​​Іноземний фальшивомонетник намагався ошукати українських бізнесменів на 100 тисяч доларів США

У Києві Служба безпеки України затримала громадянина однієї з країн Центральної Африки, який намагався незаконно заволодіти грошима представників вітчизняного аграрного бізнесу.
Іноземець планував привласнити гроші українців через використання схеми, більш відомої як «шахрайство з чорним доларом». Через мережу Інтернет він пропонував послугу з виготовлення підроблених грошей, використовуючи нібито новітні хімічні суміші та технології «виробництва». Для цього клієнти мали перерахувати іноземцю власні кошти у розмірі відповідно до замовлення.
Задокументовано факт спроби привласнення фігурантом справи 100 тисяч американських доларів українських аграріїв. Зі справжніх купюр, отриманих від бізнесменів, фальшивомонетник обіцяв їм виготовити вдвічі більшу суму.

Посадовець запорізького Держгеокадастру торгував заповідними землями. Незаконну схему викрила СБУ
Начальник одного з відділів Головного Управління Держеокадастру Запорізької області переплутав державне із приватним. Рік він розпоряджався землями лісового фонду на власний розсуд.
Спочатку він оформляв на підставних осіб ділянки у заповідній зоні. Потім, щоб замести сліди, землю кілька разів перепродували.
За цією схемою він встиг привласнити 4 гектари державного лісу на мільйон гривень. За попередньою інформацію, ділянки планувались під будівництво бази відпочинку.
Під час обшуків за місцем роботи зловмисника правоохоронці вилучили документацію, яка підтверджує проведення незаконного «розпродажу».
Посадовцю вже оголошено про підозру у зловживанні службовим становищем. Тривають заходи для повернення державі незаконно відчуженої землі.

Хакери з України ошукали іноземців на мільйони доларів
Діяльність міжнародного хакерського угруповання блокувала СБУ на Черкащині.
На чолі групи був росіянин та троє українців. Зловмисники купували на сайтах Даркнету банківські дані і знімали гроші з рахунків у Європі та США.
Щоб легалізувати викрадені кошти, вони купували товари в закордонних інтернет-магазинах. Потім продукцію реалізовували в Україні через онлайн сервіси.
Так зловмисники діяли з 2010 року. Щороку вони викрадали $500-700 тисяч.
Під час обшуків за місцями проживання хакерів у Києві та Черкасах вилучено: готівку, комп’ютерну техніку, дані про незаконно закуплені товари.
За несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та відмивання коштів від злочинної діяльності їм загрожує до 12 років за гратами та конфіскація.

​​Нелегальний видобуток корисних копалин на Буковині завдав державі збитків на майже 90 мільйонів гривень

Служба безпеки України блокувала незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах в Чернівецькій області.
Представники приватної будівельної компанії незаконно видобували пісок та піщано-гравійну суміш у стихійному кар’єрі неподалік річки Прут. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами ділки не мали. Нелегально видобуті копалини підрядники планували використати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші об’єктів соціальної сфери.
За добу фігуранти справи вивозили з кар’єру до 60 вантажівок з копалинами. За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить майже дев’яносто мільйонів гривень. Крім того, незаконний промисел поруч з руслом річки не лише завдавав шкоди навколишньому природньому середовищу, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей.

​​Контрабанду 374 кілограм героїну до Європи попередила СБУ

Масштабну контрабанду героїну до однієї з країн Євросоюзу блокувала у Закарпатській області Служба безпеки України.
На пункті пропуску «Ужгород» правоохоронці спинили автомобіль із будівельними матеріалами. Під час поглибленого огляду транспортного засобу були виявлені приховані у листах клеєної фанери підозрілі пакунки.
Проведений на місці експрес-аналіз показав, що у пакетах знаходиться героїн. Наразі правоохоронці перевірили частину вантажу, у кожному з оглянутих листів фанери виявлено наркотичні засоби. Загальна вага вилучених наркотиків становить 374 кілограми.

​​СБУ знешкодила угруповання, яке тероризувало бізнесменів та обстрілювало із гранатометів їх торговельні заклади

Служба безпеки України блокувала в Закарпатській області діяльність організованого угруповання, учасники якого вимагали гроші з представників легального бізнесу.
Групу очолював мешканець Мукачева, раніше неодноразово засуджений за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів. Зловмисники обклали «даниною» місцевих підприємців. Крім того, створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири «вибивали» великі суми грошей з бізнесменів.
У разі їх несплати зловмисники підпалювали автомобілі громадян. Також у ночі з гранатометів вони обстрілювали торгові місця потерпілих.

11 мільйонів гривень привласнили комунальники на ремонті одеського аеропорту

Керівництво комунального підприємства у змові з генпідрядником привласнило 11 мільйонів гривень із 38, виділених державною на ремонт летовища Одеси.
Зловмисники скористалися відомою шахрайською схемою – перерахували кошти на рахунки фіктивних фірм-субпідрядників. Насправді ж ремонтні роботи були виконані частково та з неякісних матеріалів, а частина послуг взагалі лишилася «на папері».
Крім масштабної розтрати бюджетних коштів ця ситуація створила потенційну загрозу життю та здоров\’ю пасажирів аеропорту. Завдяки втручанню СБУ цей ризик повністю виключений.
За мільйонні оборудки керівнику фірми генпідрядника оголошено підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. У разі доведення його вини, зловмиснику загрожує 12 років тюрми та конфіскація.

Агітував за створення так званої «Одеської народної республіки»

СБУ затримала одесита, який активно пропагував ідею створення так званої «Одеської народної республіки» та закликав до федералізації південно-східних регіонів.
Чоловік розміщував в соцмережах антиукраїнські гасла, провокував дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в регіоні. Він закликав до зміни меж території України, інспірував міжнаціональні конфлікти.
Встановлено, що провокатор їздив за вказівками до тимчасово анексованого Криму. Там він контактував з особами, які обґрунтовано підозрюються у проведенні розвідувальної діяльності проти України.
За місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та інші речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність.
Зловмиснику здійснено повідомлення про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Під час ремонту вулиць черкаські можновладці привласнили 1,5 мільйона гривень

СБУ встановила, що керівник та заступник фінансового відділу департаменту міськради уклали угоду з будівельною компанією на ремонт 17 вулиць Черкас. Вартість робіт – 19 мільйонів гривень.
Після завершення більшої частини робіт комерсанти отримали 12,5 мільйона. Але у ході перевірки з`ясувалося, що гроші були перераховані на підконтрольні підряднику 4 фірми-прокладки без сплати жодних податків. У такий спосіб посадовці міськради вивели та привласнили 1,5 мільйона гривень.
Під час обшуків у службових кабінетах учасників оборудки вилучено первинну бухгалтерію, фінансову та платіжну документацію, відомості яких свідчать про махінації.
Наразі обом посадовцям оголошено про підозру у службовій недбалості.

Бізнесмен намагався незаконно ввезти японські артефакти на $300 тисяч

Іноземний бізнесмен планував тренуватися на справжніх самурайських мечах та проводити чайні церемонії за всіма канонами. Принаймні так виходить з його митної декларації.
Чоловік хотів незаконно ввезти в Україну три контейнери з японськими артефактами ХVIII-XIX століття. Аби приховати контрабанду, він задекларував старожитності як побутові товари та спортивний інвентар.
Махінації комерсанта розкрилися під час огляду вантажу на посту «Східний» Київської міської митниці ДФС. Замість спортивного спорядження у контейнерах були антикварні предмети інтер’єру у східному стилі: старовинна холодна зброя, предмети побуту, меблі.
Зараз усі виявлені предмети вилучено та передано для проведення подальших експертиз.
За фактом контрабанди культурних цінностей слідчі органів безпеки розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 12 років із конфіскацією.

$6 тисяч – за закриття справи: на Харківщині СБУ затримала поліцейського на хабарі

СБУ викрила слідчого одного з райвідділів ГУ Нацполіції в Харківській області на торгівлі справами.
Так за $6 тисяч старший лейтенант поліції обіцяв обвинуваченому у шахрайстві чоловіку закрити провадження та не притягувати його до кримінальної відповідальності.
Співробітники СБУ затримали зловмисника у спальному районі Харкова під час одержання першого "траншу" – 75 тисяч гривень.
Наразі вирішується питання щодо здійснення затриманому повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Також перевіряється причетність інших працівників райвідділу до корупційних схем.

Мільйони гривень йшли повз бюджет через оборудки комерсантів із Миколаївщини

СБУ викрила механізм ухилення від сплати податків, яким протягом двох років користувалася одна із фірм Миколаївщини. Збитки держави обчислюються в мільйони гривень.
Бізнес-структура, яка займається експортом сільгосппродукції за кордон, приховала від держави частину фінансових операцій. У звітності підприємці відображали значно занижені дані про купівлю продовольства. Таким чином вони формували податковий кредит, який відшкодовувався з держбюджету.
Щомісяця фірма виводила у «тінь» 50 мільйонів гривень. А це – 10 мільйонів несплачених податків.
За фактом умисного ухилення від сплати податків у великих розмірах розпочато кримінальне провадження.
Викриття схеми проводилося спільно з ГУ ДФС у Миколаївській області та з оперативно-розшуковим підрозділом ДПСУ.