Поступила информация от представителя, который сейчас координирует работу разрозненных структур Royal Partners. Это официальная позиция компании.
📌 Что произошло и что сейчас:
• Причина визита силовиков: неуплата налогов - идёт разбирательство по этому вопросу
• Руководство: многие топ-менеджеры до сих пор в СИЗО, десятки человек, кого-то периодически отпускают под подписку
• Связь: у многих сотрудников изъяты телефоны, поэтому коммуникация нарушена и сейчас налаживается
• Офисы: опечатаны, техника изъята; компания рассчитывает на разблокировку, но сроки неясны
• Юридическая поддержка: работают фирмы по защите задержанных и по общим вопросам; вскоре начнут помогать сотрудникам с трудовыми спорами
💳 Выплаты и операционка:
• Партнёрам (СПА, ревшара): выплаты будут, возможна задержка в несколько дней
• Игрокам: выплаты идут, есть небольшие очереди и задержки, но процесс работает; некоторые процедуры упрощены для ускорения
• Партнёрка: идёт проверка данных, возможно, часть выводов ранее не учитывалась корректно; просадка по трафику и игрокам есть, но не критичная
🔄 Планы и коммуникация:
• Компания не закрывается и не уходит с рынка - работа будет продолжена
• Сотрудникам предлагают релокацию и помощь с переездом; просят не спешить с увольнениями
• Офисы в Беларуси, по планам, со временем вернутся, но структура станет более распределённой (не всё в РБ)
• Коммуникация между компаниями и отделами восстанавливается, планы работы доводятся до команд
📍 Важно:
Royal Partners НЕ представлен на МАК (iGB Affiliate) в Ереване — это подтверждено.
Желаем коллегам скорейшего восстановления 🙏
#новости #РоялПартнерс #партнёрки #рискменеджмент #СНГ #гемблинг #апдейт
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏3❤2👍2
Самая большая группа фродеров - реальные клиенты
Платёжная система Adyen провела исследование на базе своих мерчантов и выявила: наиболее частый тип мошенничества - first-party fraud со стороны легальных покупателей.
📌 Что показали данные:
• 44%+ опрошенных бизнесов сталкиваются с первой стороной фрода постоянно
• Механика: реальный клиент покупает, получает товар/услугу, но позже заявляет, что не получил - и требует возврат
• Новый тренд: намеренный обман мерчантов становится «нормой», особенно среди молодой аудитории (зумеры)
• Разная реакция индустрий: ритейл может ужесточать T&C и снижать возвраты, но в хайриск-вертикалях это даёт обратный эффект
🔍 Контекст для платёжных провайдеров:
• Парадокс хайриск-сегмента: если ограничить возможности возврата или жалоб, клиенты сразу идут в чарджбэк, минуя диалог с мерчантом
• Рост «тихого» фрода: такие кейсы сложно детектить стандартными фрод-правилами, так как транзакция изначально легитимна
• Поведенческая аналитика: паттерны повторных «неполучений», частые споры по одним и тем же SKU - маркеры для усиленного мониторинга
#платежи #фрод #чарджбэки #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #аналитика
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Платёжная система Adyen провела исследование на базе своих мерчантов и выявила: наиболее частый тип мошенничества - first-party fraud со стороны легальных покупателей.
📌 Что показали данные:
• 44%+ опрошенных бизнесов сталкиваются с первой стороной фрода постоянно
• Механика: реальный клиент покупает, получает товар/услугу, но позже заявляет, что не получил - и требует возврат
• Новый тренд: намеренный обман мерчантов становится «нормой», особенно среди молодой аудитории (зумеры)
• Разная реакция индустрий: ритейл может ужесточать T&C и снижать возвраты, но в хайриск-вертикалях это даёт обратный эффект
🔍 Контекст для платёжных провайдеров:
• Парадокс хайриск-сегмента: если ограничить возможности возврата или жалоб, клиенты сразу идут в чарджбэк, минуя диалог с мерчантом
• Рост «тихого» фрода: такие кейсы сложно детектить стандартными фрод-правилами, так как транзакция изначально легитимна
• Поведенческая аналитика: паттерны повторных «неполучений», частые споры по одним и тем же SKU - маркеры для усиленного мониторинга
#платежи #фрод #чарджбэки #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #аналитика
@HighRiskNewz - Подпишись👈
👍2👌2✍1🔥1
💶 ЕС запрещает наличные покупки свыше €10 000 с лета 2027
С 10 июля 2027 года по всему Евросоюзу вступает в силу единый запрет на наличные расчёты на сумму свыше €10 000, если хотя бы одна сторона сделки - бизнес или ИП.
📌 Что меняется:
• Лимит €10 000: любые покупки у бизнеса наличными выше этой суммы будут запрещены на уровне всего ЕС
• Промежуточный коридор €3 000-10 000: дополнительные проверки личности и происхождения средств (ювелирка, недвижимость, авто)
• Физлица между собой: ограничения не затрагивают - купить машину у соседа за наличные по-прежнему можно
• Защита от дробления: серия платежей ниже лимита в короткий период, чья сумма превышает €10 000, также попадает под запрет
🔍 Контекст для платёжных провайдеров:
• Унификация правил: сейчас в ряде стран (Испания, Франция, Греция) лимиты уже ниже - для них ничего не меняется, но для остальных это новая реальность
• Сдвиг в цифру: запрет ускорит миграцию крупных транзакций в безнал - вырастет нагрузка на эквайринг и платёжные шлюзы
• AML-императив: проверки в коридоре €3 000-10 000 потребуют от мерчантов и агрегаторов более строгого KYC и документирования происхождения средств
#платежи #ЕС #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #AML #наличные
@HighRiskNewz - Подпишись👈
С 10 июля 2027 года по всему Евросоюзу вступает в силу единый запрет на наличные расчёты на сумму свыше €10 000, если хотя бы одна сторона сделки - бизнес или ИП.
📌 Что меняется:
• Лимит €10 000: любые покупки у бизнеса наличными выше этой суммы будут запрещены на уровне всего ЕС
• Промежуточный коридор €3 000-10 000: дополнительные проверки личности и происхождения средств (ювелирка, недвижимость, авто)
• Физлица между собой: ограничения не затрагивают - купить машину у соседа за наличные по-прежнему можно
• Защита от дробления: серия платежей ниже лимита в короткий период, чья сумма превышает €10 000, также попадает под запрет
🔍 Контекст для платёжных провайдеров:
• Унификация правил: сейчас в ряде стран (Испания, Франция, Греция) лимиты уже ниже - для них ничего не меняется, но для остальных это новая реальность
• Сдвиг в цифру: запрет ускорит миграцию крупных транзакций в безнал - вырастет нагрузка на эквайринг и платёжные шлюзы
• AML-императив: проверки в коридоре €3 000-10 000 потребуют от мерчантов и агрегаторов более строгого KYC и документирования происхождения средств
#платежи #ЕС #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #AML #наличные
@HighRiskNewz - Подпишись👈
✍2👀2😨2❤1
🇲🇽 Мексика: сводный обзор рынка - платёжный доступ в 2026
Полный разбор:
👉 [ссылка на обзор]
📌 Ключевые факты:
• Регулирование на федеральном уровне: лицензия SEGOB + локальное юрлицо = единственный легальный путь
• SPEI + OXXO + карты = база для запуска, иначе потеря 50-70% депозитов
• Крипта: не запрещена, но не регулируется для гемблинга - серая зона с высоким риском блокировок
Следующий выпуск - 🇦🇷Аргентина
#платежи #Мексика #регуляция #комплаенс #эквайринг #рискменеджмент #ЛатАм
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Полный разбор:
👉 [ссылка на обзор]
📌 Ключевые факты:
• Регулирование на федеральном уровне: лицензия SEGOB + локальное юрлицо = единственный легальный путь
• SPEI + OXXO + карты = база для запуска, иначе потеря 50-70% депозитов
• Крипта: не запрещена, но не регулируется для гемблинга - серая зона с высоким риском блокировок
Следующий выпуск - 🇦🇷Аргентина
#платежи #Мексика #регуляция #комплаенс #эквайринг #рискменеджмент #ЛатАм
@HighRiskNewz - Подпишись👈
❤2👍2🔥2
⚡️🇷🇺 В РФ букмекеров обяжут размещать ссылку на госпрограмму сбережений
Минфин России выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября 2026 года все букмекерские компании должны размещать на своих сайтах ссылку на раздел Программы долгосрочных сбережений портала «Мои финансы».🙈
📌 Что меняется:
• Обязательное размещение: ссылка на госпортал должна быть видна пользователям букмекерских сайтов
• Цель нормы: показать игрокам альтернативные способы распоряжения свободными средствами - сбережение и инвестирование вместо ставок
• Параллельное нововведение: с той же даты (1 сентября 2026) запускается государственный механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх
#платежи #Россия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #букмекеры #ответственнаяигра
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Минфин России выпустил приказ, согласно которому с 1 сентября 2026 года все букмекерские компании должны размещать на своих сайтах ссылку на раздел Программы долгосрочных сбережений портала «Мои финансы».🙈
📌 Что меняется:
• Обязательное размещение: ссылка на госпортал должна быть видна пользователям букмекерских сайтов
• Цель нормы: показать игрокам альтернативные способы распоряжения свободными средствами - сбережение и инвестирование вместо ставок
• Параллельное нововведение: с той же даты (1 сентября 2026) запускается государственный механизм добровольного самозапрета на участие в азартных играх
#платежи #Россия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #букмекеры #ответственнаяигра
@HighRiskNewz - Подпишись👈
👍2😁2🤣2🙈2
🇵🇱 Польша голосует за крипто-закон: дедлайн MiCA ближе, чем кажется
Парламент Польши провёл третье чтение обновлённого закона о крипто-активах, но документ ещё не подписан президентом. До вступления в силу регуляции ЕС (MiCA) остаётся меньше двух месяцев.
📌 Что происходит:
• Третье чтение принято: новая версия закона о крипто-активах прошла голосование в парламенте, но президент пока не поставил подпись
• История вето: президент уже дважды отклонял предыдущие версии - текущий текст, по источникам, существенно не изменился
• Дедлайн поджимает: полная адаптация к MiCA должна быть завершена до июля 2026, но процесс идёт с отставанием
• Катализатор спешки: скандал с крупнейшей польской биржей Zondacrypto - крах, ~$96 млн потерь, тысячи пользователей не могут вывести средства
🔍 Контекст для индустрии:
• Дело Zondacrypto: основатель биржи пропал в 2022, действующий CEO уехал в Израиль; медийный шум в апреле 2026 ускорил законодательный процесс
• Политический фон: премьер Туск публично заявил о связях биржи с российской мафией и спецслужбами - это стало аргументом за более жёсткое регулирование
• Борьба версий: «дружественный» вариант закона, обещанный другой политической силой, не набрал достаточного количества голосов
#крипто #регуляция #Польша #комплаенс #рискменеджмент #Европа #МиСА
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Парламент Польши провёл третье чтение обновлённого закона о крипто-активах, но документ ещё не подписан президентом. До вступления в силу регуляции ЕС (MiCA) остаётся меньше двух месяцев.
📌 Что происходит:
• Третье чтение принято: новая версия закона о крипто-активах прошла голосование в парламенте, но президент пока не поставил подпись
• История вето: президент уже дважды отклонял предыдущие версии - текущий текст, по источникам, существенно не изменился
• Дедлайн поджимает: полная адаптация к MiCA должна быть завершена до июля 2026, но процесс идёт с отставанием
• Катализатор спешки: скандал с крупнейшей польской биржей Zondacrypto - крах, ~$96 млн потерь, тысячи пользователей не могут вывести средства
🔍 Контекст для индустрии:
• Дело Zondacrypto: основатель биржи пропал в 2022, действующий CEO уехал в Израиль; медийный шум в апреле 2026 ускорил законодательный процесс
• Политический фон: премьер Туск публично заявил о связях биржи с российской мафией и спецслужбами - это стало аргументом за более жёсткое регулирование
• Борьба версий: «дружественный» вариант закона, обещанный другой политической силой, не набрал достаточного количества голосов
#крипто #регуляция #Польша #комплаенс #рискменеджмент #Европа #МиСА
@HighRiskNewz - Подпишись👈
✍2👀2❤1👌1
✨ Пятничное: ИИ поднял апрув на 18% без роста фрода
Данные из отчёта Merchant Risk Council «Global Payments and Fraud Report 2026»: мерчанты, внедрившие машинное обучение для скоринга транзакций, увеличили уровень одобрения платежей на 12-18% при одновременном снижении ложных отказов на 40%.
📌 Что работает:
• Адаптивные правила: модели учатся на новых паттернах в реальном времени, а не по расписанию обновлений
• Контекстный скоринг: решение принимается не только по данным карты, но и по поведению пользователя, устройству, геолокации
• Баланс риска и конверсии: ИИ находит «серую зону» между фродом и честным клиентом лучше статических правил
🔍 Почему это важно:
• Для мерчантов: каждый дополнительный одобренный платёж = прямой рост выручки без увеличения трафика
• Для платёжных провайдеров: меньше ручных ревью, выше скорость обработки, ниже операционные затраты
• Для игроков: меньше фейлов при депозите = выше лояльность и LTV
💡 Инсайт на выходные:
Если ваш фрод-скоринг ещё работает на «если-то» правилах 2019 года - самое время оценить провайдеров с ML-интеграциями. В 2026 конкурентное преимущество - не в том, чтобы блокировать больше, а в том, чтобы пропускать умнее.
Всем высокого апрува и минимума чарджбэков! 🎯
#платежи #ИИ #фрод #комплаенс #эквайринг #аналитика #пятница
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Данные из отчёта Merchant Risk Council «Global Payments and Fraud Report 2026»: мерчанты, внедрившие машинное обучение для скоринга транзакций, увеличили уровень одобрения платежей на 12-18% при одновременном снижении ложных отказов на 40%.
📌 Что работает:
• Адаптивные правила: модели учатся на новых паттернах в реальном времени, а не по расписанию обновлений
• Контекстный скоринг: решение принимается не только по данным карты, но и по поведению пользователя, устройству, геолокации
• Баланс риска и конверсии: ИИ находит «серую зону» между фродом и честным клиентом лучше статических правил
🔍 Почему это важно:
• Для мерчантов: каждый дополнительный одобренный платёж = прямой рост выручки без увеличения трафика
• Для платёжных провайдеров: меньше ручных ревью, выше скорость обработки, ниже операционные затраты
• Для игроков: меньше фейлов при депозите = выше лояльность и LTV
💡 Инсайт на выходные:
Если ваш фрод-скоринг ещё работает на «если-то» правилах 2019 года - самое время оценить провайдеров с ML-интеграциями. В 2026 конкурентное преимущество - не в том, чтобы блокировать больше, а в том, чтобы пропускать умнее.
Всем высокого апрува и минимума чарджбэков! 🎯
#платежи #ИИ #фрод #комплаенс #эквайринг #аналитика #пятница
@HighRiskNewz - Подпишись👈
👍2🔥2
💥 Регуляторные инциденты
• 💶 ЕС: с июля 2027 запрет на наличные покупки >€10 000 у бизнеса, коридор €3 000-10 000 - усиленные проверки, физлица между собой не затронуты
• 🇷🇺 Россия: с 1 сентября букмекеры обязаны размещать ссылку на госпрограмму сбережений «Мои финансы» + запуск механизма добровольного самозапрета
• 🇵🇱 Польша: парламент принял крипто-закон в третьем чтении, но президент пока не подписал; дедлайн MiCA - июль 2026, катализатор - крах Zondacrypto ($96 млн потерь)
💳 Платёжные тренды и фрод
• 💳 Mastercard: новая система риск-скоринга «витрин» на этапе авторизации, эквайеры обязаны реагировать на подозрительных мерчантов за 72 часа, фокус на площадки <6 месяцев
• 📊 Adyen: 44%+ мерчантов сталкиваются с first-party fraud - реальные клиенты заявляют «не получил» после получения товара, в хайриск-сегменте ужесточение T&C ведёт к росту чарджбэков
🗺 Обзоры рынков
• 🇲🇽 Мексика: полный разбор платёжного доступа - лицензия SEGOB + локальное юрлицо = легальный путь, SPEI + OXXO + карты = база для запуска, крипта в серой зоне
• Следующий обзор: 🇦🇷 Аргентина
🏢 Ситуативное и репутация
• 🚨 Royal Partners (Минск): официальная позиция - визит силовиков по неуплате налогов, часть руководства в СИЗО, офисы опечатаны, выплаты с задержкой в несколько дней, трафик на паузу 2-3 недели, компания не закрывается
• 🇻🇦 Папа Римский не прошёл комплаенс: забавная история из Чикаго - оператор банка не поверил, что звонит Лев XIV, и повесил трубку; проблему решил звонок от другого священника с угрозой перевести счёт
✨ Инсайт недели
ИИ-скоринг транзакций показывает +12-18% к апруву при -40% ложных отказов (данные Merchant Risk Council 2026). Если ваш фрод-детект ещё работает на правилах «если-то» - самое время оценить ML-интеграции. В 2026 конкурентное преимущество - не блокировать больше, а пропускать умнее.
#дайджест #платежи #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #фрод #аналитика
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍1🔥1🥰1
🔊 События июня: куда ехать за нетворкингом в финтехе
Первый месяц лета - горячий сезон для конференций. Собрали ключевые ивенты по блокчейну, платежам и веб3 в одном посте.
🗓 Календарь:
Istanbul Blockchain Week
🇹🇷 Стамбул, Турция | 2-3 июня
istanbulblockchainweek.com
Money 20/20 Europe
🇳🇱 Амстердам, Нидерланды | 2-4 июня
europe.money2020.com
SBC Summit Americas 2026
🇺🇸 Флорида, США | 9-11 июня
sbcevents.com/sbc-summit-americas
iFX Expo Cyprus
🇨🇾 Лимассол, Кипр | 16-18 июня
cyprus2026.ifxexpo.com
Unchain Festival
🇷🇴 Орадя, Румыния | 17-18 июня
unchainfestival.com
Web3 Summit 2026
🇩🇪 Берлин, Германия | 18-19 июня
web3summit.com
Июнь покрывает все ключевые хабы: Европа (Амстердам, Берлин, Кипр), Ближний Восток (Стамбул), Америка (Флорида). Если цель - максимальный охват контактов, выбирайте 2-3 события в одном регионе, чтобы не распылять бюджет.
#ивенты #финтех #блокчейн #веб3 #нетворкинг #платежи #конференции
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Первый месяц лета - горячий сезон для конференций. Собрали ключевые ивенты по блокчейну, платежам и веб3 в одном посте.
🗓 Календарь:
Istanbul Blockchain Week
🇹🇷 Стамбул, Турция | 2-3 июня
istanbulblockchainweek.com
Money 20/20 Europe
🇳🇱 Амстердам, Нидерланды | 2-4 июня
europe.money2020.com
SBC Summit Americas 2026
🇺🇸 Флорида, США | 9-11 июня
sbcevents.com/sbc-summit-americas
iFX Expo Cyprus
🇨🇾 Лимассол, Кипр | 16-18 июня
cyprus2026.ifxexpo.com
Unchain Festival
🇷🇴 Орадя, Румыния | 17-18 июня
unchainfestival.com
Web3 Summit 2026
🇩🇪 Берлин, Германия | 18-19 июня
web3summit.com
Июнь покрывает все ключевые хабы: Европа (Амстердам, Берлин, Кипр), Ближний Восток (Стамбул), Америка (Флорида). Если цель - максимальный охват контактов, выбирайте 2-3 события в одном регионе, чтобы не распылять бюджет.
#ивенты #финтех #блокчейн #веб3 #нетворкинг #платежи #конференции
@HighRiskNewz - Подпишись👈
👍3❤2🔥2
🇧🇾 🚨 Беларусь: следственные действия против казино-стримеров после обысков в Royal Partners
В Беларуси силовые структуры проводят проверки в отношении ряда казино-стримеров. Основанием стала база данных, предположительно полученная в ходе обысков в офисах Royal Partners.
📌 Что известно:
• Фигуранты: среди названных имён - стримеры Kyrza и Никита Ворожбитов
• Механика: проверки идут по данным, которые могли быть изъяты у партнёрской программы
• Реакция фигурантов: часть стримеров уже удалила публикации с рекламой казино
• Возможные последствия: по неподтверждённым данным, рассматривается взыскание ~16% от сумм выводов, но официальной информации нет
🔍 Контекст для индустрии:
• Цепная реакция: после обысков у партнёрки внимание регуляторов переключается на аффилиатов и инфлюенсеров - типичный сценарий в «серых» юрисдикциях
• Риск для стримеров: реклама нелегального гемблинга в Беларуси может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность
• Платёжный след: если расследование затронет финансовые потоки, под удар могут попасть платёжные агенты, обрабатывавшие выплаты стримерам
#новости #Беларусь #стримеры #комплаенс #рискменеджмент #аффилиаты #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
В Беларуси силовые структуры проводят проверки в отношении ряда казино-стримеров. Основанием стала база данных, предположительно полученная в ходе обысков в офисах Royal Partners.
📌 Что известно:
• Фигуранты: среди названных имён - стримеры Kyrza и Никита Ворожбитов
• Механика: проверки идут по данным, которые могли быть изъяты у партнёрской программы
• Реакция фигурантов: часть стримеров уже удалила публикации с рекламой казино
• Возможные последствия: по неподтверждённым данным, рассматривается взыскание ~16% от сумм выводов, но официальной информации нет
🔍 Контекст для индустрии:
• Цепная реакция: после обысков у партнёрки внимание регуляторов переключается на аффилиатов и инфлюенсеров - типичный сценарий в «серых» юрисдикциях
• Риск для стримеров: реклама нелегального гемблинга в Беларуси может повлечь не только штрафы, но и уголовную ответственность
• Платёжный след: если расследование затронет финансовые потоки, под удар могут попасть платёжные агенты, обрабатывавшие выплаты стримерам
#новости #Беларусь #стримеры #комплаенс #рискменеджмент #аффилиаты #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥2😁1💔1
🔥 Великобритания ввела санкции против криптобирж за связь с РФ
Великобритания обновила санкционные списки: под ограничения попали криптоплатформы, которые, по данным правительства, участвовали в обходе антироссийских мер.
📌 Кто в списке:
• Криптобиржи: HTX (Huobi), EXMO
• Платформы: Rapira, Aifory, Bitpapa
• Компании: Arvix, Trace Road
• Банк: Eurasian Savings Bank (Киргизия)
• Физлица: 4 человека, включая основателя Garantex Сергея Менделеева
⚖️ Последствия:
• Заморозка активов под британской юрисдикцией
• Запрет на бизнес-отношения с фигурантами для компаний из Великобритании
• Ограничение международных операций и платежей
• Запрет на въезд для физлиц из списка
🔍 Контекст:
• Криптобиржи всё чаще становятся объектом санкционного комплаенса
• Прецеденты (Garantex, Tornado Cash) показывают: после санкций следует давление на платёжные каналы и стейблкоины
📎 Проверить статус компании:
search-uk-sanctions-list.service.gov.uk
#санкции #крипто #Великобритания #комплаенс #рискменеджмент #платежи #РФ
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Великобритания обновила санкционные списки: под ограничения попали криптоплатформы, которые, по данным правительства, участвовали в обходе антироссийских мер.
📌 Кто в списке:
• Криптобиржи: HTX (Huobi), EXMO
• Платформы: Rapira, Aifory, Bitpapa
• Компании: Arvix, Trace Road
• Банк: Eurasian Savings Bank (Киргизия)
• Физлица: 4 человека, включая основателя Garantex Сергея Менделеева
⚖️ Последствия:
• Заморозка активов под британской юрисдикцией
• Запрет на бизнес-отношения с фигурантами для компаний из Великобритании
• Ограничение международных операций и платежей
• Запрет на въезд для физлиц из списка
🔍 Контекст:
• Криптобиржи всё чаще становятся объектом санкционного комплаенса
• Прецеденты (Garantex, Tornado Cash) показывают: после санкций следует давление на платёжные каналы и стейблкоины
📎 Проверить статус компании:
search-uk-sanctions-list.service.gov.uk
#санкции #крипто #Великобритания #комплаенс #рискменеджмент #платежи #РФ
@HighRiskNewz - Подпишись👈
❤2👍2🔥1
🔥 Рынок реагирует на санкции: биржи усиливают фильтрацию, растёт риск заморозки USDT
В продолжение предыдущей новости, крупные площадки начали принимать превентивные меры после включения HTX и EXMO в санкционные списки Великобритании.
📌 Что происходит:
• Bybit рекомендовал клиентам избегать адресов и активов, связанных с HTX, и не отправлять такие токены на платформу
• Binance, OKX, Bitget усилили AML-флаги на транзакции с признаками связи с фигурантами санкций
• Bitget предупредил: входящие платежи с «санкционными» метками будут отклоняться автоматически
🔍 Риски для держателей:
• Заморозка USDT: по данным Arkham, HTX хранит >$100 млн в USDT. Если OFAC подключится к санкциям или Tether последует прецеденту Garantex, средства могут быть заблокированы
• Позиция HTX: биржа заявляет, что санкционное юрлицо Huobi Global юридически отделено от HTX. Однако рынок оценивает риски, а не заявления
• Цепная реакция: даже биржи вне британской юрисдикции вынуждены учитывать санкционные риски, чтобы сохранить доступ к фиатным шлюзам
💡 Инсайт:
Если принимаете платежи в стейблкоинах - проверьте, не проходят ли транзакции через адреса, связанные с новыми фигурантами. Даже косвенная связь может стать триггером для блокировки.
#санкции #крипто #Bybit #HTX #комплаенс #рискменеджмент #USDT
@HighRiskNewz - Подпишись👈
В продолжение предыдущей новости, крупные площадки начали принимать превентивные меры после включения HTX и EXMO в санкционные списки Великобритании.
📌 Что происходит:
• Bybit рекомендовал клиентам избегать адресов и активов, связанных с HTX, и не отправлять такие токены на платформу
• Binance, OKX, Bitget усилили AML-флаги на транзакции с признаками связи с фигурантами санкций
• Bitget предупредил: входящие платежи с «санкционными» метками будут отклоняться автоматически
🔍 Риски для держателей:
• Заморозка USDT: по данным Arkham, HTX хранит >$100 млн в USDT. Если OFAC подключится к санкциям или Tether последует прецеденту Garantex, средства могут быть заблокированы
• Позиция HTX: биржа заявляет, что санкционное юрлицо Huobi Global юридически отделено от HTX. Однако рынок оценивает риски, а не заявления
• Цепная реакция: даже биржи вне британской юрисдикции вынуждены учитывать санкционные риски, чтобы сохранить доступ к фиатным шлюзам
💡 Инсайт:
Если принимаете платежи в стейблкоинах - проверьте, не проходят ли транзакции через адреса, связанные с новыми фигурантами. Даже косвенная связь может стать триггером для блокировки.
#санкции #крипто #Bybit #HTX #комплаенс #рискменеджмент #USDT
@HighRiskNewz - Подпишись👈
👀3🔥2😁1
🇧🇩 Бангладеш готовит реформу регулирования азартных игр
Власти Бангладеш разрабатывают новый закон для замены устаревшего Public Gambling Act 1867 года. Документ находится на финальной стадии подготовки и скоро будет внесён в парламент.
📌 Что меняется:
• Причина реформы: рост онлайн-платформ и мобильных сервисов, которые не подпадают под колониальное законодательство
• Целевая аудитория: молодёжь активно использует цифровые каналы для ставок, старые нормы не покрывают эти сценарии
• Текущий статус: большинство классических азартных игр, включая наземные казино, остаются запрещёнными
🔍 Контекст для индустрии:
• Регуляторный тренд: Бангладеш следует за соседями (Индия, Пакистан), которые также пересматривают подход к онлайн-гемблингу
• Комплаенс-вызов: даже при либерализации, вероятны строгие требования к верификации, гео-фильтрации и отчётности
• Платёжный доступ: если закон легализует часть онлайн-операторов, вырастет спрос на локальные методы (bKash, Nagad, карты)
⚠️ Что важно учитывать:
• Пока текст законопроекта не опубликован - детали лицензирования, налогов и разрешённых вертикалей неизвестны
• Риск «серого» перехода: если регуляция будет слишком жёсткой, операторы могут остаться в офшорах, но с доступом к местному трафику
• Репутационный аспект: работа с юрисдикцией в стадии реформы требует усиленного due diligence и мониторинга апдейтов
💡 Практический инсайт:
Если вы работаете с трафиком из Южной Азии - отслеживайте финальную версию закона Бангладеш. Даже частичная легализация может открыть доступ к платёжным методам, которые сейчас недоступны для «серых» операторов. Но входной барьер, скорее всего, будет высоким: локальное юрлицо, комплаенс-инфраструктура, отчётность.
#платежи #Бангладеш #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #Азия #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Власти Бангладеш разрабатывают новый закон для замены устаревшего Public Gambling Act 1867 года. Документ находится на финальной стадии подготовки и скоро будет внесён в парламент.
📌 Что меняется:
• Причина реформы: рост онлайн-платформ и мобильных сервисов, которые не подпадают под колониальное законодательство
• Целевая аудитория: молодёжь активно использует цифровые каналы для ставок, старые нормы не покрывают эти сценарии
• Текущий статус: большинство классических азартных игр, включая наземные казино, остаются запрещёнными
🔍 Контекст для индустрии:
• Регуляторный тренд: Бангладеш следует за соседями (Индия, Пакистан), которые также пересматривают подход к онлайн-гемблингу
• Комплаенс-вызов: даже при либерализации, вероятны строгие требования к верификации, гео-фильтрации и отчётности
• Платёжный доступ: если закон легализует часть онлайн-операторов, вырастет спрос на локальные методы (bKash, Nagad, карты)
⚠️ Что важно учитывать:
• Пока текст законопроекта не опубликован - детали лицензирования, налогов и разрешённых вертикалей неизвестны
• Риск «серого» перехода: если регуляция будет слишком жёсткой, операторы могут остаться в офшорах, но с доступом к местному трафику
• Репутационный аспект: работа с юрисдикцией в стадии реформы требует усиленного due diligence и мониторинга апдейтов
💡 Практический инсайт:
Если вы работаете с трафиком из Южной Азии - отслеживайте финальную версию закона Бангладеш. Даже частичная легализация может открыть доступ к платёжным методам, которые сейчас недоступны для «серых» операторов. Но входной барьер, скорее всего, будет высоким: локальное юрлицо, комплаенс-инфраструктура, отчётность.
#платежи #Бангладеш #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #Азия #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
✍2😁2👍1
🇮🇳 Индия: обыски у Parimatch - расследование нелегального гемблинга
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) провело масштабные обыски по делу оператора Parimatch. Проверки затронули 17 адресов в нескольких штатах страны.
📌 Что известно:
• Предмет расследования: работа в качестве нелегального букмекера и привлечение пользователей через обещания выигрышей
• Изъятые активы: ~$162 тыс. наличными и имуществом, ещё ~$395 тыс. на счетах заморожено
• Общий объём ограничений: доступ к активам на ~$11,65 млн ограничен в рамках дела
• Схема платежей: для депозитов и выплат использовались счета IT- и финтех-компаний, платёжные агенты, розничные точки и сервисы переводов
• Вывод средств: часть средств могла переводиться за пределы Индии через посредников вне банковской инфраструктуры
🔍 Контекст для индустрии:
• Суррогатная реклама: Parimatch продвигался под брендами Parimatch Sports и Parimatch News, спонсировал турниры по крикету в 15+ штатах - это типичная схема обхода запрета на прямую рекламу гемблинга
• Платёжные хаки: использование счетов не-игорных компаний для приёма ставок - растущий тренд в «серых» юрисдикциях, но и ключевой вектор для расследований
• Регуляторный тренд: Индия усиливает давление на офшорных операторов, особенно после роста популярности мобильных ставок среди молодёжи
#платежи #Индия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Индии (ED) провело масштабные обыски по делу оператора Parimatch. Проверки затронули 17 адресов в нескольких штатах страны.
📌 Что известно:
• Предмет расследования: работа в качестве нелегального букмекера и привлечение пользователей через обещания выигрышей
• Изъятые активы: ~$162 тыс. наличными и имуществом, ещё ~$395 тыс. на счетах заморожено
• Общий объём ограничений: доступ к активам на ~$11,65 млн ограничен в рамках дела
• Схема платежей: для депозитов и выплат использовались счета IT- и финтех-компаний, платёжные агенты, розничные точки и сервисы переводов
• Вывод средств: часть средств могла переводиться за пределы Индии через посредников вне банковской инфраструктуры
🔍 Контекст для индустрии:
• Суррогатная реклама: Parimatch продвигался под брендами Parimatch Sports и Parimatch News, спонсировал турниры по крикету в 15+ штатах - это типичная схема обхода запрета на прямую рекламу гемблинга
• Платёжные хаки: использование счетов не-игорных компаний для приёма ставок - растущий тренд в «серых» юрисдикциях, но и ключевой вектор для расследований
• Регуляторный тренд: Индия усиливает давление на офшорных операторов, особенно после роста популярности мобильных ставок среди молодёжи
#платежи #Индия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
👍2❤1✍1👀1
🇧🇪 Wise под прицелом: Бельгия расследует отмывание €500 млн через платформу
Бельгийская прокуратура близится к завершению расследования в отношении Wise Europe - европейского подразделения финтех-компании. Повод - подозрения в использовании счетов для отмывания средств от мошенничества, коррупции и наркоторговли.
📌 Что известно:
• Сумма под вопросом: ~€500 млн подозрительных транзакций за период расследования
• Таймлайн: проверка стартовала в 2025 году, сейчас - финальная стадия
• Триггер: имя Wise фигурировало в сотнях запросов о правовой помощи от органов 30+ стран Европы
• Суть претензий: недостатки в идентификации клиентов и мониторинге их активности - признаки несоблюдения AML-законодательства
🔍 Контекст для индустрии:
• Регуляторный шлейф: это не первый кейс - в 2024 Бельгия уже указывала на пробелы в данных клиентов, в 2025 был штраф от регулятора США, в 2022 - санкции в ОАЭ
• Бизнес-модель под давлением: скорость и низкая стоимость трансграничных платежей - основа ценности Wise, но усиление комплаенса тянет модель в сторону традиционных банков с их издержками
• Рыночная реакция: акции Wise падали до 20% внутри дня после публикации новостей, закрытие - минус 8%
⚠️ Что важно учитывать:
• Масштаб операций: годовой объём трансграничных платежей Wise в 2026 - $243 млрд, так что €500 млн - менее 0.3% оборота, но репутационный удар может быть значимым
• Системный риск: если расследование подтвердит нарушения, это может запустить цепную реакцию проверок в других юрисдикциях
#платежи #Бельгия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #AML #финтех
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Бельгийская прокуратура близится к завершению расследования в отношении Wise Europe - европейского подразделения финтех-компании. Повод - подозрения в использовании счетов для отмывания средств от мошенничества, коррупции и наркоторговли.
📌 Что известно:
• Сумма под вопросом: ~€500 млн подозрительных транзакций за период расследования
• Таймлайн: проверка стартовала в 2025 году, сейчас - финальная стадия
• Триггер: имя Wise фигурировало в сотнях запросов о правовой помощи от органов 30+ стран Европы
• Суть претензий: недостатки в идентификации клиентов и мониторинге их активности - признаки несоблюдения AML-законодательства
🔍 Контекст для индустрии:
• Регуляторный шлейф: это не первый кейс - в 2024 Бельгия уже указывала на пробелы в данных клиентов, в 2025 был штраф от регулятора США, в 2022 - санкции в ОАЭ
• Бизнес-модель под давлением: скорость и низкая стоимость трансграничных платежей - основа ценности Wise, но усиление комплаенса тянет модель в сторону традиционных банков с их издержками
• Рыночная реакция: акции Wise падали до 20% внутри дня после публикации новостей, закрытие - минус 8%
⚠️ Что важно учитывать:
• Масштаб операций: годовой объём трансграничных платежей Wise в 2026 - $243 млрд, так что €500 млн - менее 0.3% оборота, но репутационный удар может быть значимым
• Системный риск: если расследование подтвердит нарушения, это может запустить цепную реакцию проверок в других юрисдикциях
#платежи #Бельгия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #AML #финтех
@HighRiskNewz - Подпишись👈
✍2👀2👌1
🇺🇸 Трамп поддержал рынки криптопрогнозов: Polymarket и Kalshi под защитой🙈
Дональд Трамп заявил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) должна сохранить исключительные полномочия по регулированию рынков прогнозов, а сама индустрия - получать поддержку для роста.
📌 Что сказал Трамп:
• CFTC - единственный регулятор для prediction markets, штаты не должны создавать локальные барьеры
• США формируют «правила игры», которые должны стать золотым стандартом для отрасли
• Криптоиндустрия - крупный бизнес, который нужно защищать от избыточного регулирования
• Другие страны пытаются перехватить лидерство у США в сфере цифровых активов
🔍 Контекст для индустрии:
• Политический сигнал: поддержка на уровне экс-президента снижает регуляторную неопределённость для платформ типа Polymarket и Kalshi
• Расследование NYT: за два дня до заявления СМИ опубликовало материал о том, что сотрудники CFTC якобы помогали устранять барьеры для криптокомпаний, связанных с окружением Трампа
• Федерализм в действии: конфликт между федеральным регулятором и штатами создаёт правовую неопределённость для операторов, работающих на нескольких юрисдикциях
⚠️ Что важно учитывать:
• Регуляторный арбитраж: если CFTC получит эксклюзивные полномочия, операторы могут стремиться к федеральному комплаенсу, игнорируя требования штатов
• Риск политизации: смена администрации может развернуть регуляторный вектор - закладывать сценарии на оба исхода
• Платёжный доступ: рост легитимности prediction markets может открыть доступ к традиционным фиатным шлюзам, но усилит AML-требования
#платежи #США #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #крипто #прогнозы
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Дональд Трамп заявил, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) должна сохранить исключительные полномочия по регулированию рынков прогнозов, а сама индустрия - получать поддержку для роста.
📌 Что сказал Трамп:
• CFTC - единственный регулятор для prediction markets, штаты не должны создавать локальные барьеры
• США формируют «правила игры», которые должны стать золотым стандартом для отрасли
• Криптоиндустрия - крупный бизнес, который нужно защищать от избыточного регулирования
• Другие страны пытаются перехватить лидерство у США в сфере цифровых активов
🔍 Контекст для индустрии:
• Политический сигнал: поддержка на уровне экс-президента снижает регуляторную неопределённость для платформ типа Polymarket и Kalshi
• Расследование NYT: за два дня до заявления СМИ опубликовало материал о том, что сотрудники CFTC якобы помогали устранять барьеры для криптокомпаний, связанных с окружением Трампа
• Федерализм в действии: конфликт между федеральным регулятором и штатами создаёт правовую неопределённость для операторов, работающих на нескольких юрисдикциях
⚠️ Что важно учитывать:
• Регуляторный арбитраж: если CFTC получит эксклюзивные полномочия, операторы могут стремиться к федеральному комплаенсу, игнорируя требования штатов
• Риск политизации: смена администрации может развернуть регуляторный вектор - закладывать сценарии на оба исхода
• Платёжный доступ: рост легитимности prediction markets может открыть доступ к традиционным фиатным шлюзам, но усилит AML-требования
#платежи #США #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #крипто #прогнозы
@HighRiskNewz - Подпишись👈
🔥2❤1😁1
🇧🇷 Бразилия: президент поддержал ужесточение рекламы онлайн-букмекеров
Президент Бразилии Лула да Силва заявил о планах усилить регулирование рекламы онлайн-ставок. В интервью государственному каналу EBC он подтвердил: продвижение букмекерских платформ должно подчиняться общим правилам для всех отраслей.
📌 Что известно:
• Позиция президента: поддерживает ограничение рекламы букмекеров, а в перспективе - рассматривает полный запрет онлайн-ставок
• Институциональный барьер: любое ужесточение требует согласования с парламентом и судебной системой
• Борьба с «серым» рынком: по оценке властей, уже заблокировано более 90% нелегальных букмекерских операций
• Новый департамент: в Министерстве финансов создан спецподразделение по мониторингу и пресечению нелегального гемблинга
🔍 Контекст для индустрии:
• Регуляторный тренд: Бразилия следует за другими юрисдикциями ЛатАм, где рост легального рынка сопровождается давлением на нелегальных операторов
• Рекламный комплаенс: если ограничения рекламы будут приняты, мерчантам потребуется пересмотреть маркетинговые стратегии и партнёрские программы
• Платёжный фокус: усиление борьбы с «серым» рынком означает более строгий мониторинг транзакций - агрегаторы и банки будут чаще запрашивать подтверждение легальности операций
⚠️ Что важно учитывать:
• Правовая неопределённость: пока законопроект не принят, операторы работают в зоне риска - любые изменения могут вступить в силу без длительного переходного периода
• Риск для аффилиатов: ограничения рекламы затронут не только операторов, но и партнёрские сети, капперов, стримеров
• Гео-фильтрация: если вы принимаете трафик из Бразилии - убедитесь, что ваши мерчанты имеют локальную лицензию или готовы к адаптации под новые правила
#платежи #Бразилия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #ЛатАм
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Президент Бразилии Лула да Силва заявил о планах усилить регулирование рекламы онлайн-ставок. В интервью государственному каналу EBC он подтвердил: продвижение букмекерских платформ должно подчиняться общим правилам для всех отраслей.
📌 Что известно:
• Позиция президента: поддерживает ограничение рекламы букмекеров, а в перспективе - рассматривает полный запрет онлайн-ставок
• Институциональный барьер: любое ужесточение требует согласования с парламентом и судебной системой
• Борьба с «серым» рынком: по оценке властей, уже заблокировано более 90% нелегальных букмекерских операций
• Новый департамент: в Министерстве финансов создан спецподразделение по мониторингу и пресечению нелегального гемблинга
🔍 Контекст для индустрии:
• Регуляторный тренд: Бразилия следует за другими юрисдикциями ЛатАм, где рост легального рынка сопровождается давлением на нелегальных операторов
• Рекламный комплаенс: если ограничения рекламы будут приняты, мерчантам потребуется пересмотреть маркетинговые стратегии и партнёрские программы
• Платёжный фокус: усиление борьбы с «серым» рынком означает более строгий мониторинг транзакций - агрегаторы и банки будут чаще запрашивать подтверждение легальности операций
⚠️ Что важно учитывать:
• Правовая неопределённость: пока законопроект не принят, операторы работают в зоне риска - любые изменения могут вступить в силу без длительного переходного периода
• Риск для аффилиатов: ограничения рекламы затронут не только операторов, но и партнёрские сети, капперов, стримеров
• Гео-фильтрация: если вы принимаете трафик из Бразилии - убедитесь, что ваши мерчанты имеют локальную лицензию или готовы к адаптации под новые правила
#платежи #Бразилия #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #ЛатАм
@HighRiskNewz - Подпишись👈
👍2👀2😁1
🇬🇧 Великобритания запускает спецгруппу по борьбе с нелегальным гемблингом
Правительство Великобритании создало особую рабочую группу (Illegal Gambling Taskforce) для координации борьбы с нелицензированными операторами азартных игр.
📌 Что происходит:
• Формат: 12-месячный пилотный проект под эгидой Министерства культуры, медиа и спорта (DCMS)
• Участники: представители индустрии, платёжных сервисов, разработчики, регуляторы (включая UKGC), торговые ассоциации и госведомства
• Задача: координация практических, не-законодательных решений для снижения видимости и доступности нелегальных операторов
• Приоритет: блокировка платёжных потоков между игроками и «серыми» площадками - удар по финансовой инфраструктуре нелегалов
🔍 Контекст для индустрии:
• Разделение полномочий: группа не заменяет UKGC и правоохранителей, а выступает как консультативно-координационный орган
• Платёжный фокус: если отрезать нелегалам доступ к приёму платежей, это снизит их способность привлекать и удерживать клиентов
• Парадокс регуляции: с 1 апреля 2026 налог на удалённые игры (онлайн-слоты, виртуальные ставки) вырос с 21% до 40% - это может подтолкнуть операторов в «серую» зону
#платежи #Великобритания #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Правительство Великобритании создало особую рабочую группу (Illegal Gambling Taskforce) для координации борьбы с нелицензированными операторами азартных игр.
📌 Что происходит:
• Формат: 12-месячный пилотный проект под эгидой Министерства культуры, медиа и спорта (DCMS)
• Участники: представители индустрии, платёжных сервисов, разработчики, регуляторы (включая UKGC), торговые ассоциации и госведомства
• Задача: координация практических, не-законодательных решений для снижения видимости и доступности нелегальных операторов
• Приоритет: блокировка платёжных потоков между игроками и «серыми» площадками - удар по финансовой инфраструктуре нелегалов
🔍 Контекст для индустрии:
• Разделение полномочий: группа не заменяет UKGC и правоохранителей, а выступает как консультативно-координационный орган
• Платёжный фокус: если отрезать нелегалам доступ к приёму платежей, это снизит их способность привлекать и удерживать клиентов
• Парадокс регуляции: с 1 апреля 2026 налог на удалённые игры (онлайн-слоты, виртуальные ставки) вырос с 21% до 40% - это может подтолкнуть операторов в «серую» зону
#платежи #Великобритания #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #эквайринг #гемблинг
@HighRiskNewz - Подпишись👈
❤2👍2😁1
По информации отраслевых источников,CEO Royal Partners Эрдэму Ухинову продлили срок нахождения в СИЗО.
📌 Что известно:
• Продление срока: CEO Royal Partners остался в СИЗО на более длительный срок
• Смена статуса: согласно Уголовно-процессуальному кодексу РБ, продление содержания под стражей через 10 суток после задержания означает, что предъявлено официальное обвинение
• Новый статус: "подозреваемый" сменился на "обвиняемый" - это существенно ухудшает шансы на выход на свободу
• Официальная позиция: комментариев от следствия по делу пока нет
🔍 Контекст:
• Цепная реакция: после обысков в офисах Royal Partners силовики провели проверки у стримеров, работавших с партнёркой
• Масштаб дела: ранее сообщалось о изъятии техники и документов в офисах компании
• Неопределённость: ситуация остаётся напряжённой
Желаем коллегам скорейшего разрешения ситуации в положительном ключе 🙏
#новости #RoyalPartners #Беларусь #гемблинг #партнёрки #регуляция #СНГ
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🙏4💔4👀1
💥 Регуляторные инциденты и санкции
• 🇬🇧 Великобритания: санкции против криптобирж HTX (Huobi) и EXMO за связь с РФ, в списке также Rapira, Bitpapa, Eurasian Savings Bank и основатель Garantex Сергей Менделеев - заморозка активов, запрет на бизнес-отношения, ограничение международных операций
• 🇬🇧 Великобритания: создана спецгруппа по борьбе с нелегальным гемблингом (12-месячный пилот DCMS) - приоритет на блокировке платёжных потоков между игроками и «серыми» площадками
• 🇧🇪 Бельгия: расследование Wise Europe - подозрения в отмывании €500 млн через платформу, недостатки в KYC/AML, акции падали до 20% внутри дня
• 🇮🇳 Индия: обыски у Parimatch в 17 локациях, изъято ~$162 тыс., заморожено ~$395 тыс., общий объём ограничений - $11,65 млн; схема через счета IT-компаний и платёжных агентов
• 🇧🇾 Беларусь: следственные действия против казино-стримеров (Kyrza, Никита Ворожбитов) после обысков в Royal Partners, возможна конфискация ~16% от выводов
📊 Регуляторные тренды
• 🇧🇷 Бразилия: президент Лула поддержал ужесточение рекламы онлайн-букмекеров, рассматривается полный запрет онлайн-ставок, заблокировано 90% нелегальных операций
• 🇧🇩 Бангладеш: реформа устаревшего Public Gambling Act 1867 года - причина рост онлайн-платформ и мобильных ставок среди молодёжи
• 🇺🇸 США: Трамп заявил о поддержке рынков криптопрогнозов (Polymarket, Kalshi), CFTC должна сохранить исключительные полномочия, штаты не должны создавать локальные барьеры
💳 Рыночная реакция
• Крупные биржи (Bybit, Binance, OKX, Bitget) усилили AML-фильтрацию после санкций против HTX - автоматическое отклонение транзакций с «санкционными» метками
• Риск заморозки USDT: HTX хранит >$100 млн в стейблкоинах, если OFAC подключится к санкциям или Tether последует прецеденту Garantex, средства могут быть заблокированы
• Позиция HTX: биржа заявляет о юридическом разделении с санкционным Huobi Global, но рынок оценивает риски, а не заявления
🔊 Ивенты июня
• 2-3 июня: Istanbul Blockchain Week (Стамбул)
• 2-4 июня: Money 20/20 Europe (Амстердам)
• 9-11 июня: SBC Summit Americas (Флорида)
• 16-18 июня: iFX Expo Cyprus (Лимассол)
• 17-18 июня: Unchain Festival (Орадя, Румыния)
• 18-19 июня: Web3 Summit (Берлин)
#дайджест #платежи #регуляция #комплаенс #рискменеджмент #санкции #крипто
@HighRiskNewz - Подпишись👈
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3👀2