🏦 Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі іздеуге жариялады:

➡️ Дмитры Дружинскы, 1970 жылғы 27 маусымда туған, Америка Құрама Штаттарының азаматы
➡️ Марина Левкович (Гинзбург), 1985 жылғы 8 қарашада туған, Украина азаматы.

Соттың санкциясымен аталған тұлғаларға қатысты сырттай «қамауда ұстау» түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Олар Қазақстан Республикасының аумағында заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырды деген күдікке ілінді.

Тергеу барысында «PIN-UP» және «PINCO» брендтерімен жұмыс істеген онлайн-казино қызметін шетелден әрекет еткен, байланысы бар компаниялар желісі арқылы ұйымдастырған адамдар тобы басқарғаны анықталды.

Д.Дружинскы мен М.Левкович координаторлық функцияларды атқарып, сыбайластарды іріктеумен, төлем ұйымдары мен екінші деңгейлі банктер өкілдерімен өзара әрекеттесумен, сондай-ақ ақша қабылдау мен шығару процесін қамтамасыз еткен төлем инфрақұрылымын құру және оның жұмыс істеуіне қатысқан.

Заңсыз қызметті бүркемелеу мақсатында «PIN-UP.KZ» брендімен букмекерлік қызметті жүзеге асыруға мемлекеттік лицензия алған «Бонами» ЖШС заңды тұлғасы құрылған.

Қаржылық сүйемелдеу үшін онлайн-казиноның төлем агрегаторлары функцияларын атқарған «Gold Pay» ЖШС және «Cyber Pay» ЖШС (кейіннен — «Pinnacle Financial Solutions» ЖШС) қоса алғанда, төлем ұйымдарының желісі тіркелді.

Онлайн-казино клиенттерінен түскен қаражат транзиттік шоттарда жинақталып, кейін электрондық ақша операцияларына лицензиясы бар байланысы компаниялар арқылы криптовалютаға айырбасталған.

Егер іздеуде жүрген тұлғалардың орналасқан жері туралы қандай да бір ақпарат белгілі болса, Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігіне төмендегі телефондар арқылы хабарлауыңызды сұраймыз: 📞 +7 7172 70 84 78 — кезекші бөлім

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/SZ8ixepOwbi9sQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск:
➡️ Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки.
➡️ Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины.

Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей» (заочно).

Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан.

Следствием установлено, что деятельность онлайн-казино под брендами «PIN-UP» и «PINCO» организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний.

Дружинскы Д. и Левкович М. выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платёжных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платёжной инфраструктуры, обеспечивавшей приём и вывод денежных средств.

С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо — ТОО «Бонами», получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом «PIN-UP.KZ».

Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платёжных организаций, включая ТОО «Gold Pay» и ТОО «Cyber Pay» (впоследствии — ТОО «Pinnacle Financial Solutions»), выполнявших функции платёжных агрегаторов онлайн-казино.

Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.

Если Вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/SZ8ixepOwbi9sQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызметпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыру фактілері бойынша блогерлер Ерболат Жанабылов пен Эльмира Толегеноваға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады

Тергеу амалдарына сай, Instagram әлеуметтік желісінде (15 миллионнан астам жазылушысы бар) көп миллиондық аудиторияға ие ерлі-зайыптылар өз жазылушыларының сенімін заңсыз табыс табу мақсатында пайдаланған. 2025 жылы олар онлайн-курстарды сату деген желеумен заңсыз схема ұйымдастырған. Аталған «курстарды» сатып алудың негізгі себебі – қымбат сыйлықтар ұтысына қатысу болған.

⚠️ Таратылған бейнематериалдардың басым бөлігі ашық дереккөздерден, соның ішінде YouTube платформасынан алынған. Бұл курстардың нақты білім беру құндылығы болмаған және олар заңсыз лотерея қызметін формалды түрде жасыру үшін ғана пайдаланылған.

Жүлде қоры жария түрде мәлімделгендей жеке қаражаты есебінен емес, онлайн-курстарға ақы төлеу түрінде қатысушылардан түскен ақша қаражаты есебінен қалыптастырылған.

Электронды «сәттілік барабанының» параметрлерін өзгерту фактілері анықталды,

соның нәтижесінде 5 000 теңгелік жүлдені ұтып алу ықтималдығы жасанды түрде арттырылып, ал құнды жүлделерді ұтып алу мүмкіндігі едәуір төмендетілген.

Күдіктілер жария түрде ең көп репост жасаған қатысушыға 11-нші автокөлікті табысталғаны туралы мәлімдеп, акцияның қамту аясын кеңейту мен назар аудару мақсатын көздеген. Алайда іс жүзінде жеңімпаз анықталмаған және сыйлық табысталмаған.

🔔 Нәтижесінде азаматтардан «Zhana Business» ЖШС-нің бақылауындағы шоттарға түскен қаражаттың жалпы сомасы 247,5 млн теңгені құраған, оның 60 млн теңгесі депозиттік шоттарға орналастырылған.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен 17 iPhone ұялы телефонына және Lamborghini Urus пен Lexus LX 600 автокөліктерін қоса алғанда, 10 автокөлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілерге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

Қазіргі уақытта күдіктілер қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті.

Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/5vyjjqBpPImxqQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным Департаментом АФМ окончено расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой по факту незаконной предпринимательской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путём

По версии следствия, супруги, обладая многомиллионной аудиторией в Instagram (более 15 млн подписчиков), использовали доверие подписчиков в целях получения незаконного дохода. В 2025 году они организовали незаконную схему под прикрытием реализации онлайн-курсов. При этом основным мотивом приобретения данных «курсов» являлось участие в розыгрыше дорогостоящих призов.

⚠️ Видеоматериалы не представляли образовательной ценности, в значительной части заимствованы из открытых источников, включая платформу YouTube, и использовались исключительно для прикрытия нелицензированной лотереи.

Призовой фонд формировался не за счёт собственных средств, как это декларировалось публично, а за счёт денежных средств, полученных от участников под видом оплаты за онлайн-курсы.

Выявлены факты изменения параметров электронного «барабана удачи», при которых вероятность выигрыша приза в 5 000 тенге искусственно увеличена, тогда как шансы на более ценные призы значительно снижены.

Подозреваемые публично заявляли о вручении 11-го автомобиля участнику, совершившему наибольшее количество репостов, с целью увеличения охвата и привлечения внимания к акции. Однако в действительности победитель не определялся, передача приза не производилась.

🔔 В результате сумма полученных средств от граждан на подконтрольное ТОО «Zhana Business» составила 247,5 млн тенге, часть из них – 60 млн тенге – размещена на депозитных счетах.

🧑‍⚖️ С санкции суда наложен арест на 10 автомашин, включая Lamborghini Urus и Lexus LX 600, и 17 сотовых телефонов iPhone.

👨‍⚖️ В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Они приступили к ознакомлению с материалами дела.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/5vyjjqBpPImxqQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы қаласында мемлекет пайдасына тәркілеуге жататын мүлікті иемдену мақсатында «Жылжымайтын мүліктің бірыңғай мемлекеттік кадастры» ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер енгізуді ұйымдастырған адамдар тобына қатысты сот үкімі шықты

Еске салсақ, бұған дейін Қаржылық мониторинг агенттігі Коспаевтың басшылығымен әрекет еткен ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеуді аяқтаған. Аталған топ «AV-Construction» ЖШС, «Стекольный завод» ЖШС, «Шалқар 17» ЖШС, «Бахар-А» ЖШС және басқа да кәсіпорындарды рейдерлік жолмен басып алу фактілері бойынша әшкереленген.

🧑‍⚖️ Соттың шешімімен тәркілеу мақсатында Алматы қаласындағы «Никольский» базары аумағында орналасқан «Nikolsky Investment» ЖШС-не тиесілі жер телімі мен мүлкіне тыйым салынған.

⚠️ Алайда 2025 жылдың қыркүйек айында Аслан Пухаев, Антон Соловьёв пен Жақсылық Сәрсенбаев «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының ақпараттық жүйесіне жалған мәліметтер енгізу арқылы аталған тыйымды заңсыз алып тастауды ұйымдастырған.

Кейіннен жалпы құны 2,2 млрд теңге болатын мүлік пен жер телімін әрі қарай сату мақсатында жалған тұлғалардың атына қайта рәсімделген.

👨‍⚖️ Сот кінәлілерге 6 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Үкім заңды күшіне енді. Мүлік мемлекет меншігіне қайтарылды.

Қаржылық мониторинг агенттігі мемлекеттік ақпараттық жүйелерге заңсыз араласуға байланысты құқыққа қайшы әрекеттер үшін жазаның бұлтартпастығын ескертеді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/bhNmnIiAyqXgIw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Алматы вынесен приговор в отношении группы лиц, организовавшей внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» с целью присвоения имущества, подлежащего конфискации

Напомним, ранее Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении организованной преступной группы, действовавшей под руководством Коспаева, по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.

🧑‍⚖️ В целях конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество ТОО «Nikolsky Investment», расположенные на территории рынка «Никольский» в г.Алматы.

⚠️ Однако, в сентябре 2025 года Аслан Пухаев, Антон Соловьёв и Жаксылык Сарсенбаев организовали незаконное снятие обременений путем внесения заведомо ложных сведений в информационную систему НАО «Правительство для граждан».
В последующем имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге переоформлены на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.

👨‍⚖️ Судом виновным назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу. Имущество возвращено в собственность государства.

Агентство по финансовому мониторингу напоминает о неотвратимости наказания за противоправные действия, связанные с незаконным вмешательством в государственные информационные системы.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/bhNmnIiAyqXgIw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз кәсіпкерлік қызмет және қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру фактілері бойынша С.С. Койнов пен басқа да қатысы бар тұлғаларға қатысты тергеуді аяқтады

Еске салсақ, өткен жылдың қыркүйек айында комиссиялық дүкен ретінде жасырынған ірі ломбардтар желісі арқылы заңсыз микрокредит беру схемасы анықталған болатын.

«Актив Ломбард» желісінің иесі С.С. Койнов комиссиялық қызметті пайдалана отырып, жеке тұлғаларға жасырын түрде микрокредит берудің заңсыз схемасын ұйымдастырды деген күдікке ілінді.

Қызметіне заңдылық сипат беру үшін С.С. Койнов материалдық-техникалық базасы мен әкімшілік ресурстары бар өзіне бағынысты «Актив Ломбард» ЖШС-ін пайдаланып, сенімді тұлғалардың атына тіркелген және формалды түрде комиссиялық саудамен айналысқан «One Billion Sales», «The Best Seller» және «Shark in Sales» ЖШС сияқты байланысы бар заңды тұлғалар желісін құрды.

Аталған компаниялар «Актив Маркет» бірыңғай брендімен әрекет етіп, іс жүзінде мүлікті кепілге алып, жоғары пайыздық мөлшерлемемен микрокредиттер беру үшін пайдаланылған. Комиссиялық бөлімшелер «Актив Ломбард» ЖШС филиалдарымен бір ғимаратта орналасқан, ал клиенттерге қызмет көрсетуді бірдей қызметкерлер жүзеге асырған.

Клиенттермен жасалған комиссиялық шарттар формалды және жалған сипатта болған. Сыйақы мөлшерлемесінің орташа деңгейі тәулігіне 1,73%-дан 2,07%-ға дейін жетіп, белгіленген нормадан (0,3%) 5 есеге жоғары болған, бұл азаматтардың құқықтарының елеулі бұзылуына әкелген.

❗️ Нәтижесінде 1,9 млн-нан астам шарт жасалып, қылмыстық кіріс көлемі 19 млрд теңгеден асқан.

Тергеу материалдарына сәйкес, қылмыстық кірістердің шығу көзін жасыру мақсатында С.С. Койнов оларды заңдастырудың көп деңгейлі схемасын әзірлеп, іске асырған.

Ол үшін байланысы бар компаниялармен жасалған жалған шарттар, сондай-ақ банктік шоттар арасында ақшаны бірнеше рет аудару арқылы кейіннен дивиденд түрінде шығару пайдаланылған. Осы тәсілмен 5 млрд теңгеден астам қаражат шығарылған.

Сонымен қатар, С.С. Койнов бағдарламалық қамтамасыз ету әзірлеу саласында формалды түрде қызмет көрсеткен «Zeus Co» ЖШС-ін тіркеген. Бағдарламалық қамтамасыз етуді енгізу және сүйемелдеу қызметтері көрсетілді деген желеумен байланысы бар компаниялармен құны асыра көрсетілген шарттар жасалып, нәтижесінде «Zeus Co» ЖШС шоттарына 2,5 млрд теңге түскен, оның 2,2 млрд теңгесі С.С.Койновқа дивиденд түрінде аударылған.

🔨 Сот санкциясымен конфискациялау мақсатында жалпы құны 8,9 млрд теңге болатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, жарғылық капиталдағы үлестерге және зергерлік бұйымдарға тыйым салынды.

Тыйым салынған мүлік қатарында: елордадағы 4 пәтер және 2 тұрғын үй, БАӘ-дегі 4 апартамент, 6 автокөлік, оның ішінде Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, сондай-ақ депозиттік шоттардағы 2,7 млрд теңге көлеміндегі ақшалай қаражат бар.

👨‍⚖️ С.С. Койнов қамауға алынды. Оның төрт сыбайласына қатысты елден шықпау және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қазақстан Республикасы ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/H0yo0bsLMS-rKw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование в отношении Койнова С.С. и других причастных лиц по факту незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации преступных доходов

Напомним, в сентябре прошлого года выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины.

Владелец сети «Актив Ломбард» Койнов С.С. подозревается в организации схемы выдачи микрозаймов физическим лицам под видом комиссионной деятельности.

Для придания деятельности видимости законности Койнов С.С. использовал подконтрольное ему ТОО «Актив Ломбард», обладавшее материально-технической базой и административными ресурсами, а также создал сеть аффилированных юридических лиц — ТОО «One Billion Sales», ТОО «The Best Seller» и ТОО «Shark in Sales», зарегистрированных на доверенных лиц и формально осуществлявших комиссионную торговлю

Указанные компании действовали под единым брендом «Актив Маркет» и фактически использовались для выдачи микрокредитов под залог имущества по завышенным процентным ставкам. Комиссионные отделения располагались в тех же помещениях, что и филиалы ТОО «Актив Ломбард», а обслуживание клиентов осуществлялось одними и теми же сотрудниками.

Договоры комиссии, заключаемые с клиентами, носили формальный и мнимый характер. Средняя ставка вознаграждения составляла от 1,73% до 2,07% в день, что значительно превышало установленные нормы (0,3% - в 5 раз) и влекло существенное нарушение прав граждан.

❗️ В результате заключено более 1,9 млн договоров, а сумма преступного дохода превысила 19 млрд тенге.

По версии следствия, с целью сокрытия источника происхождения преступных доходов Койнов С.С. разработал и реализовал многоуровневую схему их легализации.

Для этого использовались фиктивные договоры с аффилированными компаниями, а также многократное перемещение денежных средств между банковскими счетами с последующим выводом в виде дивидендов на общую сумму свыше 5 млрд тенге.

Кроме того, Койнов С.С. зарегистрировал ТОО «Zeus Co», формально осуществлявшее деятельность в сфере разработки программного обеспечения. Под видом оказания услуг по внедрению и сопровождению программного обеспечения с аффилированными компаниями заключены договоры с завышенной стоимостью, в результате чего на счета ТОО «Zeus Co» поступило 2,5 млрд тенге, из которых 2,2 млрд тенге перечислены Койнову С.С. в виде дивидендов.

🔨 С санкции суда в целях конфискации наложен арест на движимое, недвижимое имущество, доли в уставном капитале, ювелирные изделия общей стоимостью 8,9 млрд тенге.

Среди арестованного имущества: 4 квартиры и 2 жилых дома в столице, 4 апартамента в ОАЭ, 6 автомашин, включая Lexus LX 600, Rolls Royce Cullinan, Mercedes-Benz G63, Bentley Bentayga V8, Land Rover Range Rover Sport, а также денежные средства на депозитах в сумме 2,7 млрд тенге.

👨‍⚖️ Койнов С.С. помещен под стражу. В отношении четверых его соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/H0yo0bsLMS-rKw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Алматы облысы бойынша ҚМА департаменті заңсыз интернет-казино ұйымдастырған қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде

Заңсыз қызметті жасыру мақсатында жалған тұлғалардың атына тіркелген байланысы бар заңды тұлғалардың кең желісі пайдаланылған.

1Win интернет-платформасы 11 мыңнан астам онлайн ойынға, сондай-ақ спорттық және киберспорттық оқиғаларға бәс тігуге мүмкіндік берген.

Бәс қабылдау және ұтыстарды төлеу банк карталары, электронды төлем жүйелері және криптовалюта арқылы жүзеге асырылған.

👨‍⚖️ Күдіктілер халықаралық іздеуге жарияланып, оларға қатысты сырттай қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы санкцияланған.

Бұдан бөлек, қылмыстық жолмен алынған күдіктілердің мүлкін мемлекет пайдасына алу үшін сотқа дейінгі тәркілеу шаралары қолданылған. Оның ішінде: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser автокөліктері, сондай-ақ банк шоттарындағы 151 млн теңге, 14 600 АҚШ доллары және 44 400 еуро бар.

🧑‍⚖️ Сот қаулысымен жалпы құны 420 млн теңгеден асатын мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/RPB7dahV3iy3lw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование в отношении преступной группы, занимавшейся незаконной организацией интернет-казино под брендом 1Win

Для прикрытия незаконной деятельности использовалась разветвлённая сеть аффилированных юридических лиц, зарегистрированных на подставных граждан.

Интернет-платформа 1Win предоставляла доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события.

Приём ставок и выплата выигрышей осуществлялись с использованием банковских карт, электронных платёжных систем и криптовалют.

👨‍⚖️ Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, инициирована досудебная конфискация установленного имущества подозреваемых, добытых преступным путем: Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также денежных средств на счетах – 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.

🧑‍⚖️ Постановлением суда указанное имущество общей стоимостью более 420 млн тенге конфисковано в доход государства.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/RPB7dahV3iy3lw

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті заңсыз инвестициялық қызмет саласындағы алаяқтық фактісі бойынша тергеу жүргізуде

2013–2021 жылдар аралығында күдікті «Partners & Consultants» атты «Өмірді сақтандыру» жобасы арқылы өмірді сақтандыру бағдарламалары мен жинақтаушы сақтандыру салымдарына инвестиция салу деген сылтаумен азаматтардың ақшасын иемдену схемасын ұйымдастырған.

🪙 Азаматтарды өзіне бағынысты заңды тұлғалардың — «Evroasia Global Investment» АҚ және «Evropa Investment» ЖШС есепшоттарына ақша аударуға үгіттеп, жылына 12%-ға дейін тұрақты табысқа кепілдік берген.

Жобаның сенімділігін дәлелдеу үшін шын мәнінде жоқ халықаралық сақтандыру бағдарламалары мен сертификаттарына сілтемелер қолданылған.

Қаражаттар қолма-қолсыз аударымдар арқылы қабылданып, кейін салымшыларға ұзақ мерзімді депозиттер мен инвестициялық міндеттемелер бар деген жалған әсер қалдыратын жалған құжаттар берілген.

Нәтижесінде 270 жәбірленушіге 620 млн теңгеден астам материалдық залал келтірілген.

🔨 Алынған ақшалай қаражат күдікті тарапынан жылжымайтын және жылжымалы мүлік сатып алуға жұмсалған. Аталған мүлікке қазіргі уақытта шектеу қойылған.

👨‍⚖️ Күдікті қамауға алынды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/3jqXTWxk2JebQg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы проводится расследование по факту мошенничества в сфере незаконной инвестиционной деятельности

В период с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под видом инвестирования в программы страхования жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни «Partners & Consultants».

🪙 Граждан убеждали перечислять денежные средства на счета подконтрольных юридических лиц - АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя при этом стабильный доход в размере до 12% годовых.

В качестве подтверждения надежности проекта использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и сертификаты.

Денежные средства принимались путем безналичных переводов, после чего вкладчикам выдавались фиктивные документы, создававшие видимость долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств.

В результате 270 потерпевшим причинен ущерб на сумму более 620 млн тенге.

🔨 Полученные денежные средства использованы подозреваемым на приобретение недвижимого и движимого имущества, на которое в настоящее время установлено ограничение на распоряжение.

👨‍⚖️ Подозреваемый помещен под стражу.

Иная информация в порядке ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/3jqXTWxk2JebQg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін темекі өнімдерін (снюс) заңсыз дайындап, таратумен айналысқан топтың қызметін тоқтатты

Жедел-іздестіру іс-шаралары барысында Келес және Ордабасы аудандары аумағында орналасқан 3 жасырын цехтың жұмысы әшкереленіп, толықтай жойылды.

Заңсыз өндіріс жалпы ауданы 500 шаршы метрден асатын нысандарда ұйымдастырылып, күн сайын шамамен 20 адам жұмысқа тартылған.

Тыйым салынған өнімдер еліміздің барлық өңірлеріне жүйелі түрде таратылып отырған.

⚠️ Заңсыз айналымнан 1 млн-нан астам дайын өнім, 30 тонна темекі, 2 млн қаптама пакеті, түрлі хош иістендіргіштер мен улы химиялық қоспалар, сондай-ақ өндірістік арнайы жабдықтар тәркіленді.

Тәркіленген шикізат көлемі шамамен 60 млн дана бір реттік снюс мөлшерін өндіруге жеткілікті болған.

🧑‍⚖️ Сот санкциясымен заңсыз қызметтен түскен қаражатқа сатып алынған екі автокөлікке тыйым салынды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

❗️ Қаржылық мониторинг агенттігі ескертеді: снюс құрамында никотин мен улы химиялық заттар бар, ол тез тәуелділікке әкеледі, ауыз қуысының шырышты қабатын зақымдайды, жүрек-қантамыр аурулары мен улану қаупін айтарлықтай арттырады.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/GbSXA9I36eQSVQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность группы, занимавшейся незаконным изготовлением и сбытом некурительных табачных изделий (снюс), которые представляют опасность для жизни и здоровья граждан

В результате оперативно-розыскных мероприятий ликвидированы 3 подпольных цеха, расположенных на территории Келесского и Ордабасинского районов.

Незаконное производство развернулось на площади свыше 500 квадратных метров с ежедневным привлечением 20 работников.

Запрещённая продукция регулярно распространялась во все регионы страны.

⚠️ Из незаконного оборота изъято более 1 млн единиц готовой продукции, 30 тонн табака, 2 млн упаковочных пакетов, ароматизаторы и токсичные химические примеси, а также специализированное оборудование для производства.

Таким образом, объем изъятых материалов позволял изготовить до 60 млн единиц разовых доз снюсов.

🧑‍⚖️ С санкции суда на две автомашины, приобретённые на доходы от деятельности нелегальных цехов, наложен арест.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

❗️ Агентство по финансовому мониторингу предупреждает: снюс содержит никотин и токсичные химические вещества, вызывает быструю зависимость, повреждает десны и слизистую, серьёзно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и отравлений организма.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/GbSXA9I36eQSVQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Ойын платформасының жұмысы үшін мыңнан астам құмар ойын түріне қолжетімділік ұсынатын «bingo37.pro» сервисі пайдаланылған.

Олардың қатарында «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» және басқа да танымал ойындар бар.

Ойыншыларды тарту Telegram және WhatsApp мессенджерлері арқылы жүргізілген. Онда жарнамалық, фото және бейнематериалдар, түрлі акциялар мен бонустық бағдарламалар туралы ұсыныстар таратылып, қолданушыларда жеңіл әрі жылдам ұтысқа қол жеткізуге болады деген түсінік қалыптастырылған. Ақша аударылғаннан кейін ойыншыларға платформаға кіруге арналған логиндер мен құпиясөздер берілген.

Ойыншылардан қаражат қабылдау және қаржы ағындарын жасыру мақсатында күдікті Грузия мен Тәжікстан азаматтарын — дроперлерді тартқан. Олар Қазақстан аумағына әдейі келіп, банк шоттары мен абоненттік нөмірлерді тіркеп, кейін оларды пайдаланбай, қолжетімділікті ұйымдастырушыға тапсырған.

Нәтижесінде дроперлердің атына тіркелген шоттар арқылы 3,1 млрд теңгеден астам қаражат түскен.

🔨 Сонымен қатар, үшінші тұлғалардың атына рәсімделген екі автокөлікке — PORSCHE CAYENNE және LEXUS GX 460 сот қаулысымен мемлекет кірісіне тәркіленді.

Тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/o58NJ13qNzBh_Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде онлайн-казино

Для работы платформы использован сервис «bingo37.pro», предоставляющий доступ к более чем тысячи видам азартных игр, включая популярные «Crazy Monkey», «Keno», «Euro Game» и другие.

Привлечение игроков осуществлялось посредством мессенджеров Telegram и WhatsApp, где распространялась реклама, фото- и видеоматериалы, а также предложения об участии в акциях и бонусных программах, формирующие у пользователей представление о возможности лёгкого и быстрого выигрыша. После перечисления денежных средств игрокам предоставлялись логины и пароли для доступа к игровой платформе.

Для приёма денежных средств от игроков и сокрытия финансовых потоков подозреваемый привлёк дроперов — граждан Грузии и Таджикистана. Указанные лица целенаправленно прибывали на территорию Республики Казахстан для регистрации банковских счетов и абонентских номеров, которыми впоследствии фактически не распоряжались, передав доступ организатору.

В результате через зарегистрированные дроперами счета поступило более 3,1 млрд тенге.

🔨 Кроме того, инициирована досудебная конфискация двух автомашин, оформленных им с целью сокрытия на третьих лиц: PORSCHE CAYENNE и LEXUS GX 460. Постановлением суда данные автомашины конфискованы в доход государства.

Расследование продолжается.

Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/o58NJ13qNzBh_Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Түркістан облысында Байдібек аудандық білім бөлімінің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жүйелі түрде жымқыру фактісі бойынша сот үкімі шықты

Тергеуді ҚМА Түркістан облысы бойынша департаменті жүргізді.

⚠️ Басшылар, бухгалтерлер және экономистерді қоса алғанда 18 лауазымды тұлға жалақы мен өзге де төлемдерге арналған бюджеттік өтінімдерді негізсіз ұлғайту арқылы ауданның 49 жалпы білім беретін мектеп қаражатын иемдену схемасын ұйымдастырған.

Бухгалтерия қызметкерлері электрондық жүйелерге әдейі жалған мәліметтер енгізіп отырған. Төлем ведомостары мен есеп парақтарына іс жүзінде жұмыс істемеген адамдар енгізілген немесе жалақы мен үстемеақылардың көлемі негізсіз өсірілген.

Операцияларға заңды сипат беру үшін қызметтік жазбалар, бұйрықтар, есеп ведомостары мен жұмыс уақыты табельдері сияқты жалған құжаттар пайдаланылған. Құжаттардың бір бөлігі төлемдер жүргізілгеннен кейін кері күнмен рәсімделіп немесе есептілікті сәйкестендіру мақсатында түзетілген.

Қаражат жалған тұлғалардың, оның ішінде туыстары мен таныстарының банктік шоттарына аударылып, кейін алдын ала келісілген үлестер бойынша қатысушылар арасында бөлінген.

⚠️ Нәтижесінде мемлекетке келтірілген залал 583 млн теңгеден асты.

Тергеу барысында күдіктілер келтірілген шығынды толық өтеді.

👨‍⚖️ Сот 14 адамды 3 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Тағы 4 адамға қатысты іс рақымшылыққа байланысты тоқтатылды.

Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/I5VMvKN60k2SHQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В Туркестанской области вынесен приговор по делу о систематическом хищении бюджетных средств должностными лицами ГУ «Отдел образования Байдибекского района»

Расследование проведено Департаментом АФМ по Туркестанской области.

⚠️ Группа из 18 должностных лиц, включая руководителей, бухгалтеров и экономистов, организовала схему присвоения бюджетных средств путем завышения бюджетных заявок на выплату заработной платы и других начислений 49 общеобразовательных школ района.

Сотрудники бухгалтерии вносили заведомо недостоверные сведения в электронные системы. В платежные ведомости и расчетные листы включались данные лиц, фактически не состоявших в трудовых отношениях с образовательными учреждениями, либо указывались завышенные размеры заработной платы и надбавок.

Для создания видимости законности операций использовался пакет подложных документов: служебные записки, приказы, расчетные ведомости, табели учета рабочего времени. Документы формировались задним числом либо корректировались после проведения платежей с целью приведения отчетности в формальное соответствие.

Бюджетные средства перечислялись на банковские счета подставных лиц, в том числе родственников и знакомых, после чего суммы распределялись между участниками схемы в заранее согласованных долях.

⚠️ В результате сумма ущерба превысила 583 млн тенге.

В ходе следствия ущерб подозреваемыми возмещен полностью.

👨‍⚖️ Судом 14-и виновным назначено наказание от 3 до 7 лет лишения свободы. В отношении четверых лиц уголовное преследование прекращено в связи с амнистией.

Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/I5VMvKN60k2SHQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Көкшетау қаласында агроөнеркәсіп кешені субъектілеріне берілетін мемлекеттік субсидияларды жымқыру ісі бойынша үкім шығарылды

Тергеуді ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті жүргізді.

Екі жыл бойы «МолПродЖаркаин» ӘКК директоры А.С. Ефимкина және «Рассвет» шаруа қожалығының басшысы А.В. Маслов сүт және оны терең өңдеу өнімдерінің өндірісін арзандатуға арналған субсидияларды заңсыз алған.

«Рассвет» шаруа қожалығында мәлімделген көлемде сүт өндіруге жеткілікті мал басы болмаған. Соған қарамастан электрондық шот-фактуралар ақпараттық жүйесінде «МолПродЖаркаин» ӘКК-не 3 млн кг-нан астам шикі сүт жеткізілгені туралы жалған құжаттар рәсімделген.

Осы құжаттар негізінде сүтті сары май мен қатты ірімшікке өңдеу туралы есептер жасалып, уәкілетті орган өтінімдерді мақұлдағаннан кейін қаражат кәсіпорынның есепшотына аударылған.

⚠️ Мемлекетке келтірілген жалпы залал 152 млн теңгені құрады.

Бұдан бөлек, алынған субсидиялардың бір бөлігі жасыру мақсатында Ефимкинаның туысының депозиттік шотына аударылған. Кейін бұл қаражатқа жалға беріліп, табыс табу үшін пайдаланылған мобильді ғимарат сатып алынған.

🧑‍⚖️ Тергеу барысында 6 жер учаскесіне, 4 пәтерге, 11 автокөлікке, мобильді ғимаратқа және өндірістік нысанға тыйым салынды.

👨‍⚖️ Сот үкімімен А.В. Маслов пен А.С. Ефимкина 6 жыл 4 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды. Мобильді ғимарат мемлекет кірісіне тәркіленді.

Қалған мүлікке салынған тыйым азаматтық талап толық орындалғанға дейін сақталады.

Үкім заңды күшіне енді.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/rLEvNpQSxub0Ng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В г.Кокшетау вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств, выделенных в виде государственных субсидий субъектам агропромышленного комплекса

Расследование проведено департаментом АФМ по Акмолинской области.

В течение двух лет директор СПК «МолПродЖаркаин» Ефимкина А.С. и глава КХ «Рассвет» Маслов А.В. незаконно получали субсидии, предназначенные для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.

КХ «Рассвет» фактически не располагало необходимым поголовьем скота для производства заявленных объемов молока. Несмотря на это, в информационной системе электронных счетов-фактур оформлялись фиктивные документы о поставке в адрес СПК «МолПродЖаркаин» более 3 млн кг сырого молока.

На их основании формировалась отчетность о переработке молока в сливочное масло и твердый сыр.

После одобрения заявок уполномоченным органом денежные средства перечислялись на расчетный счет предприятия.

⚠️ Общий ущерб государству составил 152 млн тенге.

Кроме того, в целях сокрытия часть полученных субсидий перечислена на депозитный счет родственницы Ефимкиной. В дальнейшем на указанные средства приобретено мобильное здание, которое использовалось для сдачи в аренду и получения дохода.

🧑‍⚖️ В ходе следствия наложен арест на 6 земельных участков, 4 квартиры, 11 автомашин, мобильное здание, промышленно-производственное сооружение.

👨‍⚖️ Приговором Маслову А.В. и Ефимкиной А.С. назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы. Мобильное здание конфисковано в доход государства.

Арест на иное имущество сохранен до полного исполнения приговора в части гражданского иска.

Приговор вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/rLEvNpQSxub0Ng

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті автомобиль жолдарын күрделі жөндеуге бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

2023 жылғы наурызда мемлекеттік сатып алу қорытындысы бойынша «Сырым аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ мен «Сапак» өндірістік кооперативі арасында Жымпиты ауылындағы жолдарды жөндеуге 259 млн теңге сомасына шарт жасалған.

Алайда «Сапак» ӨК директоры «Ак-Би» ЖШС-нің директоры сөз байласып, сеніп тапсырылған қаражатты иемдену схемасын ұйымдастырған.

Күдіктілер орындалған жұмыстар актілеріне жалған мәліметтерді жүйелі түрде енгізіп отырған. Құжаттарда асфальт төсеу, жер қазу, бетондау, су құбырларын жүргізу және басқа да жол жұмыстары толық көлемде көрсетілгенімен, іс жүзінде олар орындалмаған немесе әлдеқайда аз көлемде атқарылған.

Жалған актілер негізінде тапсырыс беруші бюджет қаражатын «Сапак» ӨК-нің есепшотына аударып отырған. Кейін қаражат схемаға қатысушылар арасында бөлінген.

❗️Мемлекетке келтірілген материалдық залал 56,5 млн теңгені құрады.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің бірінің пәтеріне тыйым салынды.

Оларға қатысты ешқайда кетпеу және тиісті мінез-құлық туралы қолхат түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.
Қылмыстық іс сотқа жолданды.

👨‍⚖️ Бұдан бөлек, бұған дейін сот үкімімен «Сырым аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ басшысы лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдаланғаны үшін кінәлі деп танылған.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/v-JqknsC34qosQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok