🏦 Агентством по финансовому мониторингу проводится системная работа по противодействию незаконному майнингу цифровых активов

С начала 2024 года зарегистрировано 17 уголовных дел с ущербом в 1,3 млрд тенге. Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане – 6, Шымкенте и Костанае – по 3.

В рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тыс долларов США.

Необходимо отметить, что часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии (5 ферм), объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами.

В результате незаконного потребления электроэнергии ресурсы не направляются на реализацию реальных бизнес-проектов, развитие промышленности и обеспечение социальных объектов.

Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 млрд тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли.

➡️ Агентство напоминает: майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств.

Незаконный майнинг влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении.

❗️Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальном майнинге и развивать прозрачный рынок цифровых активов.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/heNbqrGZJpUSIQ

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қазақстандық студенттер Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық олимпиаданың жүлдегерлері атанды

29 қыркүйек пен 3 қазан аралығында Красноярск қаласында Қаржылық қауіпсіздік жөніндегі V халықаралық олимпиада өтті. Биылғы шараға әлемнің 40 елінен 600-ден астам қатысушы жиналды.

Олимпиада барысында қатысушылар жастардың заңсыз әрекеттерге тартылу қаупін, соның ішінде дропперлік, киберқауіпсіздік, терроризмді қаржыландыру мәселелерін және осындай қауіптердің алдын алу жөніндегі халықаралық тәжірибені талқылады.

Қазақстан құрамасы атынан еліміздің жетекші жоғары оқу орындарының 10 студенті қатысты. Олардың қатарында Maqsut Narikbayev University, Turan University, Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті, Е.А.Букетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті, А.Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті, М.Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті және Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің студенттері бар.

Қазақстан құрамасының дайындығы Қаржылық мониторинг академиясының (AML Academy) базасында өтті.

Барлық қатысушы жоғары дайындық деңгейін көрсетіп, еліміздің атын халықаралық аренада абыроймен қорғады.

Зияткерлік сайыстардың қорытындысы бойынша үш студент жүлдегер атанып, ІІ дәрежелі дипломдармен марапатталды:
🔵«Құқықтану» бағыты бойынша – Maqsut Narikbayev University студенті Аманбаев Қуаныш;
🔵«Халықаралық қатынастар» бағыты бойынша – Maqsut Narikbayev University студенті Тілектес Мақсат;
🔵«Ақпараттық қауіпсіздік» бағыты бойынша – А.Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университетінің студенті Каландаров Халил.

Командамызды лайықты жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз!

Сонымен қатар, жоғары оқу орындарының басшылығына және профессор-оқытушылар құрамына ерекше алғысымызды білдіреміз. Бұл жетістік – олардың қолдауы мен кәсіби еңбегінің, жастарға деген қамқорлығының нәтижесі.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Астанада көппәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысын қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражатын иемдену және талан-таражға салу фактісі бойынша «Дорстройтрест» ЖШС басшысына қатысты сот үкімі шығарылды

Тергеуді ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті жүргізді.

⌛ Еске салсақ, «Samruk-Kazyna Construction» АҚ мен «Дорстройтрест» ЖШС арасында құрылысқа инвестиция тарту туралы шарт жасалып, оның аясында мердігерге 2,6 млрд теңге аванс аударылған.

Алайда құрылыс жұмыстары тиісті талаптарға сәйкес жүргізілмей, белгіленген мерзімде аяқталмаған. Аванстың едәуір бөлігі құрылысқа қатысы жоқ қарыздарды өтеуге және автокөлік сатып алуға жұмсалған.

Бұдан бөлек, 650 млн теңге жалған шарттар арқылы аффилирленген компаниялардың шоттарына аударылып, қолма-қол ақшаға айналдырылған.

👨‍⚖️ Сот үкімімен «Дорстройтрест» ЖШС басшысы Нурабаев кінәлі деп танылып, оған 7 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

🔨 Сондай-ақ сот шешімімен жалпы құны 131 млн теңге болатын мүлік мемлекет кірісіне тәркіленді.

🚨 «Samruk-Kazyna Construction» АҚ-ның бұрынғы басқарушы директоры халықаралық іздеуде.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/EdDZcUOoj4Si_Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В столице вынесен приговор в отношении руководителя ТОО «Дорстройтрест» по факту присвоения и растраты бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса

Расследование проведено департаментом АФМ по г. Астана.

⌛ Напомним, что между компаниями АО «Samruk-Kazyna Construction» и ТОО «Дорстройтрест» заключён договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге.

Однако строительные работы велись с нарушениями, в установленные сроки не завершены, а значительная часть аванса направлена подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей.

Помимо этого, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных ТОО и обналичены.

👨‍⚖️ Приговором суда руководитель ТОО «Дорстройтрест» Нурабаев признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы.

🔨 Также судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге.

🚨 Бывший управляющий директор АО «Samruk-Kazyna Construction» находится в международном розыске.

Приговор не вступил в законную силу.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/EdDZcUOoj4Si_Q

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен әлеуметтік осал топтардың тұрғын үй кезегін қысқартуға бағытталған «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыруға бөлінген бюджеттік қаржыны жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады

2020 жылы «Құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі мен «НИКС Инжиниринг Групп ИВ» ЖШС арасында құрылыс саласында мемлекеттік сатып алу жұмыстарына 500 млн теңгеден астам сомаға келісімшарт жасалған.

⚫️ Алайда мердігер 3 жыл бойы құрылыс бөлімі басшысының көмегімен іс жүзінде орындалмаған, көлемі мен құны өсірілген жалған қабылдау актілерін берген.

Заңсыз әрекеттер нәтижесінде 152 млн теңге көлемінде зиян келтірілді.

🔨 Сот санкциясымен күдіктілердің 100 млн теңгеден астам құны бар мүлкіне қол қойылды.

👨‍⚖️ Мердігерге қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы таңдалды.

Қылмыстық іс сотқа жіберілді.

Қазақстан Республикасының Қылмыстық процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/AH9O0spmwf1Z8A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан.

В 2020 году между ГУ «Отдел строительства» и ТОО «НИКС Инжиниринг Групп ИВ» заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства на сумму более 500 млн тенге.

⚫️ Однако в течение 3-х лет подрядчиком при содействии руководителя отдела строительства предоставлялись фиктивные акты выполненных работ с завышением объема и стоимости, по которым фактически работы не производились.

В результате незаконных действий причинен ущерб на сумму 152 млн тенге.

🔨 С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест.

👨‍⚖️ В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/AH9O0spmwf1Z8A

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті Ұлан ауданы Шыбынды өзені аңғарында қымбат металдарды заңсыз өндіру және жер қойнауын өз бетінше пайдалану фактісі бойынша тергеп-тексеру жұмыстарын жалғастыруда

Тергеу барысында «Азаматтарға арналған үкімет» КЕАҚ директорының орынбасарларының бірі басқа адамдармен бірге әрекет ете отырып, кен орнын заңсыз игеруді ұйымдастырғаны анықталды. Осы мақсатта олар өз бақылауындағы «EastGoldStone» ЖШС-ін тіркеп, пайдаланған.

➡️ Бұған дейін хабарланғандай, алтын өндіру жұмыстары екі жыл бойы тиісті лицензиясыз, ауыр арнайы техниканы қолданып, өзеннің табиғи арнасына араласу арқылы жүргізілген.

Атқарылған заңсыз әрекеттердің нәтижесінде қоршаған ортаға келтірілген залал 300 млн теңгеден асты.

🚫 Тінту барысында жалпы құны 382 млн теңге болатын 6,7 кг алтын, 10 млн теңге және 56 мың АҚШ доллары мөлшерінде қолма-қол ақша тәркіленді. Бұл қаражатқа сот санкциясымен бұғаттау қойылды.

👨‍⚖️ Күдіктілер 2 ай мерзімге қамауға алынды.

Тергеу амалдары жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/lcSosrDRWPhtHA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ВКО продолжается расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды, Уланского района

В ходе следствия установлено, что один из заместителей директора филиала НАО «Правительство для граждан», действуя в группе с иными лицами, организовали незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО «EastGoldStone».

➡️ Как ранее сообщалось, добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжёлой спецтехники и вмешательством в природное русло реки.

В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.

🚫В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге, а также 10 млн тенге и 56 тыс долларов США наличными, на которые с санкции суда наложен арест.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/lcSosrDRWPhtHA

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 FinIQ қаржылық қауіпсіздік диктантына 192 мыңнан астам қатысушы тіркелді

Қаржылық мониторинг агенттігі ұйымдастырған республикалық FinIQ қаржылық қауіпсіздік диктанты жоғары қызығушылықпен басталды — бүгінде жобаға 192 мыңнан астам мектеп және колледж оқушылары мен студенттер тіркелді. Бар болғаны екі күннің ішінде 97 мың қатысушы тесттен өтіп, өздерінің қаржылық сауаттылық деңгейін тексерді.

FinIQ — бұл қаржылық сауаттылық деңгейін анықтайтын IQ-тест. Онда 20 сұрақ бар: «дроп» деген кім, «қаржылық пирамидадан қалай сақтану керек» сияқты негізгі түсініктерден бастап, жеке деректер, банк өнімдері мен онлайн төлемдердің қауіпсіздігіне қатысты күрделі тақырыптарға дейін қамтылған.

Диктанттың ерекшелігі — мектеп оқушыларына, колледж және жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған әртүрлі деңгейлері бар. Қысқа әрі мазмұнды сұрақтардан тұратын форматтың арқасында тестті 15–20 минуттың ішінде, кез-келген құрылғы арқылы өтуге болады.

Түркістан, Шығыс Қазақстан облыстары мен Шымкент қаласының тұрғындары ерекше белсенділік танытуда.

Мұғалімдер диктантты сабақ барысында өткізсе, университеттер факультетаралық жарыстар ұйымдастырды. Әлеуметтік желілерде қатысушылар #FinIQ хэштегімен өз нәтижелерімен бөлісіп, достарын «қаржылық иммунитетін тексеруге» шақырып жатыр.

✔️ Еске саламыз, FinIQ жобасы 20 қазанға дейін жалғасады.

Тест нәтижесінде әрбір қатысушы диплом мен сертификатқа ие болады, ал қысқа уақытта ең жоғары баллға ие болғандар бағалы сыйлықтармен марапатталады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 FinIQ уже собрал 192 тысячи участников

Республиканский диктант по финансовой безопасности FinIQ, организованный Агентством по финансовому мониторингу, стартовал с мощного отклика — уже зарегистрировались более 192 тысяч школьников и студентов. Только за два дня 97 тысяч участников успели пройти тест и проверить, насколько хорошо они понимают финансовые риски.

FinIQ — это интерактивный IQ-тест на финансовое мышление. В нём 20 вопросов: от базовых понятий вроде «кто такие дропы» или «как распознать финансовую пирамиду» — до более сложных кейсов о личных данных, банковских продуктах и безопасных онлайн-платежах.

Особенность диктанта — наличие различных уровней сложности для школьников, студентов колледжей и вузов. Формат коротких, но содержательных вопросов, делает участие лёгким и увлекательным — пройти можно за 15–20 минут, с любого устройства.

Наибольшую активность проявляют жители Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и города Шымкент.

Многие учителя проводили диктант прямо на уроках, а университеты устраивали факультетские соревнования. В соцсетях уже появились десятки видео с хэштегом #FinIQ, где участники делятся результатами и призывают друзей «проверить финансовый иммунитет».

✔️ Напоминаем, что FinIQ продолжится до 20 октября.

По итогам участники получат дипломы и сертификаты, а лучшие — ценные призы от организаторов и партнёров проекта.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді аяқтады

Ұйымдастырушылар «S-Pharmaceutical» және өзге де жобаларға медициналық каннабис өндірісі мен дистрибуциясына инвестиция тарту сылтауымен, салымшыларға әрбір жаңадан тартылған қатысушыға салым сомасының 5%-ы мөлшерінде кепілдендірілген табыс уәде еткен.

🫴 Қатысу үшін сайтта тіркеліп, кем дегенде 100 АҚШ долларынан бастап салым жасау талап етілген.

Айта кетсек, күдіктілердің бірі бұған дейін «Life Is Good» және «Finiko» қаржы пирамидаларына қатысып, онда табыс тауып, кейін осындай схема арқылы өз жобасын құрған.

🪙 Нәтижесінде қаржы пирамидаға 59 азамат тартылып, олар жалпы 136 миллион теңгеден астам қаражат салған.

🔨 Күдіктілер салымшылардың ақшасына елордадан екі пәтер мен автотұрақ орнын сатып алған, оларға соттың санкциясымен тыйым салынды.

Үш ұйымдастырушыға қатысты қозғалысын шектеу және тәртіп сақтау туралы қолхатпен бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қылмыстық процессуалдық кодекстің 201-бабына сәйкес, басқа ақпарат жариялауға жатпайды.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/j3vXnLeXpOHMqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование в отношении руководителей структурного подразделения финансовой пирамиды «S-Group» в г.Кокшетау

Под предлогом инвестиций в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса «S-Pharmaceutical» и другие проекты организаторы обещали вкладчикам гарантированный доход в размере 5% от суммы взноса за каждого нового привлеченного участника.

🫴 Для участия требовалась регистрация на сайте и взнос от 100 долларов США.

Следует отметить, что одна из подозреваемых ранее являлась участником финансовых пирамид «Life Is Good» и «Finiko», где получила доход, после чего решила использовать аналогичную схему для создания собственного проекта.

🪙 В результате в финансовую пирамиду вовлечено 59 граждан, которые вложили более 136 млн тенге.

🔨 На денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели 2 квартиры в столице с парковочным местом, на которые с санкции суда наложен арест.

В отношении трех организаторов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Иная информация в соответствии со ст.201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/j3vXnLeXpOHMqg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі криптобиржалардың заңсыз қызметін тоқтату бойынша жүйелі жұмыс жүргізуде

Қылмыскерлермен интернет-алаяқтық және есірткі саудасынан түскен кірістерді жылыстату үшін пайдаланылған 130 алаң жойылды.

Тергеп-тексеру нәтижесінде 16,7 млн USDT-ке тыйым салынды.

⁉️ Бұл механизм қалай жұмыс істейді?

💸 «Есірткі дүкендерінің» иелері мен киберқылмыскерлер ақшаны банк шоттарына, не криптовалюта түрінде айырбастау қызметін көрсететін әмияндарға аударады.

Одан әрі бұл қаражат конвертацияланып, қаржылық транзакциялар тізбегі арқылы ақшаның шыққан көзі жасырылады. Заңсыз табысты «тазарту» үшін арнайы ақы алынады.

💳 Мұндай операциялар үшін көбіне дропперлердің банк карталары мен әмияндары пайдаланылады.

Осылайша, заңсыз криптоайырбастау платформалары көлеңкелі қаржы операцияларына белсенді қатысып, қаражатты қолма-қол ақшаға айналдыру және шетелге шығару арқылы «кәсіби жылыстатушылар» ретінде әрекет етеді.

Қаржы мониторингі агенттігі азаматтарға цифрлық активтерді айырбастау кезінде сенімді және жауапты тәсілмен әрекет ету қажеттігін ескертеді. Айырбас қызметтерін тек заң аясында жұмыс істейтін, ресми тіркелген және лицензияланған провайдерлер арқылы жүзеге асыру ұсынылады.

➡️ Лицензиясы бар криптобиржалардың тізімімен АХҚО-ның ресми сайтында танысуға болады: https://publicreg.myafsa.com/.

Заңсыз схемаларға қатысу - қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеміз.

Материалдарға сілтеме: https://disk.yandex.ru/d/NzrTK9W4CQJuww

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу ведется системная работа по пресечению незаконной деятельности криптообмеников

Ликвидировано 130 теневых площадок. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.

Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT.

⁉️ Как работает этот механизм?

💸 Владельцы «наркошопов» и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника.

Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.

💳 Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают «профессиональными отмывателями», обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства.

➡️ Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА (https://publicreg.myafsa.com/).

Напоминаем, что участие в незаконных схемах может повлечь за собой уголовную ответственность.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.ru/d/NzrTK9W4CQJuww

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok