Понад 1,6 мільйона несплаченого акцизу «не помітили» податківці з Дніпра
У протиправний спосіб вирішили підвищити прибутковість виробництва керівники однієї з тютюнових фабрик Дніпропетровщини.
Вони організували механізм ухилення від сплати податків через виготовлення необлікованої продукції. Оборудці сприяли місцеві податківці.
Проте реалізації незаконного «бізнес-плану» завадила СБУ.
Під час обшуків за місцями виробництва та зберігання «лівих» цигарок правоохоронці вилучили 35 тонн тютюну та оригінали первинної фінансово-господарської документації.
Через несплачений акциз держава не отримала понад 1,6 мільйона гривень.
За масштабні зловживання ділки постануть перед законом.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6697_89547339.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6697#.Co06erRx.dpbs
У протиправний спосіб вирішили підвищити прибутковість виробництва керівники однієї з тютюнових фабрик Дніпропетровщини.
Вони організували механізм ухилення від сплати податків через виготовлення необлікованої продукції. Оборудці сприяли місцеві податківці.
Проте реалізації незаконного «бізнес-плану» завадила СБУ.
Під час обшуків за місцями виробництва та зберігання «лівих» цигарок правоохоронці вилучили 35 тонн тютюну та оригінали первинної фінансово-господарської документації.
Через несплачений акциз держава не отримала понад 1,6 мільйона гривень.
За масштабні зловживання ділки постануть перед законом.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6697_89547339.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6697#.Co06erRx.dpbs
Мільйони гривень вкрали чиновники КМДА у дитячих спортивних шкіл столиці
Посадовці установи, підпорядкованої Департаменту молоді та спорту КМДА, «нагріли руки» на закупівлі спортивного інвентарю для вихованців дитячо-юнацьких спортивних закладів.
Ділки підробили тендерну документацію та привласнили частину із 12 мільйонів гривень, виділених державою для розвитку та популяризації спорту серед молоді.
СБУ вилучила документи та інші докази розкрадання коштів.
Зараз також встановлюється відповідність придбаної для дітей продукції технічним вимогам та нормам безпеки.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6698_61398374.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6698#.W9MlucMV.dpbs
Посадовці установи, підпорядкованої Департаменту молоді та спорту КМДА, «нагріли руки» на закупівлі спортивного інвентарю для вихованців дитячо-юнацьких спортивних закладів.
Ділки підробили тендерну документацію та привласнили частину із 12 мільйонів гривень, виділених державою для розвитку та популяризації спорту серед молоді.
СБУ вилучила документи та інші докази розкрадання коштів.
Зараз також встановлюється відповідність придбаної для дітей продукції технічним вимогам та нормам безпеки.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6698_61398374.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6698#.W9MlucMV.dpbs
СБУ викрила незаконні соцвиплати мешканцям ОРДЛО. Серед отримувачів – бойовики так званих «Л/ДНР»
Харків`янин, який кілька років тому переїхав із Луганської області, ошукав державу на мільйони гривень.
За винагороду він пропонував громадянам, які постійно проживають в ОРДЛО незаконно оформити соціальні виплати. Серед клієнтів ділка були «мертві душі» та бойовики терористичних організацій.
Оборудки відбувалися за сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банків.
СБУ провела обшуки в організатора схеми та його спільників.
Точний розмір завданих державі збитків встановлюється.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6699_96225196.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6699#.MrsXrfRh.dpbs
Харків`янин, який кілька років тому переїхав із Луганської області, ошукав державу на мільйони гривень.
За винагороду він пропонував громадянам, які постійно проживають в ОРДЛО незаконно оформити соціальні виплати. Серед клієнтів ділка були «мертві душі» та бойовики терористичних організацій.
Оборудки відбувалися за сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банків.
СБУ провела обшуки в організатора схеми та його спільників.
Точний розмір завданих державі збитків встановлюється.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6699_96225196.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6699#.MrsXrfRh.dpbs
Експрес-збитки: Укрзалізниця не дорахувалася 50 мільйонів гривень
Служба безпеки підозрює колишнього керівника однієї з філій Укрзалізниці у багатомільйонних махінаціях.
Свого часу експосадовець сприяв передачі в оренду майна акціонерного товариства за значно заниженою відсотковою ставкою.
Серед протиправно переданого майна - частина готелю «Експрес», що у Шевченківському районі столиці.
Наразі відомо про 50 мільйонів збитків завданих державі через зловживання посадовця.
Наразі встановлюються інші факти протиправної діяльності зловмисника.
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6700#.LfAJ9PhU.dpbs
Служба безпеки підозрює колишнього керівника однієї з філій Укрзалізниці у багатомільйонних махінаціях.
Свого часу експосадовець сприяв передачі в оренду майна акціонерного товариства за значно заниженою відсотковою ставкою.
Серед протиправно переданого майна - частина готелю «Експрес», що у Шевченківському районі столиці.
Наразі відомо про 50 мільйонів збитків завданих державі через зловживання посадовця.
Наразі встановлюються інші факти протиправної діяльності зловмисника.
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6700#.LfAJ9PhU.dpbs
У Миколаєві СБУ блокувала діяльність групи місцевих мешканців, які організували незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку із-за кордону. Їх «сервісом» користувалися і представники країни-агресора.
Ділки, використовуючи спеціальне комунікаційне обладнання, здійснювали термінацію в мережі українських операторів стільникового зв’язку міжнародних телефонних дзвінків. Потім вони виводили трафік у телефонні мережі загального користування під виглядом місцевих. Протиправний бізнес був організований під прикриттям легально працюючого кол-центру.
Співробітники СБУ також встановили факти взаємодії організаторів незаконного каналу зв’язку із громадянами РФ та представниками окупаційного режиму в Криму та у так званих «Л/ДНР».
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6702_94134244.jpg
Докладніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/6702
Ділки, використовуючи спеціальне комунікаційне обладнання, здійснювали термінацію в мережі українських операторів стільникового зв’язку міжнародних телефонних дзвінків. Потім вони виводили трафік у телефонні мережі загального користування під виглядом місцевих. Протиправний бізнес був організований під прикриттям легально працюючого кол-центру.
Співробітники СБУ також встановили факти взаємодії організаторів незаконного каналу зв’язку із громадянами РФ та представниками окупаційного режиму в Криму та у так званих «Л/ДНР».
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6702_94134244.jpg
Докладніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/6702
Зрадив двічі: СБУ затримала завербованого кримчанина
Чергову спробу російських спецслужб поширити фейки про нібито жалюгідний стан Збройних Сил України викрила військова контррозвідка СБУ.
Для створення необхідної медійної картинки ФСБ планувала використати українського десантника-дезертира, який насправді виявився російським військовим.
Для більшої переконливості роль перебіжчика мав виконувати мешканець тимчасово окупованого Криму, який у 2018 році «за покликом серця» прибув на материкову Україну та вступив до лав ЗСУ.
Щоправда перед тим громадянин РФ, присягнув на вірність ворогу та навіть встиг повоювати в Сирії, захищаючи «русский мир».
За задумом ворожої спецслужби псевдопатріот мав різко розчаруватися в українському війську і, після повернення до Росії, ходити на ефіри з історіями про пережиті в ЗСУ «жахіття».
Цей епічний камбек був запланований на кінець осені. Але ФСБ чекав черговий провал.
Агента російських спецслужб, який утік з військової частини, прихопивши з собою службові документи, було затримано під час спроби вʼїзду на анексований півострів.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6704_58594269.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6704#.jNqvIMnX.dpbs
Чергову спробу російських спецслужб поширити фейки про нібито жалюгідний стан Збройних Сил України викрила військова контррозвідка СБУ.
Для створення необхідної медійної картинки ФСБ планувала використати українського десантника-дезертира, який насправді виявився російським військовим.
Для більшої переконливості роль перебіжчика мав виконувати мешканець тимчасово окупованого Криму, який у 2018 році «за покликом серця» прибув на материкову Україну та вступив до лав ЗСУ.
Щоправда перед тим громадянин РФ, присягнув на вірність ворогу та навіть встиг повоювати в Сирії, захищаючи «русский мир».
За задумом ворожої спецслужби псевдопатріот мав різко розчаруватися в українському війську і, після повернення до Росії, ходити на ефіри з історіями про пережиті в ЗСУ «жахіття».
Цей епічний камбек був запланований на кінець осені. Але ФСБ чекав черговий провал.
Агента російських спецслужб, який утік з військової частини, прихопивши з собою службові документи, було затримано під час спроби вʼїзду на анексований півострів.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6704_58594269.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6704#.jNqvIMnX.dpbs
Про реформу СБУ, кадрові призначення та стосунки із керівництвом країни - у першому великому інтерв`ю Івана Баканова інтернет-виданню «Главком»
https://glavcom.ua/ftp_upload/images/bakanov_sbu.jpg
https://glavcom.ua/interviews/glava-sbu-ivan-bakanov-sbu-ne-vatikan-ne-derzhava-v-derzhavi-tut-ne-bude-okremih-zakoniv-i-obranih-639635.html
https://glavcom.ua/ftp_upload/images/bakanov_sbu.jpg
https://glavcom.ua/interviews/glava-sbu-ivan-bakanov-sbu-ne-vatikan-ne-derzhava-v-derzhavi-tut-ne-bude-okremih-zakoniv-i-obranih-639635.html
10 років – за $10 тисяч: прокурору із Запоріжжя загрожує термін за хабар
Використати правосуддя для незаконного збагачення планував прокурор одного з райцентрів Запоріжжя.
За $10 тисяч він обіцяв місцевому фермеру закрити кримінальне провадження за надуманими звинуваченнями у незаконному отриманні земельних ділянок.
Посередником у цій схемі виступив тесть посадовця.
Розвитку сімейного корупційного бізнесу завадила СБУ. Відразу після отримання грошей прокурор був затриманий.
За вибіркове правосуддя йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.
Роль слідчого Нацполіції, який відкрив кримінальне провадження щодо аграрія, встановлюється.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6710_24467387.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6710#.S5BnGlxp.dpbs
Використати правосуддя для незаконного збагачення планував прокурор одного з райцентрів Запоріжжя.
За $10 тисяч він обіцяв місцевому фермеру закрити кримінальне провадження за надуманими звинуваченнями у незаконному отриманні земельних ділянок.
Посередником у цій схемі виступив тесть посадовця.
Розвитку сімейного корупційного бізнесу завадила СБУ. Відразу після отримання грошей прокурор був затриманий.
За вибіркове правосуддя йому загрожує позбавлення волі терміном до 10 років з конфіскацією майна.
Роль слідчого Нацполіції, який відкрив кримінальне провадження щодо аграрія, встановлюється.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6710_24467387.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6710#.S5BnGlxp.dpbs
СБУ викрила керівництво держлісгоспу на розкраданні лісу на майже 100 мільйонів гривень
Масштабне розкрадання державних лісових ресурсів блокувала на Харківщині Служба безпеки України. Сімом посадовцям держлісгоспу оголошено про підозру. Серед них – керівництво підприємства.
Ділки нелегально реалізовували оптові партії цінних порід дерев, зокрема дубу. Для збуту лісосировини вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про її кількість та санітарний стан.
Задокументовано факти незаконної вирубки зловмисниками понад 18 тисяч дерев, що завдало державі збитки на майже 100 мільйонів гривень.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6713_13996323.jpg Докладніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6713#.K1Z1WDzI.dpbs
Масштабне розкрадання державних лісових ресурсів блокувала на Харківщині Служба безпеки України. Сімом посадовцям держлісгоспу оголошено про підозру. Серед них – керівництво підприємства.
Ділки нелегально реалізовували оптові партії цінних порід дерев, зокрема дубу. Для збуту лісосировини вони вносили до звітної документації недостовірні відомості про її кількість та санітарний стан.
Задокументовано факти незаконної вирубки зловмисниками понад 18 тисяч дерев, що завдало державі збитки на майже 100 мільйонів гривень.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6713_13996323.jpg Докладніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6713#.K1Z1WDzI.dpbs
Колишній міліціонер-зрадник отримав 12 років тюрми
Викритий влітку контррозвідкою СБУ російський агент почав відбувати ув`язнення за державну зраду.
У 2014 році під час поїздки до тимчасово анексованого Криму колишній міліціонер із Полтавщини був завербований ФСБ РФ.
Показово, що до злочину відставника схилили двоє «досвідчених» зрадників, перебіжчики із СБУ - Микола Путінцев та Кирило Сімагін, які зараз прислуговують у так званому УФСБ РФ у Республіці Крим та м. Севастополь.
За гроші ексміліціонер погодився передавати ворогу розвідувальну інформацію про військові частини, розміщені на території області, національно-патріотичні рухи, списки резервістів, дані про добровольців і волонтерів, які брали участь у війні на сході.
СБУ затримала злочинця в липні цього року.
У наступні 12 років він спокутуватиме вину за гратами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6714_87819105.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6714#.7YlyT1D2.dpbs
Викритий влітку контррозвідкою СБУ російський агент почав відбувати ув`язнення за державну зраду.
У 2014 році під час поїздки до тимчасово анексованого Криму колишній міліціонер із Полтавщини був завербований ФСБ РФ.
Показово, що до злочину відставника схилили двоє «досвідчених» зрадників, перебіжчики із СБУ - Микола Путінцев та Кирило Сімагін, які зараз прислуговують у так званому УФСБ РФ у Республіці Крим та м. Севастополь.
За гроші ексміліціонер погодився передавати ворогу розвідувальну інформацію про військові частини, розміщені на території області, національно-патріотичні рухи, списки резервістів, дані про добровольців і волонтерів, які брали участь у війні на сході.
СБУ затримала злочинця в липні цього року.
У наступні 12 років він спокутуватиме вину за гратами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6714_87819105.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6714#.7YlyT1D2.dpbs
У результаті спільної спецоперації Служби безпеки України з іноземними спецслужбами на Київщині затримано одного з ключових керівників терористичної організації «Ісламська держава».
За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько «Аль Бара Шишані» обіймав посаду аміра джамаату «Ахадун Ахат» у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у «ІДІЛ» ‒ заступника військового аміра, відомого як «Абу Умар аш-Шишані». У 2016 році, після ліквідації останнього, «Аль Бара Шишані» виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.
Улітку 2018 року терорист незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни.
За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків «ІДІЛ», так званих «Амніятів».
Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав.
Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером «Ісламської держави».
Наразі терорист знаходиться під екстрадиційним арештом.
Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.
СБ України системно та ефективно взаємодіє з партнерськими спеціальними та правоохоронними органами для своєчасного виявлення та нейтралізації терористичних загроз.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6716_19632153.jpg
За отриманими даними з 2012 року громадянин Грузії на прізвисько «Аль Бара Шишані» обіймав посаду аміра джамаату «Ахадун Ахат» у провінції Латакія Сирійської Арабської Республіки. У 2013 році він зайняв одну із вищих посад у «ІДІЛ» ‒ заступника військового аміра, відомого як «Абу Умар аш-Шишані». У 2016 році, після ліквідації останнього, «Аль Бара Шишані» виїхав до Туреччини, де продовжив координувати діяльність терористичної організації.
Улітку 2018 року терорист незаконно прибув до України, використавши підроблений паспорт. На підставі фальшивих документів йому вдалося легалізуватися на території нашої країни.
За наявною інформацією, перебуваючи в Україні, терорист продовжував координувати діяльність спеціальних осередків «ІДІЛ», так званих «Амніятів».
Правоохоронці затримали злочинця у столичному регіоні поблизу приватного будинку, де він проживав.
Проведена портретна експертиза довела, що затриманий іноземець дійсно є розшукуваним лідером «Ісламської держави».
Наразі терорист знаходиться під екстрадиційним арештом.
Перевіряється інформація щодо його причетності до вчинення злочинів на території України.
СБ України системно та ефективно взаємодіє з партнерськими спеціальними та правоохоронними органами для своєчасного виявлення та нейтралізації терористичних загроз.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6716_19632153.jpg
Нелегальний збут бурштину за кордон на майже шість мільйонів гривень блокувала СБУ
Діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному видобутку та оптовій реалізації «сонячного» каменю блокувала на Рівненщині Служба безпеки України.
Учасники групи підпільно видобували бурштин-сирець в одному з північних районів області. Підготовлену до збуту за кордон продукцію, зокрема оброблене каміння великих фракцій, ділки зберігали у підсобних приміщеннях власних помешкань.
Під час проведення обшуків у фігурантів справи виявлено партію бурштину на майже шість мільйонів гривень, а також обладнання для нелегального промислу.
Перевіряється причетність місцевого поліцейського до сприяння протиправному видобутку.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6715_69007309.jpg Докладніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6715#.D6OiB30e.dpbs
Діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному видобутку та оптовій реалізації «сонячного» каменю блокувала на Рівненщині Служба безпеки України.
Учасники групи підпільно видобували бурштин-сирець в одному з північних районів області. Підготовлену до збуту за кордон продукцію, зокрема оброблене каміння великих фракцій, ділки зберігали у підсобних приміщеннях власних помешкань.
Під час проведення обшуків у фігурантів справи виявлено партію бурштину на майже шість мільйонів гривень, а також обладнання для нелегального промислу.
Перевіряється причетність місцевого поліцейського до сприяння протиправному видобутку.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6715_69007309.jpg Докладніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6715#.D6OiB30e.dpbs
Десь чули, що ми справи до суду не доводимо...
Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання 38 мільйонів доларів США топменеджметом ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту пов’язаній з ними кіпрській компанії.
Після не повернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку.
Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання 38 мільйонів доларів США топменеджметом ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту пов’язаній з ними кіпрській компанії.
Після не повернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку.
Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанку" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 . Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Справу веде Генеральна прокуратура України.
Справу веде Генеральна прокуратура України.
Деталі: Співробітники Служби безпеки України затримали одного із членів правління АТ «Укрексімбанку» за дорученням Генеральної прокуратури України. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Зокрема, він підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича. Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами.
Збирали крихти: чиновники Харківської мерії наварили мільйони на ремонті доріг
СБУ викрила керівників одного із департаментів Харківської міськради на привласненні бюджетних коштів.
Тонни асфальтової крихти, що лишалася після укладання дорожнього покриття, посадовці незаконно продавали підконтрольній фірмі за цінами вп’ятеро нижче від ринкових.
А ось перепродавали гранулят уже за реальною вартістю. Різниця осідала у кишенях організаторів оборудки.
Експерти підрахували, що лише протягом 2016-2018 років таких «крихт» назбиралося на 5,3 мільйона гривень.
Наразі двом посадовцям, зокрема й заступнику начальника департаменту, повідомлено про підозру у привласненні коштів, вчиненому в особливо великих розмірах. Підозри готуються також його спільникам.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6719_56818988.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6719#.r6MFRUPl.dpbs
СБУ викрила керівників одного із департаментів Харківської міськради на привласненні бюджетних коштів.
Тонни асфальтової крихти, що лишалася після укладання дорожнього покриття, посадовці незаконно продавали підконтрольній фірмі за цінами вп’ятеро нижче від ринкових.
А ось перепродавали гранулят уже за реальною вартістю. Різниця осідала у кишенях організаторів оборудки.
Експерти підрахували, що лише протягом 2016-2018 років таких «крихт» назбиралося на 5,3 мільйона гривень.
Наразі двом посадовцям, зокрема й заступнику начальника департаменту, повідомлено про підозру у привласненні коштів, вчиненому в особливо великих розмірах. Підозри готуються також його спільникам.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6719_56818988.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6719#.r6MFRUPl.dpbs
СБУ затримала киянина, який з підробленим посвідченням співробітника спецслужби збирав гроші з бізнесменів
На Чернігівщині Служба безпеки України затримала мешканця столиці, який використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ.
Киянин використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема у Чернігівській області. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів. За попередньою інформацією слідства, суми «пожертв» сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.
Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва.
На Чернігівщині Служба безпеки України затримала мешканця столиці, який використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ.
Киянин використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема у Чернігівській області. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів. За попередньою інформацією слідства, суми «пожертв» сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.
Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва.
СБУ підозрює власника донецької дорожньо-ремонтної фірми у фінансуванні терористичної організації «ДНР»
У 2014 році підприємець зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, комерсант систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до «податкових» органів терористів.
Протягом 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень.
Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих «податкових органів ДНР».
Наразі зловмиснику оголошено про підозру у фінансуванні тероризму. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
У 2014 році підприємець зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, комерсант систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до «податкових» органів терористів.
Протягом 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень.
Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих «податкових органів ДНР».
Наразі зловмиснику оголошено про підозру у фінансуванні тероризму. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нелегальний видобуток вугілля на Донеччині завдав державі втрат на понад 8 мільйонів гривень
Незаконний видобуток вугілля у промислових масштабах блокувала в Донецькій області Служба безпеки України.
Шестеро мешканців Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти «Гірник». Вибірка вугілля на підпільному підприємстві, де працювало понад 30 гірників, відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання жодних правил безпеки.
Для легалізації видобутого вугілля ділки використовували підроблену документацію одного із вугільних підприємств регіону, а також проводили фіктивні фінансово-господарські операції. Збували корисні копалини до установ і закладів Дніпропетровської, Запорізької та західних областей України.
За півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тисячі тонни вугілля.
Збитки держави склали понад 8 мільйонів гривень.
За висновками експертів незаконна діяльність могла призвести до екологічної катастрофи: зростала небезпека зсувів грунту та протікання підземних вод.
Незаконний видобуток вугілля у промислових масштабах блокувала в Донецькій області Служба безпеки України.
Шестеро мешканців Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти «Гірник». Вибірка вугілля на підпільному підприємстві, де працювало понад 30 гірників, відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання жодних правил безпеки.
Для легалізації видобутого вугілля ділки використовували підроблену документацію одного із вугільних підприємств регіону, а також проводили фіктивні фінансово-господарські операції. Збували корисні копалини до установ і закладів Дніпропетровської, Запорізької та західних областей України.
За півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тисячі тонни вугілля.
Збитки держави склали понад 8 мільйонів гривень.
За висновками експертів незаконна діяльність могла призвести до екологічної катастрофи: зростала небезпека зсувів грунту та протікання підземних вод.
СБУ завадила загарбати понад 96 мільйонів гривень банка-банкрута
До суду передано матеріали Служби у справі щодо заволодіння майном збанкрутілого ПАТ «ВТБ Банк», який перебуває в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Улітку СБУ викрила в столиці директора приватного товариства та нотаріуса, які намагалися перереєструвати на підконтрольну фірму об`єкти нерухомості банку. Зокрема, зловмисникам приглянулися 2 нежитлові приміщення в Харкові та 23 квартири в елітному таунхаусі у Голосіївському районі столиці.
На підставі фальшивих документів вони встигли заволодіти 11-ма з 25-ти об’єктів.
СБУ завадила цим планам. Наразі банк фактично поновив права власності на незаконно відчужені приміщення.
Дії директора приватного товариства кваліфіковано як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Нотаріуса – як пособництво у складанні завідомо підробленого документа та зловживання нотаріусом повноваженнями.
За такі непомірні апетити їм обом загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією.
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6724#.ktiJgxUf.dpbs
До суду передано матеріали Служби у справі щодо заволодіння майном збанкрутілого ПАТ «ВТБ Банк», який перебуває в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Улітку СБУ викрила в столиці директора приватного товариства та нотаріуса, які намагалися перереєструвати на підконтрольну фірму об`єкти нерухомості банку. Зокрема, зловмисникам приглянулися 2 нежитлові приміщення в Харкові та 23 квартири в елітному таунхаусі у Голосіївському районі столиці.
На підставі фальшивих документів вони встигли заволодіти 11-ма з 25-ти об’єктів.
СБУ завадила цим планам. Наразі банк фактично поновив права власності на незаконно відчужені приміщення.
Дії директора приватного товариства кваліфіковано як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Нотаріуса – як пособництво у складанні завідомо підробленого документа та зловживання нотаріусом повноваженнями.
За такі непомірні апетити їм обом загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією.
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6724#.ktiJgxUf.dpbs