禁止POGO运营，但部分团伙仍被怀疑转移据点、改变经营方式，甚至转向网络诈骗等非法业务，继续在菲律宾境内活动。
一、马科斯要求持续严打！POGO换个名字也不能继续经营！
10月20日，菲律宾总统府新闻官克莱尔·卡斯特罗（Claire Castro）表示，总统马科斯要求全面取缔POGO的指示没有改变。
菲律宾国家警察（PNP）、刑事调查与侦查组（CIDG）、总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）及其他执法机构，将继续对涉嫌违法的场所和人员展开调查。
总统府强调，凡是在菲律宾境内从事非法活动的人员，都必须依法接受调查及追责，打击行动不会因为POGO已经被禁止而停止。
二、三宝颜、马卡蒂接连突袭！244名外国人曾在行动中被控制！
据官方披露，10月2日，菲律宾执法部门在三宝颜锡布盖省展开大规模联合行动，在两处涉嫌非法POGO活动的场所共控制244名外国籍人员。
现场查获大量电脑设备、手机及通讯器材，相关人员正接受进一步调查。
随后，10月18日，警方又在马尼拉大都会马卡蒂市展开针对涉嫌非法POGO活动的执法行动。
不过，马卡蒂此次行动的具体抓捕人数、人员国籍及查获物品等细节，官方尚未完整公布。
三、非法POGO疑似转型诈骗窝点！全面禁令下仍有人冒险开工！
菲律宾政府此前已多次指出，一些原POGO相关人员和团伙并未彻底退出，而是通过改变业务形式、转移办公地点等方式，涉嫌继续从事非法活动。
10月12日，菲律宾移民局还在奎松市突袭一处涉嫌网络诈骗的场所，控制76名外国籍人员，其中包括74名中国籍人员及2名缅甸籍人员。
菲律宾移民局怀疑，部分人员可能与过去的POGO业务有关，并转向网络投资诈骗等活动。
这些连续执法行动表明，POGO虽然已经被全面禁止，但相关非法网络活动仍是菲律宾警方持续清查的重点。
四、中国公民免签入境政策遭重新审查！政府担忧被犯罪团伙利用！
除了持续扫荡非法POGO，菲律宾政府还将审查现行针对中国公民的免签入境安排，重点调查有关便利措施是否被涉嫌从事非法活动的人员滥用。
卡斯特罗表示，相关问题已经转交菲律宾外交部（DFA）研究。
政府将评估现有安排是否存在被用于非法博彩、网络诈骗及其他违法活动的风险。
需要注意的是，目前只是政策审查阶段，菲律宾尚未就此宣布取消中国公民免签安排或实施新的入境限制。
五、全面封禁近两年，菲律宾还要继续查多少POGO窝点？
从三宝颜锡布盖省到奎松市，再到马卡蒂，10月以来连续发生的执法行动，反映出菲律宾政府仍在面对非法POGO及相关诈骗团伙的活动问题。
对于部分涉嫌违法的经营者而言，即使POGO牌照已经失效、传统园区被关闭，仍可能尝试通过新的公司名义或网络业务继续运作。
接下来，菲律宾执法部门能否进一步锁定幕后组织者、查清非法资金流向，并彻底取缔仍在运作的犯罪据点，值得持续关注。

📢东南亚快曝光提醒：
菲律宾POGO全面禁令仍然有效，任何以其他公司名义继续从事非法离岸博彩、网络诈骗或洗钱活动的行为，都可能面临警方调查及法律追责。
提醒在菲律宾生活、工作的中国公民，务必核实公司的真实经营业务、工作许可及相关资质，不要轻信所谓高薪客服、网络投资推广等可疑招聘信息。
同时，中国公民免签入境安排目前正受到菲律宾政府审查，后续是否调整仍需以官方公告为准，不要轻信未经证实的网络传言。
POGO禁令已经落地，菲律宾的清查行动仍在继续。换个名字、换个办公室，并不意味着违法活动就能逃过调查！

#菲律宾总统府 #马卡蒂市 #三宝颜锡布盖 #奎松市 #PAOCC #CIDG #菲律宾移民局 #中国公民免签 #跨境犯罪 #东南亚反诈

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#后续通报 #皇冠担保 #地址冻结 #盗U事件 #担保圈争议
皇冠担保地址冻结事件后续：涉事地址确实被冻结，但原因系涉嫌盗U，与皇冠担保无关！此前投稿被指涉嫌同行恶意竞争！
关于此前网络流传的“皇冠担保相关地址疑似遭冻结”一事，现有最新核实反馈显示，涉事地址确实处于冻结状态，但冻结原因与盗U事件有关，并非皇冠担保自身业务问题。
一、地址冻结属实，但不能直接认定与皇冠担保有关！
根据目前收到的后续核实信息，此前曝光的相关地址确实被冻结，但冻结原因涉及盗U问题，与皇冠担保无直接关联。
因此，仅凭该地址被冻结，就将事件与皇冠担保联系起来，容易对外界造成误导。
二、原始投稿被质疑存在恶意竞争目的！
随着事件进一步澄清，此前针对皇冠担保的相关投稿也受到质疑，有消息认为，该投稿可能涉及担保行业内部的恶意竞争。
不过，投稿人是否存在故意抹黑、商业竞争等动机，目前尚无充分公开证据证实，不宜直接认定。
三、事件后续澄清：地址冻结不等于皇冠担保出事！
此次需要明确的是：涉事地址被冻结属实，但目前提供的核实信息指向盗U原因，不支持据此认定皇冠担保本身存在相关问题。
对于此前可能引发误解的内容，现作出后续补充说明，避免未经证实的信息继续传播。

📢东南亚快曝光提醒：
曝光应当以事实和证据为基础，涉及资金冻结、平台安全及担保机构信誉等敏感问题，更需要核实地址归属、冻结原因及相关证据。
如果确实存在利用虚假或片面信息恶意攻击竞争对手的情况，同样应当受到关注。
东南亚快曝光将持续关注事件后续，既不回避真实问题，也不将未经证实的指控当作事实传播。

#皇冠担保后续 #USDT冻结 #行业竞争 #事件澄清 #投稿核实 #东南亚快曝光

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#紧急求助 #缅甸资讯 #泰缅边境 #人口贩运 #电诈园区 #非法拘禁 #国际救援
泰缅边境再传大型电诈园区求救！网传约600名印度人、近1000名中国人疑似被困！完不成业绩遭电击，逃跑面临暴力报复！紧急呼吁中美印等国介入调查救援！
近日，一份关于缅甸泰缅边境疑似大型电信诈骗园区的紧急求助信息在网络传播，指控当地一处名为Koe Ma Nee（又称Meila Park）的区域，涉嫌存在人口贩运、强迫劳动、非法拘禁、身体虐待及跨境网络金融诈骗等严重违法活动。
求助信息称，园区内可能有约600名印度公民及近1000名中国公民受到控制，部分人员被迫从事针对海外受害者的“杀猪盘”投资诈骗。
目前，上述被困人数、具体虐待情节及园区实际运营情况尚未获得独立证实，亟需有关国家和国际组织展开调查。
一、泰缅边境疑现大型诈骗园区！近1600名中印公民被指可能受困！
根据流传的求助信息，涉事地点位于缅甸克伦邦靠近泰国边境的Koe Ma Nee地区，相关线索亦使用Meila Park名称。
求助材料所附地理坐标为：17.139675, 98.263031。
该坐标仅属于待调查的地点线索，不能单独证明当地存在犯罪活动。
爆料声称，园区内可能有约600名印度公民、近1000名中国公民，以及来自其他国家的人员。
值得注意的是，网络上流传的不同版本中，印度籍人员数量存在差异，另有版本称超过400人。
因此，所谓近1600人被困的数字目前只能作为待核实线索，不能认定为实际被拘禁人数。
二、完不成诈骗业绩就遭电击？求助信息披露疑似残酷管理！
根据相关人员披露的未经核实指控，园区内部可能存在严格的每日业绩考核制度，被控制人员被迫通过网络实施投资诈骗。
求助信息提出多项严重指控：
强迫诈骗： 据称部分人员遭到胁迫，必须完成每日诈骗业绩。
电击体罚： 据称无法完成指标的人员可能遭受电击及其他身体惩罚。
非法拘禁： 据称部分外国公民无法自由离开园区。
暴力报复： 据称试图逃跑的人员可能遭到殴打或其他报复。
人口剥削： 部分人员可能既是被迫参与诈骗的劳动者，也是人口贩运的受害者。
这些指控如经证实，将涉及严重的人身自由侵害和跨国有组织犯罪。
三、园区疑似针对美国人实施“杀猪盘”！诈骗受害者可能损失毕生积蓄！
求助信息还呼吁美国联邦调查局调查，该园区是否与针对美国公民的网络投资诈骗活动存在联系。
所谓“杀猪盘”，通常是诈骗人员通过社交软件、交友平台建立信任，再诱导受害者向虚假加密货币平台或投资项目转账。
受害者可能因此损失多年积蓄、退休金及用于家庭生活的资金，部分老年人和其他弱势群体尤其需要提高警惕。
更令人担忧的是，实施诈骗的人未必全部自愿参与，其中可能有人被虚假招聘诱骗出境，再遭到非法拘禁、暴力控制，被迫执行诈骗任务。
这意味着相关案件需要同时调查两类受害者：一类是园区内部疑似遭受人口贩运和强迫劳动的人员，另一类是世界各地遭受金融诈骗的民众。
四、矛头指向克伦民族军？KNA及其领导人曾因电诈问题遭美国制裁！
此次求助信息还指控，相关园区可能与克伦民族军（KNA）及其领导人Saw Chit Thu存在联系。
值得注意的是，美国财政部早在2025年5月5日便宣布制裁克伦民族军及Saw Chit Thu等人，指其涉及为网络诈骗活动提供支持、人口贩运及跨境走私。
美国方面此前还指称，KNA控制的部分边境地区存在诈骗窝点，相关武装组织通过提供安保、土地及其他便利从犯罪活动中获利。
不过，美国对KNA及其领导人的制裁，并不能直接证明此次被举报的Koe Ma Nee地点由该组织控制。
该具体地点的运营者、实际控制人、资金流向，以及是否涉及相关武装人员，仍需通过独立调查确认。
五、紧急呼吁美国、印度、中国及泰缅有关部门介入！
针对网传的严重指控，求助信息呼吁多个国家及国际机构采取行动：
美国联邦调查局（FBI）及司法部： 调查相关园区是否与针对美国公民的网络投资诈骗、洗钱及跨国人口贩运存在关联，并追踪可能涉及的资金网络。
印度政府及驻外外交机构： 尽快核实是否有印度公民被困，确认人员身份及实际处境，在安全条件下协调救助和遣返。
中国驻外外交机构： 核实可能受到非法拘禁、强迫劳动或暴力侵害的中国公民情况，推动相关保护及救援工作。
泰国、缅甸有关部门： 对所提供的地点线索开展调查，查明是否存在非法拘禁、暴力虐待及诈骗活动，并依法保护可能面临危险的人员。
联合国及国际反人口贩运组织： 协助独立核实相关信息，为可能受到剥削的人员争取安全救助渠道。
六、救人必须放在第一位！呼吁国际媒体关注，避免被困人员遭报复！
对于此次网络求助，最重要的并非简单传播未经证实的数字，而是尽快确认相关地点是否存在被违背意愿拘禁、强迫劳动或遭受暴力侵害的人员。
如果相关指控最终属实，有关部门应优先保障被困人员生命安全，避免不当行动引发犯罪团伙报复，并依法追查实际组织者及幕后资金网络。
同时，呼吁掌握相关证据的人员，在确保自身安全的前提下，将可信线索提交有关使馆、执法机关及国际反人口贩运机构。
不能因为消息尚未完全核实，就忽视可能存在的人身安全风险；也不能因为指控严重，就在没有证据的情况下认定具体人员有罪。
如果真有人正在园区内遭受电击、殴打和非法拘禁，那么他们需要的不是更多围观，而是能够真正保护生命安全的调查与救援。

📢东南亚快曝光提醒：
泰缅边境长期存在跨境电信诈骗、虚假招聘、人口贩运及强迫劳动等安全风险。此次Koe Ma Nee相关求助信息虽然尚未获得独立核实，但其中涉及的非法拘禁、暴力虐待及可能存在的大量受困人员，值得有关部门高度重视。
如果您掌握疑似被困人员的身份信息、求救记录或其他可信线索，请优先通过安全渠道联系中国、印度等国驻外使馆，或相关国际救援及执法机构，切勿擅自进入危险区域实施救援。
涉及美国网络诈骗受害者的证据，可通过FBI官方互联网犯罪举报中心 ic3.gov 提交。
呼吁有关国家迅速展开以证据为基础的调查，核实人员情况，依法追究犯罪责任，并把可能遭受强迫劳动和非法拘禁人员的生命安全放在第一位。
希望每一个被迫困在诈骗园区里的人，都能获得真正安全回家的机会！

#KoeMaNee #MeilaPark #克伦邦 #KNA #SawChitThu #印度公民 #中国公民 #国际反人口贩运 #强迫劳动 #杀猪盘诈骗 #海外救援 #缅甸电诈

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#柬埔寨资讯 #波贝 #班迭棉吉省 #泰国公民 #遣返行动 #边境管理
柬泰边境再现大规模人员移交！波贝口岸遣返24名泰国人，涉及非法居留、务工及擅闯军事训练场！泰方同时遣返82名柬埔寨公民，10名儿童也在其中！
10月21日上午，柬埔寨班迭棉吉省波贝国际口岸展开新一轮跨境人员遣返及接收行动。柬埔寨当局向泰方移交24名泰国籍人员，其中包括9名女性；与此同时，柬方也接收了由泰国遣返的82名柬埔寨公民。
一、24名泰国人被遣返！涉及非法居留、非法务工及擅闯军事训练场！
据当地消息，此次被柬埔寨方面遣返的24名泰国籍人员中，包括9名女性。
相关人员涉及不同类型的违法案件，主要包括：
涉嫌在柬埔寨非法居留
涉嫌未取得合法许可从事工作
涉嫌未经允许进入军事训练场地
柬埔寨有关部门依照相关程序办理遣返手续，并通过波贝国际口岸将人员移交泰方。
需要注意的是，上述违法情形涉及不同人员，并不意味着24人全部涉及相同案件。
二、泰国同步遣返82名柬埔寨人！包括24名女性和10名儿童！
在向泰国移交人员的同时，柬埔寨当局也接收了82名从泰国返回的柬埔寨公民，其中包括24名女性及10名儿童。
有关部门在口岸为返国人员提供食品、饮用水及必要协助，并安排车辆将他们送往波贝接待中心。
返国人员将在接待中心接受身份核实、资料登记及后续手续办理。
三、柬泰双方持续开展边境人员遣返与接收工作！
波贝是柬埔寨与泰国之间的重要陆路边境口岸之一，也是两国开展人员移交、出入境管理及遣返工作的主要地点。
此次行动中，柬埔寨遣返24名泰国人，同时接收82名本国公民，两项工作均通过双边移交机制完成。
随着柬泰边境持续加强出入境监管，非法居留、无证务工及未经许可进入限制区域等行为，仍是当地执法部门关注的重点。
目前，有关部门尚未进一步公布此次被遣返人员的完整身份及各案件具体处理情况。

📢东南亚快曝光提醒：
近期在柬埔寨、泰国两国边境生活、工作或往来的朋友，务必确认签证、居留及工作许可是否合法有效，切勿通过非正规渠道越境，也不要擅自进入军事训练场地及其他限制区域。
提醒计划赴泰国务工的柬埔寨公民，以及在柬埔寨工作的泰国籍人员，应通过合法渠道办理相关手续，避免因违反移民及劳动规定而面临调查或遣返。
跨境务工不易，合法身份和人身安全始终应当放在第一位！

#柬泰边境 #波贝国际口岸 #非法居留 #非法务工 #人员遣返 #返国公民 #移民管理 #东南亚新闻

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#泰国资讯 #廊开府 #中国籍人员 #非法入境 #湄公河偷渡 #跨境犯罪
8名中国男子从老挝偷渡泰国被抓！泰国司机收4000泰铢接送，老挝男子负责安排住宿！23岁男子供出幕后中国籍头目，警方怀疑涉及电诈及网络赌博！
据泰国媒体10月20日报道，泰国廊开府移民局联合第245边境巡逻警察展开突击行动，成功拦截8名涉嫌从老挝偷渡进入泰国的中国籍男子，同时逮捕1名泰国籍男子及1名老挝籍男子，涉嫌负责接应、运送及安排住宿。
警方初步调查发现，这8名中国男子疑似受到一名身处老挝的中国籍人员以高薪工作为诱饵招揽，随后通过湄公河非法进入泰国，并准备继续前往其他地区。
一、8名中国男子偷渡泰国！刚抵达度假村就被警方抓获！
据警方披露，8名中国男子年龄介于18岁至36岁，涉嫌未经正常出入境检查，从老挝一侧跨越湄公河进入泰国廊开府。
进入泰国后，一名59岁的泰国男子驾驶皮卡车前来接应，将8人送往当地一处度假村，等待其他人员安排后续转运。
然而，相关人员的活动已被泰国移民局掌握，警方随即展开行动，将8名中国男子及负责接应的人员控制。
二、泰国司机收4000泰铢接人！老挝男子负责住宿、盒饭和饮用水！
警方调查发现，59岁的泰国籍司机涉嫌接受他人委托，负责将偷渡人员从边境地区接送至指定住宿地点。
司机供称，如果顺利完成接送任务，就能获得4000泰铢报酬。
与此同时，另一名48岁的老挝籍男子也被警方逮捕，其涉嫌负责提前安排住宿，并为8名中国男子提供盒饭及饮用水。
据调查，这批人员原计划在度假村短暂停留，之后由其他接应人员将他们运往泰国境内其他府份。
三、23岁中国男子供出幕后招募者！对方以高薪工作为诱饵！
在警方进一步调查中，一名23岁的中国籍男子被发现此前曾涉及泰国素林府的非法入境案件。
该男子供称，自己受到一名身处老挝的中国籍人员招揽，对方承诺提供高薪工作，并安排人员协助其偷渡进入泰国。
警方怀疑，此次偷渡并非单纯的个人非法入境行为，背后可能存在负责招募、接送、安排住宿及跨境转运的组织网络。
目前，调查人员正进一步追查在老挝的中国籍招募者，以及涉嫌参与安排接送的其他人员。
四、警方怀疑与电诈、网赌有关！10人全部移交处理！
泰国警方表示，不排除这批人员与跨境电信诈骗、网络赌博等犯罪网络存在关联，但目前尚未获得足够证据证实相关人员参与了这些活动。
执法部门已分别对涉案人员提出指控：
8名中国男子： 涉嫌未经许可非法进入泰国。
59岁泰国男子： 涉嫌协助、运送非法入境人员及帮助逃避执法。
48岁老挝男子： 涉嫌提供住宿及其他便利，协助藏匿非法入境人员。
目前，10名涉案人员及相关证物已移交廊开府警方，案件正在进一步调查中。
五、从高薪招聘到跨境偷渡，幕后人员转运链条引发关注！
此次案件最值得关注的，是8名中国男子并非自行寻找工作地点，而是据称通过境外招募者安排，从老挝非法进入泰国，再由当地人员分工接应。
招募、越境、车辆接送、住宿安排及后续转运，多个环节均有不同人员参与。
随着泰国持续收紧边境管理，利用高薪工作诱导人员非法越境、再安排转运的行为，正受到执法部门重点打击。
不过，这8名中国男子究竟准备前往何处、是否受到欺骗，以及是否与其他跨境犯罪组织有关，仍需警方进一步调查确认。

📢东南亚快曝光提醒：
近期在泰国、老挝、缅甸等东南亚国家寻找工作的朋友，务必警惕所谓高薪招聘、包接送、包住宿及无需签证即可入境等可疑安排。
特别是要求通过非正规渠道跨越边境、由陌生人员接送并安排隐蔽住宿的工作，更要提高警惕，避免卷入非法偷渡、电信诈骗或其他跨境犯罪活动。
即使确实存在工作机会，也必须依法办理签证和工作许可，切勿为了所谓高薪而冒险偷渡。
海外赚钱不容易，但如果连工作地点、招聘方身份和入境手续都无法确认，就要警惕自己是否已经进入非法人员转运链条！

#泰国移民局 #第245边境巡逻警察 #老挝边境 #高薪招聘骗局 #非法偷渡 #人员转运 #电诈调查 #网络赌博 #海外安全

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