1️⃣ 8월 31일부터 XRP, DOGE, XLM, NEAR, FIL, SUI 등 비교적 시가총액과 거래량이 큰 알트코인 위주로 고레버리지 선물거래를 통해 큰 수익을 얻음 (+ 거래내역 증빙자료 블로그 글 참고)

2️⃣ 9월 19일, 평소처럼 일부 자금을 출금하던 중 갑자기 출금 제한이 걸림

3️⃣ 9월 29일, 제보자의 포지션에 대해 거래제한을 하면서 훨씬 구체적인 소명을 요구

4️⃣ 10월 14일, 결국 ‘비정상 자금은 반환하지 않겠다’는 다음과 같은 최종 통보를 받음

5️⃣ 현재: 가격 하락으로 인해 선물 포지션들은 청산되었지만, 스팟에 남겨둔 약 1M USDT는 여전히 동결된 상태