🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда

2025 жылдың басынан бері:
🔴жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталды;
🔴 жалпы аудиториясы 276 мың адамды құраған Instagram және Telegram желілеріндегі 43 заңсыз чат жабылды;
🔴 86 мыңнан астам азаматты тартқан 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды;
🔴 19 қаржы пирамидасына қатысты 46 сотқа дейінгі тергеу аяқталды;

✔️ Айта кету керек, 2021 жылдан бері 100-ден астам қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылған.
✔️ 227 ұйымдастырушы нақты мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид

С начала 2025 года:
🔴 заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
🔴 закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
🔴 ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан;
🔴 окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;

✔️ Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.
✔️ 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
 
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок    
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі электрондық темекі құрылғыларының заңсыз айналымымен күрес бойынша мақсатты жұмыс жүргізуде

2025 жылдың басынан бері:
🔴 вейптердің заңсыз айналымына қатысты 32 дерек тіркелді;
🔴 440 мыңнан астам бұйым тәркіленіп, жойылды;
🔴 осы өнімдерді өндіруге арналған 6 бірлік жабдық алынды;
🔴 тәркіленген өнімнің жалпы құны 1,8 млрд теңгеден асты;
🔴 14 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

Заңсыз қызмет 📱 Telegram, 📱 WhatsApp мессенджерлері және курьерлік қызметтер арқылы жүзеге асырылған.

🎭 Түскен табыстар «дроптар» арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Аталған өнімдердің негізгі тұтынушылары – жастар мен кәмелетке толмаған оқушылар екенін атап өткен жөн.

❗️ Егер сізге вейптерді заңсыз сатумен кім, қай жерде айналысып жатқандығы белгілі болса — бей-жай қарамаңыз.

📞 Call-center: 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу ведёт целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом электронных курительных устройств

С начала 2025 года:
🔴 выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов;.
🔴 изъято и уничтожено свыше 440 тысяч штук;
🔴 изъято 6 единиц оборудования для их производства;
🔴 стоимость изъятой продукции превысила 1,8 млрд тенге;
🔴 к уголовной ответственности привлечено 14 лиц.

Преступная деятельность осуществлялась с использованием мессенджеров 📱 Telegram и 📱 WhatsApp, а также курьерских служб.

🎭Доходы от незаконной торговли обналичивались через подставных лиц — дропов.

Следует отметить, что целевой аудиторией являются молодёжь и несовершеннолетние школьники.

❗️Если вам известно, кто и где незаконно продаёт вейпы — не оставайтесь равнодушными.

📞 Позвоните на Call-center: 1458 — анонимность гарантируется.
______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Перизат Қайрат пен Гайни Алашбаеваның ісі: танысу аяқталды, іс прокуратураға жолданды

Қаржылық мониторингі агенттігі Перизат Қайрат пен оның анасы Гайни Алашбаеваға қатысты алаяқтық және қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.

⌛ 2025 жылғы 19 наурызда тараптар 109 томнан тұратын қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті.

Бұған дейін хабарланғандай, залал сомасы 3,5 млрд теңгені құрады.

🔨 Ұрланған қаражатқа сатып алынған 865 млн теңге көлеміндегі мүлікке тыйым салынды.

Қылмыстық іс айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау үшін Бас прокуратураға берілді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой: ознакомление с материалами завершено, дело передано в прокуратуру

Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем.

⌛ 19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

🔨 На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Ақтау қаласында ерлі-зайыптылар Instagram, TikTok және Telegram желілерінде 850 мыңнан астам оқырмандары бола тұра, ауқымды онлайн-лотереялар ұйымдастырған.

Лотерея операторы ретінде тіркелмегеніне қарамастан, олар автокөлік, пәтер және басқа да бағалы жүлделер ойнатқан.
Қатысушылар құны 500-ден 50 000 теңгені құрайтын билет (цифрлық нөмір) сатып алып отырған.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, бұл лотереяларға 1 800-ден астам азамат қатысқан.

Заңсыз қызмет нәтижесінде қылмыстық табыс сомасы 162 млн теңгеден асқаны анықталды.

🔨 Қазіргі уақытта күдіктілердің мүлкі мен банк шоттарына тыйым салынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности

В г.Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.

Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.

Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан.

Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.

🔨 В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежат.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржы мониторингі агенттігінің ШҚО бойынша департаменті мемлекет қатысатын үлесті заңсыз иеліктен шығару фактісі бойынша тергеуді аяқтады

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті – елдегі жетекші жоғары оқу орындарының бірі. Университет металлургия, машина жасау, энергетика, медициналық техника және басқа да салалар үшін мамандар даярлаумен айналысады. Оның құрамында 17 ғылыми орталық, зертхана және ғылыми-өндірістік алаң жұмыс істейді.

Алайда, 2018–2020 жылдары университеттің бұрынғы басшылығы «Технопарк «Алтай» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 78% мемлекеттік мажоритарлық үлесті заңсыз түрде жекеменшікке өткізген.

Мемлекет басшысының заңсыз шығарылған активтерді қайтару жөніндегі тапсырмасын орындау аясында университетке жалпы құны 1,5 млрд теңге болатын «Технопарк «Алтай» ЖШС-дегі 100% үлес, 8 мың шаршы метрлік ғимарат пен 1,3 га жер телімі қайтарылды.

Қайтарылған активтер зертханалық және оқу базаларын орналастыруға, сондай-ақ травматология, ортопедия және онкологиялық протездеуге арналған медициналық өнімдер шығаратын инновациялық кластерді дамытуға пайдаланылатын болады.

❗️ Активтерді қайтару жұмыстары жалғасады.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/GW8FYeXz1ozrtQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yf83NLBrFelgEQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/0nNlDOb9SSrmig
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/NnIKOHlokHPOzw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО окончено расследование по факту незаконного вывода доли участия государства

Восточно-Казахстанский технический университет им.Д.Серикбаева является одним из ведущих ВУЗов страны, обеспечивающий подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17-ти научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок.

Однако в 2018–2020 годах бывшим руководством Университета незаконно переданы в частные руки мажоритарная государственная доля в размере 78% в уставном капитале ТОО «Технопарк «Алтай».

В рамках исполнения поручения Главы государства о возврате незаконно выведенных активов приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО «Технопарк «Алтай» в виде здания площадью 8 тыс. кв.м и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге.

Возвращённые активы будут использованы для размещения лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.

❗️Работа по возврату активов будет продолжена.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/GW8FYeXz1ozrtQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yf83NLBrFelgEQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/0nNlDOb9SSrmig
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/NnIKOHlokHPOzw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Эгмонт» Тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичтің Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті

Сапар аясында Топ төрағасына Агенттіктің негізгі қызмет бағыттары мен аналитикалық мүмкіндіктері таныстырылды.

Агенттік «Эгмонт» Тобы аясындағы ашық диалог, тәжірибе алмасу және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру қағидаттарына бейілділігін білдірді. Бұл халықаралық қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді.

«Эгмонт» Тобы төрағасының сапары ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты дамыту жолында маңызды қадам болып, Агенттіктің жаһандық деңгейде тиімді өзара іс-қимылға ұмтылысын растайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялся визит Председателя Группы «Эгмонт» Эльжбеты Франков-Яскевич в Агентство по финансовому мониторингу

В рамках визита Председателю Группы презентованы ключевые направления деятельности Агентства и его аналитические возможности.

Агентство выразило приверженность принципам открытого диалога, обмена опытом и реализации совместных инициатив в рамках Группы «Эгмонт», что способствует укреплению международной финансовой безопасности.

Визит председателя Группы «Эгмонт» стал важным шагом в развитии сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и подтверждает стремление Агентства к эффективному взаимодействию на глобальном уровне.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң және тәртіп» идеологияларын ілгерілету шеңберінде Қаржылық мониторинг агенттігінде БАҚ өкілдері мен журналистерді шақырумен, Ашық есік күні өткізілді

Іс-шараның мақсаты – Агенттіктің қызметінің ашықтығын арттыру, ашық диалогты дамыту және қаржылық мониторингтің маңызды міндеттері туралы қоғамды хабардар етуде серіктестікті нығайту болды.

🛡 Қонақтарға Агенттіктің жұмысы таныстырылды, оның ішінде негізгі қызмет бағыттары: көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл, кірістерді заңдастыру схемаларын анықтау, сондай-ақ күмәнді операцияларды қадағалау үшін цифрлық құралдарды пайдалану.

Арнайы блок ретінде жоғары пайда уәдесімен жаңа қатысушыларды тартуға негізделген қаржылық пирамидаларға қарсы күрес туралы ақпарат ұсынылды. Агенттік олардың заңсыз қызметін анықтау және тоқтату бойынша ауқымды жұмыс жүргізіп жатқанын айтты.

Сонымен қатар, «дроптар» — қылмыстық схемаларға қатысу үшін банктік шоттар, карталар және жеке кәсіпкерлік атаулары осы азаматтардың атына рәсімделетін тұлғалар туралы тақырып көтерілді. Агенттік азаматтардың қалай қатысатыны, қандай қауіп-қатерлерге ұшырайтыны және заңсыз қаржылық операцияларға араласқаны үшін қандай жауапкершілікке тартылатыны жөнінде түсіндірді. Бұл тақырып жиналғандардың арасында табыстарды заңсыз тазалауға қарсы күрестегі және адал азаматтарды қорғаудағы маңызды бағыт ретінде ерекше қызығушылық тудырды.

Мамандандырылған мереке – БАҚ қызметкерлері күні қарсаңында журналистер жылы лебізбен құттықталып, Агенттіктің жұмысын насихаттаудағы белсенді еңбегі үшін алғыс хаттар тапсырылды.

💯 Қатысушылар Агенттіктің қызметкерлерінің ашықтығын, дискуссияның мазмұндылығын және көтерілген тақырыптардың өзектілігін жоғары бағалады.

Агенттіктің жоспары – кең қоғамдық қатысумен жаңа форматтағы кездесулер мен талқылауларды өткізу.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках продвижения идеологии «Закон и порядок» в Агентстве по финансовому мониторингу состоялся День открытых дверей с приглашением журналистов и представителей СМИ

Мероприятие направлено на повышение прозрачности деятельности Агентства, развитие открытого диалога и укрепление партнёрства в вопросах информирования общества о приоритетных задачах в сфере финансового мониторинга.

🛡 Гостям представлена работа Агентства, включая ключевые направления деятельности: противодействие теневой экономике, выявление схем отмывания доходов, а также использование цифровых инструментов для отслеживания подозрительных операций.

Отдельным блоком была представлена информация о борьбе с финансовыми пирамидами, основанными на привлечении новых участников под обещания высокой прибыли.

Агентство рассказало о масштабной работе по выявлению и пресечению их незаконной деятельности.

Также была затронута тема "дропов" — лиц, на которых оформляют банковские счета, карты и ИП для участия в преступных схемах. Агентство пояснило, как вовлекаются граждане, какие риски они несут и какая ответственность наступает за участие в незаконных финансовых операциях. Эта тема вызвала особый интерес у собравшихся как важное направление в борьбе с отмыванием доходов и защитой добросовестных граждан.

В преддверии профессионального праздника — Дня работников средств массовой информации — журналистов тепло поздравили и вручили благодарственные письма за активное участие и вклад в освещение деятельности Агентства.

💯 Участники высоко оценили открытость сотрудников Агентства, содержательность дискуссии и актуальность поднятых тем.

В планах Агентства — проведение новых форматов встреч и обсуждений с участием широкой общественности.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі заңнама талаптарын айналып өтіп, азаматтарға несие ұсынатын заңсыз микроқаржы ұйымдарының жолын кесу бағытында жүйелі және мақсатты жұмыс жүргізіп келеді

📈 Мұндай ұйымдар заңды несиелеу түрінде қызмет көрсеткенімен, шын мәнінде қарыз алушыларға түрлі қосымша төлемдер мен пайыздарды, сақтандыру жарналарын міндеттеп жүктейді. Бұл әдістер арқылы олар сыйақы мөлшерлемесіне қатысты заңмен белгіленген шектеулерді айналып өтеді.

Нәтижесінде азаматтар өзіне жүктелген қарызды бірнеше есе көп процентпен төлеуге мәжбүр болып, қаржылық қиындыққа тап болады.

➡️ 2025 жылдың басынан бері Агенттік 5 заңсыз микроқаржы ұйымының қызметін тоқтатты. Бұл ұйымдардан 300 мыңнан астам азамат зардап шеккен, олардың жалпы артық төлем сомасы 71 млрд теңгеден асқан.

❗️ Қарыз алмас бұрын, оның барлық шарттарын мұқият оқып, түсініп алыңыз. Әрбір азаматтың не үшін төлем жасап жатқанын білуге толық құқығы бар.

Заңды МҚҰ (микроқаржы ұйымдары) "Тексерусіз" және "барлығына беріледі" деген уәделермен жұмыс істемейді.

🔴 Есіңізде болсын: қаржылық сауаттылық – алаяқтықтан қорғанудың ең сенімді жолы.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу ведёт системную и целенаправленную работу по пресечению деятельности недобросовестных микрофинансовых организаций, использующих схемы обхода действующего законодательства

📈 Под видом легального кредитования гражданам навязываются дополнительные сборы, комиссии и страховые платежи, позволяющие обходить установленные ограничения по ставкам вознаграждения.

В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.

➡️ С начала года закрыто 5 недобросовестных микрофинансовых организаций. От таких кредиторов пострадали свыше 300 тысяч граждан, которые переплатили 71 млрд тенге.

❗️ Прежде чем брать займ, тщательно проверяйте условия. Ваше право — знать, за что вы платите.

Обещания “без проверки” и “всем подряд” – легальные МФО так не работают.

🔴 Помните: осведомлённость — лучшая защита от финансового мошенничества.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok