Для сокрытия преступной деятельности организаторы совершенствовали систему безопасности: разрабатывали регламенты и обучали членов группы противодействию государственным органам при допросах и обысках. Для подставных руководителей были созданы алгоритмы действий на случай получения повесток - они докладывали об этом кураторам из «отдела менеджеров», которые проводили систематические инструктажи и тренинги, проверяя знания о мнимой хозяйственной деятельности. О результатах готовности сообщалось организаторам, которые определяли тактику противодействия и возможность участия подставных лиц в проверках. Принятые меры конспирации позволили сообществу длительное время маскировать преступления под гражданско-правовые отношения, уходить от ответственности и извлекать доход.

Так, с 15.04.2016 по 27.03.2019 организаторы, действуя в интересах клиентов, уклонявшихся от уплаты налогов при импорте продукции, совершили 650 валютных операций. Используя подложные документы и коносаменты с недостоверными сведениями, они перевели со счетов ООО «Балтийский Эскорт» и ООО «ЛПМ-Брокер» на счета иностранной компании - нерезидента общую сумму более 115 000 000 евро и 259 000 долларов. Далее эти средства через эстонские банки перенаправлялись на счета других подконтрольных им иностранных компаний, а затем - конечным получателям по услуге «конверт».

Таким образом, осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и специального разрешения, используя подложные договоры оказания транспортно-экспедиторских услуг, совершили валютные операции на общую сумму 17 841 013 650,81 рублей, из которых члены сообщества, за вычетом комиссии от незаконной банковской деятельности в размере не менее 2,25 % от каждой поступившей суммы денежных средств, соучастники извлекли преступный доход на сумму не менее 401 422 807,14 рублей.

При этом Кузнецов совершил легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате незаконной банковской деятельности. С целью придания правомерного вида владению средствами он внес наличные деньги на свои личные срочные банковские вклады на общую сумму 15 928 588 рублей, оформив их через приходные кассовые ордера и договоры банковского вклада, тем самым устранив связь имущества с его преступным источником.

#выборгский_спб #уголовныедела #210УКРФ #172УКРФ #174_1УКРФ #193_1УКРФ

Суд назначил наказание:

Кузнецову в виде лишения свободы сроком на 16 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 2 500 000 рублей.

Куликову в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 2 000 000 рублей.

Цою в виде лишения свободы сроком на 14 лет 6 месяцев в ИК строгого режима со штрафом в размере 2 000 000 рублей.

Тропину в виде лишения свободы сроком на 9 лет в ИК строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей. Взят под стражу в зале суда.

Ильиных в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в ИК строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей. Взят под стражу в зале суда.

Ножненко в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в ИК строгого режима со штрафом в размере 600 000 рублей. Взят под стражу в зале суда.

Крупиной в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима со штрафом в размере 1 000 000 рублей. Наказание в виде лишения свободы отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Карабанову в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 350 000 рублей.

Лазареву в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 350 000 рублей.

Купрякову в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 350 000 рублей.

Андрееву в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 350 000 рублей.

Минину в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 350 000 рублей.

Чертову в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 350 000 рублей.

Бабурову в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.

#выборгский_спб #уголовныедела #210УКРФ #172УКРФ #174_1УКРФ #193_1УКРФ

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Вагина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Следствие полагает, что с 11 часов 08 минут 30.09.2026 по 12 часов 45 минут 06.10.2026 Вагин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, с использованием мессенджеров MAX и GemSpace, представившись сотрудниками налоговой и госуслуг, имея умысел на хищение чужого имущества, путём обмана, под предлогом декларирования денежных средств, убедил Б., 1956 г.р., взять сбережения в размере 3 000 000 рублей, которые она передала 02 октября 2026 года в период времени с 13 часов 00 минут по 14 часов 00 минут, и 06 октября 2026 года в период времени с 12 часов 20 минут по 12 часов 45 минут между домами 14 и 16 по ул. Маршала Говорова в г. Санкт-Петербурге; таким образом, Вагин и неустановленные лица завладели денежными средствами на общую сумму 3 000 000 рублей, чем причинили Б. материальный ущерб в крупном размере.

14.10.2026 Вагин был задержан, ему предъявлено обвинение. В суде против меры пресечения возражал.

Срок меры — 06.12.2026.

#красносельский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Геннадия Рошки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ.

Следствие полагает, что у Рошки, занимавшего должность начальника отдела ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области, не позднее 14.12.2023 возник преступный умысел, направленный на систематическое получение взятки в виде денег от неустановленных лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность по продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, за непроведение проверочных мероприятий в отношении таких предпринимателей. Для этого он вступил в преступный сговор с иными неустановленными должностными лицами. Так с 14.12.2023 по 21.09.2026 Рошка и неустановленные должностные лица приискали в качестве посредников О. и П., а также иных неустановленных лиц. Далее О., П. и иные неустановленные лица вели переговоры с взяткодателями и получили от них не менее 3 500 000 рублей, из которых 3 300 000 рублей передали в качестве взятки Рошке и иным должностным лицам.

13.10.2026 Рошка был задержан, ему предъявлено обвинение. Вину не признал. В суде просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Срок меры — 12.12.2026.

#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #290УКРФ

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении гражданина Колумбии Рамиреса Паломино Пабло Андреса, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п.в ч.2 ст.229.1 УК РФ.

Рамирес Паломино не позднее 11.03.2026, имея умысел на незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наркотических средств, прибыл на территорию Евразийского экономического союза из Турецкой Республики рейсом сообщением «Стамбул — Санкт-Петербург». Далее он скрыл наличие у него в рюкзаке наркотической смеси, содержащей метадон, массой 0,62 г, и прошёл в «зелёный» коридор зоны таможенного контроля таможенного поста Аэропорта Пулково, заявив тем самым об отсутствии у него и в его сопровождаемом багаже товаров, подлежащих декларированию, а также запрещённых предметов и веществ, чем совершил незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотического средства.

Рамирес Паломино вину не признал, в суде утверждал, что врач прописал ему препарат и он не знал, что его нельзя провозить.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК общего режима. Суд также конфисковал телефон Рамиреса.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #229_1УКРФ

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга приступил к оглашению приговора в отношении Дмитрия Фролова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.б ч.4 ст.158 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (12 эпизодов), ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).

Мы рассказывали о Фролове: https://t.me/SPbGS/13984, https://t.me/SPbGS/17070 .

Обвинение полагает, что с марта 2013 по 24.02.2023 Фролов, используя приложения, предназначенные для знакомств, искал женщин для последующего совершения мошенничеств, знакомился с ними, входил в круг их близкого общения, после чего путем обмана и злоупотребления доверием или иным способом похищал имущество последних в крупном и особо крупном размерах.

География преступлений широка: Воронеж, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Волгоградская область, Московская область, Владимирская область, Самара и Москва.

За годы сумма ущерба, причиненного Фроловым доверчивым женщинам, составила 36 564 886 рублей. Под различными предлогами Фролов завладевал машинами и денежными средствами потерпевших. На одной из них он даже хотел жениться.

В прениях обвинение просило назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в ИК строгого режима.

Фролов вину признал. В прениях защитник Фролова просила учесть 17 явок с повинной. А сам Фролов в последнем слове поблагодарил суд и своего защитника, а также принес извинения тем, кому он причинил боль и страдания. Не в материальном плане, а в доверии и чувствах. Так же фигурант сказал, что будет усердно работать, чтобы возместить ущерб.

#красносельский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #158УКРФ

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск об обращении имущества и денежных средств семьи Шуравиных в доход РФ (https://t.me/SPbGS/22851).

Из материалов дела следует, что установленный законный доход семьи Шуравиных с 2010 по 2020 годы составил 59 172 758 рублей 73 копейки. При этом только на приобретение движимого и недвижимого имущества семья понесла расходы на практически точно такую же сумму - 59 034 837 рублей 81 копейку.

О мере пресечения Юрию Шуравину мы рассказывали здесь: https://t.me/SPbGS/20591.

Суд обратил в доход Российской Федерации земельный участок в Ленинградской области площадью 3 219 квадратных метров и жилой дом на этом участке, принадлежащие ответчикам; автомобиль Mercedes-Benz GLE, 2017 г.; взыскал в доход Российской Федерации денежные средства в сумме 38 000 000 рублей, составляющие эквивалент стоимости квартиры на Свердловской набережной площадью 182.3 квадратных метра.

#приморский_спб #гражданскиедела #опсспб #коррупция #обращениевдоходРФ

Красносельский районный суд г. Санкт-Петербурга признал Фролова виновным, учел, что фигурант ранее судим, и назначил ему окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца в ИК строгого режима. Суд освободил Фролова от наказания по двум эпизодам преступления по ч.2 ст.159 УК РФ в связи с истечением сроков давности.

#красносельский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #158УКРФ

Гражданские иски судом удовлетворены на сумму 30 699 800 рублей.

#красносельский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #158УКРФ

Петродворцовый районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Владина, признанного виновны в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.2 ст.158 УК РФ (9 эпизодов).

Владин с 27.05.2022 по 04.12.2025, действуя из корыстных побуждений, совершил ряд тайных хищений чужого имущества у граждан. Так, он похитил из припаркованного автомобиля магнитолу стоимостью 5000 рублей. Также он открыто похитил со скамейки рюкзак стоимостью 3000 рублей с находившимся в нем имуществом на общую сумму 13000 рублей, а также папку с личными документами гражданина: удостоверением личности офицера, паспортом, копией свидетельства о заключении брака и дипломом о профессиональной переподготовке. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Владин, в разный период времени, тайно похитил с лестничных площадок самокат стоимостью 10000 рублей, велосипед стоимостью 18000 рублей, еще один самокат стоимостью 5314 рублей и велосипед стоимостью 10000 рублей. Кроме того, он открыто похитил мобильный телефон стоимостью 9000 рублей, взяв его с тумбочки в хирургическом отделении больницы, и мобильный телефон стоимостью 6000 рублей, взятый с кровати в отделении терапии. Со всем похищенным имуществом Владин скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

Судом учтено, что Владин ранее судим, судимость не снята и не погашена.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в ИК строгого режима.

#петродворцовый_спб #уголовныедела #158УКРФ #опсспб

Невский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел иск Нины Гительман к АО «МАСТЕР МИНУТКА», АО «НЕО СЕРВИС» о защите прав потребителей.

Истец указала, что 4 марта 2025 года по договору-квитанции сдала в пункт приема пуховое пальто для химической чистки, стоимость услуги составила 1 800 рублей. 14 марта 2025 года при получении изделия истец обнаружила на верхнем покрытии пальто порывы, деформацию ткани и распоротый шов. Направленная ответчикам 17 марта 2025 года претензия удовлетворена не была, в ответе от 24 марта 2025 года ответчик сослался на следы грубой носки изделия. Во внесудебном порядке стороны не смогли прийти к соглашению об урегулировании спора. Изделие приобреталось истцом 22 ноября 2020 года по цене 61 360 рублей.

В судебном заседании представитель ответчиков пояснил, что химическую чистку осуществляет АО «НЕО СЕРВИС», тогда как АО «МАСТЕР МИНУТКА» является пунктом приема и выдачи заказов.

Определением суда по делу была назначена судебная товароведческая экспертиза. Согласно заключению, на изделии имеются дефекты в виде деформации пленочного покрытия и деформации швов, которые возникли в результате химической чистки, несоблюдения правил ухода за изделием, указанных на этикетке; в совокупности дефекты являются неустранимыми, поскольку восстановить состояние пленочного покрытия до его деформации невозможно. Износ пальто на дату оказания услуги, 4 марта 2025 года, составлял 30%, рыночная стоимость аналогичного пухового пальто на дату проведения исследования составляет без учета износа 76 145 рублей, с учетом износа - 53 301.50 рублей.

Суд отметил, что выводы экспертов согласуются с показаниями свидетеля К. и выводами досудебного заключения о технологическом характере дефектов. Оснований не согласиться с заключением экспертов у суда не имеется, допустимых доказательств, опровергающих его выводы, сторонами не представлено.

Суд взыскал с АО «НЕО СЕРВИС» в пользу Гительман двукратную стоимость изделия в размере 106 603 рубля, денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, расходы по оплате услуг специалиста в размере 13 000 рублей, почтовые расходы в размере 4 852.31 рубля, штраф в размере 58 301.50 рублей.

#невский_спб #гражданскиедела #опсспб #ззпп #моральныйвред #материальныйущерб

Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Пакулина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 УК РФ (2 эпизода); ч.2 ст.174.1 УК РФ.

С 16.07.2024 по 02.12.2025 Пакулин, входя в состав организованной преступной группы, действовавшей под руководством неустановленного лица через интернет-магазин в мессенджере, участвовал в незаконном производстве и сбыте психотропного вещества — амфетамина. Он выполнял роли «склада», «фасовщика» и «закладчика». Не позднее 23.11.2025 Пакулин забрал из тайника-закладки и хранил при себе, в квартире дома на 12 линии В.О., амфетамин массой не менее 462,1 г, который позже был изъят при обыске в его квартире. Там же он хранил и расфасовывал приобретённый ранее амфетамин массой не менее 3 495,57 г.

За свою деятельность Пакулин получил не менее 4 541 960,76 рублей, которые получал в криптовалюте, а затем конвертировал в рубли и выводил на подконтрольные банковские счета.

Пакулин вину признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, критически отнёсся к содеянным преступлениям, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК строгого режима. Суд также конфисковал 4 541 960,76 рубля.

#василеостровский_спб #опсспб #уголовныедела #228_1УКРФ #174_1УКРФ

Калининский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО Владимира, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.205.1 УК РФ.

Следствие полагает, что Владимир вступил в переписку с представителем террористической организации и выразил согласие оказать содействие в совершении террористического акта путем перевозки оружия из одного тайника в другой для его последующего использования в противоправных целях, связанных с посягательством на жизнь сотрудников органов внутренних дел и дестабилизацией деятельности органов власти.

Но наши сотрудники ФСБ обнаружили Владимира и с сентября по октябрь 2026 молодой человек уже переписывался с ФСБ. Парень подтвердил свои намерения в содействии террористической деятельности, высказав желание за денежные средства осуществить перевозку оружия для вышеуказанных целей.

15.10.2026 Владимир получил координаты места, где надо забрать оружие, поехал туда, изъял, и в момент отхода от тайника был задержан.

При этом, до момента задержания Владимир соответствующим органам ничего не сообщил, хотя возможностей было предостаточно.

16.10.2026 Владимиру предъявили обвинение, вину он не признал. У суда просил домашний арест, ЗОД или передачу под присмотр законного представителя.

Срок меры - 15.12.2026.

#калининский_спб #мера #стража #205_1УКРФ #опсспб #дети

Кронштадтский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Эдуарда Филиппова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода), Андрея Разумака, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), и Швагирева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

С 2016 по 2021 год Филиппов с корыстной целью путём обмана ввёл потерпевших О., Д. и К. в заблуждение относительно своих истинных намерений, предложив им обменять принадлежащие им квартиры на меньшее жильё с доплатой, заведомо понимая, что взятые на себя обязательства он не исполнит, при этом Филиппов изначально не имел намерения фактически выплачивать денежные средства потерпевшим, склонив потерпевших к подписанию договоров купли-продажи, к написанию расписок о получении ими денежных средств, которые фактически потерпевшие не получили, обеспечил предоставление потерпевшим неравноценного жилого помещения, в результате чего потерпевшие были лишены права на жилое помещение.

В результате преступных действий Филиппова потерпевшим О., Д. и К. был причинён материальный ущерб: О. — в размере 2 938 960,98 рубля, Д. — 2 500 000,00 рубля, К. — 4 000 000 рублей.

В 2022 году Разумак с корыстной целью путём обмана аналогичным способом ввёл потерпевшую С. в заблуждение, в результате чего потерпевшая была лишена права на жилое помещение, а также ей был причинён материальный ущерб в размере 10 200 000 рублей.

С 2022 по 2023 год Филиппов, Разумак и Швагирев, действуя совместно и согласованно, с корыстной целью, путём обмана, не имея возможности и не собираясь выполнять взятые на себя обязательства, в среде социально незащищённых слоёв общества, ведущих антиобщественный образ жизни, подыскали А., Ж. и Е., ведущих асоциальный образ жизни и злоупотребляющих алкоголем и наркотическими средствами, разработав при этом преступный план, направленный на незаконное приобретение права собственности на принадлежащее вышеуказанным лицам жилое помещение,мер вступили с ними в довериенийтельные отношения, ввели потерпев наших в заблуждение относительно исти отнных преступных начуждение их недвижимого имущества и склонили к совершению сделок купли-продажи принадлежащих им долей в квартире, изначально не намереваясь выплачивать денежные средства в полном объёме, а также предоставлять альтернативное жильё. В результате преступных действий А. был причинён материальный ущерб в размере 3 508 860,75 рубля, Ж. — в размере 2 339 240,51 рубля, а Е. — в размере 2 551 898,74 рубля.

Фигуранты вину не признали.

Суд назначил наказание:
Филиппову — в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 200 000 рублей. В связи с истечением срока давности суд освободил Филиппова от назначенного наказания по преступлению в отношении О.;
Разумаку — в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев в ИК общего режима со штрафом в размере 150 000 рублей;
Швагиреву — в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 120 000 рублей.

Гражданские иски удовлетворены. С Филиппова в пользу К. взыскано 4 000 000 рублей, с Филиппова, Разумака и Швагирева солидарно взыскано в пользу Ж. 2 000 000 рублей.

#кронштадтский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