2025 жылдың басынан бері:
Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.
❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.
Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С начала 2025 года:
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
❗️Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2025 жылдың басынан бері:
Заңсыз қызмет
Аталған өнімдердің негізгі тұтынушылары – жастар мен кәмелетке толмаған оқушылар екенін атап өткен жөн.
📞 Call-center: 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С начала 2025 года:
Преступная деятельность осуществлялась с использованием мессенджеров
Следует отметить, что целевой аудиторией являются молодёжь и несовершеннолетние школьники.
📞 Позвоните на Call-center: 1458 — анонимность гарантируется.
______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Қаржылық мониторингі агенттігі Перизат Қайрат пен оның анасы Гайни Алашбаеваға қатысты алаяқтық және қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.
Бұған дейін хабарланғандай, залал сомасы 3,5 млрд теңгені құрады.
Қылмыстық іс айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау үшін Бас прокуратураға берілді.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем.
Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ақтау қаласында ерлі-зайыптылар Instagram, TikTok және Telegram желілерінде 850 мыңнан астам оқырмандары бола тұра, ауқымды онлайн-лотереялар ұйымдастырған.
Лотерея операторы ретінде тіркелмегеніне қарамастан, олар автокөлік, пәтер және басқа да бағалы жүлделер ойнатқан.
Қатысушылар құны 500-ден 50 000 теңгені құрайтын билет (цифрлық нөмір) сатып алып отырған.
Тергеу мәліметтеріне сәйкес, бұл лотереяларға 1 800-ден астам азамат қатысқан.
Заңсыз қызмет нәтижесінде қылмыстық табыс сомасы 162 млн теңгеден асқаны анықталды.
Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.
ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.
Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В г.Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.
Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.
Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.
По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан.
Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.
Досудебное расследование продолжается.
В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежат.
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті – елдегі жетекші жоғары оқу орындарының бірі. Университет металлургия, машина жасау, энергетика, медициналық техника және басқа да салалар үшін мамандар даярлаумен айналысады. Оның құрамында 17 ғылыми орталық, зертхана және ғылыми-өндірістік алаң жұмыс істейді.
Алайда, 2018–2020 жылдары университеттің бұрынғы басшылығы «Технопарк «Алтай» ЖШС-нің жарғылық капиталындағы 78% мемлекеттік мажоритарлық үлесті заңсыз түрде жекеменшікке өткізген.
Мемлекет басшысының заңсыз шығарылған активтерді қайтару жөніндегі тапсырмасын орындау аясында университетке жалпы құны 1,5 млрд теңге болатын «Технопарк «Алтай» ЖШС-дегі 100% үлес, 8 мың шаршы метрлік ғимарат пен 1,3 га жер телімі қайтарылды.
Қайтарылған активтер зертханалық және оқу базаларын орналастыруға, сондай-ақ травматология, ортопедия және онкологиялық протездеуге арналған медициналық өнімдер шығаратын инновациялық кластерді дамытуға пайдаланылатын болады.
Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/GW8FYeXz1ozrtQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yf83NLBrFelgEQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/0nNlDOb9SSrmig
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/NnIKOHlokHPOzw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Восточно-Казахстанский технический университет им.Д.Серикбаева является одним из ведущих ВУЗов страны, обеспечивающий подготовку специалистов для металлургии, машиностроения, энергетики, медицинской техники и других на базе 17-ти научных центров, лабораторий и научно-производственных площадок.
Однако в 2018–2020 годах бывшим руководством Университета незаконно переданы в частные руки мажоритарная государственная доля в размере 78% в уставном капитале ТОО «Технопарк «Алтай».
В рамках исполнения поручения Главы государства о возврате незаконно выведенных активов приняты меры по возвращению университету 100% доли в ТОО «Технопарк «Алтай» в виде здания площадью 8 тыс. кв.м и земельного участка площадью 1,3 га общей стоимостью 1,5 млрд тенге.
Возвращённые активы будут использованы для размещения лабораторного и учебного фондов, а также для развития медицинского инновационного кластера по выпуску продукции для травматологии, ортопедии и онкологического протезирования.
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/GW8FYeXz1ozrtQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/yf83NLBrFelgEQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/0nNlDOb9SSrmig
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/NnIKOHlokHPOzw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Aqorda 🇰🇿
Мемлекет басшысы «Эгмонт» қаржылық барлау бөлімшелері тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичті қабылдады
Кездесу барысында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды.
➤ Қасым-Жомарт Тоқаев:
– жаһандағы қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға және активтерді қайтару тиімділігін арттыруға үлес қосып жүрген басты халықаралық платформа ретінде «Эгмонт» тобының маңызы зор екеніне назар аударды;
– Қазақстанның «ақшаны жылыстатуға қарсы» ұлттық жүйесін халықаралық стандарттарға сай одан әрі жетілдіруге ниетті екенін растады;
– заң үстемдігін қамтамасыз етіп, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту мақсатында «Заң және тәртіп» тұжырымдамасы қабылданғанын жеткізді.
➤ Эльжбета Франков-Яскевич:
– Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларға жоғары баға беріп, оның тиімділігін атап өтті.
t.me/aqorda_resmi
Кездесу барысында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды.
➤ Қасым-Жомарт Тоқаев:
– жаһандағы қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға және активтерді қайтару тиімділігін арттыруға үлес қосып жүрген басты халықаралық платформа ретінде «Эгмонт» тобының маңызы зор екеніне назар аударды;
– Қазақстанның «ақшаны жылыстатуға қарсы» ұлттық жүйесін халықаралық стандарттарға сай одан әрі жетілдіруге ниетті екенін растады;
– заң үстемдігін қамтамасыз етіп, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту мақсатында «Заң және тәртіп» тұжырымдамасы қабылданғанын жеткізді.
➤ Эльжбета Франков-Яскевич:
– Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларға жоғары баға беріп, оның тиімділігін атап өтті.
t.me/aqorda_resmi
Forwarded from Aqorda 🇰🇿
Глава государства принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбету Франков-Яскевич
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
➤ Касым-Жомарт Токаев:
– подчеркнул значимость Группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов;
– подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами;
– отметил, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».
➤ Эльжбета Франков-Яскевич:
– высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.
t.me/aqorda_resmi
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
➤ Касым-Жомарт Токаев:
– подчеркнул значимость Группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов;
– подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами;
– отметил, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».
➤ Эльжбета Франков-Яскевич:
– высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.
t.me/aqorda_resmi
Сапар аясында Топ төрағасына Агенттіктің негізгі қызмет бағыттары мен аналитикалық мүмкіндіктері таныстырылды.
Агенттік «Эгмонт» Тобы аясындағы ашық диалог, тәжірибе алмасу және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру қағидаттарына бейілділігін білдірді. Бұл халықаралық қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді.
«Эгмонт» Тобы төрағасының сапары ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты дамыту жолында маңызды қадам болып, Агенттіктің жаһандық деңгейде тиімді өзара іс-қимылға ұмтылысын растайды.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В рамках визита Председателю Группы презентованы ключевые направления деятельности Агентства и его аналитические возможности.
Агентство выразило приверженность принципам открытого диалога, обмена опытом и реализации совместных инициатив в рамках Группы «Эгмонт», что способствует укреплению международной финансовой безопасности.
Визит председателя Группы «Эгмонт» стал важным шагом в развитии сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и подтверждает стремление Агентства к эффективному взаимодействию на глобальном уровне.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Іс-шараның мақсаты – Агенттіктің қызметінің ашықтығын арттыру, ашық диалогты дамыту және қаржылық мониторингтің маңызды міндеттері туралы қоғамды хабардар етуде серіктестікті нығайту болды.
Арнайы блок ретінде жоғары пайда уәдесімен жаңа қатысушыларды тартуға негізделген қаржылық пирамидаларға қарсы күрес туралы ақпарат ұсынылды. Агенттік олардың заңсыз қызметін анықтау және тоқтату бойынша ауқымды жұмыс жүргізіп жатқанын айтты.
Сонымен қатар, «дроптар» — қылмыстық схемаларға қатысу үшін банктік шоттар, карталар және жеке кәсіпкерлік атаулары осы азаматтардың атына рәсімделетін тұлғалар туралы тақырып көтерілді. Агенттік азаматтардың қалай қатысатыны, қандай қауіп-қатерлерге ұшырайтыны және заңсыз қаржылық операцияларға араласқаны үшін қандай жауапкершілікке тартылатыны жөнінде түсіндірді. Бұл тақырып жиналғандардың арасында табыстарды заңсыз тазалауға қарсы күрестегі және адал азаматтарды қорғаудағы маңызды бағыт ретінде ерекше қызығушылық тудырды.
Мамандандырылған мереке – БАҚ қызметкерлері күні қарсаңында журналистер жылы лебізбен құттықталып, Агенттіктің жұмысын насихаттаудағы белсенді еңбегі үшін алғыс хаттар тапсырылды.
Агенттіктің жоспары – кең қоғамдық қатысумен жаңа форматтағы кездесулер мен талқылауларды өткізу.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Facebook
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі / Агентство по финансовому...
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі / Агентство по финансовому мониторингу РК. 3,520 followers · 15 talking about this. ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі
Агентство по финансовому мониторингу РК
Агентство по финансовому мониторингу РК
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Мероприятие направлено на повышение прозрачности деятельности Агентства, развитие открытого диалога и укрепление партнёрства в вопросах информирования общества о приоритетных задачах в сфере финансового мониторинга.
Отдельным блоком была представлена информация о борьбе с финансовыми пирамидами, основанными на привлечении новых участников под обещания высокой прибыли.
Агентство рассказало о масштабной работе по выявлению и пресечению их незаконной деятельности.
Также была затронута тема "дропов" — лиц, на которых оформляют банковские счета, карты и ИП для участия в преступных схемах. Агентство пояснило, как вовлекаются граждане, какие риски они несут и какая ответственность наступает за участие в незаконных финансовых операциях. Эта тема вызвала особый интерес у собравшихся как важное направление в борьбе с отмыванием доходов и защитой добросовестных граждан.
В преддверии профессионального праздника — Дня работников средств массовой информации — журналистов тепло поздравили и вручили благодарственные письма за активное участие и вклад в освещение деятельности Агентства.
В планах Агентства — проведение новых форматов встреч и обсуждений с участием широкой общественности.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Нәтижесінде азаматтар өзіне жүктелген қарызды бірнеше есе көп процентпен төлеуге мәжбүр болып, қаржылық қиындыққа тап болады.
Заңды МҚҰ (микроқаржы ұйымдары) "Тексерусіз" және "барлығына беріледі" деген уәделермен жұмыс істемейді.
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В результате заемщики оказываются в долговой ловушке, вынуждены возвращать суммы, многократно превышающие полученные займы.
Обещания “без проверки” и “всем подряд” – легальные МФО так не работают.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
23 маусымнан бастап елімізде «Заң мен тәртіп» атты ақпараттық-түсіндіру апталығы басталды.
Бұл республикалық акция аясында прокуратура, полиция, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет, қаржылық мониторинг органдарының қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, азаматтарды қабылдауды ұйымдастырды. Қабылдаулар ірі сауда орталықтарында және ХҚКО-ларда өткізіліп жатыр.
Алғашқы екі күннің өзінде құқық қорғау органдарының өкілдері шамамен 8 мың жуық азаматты қабылдады.
#Заң&тәртіп
#Закон&порядок
#Заңментәртіп
#Законипорядок
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM