🇻🇳 越南警方破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗及虚拟货币转移
近日,越南富寿省警方联合越南公安部及日本警方,成功摧毁一个连接日本的特大跨国洗钱与非法跨境转账网络,已逮捕武松林(Vu Tung Linh)等7名嫌疑人。
该团伙自2025年初起冒充银行人员诈骗日本企业,曾单日骗取15名日本国民约7.07亿日元(约450万美元)。随后,越南团伙将涉案资金兑换为USDT和以太坊(ETH)等虚拟货币洗钱,涉案金额高达数万亿越南盾。行动中现场缴获汽车、黄金及价值60亿越南盾的存折等物证。目前案件正在进一步深挖中。
近日,越南富寿省警方联合越南公安部及日本警方,成功摧毁一个连接日本的特大跨国洗钱与非法跨境转账网络,已逮捕武松林(Vu Tung Linh)等7名嫌疑人。
该团伙自2025年初起冒充银行人员诈骗日本企业,曾单日骗取15名日本国民约7.07亿日元(约450万美元)。随后,越南团伙将涉案资金兑换为USDT和以太坊(ETH)等虚拟货币洗钱,涉案金额高达数万亿越南盾。行动中现场缴获汽车、黄金及价值60亿越南盾的存折等物证。目前案件正在进一步深挖中。
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孙宇晨说景甜对他没有感情
2026年10月,孙宇晨在多次直播中复盘与景甜的恋情,坦言这段关系里对方从始至终没有投入真情。
他明确表示"即使给她5000万、50亿、500亿她还是会离开自己",认为物质付出再多也填补不了感情空缺。
2026年10月,孙宇晨在多次直播中复盘与景甜的恋情,坦言这段关系里对方从始至终没有投入真情。
他明确表示"即使给她5000万、50亿、500亿她还是会离开自己",认为物质付出再多也填补不了感情空缺。
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🇵🇭帕赛两栋菠菜大楼,被多部门联合抓捕!菲律宾开始收割了!
最新消息,帕赛市两栋博彩大楼昨晚深夜遭菲警突袭,菲律宾司法部已介入,目前还在周旋谈判中,具体处理结果仍未公布。
据投稿人反馈,现在已经在陆续收割博彩行业的从业者和其他地方回流菲律宾打野的盘口,放松了一段时间,现在又开始举起镰刀准备收割了!
据有关报道统计,近来被捕的约200人中,不少与博彩行业有关。
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据投稿人反馈,现在已经在陆续收割博彩行业的从业者和其他地方回流菲律宾打野的盘口,放松了一段时间,现在又开始举起镰刀准备收割了!
据有关报道统计,近来被捕的约200人中,不少与博彩行业有关。
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嗅觉灵敏
#网友投稿 做美国盘的同行们最近一两月业绩应该都很可观,前几个月我们团队不到九个人在柬埔寨就是做美国恋爱杀猪盘的,六到八月份时间很短只做两个月出了一百三十万美刀的业绩。
出了业绩赚到钱后团队马上就转模式做其他国家的盘,转模式前做美国盘的所有工作电子设备全部便宜处理掉,还有打野的地方从贡布省换去了茶胶省,继续留在柬埔寨做美国盘现在太危险太高调。
美国佬的联邦调查局会顺着设备网线各种应用程序精确定位后再指挥柬埔寨政府的军警来扫盘口。七八九月份在柬埔寨被扫了美国的盘口大概就是这样子操作的,在柬埔寨嗅觉灵敏的公司团队大概也是在这几个月内时间把自己的美国盘口暂时全部关掉了。
我们团队不仅关掉了美国盘口,又是卖设备又是搬新地方,最后搬到新地方还让做美国盘业绩最好的两个人格外住在远离我们的其他房子里面特别保护起来。不排除美国和柬埔寨政府已收集到我们团队人员踪迹的可能性,隔远些分开住特别保护好业绩最高的两个人同时也是变向的保护我们团队的其他人员。万一不留神倒霉被扫后也会有团队的其他人还在外面可以来救一救,世事无常大肠包小肠,谨慎安全对待自己的公司和团队不会错。
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#泰国新闻 孔敬大型网赌集团被捣毁,资金流水超3亿泰铢,4人被捕
10月12日,泰国网络警察公布,经过约两年调查,警方在孔敬府突击搜查6处地点,捣毁一个大型网络赌博集团,查扣价值超过3200万泰铢的资产。
警方共对7名涉案人员发出逮捕令,目前已抓获4人,包括30岁的女性网站负责人,以及3名负责网站管理和资金账户的人员,另外3人仍在追捕中。
该集团经营足球博彩、网络彩票、老虎机及百家乐等赌博业务,利用银行自动转账系统和人头账户收付款,每年资金流水超过3亿泰铢。
查扣资产包括现金、4辆汽车、8套公寓、3份土地地契、黄金,以及手机、电脑、银行卡和银行存折等。
警方已对涉案人员展开进一步调查,并继续追查其余在逃人员及相关资金流向。
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失足1次就会人财两空 🥴
#网友投稿 在国内偷摸做u商也有小两年半的时间,我虽然不是那种每个月成交量过千百万u的大商行,但靠着数量多的小额交易也是在国内赚到了小钱可以说是有吃有喝。
26年7月和我关系要好的同学知道我是做u商的就介绍了他的1个同学给我说要u承兑现金,我们都是湖南同一个市的人对方说每个月都会需要兑现而且对方是常年待在国外。想着都是同一个地方同学的同学还是长期买卖有钱赚对方提出面对面兑现就答应了。
26年在国内被公安抓走带走的u商越来越多,起因都是被人掌握了自己的个人真实信息被举报被卖被威胁敲诈勒索。在国内关于任何虚拟币交易不要见面也不要让对方知道自己的真实信息,别说同学朋友就是亲兄弟姐妹也不能让他们知道,能成功交易999次但只要失足1次那就会人财两空。
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26年7月和我关系要好的同学知道我是做u商的就介绍了他的1个同学给我说要u承兑现金,我们都是湖南同一个市的人对方说每个月都会需要兑现而且对方是常年待在国外。想着都是同一个地方同学的同学还是长期买卖有钱赚对方提出面对面兑现就答应了。
7月底按对方的要求在我们市区里面他转u给我换了5万人民币现金拿给他的人。8月底对方同样找我又承兑了几万人民币的现金,而且相互加了支付宝说以后买卖承兑u会用到。
9月底对方又找到我这次没有拿u换现金而是找我在币安上的u商号买币交易,币安上买卖u的商号都是我自己实名用了很久的号,对方用之前加了我的支付宝转我1万6买u在币安上完成了交易。
10月国庆节期间对方又来找我说要借几千u月底转钱给我,虽然是同学的同学但说借u这是不可能借的。后面对方看我不借就各种威胁恐吓我说要找市里的公安局报警举报我从事非法虚拟币买卖交易诈骗,对方这是掌握了我币安支付宝交易和现实个人信息吃定了我而他又在国外。
后面我转了1千u给对方说不要再来找我虽然你不在国内但你的家人都在我们又是同一个市里面的人,撕破脸公安介入的话抓不到你也会让你上网逃。做u商我们最怕的不是被抓坐牢对正经u商来说判刑坐牢不会很久,最怕是多年来实名交易记录被公安调查出来可能要全部充公,这是最难接受的现实😿。
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🇨🇳贵州榕江警方捣毁一处“杀洋盘”电诈窝点
10月11日,贵州省黔东南州榕江县公安局根据线索,成功捣毁一处“杀洋盘”电信诈骗窝点。
经查,犯罪嫌疑人杨某、朱某与境外诈骗团伙勾结,在寨蒿镇某自建房内搭建简易GOIP设备,为团伙实施电信诈骗开展前期引流。
行动当场查获作案手机482部、境外电话卡4200余张及加密通联设备若干。
目前,杨某、朱某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
10月11日,贵州省黔东南州榕江县公安局根据线索,成功捣毁一处“杀洋盘”电信诈骗窝点。
经查,犯罪嫌疑人杨某、朱某与境外诈骗团伙勾结,在寨蒿镇某自建房内搭建简易GOIP设备,为团伙实施电信诈骗开展前期引流。
行动当场查获作案手机482部、境外电话卡4200余张及加密通联设备若干。
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#日本资讯:福冈警方抓获5名黑社会成员,计划将女子强行送往东南亚电诈园区
日本福冈县警方10月12日披露,当地警方抓获日本指定暴力团山口组下属组织的男女嫌疑人共5名。该团伙涉嫌非法拘禁一名负债女子,并打算强行将其送往东南亚的电信诈骗窝点,担任电话诈骗一线人员。据悉,这也是福冈县警方首次以跨境输送人员相关罪名抓获这类电诈招募人员。
另据日本警察厅统计数据显示,去年在柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国等海外据点落网后被遣送回日本的诈骗涉案人员共计54人,较上一年增加4人。
日本福冈县警方10月12日披露,当地警方抓获日本指定暴力团山口组下属组织的男女嫌疑人共5名。该团伙涉嫌非法拘禁一名负债女子,并打算强行将其送往东南亚的电信诈骗窝点,担任电话诈骗一线人员。据悉,这也是福冈县警方首次以跨境输送人员相关罪名抓获这类电诈招募人员。
经查,受害女子与中原龙二相识约十年,并欠下对方债务。今年6月,中原龙二(54岁,熊本市居民)等5名嫌疑人对女子进行威胁,称其若想还清债务就只能前往海外;随后,团伙将当时33岁的女子拘禁在福冈市博多区一家餐厅内,拘禁时长约三个半小时。之后,嫌疑人将该女子带至福冈机场,准备安排其出境前往东南亚。所幸女子在登机前向警方求助并得到保护,案件随之败露。
目前,警方认定嫌疑人中原龙二专门从事为海外电诈团伙招募一线作案人员的活动,正进一步调查该暴力团与跨境犯罪团伙之间的关联。
另据日本警察厅统计数据显示,去年在柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国等海外据点落网后被遣送回日本的诈骗涉案人员共计54人,较上一年增加4人。
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#网友投稿 最近刚果打黑工的要注意 现在无差别扣留中国人 昨天就抓了上百号人了
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