Для легализации преступных доходов использовалась подконтрольная компания, на счета которой поступило 10 млрд теңге. Затем средства конвертировали в криптовалюту.
Следствие установило перемещение цифровых активов на 19 млн USDT.
Сейчас арестованы три квартиры, шесть автомашин и криптоактивы, а также деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге.
Трое подозреваемых находятся под стражей, еще троим избран залог, а двое находятся под подпиской о невыезде.

«Для граждан данных стран это обеспечит возможность оплачивать покупки и услуги по QR-коду в привычном мобильном приложении своего банка во время поездок, отправлять и получать деньги между собой в режиме реального времени», – говорится в сообщении.

Среди планов банка:
– токенизированные облигации для привлечения капитала;
– регулируемый стейблкоин в теңге и других валютах;
– токенизация депозитов;
– банковское эскроу-сопровождение эмиссий.

«Мы рассматриваем цифровые инструменты как возможность расширить доступ бизнеса к финансированию и ускорить структурирование сделок», – заявил председатель правления банка Ануар Куандыков.