Десь чули, що ми справи до суду не доводимо...
Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання 38 мільйонів доларів США топменеджметом ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту пов’язаній з ними кіпрській компанії.
Після не повернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку.
Служба безпеки України скерувала до суду обвинувальний акт щодо розкрадання 38 мільйонів доларів США топменеджметом ПАТ «КБ «Південкомбанк».
Слідство, яке ведеться під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, обґрунтовано вбачає у діях посадовців ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Під час досудового слідства СБУ встановила, що керівництво банку розробило механізм із привласнення коштів установи. Впродовж 2012-2014 років зловмисники незаконно передали у заставу гроші банку, які знаходились на кореспондентських рахунках Південкомбанку у закордонній банківській структурі для забезпечення видачі кредиту пов’язаній з ними кіпрській компанії.
Після не повернення кредиту, через протиправні дії топменеджменту Південкомбанку, заставні 38 мільйонів американських доларів були списані на користь іноземного банку.
Ніякого викрадення одного із членів правління АТ "Укрексімбанку" не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 . Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Справу веде Генеральна прокуратура України.
Справу веде Генеральна прокуратура України.
Деталі: Співробітники Служби безпеки України затримали одного із членів правління АТ «Укрексімбанку» за дорученням Генеральної прокуратури України. Затримання відбувалось у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (Створення злочинної організації), ч.5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Зокрема, він підозрюється у сприянні легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом високопосадовцями часів Януковича. Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіа-холдингів. Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання. Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами.
Збирали крихти: чиновники Харківської мерії наварили мільйони на ремонті доріг
СБУ викрила керівників одного із департаментів Харківської міськради на привласненні бюджетних коштів.
Тонни асфальтової крихти, що лишалася після укладання дорожнього покриття, посадовці незаконно продавали підконтрольній фірмі за цінами вп’ятеро нижче від ринкових.
А ось перепродавали гранулят уже за реальною вартістю. Різниця осідала у кишенях організаторів оборудки.
Експерти підрахували, що лише протягом 2016-2018 років таких «крихт» назбиралося на 5,3 мільйона гривень.
Наразі двом посадовцям, зокрема й заступнику начальника департаменту, повідомлено про підозру у привласненні коштів, вчиненому в особливо великих розмірах. Підозри готуються також його спільникам.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6719_56818988.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6719#.r6MFRUPl.dpbs
СБУ викрила керівників одного із департаментів Харківської міськради на привласненні бюджетних коштів.
Тонни асфальтової крихти, що лишалася після укладання дорожнього покриття, посадовці незаконно продавали підконтрольній фірмі за цінами вп’ятеро нижче від ринкових.
А ось перепродавали гранулят уже за реальною вартістю. Різниця осідала у кишенях організаторів оборудки.
Експерти підрахували, що лише протягом 2016-2018 років таких «крихт» назбиралося на 5,3 мільйона гривень.
Наразі двом посадовцям, зокрема й заступнику начальника департаменту, повідомлено про підозру у привласненні коштів, вчиненому в особливо великих розмірах. Підозри готуються також його спільникам.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6719_56818988.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6719#.r6MFRUPl.dpbs
СБУ затримала киянина, який з підробленим посвідченням співробітника спецслужби збирав гроші з бізнесменів
На Чернігівщині Служба безпеки України затримала мешканця столиці, який використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ.
Киянин використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема у Чернігівській області. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів. За попередньою інформацією слідства, суми «пожертв» сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.
Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва.
На Чернігівщині Служба безпеки України затримала мешканця столиці, який використовував підроблене посвідчення співробітника СБУ.
Киянин використовував документ схожий на службове посвідчення СБУ при контактах з комерсантами, зокрема у Чернігівській області. Він просив бізнесменів надати кошти начебто на потреби учасників бойових дій, у тому числі з правоохоронних органів. За попередньою інформацією слідства, суми «пожертв» сягали 100 тисяч гривень. Крім того він пропонував нібито сприяння у вирішенні питань із перевезенням товарів через митний кордон.
Правоохоронці затримали зловмисника під час його перебування у Чернігові. У чоловіка було вилучено документ з ознаками підробки та вогнепальну зброю, схожу на автомат Калашникова російського виробництва.
СБУ підозрює власника донецької дорожньо-ремонтної фірми у фінансуванні терористичної організації «ДНР»
У 2014 році підприємець зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, комерсант систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до «податкових» органів терористів.
Протягом 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень.
Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих «податкових органів ДНР».
Наразі зловмиснику оголошено про підозру у фінансуванні тероризму. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
У 2014 році підприємець зареєстрував у Краматорську будівельну фірму. Одночасно він відкрив філії компанії в Макіївці, Горлівці та Єнакієвому.
Використовуючи реквізити банківських установ, що діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч вітчизняному законодавству, комерсант систематично перераховував кошти, отримані від діяльності представництв, до «податкових» органів терористів.
Протягом 2015-2018 років до квазіреспубліки було сплачено податків на майже 2 мільйони гривень.
Під час обшуків, проведених в офісі будівельної компанії в Краматорську, правоохоронці вилучили документи, що підтверджують регулярні відрахування до так званих «податкових органів ДНР».
Наразі зловмиснику оголошено про підозру у фінансуванні тероризму. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нелегальний видобуток вугілля на Донеччині завдав державі втрат на понад 8 мільйонів гривень
Незаконний видобуток вугілля у промислових масштабах блокувала в Донецькій області Служба безпеки України.
Шестеро мешканців Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти «Гірник». Вибірка вугілля на підпільному підприємстві, де працювало понад 30 гірників, відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання жодних правил безпеки.
Для легалізації видобутого вугілля ділки використовували підроблену документацію одного із вугільних підприємств регіону, а також проводили фіктивні фінансово-господарські операції. Збували корисні копалини до установ і закладів Дніпропетровської, Запорізької та західних областей України.
За півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тисячі тонни вугілля.
Збитки держави склали понад 8 мільйонів гривень.
За висновками експертів незаконна діяльність могла призвести до екологічної катастрофи: зростала небезпека зсувів грунту та протікання підземних вод.
Незаконний видобуток вугілля у промислових масштабах блокувала в Донецькій області Служба безпеки України.
Шестеро мешканців Києва, Покровська і тимчасово окупованого Єнакієвого організували протиправний видобуток корисних копалин на території закритої шахти «Гірник». Вибірка вугілля на підпільному підприємстві, де працювало понад 30 гірників, відбувалася цілодобово у дві зміни без дотримання жодних правил безпеки.
Для легалізації видобутого вугілля ділки використовували підроблену документацію одного із вугільних підприємств регіону, а також проводили фіктивні фінансово-господарські операції. Збували корисні копалини до установ і закладів Дніпропетровської, Запорізької та західних областей України.
За півроку функціонування нелегального бізнесу зловмисники встигли видобути майже 2,5 тисячі тонни вугілля.
Збитки держави склали понад 8 мільйонів гривень.
За висновками експертів незаконна діяльність могла призвести до екологічної катастрофи: зростала небезпека зсувів грунту та протікання підземних вод.
СБУ завадила загарбати понад 96 мільйонів гривень банка-банкрута
До суду передано матеріали Служби у справі щодо заволодіння майном збанкрутілого ПАТ «ВТБ Банк», який перебуває в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Улітку СБУ викрила в столиці директора приватного товариства та нотаріуса, які намагалися перереєструвати на підконтрольну фірму об`єкти нерухомості банку. Зокрема, зловмисникам приглянулися 2 нежитлові приміщення в Харкові та 23 квартири в елітному таунхаусі у Голосіївському районі столиці.
На підставі фальшивих документів вони встигли заволодіти 11-ма з 25-ти об’єктів.
СБУ завадила цим планам. Наразі банк фактично поновив права власності на незаконно відчужені приміщення.
Дії директора приватного товариства кваліфіковано як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Нотаріуса – як пособництво у складанні завідомо підробленого документа та зловживання нотаріусом повноваженнями.
За такі непомірні апетити їм обом загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією.
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6724#.ktiJgxUf.dpbs
До суду передано матеріали Служби у справі щодо заволодіння майном збанкрутілого ПАТ «ВТБ Банк», який перебуває в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Улітку СБУ викрила в столиці директора приватного товариства та нотаріуса, які намагалися перереєструвати на підконтрольну фірму об`єкти нерухомості банку. Зокрема, зловмисникам приглянулися 2 нежитлові приміщення в Харкові та 23 квартири в елітному таунхаусі у Голосіївському районі столиці.
На підставі фальшивих документів вони встигли заволодіти 11-ма з 25-ти об’єктів.
СБУ завадила цим планам. Наразі банк фактично поновив права власності на незаконно відчужені приміщення.
Дії директора приватного товариства кваліфіковано як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Нотаріуса – як пособництво у складанні завідомо підробленого документа та зловживання нотаріусом повноваженнями.
За такі непомірні апетити їм обом загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією.
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6724#.ktiJgxUf.dpbs
У Дніпрі через реєстратора-фантома намагалися привласнити землю на 30 мільйонів гривень
Однин із керівників регіонального управління Держгекадастру у змові з місцевим криміналітетом намагався привласнити 14 земельних ділянок у центрі Дніпра.
Для цього зловмисники провели конкурс на заміщення посади державного реєстратора, який виграв посадовець-фантом. Аби створити примару, вони використали втрачені документи місцевого безхатченка.
Неіснуючий посадовець отримав ключі доступу до бази земельного кадастру та намагався незаконно вивести з комунальної власності понад 2,8 гектара землі.
Аби підтримувати видимість існування, «реєстратору» навіть нараховували зарплату.
Оборудкам вигаданого персонажа завадила СБУ. Його творцям загрожує цілком реальний термін за гратами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6726_21516773.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6726#.rhLP2ubk.dpbs
Однин із керівників регіонального управління Держгекадастру у змові з місцевим криміналітетом намагався привласнити 14 земельних ділянок у центрі Дніпра.
Для цього зловмисники провели конкурс на заміщення посади державного реєстратора, який виграв посадовець-фантом. Аби створити примару, вони використали втрачені документи місцевого безхатченка.
Неіснуючий посадовець отримав ключі доступу до бази земельного кадастру та намагався незаконно вивести з комунальної власності понад 2,8 гектара землі.
Аби підтримувати видимість існування, «реєстратору» навіть нараховували зарплату.
Оборудкам вигаданого персонажа завадила СБУ. Його творцям загрожує цілком реальний термін за гратами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6726_21516773.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6726#.rhLP2ubk.dpbs
У двох центральних областях СБУ затримала торгівців метадоном. Аби не «спалитися» ‒ ділки використовували дітей
У Житомирській та Київській областях СБУ затримала п`ятьох торгівців метадоном.
Організував наркобізнес мешканець Васильківського району Київщини. Кур’єрами та дилерами були чотири раніше судимі мешканці столичного регіону й Житомирщини.
Метадон, отриманий із південного регіону, вони збували гуртовими партіями та у роздріб через так звану систему «закладок». Гроші від клієнтів отримували на спеціально відкриті банківські рахунки.
Лише за останні 2 місяці вони продали «синтетики» на 2 мільйони гривень.
Аби не видати себе, ділки просили місцевих дітей за солодощі знімати кошти у банкоматах.
Наразі учасники групи на чолі з організатором затримані. Постачальники метадону встановлюються.
За збут наркотиків зловмисникам загрожує до 10 років із конфіскацією майна.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6727_43044625.jpg
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6727#.5I3SoD4O.dpbs
У Житомирській та Київській областях СБУ затримала п`ятьох торгівців метадоном.
Організував наркобізнес мешканець Васильківського району Київщини. Кур’єрами та дилерами були чотири раніше судимі мешканці столичного регіону й Житомирщини.
Метадон, отриманий із південного регіону, вони збували гуртовими партіями та у роздріб через так звану систему «закладок». Гроші від клієнтів отримували на спеціально відкриті банківські рахунки.
Лише за останні 2 місяці вони продали «синтетики» на 2 мільйони гривень.
Аби не видати себе, ділки просили місцевих дітей за солодощі знімати кошти у банкоматах.
Наразі учасники групи на чолі з організатором затримані. Постачальники метадону встановлюються.
За збут наркотиків зловмисникам загрожує до 10 років із конфіскацією майна.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6727_43044625.jpg
https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6727#.5I3SoD4O.dpbs
Ідейний» провокатор із Дніпропетровщини закликав до терактів
СБУ затримала мешканця міста Кам’янське, який поширював у соцмережах заклики до вчинення терактів у день Гідності та Свободи.
Він був завербований представником інформаційної групи «Сапфір», створеної ГУ Генштабу ЗС РФ.
Діючи за завданням ворожої спецслужби, чоловік робив публікації прикидаючись палким проукраїнським активістом.
