🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Таразэнергоцентр» АҚ-ның 100% акциясын мемлекеттік меншікке қайтарды

Тергеу нәтижесінде айыпталушылар заңсыз монополиялық жоғары табыс алу мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топ құрған. Олар мемлекетке тиесілі 4,3 млрд теңгені жымқырып, бұл қаражатты бақылауындағы қолма-қол ақшалай айналым жасайтын кәсіпорындар арқылы заңдастырғаны анықталды.

Сот үкімімен 8 адам 3 жылдан 13 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.

🔷🔷🔷

🏦 Агентством по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО «Таразэнергоцентр»

По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.

Приговором суда 8 лиц осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз құмар бизнесіне қарсы жүйелі күресті жалғастыруда

Жыл басынан бері:
🔴47 заңсыз құмар ойын мекемесі жойылды;
🔴 200-ден астам ойын автоматтары тәркіленді;
🔴 11 мыңнан астам заңсыз казино мен ойын сайттарының онлайн сілтемелері бұғатталды.

🔴 Лудомания тек қаржылық шығындарға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік салдарға да себеп болып отыр.

Ойнайтын немесе басқаларды тартатын әрбір адам қылмыстық тізбектің бір бөлшегі болып табылады.

❗️ Үнсіз қалмаңыз — мұндай фактілер туралы хабарласыңыз.
Қауіпсіздік — жауапкершіліктен басталады.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную борьбу с незаконным игорным бизнесом

С начала года:
🔴 ликвидировано 47 незаконных игорных заведений;
🔴 изъято более 200 игровых автоматов;
🔴 заблокировано свыше 11 тыс онлайн-ссылок на нелегальные казино и игровые сайты.

🔴 Лудомания стала причиной не только финансовых потерь, но и социальных последствий.

Каждый, кто играет или вовлекает других — становится частью преступной цепочки.

❗️ Не молчите — сообщайте о таких фактах.
Безопасность начинается с ответственности.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Заң мен тәртіпке қызмет ету – жас лейтенанттардың мансап жолының бастауы

Бүгін Құқық қорғау органдары академиясында бастапқы кәсіптік даярлық курсын аяқтаған 40 тыңдаушының бітіруіне арналған салтанатты іс-шара өтті

Қызметке дайындық барысында жас мамандар экономикалық қауіпсіздік саласындағы өзекті мәселелерді зерделеп, қаржылық құқықбұзушылықтарды анықтау және олардың жолын кесу бойынша практикалық дағдыларды меңгерді.

⭐️ ⭐️ Агенттік Төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов үздік бітірушілерге Экономикалық тергеу қызметінің лейтенант шенін және жобалық жұмыстарға қатысқаны үшін дипломдарын табыстады.

Өз сөзінде ол ЭТҚ-дегі қызмет – бұл жай ғана мамандық емес, терең білімді, ұстаным мен адалдықты талап ететін жоғары мемлекеттік миссия екенін атап өтті. Әрбір түлек Заң мен тәртіпті қамтамасыз етуге, азаматтардың құқықтары мен мүдделерін қорғауға өз үлесін қосады.

Академия ректоры Марат Сексембаев түлектердің қазіргі экономикалық ахуал жағдайында нақты қызметке дайын екенін және елдің қаржылық тұрақтылығы мен заңдылығын қамтамасыз ету міндетін атқаратынын айтты.

Алдағы уақытта жас қызметкерлер өңірлік бөлімшелерде қызметке кіріседі.

Соңғы үш жылда Академия қаржы мониторингі органдарында табысты еңбек етіп жүрген 276 маманды дайындады.

📌 ҚМА елдің экономикалық қауіпсіздігін нығайту ісіне өз үлесін қосуға дайын, белсенді және креативті жастарды Академияның келесі оқу бағдарламасына қатысуға шақырады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Служить Закону и Порядку: старт карьеры молодых лейтенантов

Сегодня состоялось торжественное мероприятие, посвященное выпуску 40 слушателей первоначальной профессиональной подготовки Академии правоохранительных органов

В рамках подготовки к службе молодые специалисты изучали актуальные вопросы экономической безопасности и формировали практические навыки по выявлению и пресечению финансовых преступлений.

⭐️⭐️ Заместитель Председателя Агентства Женис Елемесов вручил отличникам учебы погоны лейтенантов Службы экономических расследований и дипломы за участие в проектных работах.

В своём выступлении он подчеркнул, что служба в СЭР — это не просто профессия, а высокая государственная миссия, требующая знаний, принципиальности и честности. Каждый выпускник внесет вклад в обеспечение Закона и Порядка, защиту прав и интересов граждан.

Ректор Академии Марат Сексембаев отметил, что выпускники готовы к практической работе в условиях современных экономических вызовов и призваны обеспечивать финансовую стабильность и законность.

В ближайшее время молодые сотрудники приступят к службе в территориальных подразделениях.

За последние три года Академия подготовила 276 специалистов, успешно работающих в органах по финансовому мониторингу по всей стране.

📌 АФМ приглашает амбициозных и креативных молодых людей пройти отбор в следующую программу Академии и внести свой вклад в укрепление экономической безопасности Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 2025 жылғы 26 маусымда Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бірінші орынбасары Ұ.Раисов Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің қаржы барлау бөлімшелерінің ІІ форумына қатысты. Шара Қырғыз Республикасының Чолпон-Ата қаласында өтті

Форумда цифрлық активтердің қылмыстық мақсатта қолданылу қаупі және осы саладағы өзекті мәселелер талқыланды.

Іс-шарада Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің Қаржылық барлау бөлімінің басшылары алғаш рет бас қосты. Онда форум қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды.

🔷 Құжатта тараптар ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) саласындағы өңірлік ынтымақтастықты нығайтуға, тәжірибе мен білім алмасуға, сондай-ақ осы бағыттағы зерттеулерді қолдауға арналған бірлескен бастамалар мен бағдарламалар әзірлеу мүмкіндіктерін қарастыруға ниетті екенін білдірді.

Агенттік АЖ/ТҚҚ саласындағы халықаралық әріптестікті дамыту бойынша жүйелі жұмыстарын жалғастыруда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 26 июня текущего года первый заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу У.Раисов принял участие во II Форуме подразделений финансовых разведок (ПФР) государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ), который прошёл в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика)

Тематика Форума была посвящена вопросам рисков использования цифровых активов в противоправных целях.

В рамках форума состоялась первая встреча руководителей ПФР стран ОТГ, по итогам которой принято совместное коммюнике.

🔷 Согласно документу, стороны выразили намерение укреплять региональное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), содействовать обмену знаниями и передовым опытом, а также рассмотреть возможности разработки совместных инициатив и программ, направленных на поддержку исследований в данной области.

Агентство продолжает проводить последовательную работу по укреплению международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» апталығы аясында Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің барлық өңірлеріндегі балалар лагерьлерінде қаржылық қауіпсіздік бойынша сабақтар өткізді

Білім беру шараларына 10 мыңнан астам оқушы қатысты.

🎞 Сабақтар Білім министрлігімен бірлесіп әзірленген материалдар негізінде өтті. Олардың қатарында дәрістер, презентациялар мен «Бейтаныс», «Жеңіл ақша» және «Қошқар мен теке» атты анимациялық оқыту мультфильмдері көрсетілді.

Сабақ барысында «Алдай алсаң, алдап көр!» тақырыбында сурет байқаулары ұйымдастырылып, жеңімпаздар мен белсенді қатысушыларға естелік сыйлықтар табысталды.

🐕‍🦺 Оқушылар арасында есірткі заттарын іздестіру әдістерін көрсеткен қызметтік иттердің қатысуымен өткен кинологиялық қызмет мамандарының көрсетілімдері ерекше қызығушылық тудырды. Сонымен қатар балаларға арналған спорттық турнирлер мен көңілді іс-шаралар да өткізілді.

Мұндай кездесулер балалар үшін тек танымдық сипатта ғана емес, сонымен қатар олардың бойында жауапкершілік сезімін қалыптастырып, қаржылық алаяқтардан қорғана білу дағдыларын үйретеді. Иттермен тіл табысу, шығармашылықпен айналысу мен ойын арқылы оқыту процесі шын мәнінде қызықты әрі есте қаларлық болады.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках недели «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу проведены уроки по финансовой безопасности в детских лагерях всех регионов Казахстана

Образовательными мероприятиями охвачено свыше 10 тысяч школьников.

🎞 Занятия проходили на основе материалов, подготовленных совместно с Министерством просвещения: лекции, презентации, раздаточные буклеты, а также обучающие мультфильмы «Незнакомец», «Лёгкие деньги» и «Қошқар мен теке».

В рамках занятий были организованы творческие конкурсы рисунков на тему «Обмани меня, если сможешь», победители и участники получили памятные подарки.

🐕‍🦺 Особый интерес вызвали показательные выступления сотрудников кинологической службы с участием служебных собак, демонстрирующих навыки поиска наркотических средств. Кроме того, для детей были проведены спортивные турниры и развлекательные мероприятия.

Такие встречи становятся не просто познавательными — они формируют у детей чувство ответственности и умение защитить себя от финансовых ловушек. А радость общения с собаками, творчество и игры делают процесс обучения по-настоящему увлекательным.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Бүгін Қаржылық мониторинг агенттігінің Кинология орталығы «Сенім» медициналық-әлеуметтік орталығының балаларына арнап канистерапия сабағын өткізді

Іс-шара барысында балаларға қызметтік иттердің дағдылары көрсетіліп, моториканы және эмоционалдық өзара әрекеттестікті дамытуға арналған интерактивті ойындар ұйымдастырылды.

🤝 Айта кету керек, Кинология орталығы мен «Сенім» орталығы, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналар қауымдастығы арасындағы ынтымақтастық 2023 жылдан бері жалғасып келеді.

🤗 Қызметтік иттердің жұмысы балаларда әрдайым ерекше қуаныш пен қызығушылық тудырады.

Бұл кездесуден тек балалар ғана емес, біздің төрт аяқы серіктестеріміз де жақсы әсер алды.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Сегодня Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу провёл занятие по канистерапии для детей из медико-социального центра «Сенім»

В ходе мероприятия детям продемонстрированы навыки служебных собак и организованы интерактивные игры для развития моторики и эмоционального взаимодействия.

🤝Необходимо отметить, что сотрудничество Кинологического центра с «Сенім» и Ассоциацией родителей детей-инвалидов продолжается с 2023 года.

🤗 Работа служебных собак всегда вызывает у детей особый восторг.

Огромные позитивные эмоции от этой встречи получили не только дети, но и наши четвероногие сотрудники.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау және су бұру нысандары мемлекет меншігіне қайтарылды

🔷 2004 жылдан бастап мемлекеттің үлесі 22%-ды құрайтын Шымкент қаласындағы сумен жабдықтау нысандарын «Су ресурстары – Маркетинг» ЖШС басқарған.

ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізген қаржылық талдау нәтижесінде, компанияда серіктес құрылымдармен байланысты күмәнді қаржы операциялармен қатар, шығын белгілері анықталды.

Сумен жабдықтау саласындағы заң бұзушылықтар, оның ішінде Су кодексінің талаптарына сәйкес келмеуі, жекешелендіру кезінде процедуралық ауытқулар және тиімсіз басқару фактілерінің анықталуына байланысты, материалдар нысандарды мемлекет меншігіне қайтару үшін әкімдікке жолданды.

Шымкент қаласының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты сумен жабдықтау және су бұру нысандарын жекешелендіруді жарамсыз деп тану және оларды бастапқы жағдайына келтіріп, мемлекет меншігіне қайтару туралы шешім шығарды.

🔷 Әкімдік берген мәліметтер бойынша, сумен жабдықтау тарифі 30%-ға төмендеуі күтілуде.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/psLjNlGYhuEmsQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/HghsMzAHIRSPBA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/i/xbIx3bv6H-eFaA Ролик: https://disk.yandex.ru/i/vuJjVTqpLmJyDQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________

@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Объекты водоснабжения и водоотведения города Шымкент возвращены государству

🔷 С 2004 года объекты водоснабжения г.Шымкент находились в управлении ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», в котором государственная доля составляла лишь 22%.

Проведенный Департаментом АФМ по г.Шымкент анализ финансовой деятельности предприятия выявил признаки убыточности при наличии сомнительных финансовых операций, связанных с аффилированными структурами.

Выявленные нарушения законодательства, включая несоответствие Водному кодексу и процедурные отклонения при приватизации, а также факты неэффективного управления, стали основанием для передачи материалов в акимат с целью возврата объектов водоснабжения и водоотведения в собственность государства.

Специализированным межрайонным экономическим судом по г.Шымкент вынесено решение о признании приватизации объектов водоснабжения и водоотведения недействительными и приведении их в первоначальное положение, т.е. возвратить государству.

🔷 По предварительным данным акимата города ожидаемая сумма снижения тарифа на воду составит не менее 30%.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/psLjNlGYhuEmsQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/HghsMzAHIRSPBA
Опер.видео: https://disk.yandex.ru/i/xbIx3bv6H-eFaA
Ролик: https://disk.yandex.ru/i/vuJjVTqpLmJyDQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заң жобасы талқылауы аясында Мәжіліс депутаттарының, Ұлттық банк, «Атамекен» ҰКП және ұялы байланыс операторларының қатысуымен кеңес өткізді

Кездесу барысында ұялы байланыс операторларының кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ҚЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі рөліне қатысты негізгі мәселелер қаралды.

➡️ Агенттік бірқатар жүйелі проблемаларды атап өтті. Атап айтқанда, мобильді баланстарды дропперлер мен есірткі сатушылар, сондай-ақ заңсыз онлайн-казино мен букмекерлік кеңселердің операторлары пайдалану кезінде тиісті сәйкестендірудің болмауы айтылды.

Жаңа заңға сәйкес, ұялы байланыс операторлары қаржылық мониторинг субъектілері қатарына енеді және ҚЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама талаптарын — соның ішінде клиенттерді сәйкестендіру және күмәнді операциялар туралы ақпарат ұсыну міндеттерін орындауға тиіс.

➡️ Агенттік ұсынған шаралардың бірі — транзакциялардың ашықтығын арттыру және тәуекелдерге жедел әрекет ету мақсатында ұялы байланыс операторларының ақпараттық жүйелерімен интеграцияны енгізу.

Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар ҚЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама талаптарын сақтау мақсатында әріптестікті дамытуға мүдделі екендіктерін растады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу в рамках обсуждения законопроекта «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» проведено совещание с участием депутатов Мажилиса, представителей Национального банка, НПП «Атамекен» и операторов сотовой связи

В ходе встречи обсуждены ключевые вопросы, касающиеся роли операторов сотовой связи в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

➡️ Агентством озвучен ряд системных проблем, в том числе отсутствие надлежащей идентификации при использовании мобильных балансов дропперами и наркосбытчиками, а также операторами незаконных онлайн-казино и букмекерских контор.

Согласно новому Закону, операторы сотовой связи будут относиться к субъектам финансового мониторинга и обязаны выполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ — в том числе по идентификации клиентов и предоставлению информации о подозрительных операциях.

➡️ Одной из предлагаемых Агентством мер является интеграция с информационными системами операторов сотовой связи для повышения прозрачности транзакций и оперативного реагирования на риски.

По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в развитии партнерства в целях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты «№81 Astana English School халықаралық мектебі» КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Астана қаласы бойынша ҰҚКД қызметкерлерімен бірлесіп, бұрынғы директор мен бас бухгалтердің 900 млн теңгеден астам қаражатты жымқырғаны анықталды.

Бұл соманың бір бөлігі – ата-аналардан дайындық сыныптарына оқыту және жазғы лагерьге қатысу үшін қолма-қол алынған ақша, алайда бұл қаражат мекеме шоттарына түспей, ұрланған.

Сонымен қатар, шамамен 16 млн теңге іс жүзінде ұйымда жұмыс істемейтін жалған қызметкерлер атына аударылған. Олардың қатарында күдіктілердің жалған түрде рәсімделген туыстары да бар.

Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табыстарға жалпы құны 382 млн теңгені құрайтын мүлік сатып алған: коттедж, елордада екі пәтер және автокөлік.

🔨 Сот санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілер қамауға алынды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/VmBxzpzjSmFUXw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ylllmEt2_RjdkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4ThlYefW7rNmFw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/UC_EPlEOx-EZvw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным Департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата г.Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств

Совместно с сотрудниками ДКНБ г. Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге.

Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.

Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации. Среди них - родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/VmBxzpzjSmFUXw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ylllmEt2_RjdkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4ThlYefW7rNmFw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/UC_EPlEOx-EZvw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok