Вебинар ориентирован на руководителей:
• комплаенс-подразделений
• юридических департаментов
• служб экономической безопасности
• финансовых департаментов
• подразделений KYC/KYB и due diligence
• риск-менеджмента
• внутренних расследований и antifraud
• подразделений по проверке контрагентов и международных партнеров

На вебинаре разберём:

• практику проведения OSINT-проверок иностранных физ. лиц
• как по телефону, e-mail, никнейму и другим исходным данным восстановить цифровой след человека
• как выявлять связи, аффилированность, деловую активность и фактический контроль
• какие «красные флаги» указывают на санкционные, судебные, репутационные и мошеннические риски
• какие современные AI-инструменты и сервисы помогают проводить OSINT-расследования быстрее и эффективнее
• как формировать выводы и оценку рисков, чтобы результаты проверки были полезны для бизнеса
• кейсы международных расследований

Закупки остаются одной из самых рискованных зон для крупного бизнеса. Именно здесь встречаются значительные денежные потоки, технические требования, срочность потребностей, интересы внутренних заказчиков и давление внешнего рынка. Когда контроль построен преимущественно на ручных проверках, компания видит только часть картины: отдельные нарушения, спорные процедуры, жалобы или уже наступивший ущерб. Цифровизация закупочного контроля позволяет изменить саму логику управления рисками – от расследования последствий к раннему выявлению отклонений.

Оформите подписку на издания ИД «Советник» и всегда будьте в курсе событий.

Мы привыкли думать, что безопасность - это сталь турникетов, холодный глаз видеокамер и невидимая нить DLP. Но практика, как это часто бывает, смеётся над нашей самоуверенностью. За два года, проведя аудит ста двадцати инцидентов в розничных сетях, мы получили цифры, от которых мороз идёт по коже: почти три четверти хищений - дело рук своих. Тех, кто каждый день проходит через проходную с улыбкой, пьёт с нами кофе и знает, где лежит запасной ключ.

Данные от наших партнеров из ритейла:

73% хищений совершены своими же сотрудниками.

…

Временной зазор между первой фразой, в которой сотрудник «проговаривает» своё намерение (недовольство, тестирование защиты, обесценивание контроля), и моментом кражи составляет в среднем 18 дней.

Что это значит на практике?

Мы имеем почти три недели бесплатного раннего предупреждения о готовящемся нарушении. Но мы эти недели не используем, потому что:

Руководители слышат тревожные фразы, но не придают им значения - считают «эмоциями» или «шутками».

Нет системы, которая бы заставляла фиксировать и анализировать вербальные сигналы.

Боимся ошибиться и «навесить ярлык» на невиновного, поэтому предпочитаем не реагировать до самого факта кражи.

«ТОП-30 РИСК-ФРАЗ - Маркеры преступных намерений»

Оформите подписку на издания ИД «Советник» и всегда будьте в курсе событий.

Еще несколько лет назад фраза «нам нужен свой ИИ» звучала как начало серьезного инженерного проекта. Сегодня ИИ-агентом закрывают почти любое рабочее неудобство. У меня таким были профессиональные новости. Они разбросаны по десяткам источников, читать все невозможно, а пропускать важное не хочется.Я решил сделать агента, который сам собирает материалы, убирает повторы, оценивает важность, готовит ежедневный дайджест и складывает его во внутренние базы.
Первую рабочую версию я собрал с ИИ-копилотом за несколько часов: перечислил источники, описал правила отбора и желаемый результат – ИИ написал код и связал компоненты.
На пробных прогонах все получилось. А вот выпускать его в боевой автономный режим я не стал, пока не построил модель угроз и не закрыл риски.

Оформите подписку на издания ИД «Советник» и всегда будьте в курсе событий.

Корпоративная безопасность долгое время ассоциировалась с проверками, расследованиями и запретами. Однако в современной компании этого уже недостаточно. Зрелая функция безопасности должна защищать не регламенты и правила компании сами по себе, а денежные потоки, критические процессы и способность бизнеса принимать быстрые, но обоснованные решения.

Когда руководитель слышит слово «безопасность», перед глазами нередко возникает привычная картина: проверки контрагентов, внутренние расследования, контроль доступа, мониторинг сотрудников и длинные перечни нарушений. Такая модель по-прежнему востребована, но она все хуже отвечает на главный вопрос бизнеса: какой экономический результат дает работа функции? 
Само по себе количество проведенных проверок ничего не говорит ни о защищенности компании, ни о качестве управления рисками. Можно расследовать десятки инцидентов, готовить сотни заключений и при этом регулярно сталкиваться с потерями в закупках, продажах, логистике или инвестиционных проектах. Активность службы в этом случае высока, но эффективность низкая и риск для бизнеса остается практически неизменным.

Новая реальность требует другого подхода. Скорость решений растет, цепочки поставок и взаимодействия с контрагентами становятся сложнее, все больше операций оставляют цифровой след, а постоянное давление на маржу повышает цену любой ошибки. Опасность заключается уже не только в прямом ущербе. Компания может потерять управляемость: перестать понимать, где именно возникают потери, кто принимает риск и насколько надежно работают существующие механизмы контроля.

Поэтому безопасность должна рассматриваться не как изолированная административная служба, а как одна из функций устойчивости бизнеса.

Защищать экономику, а не процесс ради процесса ...