На співпрацю він погодився начебто з ідеологічних міркувань, але це не заважало йому отримувати гроші від кураторів з Росії.
Мішенями маніпулятора були адмінбудівлі у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.
Дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні вшанування загиблих під час Революції Гідності.
Російські медіа були готові відразу підхопити сюжети про «український терор».
Наразі провокатор затриманий та дає свідчення про свої зв`язки із російськими спецслужбами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6728_10466941.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6728#.mo2g6O03.dpbs
СБУ затримала мешканця міста Кам’янське, який поширював у соцмережах заклики до вчинення терактів у день Гідності та Свободи.
Він був завербований представником інформаційної групи «Сапфір», створеної ГУ Генштабу ЗС РФ.
Діючи за завданням ворожої спецслужби, чоловік робив публікації прикидаючись палким проукраїнським активістом.
На співпрацю він погодився начебто з ідеологічних міркувань, але це не заважало йому отримувати гроші від кураторів з Росії.
Мішенями маніпулятора були адмінбудівлі у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі.
Дії провокатора мали створити інформаційний фон для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні вшанування загиблих під час Революції Гідності.
Російські медіа були готові відразу підхопити сюжети про «український терор».
Наразі провокатор затриманий та дає свідчення про свої зв`язки із російськими спецслужбами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6728_10466941.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6728#.mo2g6O03.dpbs
Нелегальний видобуток корисних копалин на Одещині завдав збитки державі на майже 50 мільйонів гривень
Незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах блокувала Служба безпеки України на Одещині.
Оперативники спецслужби встановили, що у 2016 році приватна комерційна структура під виглядом розвідки території розпочала незаконний видобуток піску у Біляївському районі області. Через два роки фірма узаконила вибірку корисних копалин. Оскільки на той час поклади в легальному родовищі вичерпалися, то зловмисники самовільно захопили сусідній кар`єр. Пісок відвантажували дорожньо-ремонтним підприємствам регіону.
За висновками експертів, попередня сума завданих державі збитків від незаконної розробки надр становить понад 50 мільйонів гривень.
Наразі правоохоронці перевіряють вилучену на фірмі дозвільну документацію. На важку техніку, задіяну у видобутку, накладено арешт. Тримають обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного видобутку.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6729_94094030.jpeg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6729#.crkuVepT.dpbs
Незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах блокувала Служба безпеки України на Одещині.
Оперативники спецслужби встановили, що у 2016 році приватна комерційна структура під виглядом розвідки території розпочала незаконний видобуток піску у Біляївському районі області. Через два роки фірма узаконила вибірку корисних копалин. Оскільки на той час поклади в легальному родовищі вичерпалися, то зловмисники самовільно захопили сусідній кар`єр. Пісок відвантажували дорожньо-ремонтним підприємствам регіону.
За висновками експертів, попередня сума завданих державі збитків від незаконної розробки надр становить понад 50 мільйонів гривень.
Наразі правоохоронці перевіряють вилучену на фірмі дозвільну документацію. На важку техніку, задіяну у видобутку, накладено арешт. Тримають обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів справи.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 240 (порушення правил охорони надр) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до незаконного видобутку.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6729_94094030.jpeg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6729#.crkuVepT.dpbs
Громадяни РФ та бойовики квазіреспублік готові платити мільйони за українські паспорти
СБУ викрила чергову спробу незаконної легалізації в Україні громадян РФ та бойовиків терористичних «Л/ДНР».
Цього разу незаконний механізм намагалися налагодити мешканка окупованого Донецька. Першим «клієнтом» став громадянин РФ, який утік з країни-агресора до квазіреспубліки та співпрацював з бойовиками.
Спільники вийшли на правоохоронця зі Слов’янська, який мав зв’язки у міграційній службі. За паспорт громадянина України йому запропонували мільйон рублів. Перша частина суми була переказана через поштовий сервіс.
Але зловмисники прорахувалися: правоохоронець відразу звернувся до СБУ.
Затримали організаторку та «клієнта» у Слов’янську під час передачі решти коштів.
Тепер у зловмисників є всі шанси «легалізуватися» в Україні - на найближчі 15 років за гратами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6730_29828130.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6730#.vObWxaeP.dpbs
СБУ викрила чергову спробу незаконної легалізації в Україні громадян РФ та бойовиків терористичних «Л/ДНР».
Цього разу незаконний механізм намагалися налагодити мешканка окупованого Донецька. Першим «клієнтом» став громадянин РФ, який утік з країни-агресора до квазіреспубліки та співпрацював з бойовиками.
Спільники вийшли на правоохоронця зі Слов’янська, який мав зв’язки у міграційній службі. За паспорт громадянина України йому запропонували мільйон рублів. Перша частина суми була переказана через поштовий сервіс.
Але зловмисники прорахувалися: правоохоронець відразу звернувся до СБУ.
Затримали організаторку та «клієнта» у Слов’янську під час передачі решти коштів.
Тепер у зловмисників є всі шанси «легалізуватися» в Україні - на найближчі 15 років за гратами.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6730_29828130.jpg
Деталі: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6730#.vObWxaeP.dpbs
У Дніпрі СБУ блокувала роботу лінії з виробництва фальсифікованих лікарських засобів
Ділки виготовляли у великих об’ємах медпрепарати із вмістом спирту невідомого походження та якості. Продукцію зловмисники реалізовували через підконтрольні комерційні структури аптечним мережам та лікувальним закладам по всій території України.
Правоохоронці зупинили роботу ліній з виготовлення продукції. Також вилучено лікарські засоби сумнівної якості за попередніми оцінками вартістю понад 5 мільйонів гривень.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6733_51881533.jpg
Детальніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6733
Ділки виготовляли у великих об’ємах медпрепарати із вмістом спирту невідомого походження та якості. Продукцію зловмисники реалізовували через підконтрольні комерційні структури аптечним мережам та лікувальним закладам по всій території України.
Правоохоронці зупинили роботу ліній з виготовлення продукції. Також вилучено лікарські засоби сумнівної якості за попередніми оцінками вартістю понад 5 мільйонів гривень.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6733_51881533.jpg
Детальніше: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/6733
СБУ попередила контрабанду стероїдів до ЄС на 30 тисяч американських доларів
Служба викрила міжрегіональне організоване угруповання на контрабанді до ЄС оптових партій заборонених лікарських засобів. Щомісячний прибуток ділків складав понад півмільйона гривень.
Декілька мешканців столиці, Одеси та Львова замовляли в одній з сусідніх країн анаболічні стероїди, заборонені до обігу в Україні. Одержаний контрабандою товар вони переправляли до країн ЄС. Своїх клієнтів ділки підшукували через мережу Інтернет та доправляли їм «замовлення» використовуючи сервіси міжнародного поштового зв’язку. Гроші за анаболіки зловмисники отримували на банківські карткові рахунки.
Також фігуранти справи реалізовували заборонені медзасоби на території нашої країни.
Служба викрила міжрегіональне організоване угруповання на контрабанді до ЄС оптових партій заборонених лікарських засобів. Щомісячний прибуток ділків складав понад півмільйона гривень.
Декілька мешканців столиці, Одеси та Львова замовляли в одній з сусідніх країн анаболічні стероїди, заборонені до обігу в Україні. Одержаний контрабандою товар вони переправляли до країн ЄС. Своїх клієнтів ділки підшукували через мережу Інтернет та доправляли їм «замовлення» використовуючи сервіси міжнародного поштового зв’язку. Гроші за анаболіки зловмисники отримували на банківські карткові рахунки.
Також фігуранти справи реалізовували заборонені медзасоби на території нашої країни.
Їхала до родичів, а потрапила до рук проросійських терористів
Спробу втягнення української чиновниці у злочинну діяльність на користь так званого «МГБ ЛНР» попередила контррозвідка СБУ.
Під час поїздки до родичів у тимчасово окупований Луганськ керівницю підрозділу однієї з обласних держустанов затримали бойовики квазіреспубліки.
Бойовиків зацікавило, що жінка має доступ до інформації економічного та соціально-політичного характеру. Тому шляхом залякування, шантажу та погроз забороною в`їзду терористи змусили її підписати згоду на конфіденційне співробітництво.
Аде незважаючи на погрози, чиновниця не мала реального наміру працювати на ворога, що підтвердила перевірка СБУ.
У черговий раз звертаємо увагу громадян на небезпеку поїздок до тимчасово окупованих територій України. Адже незаконні затримання, залякування та тортури є звичними методами переконання для бойовиків.
Будьте відповідальними та обережними, щоб не привертати зайвої уваги ворожих спецслужб. Нагадуємо, що державна зрада загрожує позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років.
Водночас добровільне повідомлення про зв'язки з іноземною стороною та про отримане завдання звільняє від кримінальної відповідальності.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6739_10962520.jpg
Спробу втягнення української чиновниці у злочинну діяльність на користь так званого «МГБ ЛНР» попередила контррозвідка СБУ.
Під час поїздки до родичів у тимчасово окупований Луганськ керівницю підрозділу однієї з обласних держустанов затримали бойовики квазіреспубліки.
Бойовиків зацікавило, що жінка має доступ до інформації економічного та соціально-політичного характеру. Тому шляхом залякування, шантажу та погроз забороною в`їзду терористи змусили її підписати згоду на конфіденційне співробітництво.
Аде незважаючи на погрози, чиновниця не мала реального наміру працювати на ворога, що підтвердила перевірка СБУ.
У черговий раз звертаємо увагу громадян на небезпеку поїздок до тимчасово окупованих територій України. Адже незаконні затримання, залякування та тортури є звичними методами переконання для бойовиків.
Будьте відповідальними та обережними, щоб не привертати зайвої уваги ворожих спецслужб. Нагадуємо, що державна зрада загрожує позбавленням волі строком до п`ятнадцяти років.
Водночас добровільне повідомлення про зв'язки з іноземною стороною та про отримане завдання звільняє від кримінальної відповідальності.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6739_10962520.jpg
СБУ викрила прибутковий бізнес керівників фіскальної служби Житомирщини на видачі ліцензій на реалізацію пального
Двоє високопосадовців наживались на незаконному оформленні необхідної документації для роздрібної торгівлі пальним.
Вони давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для одержання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши «дозволи», реалізовували продукцію без сплати податків та акцизів до державного бюджету.
Під час обшуків у адмінбудівлі ДФС правоохоронці вилучили ліцензійні справи та іншу документацію, що підтверджує масштабні зловживання.
Тільки за один місяць 2019 року чиновники видали ліцензії 48 суб’єктам на 122 об’єктах на право здійснення роздрібної торгівлі пальним. Це завдало державному бюджету збитків на майже 1 мільйон гривень. Загальний масштаб збитків встановить слідство.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6740_37237103.jpeg
Двоє високопосадовців наживались на незаконному оформленні необхідної документації для роздрібної торгівлі пальним.
Вони давали вказівку своїм підлеглим приймати до розгляду неповні пакети документів для одержання ліцензій підконтрольними бізнес-структурами. Комерсанти, отримавши «дозволи», реалізовували продукцію без сплати податків та акцизів до державного бюджету.
Під час обшуків у адмінбудівлі ДФС правоохоронці вилучили ліцензійні справи та іншу документацію, що підтверджує масштабні зловживання.
Тільки за один місяць 2019 року чиновники видали ліцензії 48 суб’єктам на 122 об’єктах на право здійснення роздрібної торгівлі пальним. Це завдало державному бюджету збитків на майже 1 мільйон гривень. Загальний масштаб збитків встановить слідство.
https://ssu.gov.ua/uploads/n_6740_37237103.jpeg
Контрабанда по-новому – доставка дронами
Контрабандисти активно застосовують новітні технології.
Так сучасний спосіб переміщення «товару» за кордон використовували наркоділки з Кривого Рогу.
Пакунки із канабісом на власному автомобілі вони доставляли в один із прикордонних районів Сумщини.
Поблизу лінії державного кордону «товар» фасували та переправляли за допомогою безпілотника замовникам у Росію.
СБУ затримала двох торгівців під час чергового «повітряного сполучення»: у рейс мали відправити 5 кілограмів марихуани.
За авіаконтрабанду ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація.
Викрили схему співробітники УСБУ в Дніпропетровській та Харківській областях.
Контрабандисти активно застосовують новітні технології.
Так сучасний спосіб переміщення «товару» за кордон використовували наркоділки з Кривого Рогу.
Пакунки із канабісом на власному автомобілі вони доставляли в один із прикордонних районів Сумщини.
Поблизу лінії державного кордону «товар» фасували та переправляли за допомогою безпілотника замовникам у Росію.
СБУ затримала двох торгівців під час чергового «повітряного сполучення»: у рейс мали відправити 5 кілограмів марихуани.
За авіаконтрабанду ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація.
Викрили схему співробітники УСБУ в Дніпропетровській та Харківській областях.